GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (11) Tid och plats kl. 13.00 14.10, rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, Vasaparken Beslutsfattare Pam Fredman rektor Bisittare Lennart Weibull prorektor, rektors ställföreträdare t.o.m. 12 Margareta Wallin Peterson prorektor Per-Olof Rehnquist förvaltningschef Protokollförare Camilla Ljung förvaltningssekreterare Föredragande Göran Liljedahl 1 3 Kristina Ullgren 4 5 Moa Haga 6 8 Ingela Lyck 9 12 Ylva Bengtson 13 P-O Rehnquist 14, 18, 20, 24 Hilding Sjödén 15-17 Catharina Langendorf 19 Anders Granberg 21 Camilla Ljung 22-23 1 E 315 4249/06 Ansökan om befordran till professor i humanekologi Föredragande: Göran Liljedahl Underlag: PM daterad 2007-04-02 att befordra Karl Bruckmeier till professor i humanekologi fr.o.m. 2007-06-01. 2 E 315 1192/06 Ansökan om befordran till professor i sociologi Föredragande: Göran Liljedahl Underlag: PM daterad 2007-04-27 att befordra Sven-Åke Lindgren till professor i sociologi fr.o.m. 2007-06-01. 3 E 315 2773/06 Ansökan om befordran till professor i psykologi Föredragande: Göran Liljedahl Underlag: PM daterad 2007-04-27 att befordra Kerstin Palmérus till professor i psykologi fr.o.m. 2007-06-01.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 2 4 A2 127/07 Utseende av ny styrelse för Jubileumsfondens råd för mandatperioden 2007-01-01 2009-12-31 Föredragande: Kristina Ullgren Underlag: PM daterad 2007-04-19 att till ledamöter i Jubileumsfondens råd, förutom ordförande Sture Allén och rektor Pam Fredman, utse Arne Bigsten Margareta Alin Hegelund Gunnar Dahlström Bertil Falck Margita Björklund Johan Widerberg Bertil Törsäter att en vice ordförande utses inom rådet samt att mandatperioden för samtliga ledamöter omfattar perioden 2007-01-01 2009-12-31. 5 M 1597/07 Fastställande av reviderad stadga för Filosofiska fakulteternas studentkår vid Göteborgs universitet Föredragande: Kristina Ullgren Underlag: PM daterad 2007-04-23 att fastställa stadgar av 2006-12-11 för Filosofiska fakulteternas studentkår vid Göteborgs universitet.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 3 6 4935/06 Anställning som adjungerad professor i smyckekonst Föredragande: Moa Haga Underlag: PM daterad 2007-04-16 (Therese Josefsson) Anställningen omfattar 40 % av heltid och finansieras inom ordinarie budget. Anställningen placeras vid Högskolan för design och konsthantverk (HDK). att anställa Karin Johansson som adjungerad professor i smyckekonst fr.o.m. 2007-07-01 och tillsvidare, dock längst t.o.m. 2010-06-30. 7 E 342 2971/06 Anställning som adjungerad professor i scenisk gestaltning med inriktning mot filmskådespeleri Föredragande: Moa Haga Underlag: PM daterad 2007-04-16 (Therese Josefsson) Anställningen omfattar 25 % av heltid och finansieras inom ordinarie budget. Anställningen placeras vid Högskolan för scen och musik (HSM). att anställa Gunilla Röör som adjungerad professor i scenisk gestaltning med inriktning mot filmskådespeleri fr.o.m. 2007-07- 01 och tillsvidare, dock längst t.o.m. 2010-06-30. 8 4779/06 Anställning som adjungerad professor i fri konst med inriktning mot samtidskonstfältet Föredragande: Moa Haga Underlag: PM daterad 2007-04-16 (Therese Josefsson) Anställningen omfattar 20 % av heltid och finansieras med 10 % externa medel och 10 % av fakulteten. Anställningen placeras vid Konsthögskolan Valand. att anställa Lene Crone Jensen som adjungerad professor i fri konst med inriktning mot samtidskonstfältet fr.o.m. 2007-07-01 och tillsvidare, dock längst t.o.m. 2008-06-30.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 4 9 E 315 3226/06 Ansökan om befordran till professor i naturgeografi Föredragande: Ingela Lyck Underlag: PM daterad 2007-04-02 att befordra Ingegärd Eliasson till professor i naturgeografi fr.o.m. 2007-06-01. 10 4579/06 Anställning som adjungerad professor i fysikalisk kemi Föredragande: Ingela Lyck Underlag: PM daterad 2007-04-10 Anställningen omfattar 20 % av heltid och finansieras av Astra Zeneca. Anställningen placeras vid institutionen för kemi. att anställa Lennart Lindfors som adjungerad professor i fysikalisk kemi fr.o.m. 2007-06-01 och tillsvidare, dock längst t.o.m. 2010-05-31. 11 E 324 2081/06 Anställning som professor i genetik Föredragande: Ingela Lyck Underlag: PM daterad 2007-04-02, i enlighet med naturvetenskapliga fakultetens förslag, att mot bakgrund av sakkunnigas yttranden lämna Marc Pilons begäran om att få bli anställd som professor i genetik utan bifall samt att återförvisa tillsättningsärendet till fakultetsnämnden för beslut om anställning som universitetslektor i genetik.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 5 12 5089/06 Anställning som gästprofessor i fysikalisk kemi att anställa Kim Bolton som gästprofessor Föredragande: Ingela Lyck i fysikalisk kemi fr.o.m. 2007-06-01 och Underlag: PM daterad 2007-04-20 tillsvidare, dock längst t.o.m. 2008-05-31. Anställningen omfattar 20 % av heltid och finansieras genom anslag från SSF och Honda Research Institute, USA. Anställningen placeras vid institutionen för fysik. 13 359/07 Omreglering av anställning som professor i hormonell reglering av benmetabolism och tillväxt Föredragande: Ylva Bengtson Underlag: PM daterad 2007-05-06 att bordlägga ärendet till nästa sammanträde den 28/5. 14 B 432 3338/06 Förslag till inbjudan av gästprofessorer läsåret 2007/2008 Föredragande: P-O Rehnquist Underlag: PM daterad 2007-05-04 (Therése Palmer), i enlighet med förslag från filosofiska fakulteternas gemensamma donationsnämnd, att Dr André Prévot inbjuds som gästprofessor under åtta månader läsåret 2007/08 att Professor Giovanni Barbero inbjuds som gästprofessor under sex månader läsåret 2007/08 att docent Anju Saxena inbjuds som gästprofessor under läsåret 2007/08. Det ska ankomma på berörd prefekt att närmare svara för arrangemang i form av inbjudan, kontakter med ekonomi- och personalhandläggare beträffande förordnande och arvodering samt uppgörande av definitiv budget inom ramen för anvisade medel.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 6 15 F1 1646/07 Fastställande av regler för tjänstledighet Föredragande: Hilding Sjödén Underlag: PM daterad 2007-04 att fastställa regler för tjänstledighet enligt föreliggande förslag. 16 F1 1648/07 Fastställande av regler för återanställning i samband med avgång med pensionsersättning enligt Trygghetsavtalet Föredragande: Hilding Sjödén Underlag: PM daterad 2007-04 att fastställa regler för återanställning i samband med avgång med pensionsersättning enligt Trygghetsavtalet enligt föreliggande förslag. 17 F1 1649/07 Fastställande av handläggningsordning för tillämpning av delpensionsavtalet Föredragande: Hilding Sjödén Underlag: PM daterad 2007-04 att fastställa handläggningsordning för tillämpning av delpensionsavtalet enligt föreliggande förslag. 18 C2 2049/07 Anhållan av försäljning av tomträtten Lorensberg 62:1 Föredragande: P-O Rehnquist Underlag: PM daterad 2007-04-25 (Ingemar Thorén), hos regeringen anhålla om, att få återta anhållan enligt tidigare insänd skrivelse 2004-10-07 gällande anhållan om att få investera i byggnad uppförd på av universitetet tillhörig tomträtt att regeringen medger att Göteborgs universitet får försälja tomträtten Lorensberg 62:1 och samtidigt teckna hyresavtal angående förhyrning av tomträtten samt forts.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 7 18 forts. att regeringen godkänner att försäljningsintäkterna vid en försäljning enligt donatorernas vilja får användas till att stödja studentrelaterad verksamhet i byggnaden. 19 N2 1799/07 (Jfr N22 4793/03) Revidering av handledning för kursplanerevidering med anledning av högskolereformen 2007 Föredragande: Catharina Langendorf Underlag: PM daterad 2007-04-23 att fastställa den reviderade Handledning för kursplanerevidering med anledning av högskolereformen 2007 enligt föreliggande förslag. 20 B5 1767/07 (Jfr B5 2722/06) Fråga om ansvarsfrihet för stiftelsestyrelsens ledamöter avseende Stiftelsen Kursverksamheten vid Göteborgs universitet Föredragande: P-O Rehnquist Underlag: PM daterad 2007-05-02 (Anna Lindholm) att universitetet hädanefter avstår från att pröva frågan om ansvarsfrihet för stiftelsestyrelsens ledamöter. 21 F69 813/07 Nominering av ledamot till styrelsen för Kollegiet för samhällsforskning (SCAS) Föredragande: Anders Granberg Underlag: PM daterad 2007-05-08 att nominera docent Ola Sigurdsson till ny ledamot av styrelsen för Kollegiet för samhällsforskning perioden 2007-07-01 2010-06-30. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 22 A2 1412/07 Utseende av ordförande och vice ordförande i styrelsen för Sahlgrenska akademin för mandatperioden 2007-07-01 2010-06-30 Föredragande: Camilla Ljung Underlag: PM daterad 2007-05-07 att utse Claes Wilhelmsson till ordförande och Bibbi Carlsson till vice ordförande i akademistyrelsen för Sahlgrenska akademin för mandatperioden 2007-07-01 2010-06-30.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 8 23 H5 1436/07 Svar på förfrågan angående nationell förteckning över forskningsämnen Föredragande: Camilla Ljung Underlag: PM daterad att avge yttrande till Statistiska centralbyrån i enlighet med förslag. 24 Ä 591/07 Svar på remiss rörande rapporten Åtgärder för en effektivare holdingbolagsstruktur Föredragande: P-O Rehnquist Underlag: PM daterad (Claes Jansson) att avge yttrande till Utbildningsdepartementet i enlighet med förslag. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 25 1758/05 Korrigering av tidigare beslut rörande anställning som adjungerad professor i designhistoria med inriktning mot svensk och nordisk industridesign Sekreteraren föredrar ärendet. P.g.a. en felskrivning av ämnet i föredragningspromemorian korrigeras härmed rektors beslut av 2006-01-23 ( 7 i protokollet). Beslutet är i protokollet från 2006-01-23 formulerat på följande sätt: att förordna Lasse Brunnström till adjungerad professor i designhistoria med inriktning mot svensk och nordisk designhistoria fr.o.m. 2006-02-01 och tillsvidare, dock längst t.o.m. 2009-01-31. Korrekt ämnesbeteckning ska vara designhistoria med inriktning mot svensk och nordisk industridesign., med ändring av beslut från 2006-01-23, att förordna Lasse Brunnström till adjungerad professor i designhistoria med inriktning mot svensk och nordisk industridesign fr.o.m. 2006-02-01 och tillsvidare, dock längst t.o.m. 2009-01-31.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 9 26 F8 70/07 Fastställande av Handlingsplan för miljö- och hållbar utveckling 2007 2010 Rektor har 2007-04-20 beslutat att fastställa Handlingsplan för miljö- och hållbar utveckling 2007 2010. Beslut har fattats av rektor efter föredragning av Eddi Omrcen (PM daterad 2007-04-20). 27 E1 1761/07 Anställning som gästprofessor i kemi Rektor har 2007-04-27 beslutat att anställa Andrew Ewing som gästprofessor i kemi fr.o.m. 2007-05-01 t.o.m. 2010-04-30. Beslut har fattats av rektor efter föredragning av Ingela Lyck (PM daterad 2007-04- 24). 28 B1 1800/06 Ersättning för arbetsbortfall Rektor har 2007-04-25 beslutat att Statsvetenskapliga institutionen erhåller ett belopp om 49 000 kr vilket övergår från ansvar 9020 (Rektor samordning) till 2490 (Statsvetenskapliga institutionen). Beslut har fattats av rektor efter föredragning av Linda Forsberg.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 10 29 J11 1776/07 Remiss från Högskoleverket rörande förslag till föreskrifter om bilaga till examensbevis Rektor har 2007-05-08 beslutat att avge yttrande till Högskoleverket i enlighet med förslag. Beslut har fattats efter föredragning av Cecilia Spendrup (PM daterad 2007-05-08). 30 U 1009/07 Ansökan om utmärkelsen Framstående utbildningsmiljö 2007 Rektor har 2007-05-04 beslutat att utbildningsmiljöerna GSLT (National Graduate School of Language Technology), Speech and Language Pathology Programme samt Special Need Education vid Göteborgs universitet ska ansöka om utmärkelsen Framstående utbildningsmiljö 2007. Beslut har fattats efter föredragning av Malin Östling (PM daterad 2007-05-04). 31 E 315 749/07 Överklagande av Bo Johnels Rektor har 2007-04-10 beslutat att Bo Johnels överklagan inte föranleder något skäl för universitetet att frångå den bedömning som ligger till grund för rektors beslut 2007-02-28. Beslut har fattats efter föredragning av Kristina Ullgren (PM daterad 2007-04-10).
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 11 Vid protokollet Justeras Camilla Ljung Pam Fredman