PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 1 (19) Paragrafer Sammanträdesdatum 2010-11-03 164-175 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, 3 november 2010 kl 17.00-19.25 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Bengt Svensson, ordförande Ingrid Larsson Jens Westring Bodil Andersson Bengt Alfredsson, 164-168, tjg ers Margareta Dahlgren 169-175 Karl-Axel Wilhelmsson Annika Ingelström-Nilsson Rune Persson Kent Lodesjö Kaj Persson Eva Stjärnlind Kerstin Persson Jens Leandersson Hans-Bertil Sinclair, ej tjg ersättare Björn Samuelsson, ej tjg ersättare Margareta Dahlgren, 164-168, ej tjg ersättare Richard Johansson, ej tjg ersättare Göran Sjögren, ej tjg ersättare Olle Nilsson, ej tjg ersättare Michael Nemeti, 164-168, 172, ej tjg ersättare Carina Andersson, ej tjg ersättare Christian Hendlertz, ej tjg ersättare Evy Arvidsson, sekreterare Hans-Åke Lindvall, kommundirektör Boje Jarl, ekonomichef Börje Norén, kultur- och fritidschef, 172 Eva Stjärnlind Kommunkansliet i Klippan, 10 november 2010 Evy Arvidsson Bengt Svensson Eva Stjärnlind ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Klippans kommun, Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-11-03 Datum för anslags uppsättande 2010-11-11 Datum för anslags nedtagande 2010-12-02 Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkansliet i Klippan Elisabeth Olsson
PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 2 (19) Sammanträdesdatum 2010-11-03 Innehållsförteckning: 164 Upptagande av lån för vidareutlåning till Treklövern Bostads AB för byggnation inom kv Väpnaren och kv Lansen 165 Energimarknadsinspektionens förfrågan om E.ONs ansökan om tillstånd om förlängd koncession för naturgasanläggning 166 Samverkan avseende gemensam avfallshantering inom Skåne Nordväst 167 Avgift för tillsyn av ölförsäljning 168 Tobakspolicy 169 Internbudget 2010 för Kommunstyrelsens förvaltningar 170 Budget 2011 samt plan för 2012-2013 171 Kommunrevisionens granskning av kontant försäljningsverksamhet 172 Regler för bidrag till studieförbunden 173 Näringslivspris 2010 174 Delegationsärenden 175 Informationsärenden Signatur justerare Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 3 (19) Sammanträdesdatum 2010-11-03 164 Upptagande av lån för vidareutlåning till Treklövern Bostads AB för byggnation inom kv Väpnaren och kv Lansen KS 2010.0116.293 Ärendet Enligt ägardirektiv för Treklöverns Bostads AB ska styrelsen vid förvärv eller uppförande av fastighet överstigande 15 basbelopp få beslutet prövat av Kommunstyrelsen. Treklöverns styrelse anhåller därför om tillstånd att på kv. Lansen 3 få uppföra fyra radhuslägenheter till en beräknad kostnad av 6,5 Mkr samt att genom kommunens ekonomikontor nyupplåna 6 Mkr. För kv. Väpnaren beräknas kostnaden av nybyggnationen av de ordinära lägenheterna till 26 Mkr, vilket belopp styrelsen också hemställer om för nyupplåning genom kommunens ekonomikontor. Beslutsunderlag Treklövern Bostad AB, skrivelse 2010-09-13. Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-22, 219 Kommunstyrelsens förslag till beslut: Kommunfullmäktige beslutar att lämna medgivande för Treklövern Bostads AB att uppföra fyra radhuslägenheter inom kv. Lansen och nybyggnation inom kv. Väpnaren samt att uppta lån på 32 Mkr för vidareutlåning till Treklövern Bostads AB för de båda projekten. Signatur justerare Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 4 (19) Sammanträdesdatum 2010-11-03 165 Energimarknadsinspektionens förfrågan om E.ONs ansökan om tillstånd om förlängd koncession för naturgasanläggning KS 2010.0440.371 Ärendet Energimarknadsinspektionen har 2010-09-03 lämnat remiss över E.ON Elnät Sverige AB ansökan om förlängt tillstånd för koncession enligt naturgaslagen (2005:403) mellan Ingelstorp och Klippan inklusive en mät- och reglerstation, inom Ängelholm, Åstorp och Klippans kommuner, Skåne län. Yttrande ska vara Energimarknadsinspektionen tillhanda senast 2010-11-02. Tekniska förvaltningen har 2010-10-05 inkommit med förslag till yttrande: Bakgrund: Ansökan gäller för en förlängning av gällande koncession, som löper ut 2010-06-12. Koncession önskas för 40 år. Ansökan omfattar en mät- och reglerstation och en ledning som har sträckningen säkrad med ledningsrätt. Ledningen kommer från Åstorpshållet, går under Rönne å in i Klippans kommun, passerar norra delen av Gråmanstorp och under väg 13, för att ansluta till stationen som ligger vid väg 1826/Stidsvigsvägen. Beslutsunderlag E.ONs ansökan 2010-06-11. Energimarknadsinspektionen remiss 2010-09-02. Tekniska förvaltningens yttrande 2010-10-05. Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-13, 235. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att gasledning och mät- och reglerstationen enligt ansökan 2010-06-11 är förenlig med Klippans kommuns översiktsplan 2002 och kommunen har inget att erinra mot ansökan. Signatur justerare Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 5 (19) Sammanträdesdatum 2010-11-03 166 Samverkan avseende gemensam avfallshantering inom Skåne Nordväst KS 2010.0443.450 Ärendet Helsingborgs stad har 2010-09-09 inkommit med förslag enligt bilaga Ks 166/10 till beslut för samverkan avseende gemensam avfallshantering inom Skåne Nordväst. Hösten 2008 beslutade de sex kommunerna som äger Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) att försöka utöka samarbetsformerna med de nordvästskånska kommunerna avseende avfallstjänster. Beslutet innebar att man godkände att kommunerna skulle bilda ett gemensamt upphandslingskonsortium med övriga delägarkommuner i NSR samt om möjligt även alla kommuner i Skåne Nordväst för en upphandling av kvalitetsbestämda avfallstjänster för insamling, behandling, administration, information samt rådgivning. Dessutom godkändes att insamlingssystem för avfall skulle kunna samordnas med övriga kommuner i konsortiet samt att man gör en översyn av systemen för taxe- och prissättning så att dessa bidrar till att skapa incitament för förbättrad källsortering. Våren 2009 tillsattes en projektgrupp med målsättningen att föreslå hur man skulle kunna upphandla ett klimatsmart, modernt och flexibelt system för regionens avfallshantering i syfte att säkra kvalitet, ny kunskap och ekonomisk rationalitet för regionens medborgare och näringsliv med fokus på vår miljö. Nårabs styrelse har fått tillfälle att yttra sig över föreliggande förslag. Styrelsens ordförande kommer att kalla delägarkommunerna till samrådsmöte i början av december. Beslutsunderlag Helsingborgs stad, förslag till samverkan 2010-09-08. Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-13, 236. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslaget till samverkan avseende gemensam avfallshantering inom Skåne Nordväst att fördelning av kostnader sker genom bolagets försorg samt att kostnadsfördelningen inte omfattar punkterna 5 och 6 i förslaget. Signatur justerare Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 6 (19) Sammanträdesdatum 2010-11-03 167 Avgift för tillsyn av ölförsäljning KS 2010.0450.702 Ärendet Kommunen kan ta ut avgift för tillsyn, enligt 8 kap alkohollagen, av den som bedriver anmälningspliktig servering av eller detaljhandel med öl enligt 7 kap 13 3 st alkohollagen. Det har hittills inte tagits ut någon avgift. Kommunfullmäktige har 2009-10-20, 70 fastställt avgiften för tillsyn enligt Tobakslagen samt Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Socialnämnden har 2010-09-07, 107 föreslagit att tillsyn av ölförsäljning omfattas av motsvarande avgift vilken är: Handläggning, anmälan försäljning av öl 720 kr/tim (högst 2 timmar) Handläggning, anmälan försäljning av öl 720 kr/tim (högst 3 timmar) inklusive ett tillsynsbesök. Beslutsunderlag Socialnämndens protokoll 2010-09-07, 107. Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-13, 238. Kommunstyrelsens förslag till beslut: Kommunfullmäktige beslutar att taxan för tillsyn enligt Tobakslagen samt Lag om handel med vissa receptfria läkemedel kompletteras med tillsyn av ölförsäljning enligt Alkohollagen samt att tillsyn av ölförsäljning omfattas av en avgift motsvarande: Handläggning, anmälan försäljning av öl 720 kr/tim (högst 2 timmar) Handläggning, anmälan försäljning av öl 720 kr/tim (högst 3 timmar) inklusive ett tillsynsbesök. Signatur justerare Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 7 (19) Sammanträdesdatum 2010-11-03 168 Tobakspolicy KS 2010.0318.819 Ärendet Folkhälsorådet har under längre tid arbetat med framtagandet av en tobakspolicy. I samband med redovisningen av det lokala välfärdsbokslutet för 2008 har Kommunfullmäktige 2009-09-29, 51, uppdragit åt Folkhälsorådet att under 2010 ta fram en plan för implementering av tobakspolicyn. Förslaget har behandlats positivt i den Centrala samverkansgruppen (Cesam) 2010-08-26. Förslag till åtgärder och handlingsplan för införandet i kommunen bör tas upp i Cesam före ikraftträdandet. Beslutsunderlag Folkhälsorådets förslag till Tobakspolicy, bilaga Ks 168/10. Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-13, 240. Kommunstyrelsens förslag till beslut: Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom innehållet i policyn att genomföra rökfri arbetstid att arbeta för att regler gällande tobaksbruk ingår i medarbetarpolicyn att regler för tobaksbruk framgår vid rekrytering av personal att information m.m. kring rökfria områden koordineras samt att rökfri arbetstid implementeras tidigast årsskiftet 2011/12 dock senast 30 juni 2012. Signatur justerare Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 8 (19) Sammanträdesdatum 2010-11-03 169 Internbudget 2010 för Kommunstyrelsens förvaltningar KS 2010.0219.041 Ärendet Förslag till internbudget för år 2011 för kommunstyrelsens verksamhetsområde föreligger enligt bilaga Ks 169/10. Vid behandlingen i samverkansgruppen 2010-10-15 för de administrativa enheterna anmälde samtliga fackliga företrädare förhinder, varvid något möte ej ägde rum. Samverkan kring internbudget 2011 för kommunstyrelsens förvaltningar anses genomförd. Beslutsunderlag Ekonomikontoret, 2010-10-13, Internbudget 2011. Ekonomikontorets skrivelse om samverkan 2010-10-15. Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-20, 244. Yrkande Rune Persson (S) yrkar att anslaget till kommunstyrelsens förfogande minskas med 1 Mkr som senare flyttas till annan verksamhet. Beslut Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att avslå Rune Perssons yrkande, att godkänna Internbudget 2011 enligt bilaga Ks 169/10 samt att notera att handläggningen av skuldsaneringsärenden flyttas från kommunkansli till Socialförvaltningen fr.o.m. 2011. Reservation S-gruppens ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Signatur justerare Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 9 (19) Sammanträdesdatum 2010-11-03 170 Budget 2011 samt plan för 2012-2013 KS 2010.0219.041 Ärendet Ekonomikontoret har sammanställt budgetberedningens förslag till budget 2011 samt plan för åren 2012-2013. Förslaget innefattar resultat-, kassaflödes- och balansbudget, investeringsplan 2011-2014, information kring styrsystem/budgetprocess, budgetrestriktioner och anvisningar för återrapportering samt uppdrag/åtagande per nämnd med nettoram 2011. Förslaget innebär en budget med lågt budgeterat Årets resultat på +0,5 och få reserver. Resultatet bör enligt ekonomikontoret ligga på ca 13-14 Mkr för att ha en god ekonomisk hushållning långsiktigt. Driftbudget - För långsiktigt god ekonomisk hushållning har inom ramen för resultatet ovan satsningar gjorts på ökat fastighetsunderhåll (2,0 Mkr) samt på skolverksamhet (totalt 5,2 Mkr jmf med urspr budget 2010) - Kommunalskatten är beräknad utifrån oförändrad befolkning jmf med 2009-11-01 dvs 16398 invånare - Ingen inlösen av pensionsskuld görs - Sparbeting på Socialnämnden med 1,0 Mkr - Löneökningar kompenseras fullt ut - Ingen allmän kompensation för inflation/prisökningar - Ökade kapitalkostnader/ökade hyror på nämnderna (ej gy-skola) p g a ökat fastighetsunderhåll samt reinvesteringar kompenseras - Barn- och utbildningsnämnden kompenseras även för ökade kapitalkostnader p g a vissa andra investeringar - Barn- och utbildningsnämnd, Socialnämnd och Kultur- och fritidsnämnd kompenseras för ökade löner på kost och städ - Barn- och utbildningsnämnden kompenseras för prisökning 2 % som avser elevavgifter gy-skola. Lägre volymer gör att kompensationen här hamnar på noll Investeringsbudget - Hög investeringsbudget - Nytt äldreboende 70 Mkr - Övriga investeringar 48,5 Mkr - Totalt 118,5 Mkr - För att klara investeringarna med egenfinansiering borde nivån 2011 inte överstiga 35 Mkr. - Nyupplåning för äldreboende är budgeterad till 70 Mkr. För övriga investeringar har ingen nyupplåning lagts in p g a gynnsam likvidsituation. Signatur justerare Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 10 (19) Sammanträdesdatum 2010-11-03 Kommunfullmäktige har 2010-08-31, 43, antagit budgetförslaget. Enligt kommunallagen ska budgeten fastställas före november månads utgång av nyvalda fullmäktige de år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet. Ärendet tas därför upp till förnyad prövning. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut 2010-08-31, 43, om budget för 2011 samt plan 2012-13. Yrkande 1. Rune Persson (S) yrkar följande ändring i budgetförslaget Anslag till Kommunstyrelsens förfogande Vårdnadsbidrag slopas Barn- och utbildningsnämnden till förebyggande arbete för de minsta barnen samt nattis. -1,0 Mkr -1,2 Mkr +2,2 Mkr 2. Jens Leandersson (SD) yrkar bifall till sitt alternativa förslag till budget enligt bilaga B Ks 170/10. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på tidigare antagen budget och de två yrkandea och finner att den antagna budgeten vunnit bifall. Kommunstyrelsens förslag till beslut: Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning att skattesatsen för den kommunala utdebiteringen 2011 är oförändrad 20,01 kr, att likviditetsreserven utgörs av 40,0 Mkr i checkräkningskredit, att med ändring av kommunfullmäktiges beslut 2010-05-25, 32, flytta investeringsbelopp, 70 Mkr, från investeringsbudgeten 2010, till att ingå i 2011 års investeringsbudget, att uppta nya lån med maximalt 70 Mkr för nytt äldreboende, att eventuella volymförändringar 2011 inom Barn- och utbildningsnämndens område regleras i kompletteringsbudget under våren 2011, att avsätta 200 kkr till Kommunfullmäktiges förfogande, att i övrigt godkänna reviderat budgetförslag inklusive uppdrag/åtagande per nämnd enligt bilaga A Kf 170/10. Signatur justerare Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 11 (19) Sammanträdesdatum 2010-11-03 Reservationer S-gruppens ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. SD-gruppens ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Signatur justerare Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 12 (19) Sammanträdesdatum 2010-11-03 171 Kommunrevisionens granskning av kontant försäljningsverksamhet KS 2010.0456.040 Ärendet Kommunrevisionen har överlämnat rapport från genomförd granskning av kontant försäljningsverksamhet. Syftet var att granska om den kontanta försäljningsverksamheten har tillfredsställande rutiner avseende redovisning, insättning av kontanter samt avstämning för att därigenom säkerställa en god intern kontroll. Svar på de bedömningar som upptagits i revisionsrapporten, bilaga Ks 171, önskas senast 2010-11-12. Ekonomikontoret har 2010-10-12 lämnat följande yttrande över revisionsrapporten: Ekonomikontoret informerar löpande om de regler och rutiner som gäller för kontanthantering i olika former. Informationen fortsätter framöver. Närmast planlagda informationer är vid flera utbildningstillfällen under november månad. Det kommer även att genomgå behov av förtydligande av regelverket. Kassaansvariga personer är utsedda och ansvaret är dokumenterat på ekonomikontoret. Att definiera kassaansvaret ännu tydligare får bli en del av översynen av regelverket. Regler och blanketter för kassaavstämning finns. I de fall det behöver göras lokala anpassningar och förtydliganden kommer även detta att ingå i översynen. Beslutsunderlag Kommunrevisionens skrivelse 2010-10-04 med granskningsrapport av kontant försäljningsverksamhet Ekonomikontorets yttrande 2010-10-12. Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-20, 245. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta Ekonomikontorets ovan redovisade yttrande som svar på revisionsrapporten. Signatur justerare Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 13 (19) Sammanträdesdatum 2010-11-03 172 Regler för bidrag till studieförbunden KS 2010.0473.048 Ärendet Statens Bildningsråd har reviderat reglerna för bidragen till studieförbunden. Skånes folkbildningsråd har, på regional nivå, efter diskussioner med representanter för de olika studieförbunden, skrivit en rekommendation till bidragsregler på det regionala planet. Kultur- och fritidsnämnden har 2010-09-15, 72, föreslagit följande reviderade fördelningsprinciper för bidrag till studieförbunden att gälla fr o m 1 januari 2011: Bidraget fördelas på två delar, basbidrag och utvecklingsbidrag. Basbidrag Basbidraget omfattar 90 % av anslagna medel och gäller för studieförbundens löpande verksamhet. Redovisningen baseras på de två närmast föregående åren och beräkningsgrund för bidraget är studietimmar, deltagartimmar och kommunalt anslag. Ansökan om basbidrag skall senast den 1 maj inlämnas till Kultur- och fritidsförvaltningen med verksamhetsberättelse och redovisningshandlingar från det sist förflutna verksamhetsåret. Redovisningen skall vara utförd enligt god redovisningssed samt innehålla resultat- och balansräkning samt förslag till budget över verksamhetens omfattning och inriktning för nästa verksamhetsår. Utvecklingsbidrag Utvecklingsbidraget omfattar de resterande 10 % av det totala anslaget och syftar till utveckling av verksamhet eller nya verksamhetsformer. Studieförbunden ansöker var för sig eller tillsammans. Ansökan sker året innan bidraget betalas. 50 % av bidraget utbetalas när projektet är godkänt och 50 % betalas ut när slutredovisningen är inlämnad och godkänd av förvaltningen. Beslutsunderlag Kultur- och fritidsnämndens förslag 2010-09-15, 72. Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-20, 246. Yrkande 1. Jens Leandersson (SD) yrkar som tillägg att bidrag endast lämnas till politiskt och religiöst obundna studieförbund. 2. Rune Persson (S) yrkar avslag på Jens Leanderssons yrkande. Signatur justerare Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 14 (19) Sammanträdesdatum 2010-11-03 Kommunstyrelsens förslag till beslut utan omröstning: Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade Regler för bidrag till studieförbunden enligt kultur- och fritidsnämndens förslag, bilaga Ks 172/10 med 1 maj som sista ansökningsdag för bidraget. Signatur justerare Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 15 (19) Sammanträdesdatum 2010-11-03 173 Näringslivspris 2010 KS 2010.0502.140 Ärendet Kommunstyrelsen utser årligen en företagare som erhåller kommunens näringslivspris. Prissumman är 12 000 kr. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att utse ÖMT Åkeri AB och Magnus Andersson Transport AB som mottagare av kommunens näringslivspris 2010 med motiveringen: Jim och Kicki Andersen respektive Magnus Andersson bedriver åkeriverksamhet inom mjölk- respektive äggtransporter. De har framgångsrikt utvecklas de båda företagen till två av de största aktörerna inom regionen av dessa livsmedelsprodukter. Säkerhet och miljöhänsyn, som är betydelsefulla faktorer i dessa branscher, kännetecknar dessutom företagen. Signatur justerare Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 16 (19) Sammanträdesdatum 2010-11-03 174 Delegationsärenden Ärendet Enligt gällande delegationsordning anmäles följande beslut fattade på kommunstyrelsens uppdrag: 2010-09-29 Enligt protokoll, 228-233 Arbetsutskottet 2010-10-13 Enligt protokoll, 234-241 Arbetsutskottet 2010-10-20 Enligt protokoll, 242-249 Arbetsutskottet Bostadsanpassningsbidrag samt kostnader ej kopplade direkt till ärende för tiden 2010-09-01 2010-09-30. Tekniska förvaltn. assistent Parkeringstillstånd för tiden Tekniska förvaltn. 2010-09-10 2010-10-07. assistent Personalärenden enligt delegationsordning antagen av kommunstyrelsen 2007-02-14, 34, delegationsprotokoll 7-11. Signatur justerare Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 17 (19) Sammanträdesdatum 2010-11-03 175 Informationsärenden Ärendet Följande informationsärenden föreligger och läggs med godkännande till handlingarna. Dnr 2002.388-101.430 Sanering av Klippans Läderfabrik Lägesrapport 2010, rivning av byggnader. Dnr 2002.388-102.430 Sanering av Klippans Läderfabrik Lägesrapport 2010, förberedelser för sanering. Dnr 2010.506-1.106 Region Skåne Rapport om demokrati och hälsa som beredningen för tillväxt och hälsa genomfört för och med ungdomar i nordvästra Skåne. Dnr 2010.314-4.140 Sveriges Kommuner och Landsting Bekräftelse av kommunens deltagande i Insikt en servicemätning av kommunens företagskontakter. Dnr 2010.503-1.165 Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap Besiktning av objekt 102497-0 och 102498-6 Lommen i Ljungbyhed, ansökan om avveckling av skyddsrum. Dnr 2010.173-3.214 Plan- och byggnämnden Protokoll 2010-09-27, 99 Del av Gymnasiet 2 (Kyrksalshuset) utställning av detaljplan för bostadsändamål. Dnr 2010.457-1.215 Länsstyrelsen i Skåne län Möjlighet att inkomma med förslag på lämplig avgränsning av utökat strandskyddsområde. Dnr 2010.509-1.245 Plan- och byggnämnden Protokoll 2010-10-11, 108 Begäran om yttrande angående ändring av kommungräns. Dnr 2010.369-5.371 Anita Rosberg, Höör Skrivelse angående E.ONs ansökan om Färingtofta vindkraftspark till Länsstyrelsen i Skåne län.. Dnr 2010.497-1.440 Region Skåne Hälsoval Skåne vad tycker skåningarna? Signatur justerare Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 18 (19) Sammanträdesdatum 2010-11-03 Dnr 2010.443.450 Perstorps kommun Sammanträdesprotokoll 2010-10-13, 392 Samverkan avseende gemensam avfallshantering inom Skåne Nordväst. Dnr 2010.508-2.624 Kommunalrådet Skrivelse till Region Skåne angående ungdomsmottagningen i Klippan. Dnr 2010.492-1.776 Hjälpmedelsinstitutet Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar. Dnr 2010.447-2.810 Tekniska förvaltningen Svar på brev till Madeleine Malmberg angående ridvägar i Stidsvig. Dnr 2010.498-1.872 Länsstyrelsen i Skåne län Beslut 2010-10-04 till Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening angående bidrag till utvändiga restaureringsarbeten på kvarnbostad vid Ruveröds kvarn, Ruveröd 2:1, Riseberga socken, Klippans kommun. Dnr 2010.507-1.872 Länsstyrelsen i Skåne län Beslut 2010-10-19 till Vettinge Lantbruks AB gällande föryngringsavverkning inom fastigheten Bjärsgård 3:30, Klippans kommun. Kommunala Handikapprådet Sammanträdesprotokoll 2010-09-08. Folkhälsorådet Sammanträdesprotokoll 2010-09-09. NÅRAB Sammanträdesprotokoll 2010-08-27. Söderåsens miljöförbund Sammanträdesprotokoll 2010-10-05. Region Skåne, regionala tillväxtnämnden Protokoll 2010-09-23. Skåne Nordväst Samarbetskommitténs protokoll 4/10. Helsingborgs stad Minnesanteckningar 2010-10-23. Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 10:55, Avtal om notkopiering inom de kommunala musik/kulturskolorna läsåret 2010/2011. Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 10:58, Det nationella lägenhetsregistret är i det närmaste upprättat. Kommunens och fastighetsägarnas ansvar. Hushålls- och bostadsstatistik. Signatur justerare Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 19 (19) Sammanträdesdatum 2010-11-03 Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 10:60, Budgetförutsättningar för åren 2010-2014. Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 10:63, Budgetpropositionen för år 2011. Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 10:64, Överenskommelse om nytt bilavtal, BIA. Kommundirektören Information om att målseminarium för presidier och förvaltningschefer planeras till 24-25 januari 2011. Kommunalrådet Information om utbildningsdag för nyvalda och omvalda politiker lördag 9 april 2011. Ingrid Larsson Förmedlar information från uppföljning av tillgänglighetsåtgärder som utfallit positivt för kommunstyrelsens verksamheter. Signatur justerare Utdragsbestyrkande
folkhälsorådet 2010-06 FÖRSLAG TILL TOBAKSPOLICY En tobaksfri kommun
Innehåll Inledning...................................................... 1 Bakgrund...................................................... 1 Inriktningsmål.................................................. 2 Åtgärdsplan.................................................... 4 Tobakslagen.............................................. Bilaga 1 Rökfri arbetstid på agendan.................................. Bilaga 2 Policy för tobaksförebyggande arbete i Region Skåne............. Bilaga 3 Revidering av nuvarande tobakspolicy för Region Skåne........... Bilaga 4 Sammanställning av snabbenkät till samtliga chefer i 70-gruppen.... Bilaga 5
Inledning Enligt Folkhälsoinstitutet är insatserna för det tobaksförebyggande arbetet att minska tobaksbruket. Faktorer som påverkar tobaksbruket är bl a tillgänglighet, pris och samhällets acceptans. Utvecklingen följs upp via självrapporterat tobaksbruk och självrapporterad exponering för tobaksrök i omgivningen. Dessa indikatorer och bakomliggande faktorerna måste ingå och samverka i ett framgångsrikt tobaksförebyggande arbete. Enligt propositionen En förnyad folkhälsopolitik (prop 2007/08:110) omfattar de fyra delmålen följande inom tobaksområdet: 1. Livsstart och föräldrar: År 2014 skall inga foster eller nyfödda utsättas för tobak. 2. Barn och ungdom: Till år 2014 skall andelen unga som börjar röka eller snusa halveras. 3. Vuxna och utsatta grupper: Andelen rökare bland utsatta grupper ska halveras. 4. Passiv rökning: Ingen skall ofrivilligt utsättas för rök i sin omgivning. Bakgrund Flera indikatorer pekar på att tobaksanvändningen är högre i Klippans kommun än i övriga regionen. Mot bakgrund av detta beslutade kommunfullmäktige (2008-05-27) att ge Folkhälsorådet i uppdrag att ta fram en övergripande tobakspolicy för kommunen. I ett upprop från Sveriges kommuner och landstingsförbund 2007 uppmanas kommunerna följa landstingens initiativ att införa rökfri arbetstid, något som de flesta landsting gjort. Många kommuner har idag tagit fram en tobakspolicy alt. beslutat om rökfri arbetstid. Enligt en undersökning presenterad av Sveriges kommuner och landsting röker drygt 17 % d v s 120 000 personer av de totalt ca 720 000 som är anställda i Sveriges kommuner. Enkäten som genomfördes i kommunen under 2007 visade att mellan 20-25 % av kommunens anställda är rökare. Enligt Statens Folkhälsoinstitut skulle Sveriges kommuner gemensamt kunna spara 2 miljarder kr/år genom att hjälpa sina anställda sluta röka. Detta motsvarar 5 500 heltidstjänster. Enligt Tobakslagen är det förbjudet att röka på skolgårdar och liknande utrymmen. I en undersökning genomförd på uppdrag av FHI 2008 (utredning Minskat bruk av tobak, var står vi i dag ) uppger 83 % av eleverna att det röks på skolgården och 53 % av ungdomarna uppgav att de vuxna rökte på skolområdet. Tillsynen sköts i dag på lokal nivå enligt Tobakslagen av socialförvaltningen. Övergripande ansvar för tillsynen har Länsstyrelsen, dock inte för arbetsplatser, där Arbetsmiljöverket har ansvaret. 1
Inriktningsmål Mål 1. Att minska den totala tobaksanvändningen för kommunens invånare och anställda. Rökningen är ett stort folkhälsoproblem och kommunen kan på många sätt bidra till att minska problem. Valet att vara rökare/snusare är den enskildes beslut. Olika undersökningar visar dessutom att många rökare/snusare vill sluta. Att införa Rökfri arbetstid kan underlätta detta beslut. Kommunanställda bör vara goda förebilder för framförallt barn- och ungdomar. Tobakslagen stöder kommunens beslut att införa rökfri arbetstid då lagen säger att ingen arbetstagare ska mot sin vilja utsättas för tobaksrök. Då det gäller personal som besöker rökande brukare i sitt arbete är det respektive arbetsledare som får ta upp diskussionen och försöka lösa detta på bästa sätt. Rökfri arbetstid gäller i första etappen inte snus men för den personal som arbetar med barn- och ungdomar rekommenderas att inte snusa under lektionstid/alt när man arbetar med barn (förskola/fritids). Tillämplingen för rökfri arbetstid utgår från varje arbetsplats lokala förutsättningar och det skall framgå vid nyrekrytering att det är rökfri arbetstid för anställda i kommunen. Kommunanställda som önskar hjälp att sluta röka erbjuds att detta. Delmål: att andelen rökande/ snusande blivande mödrar ska minska. att andelen rökande/ snusande småbarnsföräldrar ska minska. att andelen ungdomar som börjar röka/snusa ska minska. att andelen rökande/ snusande kommunanställda ska minska. att andel rökande/snusande invånare sammantaget skall minska. att införa rökfri arbetstid. Mål 2. Att öka antalet rökfria miljöer i kommunen Planens syfte och ambition är att på olika sätt öka antalet rökfria miljöer utomhus i kommunen. Rökförbud gäller inomhus i alla kommunala och föreningsägda lokaler/anläggningar.vid särskilda arrangemang kan undantag medges. Delmål: att antalet rökfria områden på kommunal mark skall öka. att kommunens fritids- och idrottsanläggningar bör vara rök- och snusfria. att andel bidragsberättigade föreningar med en antagen tobakspolicy skall öka. 2
Aktuella rökfria miljöer Kommunal tomtmark Klippans badhus Idrottsplatser/friluftsbad Ungdomsgårdar Biblioteken Skolor ( Avgränsning skolgårdar/skolans tomtmark enl. Tobakslagen) Kommunhuset Boenden för äldre och funktionshindrade (särskilt boende/gruppboende) Allmän platsmark Kommunala lekplatser Övriga platser Föreningsägda lokaler/anläggningar som erhåller kommunala bidrag (barn- och ungdomsverksamhet) Lekplatser på Treklöverns mark Mål 3. Att motverka överlåtelse av tobaksvaror till minderåriga. Syftet är att minska minderårigas tobaksbruk. Detta kan ske genom att begränsa tillgången till tobak t ex genom information till försäljare samt kontroll/tillsyn av försäljningsställen.tobaksanvändningen hos unga kan också minskas genom olika efterfrågebegränsande insatser. Det handlar mycket om kunskaper och attityder och därför krävs förebyggande insatser och utbildning. Delmål: att genom info och tillsyn arbeta för att ingen överlåtelse av tobaksvaror sker till minderåriga. 3
Åtgärdsplan En åtgärdsplan med kostnadsberäkningar tas fram av berörda nämnder enligt Tobakspolicyn. Varje nämnd svarar för finansiering av åtgärdsplan. Ansvarsfördelningen redovisas nedan. Ansvarsfördelning Samtliga nämnder ska i samverkan arbeta för minskad tobaksanvändning genom Rökfria områden/miljöer (enligt vad som föreslås på sidan 3) Information och utbildning Kommunstyrelsen att genomföra Rökfri arbetstid att arbeta för att regler gällande tobaksbruk ingår i medarbetarpolicyn att regler för tobaksbruk framgår vid rekrytering av personal att koordiera information m m kring rökfria områden Socialnämnden Tillsyn/kontroll (tobakslagen) 4. Uppföljning av resultat: Varje nämnd rapporterar årligen genomförda åtgärder till Folkhälsorådet. Dessa uppgifter sammanställs av rådet och redovisas till kommunstyrelsen. Dessutom redovisas i det årliga lokala välfärdsbokslutet relevanta uppgifter och en analys av arbetet i förhållande till de uppsatta målen. Uppföljning av åtgärdsplaner Respektive nämnd följer upp genomförda åtgärder enligt åtgärdsplan Kommunstyrelsen följer särskilt upp rökfri arbetstid Uppföljning av mål Målen följs upp av Folkhälsorådet utifrån: nämndernas redovisning av åtgärder kommunala och regionala basfakta andra externa uppgifter och statistik Förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att anta upprättat förslag till Tobakspolicy. Tommy Cedervall Ordförande i FHR Börje Norén Folkhälsosamordnare Ann-Margret Ringner Friskvårdskonsuletn 4
Tobakslagen Tobakslagen (1993:581) utfärdades den 3 juni 1993. Ändringar har införts från 1 juli 1994, 1 januari 1997, 1 juli 2002, 30 september 2002,1 januari 2003 och senast från 1 januari och 1 juli 2005. Inledande bestämmelse 1 På grund av de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och exponering för tobaksrök meddelas i denna lag bestämmelser om begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden utomhus, rökfri arbetsmiljö, varningstexter och innehållsdeklaration på förpackningar till tobaksvaror, begränsningar av handeln med och rätten till införsel av tobaksvaror, marknadsföring av tobaksvaror samt användning av vissa varukännetecken i marknadsföring av andra varor eller tjänster samt produktkontroll m.m. av tobaksvaror. (Lag 2005:369) 2 Rökning är förbjuden 1. i lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn ller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem, 2. i lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård, 3. i lokaler som är avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård, 4. på färdmedel i inrikes kollektivtrafik eller i lokaler och andra utrymmen som är avsedda att användas av den som reser med sådana färdmedel, 5. i restauranger och på andra serveringsställen, utom när servering sker utomhus. 6. i andra lokaler än sådana som avses i 1-5 när en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning som avses i 2 kap. 1-3. ordningslagen (1993:1617) anordnas och i lokaler som är avsedda att användas av den som deltar i sammankomsten eller tillställningen, samt 7. i andra lokaler än sådana som avses i 1-6 om allmänheten har tillträde till lokalerna. 3 har upphävts genom lag (1994:98). 4 I hotell och andra inrättningar där tillfällig bostad yrkesmässigt upplåts, skall i ett visst antal av de rum eller liknande som upplåts rökning vara förbjuden. I fråga om sovkupéer och andra utrymmen som upplåts för tillfällig bostad på färdmedel i inrikes kollektivtrafik gäller i stället 2 4. 5 Bestämmelserna i 2 gäller inte i fråga om bostäder och andra lokaler för boende som inte är tillfälligt. Lag (1994:98). 6 Trots bestämmelsen i 2 5 får rökning tillåtas i restauranger och på andra serveringsställen i separata rum som särskilt avsatts för rökning. Rum där rökning tillåts får endast utgöra en mindre del av serveringsställets yta. Rummen skall vara belägna så att besökare inte måste passera
genom dessa. Arbetstagare skall endast tillfälligtvis behöva vistas i rummen när rökning pågår. Servering eller annan liknande verksamhet får inte bedrivas i rummen när rökning pågår. Detta gäller dock inte sådan verksamhet som har direkt samband med rummens funktion. Mat eller dryck får inte föras med in i dessa rum. Avvikelse från 2 1-4, 6 och 7 samt 4 får göras om det finns särskilda skäl till det på grund av utrymmets eller områdets beskaffenhet eller användningssätt eller av omständigheterna i övrigt. 6 a Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om utformning och ventilation av sådana rum som avses i 6 andra stycket. (Lag 204:485) 7 Den som i egenskap av ägare eller på annan grund disponerar över en lokal, ett annat utrymme eller ett område utomhus som omfattas av någon av bestämmelserna i 2 och 4 svarar för att bestämmelserna följs. Om någon trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten, får denne avvisas. Lag (1994:98). Rökfri arbetsmiljö 8 I andra fall än som avses i 2 och 4 svarar arbetsgivaren för att en arbetstagare inte mot sin vilja utsätts för tobaksrök i den arbetslokal eller det liknande utrymme där arbetstagaren är verksam. Som arbetstagare räknas här personer som avses i 1 kap. 2 första stycket och 3 arbetsmiljölagen (1977:1160). Lag (1994:98). Varningstexter m.m. 9 Förpackning till tobaksvara som är avsedd att i näringsverksamhet tillhandahållas konsumenter inom landet skall i den utsträckning och på det sätt som regeringen föreskriver förses med 1. texter och illustrationer som upplyser om de hälsorisker som är förbundna med bruk av tobak och om rökavvänjning (varningstexter), 2. deklaration som upplyser om skadliga ämnen som tobaksvaran innehåller eller ger upphov till (innehållsdeklaration), 3. uppgifter för att säkerställa identifikation av platsen och tiden för tobaksvarans tillverkning. Regeringen får överlämna åt en myndighet att meddela föreskrifter enligt första stycket. Lag (2002:586). 9 a Texter, namn, varumärken och figurativa eller andra märken som ger intryck av att en viss tobaksvara är mindre skadlig än andra får inte användas på förpackningar till tobaksvaror. Lag (2005:369) 10 Tillverkaren eller importören svarar för att förpackning till tobaksvara förses med varningstexter och innehållsdeklaration.
11 En tobaksvara får inte i näringsverksamhet tillhandahållas konsumenter inom landet, om den saknar varningstexter eller innehållsdeklaration eller om text eller deklaration är uppenbart oriktig. Handel m.m. 12 Tobaksvaror får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut i näringsverksamhet till den som inte har fyllt 18 år. Den som lämnar ut tobaksvaror skall förvissa sig om att mottagaren har uppnått nämnda ålder. Om det finns särskild anledning att anta att en tobaksvara är avsedd att lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år får varan inte lämnas ut. Lag (1996:941). På varje försäljningsställe för tobaksvaror skall det finnas en tydlig och klart synbar skylt med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut sådana varor till den som inte har fyllt 18 år. 12 a Tobaksvaror som säljs till konsumenter skall tillhandahållas på ett sådant sätt att det går att kontrollera mottagarens ålder. Detta gäller även när försäljningen sker genom automat, via postorder eller liknande. Lag (2005:369) Styckeförsäljning 12 b Tobaksvaror som säljs till konsumenter får inte tillhandanhållas i form av lösa cigaretter eller i förpackningar om färre än 19 cigaretter. Lag (2005:369) Anmälan och egentillsyn 12 c En näringsidkare som tillhandahåller tobaksvaror för försäljning till konsumenter skall anmäla försäljningen hos den kommun där försäljningen sker. Anmälan skall göras senast när försäljningen påbörjas. Näringsidkaren skall utöva särskild tillsyn (egentillsyn) över försäljningen och ansvara för att det finns ett för verksamheten lämpligt egentillsynsprogram. 13 Tobaksvara får föras in i landet endast av den som har fyllt 18 år. Reklam och annan marknadsföring 14 En näringsidkare som marknadsför tobaksvaror till konsumenter får inte använda kommersiella annonser i 1. periodiska skrifter eller andra jämförbara skrifter på vilka tryckfrihetsförordningen är tillämplig. 2. ljudradio- eller TV-program eller TV-sändningar över satellit som omfattas av radio- och TVlagen (1996:844) eller 3. andra överföringar eller tekniska upptagningar på vilka yttrandefrihetsgrundlagen är tillämplig.
Även annan marknadsföring av tobaksvaror till konsumenter än som avses i första stycket är förbjuden. Detta gäller dock inte 1. i tryckta tidskrifter på vilka tryckfrihetsförordningen är tillämplig eller i överföringar eller tekniska upptagningar på vilka yttrandefrihetsgrundlagen är tillämplig. 2. marknadsföring som endast består i att tillhandahålla tobaksvaror för försäljning, eller 3. kommersiella meddelanden inne på försäljningsställen som inte är påträngande, uppsökande eller uppmanar till bruk av tobak. Kommersiella meddelanden enligt andra stycket 3 skall i den omfattning det är möjligt placeras så att de inte är synliga från utsidan av försäljningsstället. 14 a En näringsidkare som marknadsför antingen en annan vara än en tobaksvara eller en tjänst till konsumenter får inte använda ett varukännetecken som helt eller delvis används för en tobaksvara eller enligt gällande bestämmelser om varumärken är registrerat eller inarbetat före en sådan vara, om marknadsföringen sker i kommersiella annonser i 1. periodiska skrifter eller i andra jämförbara skrifter på vilka tryckfrihetsförordningen är tillämplig 2. ljudradio- eller TV-program eller i TV-sändningar över satellit som omfattas av radio- och TVlagen (1996:844) eller 3. i andra överföringar eller tekniska upptagningar på vilka yttrandefrihetsgrundlagen är tillämplig. Om en näringsidkare använder ett sådant varukännetecken som avses i första stycket vid marknadsföring till konsumenter på något annat sätt än som där sägs, skall näringsidkaren iaktta den måttfullhet som är betingad av att kännetecknet också kan förknippas med tobaksvaran. Bestämmelserna i första och andra styckena tillämpas inte 1. i fråga om ett varukännetecken som i endast begränsad omfattning förekommer vid marknadsföring av tobaksvaror, 2. i fråga om ett varukännetecken som framträder i en form som tydligt skiljer sig från utseendet på tobaksvarans kännetecken, eller 3. i andra fall om det är oskäligt. Lag (2005:369). Sponsring 14 b Tillverkare, partihandlare och importörer av tobaksvaror får inte sponsra ett evenemang eller en verksamhet dit allmänheten har tillträde, eller som kan antas få gränsöverskridande effekt, om sponsringen kan antas medföra att avsättningen av tobaksvaror främjas. Bestämmelser om förbud mot sponsring av program i radio och TV finns i radio- och TV-lagen (200:369). Sanktioner enligt marknadsföringslagen 15 En marknadsföringsåtgärd som strider mot 9 a eller 14-14 b skall vid tillämpningen av 4, 14 och 19 marknadsföringslagen (1995:450) anses vara otillbörlig mot konsumenter. En marknadsföringsåtgärd som strider mot 14 första stycket 2 eller 3 eller 14 a första stycket 2
eller 3 kan medföra marknadsstörningsavgift enligt bestämmelserna i 22-28 marknadsföringslagen. (Lag 2005:369) Produktkontroll m.m. 16 Tillverkare eller importör av tobaksvara skall, i den utsträckning som föreskrivs av regeringen, till Statens folkhälsoinstitut lämna uppgifter om ingredienser och kvantiteter av dessa i tobaksvaror samt om deras effekter på hälsan. Lag (2002:586). 17 Regeringen får, om det finns särskilda hälsoskäl, föreskriva att vissa slag av tobaksvaror inte får tillverkas i eller föras in till Sverige för försäljning till konsumenter. 18 Regeringen, eller myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om gränsvärden för skadliga ämnen som tobaksvara får innehålla eller ge upphov till, samt om mätning och övervakning av sådana gränsvärden. En vara som inte uppfyller föreskrifterna får inte tillverkas eller säljas i Sverige. Inte heller får en sådan vara föras in till Sverige för försäljning till konsumenter. Lag (2002:586). 18 a /Trädde i kraft 2005-01-01/ En vara som inte uppfyller föreskrifter som meddelats med stöd av 18 får inte föras ut till ett land utanför Europeiska gemenskapen. Lag (2002:586). 18 b Tillverkare, partihandlare och importörer av tobaksvaror skall till Statens folkhälsoinstitut lämna uppgifter om de kostnader som de har haft för reklam, annan marknadsföring och sponsring för sådana varor. Lag (2005:369) Regeringen får meddela föreskrifter om uppgiftsskyldighetens omfattning. Tillsyn 19 Den centrala tillsynen över att denna lag och föreskrifter som meddelas med stöd av lagen följs utövas av 1. Arbetsmiljöverket när det gäller a) lokaler och andra utrymmen som avses i 2 och som är upplåtna enbart för personal, och b) lokaler och andra utrymmen på vilka 8 skall tillämpas. 2. Statens folkhälsoinstitut när det gäller a) miljöer som avses i 2 och som inte är upplåtna enbart för personal, b) lokaler som avses i 4, c) varningstexter m.m. enligt 9, 10-11, d) handel enligt 12 12b och anmälan och egentillsyn enligt 12 c, och e) produktkontroll m.m. enligt 16-18 och f) uppgifter om kostnader för marknadsföring enligt 18 b samt 3. Konsumentombudsmannen när det gäller marknadsföring enligt 9 a eller 14-14 b Vid Konsumentombudsmannens tillsyn tillämpas bestämmelserna i marknadsföringslagen (1995:450). 19 a Den omedelbara tillsynen över att denna lag och föreskrifter som meddelas med stöd av lagen följs utövas av 1. Arbetsmiljöverket när det gäller lokaler och andra utrymmen för vilka verket har den centrala tillsynen, och 2. den eller de nämnder som kommunfullmäktige bestämmer när det gäller a) de miljöer och lokaler för vilka Statens folkhälsoinstitut har den centrala tillsynen. b) bestämmelserna om handel m.m. enligt 12-12 c och
c) bestämmelserna om marknadsföring m. m. i 14 och 14 a när det gäller marknadsföringsåtgärder på eller i anslutning till försäljningsställen. Länsstyrelsen utövar inom länet tillsyn enligt första stycket 2. Länsstyrelsen skall 1. följa kommunernas verksamhet och biträda med information och råd och 2. främja samarbete mellan olika tillsynsmyndigheter och mellan tillsynsmyndigheter och andra. 19 b En kommun får ta ut avgift för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror. Lag (2005:369). 20 Statens folkhälsoinstitut får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att bestämmelserna i 9, 10, 11 och 16-18 eller med stöd av dem meddelade föreskrifter skall följas. En tillsynsmyndighet som anges i 19 a får i sin tillsynsverksamhet meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att lagen eller en föreskrift som har meddelats med stöd av lagen skall följas. I beslut om föreläggande eller förbud får tillsynsmyndigheten sätta ut vite. Vitet får inte förvandlas. Lag (2005:369). 21 En tillsynsmyndighet får besluta att en tobaksvara skall tas om hand, om den bjuds ut till försäljning eller uppenbart är avsedd att bjudas ut till försäljning i strid med lagen eller en föreskrift som har meddelats med stöd av lagen. Kronofogdemyndigheten skall vid behov lämna handräckning när en vara skall tas om hand. Om en vara har tagits om hand, får ägaren under tillsynsmyndighetens kontroll vidta de rättelser som behövs för att varan skall få säljas. Varan skall återlämnas om det görs sannolikt att den inte kommer att säljas i strid med lagen eller en föreskrift som har meddelats med stöd av denna. I annat fall får varan förstöras genom tillsynsmyndighetens försorg. Ett beslut enligt första stycket gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet. 22 En tillsynsmyndighet har rätt att på begäran få de upplysningar, handlingar, varuprover och liknande som behövs för myndighetens tillsyn enligt denna lag. 23 För att fullgöra sina uppgifter enligt denna lag har en tillsynsmyndighet rätt att få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som berörs av lagen eller av föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och får där göra undersökningar och ta prover. För uttagna prov betalas inte ersättning. Kronofogdemyndigheten skall lämna den handräckning som behövs för tillsynen. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet att ersätta en tillsynsmyndighets kostnader för provtagning och undersökning av prov. 24 Den som har tagit befattning med något ärende enligt denna lag får inte obehörigen röja eller på annat sätt använda sig av vad han därvid fått veta om yrkeshemligheter eller affärsförhållanden. I det allmännas verksamhet tillämpas bestämmelserna i sekretesslagen. (1980:100).
Överklagande 25 Beslut som en i 19 a angiven nämnd har fattat enligt denna lag eller enligt en föreskrift som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Beslut som Statens folkhälsoinstitut har meddelat med stöd av 20 första stycket eller 21 eller som Arbetsmiljöverket meddelat får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2005:369). 26 Beslut om en föreskrift enligt 18 eller 23 andra stycket som en myndighet har meddelat med stöd av ett bemyndigande får inte överklagas. Beslut om föreskrifter enligt 9 som en myndighet har meddelat med stöd av ett bemyndigande får överklagas hos regeringen av tillverkare av tobaksvaror och importörer av tobaksvaror som är avsedda att säljas till konsumenter inom landet. Lag (1996:941). Ansvar 27 Den som uppsåtligen bryter mot 11 eller den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 12 första eller andra stycket döms för olovlig tobaksförsäljning till böter eller fängelse i högst sex månader. Är gärningen att anse som ringa döms inte till ansvar. Den som har överträtt ett vitesföreläggande eller ett vitesförbud skall inte dömas till ansvar enligt denna lag för gärning som omfattas av föreläggandet eller förbudet. 28 Bestämmelser om ansvar för olovlig införsel och olovlig utförsel av tobaksvaror finns i lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Lag (2002:586).
Policy för tobaksförebyggande arbete i Region Skåne Mål Tobaksfri livsstart från år 2014 En halvering av antalet ungdomar under 18 år som börjar röka eller snusa till år 2014 En halvering av andelen rökare bland de grupper som röker mest till år 2014 Ingen skall utan eget val utsättas för tobaksrök i sin omgivning Bruket av snus ska inte öka Strategi Ökad satsning på mödra- och barnhälsovården kring tobaksbrukets skaderisker Hälso- och sjukvården ges större ansvar för tobaksavvänjningsstöd Hälso- och sjukvårdsverksamheten skall vara helt rökfri Integrera tobaksprevention Aktivitetsplan Tobaksanamnes och journaldokumentation skall utföras Vid tobaksrelaterade sjukdomar skall tobaksavvänjning vara en del av den sjukvårdande behandlingen All hälso- och sjukvårdspersonal skall kunna hänvisa och remittera till tobaksavvänjare. Namn, adress och telefonnummer finns på www.tobaksfakta.org Samarbetet mellan hälso- och sjukvården och tandvården inom Region Skåne skall förstärkas Det tobakspreventiva arbetet skall integreras med övrigt, inom Region Skåne, antaget folkhälsoarbete Samtliga arbetsplatser inom Region Skåne skall vara rökfria år 2006 Utbildning i tobaksprevention bör integreras i vidareutbildningen för läkare, sjuksköterskor, tandläkare, tandhygienister, psykologer, kuratorer, farmaceuter, lärare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och undersköterskor
Revidering av nuvarande tobakspolicy för Region Skåne Ordförandens förslag Folkhälsoberedningen föreslås besluta uppdra åt Centrum för folkhälsa och miljö att, i samverkan med berörda, samordna arbetet med revidering av nuvarande tobakspolicy för Region Skåne. Syftet är att skapa förutsättningar för införandet av rökfri arbetstid inom Region Skåne med målet att tobakspolicyn skall gälla fr o m hösten 2008. Sammanfattning av ärendet Nuvarande tobakspolicy för Region Skåne är antagen i Hälso- och sjukvårdsnämnden 2006, riktad till framför allt till hälso- och sjukvården. En övergripande tobakspolicy involverar samtliga förvaltningar inom Region Skåne. Målsättningen är att policyn skall utgöra ett stöd i processen från nuvarande policy om en rökfri arbetsplats till ett införande av rökfri arbetstid. Beskrivning av ärendet Tobak utgör den enskilt största hälsorisken i Sverige och är en av de stora orsakerna till skillnader i hälsa mellan olika befolkningsgrupper. Det nationella målområdet 11 fokuserar på tobak, alkohol, narkotika, spel och dopning. Tobak utgör även ett av fem fokusområden i den regionala folkhälsostrategin för Skåne. Enligt WHO:s rekommendationer behövs för en effektiv tobaksprevention en rad åtgärder som information, opinionsbildning, utbildning, målgruppsanpassat avvänjningsstöd, rökfria miljöer, lagstiftning och en aktiv prispolitik, eftersom ingen enskild insats eller åtgärd kan lösa problematiken. Sveriges Kommuner och Landsting och Statens Folkhälsoinstitut har i en enkät till såväl kommuner som regioner/landsting ställt frågor om pågående arbete för en rökfri arbetstid. Svaren visar att så gott som samtliga landsting och kommuner har ett övergripande politiskt beslut där rökfri arbetstid är en självklar del. Region Skåne har ännu inte antagit ett politiskt beslut gällande rökfri arbetstid. Skälen till förslaget Det är allas ansvar att sträva efter bättre arbetsmiljö och att motverka hälsorisker på arbetet. Att utsättas för passiv rökning är en hälsorisk. Rökfria arbetsmiljöer är en viktig arbetsmiljöfråga och samtidigt ett stöd för dem som vill sluta röka. Flertalet svenska arbetsplatser är för länge sedan rökfria och den 1 juni 2005 blev hela restaurangbranschen en rökfri arbetsplats för dess medarbetare. En tobakspolicy som involverar samtliga förvaltningar inom Region Skåne skall utgöra ett stöd och stimulans i arbetet mot en rökfri arbetstid. Ekonomiska konsekvenser och finansiering Införandet av rökfri arbetsplats kommer att medföra ekonomiska konsekvenser, exempelvis genom olika former av rökslutarstöd.
Sammanställning av Snabbenkät- till samtliga chefer i 70- gruppen En snabbenkät ang tobak skickades ut till alla chefer i 70- gruppen under sommaren. Enkäten skulle vara inlämnad senast 31/8 2007. Totalt inkom 52 (54) enkäter av 76 st utskickade. Enkäterna representerar 1431 st anställda i kommunen. Rökare finns ca 308 st bland de anställda samt ca 64 st snusare. Av rökarna är det ungefär 296 st som röker på arbetsplatsen eller i anslutning till denna. När det gäller snusare på arbetsplatsen är cheferna osäkra på hur många de är. Är svårt att kontollera. På frågan om man själv röker och/ eller snusar har 3 st svarat att man röker, 4 st att man snusar. En person har avstått från att svara. På frågan om Rökfri arbetsplats har 37 st svarat att det skulle vara positivt med röfria arbetsplatser och13 st svarat nej. Två st är osäkra. Om det bör vara tillåtet att snusa eller använda tuggtobak under arbetstid har 24 st svarat att det bör vara tillåtet och 27 st att det ej bör vara tillåtet. Kommentarer (från 70-gruppen) Det är aldrig bra med förbud. Påverka rökarna att sluta, då behövs inte några förbud. Tydlig information om policyn och varför! Fortsatt möjlighet till avvänjningskurser kopplat till annat alternativ/ motion istället för röka/ snusa. Uthållig attitydpåverkan fungerar bra. Positiva alternativ. Vi är förebilder! Vissa svårigheter med röfri arbetsplats då vi ej får lämna arbetsplatsen. Ge rökarna mindre löneökning! Skäl mycket avarbetstiden. Luktar illa samt viss nedskräpning. Information via arbetsplatsträffar. Info om att rökning inte ska ske på andra ställen än avsedd plats, rökskjul etc. Information, rökavvänjningskurser. Hellre morot än piska Det blir ofta fel om vi är alltför fanatiska. Sköts det snyggt kan jag leva med att inte ha ett absolut förbud. Däremot tycker jag det ska tas upp vid anställningsintervjuer!. Däremot förbud om man har med barn, sjuka, gamla eller liknande. Att ge proffesionell hjälp tillsammans med Feelgood, typ rökavvänjningskurs, eventuellt subvention av rökavvänjningsläkemedel. I tobakspolicyn ska nämnas att det är skadligt med snus och tuggtobak. Förmån eller enkel present till Icke- rökare. Obligatorisk hälsoinformation till rökare. Sluta röka grupper. Förbud mot rökning på arbetsplatsen svårt vid ensamarbete och långa arbetspass. Mycket bra om man kunde få en tobakspolicy med bl a rökfria arbetsplatser. Behövs verkligen jobba på, i synnerhet på min enhet där det finns många rökare. Någon form av avvänjningsprogram föreslås. Tror inte mycket på ökade restriktioner. Arbeta aktivt med rökavvänjning- grupper- info m m.bättre än förbud. Rökfri arbetsplats och lokaler är jättebra. Sålänge inte rökandet går före omvårdnanden av våra vårdtagare tycker jag det ska finnas
möjlighte till en rökpaus när tillfälle ges för de som så önskar även i fortsättningen. Snusandet är ok om snuset hålls på plats. Rökavvänjningskurser. Är inget problem av större vikt. Bättre lägga krutet på att uppmuntra träning och friskvård. Bra om vi kan få röfria arbetsplatser. Fortsätta erbjuda rökavvänjningskurser för rökare och snusare. Beslut om rökfria arbetsplatser måste kungöras i god tid innan det införs. Stöd och råd till rökare måste erbjudas. Erbjud avvänjning på arbetstid. För att vara trovärdig måste personalen i skolan vara rökfri på sina arbetspass. Morot och inte piska. Erbjud samtal och stöd till dem som vill sluta. Aktiv hjälp åt medarbetarna att sluta röka/ snusa. Hjälp att förstå sammanhanget med hälsa, tobak, motion, livsstil etc. Motivera, visa samband, uppmärksamma vid medarbetarsamtal och i aktuella fall erbjuda hjälp ex från företagshälsovården. Erbjuda sluta-röka kurser med gratis nikotinplåster. Rökhus en bit bort.
Rev 101103 KOMMUNSTYRELSE Bilaga Ks 169/10 Resultatbudget, kkr Bokslut 2009 Budget 2010 inkl KB Intäkter 223 543 214 930 Personalkostnader 86 600 87 409 Övriga kostnader 140 828 142 119 Avskrivningar 24 705 27 069 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 28 590 41 667 Finansiella nettokostnader 21 527 19 490 RESULTAT 50 117 61 157 NETTOINVESTERINGAR 34 365 47 858 Kommunstyrelsens ansvarsområde är indelat i nio olika verksamhetsområden. Kommunstyrelsen har beslutat fördela uppdrag/åtagande och ekonomisk ram enligt nedanstående sammanställning: Verksamhetsområde Bokslut 2009 Budget 2010 inkl KB Budget 2011 Kommunkansli inkl förfogandemedel 11 544 13 686 14 877 Ekonomikontor -803 1 010-947 Personalkontor 13 568-557 IT enhet 286 8 188 Kommunledning, Turism, Näringsliv samt 7 802 13 008 11 582 Kris och säkerhetsavdelning Gata och parkavdelning 30 225 29 938 28 252 VA avdelning 849 0 0 Fastighetsavdelning 1 366 2 939 0 Kost och lokalvårdsavdelning 13 0 0 SUMMA 50 117 61 157 56 403 Nedan redovisas uppdrag/åtagande för respektive verksamhetsområde. 1
Rev 101103 Kommunkansli Bilaga Ks 169/10 Ansvarsområde Biträda Kommunstyrelse/Kommundirektör i arbetet med ledning och samordning av förvaltningen av kommunens angelägenheter m m. Ärendeberedning och sammanträdesadministration åt Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott, valnämnden m fl. Övergripande utredningar, prognoser, enkäter och dylikt. Tillsynsverksamhet enligt Överförmyndarnämndens uppdrag. Samordna och utveckla informationskanalerna till kommuninvånare, anställda och andra intressenter med tonvikt på kommunens hemsida och intranät samt grafisk utformning. Medverka i samordning av fysisk planering och trafikplanering. Lämna god intern och extern service i kommunens växel/reception. Tillhandahålla god intern service inom funktionerna vaktmästeri, tryckeri och posthantering. Ansvara för kommunens centralarkiv. Förändringar och framtid Kraven på tillgänglighet av kommunens tjänster är stora. Kansliet deltar i kommunövergripande projekt som syftar till att göra våra stora informationsmängder/arbetsmaterial mera lättillgänglig. Arbete med utveckling av olika informationskanaler pågår ständigt. Vi arbetar vidare med den nya hemsidan, som sattes i drift 2010 med ny programvara. Nu står intranätet i tur att utvecklas till ett arbetsnät Nytt ärendehanteringssystem måste utvecklas och arbetet fortsätta med att implementera det i organisationen. Digitalisering av alla diarieförda handlingar ingår i detta. Arbetsprocesser och rutiner inom de olika enheterna ses över och anpassas efter behov. Arbetet fortsätter också för att sprida kunskap i organisationen om telepolicy och rutiner i syfte att uppnå ett bra bemötande mot allmänhet och andra medarbetare. En ny mandatperiod börjar och vi kommer att samordna viss allmän och övergripande information/utbildning till nya och omvalda förtroendevalda. Vi kommer att arbeta vidare för att finna former för ett utvidgat samarbete över kommungräns i överförmyndarfrågor. Perspektiv, resultatmål och mått Perspektiv: Medborgare/Kund Mål Vi skall medverka i påverkansinsatser för förbättrade kommunikationer med buss och tåg. Mått Antal förbindelser med buss (Mål: 841/vecka) Mått Antal förbindelser med tåg (Mål: 259/vecka) 2
Rev 101103 Bilaga Ks 169/10 Perspektiv: Ekonomi Mål Budgeten skall hållas och vid befarad avvikelse skall åtgärder vidtas. Mått Redovisning jämfört med budget samt genomförda åtgärder. Mål: Mått: Avdelningens/enhetens ekonomi skall diskuteras vid minst tre arbetsplatsträffar under året. Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har diskuterats. Perspektiv: Medarbetare Mål Samtliga anställda ska ha ett individuellt skriftligt uppdrag med möjlighet till utveckling. Mått Andel anställda med upprättade uppdrag (mål är 100%). Mål Mått Klippans kommuns anställda skall spegla en mångfald av erfarenhet, kunskap och bakgrund. Gemensamma mått tas fram av Personalkontoret, inte framtaget ännu. Perspektiv: Process/Arbetssätt Mål Varje person som ringer till kommunens växel ska få ett snabbt svar och trevligt bemötande Mått Medelsvarstid (Mål: under 10 sek) Perspektiv: Utveckling/Framtid Mål Kommunens hemsida ska upplevas aktuell, intressant, tydlig och informativ. Mått Redovisning av åtgärder Mått Antal besök på hemsidan Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående ram, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget. Tilldelad budget för år 2011 varav förfogandemedel 14 877 kkr 2 750 kkr 3
Rev 101103 Bilaga Ks 169/10 Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2011 brutto, kkr Budget 2011 netto, kkr Kommunfullmäktige 698 698 Kommunstyrelsen (inkl 300 kkr till pol.utb) 4 733 4 733 Valnämnd 0 0 Folkhälsoråd 503 503 Partistöd (8 partier) 530 530 Överförmyndarverksamhet 1 608 1 463 Kommunkansli 3 655 3 655 Skadedjursbekämpning 15 15 Bidrag till organisationer Bidrag till civilförsvarsorg 15 15 Stöd till samlingslokaler 370 370 STIM avg 30 30 Ersättning till länstrafiken 250 250 Intern service Televäxel 2 467 110 Vaktmästeri 1 114 0 Kopiering 369 0 Gemensam kontorsmateriel 256 25 Cafeteria Kommunhuset 258 0 Arkivvård 278 0 SUMMA 17 149 12 127 Förfogandemedel KF:s förfogande 200 200 KS:s förfogande 2 150 2 150 KS AU:s förfogande 400 400 SUMMA 2 750 2 750 SUMMA TOTALT 19 899 14 877 Anm: Kommunkansliets budget innehåller inga medel för årliga avgifter för licenser/ support för dataprogrammen Platina och Site Vision 4
Rev 101103 Ekonomikontor Bilaga Ks 169/10 Ansvarsområde Verksamhetsområdet ansvarar för övergripande frågor inom områdena Ekonomi och upphandlingssamordning. Inom dessa områden är det förvaltningens uppgift att: - följa samhällsutvecklingen och de beslut som fattas av statsmakterna samt bevaka de konsekvenser detta innebär för kommunen, - lämna kommunens förvaltningar, nämnder och förtroendemän en god service inkluderande utbildning, information och ekonomiska anvisningar, - utforma och underhålla styrsystem så att detta blir ett viktigt och tillförlitligt hjälpmedel vid avvägning mellan olika kommunala behov, prioriteringar och för uppföljning av verksamheten, - förvalta och hantera kommunens likvidflöden så att säkerheten inte åsidosätts samt att högsta möjliga avkastning uppnås och att likviditeten upprätthålls, - samordna kommunens inköps och upphandlingsverksamhet via råd, stöd och konsultativa insatser. Förändringar och framtid I en begynnande högkonjunktur och med ett marginellt årets resultat 2011 kommer tid att gå åt till att på olika sätt bevaka utvecklingen, att hålla tillbaka alltför stora förväntningar samt se till att vi långsiktigt håller en god ekonomisk hushållning i kommunen. Vi behöver också lyfta frågan och påbörja en diskussion om den framtida välfärdens finansiering. Ekonomikontoret fortsätter också att tillsammans med kommunledningen utveckla och förbättra vårt styrsystem. Mätning av måluppfyllelse, målformuleringar, servicegarantier mm finslipas. Då en ny mandatperiod tar sin början skall vi se över styrmodellens samtliga begrepp och aktiviteter och dessutom utbilda nya politiker i ekonomifrågor. Digitalisering av leverantörsfakturor och bokföringsorder har startat upp under hösten 2010 och under våren 2011 skall rutinen finslipas och utvärderas. Vi ska också utbilda och informera om det utdatamaterial som står till förfogande i den nya portalen för vårt ekonomisystem. Vi ska fortsätta stötta vad gäller ekonomidelarna för Söderåsens Miljöförbund samt delta i och noga följa utvecklingen av styrning och uppföljning inom Barn och utbildningsförvaltningen. Ekonomikontoret kommer även att se över ekonomiprocesser och tidplaner, inte minst för att försöka förenkla och göra arbetet smidigare. Arbetet med att förbättra ramtroheten, dvs att alla gör inköp på de ramavtal som tecknats, kommer att fortsätta, både genom kontroller, information och utbildning. Perspektiv, resultatmål och mått Perspektiv: Medborgare/Kund Mål Hög tillgänglighet samt aktivt och kvalificerat stöd till våra användare. Mått Nöjdhet hos användare. Minst betyg 4 i genomsnitt på en 5 gradig skala. 5
Rev 101103 Bilaga Ks 169/10 Perspektiv: Ekonomi Mål: Budgeten skall hållas och vid befarad avvikelse skall åtgärder vidtas. Mått: Redovisning jämfört med budget samt genomförda åtgärder. Mål: Mått: Avdelningens/enhetens ekonomi skall diskuteras vid minst tre arbetsplatsträffar under året. Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har diskuterats Perspektiv: Medarbetare Mål Samtliga anställda ska ha ett individuellt skriftligt uppdrag med möjlighet till utveckling. Mått Andel anställda med upprättade uppdrag (mål är 100%). Mål Mått Klippans kommuns anställda skall spegla en mångfald av erfarenhet, kunskap och bakgrund. Gemensamma mått tas fram av Personalkontoret, inte framtaget ännu. Perspektiv: Process/Arbetssätt Mål: Genom bl a utbildning och anvisningar styra de ekonomiadministrativa processerna Mått: Antal personer som deltagit i ekonomikontorets utbildningstillfällen skall överstiga 75 st. Mått Anvisningar om kassahantering/kontanthantering ska vara omarbetade och informerade ut i organisationen Perspektiv: Utveckling/Framtid Mål Effektivisering skall ske genom utveckling/förbättring av den ekonomiadministrativa servicen. Mått: Digitalisering av leverantörsfakturor och bokföringsorder skall vara helt genomfört, felaktigheter justerade och systemet utvärderat Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående ram, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget. Tilldelad budget för år 2011 947 kkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2011 brutto, kkr Budget 2011 netto, kkr Avgift till Kommunförbundet 663 663 Avgift till Regionsamverkan 165 165 Ekonomikontor och Inköp 8 284 119 SUMMA 9 112 947 6
Rev 101103 Personalkontor Bilaga Ks 169/10 Ansvarsområde Verksamhetsområdet ansvarar för övergripande frågor inom personalområdet. Inom området är det förvaltningens uppgift att - följa samhällsutvecklingen och de beslut som fattas av statsmakterna samt bevaka de konsekvenser detta innebär för kommunerna, - lämna kommunens förvaltningar, nämnder och förtroendemän en god service, - verka för en sådan personal och lönepolitik att personal och kompetensförsörjningen på lång och kort sikt tryggas, - verka för att kommunen uppfattas som en god och tydlig arbetsgivare, - verka för en gynnsam arbetsmiljö på arbetsplatserna, förebygga sjukskrivningar och ohälsa samt förkorta sjukskrivningsperioderna. - hantera kommunens lönesystem och säkerställa god kvalitet i löneutbetalningar. Förändringar och framtid Klippans kommun som arbetsgivare 2011 kommer att i stort baseras på det resultat 2010 års medarbetarenkät har gett. Arbetstidsfrågorna är på flera sätt intressanta dels med nuvarande avtalsskrivning samt de möjligheter som alternativa arbetstider ger både inom attraktivitet, önskad sysselsättningsgrad, nyttjande av befintliga kompetenser som effektivisering av våra verksamheter. Personalkontoret har i flera år kontinuerligt utbildad verksamhetsföreträdare i de stödsystem som personalkontoret förvaltar och kommer att fortsätta med detta 2011 bl a gällande utdataprodukter Cognosrapporter, Rehabsystem Adato samt tidsredovisningssystemet TID. Översyn av befintliga processer och stödrutiner fortsätter 2011 vilket bl a innebär justering av kommunens policys och handlingsplaner, framtagande av nyckeltal inom personalområdet samt undersökning av möjligheten att införa årliga medarbetarenkäter. Personalkontoret samverkar med förvaltningarna och är aktiv i de förändringar i organisation som bl a rådande budget innebär. Omställningsarbetet är fokuserat och kommer att anpassas till ett nytt omställningsavtal slutet mellan SKL och arbetsmarknadens parter. Inga större förändringar i lagstiftningen förväntas under 2011. Insatser fortsätter med fokus på framtida personal och kompetensförsörjning att behålla och attrahera. Kommunens arbetsmarknadsfrågor kommer att utvecklas i perspektivet som den största arbetsgivaren i detta omfattas även kommunens insatser för sommarungdomar. Samverkan med kommuner inom Skåne Nordväst kommer att utvecklas ytterligare. Tjänster kommer att säljas till Söderåsens Miljöförbund samt Örkelljungas kommun vad gäller specialistkunskaper inom personal och löneområdet. 7
Rev 101103 Bilaga Ks 169/10 Perspektiv, resultatmål och mått Perspektiv: Medborgare/Kund Mål Vi skall utveckla dialog och delaktighet genom samverkan och arbetsplatsträffar Mått Utvärdering av samverkansprocess och arbetsplatsträffar i kommunen. Redovisa initiativ till ökad dialog LA/PA/Verksamhet. Mål Mått Vi skall arbeta för att sprida kunskap om kommunens verksamheter Redovisa insatser Perspektiv: Ekonomi Mål Budgeten skall hållas och vid befarad avvikelse skall åtgärder vidtas. Mått Redovisning jämfört med budget samt genomförda åtgärder. Mål Mått Avdelningens/enhetens ekonomi skall diskuteras vid minst tre arbetsplatsträffar under året. Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har diskuterats. Perspektiv: Medarbetare Mål Samtliga anställda ska ha ett individuellt skriftligt uppdrag med möjlighet till utveckling. Mått Andel anställda med upprättade uppdrag (mål är 100%). Mål Mått Klippans kommuns anställda skall spegla en mångfald av erfarenhet, kunskap och bakgrund. Gemensamma mått tas fram av Personalkontoret, inte framtaget ännu. Perspektiv: Process/Arbetssätt Mål Vi skall med öppenhet och kraft utveckla processer som stödjer verksamheter. Mått Årlig enkät nöjdhet hos kunder. (Mål 95% skall vara nöjda eller mycket nöjda.) Redovisa antalet utbildningsinsatser och deltagare. Redovisa antal certifierade i Personec. 99% närvaron och personalomsättning. Perspektiv: Utveckling/Framtid Mål Vi skall profilera kommunen och arbeta med kompetensbaserad rekrytering. Mått Redovisa gjorda insatser. 8
Rev 101103 Mål Mått Bilaga Ks 169/10 Vi skall öka andelen anställda med önskad sysselsättningsgrad samt bibehålla eller öka andelen tillsvidareanställda. Andelen medarbetare som är nöjda med sin sysselsättningsgrad samt andelen tillsvidareanställda redovisas i PEK årligen. Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående ram, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget. Tilldelad budget för år 2011 557 kkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2011 brutto, kkr Budget 2011 netto, kkr Sommararbete, skolungdom 557 557 Personalkontor 7985 0 Övriga kostnader inkl facklig verksamhet 3440 0 Företagshälsovård 1800 0 Personalförening 166 0 SUMMA 13 948 557 9
Rev 101103 IT enhet Bilaga Ks 169/10 Ansvarsområde IT enhetens ansvar fördelar sig över tre olika områden. Det första gäller driften av kommunens gemensamma informationssystem som katalog och E post, samt skyddssystem brandvägg, antivirus och back upptagning. Ett annat område gäller stöd till förvaltningarna i deras IT användning och i driften av förvaltningarnas specifika system. I stödet innefattas ansvar för förvaltningarnas systemservrar, och driften av systemen hela vägen ut till användarens dator. I detta ingår också tekniskt ansvar för kommunens samtliga PC. IT enheten har det övergripande ansvaret för informationssäkerhetssystemet som reglerar användningen av datasystem och nätverk. Förändringar och framtid Enheten har fått en utpräglat verksamhetsfokuserad roll, det vill säga kommit närmare de olika kommunala verksamheternas krav. Samtidigt har de enskilda verksamheterna i allt högre grad blivit del i en gemensam vision och strategi, med gemensamt fokus på kommunens invånare och brukare. IT enhetens roll präglas framöver än mer av dessa förändringar, där enheten tydligare blir en leverantör av sammanhängande teknik och informations arkitektur, för att kunna stödja de kommunala verksamheternas mål och visioner. Som en viktig del av detta arbete arbetar enheten aktivt i flera av de projekt som ingår i kommunens satsning på e service. Perspektiv, resultatmål och mått Perspektiv: Medborgare/Kund Mål Enheten skall ha ett professionellt och engagerat bemötande av interna och externa kunder. Mått Andelen nöjda interna kunder i kundundersökning skall överstiga 90 %. Perspektiv: Ekonomi Mål Varje budgetansvarig skall redovisa helårsprognos och vid avvikelse vidta åtgärder. Mått Redovisning jämfört med budget samt vidtagna åtgärder. Mål: Mått: Avdelningens/enhetens ekonomi skall behandlas vid minst tre arbetsplatsträffar under året. Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har behandlats. Perspektiv: Medarbetare Mål Samtliga anställda ska ha ett individuellt skriftligt uppdrag med möjlighet till utveckling. Mått Andel anställda med upprättade uppdrag (mål är 100%). 10
Rev 101103 Mål Mått Bilaga Ks 169/10 Klippans kommuns anställda skall spegla en mångfald av erfarenhet, kunskap och bakgrund. Gemensamma mått tas fram av Personalkontoret, inte framtaget ännu. Perspektiv: Process/Arbetssätt Mål Enheten skall ha hög kvalité i ärendehanteringen via Helpdesk. Mått Nyckeltal ur statistik ur kommande Helpdesk system. Perspektiv: Utveckling/Framtid Mål Enheten skall arbeta aktivt för att systematiskt höja kompetensen bland kommunens anställda i användningen av informationssystem. Mått 90 % av de interna kunderna skall i brukar undersökning uppge att de känner att de har god kompetens och känner sig trygga i användningen av informationssystemen. Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående ram, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget. Tilldelad budget för år 2011 188 kkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2011 brutto, kkr Budget 2011 netto, kkr ADB drift 7 278 188 SUMMA 7 278 188 11
Rev 101103 Kommunledning, turism, näringsliv samt kris och säkerhet Bilaga Ks 169/10 Ansvarsområde Leda arbetet och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrning av hela den kommunala förvaltningen. Övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Leda och samordna den översiktliga fysiska planeringen samt främja en långsiktig hållbar utveckling. Tillgodose att bostadsförsörjningen och samhällsbyggande främjas samt svara för att kommunen har en tillfredsställande markberedskap och betryggande planläggning. Kommunledningen skall ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i. Genom marknadsföringsinsatser skall Klippans kommun göras känd bland företagen och medborgarna som en aktiv och positiv partner i utvecklingsfrågor för att därigenom skapa ett näringsvänligt klimat. Inom kommunledningen hanteras också kris och säkerhetsfrågor främst utifrån den lagstiftning som finns på området. Syftet är att förebygga och att träna organisationen i att hantera stora olyckor, extraordinära händelser och andra kriser. Förändringar och framtid Under inledningen av 2011 kommer styrmodellen att ses över och eventuellt justeras i mindre omfattning. I starten av den nya mandatperioden kommer målstyrningen att aktualiseras. En av utgångspunkterna i detta kommer att vara en nyframtagen omvärldsanalys. Under året kommer också servicegarantier/ servicedeklarationer att följas upp och hela målstyrningen kommer att kompletteras med utvecklade mätmodeller för uppföljning, till stor del hämtade ur SKL s öppna jämförelser. Arbetet med införande av nya processer för ärende /dokumenthantering fortsätter och genom införande av nya e tjänster kommer dialogen med brukare/invånare att kunna utvecklas. Den kontinuerliga ledarutvecklingen kommer att fortsätta under 2011. Formerna och arenorna för våra kontakter med både medborgarna och det lokala näringslivet kommer att utvärderas och förfinas. 12
Rev 101103 Bilaga Ks 169/10 Perspektiv, resultatmål och mått Perspektiv Mål Mått Medborgare/Kund Vi skall genomföra åtgärder för marknadsföring av Klippan som boende och besökskommun. Redovisning av genomförda åtgärder. Mål Vi skall utnyttja befintliga och skapa nya arenor för kommunikation med näringslivet. Mått Antal näringslivsträffar inklusive besöksnäringen (Mål: Egen regi 8) Antal företagsbesök (Mål: 10) Företagsbarometern (Mål: Bättre än placering 70) Mål Mått Mål Mått Perspektiv Mål Mått Mål Mått Vi skall samordna genomförandet av aktiviteter enligt miljömålsprogrammet och följa upp detta i miljöbokslut Redovisning av miljöbokslut. Vi skall samordna kommunens folkhälsoarbete och följa upp detta i välfärdsbokslut Redovisning av välfärdsbokslut. Ekonomi Budgeten skall hållas och vid befarad avvikelse skall åtgärder vidtas. Redovisning jämfört med budget samt genomförda åtgärder. Avdelningens/enhetens ekonomi skall diskuteras vid minst tre arbetsplatsträffar under året. Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har diskuterats. Perspektiv: Medarbetare Mål Samtliga anställda ska ha ett individuellt skriftligt uppdrag med möjlighet till utveckling. Mått Andel anställda med upprättade uppdrag (mål är 100%). Mål Mått Mål Mått Klippans kommuns anställda skall spegla en mångfald av erfarenhet, kunskap och bakgrund. Gemensamma mått tas fram av Personalkontoret, inte framtaget ännu. Alla kommunens ledare skall i sitt uppdrag stödja alla medarbetare i att se sin verksamhet som en del i helheten. Uppföljning av skriftligt uppdrag. 13
Rev 101103 Bilaga Ks 169/10 Perspektiv Process/Arbetssätt Mål Vi ska i samarbete med förvaltningarna införa 30 nya externa och interna e tjänster i kommunens verksamhet Mått Antal införda tjänster. Mål Mått Perspektiv Mål Mått Kommunledningen skall stödja gymnasieskolans samverkan med andra kommunala och utomstående verksamheter. Redovisning av aktiviteter. Utveckling/Framtid Vi skall utveckla samverkan mellan 6K, inom Skåne Nordväst och med region Skåne och statliga myndigheter. Redovisning av aktiviteter. Antal nya och genomförda samverkansprojekt/ områden. Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående ram, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget. Tilldelad budget för år 2011 11 582 kkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2011 brutto, kkr Budget 2011 netto, kkr Brottsförebyggande rådet BRÅ 251 251 Kommunledning 2 258 2 258 EU samordning 682 433 Informationshantering 899 824 Administrativ utveckling 536 536 Läderfabriken 17 599 1 399 Miljöförbund 2 160 2 160 Övriga arbetsmarknadsåtgärder 500 500 Ljungbyheds flygplats 1 600 1 600 Turism 1 304 1 108 Näringsliv 548 513 Kris o säkerhet 861 0 SUMMA 29 198 11 582 14
Rev 101103 Teknisk förvaltning, Gata och parkavdelning Bilaga Ks 169/10 Ansvarsområde Gatuförvaltningen omfattar tillsyn, skötsel och andra åtgärder för att sommar som vinter vidmakthålla gatustandarden, tillse framkomligheten och främja trafiksäkerheten. Gatuanläggningen omfattar utöver gatan, gångbanor, gång och cykelvägar, refuger, trafikmärken, broar, dagvattenbrunnar, gatubelysning m.m. På uppdrag av VA avdelningen utförs också arbete inom skötsel, underhåll, omläggning och nybyggnad av vatten och avloppsledningar. Parkförvaltningen omfattar skötsel av detaljplanelagda områden med beteckningen park, natur och liknande. Skötseln består i beskärning av träd och buskar, plantering i urnor och rabatter av blomsterlök och sommarblommor, hantering av perenner, gräsklippning, slaghack, röjning, vattning, ogräsrensning, samt tillsyn, skötsel och underhåll av lekplatser. Förändringar och framtid Väghållning vintertid karaktäriseras av en relativt hög andel fasta kostnader. Många avtal med ägare till snöröjningsmaskiner inkluderar en fast ersättning. Maskinell utrustning ska anskaffas och hållas i trim för insatser vars omfattning naturligtvis är okänd. Därtill kostar det att ha en personalstyrka är i beredskap under hela säsongen. Kommunens budget som följer kalenderåret innebär dessutom att två vintrar påverkar varje års resultat. En relativt mild vinter utan någon egentlig snöröjning men med många temperaturväxlingar kring nollan ger ett märkbart ökat asfaltslitage, och behov av mer beläggningsunderhåll. Barmarksväghållningen domineras av olika underhållsinsatser för asfalten på gatorna. På grund av trafikintensitet, andelen tunga fordon och solstrålningen (påverkar mest villagator) bryts asfaltbeläggningen ner och behöver förnyas regelbundet. Denna förnyelse har av ekonomiska skäl inte kunnat ske i takt med nedbrytningen varför det finns en underhållsskuld att försöka avbetala på. Utöver nämnda faktorer så ger också alla schaktningar för ledningar en förkortad livslängd för beläggningarna. Under 70 och 80 talen med stark utbyggnad av bostadsområden, främst villor, var detaljplanerna generösa när det gäller grönområden. Stora gräsytor anlades mellan och inom villakvarter, marken modellerades, och buskar och träd planerades i grupper för att skapa varierande områden med dungar. Kostnader för skötsel och förnyelse i dessa områden var inte en viktig fråga i planeringen. Idag kan vi bara konstatera att anslagen inte är anpassade till de arbetsinsatser som krävs för att sköta grönområden på det sätt som förutsattes när de anlades. 15
Rev 101103 Bilaga Ks 169/10 Perspektiv, resultatmål och mått Perspektiv: Medborgare/Kund Mål Snöröjning påbörjas när snödjupet är 3 5 cm på GC vägar till skolor och arbetsplatsområden, på infartsgator, gator med busstrafik och större parkeringsplatser. På andra gator, GC vägar och parkeringsplatser sker start vid snödjup 6 8 cm. Arbetet utförs med den intensitet som krävs för att röjningen är avklarad inom 4 timmar respektive 12 timmar efter snöfallets slut. Mått Kontroll av loggboken för vinterväghållning. Mål Mått Mål Mått Lekplatserna sköts och är utrustade så att kraven i svensk standard uppfylls. Vart 3 4 år förnyas respektive lekplats genom utbyte eller uppgradering av lekredskap. Kontroll av besiktningsprotokoll och utfört anläggningsarbete. Byggfärdiga tomter finns alltid att köpa erbjuds i tätorterna. Löpande uppföljning. Perspektiv: Ekonomi Mål Budgeten skall hållas och vid befarad avvikelse skall åtgärder vidtas. Mått Redovisning jämfört med budget samt genomförda åtgärder. Mål Mått Avdelningens/enhetens ekonomi skall diskuteras vid minst tre arbetsplatsträffar under året Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har diskuterats. Perspektiv: Medarbetare Mål Samtliga anställda ska ha ett individuellt skriftligt uppdrag med möjlighet till utveckling. Mått Andel anställda med upprättade uppdrag (mål är 100%). Mål Mått Klippans kommuns anställda skall spegla en mångfald av erfarenhet, kunskap och bakgrund. Gemensamma mått tas fram av Personalkontoret, inte framtaget ännu. Perspektiv: Process/Arbetssätt Mål Skötselplanen för parkanläggningar är färdigställd. Mått Kontroll av genomförandet. Perspektiv: Utveckling/Förbättring Mål Plan är färdigställd för energieffektivisering av gatubelysningen och utbyte av kvicksilverlampor. Mått Kontroll av genomförandet. 16
Rev 101103 Bilaga Ks 169/10 Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget Tilldelad budget för år 2011 28 252 kkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2011 brutto, kkr Budget 2011 netto, kkr Gem adm, Proj & expl 2643 2643 Allmän markreserv 1334 369 Reglerings & saneringsfast. 545 545 Bostadsanpassningsbidrag 1800 1800 Övriga verksamheter 168 123 Barmarksunderhåll 7981 7961 Vinterväghållning 1000 1000 Beläggningsunderhåll 2400 2400 Brounderhåll 50 50 Vägbelysning 4451 4451 Garage/Förråd 909 909 Parkunderhåll 4808 4533 Lekplatser 253 253 Bekvämlighetsinrättningar 328 298 Arbete för utomstående 1000 0 Kontroll Rönneå 90 90 Industrispår 613 613 Gem adm Gata/park 8231 214 SUMMA 38 604 28 252 17
Rev 101103 Bilaga Ks 169/10 Ansvarsområde Teknisk förvaltning, VA avdelning Verksamheten omfattar drift och underhåll av råvattentäkter, vattenverk, tryckstegringsstationer, vattenreservoarer, vattenledningar och vattenmätare samt avloppsledningar, pumpstationer och avloppsverk. Avdelningen anlitar gatu och parkavdelningen för ledningsarbetena och vattenmätarbyten. Förändringar och framtid Vatten och avloppsverksamheten kan på ett enkelt sätt uppdelas i verksanläggningarna, ledningar och handläggning av alla abonnentärenden inklusive taxan. En väsentlig del av drift, underhåll m.m. för vattenverk och avloppsverk handlar om processutveckling och en ökad grad av datoriserad styrning och övervakning. Myndigheternas krav för avloppsverksdriften kommer att omprövas under 2012 och en skärpning av reningskraven kan förväntas. När det gäller ledningarna har en stor del av nätet byggts under perioden 1960 80. Slitaget, vissa kvalitetsbrister för ledningskomponenter, varierande markförhållanden m.m. gör att behovet av ledningsunderhåll och utbyten ökar. Kännetecknande är att större ombyggnader av verken och utbyte av ledningar inte kan finansieras med anläggningsavgifter utan alla kostnader behöver täckas med brukningsavgifter, m 3 priset. Vi måste därför räkna med en stegring av brukningsavgifterna under kommande år. Perspektiv, resultatmål och mått Perspektiv: Medborgare/Kund Mål Allt dricksvatten är tjänligt (bästa betyg) när det gäller bakterieförekomst. Mått Analyser som redovisas till Miljöförbundet. Mål Mått Mål Mått Vattentrycket i förbindelsepunkten ligger normalt mellan 0,15 och 0,7 MPa. Loggning av vattentryck. Akuta avbrott i vattenleveransen är för den enskilde abonnenten mycket sällsynt och då det inträffar varar det som längst i 10 timmar. Kontroll av journal för vattenläckor och strömavbrott. Perspektiv: Ekonomi Mål Budgeten skall hållas och vid befarad avvikelse skall åtgärder vidtas. Mått Redovisning jämfört med budget samt genomförda åtgärder. Mål Mått Avdelningens/enhetens ekonomi skall diskuteras vid minst tre arbetsplatsträffar under året Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har diskuterats. 18
Rev 101103 Bilaga Ks 169/10 Perspektiv: Medarbetare Mål Samtliga anställda ska ha ett individuellt skriftligt uppdrag med möjlighet till utveckling. Mått Andel anställda med upprättade uppdrag (mål är 100%). Mål Mått Klippans kommuns anställda skall spegla en mångfald av erfarenhet, kunskap och bakgrund. Gemensamma mått tas fram av Personalkontoret, inte framtaget ännu. Perspektiv: Process/Arbetssätt Mål Reningsprocessen är förfinad så att halten kväve i renat avloppsvatten är reducerad till 10 mg per liter som varaktig nivå. Mått Analyser som redovisas till Länsstyrelsen. Mål Elförbrukningen för produktion av vatten och rening av avloppsvatten, inkl distribution är sänkt med 2 %. Mått Mätning av förbrukning kwh per m 3, jmf nivån 2010. Perspektiv: Utveckling/Framtid Mål Underhåll och utbyte av ledningar utförs enligt en ajourhållen 5 årsplan. Mått Kontroll av hur planen uppdateras. Mål Mått Avloppsslammet är certifierat enligt system Revaq och kan återföras som bra växtnäring. Kontroll av certifieringsbeslut och slamleveranser. Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget Tilldelad budget för år 2011 kkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2011 brutto, kkr Budget 2011 netto, kkr Gemensamma kostnader 1 824 20 004 Vattenverken 3 476 3 476 Avloppsreningsverken 8 736 8 186 Vatten & avloppsledningar 6 481 6 421 Vattenmätning 348 345 Avloppspumpstationer 1 576 1 576 SUMMA 22 441 0 19
Rev 101103 Teknisk förvaltning, Fastighetsavdelning Bilaga Ks 169/10 Ansvarsområde Verksamheten omfattar drift, skötsel och underhåll av kommunens byggnader för skolor, förskolor, äldreboende, kultur och fritidsverksamheter och för administration. Vidare svarar avdelningen för kommunens lokalförsörjning genom samordning, planering och genomförande av ny, till och ombyggnader. Även inhyrning av externa lokaler ingår. Förändringar och framtid Det som präglar verksamheten är behovet av långsiktighet och goda relationer med lokalnyttjarna. Möjligheten att vidmakthålla funktion och värde i byggnaderna är starkt beroende av genomtänkt åtgärdsplanering och uthållig finansiering. Underhållet är eftersatt och efter mycket arbete har en underhållsplan tagits fram som sträcker sig över 5 år. Genom kraftigt ökat underhållsanslag under 2010 har en återhämtning påbörjats. Även i relationen mellan fastighetsförvaltare och brukare är långsiktigheten väsentlig, för att lokalerna ska kunna fylla sin funktion till lägsta möjliga kostnad. Konsekvent analys av både nuvarande brukarbehov och behovsscenarier tillsammans med en tekniskt bra detaljutformning möjliggör detta. I den mer dagliga relationen är ett enkelt sätt för brukaren att anmäla fel och snabb respons från förvaltaren självklart viktigt. Med avsikt att höja servicegraden har datorstödet för anmälan av uppkomna fel förbättrats än en gång. Perspektiv, resultatmål och mått Perspektiv: Medborgare/Kund Mål Vid felanmälan ges mottagningsbesked inom 2 arbetsdagar och besked om åtgärd och tidplan inom 2 arbetsveckor. Mått Statistik i felanmälningssystemet. Perspektiv: Ekonomi Mål Budgeten skall hållas och vid befarad avvikelse skall åtgärder vidtas. Mått Redovisning jämfört med budget samt genomförda åtgärder. Mål Mått Avdelningens/enhetens ekonomi skall diskuteras vid minst tre arbetsplatsträffar under året Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har diskuterats. Perspektiv: Medarbetare Mål Samtliga anställda ska ha ett individuellt skriftligt uppdrag med möjlighet till utveckling. Mått Andel anställda med upprättade uppdrag (mål är 100%). Mål Mått Klippans kommuns anställda skall spegla en mångfald av erfarenhet, kunskap och bakgrund. Gemensamma mått tas fram av Personalkontoret, inte framtaget ännu. 20
Rev 101103 Bilaga Ks 169/10 Perspektiv: Process/Arbetssätt Mål Byggnadsunderhållet genomförs enligt fastställd underhållsplan och inom budgeten. Mått Uppföljning av underhållsplanen. Mål Mått OVK, obligatorisk ventilationskontroll utförs enligt normerna. Kontroll mot normer. Perspektiv: Utveckling/Framtid Mål Energieffektivisering utöver det särskilda projektet ( EPC ) utförs etappvis inom budgeten för förbrukningsavgifter (del av hyror). Mått Mål Mått Uppföljning av energiförbrukning och åtgärdsdokument. Genomförd inventering av enkelt avhjälpta hinder används som underlag i åtgärds och ekonomiplaneringen. Uppföljning av planeringen. Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget Tilldelad budget för år 2011 0 kkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2011 brutto, kkr Budget 2011 netto, kkr Fastighetsavdelning 90 353 0 SUMMA 90 353 0 21
Rev 101103 Ansvarsområde Teknisk förvaltning, Kost och lokalvårdsavdelning Bilaga Ks 169/10 Kostenheten producerar alla måltiderna inom kommunens äldreomsorg, barnomsorg och skolor. Uppdraget är att tillhandahålla goda och näringsriktiga måltider som är anpassade till de helt olika ålderskategorierna. Samtliga måltider komponeras när det gäller näringsvärde enligt Svenska näringsrekommendationer (SNR). Lokalvårdsenheten utför daglig städning och vid behov storstädning inom alla förvaltningars lokaler inklusive kommunhuset. Förändringar och framtid Två frågor utmärker kostverksamheten. Den ena gäller livsmedel där utmaningen ligger att få bästa möjliga varor till rätt pris på en utbudsmarknad med få aktörer. Den andra är kökens standard. Köken slits hårt i den ofta tidspressade matlagningen och på liknande grunder som för byggnadsunderhållet finns det en eftersläpning i förnyelsen av utrustningen i köken. Kommande om och utbyggnad av Åbyskolans kök och köket i Snyggatorpskolan blir en radikal förbättring. För lokalvården gäller att fortsätta med att utveckla städmetoder och golvbehandling. Samtidigt är det viktigt att också förbättra arbetsmiljön med tanke på risker för belastningsskador och med användningen av olika kemiska rengöringsmedel. Perspektiv, resultatmål och mått Perspektiv: Medborgare/Kund Mål Kunderna erbjuds tjänster till bästa möjliga kvalitet enligt överenskommelser om servicenivå och priser. Mått Utvärdering av årlig enkät till 10 % av antalet kunder. Mål Mått Vi informerar och påverkar så att beställarna kan förstå kostens betydelse för den egna verksamhetens resultat. Uppföljning av hållna matråd, informationsmöten och informationsmaterial, stickprovsvis mätning av portionsstorlek. Perspektiv: Ekonomi Mål Budgeten skall hållas och vid befarad avvikelse skall åtgärder vidtas. Mått Redovisning jämfört med budget samt genomförda åtgärder. Mål Mått: Avdelningens/enhetens ekonomi skall diskuteras vid minst tre arbetsplatsträffar under året Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har diskuterats 22
Rev 101103 Bilaga Ks 169/10 Perspektiv: Medarbetare Mål Samtliga anställda ska ha ett individuellt skriftligt uppdrag med möjlighet till utveckling. Mått Andel anställda med upprättade uppdrag (mål är 100%). Mål Mått Klippans kommuns anställda skall spegla en mångfald av erfarenhet, kunskap och bakgrund. Gemensamma mått tas fram av Personalkontoret, inte framtaget ännu. Perspektiv: Process/Arbetssätt Mål Tillhandahållna måltider ska uppfylla Livsmedelsverkets rekommendationer. Mått Kontroll av matsedlar, recept och livsmedelskvalitet Mål Mått Mål Mått Verksamheten bedrivs i ändamålsenliga lokaler och med ett gott bemötande mot kund erbjuder vi en stimulerande måltidsmiljö. Utvärdering av kundenkäten. Verksamheten bedrivs så att egenkontrollen enligt livsmedelslagens krav ger godkända resultat. Kontroll av genomförandet av egenkontrollen. Perspektiv: Utveckling/Framtid Mål Information finns på kommunens hemsida om livsmedelskvalitet och om kostens betydelse för hälsan i ett längre perspektiv. Mått Kontroll av hemsidan. Mål Information finns på kommunens hemsida om kvalitetssystemet Insta 800 och de mätningar som är utförda. Mått Kontroll av hemsidan. Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående ram, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget. Tilldelad budget för år 2011 0 kkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2011 brutto, kkr Budget 2011 netto, kkr Kosthåll skolan 23 913 0 Kosthåll äldreomsorg 11 712 0 Lokalvård barnomsorg 2 303 0 Lokalvård grundskola 5 703 0 Lokalvård gymnasieskola 4 539 0 Lokalvård övrigt 966 0 23
Rev 101103 Bilaga Ks 169/10 Lokalvård kultur och fritid 1 411 0 Lokalvård äldreomsorg, HO, IFO 2 068 0 SUMMA 52 615 0 24
Bilaga A Ks 170/10 Bilaga A Kf 43/10 Klippans kommun BUDGET 2011 Kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna Flerårsplan 2012 2013 Innehåll KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE...3 BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ÅREN 2011 2013...4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING...7 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning...7 Finansiella mål...7 Verksamhetsmål...7 STYRSYSTEMET...8 Omvärldsanalys...8 Visioner...8 Fokusområden...8 Mål...9 Gemensamma resultatmål för nämnderna 2011...9 Anslagsnivåer och målnivåer...9 Styrprocessen...10 Budgetrestriktioner och budgetuppföljning...10 EKONOMISK ÖVERSIKT...13 Resultatbudget...16 Kassaflödesbudget...16 Balansbudget...17 Nettobudget per nämnd...18 Investeringsplan 2011 2014...19 UPPDRAG/ÅTAGANDE ÅR 2011...21 Kommunstyrelse...21 Plan och byggnämnd...25 Kultur och fritidsnämnd...27 Barn och utbildningsnämnd...30 Socialnämnd...33 Räddningsnämnd...36 Revision...38
2 KLIPPANS KOMMUN BUDGET 2011
KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE Budget 2011 Budgeten för 2011 avviker från tidigare års budgetar genom ett påtagligt lågt årsresultat på 0,9 miljoner kronor. Anledningen till det låga årsresultatet är att kommunens kostnad i kostnadsutjämningssystemet ökade till det dubbla för år 2011. I en situation där det sker en påtaglig återhämtning efter en kraftig lågkonjunktur/finanskris, prioriteras långsiktighet och kontinuitet i verksamheterna framför att ett enskilt år anta en stark budget. Detta förutsätter att återhämtningen sker i tillräcklig omfattning. Budgetföljsamhet i samtliga nämnder Detta låga årsresultat är möjligt eftersom budgetföljsamheten i samtliga Klippans nämnder är mycket stor, något vi skall vara stolta över. En annan positiv faktor är att kommunens kassalikviditet är sådan att det inte krävs nya lån för att finansiera årets investeringar. Undantag från självfinansieringen är byggnationen av det nya särskilda boendet i kvarteret väpnaren som ses som ett bostadsprojekt och lånefinansieras. Skola och fastigheter Förslaget till budget innehåller en ordentlig satsning på skola och fastighetsunderhåll. Trots försämring i kostnadsutjämning och borttaget konjunkturstöd har några besparingar inte lagts ut på verksamheterna 2011. Fortfarande stor investeringsbudget Även årets investeringsbudget är osedvanligt stor med nivån strax under 50 miljoner kronor utöver nytt särskilt boende. Stora poster förutom fastighets och energisparåtgärder är ombyggnad av storkök, ytterligare satsningar på Snyggatorpsskolan samt ny överföringsledning för VA mellan Östra Ljungby och Klippan. Till de 50 miljonerna kronor skall läggas ytterligare en stor post på 70 miljoner kronor avsett för det nya äldreboendet i kvarteret Väpnaren. Ett stort och viktigt byggprojekt som kommer att genomföras under 2011 med planerat öppnande i början på 2012. Kommande skatteprognos särskilt viktig Nästa skatteprognos kommer under hösten. Går den vår väg och intäkterna ökar då bör dessa pengar i första hand gå till att öka årsresultatet. Försiktig bedömning av befolkningsutvecklingen Befolkningssiffrorna är alltid svåra att bedöma. Satsningarna på marknadsföring och att tillhandahålla attraktiva villatomter är ett led i arbetet att skapa en jämn befolkningstillväxt. Budget 2011 bygger på oförändrat befolkningstal i förhållande till novembersiffran 16 398 invånare föregående år. Bengt Svensson Kommunalråd KLIPPANS KOMMUN BUDGET 2011 3
BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ÅREN 2011 2013 Kommunernas ekonomi allmänt Sveriges kommuner var under förra året starkt påverkade av finanskris och lågkonjunktur. Aldrig tidigare i modern tid hade på så kort tid inträffat ett så stort påtagligt fall i produktionen. Under hela våren 2009 sjönk prognostiserade skatteintäkter och det var först efter sommaren som vi kunde se de första mer tydliga tecknen på en vändning. För kommunerna var 2009 ett oroligt år, inte minst på grund av den påverkan som en lågkonjunktur har på skatteintäkter, försörjningsstöd och krav på att stötta upp med arbetsmarknadsåtgärder. Skatteprognoser under våren 2010 innebär en klar förbättring jämfört med de ganska pessimistiska prognoser som fanns under hösten 2009. En fortsatt måttlig tillväxt globalt samt risker för avbräck i konjunkturåterhämtningen kommer dock att hålla tillbaka utvecklingen i vårt land och utrymmet 2011 är begränsat, särskilt med tanke på att statens tillfälliga konjunkturstöd upphör efter 2010. Hälsoläget/Sjuktalen Vi fortsätter enligt statistiken att blir friskare. Ohälsotalet i landet för december 2009 var 32,8. Ohälsotalet minskade därmed med 3 dagar eller med 12,8 procent under 2009. Talet är Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under en 12 månadersperiod. Sjuk och aktivitetsersättning står för den större delen av ohälsotalet, medan sjukpenning och rehabiliteringspenning står för den mindre. Även under januari april 2010 har ohälsotalet fortsatt att sjunka. Värde i april var 31,6. Sjukfrånvaron hos Klippans kommun som arbetsgivare Den totala sjukfrånvaron sjönk under 2009 till 5,48 % av den totala arbetstiden. Motsvarande för 2008 var 5,96 % och för 2007 7,3 %. En minskning på ett år med ca 10 %. Detta skall relateras till siffror från Försäkringskassan där ohälsotalet i riket sjunkit med 12,8 % det går alltså för första gången på flera år lite långsammare för Klippans kommun. Samtliga förvaltningar sänkte sin sjukfrånvaro. Frånvaron fortsätter att ligga lågt 2010. Tom april ligger siffran på 5,30 % av total arbetstid. Arbetsmarknaden Fallet i sysselsättningen har stannat av och ser inte ut att bli så omfattande som tidigare befarades. Bedömningar (maj 2010) om ökning av BNP i landet med 2,5 % 2010 och 3,2 % 2011 ger normalt en ganska god sysselsättningsökning. Men detta blir sannolikt inte fallet under 2010 och 2011. Orsaken är det mycket låga resursutnyttjandet i företagen som innebär att produktionen kan öka högst väsentligt utan att fler anställda krävs. Orderingången för den svenska industrin är också sämre än i omvärlden just nu. Det innebär därför en ganska måttlig ökning av skatteintäkterna de närmaste åren. Arbetsmarknaden i kommunen Lågkonjunkturen med varsel och uppsägningar slog igenom även i Klippan. I december 2009 var 456 personer arbetslösa, en ökning med 60 sedan december 2008. Till det kommer 291 personer i program med aktivitetsstöd och 180 som har arbete men med någon form av stöd från arbetsförmedlingen. Av de arbetslösa var 88 ungdomar mellan 18 och 24 år, glädjande nog ingen ökning från förra årsskiftet då antalet låg på 89 personer. Under de första månaderna 2010 steg siffrorna ytterligare för att därefter under våren minskat. I april var 410 personer arbetslösa jämfört med 456 i december 2009. 4 KLIPPANS KOMMUN BUDGET 2011
Ekonomiska förutsättningar för Klippans kommun Det ekonomiska läget har förbättrats för kommunen genom positiva bokslutsresultat de senaste åren. 2006 hade vi det högsta plusresultatet någonsin med +18,3 Mkr, för 2007 blev årsresultatet +8,7 Mkr, för 2008 +11,7 Mkr och för 2009 +17,2 Mkr. I 2010 års budget finns från början ett budgeterat resultat på +4,0 Mkr. Detta har justerats i kompletteringsbudget 1 till +8,7 Mkr och i kompletteringsbudget 2 till +5,9 Mkr. Prognos efter tertial 1 2010 är +6,7 Mkr. Det fanns i början av 2010 ett antal osäkerhetsfaktorer som väsentligt avgör hur vår ekonomi kommer att gestalta sig 2011 och 2012. Två av dessa har vi fått svar på under våren. Den första osäkerhetsfaktorn var om vi skulle få fortsatt statligt konjunkturstöd efter 2010. Vi räknade inte med något sådant i budgetförutsättningarna och det blev inte heller något. Det innebär ca 10 Mkr mindre 2011 än 2010. Den andra stora osäkerhetsfaktorn var lönerörelsen. Under våren 2010 har avtal slutits och hamnat på en för oss någorlunda hanterbar nivå. Återstår den viktigaste faktorn, nämligen konjunkturutvecklingen. Hur snabbt vänder konjunkturen och hur snabbt kommer skatteintäkterna att öka? I en uppåtgående konjunktur finns det historiskt alltid en eftersläpning när det gäller att anställa och därmed också att få upp skatteintäkterna. Skatteprognosen i april var marginellt positiv för själva skatteutfallet men en kraftig försämring för kostnadsutjämningen. Nästintill en fördubbling av vår avgift till kostnadsutjämningssystemet, från i grova drag 9 till 17 Mkr. Förändringen beror på befolkningsförändringar. Ett antal åldersgrupper i Klippans kommun minskar medan de i riket totalt ökar eller när det gäller grundskola minskar antalet snabbare i Klippans kommun än i riket. Vi har också en kompletteringsbudget 2/2010 som beslutades av kommunfullmäktige i april. Relativt kraftiga satsningar görs där på främst fastighetsunderhåll och skolverksamhet, satsningar som fortsätter in i 2011. I och för sig nödvändiga prioriteringar, men det innebär också att marginalerna för satsningar inom andra verksamheter 2011 varit ytterst marginella samt att budgeten 2011 blir rejält ansträngd. Ovanstående innebär att förslaget till budget 2011 innehåller ett marginellt årets resultat på +0,9 Mkr, ingen inlösen av pensionsskuld och ytterst få reserver. Befolkningsutveckling Befolkningssiffrorna har fortsatt att visa en positiv utveckling. Sedan 2001 har befolkningen stadigt ökat varje år. Under 2009 registrerades en ökning med 46 personer, från 16 336 invånare till 16 382. Liksom tidigare var det flyttningsnettot som stod för ökningen och främst då inflyttning av utländska medborgare. Utvecklingen under våren 2010 är en svag tillbakagång, på samma sätt som vi hade de första månaderna förra året. I budgeten har räknats med 16 398 invånare. Efter juni månad 2010 var befolkningstalet 16 451. Sammanfattande framtidsutsikter Den kraftiga lågkonjunkturen kommer att kännas av för kommunerna några år framåt. Även om konjunkturen har vänt så finns det oftast en fördröjning på arbetsmarknaden vilket innebär att skatteintäkterna kommer att vara fortsatt låga några år. Det kan också komma tillfälliga bakslag i konjunkturuppgången. År 2010 ser hanterbart ut, inte minst genom det statliga tillskott som riksdagen beslutat om. För 2011 och 2012 finns frågetecken. Budgeten 2011 är en relativt svag budget och vi är klart beroende av hur snabbt konjunkturen återhämtar sig och hur snabbt arbetslösheten går ner. KLIPPANS KOMMUN BUDGET 2011 5
Det som är positivt och som mildrar oron för 2011 års budget är att vi nu för första gången på många år har en budgetbalans och känner en stringens inom samtliga nämnder. Dock ska vi inte förledas tro att arbetet med Barn och utbildningsförvaltningen är slutfört. Tvärtom det kommer under flera år framöver att behöva arbetas aktivt för att få optimal struktur på alla delar inom nämndens verksamhetsområde ett långsiktigt och tålmodigt arbete men där arbetet är i full gång och där förutsättningarna nu ser ljusare ut än på länge. Samtidigt ställs våra nämnder och förvaltningar inför helt nya förutsättningar. Inom Barn och utbildningsnämndens område blir förändringar inom gymnasieskolan nödvändiga. Ny lagstiftning, minskade elevkullar och hårdare konkurrens gör att aktiva åtgärder måste vidtas de närmaste åren. Målsättningen är dock att gymnasieskolan ska kunna behålla sin ställning som ett regionalt utbildningscentrum. Kanske behövs en tankesmedja med aktörer från olika funktioner i samhället för att spåna om framtidens inriktning. Socialnämnden får också på allvar börja hantera konkurrens. Fritt vårdval och privata entreprenörer knackar på dörren och måste hanteras på ett smidigt sätt. Inom både Barn och utbildningsnämnden och Socialnämnden är arbete redan igång för att på bästa sätt möta de förändringar som kommer. Vi bör också fortsätta och utöka samverkan med andra kommuner och myndigheter. Även samverkan inom nämnderna i kommunen måste prioriteras ännu mer framöver. Sett i ett längre perspektiv är vi allt färre som ska försörja allt fler. Ett åldrande Europa skapar både arbetskraftsproblem och finansieringsproblem. Vi måste hitta lösningar. Bedömningen är att vi i Klippans kommun har en förhållandevis stabil grund att stå på. Trots det innebär lågkonjunkturen en utmaning för oss. Samtidigt som vi har ett lågt årets resultat på driftsidan har vi en extremt hög investeringsbudget 2011, inte minst beroende på att nytt äldreboende byggs i Klippan. Investeringssumman totalt 2011 är budgeterad till 118,5 Mkr, varav 70 Mkr avser nytt äldreboende. Utökade driftkostnader för detta boende slår igenom och måste beredas utrymme för i budget 2012. Det innebär att vi de närmaste åren har behov både av befolkningsökning och av en förbättrad konjunktur. Boje Jarl Ekonomichef 6 KLIPPANS KOMMUN BUDGET 2011
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning innebär att kommunen i normalfallet har ett rimligt överskott både i den budgeterade resultaträkningen och i bokslutet. Kommunen skall för verksamheten ange mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin skall de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning anges. Det är viktigt att mål och riktlinjer uttrycker realism och handlingsberedskap samt att de kontinuerligt utvärderas och omprövas. Det måste finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Förvaltningsberättelsen skall innehålla en utvärdering av om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Finansiella mål I budgeten skall anges en tydlig ambitionsnivå för den egna finansiella utvecklingen. Nedan redovisas kommunens finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning; 1. Årets resultat skall vara positivt samt täcka eventuella underskott från tidigare år. 2. Verksamhetsbaserade investeringar, exkl nytt äldreboende, ska finansieras så att lånenivån totalt inte överstiger 20 Mkr. Verksamhetsmål Kommunen tillämpar från och med 2007 systemet för Balanserad styrning fullt ut. Det innebär att Kommunfullmäktige för samtliga nämnder, med övergripande fokusområden som grund, fastställer inriktningsmål för verksamheten. Nämnderna bryter sedan ner dessa inriktningsmål i resultatmål för de olika verksamhetsområdena. Samtliga mål inom systemet för balanserad styrning har i större eller mindre omfattning betydelse för god ekonomisk hushållning. Nedan redovisas de övergripande verksamhetsmål som prioriteras såsom mest betydelsefulla för god ekonomisk hushållning: Utökad dialog med och delaktighet för medborgarna. Kommunens anställda skall vara delaktiga i sin enhets ekonomi för att öka förståelsen mellan förvaltningarna och se helheten i kommunens ekonomi. Verksamheterna skall kännetecknas av god ekonomisk hushållning och förmåga till anpassning och omprövning. Genom aktiv omvärldsbevakning skapa förutsättningar för att kunna handla och påverka framtiden. Aktivt verka för att minska samhällets negativa klimatpåverkan. KLIPPANS KOMMUN BUDGET 2011 7
STYRSYSTEMET Omvärldsanalys Omvärldsanalysen tas fram i syfte att visa på förhållanden och trender i vår omvärld som påverkar och kommer att påverka verksamheten. Den presenteras som ett underlag för de politiska organen vid formulering av visioner och mål. Visioner Kommunens övergripande vision Ett snäpp bättre En kortfattad kommunövergripande vision fastställs av kommunfullmäktige. Visionen bör uttrycka en profilering av kommunen och skall samtidigt vara en långsiktig utmaning. De övergripande målen utgår från denna vision. Varje nämnd fastställer utifrån kommunövergripande vision och inriktningsmål egna korta visioner för sitt ansvarsområde. Fokusområden Kommunens övergripande inriktningsmål har fr o m 2008 ersatts av fyra fokusområden. Fokusområden är tänkta att vara över mandatperioden och syftet är att tydligt utrycka den politiska viljeinriktningen och att visa en prioritering av utvecklingsområden. Fokusområdena har tagits fram av politikerna med stöd av förvaltningscheferna. Fokusområdena innebär inte att annan verksamhet skall åsidosättas. Kommunens vision och de fyra fokusområdena utgör en plattform för Kommunstyrelsens och Nämndernas inriktningsmål. För varje fokusområde skall nämnderna ha minst ett inriktningsmål. Samtliga inriktningsmål skall kopplas till ett av de fem perspektiven i Balanserad styrning. För perspektiven Ekonomi och Medarbetare är inriktningsmålen gemensamma för samtliga nämnder. Fokusområdena skall ha genomslag i nämnderna genom att inriktningsmålen bryts ner i mätbara resultatmål. Identitet, varumärke Mottagande Bemötande Landmärke Självbild Kultur Fritid Dialog/ information Mötesplatser Idétorg, idéverkstäder Nätverk E service/e förvaltning/e demokrati Transparens, Öppenhet 8 KLIPPANS KOMMUN BUDGET 2011
Gymnasieskola Näringsliv/Universitet/Högskola Entreprenörskap Profilering Attraktivt boende Valfrihet Personlighet Livskvalitet Småskalighet Kommunikationer Kultur och fritid Mål I Klippans kommun använder vi följande typer av mål: Inriktningsmål Resultatmål Mål att sträva mot, arbeta mot på längre sikt. Fastställs av fullmäktige och gäller på nämndsnivå. Utgör underlag för resursfördelning mellan nämnderna. Vi mäter eller bedömer om vi rör oss mot målet eller ej. Mål att uppnå vid en viss tid, normalt budgetåret. Fastställs av nämnd och gäller för verksamhetsområde och enhet. Utgör underlag för nämndernas resursfördelning i internbudget. Vi mäter om vi nått målet eller ej. Gemensamma resultatmål för nämnderna 2011 Perspektiv: Ekonomi Mål Mål Budgeten skall hållas och vid befarad avvikelse skall åtgärder vidtas. Avdelningens/enhetens ekonomi skall diskuteras vid minst 3 arbetsplatsträffar under året. Perspektiv: Medarbetare Mål Mål Samtliga anställda ska ha ett individuellt skriftligt uppdrag med möjlighet till utveckling. Klippans kommuns anställda skall spegla en mångfald av erfarenhet, kunskap, och bakgrund. Anslagsnivåer och målnivåer Kommunfullmäktige beslutar i KF budgeten om fördelning av nettokostnadsram per nämnd med specificering på ramområden. KF budgeten innehåller fokusområden samt inriktningsmål för respektive nämnd inklusive kommunstyrelsen. Nämnderna inklusive Kommunstyrelsen beslutar i internbudget om fördelning av nettokostnadsram per verksamhetsområde. I internbudgeten finns för varje nämnd resultatmål per verksamhetsområde. Samtliga resultatmål skall vara kopplade till ett inriktningsmål. Inom respektive verksamhetsområde fördelas budgetramen mellan enheter. KLIPPANS KOMMUN BUDGET 2011 9
Styrprocessen Styrprocessen består av fyra huvudaktiviteter: Mål, Budget, Uppföljning och Årsredovisning Styrsystemet Budget Uppföljning Årsredovisning 1. Omvärldsanalys/invärldsanalys Okt-Dec 1.Övriga Budgetförutsättningar Febr 1. Månadsuppföljning Varje månad 1. Bokslut och årsredovisning Nov-Mars 2. Beredning av Kommunfullmäktiges Vision och Fokusområden för perioden Okt-Dec 2. Upptaktsmöte Mars 2. Tertialrapport April-Maj 2. Beslut KS April 3. Målseminarium Jan 3. Beredning nämndernas inriktningsmål och budgetram April 3. Beslut KS Juni 3. Revision April 4. Nämndernas förslag till inriktningsmål för styrperpektiven Febr-Mars 4. Uppdrag till nämnderna Maj 4. Delårsrapport Aug-Sept 4. Beslut KF April 5. Beslut KS, KFxxxxxxxx Juni/Augusti 5. Beslut KS, KF Okt 6. Internbudget med resultatmålxxxxx Juli-Okt Budgetrestriktioner och budgetuppföljning Uppdrag/åtagande Nämnd/styrelse ansvarar för uppdraget som innebär att inom angivna ramar genomföra verksamheterna på ett sådant sätt att fastställda mål förverkligas. Anslagsnivå är i driftbudgeten total ram för nämnden/styrelsen och i investeringsbudgeten projektnivå. Följande generella restriktioner gäller för uppdraget: 1. Förutom budgeten gäller som styrdokument kommunens ledarpolicy och medarbetarpolicy, antagna av kommunstyrelsen 2007 10 10. 2. Internbudget (drift) med fördelningar mellan ramområden och verksamhetsområden skall fastställas av nämnd/styrelse och anmälas till kommunfullmäktige. Omfördelningar under året i förhållande till fastställd internbudget (drift) skall beslutas av nämnd/styrelse och anmälas till kommunstyrelsen. 3. Ny verksamhet får ej startas inom anslagsnivåns ekonomiska ram utan att detta redovisats och godkänts av kommunstyrelsen. 4. Avtal, kontrakt och dylikt med långsiktig ekonomisk verkan för kommunen får inte ingås utan kommunstyrelsens godkännande. Leasingavtal tecknas av ekonomichefen inom befintligt ramavtal. 5. Omfördelningar under året i förhållande till fastställd investeringsbudget beslutas av kommunfullmäktige. 6. Av kommunen tecknade ramavtal som upphandlats centralt måste följas. 10 KLIPPANS KOMMUN BUDGET 2011
Återrapportering Månadsuppföljning Månadsuppföljning sker efter varje månad utom de månader då tertialrapport, delårsrapport och bokslut upprättas. Resultatet t o m föregående månad inklusive årsprognos skall redovisas till ansvarig nämnd/styrelse, som vid väsentliga avvikelser skall lämna rapport till kommunstyrelsen. Om årsprognosen visar förväntad budgetbalans får nämnd/styrelse besluta att månadsuppföljning endast skall redovisas till nämnd/styrelse varannan månad. Tertialuppföljning Nämnd/styrelse skall, enligt kommunstyrelsens anvisningar, till kommunstyrelsen, efter april månad redovisa utfallet av verksamheten och prognos över förväntat resultat vid årets slut. Denna återrapportering skall omfatta redovisning och bedömning av måluppfyllelsen. Tertialrapporten skall innehålla analys av eventuella avvikelser samt förslag till åtgärder med anledning härav. Delårsrapport Nämnd/styrelse skall, enligt kommunstyrelsens anvisningar, till kommunfullmäktige, efter augusti månad, redovisa utfallet av verksamheten och prognos över förväntat resultat vid årets slut. Denna återrapportering skall omfatta redovisning och bedömning av måluppfyllelsen. Delårsrapporten skall innehålla analys av eventuella avvikelser samt i förekommande fall förslag till åtgärder. Delårsrapporten är lagstadgad och skall behandlas av fullmäktige, med avstämning av fastställda mål och av balanskravet. Årsredovisning Nämnd/styrelse skall, enligt kommunstyrelsens anvisningar, till kommunfullmäktige, efter december månad, redovisa utfallet av verksamheten. Nämnd/styrelse skall i verksamhetsberättelse slutrapportera sitt uppdrag/åtagande. I denna återrapportering skall måluppfyllelsen redovisas. Åtgärder vid avvikelser Då avvikelser mot ram eller mål befaras eller har konstaterats, skall nämnd/styrelse vidta åtgärder inom ramen för sina befogenheter för att hålla budgeten med bästa möjliga måluppfyllelse. Väsentliga avvikelser mot ram eller mål skall så tidigt som möjligt rapporteras till kommunstyrelsen tillsammans med en redogörelse för planerade åtgärder. Det åligger kommunstyrelsen att bereda nämndernas redovisningar, att vid behov föra en dialog med nämnd/styrelse samt att föreslå eller besluta vilka åtgärder som skall vidtagas. Kommunstyrelsen svarar vidare för att göra de framställningar hos kommunfullmäktige som styrelsen anser påkallade. Hantering av över och underskott Principer för över och underskott har fastställts av Kommunfullmäktige 2004 04 27, 31. Om nämnd vid årsskifte har överskott eller underskott i sin redovisning jämfört med budget gäller följande: KLIPPANS KOMMUN BUDGET 2011 11
Huruvida över eller underskott skall följa med till nästkommande år är en politisk bedömning och bestäms i samband med att beslut om kompletteringsbudget sker i april månad. Nämnd/förvaltning skall ha besked av ekonomikontoret före februari månads utgång om det förslag som föreligger. I dialogerna skall påverkansmöjlighet beaktas som en avgörande faktor liksom kommunens totala resultat och kommunens status vad avser God ekonomisk hushållning. Anslagen till förfogande tas inte med i hanteringen av över och underskott. Underskott som har förs över till nästkommande år skall genom effektivisering och rationalisering eller genom inskränkning, nedläggning eller kvalitetssänkning av verksamheten, täckas under året. Kvarstår underskott vid året slut skall en översyn av verksamhet och organisation göras samt nämndens ansvar och chefsfrågan prövas. Kapitalkostnader på innevarande års investeringar Kapitalkostnader debiteras ut månaden efter det att objekt färdigställts. Ej färdigställda objekt belastas vid årsskifte. Inventarier som budgeterats på investeringsbudgeten belastas med kapitalkostnader vid årsskifte. Redovisning av avslutade investeringar skall alltid rapporteras månadsvis till ekonomikontoret. Är investering budgeterad till ett högre belopp än 4 Mkr skall internräntan beräknas på vid varje tillfälle upparbetad utgift och inräknas i investeringsbelopp. Balansenheter och Nollenheter Kommunfullmäktige har beslutat inrätta följande balansenhet: Under Kommunstyrelsen: VA verksamhet Inom resultatområdet Kommunstyrelse finns följande nollenheter: Fastighetsavdelning Kost och Lokalvård Inom resultatområdet Barn och utbildningsnämnd finns nollenheterna: Gymnasieskolan inkl gymnasiesärskola Träningsskola 12 KLIPPANS KOMMUN BUDGET 2011
EKONOMISK ÖVERSIKT Årets resultat De senaste åren har årets resultat varit positivt, särskilt bra var det 2009 och 2006. För att ha en god ekonomisk hushållning bör resultatnivåerna enligt Sveriges kommuner och landstings bedömning ligga kring 2 % av skatter, generella bidrag och utjämning. För Klippans kommun motsvarar detta cirka 14 Mkr. Årets resultat exkl extraordinära poster 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 18,3 17,2 11,7 13,0 8,7 5,9 6,0 0,9 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 På grund av den försämrade konjunkturen och därmed betydligt lägre skatteintäkter 2010 2012 har resultatet lagts på en låg nivå. För 2011 är resultatet extremt lågt och beror bl a på att kommunen, jämfört med 2010, tappar cirka 10 Mkr i extra konjunkturstöd från staten samt får betala mer pengar till kostnadsutjämningen. Dessutom har satsningar gjorts, både 2010 och 2011, framförallt på utbildningsverksamheten och fastighetsunderhållet. Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och bidrag Budgeten för planperioden är beräknad utifrån oförändrad skattesats, för kommunen 20,01 kr. Verksamhetens nettokostnader och finansnettot för 2011 beräknas uppgå till 683,4 Mkr vilket utgör 99,9 % av skatteintäkter och bidrag. Planåren 2012 2013 ligger på 99,1 respektive 98,2 %. Jämfört med 2010 minskar skatteintäkter och bidrag med 1,2 % 2011. Däremot sker en ökning på 2,1 % 2012 och 3,1 % 2013. Nettokostnader och finansnettots andel av skatteintäkter, % 102 100 98 96 94 99,9 98,6 99,1 99,1 98,2 98,2 96,9 97,4 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 KLIPPANS KOMMUN BUDGET 2011 13
Nettoinvesteringar För att klara finansieringen av investeringarna med skatteintäkter bör investeringsnivån vara lägre än summan av avskrivningar och årets resultat. För Klippans kommuns del innebär detta att investeringarna inte bör överstiga 35 40 Mkr. Nettoinvesteringar 2006 2014 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 118,5 50,4 43,7 54,7 57,1 63,3 38,6 40,5 40,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 För perioden 2010 2012 ligger investeringarna på en mycket hög nivå. Under 2011 kommer ett nytt äldreboende, beräknat till cirka 70 Mkr, att byggas. Byggnationen lånefinansieras i sin helhet. Andra större investeringar som ska genomföras gäller Snyggatorpsskolan, nytt produktionskök, VA ledningar samt reinvesteringar på fastigheter. Någon nyupplåning, utöver investeringen i äldreboendet, är inte budgeterad 2011 utan hanteras inom ramen för befintliga likvida medel. Specifikation över vilka investeringar som planeras framgår av investeringsplanen på sidan 19 och 20. Soliditet Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna som finansieras med egna medel, dvs det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna. Ju mer som finansierats med egna medel desto starkare och stabilare är kommunens ekonomi på lång sikt. De faktorer som påverkar soliditeten är resultatutvecklingen och tillgångarnas förändring. 2011 sjunker soliditeten i kommunen vilket framförallt beror på att tillgångarna ökar i och med byggnationen av det nya äldreboendet. Soliditet, % 59,0 57,0 55,0 53,0 51,0 49,0 47,0 45,0 53,7 54,3 52,7 51,8 52,1 47,8 47,4 48,2 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 14 KLIPPANS KOMMUN BUDGET 2011
Låneskuld Kommunens totala låneskuld innehåller även lån som vidareförmedlas till kommunens bolag. I diagrammet visas fördelningen mellan kommunens och bolagens lån. 2011 finns en budgeterad nyupplåning för kommunen på 70 Mkr som hör ihop med byggnationen av det nya äldreboendet. 2012 finns ett nytt lån på 13 Mkr för att klara de höga investeringarna. 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Låneskuld per invånare, kr 10 145 11 634 11 634 11 634 11 634 10 818 10 895 9 701 4 796 5 589 5 589 1 087 1 538 972 530 528 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bolag Kommun Finansnetto 2010 visas ett budgeterat finansnetto på 1,5 Mkr. Utfallet kommer att bli bättre än budget. Kommunen har amorterat ett lån på 13 Mkr i början av året och ränteläget är bättre än vid budgeteringstillfället. För 2011 och framåt finns de förändrade förutsättningarna för 2010 medräknade. Försämringen 2012 beror på den nyupplåning som behöver göras på grund av de höga investeringarna, framförallt gällande det nya äldreboendet. Finansnetto 2,0 1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 0,7 1,4 1,4 0,9 1,5 0,4 2,8 2,8 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 KLIPPANS KOMMUN BUDGET 2011 15
Resultatbudget Bokslut Budget Budget Plan Plan 2009 2010 inkl KB 2011 2012 2013 Verksamhetens intäkter 239,4 210,2 216,5 223,0 229,7 Jämförelsestörande intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Verksamhetens kostnader 843,5 860,7 865,0 876,2 897,3 Jämförelsestörande kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avskrivningar 42,0 34,4 34,5 36,6 37,1 Verksamhetens nettokostnader 646,1 684,9 683,0 689,8 704,7 Skatteintäkter 483,4 490,6 500,4 519,9 542,2 Gen.statsbidrag o utjämning 162,8 182,8 163,9 158,7 158,3 Kommunal fastighetsavgift 27,6 28,3 28,3 28,3 28,3 LSS utjämning 11,4 9,4 8,3 8,3 8,3 Finansiella intäkter 8,7 7,2 6,5 6,7 6,7 Finansiella kostnader 7,8 8,7 6,9 9,5 9,5 Resultat före extraordinära poster 17,2 5,9 0,9 6,0 13,0 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ÅRETS RESULTAT 17,2 5,9 0,9 6,0 13,0 Kassaflödesbudget Bokslut Budget Budget Plan Plan 2009 2010 inkl KB 2011 2012 2013 Årets resultat 17,2 5,9 0,9 6,0 13,0 Justering för av och nedskrivn exkl leasing 40,0 34,4 34,5 36,6 37,1 Ökning pensionsavsättning 0,5 0,7 0,5 0,2 0,2 Justering reavinst/förlust 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Medel fr verks före förändr av rörelskap 56,5 39,6 34,9 42,4 49,9 Ökn ( ) minsk (+) kortfristiga fordringar 10,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Ökn ( ) minsk (+) förråd 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Ökn ( ) minsk (+) exploat.verks 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Ökn ( ) minsk (+) kortfristiga skulder 24,5 2,4 1,0 2,0 2,2 Kassaflöde fr löpande verksamhet 91,9 42,0 35,9 44,4 52,1 Investering mtrl anläggningstillgångar 45,3 57,1 118,5 63,3 40,5 Försäljning mtrl anläggningstillgångar 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Erhållna invest.bidrag 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettoinvestering leasing 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Kassaflöde fr investeringar 36,9 57,1 118,5 63,3 40,5 Nyupptagna lån 9,2 0,0 70,0 13,0 0,0 Amortering låneskuld 1,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Ökning långfristig leasingskostnad 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Förändring leasingskuld 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Förändring långfristiga fordringar 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kassaflöde fr finansieringsverksamhet 3,9 0,9 69,1 12,1 0,9 ÅRETS KASSAFLÖDE 58,9 16,0 13,5 6,8 10,7 Likvida medel vid årets början 1,2 60,1 44,1 30,6 23,8 Likvida medel vid årets slut 60,1 44,1 30,6 23,8 34,5 58,9 16,0 13,5 6,8 10,7 16 KLIPPANS KOMMUN BUDGET 2011
Tillgångar Balansbudget Bokslut Budget Budget Plan Plan 2009 2010 2011 2012 2013 inkl KB Anläggningstillgångar 670,5 693,2 777,2 803,9 807,3 därav immateriella tillgångar 5,8 5,5 5,2 4,9 4,6 därav mark, byggn, tekn anläggn tillgång 454,2 477,2 561,5 588,5 592,2 därav maskiner och inventarier 29,7 29,7 29,7 29,7 29,7 därav långfristiga fordringar 177,8 177,8 177,8 177,8 177,8 därav finansiella tillgångar 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Omsättningstillgångar 96,3 80,3 66,8 60,0 70,7 därav förråd 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 därav exploateringsverksamhet 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 därav kortfristiga fordringar 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 därav kassa och bank 60,1 44,1 30,6 23,8 34,5 Summa tillgångar 766,8 773,5 844,0 863,9 878,0 Eget kapital 397,0 402,9 403,8 409,8 422,8 därav årets resultat 17,2 5,9 0,9 6,0 13,0 Avsättningar 5,2 4,5 4,0 3,8 3,6 Avsättningar för pensioner 5,2 4,5 4,0 3,8 3,6 Övriga avsättningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Skulder Långfristiga skulder 202,3 201,4 270,5 282,6 281,7 därav långfristiga skulder 198,8 197,9 267,0 279,1 278,2 därav långfristiga leasingskulder 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Kortfristiga skulder 162,3 164,7 165,7 167,7 169,9 Summa skulder 364,6 366,1 436,2 450,3 451,6 Summa skulder, avsättningar och Eget kapital 766,8 773,5 844,0 863,9 878,0 Ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna el avsättn inkl löneskatt 342,0 327,5 338,6 343,5 341,6 KLIPPANS KOMMUN BUDGET 2011 17
Nettobudget per nämnd Bokslut 2009 Budget 2010 inkl KB Budget 2011 Kommunstyrelse 50,1 61,6 56,4 Plan och byggnämnd 4,7* ) 2,6 2,3 Kultur och fritidsnämnd 32,7 33,6 33,2 Barn och utbildningsnämnd 300,7 306,4 308,8 Socialnämnd 249,7 257,7 256,5 Räddningsnämnd 9,0 9,9 10,2 Revision 0,7 0,6 0,6 TOTALT VERKSAMHETEN 647,6 672,4 668,1 Finansförvaltning 664,8 678,3 669,0 TOTALT KOMMUNEN 17,2 5,9 0,9 * ) 2009 inkl miljöförvaltning Nämndernas ramar är nettoramar och anpassade till de uppdrag/åtaganden som budgetberedningen och nämnderna träffat överenskommelse om. Budgeten för löneökningarna hålls inne centralt tills avtalen är klara. För 2010 och 2011 ligger fortfarande budgeten för all löneökning kvar på finansförvaltningen. Förändringarna i nämndernas budgetramar för 2011 framgår av respektive nämnds uppdrag. 18 KLIPPANS KOMMUN BUDGET 2011
Investeringsplan 2011 2014 Ett nytt särskilt boende kommer byggas i samarbete med Treklövern under 2011 för att tas i drift i början av 2012. Det nya boendet kommer ersätta Rickmansgården och Badvägens äldreboende. Investeringen uppskattas till cirka 70 Mkr. Under hela planperioden görs särskild satsning på reinvesteringar i fastigheter på grund av eftersatt underhåll. För 2011 uppgår beloppet till 6,1 mkr och under 2012 14 läggs 9 Mkr per år. Ombyggnationen av nya Snyggatorpsskolan fortsätter. Under perioden 2010 12 kommer kommunen investera 21 Mkr för att förbättra bl a elevutrymmen och utemiljö. Investeringen på 15 mkr gällande storkök innebär att Åbyskolans kök blir kommunens nya produktionskök. En tillbyggnad av Snyggatorpsskolans kök, som idag är produktionskök, kunde inte lösas på ett bra sätt. För investeringsobjekt nedan som är märkta med en asterix (*) innebär det att det i investeringsbeloppet skall finnas 1 % utrymme för konstnärlig utsmyckning. Investeringsplan 2011 2014 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 IT utbyggnad 500 500 500 500 Ny informationsstruktur 750 750 750 750 Läderfabriken 1 000 0 0 0 Kommunledning m m 2 250 1 250 1 250 1 250 Andningskyddsutrustning 0 350 0 0 Ledningsfordon 0 0 650 0 Chassi tankbil 0 0 0 1 400 Räddningstjänst 0 350 650 1 400 Exploateringsområde bostäder 2 000 2 000 2 000 2 000 Tomtförsäljning bostäder 1 000 1 000 1 000 1 000 Exploateringsområde Månstorp 1 500 0 0 0 Exploat.omr Bolestad, anslutn väg 13 0 0 3 500 0 Exploat.omr Bolestad, delomr norr/söder 0 0 0 5 000 Exploat.omr Fabriksvägen/ allen 0 500 0 0 Tomtförsäljning industrimark 500 500 1 000 4 000 Förnyelse gatubelysning 1 000 1 000 1 000 1 000 Lastbilsparkering 0 2 400 0 0 Trafiksäkerhetsprojekt 500 500 500 500 Parker/grönomr/lekplatser och GC vägar 500 1 000 1 000 1 000 Sopbil 0 0 2 000 0 Maskiner och fordon 500 500 500 500 Belysning GC väg ÖstraLjung Stidsvig 0 1 200 0 0 GC väg Ö Lj by Gråmanstorp 0 2 000 0 0 GC vägar, samfinansiering 1 000 0 0 0 Broförnyelse, Nybron 1 250 0 0 0 Cirkulationsplats Klippan 0 0 1 500 0 Gatuombyggnad (anslutn Läderfabr.) 2 000 2 000 0 0 Tekniskt kontor skattefinansierat 8 750 11 600 10 000 5 000 KLIPPANS KOMMUN BUDGET 2011 19
Snyggatorpsskolan *) 5 000 5 000 0 0 Åbyskolan, reinvestering 500 0 0 0 Brandlarm, elsäkerhet skolor o försk. 1 000 1 000 1 000 1 000 Lekplatser/skoltomter 500 500 0 0 Idrottshall 0 0 5 000 10 000 Rickmansgården/trygghetsboende 0 5 000 5 000 3 000 Storköksutrustning 1 000 1 000 1 000 1 000 Storkök 7 500 7 500 0 0 Lekplatser/toalett Stadsparken 0 1 500 0 0 Fastighetsavdelningen exkl reinvest. 15 500 21 500 12 000 15 000 Åbyskolan, omläggn tak D huset 440 0 0 0 Åbyskolan, byte fönster 340 0 0 0 Åbyskolan, ny ventilation 500 0 0 0 Elevbost.g:a vårdcentr, omläggn takpannor 350 0 0 0 Snyggatorpsskolan, byte fönster 270 0 0 0 Snyggatorpsskolan, renovering tak 150 0 0 0 Vedby skola, isolering av vind, bjälklag 150 0 0 0 Ljungbyhedsskolan, byte fönster 780 0 0 0 Färingtofta skola, ny ventilation 500 0 0 0 Pilagårdsskolan, byte ventilationsaggr 600 0 0 0 Pilagårdsskolan, omläggning takpannor 1 000 0 0 0 Kommunhuset, byte fönster 1 000 0 0 0 Underh.plan reinvest. byggnader 0 9 000 9 000 9 000 Byggnader reinvesteringar 6 080 9 000 9 000 9 000 Åbyvallen, upprustning i etapper 500 500 300 300 Inv. inom idrottsomr ex konstgräsplan 0 4 000 0 0 Komplett. inventarier, utrustning 300 300 300 300 Klippans badhus handikappanpassn 100 100 0 0 Bibliotek; inventarier/ny teknik 150 150 0 0 Lj heds friluftsbad; bassängmålning 400 0 0 0 Gångbro Bäljane å 0 125 0 0 Kultur och fritidsnämnd 1 450 5 175 600 600 Inventarier för /grund /grundsärsk. 500 500 500 500 Inventarier gymnasieskola 2 000 2 000 2 000 2 000 Barn och utbildningsnämnd 2 500 2 500 2 500 2 500 VA ledningar inkl utbyggnad 3 000 3 000 3 000 3 000 Anslutningsavgifter VA 500 500 500 500 Ledning Östra Ljungby Klippan 7 000 7 000 0 0 Ombyggnad avlopp Nybygget 500 0 0 0 Kungsleden VA 0 0 2 000 0 VA ombyggn (anslutn. Läderfabriken) 2 000 2 000 0 0 Tekniskt kontor Avgiftsfinansierat 12 000 11 500 4 500 2 500 Oförutsedda investeringar 0 0 0 2 750 SUMMA 48 530 62 875 40 500 40 000 Särskilt boende 70 000 400 0 0 TOTALT 118 530 63 275 40 500 40 000 20 KLIPPANS KOMMUN BUDGET 2011
KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG TILL KOMMUNSTYRELSE ÅR 2011 UPPDRAG/ÅTAGANDE ÅR 2011 Kommunstyrelse Ansvarsområde Kommunstyrelsen ansvarar för att verksamheterna Kommunledning, Näringsliv, Kris och säkerhetssamordning, IT, Turism, Kommunkansli, Ekonomikontor, Personalkontor, Teknisk förvaltning (Gata och Park, VA verksamhet, Fastighetsavdelning, Kost och lokalvård samt administrativ enhet). Styrelsen ansvarar för fördelning av uppdrag och erhållen ram i internbudget. Vision En kommun att växa i. Inriktningsmål Inriktningsmålen för perspektiven Ekonomi och Medarbetare är gemensamma för samtliga nämnder. Perspektiv: Fokusområde: Fokusområde: Medborgare/kund Dialog/information Utöka dialog med och delaktighet för medborgarna. Attraktivt boende Verka för förbättrade kommunikationer. Kommunen skall präglas av tilltalande och trygga miljöer med boende i attraktiva lägen. Perspektiv: Fokusområde: Ekonomi Identitet/varumärke Verksamheterna skall kännetecknas av god ekonomisk hushållning och förmåga till anpassning och omprövning. Kommunens anställda skall vara delaktiga i sin enhets ekonomi för att öka förståelsen mellan förvaltningarna och se helheten i kommunens ekonomi. Perspektiv: Fokusområde: Medarbetare Identitet/varumärke Klippans kommun skall upplevas som en tydlig, attraktiv och god arbetsgivare med en god kompetensförsörjning. Medarbetarna skall stödjas i att se verksamheterna som delar i en helhet och därigenom stärka kommunens varumärke. KLIPPANS KOMMUN BUDGET 2011 21
KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG TILL KOMMUNSTYRELSE ÅR 2011 Perspektiv: Fokusområde: Fokusområde: Process/arbetssätt Identitet/varumärke Vi skall stå för ett bra bemötande. Attraktivt boende Identitet/varumärke Mark och fastigheter skall underhållas och skötas på ett föredömligt och tekniskt optimalt sätt utifrån ett långsiktigt perspektiv. Perspektiv: Fokusområde: Fokusområde: Fokusområde: Utveckling/framtid Identitet/varumärke Vi skall stärka en gemensam kommunidentitet. Attraktivt boende Vi skall verka för effektivare energianvändning och transporter, giftfria och resurssnåla kretslopp, hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö. Gymnasieskola Gymnasieskolans utveckling skall utgå från ett kommunövergripande perspektiv. Inriktningsmålen bryts i internbudgeten ner till resultatmål med mått för måluppfyllelse enligt kommunens principer för balanserad styrning. Återrapportering Nämnden skall till Kommunfullmäktige återrapportera uppdraget avseende ekonomiskt utfall och måluppfyllelse med de mått som angivits för respektive mål. Alla i uppdraget/åtagandet angivna mått skall redovisas i tertialrapport, delårsrapport och verksamhetsberättelse/årsredovisning. Resurstilldelning Överväganden och förändringar, kkr I ramen har följande förändringar gjorts: Ingående ram inkl KB 1/2010 54 223 Från Kompletteringsbudget 2/2010, Adm 12 Från Kompletteringsbudget 2/2010, Tekn 530 Val i Sverige 300 Medarbetarenkät 150 Medborgarenkät 80 Utbildning förtroendemän 300 Neptun, kommunikationssystem för löneöverföring 50 Företagshälsovård 85 Digitalisering fakturor 115 E tjänster mm 260 22 KLIPPANS KOMMUN BUDGET 2011
KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG TILL KOMMUNSTYRELSE ÅR 2011 Underhållsplan drift KB 2/2010 149 Kompensation ökade hyror pga reinvesteringar 49 Ökat anslag Kommunstyrelsens förfogande 1 000 Summa förändring 2 180 Total tilldelad ram för år 2011, kkr 56 403 I ramen ingår anslag till förfogande med följande belopp, kkr: Till Fullmäktiges förfogande 200 Till Kommunstyrelsens förfogande 2 150 Till KS Arbetsutskotts förfogande 400 Summa 2 750 Kompensation för löneökningar 2010 och 2011, inom ramen för centralt avsatta medel, fördelas när förhandlingarna har avslutats. Fördelning på ramområden, kkr Ramområde Netto Brutto Netto Brutto ing 2010 ing 2010 2011 2011 Kommunledning, Kommunkansli mm 25 221 44 885 26 647 46 311 Ekonomikontor 823 8 988 947 9 112 Personalkontor 563 13 954 557 13 948 Teknisk kontor 27 616 201 326 28 252 201 962 Summa 54 223 269 153 56 403 271 333 Kommunstyrelsen har rätt att i internbudget göra omdisponeringar mellan ramområdena. Ändringar rapporteras till Kommunfullmäktige genom delgivning av internbudgeten. Investeringar 2011, kkr Kommunledning m m IT utbyggnad 500 Ny informationsstruktur 750 Läderfabriken 1 000 Teknisk förvaltning, skattefinansierat Exploateringsområde bostäder 2 000 Tomtförsäljning bostäder 1 000 Exploateringsområde Månstorp 1 500 Tomtförsäljning industrimark 500 Förnyelse gatubelysning 1 000 Trafiksäkerhetsprojekt 500 Parker/grönomr/lekplatser och GC vägar 500 Maskiner och fordon 500 GC vägar, samfinansiering 1 000 Broförnyelse, Nybron 1 250 Gatuombyggnad (anslutn Läderfabriken) 2 000 Fastighetsavdelning Storköksutrustning (Kost och lokalvård) 1 000 Storkök (Kost och lokalvård) 7 500 Snyggatorpsskolan (Barn och utbildningsnämnd) 5 000 Åbyskolan, reinvestering (Barn och utbildningsnämnd) 500 Brandlarm, elsäkerhet skolor o förskolor (Barn och utbildningsnämnd) 1 000 KLIPPANS KOMMUN BUDGET 2011 23
KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG TILL KOMMUNSTYRELSE ÅR 2011 Lekplatser/skoltomter (Barn och utbildningsnämnd) 500 Nybyggnation särskilt boende (Socialnämnden) 70 000 fortsättning Fastigh.avd, reinvesteringar byggnader Åbyskolan, omläggning tak (Barn och utbildningsnämnd) 440 Åbyskolan, byte fönster (Barn och utbildningsnämnd) 340 Åbyskolan, ny ventilation (Barn och utbildningsnämnd) 500 Elevbost. g:a vårdc, omläggn takpannor (Barn och utbildningsnämnd) 350 Snyggatorpsskolan, byte fönster (Barn och utbildningsnämnd) 270 Snyggatorpsskolan, renovering tak (Barn och utbildningsnämnd) 150 Vedby skola, isolering vind, bjälklag (Barn och utbildningsnämnd) 150 Ljungbyhedsskolan, byte fönster (Barn och utbildningsnämnd) 780 Färingtofta skola, ny ventilation (Barn och utbildningsnämnd) 500 Pilagårdsskolan, byte ventilationsaggr (Barn och utbildningsnämnd) 600 Pilagårdsskolan, omläggning takpannor (Barn och utbildningsnämnd) 1 000 Kommunhuset, byte fönster 1 000 Summa skattefinansierat 102 580 Teknisk förvaltning, avgiftsfinansierat VA ledningar inkl utbyggnad 3 000 Anslutningsavgifter VA 500 Ledning Östra Ljungby Klippan 7 000 Ombyggnad avlopp Nybygget 500 VA ombyggnad (anslutn Läderfabriken) 2 000 Summa avgiftsfinansierat 12 000 SUMMA KOMMUNSTYRELSEN 114 580 De skattefinansierade investeringar som avser kommunstyrelsens egen verksamhet uppgår år 2011 till 20 500 kkr. Dessa investeringar ökar driftkostnaderna i form av avskrivningar och ränta med 1 850 kkr/år, (9 procent). Beräkningen bygger på 20 års avskrivning. Investeringsåret gäller 3 månader. Jan Lindberg Kommunfullmäktiges ordförande Bengt Svensson Kommunstyrelsens ordförande 24 KLIPPANS KOMMUN BUDGET 2011
KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG TILL PLAN OCH BYGGNÄMND ÅR 2011 Plan och byggnämnd Ansvarsområde Plan och byggnämnden behandlar planärenden och lämnar förslag till beslut avseende detaljplaner till kommunstyrelsen, samt ansvarar för att plan och byggverksamheten bedrivs inom tilldelad ram utifrån de krav som lagstiftningen anger samt i enlighet med de riktlinjer och mål som kommunen fastställer. Nämnden ansvarar för fördelning av uppdrag och erhållen ram i internbudget. Vision Vi bygger hållbar miljö. Inriktningsmål Inriktningsmålen för perspektiven Ekonomi och Medarbetare är gemensamma för samtliga nämnder. Perspektiv: Medborgare/kund Fokusområde: Fokusområde: Fokusområde: Identitet/varumärke Kommuninvånarna skall känna sig nöjda med ärendehantering och övrig service. Dialog/information Elektronisk service och kommunikationskanaler skall tillhandahållas och utvecklas. Attraktivt boende Ökad valfrihet i boendet avseende läge och utformning. Perspektiv: Fokusområde: Ekonomi Identitet/varumärke Verksamheterna skall kännetecknas av god ekonomisk hushållning och förmåga till anpassning och omprövning. Kommunens anställda skall vara delaktiga i sin enhets ekonomi för att öka förståelsen mellan förvaltningarna och se helheten i kommunens ekonomi. Perspektiv: Fokusområde: Medarbetare Identitet/varumärke Klippans kommun skall upplevas som en tydlig, attraktiv och god arbetsgivare med en god kompetensförsörjning. Medarbetarna skall stödjas i att se verksamheterna som delar i en helhet och därigenom stärka kommunens varumärke. KLIPPANS KOMMUN BUDGET 2011 25
KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG TILL PLAN OCH BYGGNÄMND ÅR 2011 Perspektiv: Fokusområde: Process/arbetssätt Identitet/varumärke Att hålla en god nivå på tillsyn och kontroll samt uppföljning av besök och beslut. Perspektiv: Fokusområde: Fokusområde: Utveckling/framtid Attraktivt boende Anpassning till förändrad plan och bygglagstiftning. Dialog/information Samråd med Söderåsens miljöförbund skall vidareutvecklas så att handläggningen av miljöärenden och plan och byggärenden kan integreras. Inriktningsmålen bryts i internbudgeten ner till resultatmål med mått för måluppfyllelse enligt kommunens system för balanserad styrning. Återrapportering Nämnden skall till Kommunfullmäktige återrapportera uppdraget avseende ekonomiskt utfall och måluppfyllelse med de mått som angivits för respektive mål. Alla i uppdraget/åtagandet angivna mått skall redovisas i tertialrapport, delårsrapport och verksamhetsberättelse/årsredovisning. Resurstilldelning Överväganden och förändringar, kkr I ramen har följande förändringar gjorts: Ingående ram 2 082 Planarkitekt 200 Underhållsplan drift KB2/2010 6 Summa förändring 206 Total tilldelad ram för år 2011, kkr 2 288 Kompensation för löneökningar 2010 och 2011, inom ramen för centralt avsatta medel, fördelas när förhandlingarna har avslutats. Jan Lindberg Kommunfullmäktiges ordförande Torsten Johansson Plan och byggnämndens ordförande 26 KLIPPANS KOMMUN BUDGET 2011
KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG TILL KULTUR OCH FRITIDSNÄMND ÅR 2011 Kultur och fritidsnämnd Ansvarsområde Kultur och fritidsnämnden ansvarar för att verksamheterna bibliotek, musikskola, konsumentvägledning samt bad, fritids och friskvårdsanläggningar bedrivs inom tilldelad ram i enlighet med de riktlinjer och mål som kommunen fastställer. Nämnden hanterar också föreningsfrågor, föreningsbidrag samt kommungemensamma ungdomsfrågor. Nämnden ansvarar för fördelning av uppdrag och erhållen ram i internbudget. Vision Kultur och fritid för alla. Inriktningsmål Inriktningsmålen för perspektiven Ekonomi och Medarbetare är gemensamma för samtliga nämnder. Perspektiv: Fokusområde: Medborgare/kund Identitet/varumärke Ge kommuninvånarna möjlighet till gemenskap, identitet och rekreation genom kulturella och fysiska aktiviteter samt naturupplevelser. Fokusområde: Fokusområde: Perspektiv: Fokusområde: Dialog/information Elektronisk service och kommunikationskanaler skall tillhandahållas och utvecklas. Gymnasieskola Utveckla verksamhets och lokalsamverkan med skolorna. Integrerad biblioteksverksamhet med skolorna. Ekonomi Identitet/varumärke Verksamheten skall kännetecknas av god ekonomisk hushållning och förmåga till anpassning och omprövning. Kommunens anställda skall vara delaktiga i sin enhets ekonomi för att öka förståelsen mellan förvaltningarna och se helheten i kommunens ekonomi. KLIPPANS KOMMUN BUDGET 2011 27
KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG TILL KULTUR OCH FRITIDSNÄMND ÅR 2011 Perspektiv: Fokusområde: Medarbetare Identitet/varumärke Klippans kommun skall upplevas som en tydlig, attraktiv och god arbetsgivare med en god kompetensförsörjning. Medarbetarna skall stödjas i att se verksamheterna som delar i en helhet och därigenom stärka kommunens varumärke. Perspektiv: Fokusområde: Fokusområde: Process/arbetssätt Identitet/varumärke Hög servicenivå med positivt och professionellt bemötande. Dialog/Information Utveckla formerna för dialog med föreningslivet. Perspektiv: Fokusområde: Fokusområde: Utveckling/framtid Identitet/varumärke Utveckla insatser för folkbildning och folkhälsa. Attraktivt boende Konstnärlig utsmyckning i tätorter. Ökad tillgång till bostadsnära vardagsmotion. Inriktningsmålen bryts i internbudgeten ner till resultatmål med mått för måluppfyllelse enligt kommunens system för balanserad styrning. Återrapportering Nämnden skall till Kommunfullmäktige återrapportera uppdraget avseende ekonomiskt utfall och måluppfyllelse för respektive mål. Alla i uppdraget/åtagandet angivna mål skall redovisas i tertialrapport, delårsrapport och verksamhetsberättelse/årsredovisning. 28 KLIPPANS KOMMUN BUDGET 2011
KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG TILL KULTUR OCH FRITIDSNÄMND ÅR 2011 Resurstilldelning Överväganden och förändringar, kkr I ramen har följande förändringar gjorts Ingående ram inkl KB1/2010 32 786 Från kompletteringsbudget 2/2010 44 Baltic Youth Game 100 Hyresökning Sågen 50 Kompensation prisökning kost/städ pga löneökningar 30 Underhållsplan drift KB2/2010 152 Kompensation ökade hyror pga reinvesteringar 33 Summa förändring 409 Total tilldelad ram för år 2011, kkr 33 195 Kompensation för löneökningar 2010 och 2011, inom ramen för centralt avsatta medel, fördelas när förhandlingarna har avslutats. Fördelning på ramområden, kkr Ramområde Netto ing Netto 2010 inkl KB1 2011 Nämnd och gemensam administration 6 547 6 647 Kultur 8 969 9 049 Fritid 17 270 17 499 Summa 32 786 33 195 Nämnden har rätt att i internbudget göra omdisponeringar mellan ramområdena. Ändringar rapporteras till Kommunfullmäktige genom delgivning av internbudgeten. Investeringar 2011, kkr Åbyvallen, upprustning i etapper 500 Komplettering, inventarier, utrustning 300 Klippans badhus, handikappanpassning 100 Bibliotek, nya inventarier/ny teknik 150 Lj heds friluftsbad, bassängmålning 400 Summa 1 450 De investeringar som avser Kultur och fritidsnämndens verksamhet uppgår år 2011 till 1 450 kkr. Dessa investeringar ökar driftkostnaderna i form av avskrivningar och ränta, alternativt intern hyra, med ca 200 kkr/helår, (14 procent). Beräkningen bygger på 10 års avskrivning. Investeringsåret gäller 3 månader. Jan Lindberg Kommunfullmäktiges ordförande Bert Inge Karlsson Kultur och fritidsnämndens ordförande KLIPPANS KOMMUN BUDGET 2011 29
KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG TILL BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND ÅR 2011 Barn och utbildningsnämnd Ansvarsområde Barn och utbildningsnämnden ansvarar för att verksamheterna För och grundskola, Fritidshem, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola och Kommunal vuxenutbildning bedrivs inom tilldelad ram utifrån de krav som skollag, förordningar och läroplaner anger samt i enlighet med de riktlinjer och mål som kommunen fastställer. Nämnden ansvarar för fördelning av uppdrag och erhållen ram i internbudget. Vision En förskola och skola man längtar till. Inriktningsmål Inriktningsmålen för perspektiven Ekonomi och Medarbetare är gemensamma för samtliga nämnder. Perspektiv: Fokusområde: Fokusområde: Fokusområde: Medborgare/kund Dialog/information Kommunikationen mellan föräldrar, barn och elever skall förbättras. Identitet/varumärke Varje skola och förskola ska profilera sin verksamhet utifrån skolans/ förskolans egna förutsättningar. Attraktivt boende Skolor och förskolor ska genom att utnyttja närområdet öppna skolan för spännande kultur och idrottsupplevelser. Perspektiv: Fokusområde: Ekonomi Identitet/varumärke Verksamheterna skall kännetecknas av god ekonomisk hushållning, och förmåga till anpassning och omprövning. Kommunens anställda skall vara delaktiga i sin enhets ekonomi för att öka förståelsen mellan förvaltningarna och se helheten i kommunens ekonomi. Perspektiv: Fokusområde: Medarbetare Identitet/varumärke Klippans kommun skall upplevas som en tydlig, attraktiv och god arbetsgivare med en god kompetensförsörjning. Medarbetarna skall stödjas i att se verksamheterna som delar i en helhet och därigenom stärka kommunens varumärke. 30 KLIPPANS KOMMUN BUDGET 2011
KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG TILL BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND ÅR 2011 Perspektiv: Fokusområde: Fokusområde: Process/arbetssätt Dialog/information Alla elever tar ansvar för och är delaktiga i sitt lärande. I dessa processer får eleverna stöd av personal och föräldrar. Identitet/varumärke Genom aktiv omvärldsbevakning skall vi skapa förutsättningar för att kunna agera och påverka framtiden. Barns och elevers socioemotionella utveckling skall stimuleras. Genom entreprenörskap skall kreativitet och problemlösningsförmåga utvecklas hos elever. Perspektiv: Fokusområde: Fokusområde: Utveckling/framtid Gymnasieskola Gymnasieskolans attraktionskraft skall öka både i ett nationellt och ett regionalt/lokalt perspektiv. Identitet/varumärke Alla utbildningar skall genom god skolutveckling ligga i framkant inom förskole och skolområdet. Skolorna i kommunen skall utveckla ett strukturellt och långsiktigt samarbete med högskolor och näringsliv. Inriktningsmålen bryts i internbudgeten ner till resultatmål med mått för måluppfyllelse enligt kommunens system för balanserad styrning. Återrapportering Nämnden skall till Kommunfullmäktige återrapportera uppdraget avseende ekonomiskt utfall och måluppfyllelse med de mått som angivits för respektive mål. Alla i uppdraget/åtagandet angivna mått skall redovisas i tertialrapport, delårsrapport och verksamhetsberättelse/årsredovisning. Resurstilldelning Antal barn/elever Ramen för år 2011 bygger på nedanstående antal barn/elever. Eventuell volymförändring 2011 regleras i kompletteringsbudgeten 2011. Avser Utfall 2008 Utfall 2009 Budget 2010 Inkl KB 2010 Förskola, antal barn 529 530 574 558 Fritidshem, antal barn 470 465 458 424 Familjedaghem förskola, antal barn 144 121 130 123 Familjedaghem fritidshem, antal barn 63 56 56 49 Grundskola, elever från Klippan 1 907 1 833 1 748 1 774 Grundsär, elever från Klippan 36 34 37 30 Träningsskola, elever från Klippan 16 14 14 13 Gymnasium, elever från Klippan 667 663 660 655 Gymnasiesärskola, elever från Klippan 34 36 30 40 KLIPPANS KOMMUN BUDGET 2011 31
KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG TILL BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND ÅR 2011 Överväganden och förändringar, kkr I ramen har följande förändringar gjorts: Ingående ram inkl KB1/2010 301 996 Från kompletteringsbudget 2/2010 2 159 Allmän förskola 3 åringar, helårseffekt 2011 statsbidrag 390 Ny skollag från 1 juli 2011, statsbidrag 50 Skolpaket etapp II 1 000 Svenska som andraspråk (ökad lärartäthet) 1 000 Resursskola (ökad lärartäthet samt lokalhyra) 1 200 Kompensation prisökning kost/städ pga löneökningar 500 Gymnasiet egna elever; kompensation prisökning 2 % inkl minskad volym 0 Underhållsplan drift KB2/2010 1 143 Kompensation ökade hyror på grund av ökade kapitalkostn 1 394 Summa förändring 6 836 Total tilldelad ram för år 2011, kkr 308 832 Kompensation för löneökningar 2010 och 2011, inom ramen för centralt avsatta medel, fördelas när förhandlingarna har avslutats. Fördelning på ramområden, kkr Ramområde Netto ing Netto 2010 inkl KB1 2011 Nämnd och ledning 7 346 7346 Förskola/grundskola/fritidshem/ grundsärskola (inklusive elevvård) 214 670 219 722 Gymnasiet egna elever 68 155 69 939 Gymn.skola produktion (inkl gymn.särsk) 4 484 4 494 Vuxenutbildning 7 341 7 341 SUMMA 301 996 308 832 Nämnden har rätt att i internbudget göra omdisponeringar mellan ramområdena. Ändringar rapporteras till Kommunfullmäktige genom delgivning av internbudgeten. Investeringar 2011, kkr Inventarier förskola/grundskola/särskola 500 Inventarier gymnasieskola 2 000 Summa 2 500 De investeringar som avser Barn och utbildningsnämndens verksamhet uppgår år 2011 till 14 580 kkr, (12 080 kkr redovisade under Kommunstyrelsen). Dessa investeringar ökar driftkostnaderna i form av avskrivningar och ränta, alternativt intern hyra, med ca 1 300 kkr/helår, (9 procent). Beräkningen bygger på 20 års avskrivning. Investeringsåret gäller 3 månader. Jan Lindberg Kommunfullmäktiges ordförande Tommy Cedervall Barn och utbildningsnämndens ordförande 32 KLIPPANS KOMMUN BUDGET 2011
KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG TILL SOCIALNÄMND ÅR 2011 Socialnämnd Ansvarsområde Socialnämnden ansvarar för vård, service och omsorg till äldre och funktionshindrade samt stöd, råd och vård inom individ och familjeomsorg inom tilldelad ram utifrån de krav som lagstiftningen anger samt i enlighet med de riktlinjer och mål som kommunen fastställer. Nämnden ansvarar för fördelning av uppdrag och erhållen ram i internbudget. Vision Kvalitet i varje möte. Inriktningsmål Inriktningsmålen för perspektiven Ekonomi och Medarbetare är gemensamma för samtliga nämnder. Perspektiv: Fokusområde: Medborgare/kund Identitet/varumärke De som möter oss skall vara nöjda och trygga med bemötande och tjänster samt genom delaktighet erbjudas möjlighet till ökad valfrihet Fokusområde: Fokusområde: Fokusområde: Dialog/information Att utveckla verksamhetens innehåll i dialog med invånarna med hänsyn till trender och den lokala kulturen. Attraktivt boende Att utveckla olika boendeformer för äldre personer och för personer med funktionshinder samt vid behov skapa individuella boendelösningar. Gymnasieskola Fördjupad samverkan mellan socialförvaltningen och barn och utbildningsförvaltningen i syfte att möjliggöra en positiv utveckling för barn och ungdomar. Perspektiv: Fokusområde: Ekonomi Identitet/varumärke Verksamheterna skall kännetecknas av god ekonomisk hushållning, och förmåga till anpassning och omprövning. Kommunens anställda skall vara delaktiga i sin enhets ekonomi för att öka förståelsen mellan förvaltningarna och se helheten i kommunens ekonomi. KLIPPANS KOMMUN BUDGET 2011 33
KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG TILL SOCIALNÄMND ÅR 2011 Perspektiv: Fokusområde: Medarbetare Identitet/varumärke Klippans kommun skall upplevas som en tydlig, attraktiv och god arbetsgivare med en god kompetensförsörjning. Medarbetarna skall stödjas i att se verksamheterna som delar i en helhet och därigenom stärka kommunens varumärke. Öka andelen anställda med gymnasial, eftergymnasial och högre vidareutbildning. Perspektiv: Fokusområde: Process/arbetssätt Identitet/varumärke Utveckling, av framförallt tillgänglighet och bemötande, skall uppnås genom ett ständigt pågående värdegrundsarbete utifrån ett respektfullt och professionellt förhållningssätt. Perspektiv: Fokusområde: Fokusområde: Utveckling/framtid Identitet/varumärke Vi vill vara en Lärande Organisation som fortlöpande antar nya utmaningar. Dialog/information Medborgarna och medarbetarna skall vara medvetna om socialnämndens verksamhetsområden. Genom samverkan inom och utom kommunen förbättra villkoren för kommunens invånare. Inriktningsmålen bryts i internbudgeten ner till resultatmål med mått för måluppfyllelse enligt kommunens principer för balanserad styrning. Återrapportering Nämnden skall till Kommunfullmäktige återrapportera uppdraget avseende ekonomiskt utfall och måluppfyllelse med de mått som angivits för respektive mål. Alla i uppdraget/åtagandet angivna mått skall redovisas i tertialrapport, delårsrapport och verksamhetsberättelse/årsredovisning. 34 KLIPPANS KOMMUN BUDGET 2011
KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG TILL SOCIALNÄMND ÅR 2011 Resurstilldelning Överväganden och förändringar, kkr I ramen har följande förändringar gjorts: Ingående ram inkl KB1/2010 255 518 Från kompletteringsbudget 2/2010 592 Kompensation prisökning kost/städ pga löneökningar 180 Underhållsplan drift KB2/2010 216 Summa förändring 988 Total tilldelad ram för år 2011, kkr 256 506 Kompensation för löneökningar 2010 och 2011, inom ramen för centralt avsatta medel, fördelas när förhandlingarna har avslutats. Fördelning på ramområden, kkr Ramområde Netto ing Netto 2010 inkl KB1 2011 Nämnd och ledning 1 562 1 562 Avd för bistånd & LSS handläggare 10 761 Individ och familjeomsorg 47 043 Äldreomsorg 147 531 147 827 Handikappomsorg 48 621 Mottagning 50 534 Stöd och service 56 583 Summa 255 518 256 506 Nämnden har rätt att i internbudget göra omdisponeringar mellan ramområdena. Ändringar rapporteras till Kommunfullmäktige genom delgivning av internbudgeten. Investeringen i nytt särskilt boende uppgår 2011 till 70 000 kkr (redovisade under kommunstyrelsen). Investeringen innebär avskrivningar och ränta, alternativt intern hyra, motsvarande 4 900 kkr/helår fr om år 2012. Jan Lindberg Kommunfullmäktiges ordförande Hans Bertil Sinclair Socialnämndens ordförande KLIPPANS KOMMUN BUDGET 2011 35
KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG TILL RÄDDNINGSNÄMND ÅR 2011 Räddningsnämnd Ansvarsområde Räddningsnämnden ansvarar för att verksamheten räddningstjänst bedrivs inom tilldelad ram samt i enlighet med de riktlinjer och mål som kommunen fastställer. Nämnden ansvarar för fördelning av uppdrag och erhållen ram i internbudget. Vision Hög trygghetskänsla i kommunen. Inriktningsmål Inriktningsmålen för perspektiven Ekonomi och Medarbetare är gemensamma för samtliga nämnder. Perspektiv: Fokusområde: Medborgare/kund Attraktivt boende Att optimera den operativa räddningstjänsten, samt utveckla den förebyggande verksamheten för att minimera antalet olyckshändelser och medföljande skadeutfall. Perspektiv: Fokusområde: Ekonomi Identitet/varumärke Verksamheterna skall kännetecknas av god ekonomisk hushållning och förmåga till anpassning och omprövning. Kommunens anställda skall vara delaktiga i sin enhets ekonomi för att öka förståelsen mellan förvaltningarna och se helheten i kommunens ekonomi. Perspektiv: Fokusområde: Medarbetare Identitet/varumärke Klippans kommun skall upplevas som en tydlig, attraktiv och god arbetsgivare med en god kompetensförsörjning. Medarbetarna skall stödjas i att se verksamheterna som delar i en helhet och därigenom stärka kommunens varumärke. Perspektiv: Fokusområde: Process/arbetssätt Dialog/information Arbetssättet skall präglas av en hög servicenivå gentemot medborgare/kund samt ett positivt och professionellt bemötande. 36 KLIPPANS KOMMUN BUDGET 2011
KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG TILL RÄDDNINGSNÄMND ÅR 2011 Perspektiv: Fokusområde: Fokusområde: Utveckling/framtid Identitet/varumärke Vi skall uppdatera och anpassa personal, arbetsmetoder och teknik i takt med samhällets utveckling. Attraktivt boende Det skadeförebyggande arbetet skall utvecklas i samverkan med kommunens egna verksamheter samt kommunens näringsliv. Inriktningsmålen bryts i internbudgeten ner till resultatmål med mått för måluppfyllelse enligt kommunens system för balanserad styrning. Återrapportering Nämnden skall till Kommunfullmäktige återrapportera uppdraget avseende ekonomiskt utfall och måluppfyllelse med de mått som angivits för respektive mål. Alla i uppdraget/åtagandet angivna mått skall redovisas i tertialrapport, delårsrapport och verksamhetsberättelse/årsredovisning. Resurstilldelning Överväganden och förändringar, kkr I ramen har följande förändringar gjorts: Ingående ram 9 750 Ökade kapitalkostnader brandbilar, helårseffekt 360 Underhållsplan drift KB2/2010 94 Summa förändring 454 Total tilldelad ram för år 2011, kkr 10 204 Kompensation för löneökningar 2010 och 2011, inom ramen för centralt avsatta medel, fördelas när förhandlingarna har avslutats. Jan Lindberg Kommunfullmäktiges ordförande Bengt Svensson Räddningsnämndens ordförande KLIPPANS KOMMUN BUDGET 2011 37
KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG TILL REVISION ÅR 2011 Revision Ansvarsområde Revisionen ansvarsområde är att, på kommunfullmäktiges uppdrag, granska kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamheter samt de kommunala bolagen inom tilldelad ram. Vision Utföra revision enligt kommunallagens bestämmelser 9 kap 7 9 och enligt fastställt revisionsreglemente. Utöver planerade revisionsinsatser under verksamhetsåret skall granskningar genom punktinsatser kunna göras på de olika nämndernas verksamhetsområden. Inriktningsmål Under verksamhetsåret följa hur samtliga nämnder och styrelser uppnår fastställda målsättningar. Detta skall leda till att verksamheterna bedrivs på ett för kommuninvånarna effektivt och ekonomiskt fördelaktigt sätt. Återrapportering Revisionen skall till Kommunfullmäktige återrapportera uppdraget avseende ekonomiskt utfall och måluppfyllelse. Resurstilldelning Överväganden och förändringar I ramen har inga förändringar gjorts: Ingående ram 640 För uppdrag som beställs och utförs utöver ordinarie revision sker finansiering utanför ramen. Total tilldelad ram för år 2011, kkr 640 Jan Lindberg Kommunfullmäktiges ordförande Hans Emanuelsson Revisionens ordförande 38 KLIPPANS KOMMUN BUDGET 2011
Bilaga Ks 172/10 BIDRAG TILL STUDIEFÖRBUNDEN 7:04 Fastställt av kommunfullmäktige,. Kommunens övergripande syfte med bidragen till studieförbundens lokala verksamhet är, utöver de som staten anger, att stödja en verksamhet som; gör det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen genom t ex politiskt, fackligt eller kulturellt arbete utjämnar utbildningsklyftor i samhället prioriterar de personer som är utbildningsmässigt, socialt eller kulturellt missgynnade bidrar till att stärka och utveckla demokratin bidrar till att bredda kulturintresset i samhället, ökad delaktighet i kulturlivet, till kulturupplevelser och eget skapande upptäcker, brukar och vårdar kulturarvet höjer kunskaps- och bildningsnivån medverkar till att utveckla kommunen Fördelningsmodell Basbidrag Basbidraget omfattar 90% av anslagna medel och gäller för studieförbundens löpande verksamhet. Redovisningen baseras på de två närmast föregående åren och beräkningsgrund för bidraget är studietimmar, deltagartimmar och kommunalt anslag. Ansökan om basbidrag skall senast den 1 maj inlämnas till Kultur- och fritidsförvaltningen med verksamhetsberättelse och redovisningshandlingar från det sist förflutna verksamhetsåret. Redovisningen skall vara utförd enligt god redovisningssed samt innehålla resultat- och balansräkning samt förslag till budget över verksamhetens omfattning och inriktning för nästa verksamhetsår. Utvecklingsbidrag Utvecklingsbidraget omfattar de resterande 10% av det totala anslaget och syftar till utveckling av verksamhet eller nya verksamhetsformer. Studieförbunden ansöker var för sig eller tillsammans. Ansökan sker året innan bidraget betalas. 50% av bidraget utbetalas när projektet är godkänt och 50% betalas ut när slutredovisningen är inlämnad och godkänd av förvaltningen. Dialog Kommunen sammankallar årligen studieförbunden till samtal om folkbildningsverksamheten i kommunen. Rev 2010-