Stämman öppnades av Georg Brunstam, som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna till årsstämman.

Relevanta dokument
Stämman öppnades av Georg Brunstam, som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna till årsstämman.

Antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde styrelsens sekreterare, Daniel Fäldt.

På styrelsens uppdrag fördes protokoll över förhandlingarna av undertecknad advokat Mikael Ekdahl. 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr , torsdagen den 26 april 2018 i Malmö

Kallelse till årsstämma i Inwido AB

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Björn O. Nilsson.

Antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde styrelsens sekreterare, advokat Hans Petersson.

På styrelsens uppdrag öppnades stämman av advokat Madeleine Rydberger.

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman.

Godkändes att, förutom anmälda aktieägare, vissa andra personer närvarade vid stämman som åhörare.

Öppnade styrelsens ordförande, Erik Stenfors, dagens stämma.

Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ)

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL)

Bolagets styrelseordförande, Carl-Johan Hagman, hälsade samtliga närvarande välkomna och förklarade årsstämman öppnad.

2 Val av ordförande vid stämman Beslutade stämman att utse Petter Stillström att som ordförande leda dagens stämmoförhandlingar.

Staffan Halldin och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Styrelsens fullständiga förslag vid årsstämman 5 april 2017

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Johan Claesson.

Det antecknades att det uppdrogs åt Mats Dahlberg att föra dagens protokoll.

1. Årsstämmans öppnande och val av ordförande vid årsstämman. Arsstämman öppnades av styrelsens ordförande Muazzam Choudhury.

1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Lars Hansson, som utsågs till stämmans ordförande.

Protokoll fört vid årsstämma i Actic Group AB (publ), org. nr , den 15 maj 2018 i Stockholm.

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj Malmö 29 mars, 2011

Protokoll fört vid årsstämma i GHP Specialty Care AB (pubi), org.nr , den 24april2019 i Göteborg. 1. Stämmans öppnande

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i addvise inredning skyddsventilation ab (publ), org.nr i Bromma den 24 september 2009

Lennart Johansson och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

1. Stämmans öppnande Öppnade styrelsens ordförande, Rolf Blom, dagens stämma.

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 2 maj Malmö 25 mars, 2013

Fullständiga förslag till årsstämma den 20 april 2017 i Enzymatica AB (publ)


Närvarande aktieägare och representanter för bolaget, se separat förteckning Bilaga Öppnande av stämman och val av ordförande på stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Karl Olof Borg.

1 Stämmans öppnande Öppnades stämman och hälsades aktieägarna välkomna av styrelsens ordförande Rune Nordlander.

Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman.

Protokoll fört vid årsstämma i Aktiebolaget Industrivärden den 9 maj 2017 i Stockholm

1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Lars Hansson, som utsågs till stämmans ordförande.

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

Styrelsens ordförande Mikael Ahlström hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad.

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i LifeAssays AB (publ) org. nr den 9:e mars 2012 i Lund

1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande, Jan Wäreby, hälsade aktieägaren och gäster välkomna till stämman.

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Antecknades att det hade uppdragits åt bolagets chefsjurist Jennie Knutsson att föra protokollet vid stämman.

Förslag till dagordning samt beslutsförslag vid årsstämma i. AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ),

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Sverker Martin-Löf, som hälsade stämmodeltagarna välkomna.

Förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 11 i kallelsen)

Fullständiga förslag till årsstämma den 25 maj 2016 i Enzymatica AB (publ)

1 Stämman öppnades av Anders Börjesson som hälsade samtliga deltagare varmt välkomna.

PROTOKOLL. fört vid årsstämma i Glycorex Transplantation AB (publ.), org nr NGM-noterat

Beslutade stämman att välja advokat Robert Hansson att som stämmoordförande leda dagens stämma.

2(6) 4 Val av justeringsmän Att jämte ordföranden justera detta protokoll utsågs Fredrik Bergvall, representant för AFA Försäkring och Göran Villner,

Styrelsens ordförande Torgny Hellström förklarade stämman öppnad och hälsade aktieägarna välkomna.

Malmö 2 april, Kallelse till årsstämma den 6 maj 2009

Protokoll fört vid årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB den 30 maj 2015

Upprättade sekreteraren förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädda aktier och röster, Bilaga 1.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Protokoll fört vid årsstämma i

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Precise Biometrics AB (publ) i Lund onsdagen den 16 maj 2018

Pressmeddelande från ÅF

Närvarande: Aktieägare och övriga närvarande, se separat förteckning Bilaga 1.

BILAGA 4 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT PUNKT 4 DAGORDNING

Valdes Mats Qviberg att som ordförande leda stämman. Protokollet fördes på styrelsens uppdrag av advokat Erik Borgblad.

Endomines AB (pubi), org. nr i

Beslöts att upprättande och godkännande av röstlängden skulle behandlas efter VD:s anförande, 6 i dagordningen.

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), onsdagen den 20 maj 2015

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 6 maj Malmö 31 mars, 2014

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman. Stämman godkände vissa icke-aktieägares närvaro vid stämman.

Hälsade advokaten Dick Lundqvist stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

Valberedningens ordförande Arne Karlsson presenterade valberedningen och föreslog Svend Holst Nielsen till ordförande vid stämman.

1 Stämmans öppnande Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist.

PROTOKOLL. Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Michael Treschow.


World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

Årsstämma i Anoto Group AB (publ)

Styrelsens ordförande, Bengt A. Rem, öppnade stämman och hälsade aktieägare och gäster välkomna.

Styrelseledamöterna Johan Löf, Erik Hedlund och Carl Filip Bergendal, samt auktoriserade revisorn Per Hedström var närvarande.

1 Stämman öppnades av Anders Börjesson som hälsade samtliga deltagare varmt välkomna.

1 Stämmans öppnande Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist.

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Camurus AB (publ), org. nr , tisdagen den 3 maj 2016 i Lund

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Årsstämma i Götenehus Group AB (publ) onsdagen den 25 april 2018 kl i bolagets lokaler, Kraftgatan 1, Götene.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BONG AB (publ)

Bilaga 1

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Kallelse till årsstämma i Proffice Aktiebolag (publ)

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Precise Biometrics AB (publ) i Lund tisdagen den 16 maj 2017


Stämman öppnades av styrelseordförande Adam Dahlberg.

Kallelse till årsstämma i InfraCom Group AB (publ)

5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TRENTION AB (PUBL)

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Thomas Åkerman och Daniel Rammeskov

Handlingar inför årsstämma i

Verkställande direktören berättade om bolagets och koncernens verksamhet och svarade på aktieägarnas frågor.

Protokoll fört vid rsstämma i B3IT Management AB (publ), org.nr , den 15 maj 2018 p Kungsbron 2, Stockholm kl

övrigt var närvarande skulle äga rätt

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Camurus AB (publ), org. nr , torsdagen den 3 maj 2018 i Lund

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman.

Handlingar inför Årsstämma i

Transkript:

Protokoll fört vid årsstämma i Inwido AB (publ), org.nr 556633-3828, den 3 maj 2019 i Malmö 1. Stämmans öppnande Stämman öppnades av Georg Brunstam, som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna till årsstämman. 2. Val av ordförande Georg Brunstam utsågs att som ordförande leda dagens stämmoförhandlingar. Antecknades att advokat Hans Petersson tjänstgjorde som sekreterare vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd De i bilagda förteckningen Bilaga 1 såsom närvarande upptagna aktieägare hade inom föreskriven tid anmält sitt deltagande till stämman. Förteckningen godkändes såsom röstlängd vid stämman. 4. Godkännande av dagordning Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning. 5. Val av justeringsmän Det beslutades att protokollet skulle justeras av stämmans ordförande tillsammans med Bo Lundgren från Swedbank Robur fonder och Cornelia Gustafzon från Sveriges Aktiesparares Riksförbund. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Det upplystes att kallelse till stämman skett den 4 april 2019 genom annonsering i Postoch Inrikes Tidningar och genom att kallelsen har hållits tillgänglig på bolagets hemsida. Att kallelse skett har samma dag annonserats i Dagens Industri. Det konstaterades att stämman därigenom var behörigen sammankallad. 7. Framläggande av vissa handlingar Det upplystes om att årsredovisningen med tillhörande balans- och resultaträkning för moderbolaget respektive koncernen och revisionsberättelser för räkenskapsåret 2018, styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverat yttrande, styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, revisorsyttrande huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts samt styrelsens förslag till emissionsbemyndigande för styrelsen har funnits tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor och bolagets hemsida senast från den 12 april 2019. Nämnda

2(5) handlingar har vidare utsänts till samtliga aktieägare som så begärt. Noterades även att handlingarna fanns tillgängliga vid stämman. Stämman beslutade att handlingarna därmed skulle anses framlagda vid stämman. Auktoriserade revisorn Thomas Forslund föredrog revisionsberättelsen. I samband med detta gavs aktieägarna tillfälle att ställa frågor. 8. Redogörelse för styrelsens och utskottens arbete Georg Brunstam hänvisade till den i årsredovisningen intagna bolagsstyrningsrapporten beträffande det arbete som bedrivits i styrelsen och styrelsens utskott under 2018. 9. Verkställande direktörs redogörelse Verkställande direktören Henrik Hjalmarsson redogjorde för det gångna verksamhetsåret. I samband med detta gavs aktieägarna tillfälle att ställa frågor. 10. Beslut om a. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 2018. b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt om avstämningsdag Georg Brunstam föredrog styrelsens förslag att lämna utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2018 med 2,50 kronor per aktie med avstämningsdag den 7 maj 2019. Stämman beslutade härefter i enlighet med styrelsens förslag. Noterades att utdelning ska kunna ske med start 10 maj 2019. c. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelsens ledamöter och verkställande direktören Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2018. Det antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslut rörande ansvarsfrihet för egen del.

3(5) 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter Det upplystes att valberedningen för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslagit att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan stämmovalda suppleanter. Stämman beslutade i enlighet med förslaget. Det upplystes vidare att valberedningen föreslagit att bolaget ska ha en revisor. Stämman beslutade i enlighet med förslaget. 12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden Det upplystes om att valberedningen föreslagit att arvode till styrelsen ska utgå med ett sammanlagt belopp om 1 685 000 kronor, varav 580 000 kronor till ordföranden och 275 000 kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget, att arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 130 000 kronor till utskottets ordförande och 50 000 kronor vardera till övriga ledamöter, samt att arvode till ledamot och ordförande i ersättningsutskottet ska utgå med 25 000 kronor vardera. Stämman beslutade i enlighet med förslaget. Därutöver upplystes att valberedningen föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt särskilt därom träffad överenskommelse. Stämman beslutade i enlighet med förslaget. 13. Val av styrelseledamöter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter Det upplystes om att valberedningen föreslagit omval, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, av styrelseledamöterna Georg Brunstam, Benny Ernstson, Anders Wassberg och Henriette Schütze. Det upplystes vidare om att valberedningen förslagit omval av Georg Brunstam till styrelsens ordförande. Astrid Simonsen Joos hade avböjt omval. Stämman valde styrelse och styrelseordförande i enlighet med valberedningens förslag. Upplystes vidare att valberedningen för en mandatperiod om ett år, således till och med utgången av årsstämman 2020, föreslagit omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB. Noterades att KPMG AB informerat bolaget om att auktoriserade revisorn Thomas Forslund kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor och att auktoriserade revisorn Linda Bengtsson kommer att fortsätta som medpåskrivande revisor. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

4(5) 14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Georg Brunstam föredrog styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 2. Noterades att förslaget även framgår av förvaltningsberättelsen samt att det hållits tillgängligt hos bolaget, på bolagets hemsida samt att det delats ut på stämman. Stämman beslutade att anta riktlinjer i enlighet med förslaget. 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier Georg Brunstam föredrog det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier i enlighet med Bilaga 3. Upplyste ordföranden att beslutet ska biträdas av två tredjedelar av såväl avgivna röster som vid stämman företrädda aktier. Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag, med förbehåll för de i Bilaga 4 angivna aktieägarna, som röstade emot förslaget. 16. Stämmans avslutning Georg Brunstam uttryckte styrelsens och bolagets stora tack till Astrid Simonsen Joos för hennes värdefulla insatser för bolaget i sin roll som styrelseledamot. Stämman förklarades avslutad.

5(5) Vid protokollet: Hans Petersson Justeras: Georg Brunstam Bo Lundgren Cornelia Gustafzon

Styrelsens för Inwido AB förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Ledande befattningshavare i Inwido AB (publ) ( Inwido ) utgörs av VD i Inwido jämte medlemmar i ledningsgruppen såsom den är definierad i bolagets årsredovisning. Ersättningsfrågor för ledande befattningshavare behandlas av styrelsens ersättningsutskott. Styrelsen beslutar om VD:s ersättning på förslag av ersättningsutskottet. Ersättningsutskottet beslutar om ersättningen för övriga ledande befattningshavare på förslag från VD. Ersättningar och villkor för ledande befattningshavare ska vara baserade på lokala marknadsmässiga villkor och utgöras av en avvägd blandning av fast lön, rörlig ersättning, pensionsförmåner, övriga förmåner och villkor vid uppsägning. Kontant ersättning ska utgöras av fast lön och rörlig ersättning. Fast lön och rörlig ersättning ska vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål. Den kontanta rörliga ersättningen ska vara maximerad och får som högst utgöra 50 % av den fasta årslönen. Rörlig ersättning kan även utgå i form av långsiktiga incitamentsprogram. Program för rörlig ersättning bör utformas så att styrelsen, om exceptionella ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta utbetalning av rörligersättning om en sådan åtgärd bedöms som rimlig och förenlig med bolagets ansvar gentemot aktieägare, anställda och övriga intressenter. Pensionsförmåner ska vara premiebaserade. Med förbehåll för avvikande tvingande nationella bestämmelser ska pensionsåldern för VD och övriga ledande befattningshavare vara 65 år. Rörlig ersättning motsvarande högst 50 % av maximal rörlig ersättning ska vara pensionsgrundande för medlemmar i ledningsgruppen. För VD ska gälla att pensionsavsättning sker med 30 % av den fasta lönen. Andra förmåner än fast lön, rörlig ersättning och pensionsförmåner ska tillämpas med restriktivitet. Löneväxling mot bilförmån eller pensionsförmån fårförekomma. Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för 12 månader; för VD gäller 18 månader. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det. Om riktlinjerna frångåtts, ska skälen för detta redovisas vid nästkommande årsstämma. I den mån styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning, vid sidan av styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå. Bolagets beräknade kostnad för rörlig ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag framgår av Bilaga. Malmö i mars 2019 Styrelsen för Inwido AB (publ)

Bilaga till styrelsens för Inwido AB förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Beräknade kostnader för rörlig ersättning Kostnaden för rörlig ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag beräknas baserat på nuvarande ersättningsnivåer och kan vid maximalt utfall, vilket förutsätter att samtliga ersättningsgrundande mål är uppfyllda, komma att uppgå till sammanlagt cirka 9 miljoner kronor exklusive sociala avgifter. Beräkningen är gjord utifrån de personer som för närvarande ingår i koncernledningen. Kostnaderna kan förändras om fler personer skulle tillkomma i koncernledningen. Tidigare beslutade ersättningar som inte förfallit till betalning Inwido AB har, vid tiden för årsstämman den 3 maj 2019 inga ersättningsåtaganden som inte förfallit till betalning utöver löpande åtaganden till ledandebefattningshavare.

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier i bolaget i enlighet med följande villkor: 1. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2020. 2. Emission får ske av sammanlagt högst 5 796 752 aktier, vilket motsvarar 10 procent av bolagets aktiekapital. 3. Emission får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 4. Emission får ske mot kontant betalning, genom kvittning eller apport. 5. Emissionskursen ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fastställas på marknadsmässigt sätt. Styrelsen ska äga rätt att bestämma övriga villkor för emissionen. Syftet med ovan bemyndigande och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att, genom kontant-, apport- eller kvittningsemission, förstärka bolagets möjligheter att genomföra eller finansiera företagsförvärv, eller att i samband därmed stärka bolagets kapitalbas. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket. Majoritetskrav Stämmans beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier kräver enligt aktiebolagslagen att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna röstar för förslaget. Malmö i mars 2019 Styrelsen för Inwido AB (publ)

Årsstämma 2019 i Inwido AB (publ) Förteckning över aktieägare som röstade emot styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 15). Aktieägare Antal aktier och röster % av närvarande aktier och röster BNP Paribas Nordic Small Cap Equity Mother Fund (The Master Trust Bank of Japan, Ltd. as trustee of BNP Paribas Nordic Small Cap Equity Mother Fund) 1 320 0,005 Sveriges Aktiesparares Riksförbund 1 0,000004 TOTAL: 1 321 0,005 LEGAL#17971792v1