PROTOKOLL. Närvarande: Aktieägare enligt förteckningen AB Electrolux Definitiv röstlängd Bilaga 1.



Relevanta dokument
Aktieägarna hälsades välkomna av styrelsens ordförande, Marcus Wallenberg. Advokaten Sven Unger öppnade stämman på uppdrag av styrelsen.

PROTOKOLL. Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Michael Treschow.

Närvarande: Aktieägare enligt förteckningen Aktiebolaget Electrolux (publ) Definitiv röstlängd, bilaga 1.

Antecknades att det hade uppdragits åt bolagets chefsjurist Jennie Knutsson att föra protokollet vid stämman.


PROTOKOLL. Electrolux Definitiv röstlängd Bilaga 1. Stämman inleddes med en utfrågning av verkställande direktören för Husqvarna AB, Bengt Andersson.

Närvarande aktieägare och representanter för bolaget, se separat förteckning Bilaga Öppnande av stämman och val av ordförande på stämman

Protokoll fört vid årsstämma i Aktiebolaget Industrivärden den 9 maj 2017 i Stockholm

1 (6) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr ) MW-hallen, SCANIA, Södertälje

Beslutade stämman att välja advokat Robert Hansson att som stämmoordförande leda dagens stämma.

1 (8) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr ) Tid: Måndagen den 7 maj 2009, kl 14:00 16:25

2(6) 4 Val av justeringsmän Att jämte ordföranden justera detta protokoll utsågs Fredrik Bergvall, representant för AFA Försäkring och Göran Villner,

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman.

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Jacob Wallenberg, som höll ett inledande anförande. (Bilaga 1)

Hälsade advokaten Dick Lundqvist stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Johan Claesson.

Antecknades att bolagets chefsjurist Annika Bäremo förde protokollet vid stämman.

På styrelsens uppdrag fördes protokoll över förhandlingarna av undertecknad advokat Mikael Ekdahl. 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

TJnves[or. Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Jacob Wallenberg, som höll ett inledande anförande. (Bilaga 1)

1 Stämmans öppnande Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist.

Närvarande: Aktieägare och övriga närvarande, se separat förteckning Bilaga 1.

Protokoll fört vid årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB den 30 maj 2015

Protokoll från årsstämma i Hakon Invest AB

1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Lars Hansson, som utsågs till stämmans ordförande.

1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande, Jan Wäreby, hälsade aktieägaren och gäster välkomna till stämman.

Dnves[or. Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Jacob Wallenberg, som höll ett inledande anförande. (Bilaga 1)

1 Stämmans öppnande Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist.

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i addvise inredning skyddsventilation ab (publ), org.nr i Bromma den 24 september 2009

Lennart Johansson och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Protokoll fört vid årsstämma i Studsvik AB (publ) tisdagen den 22 april 2008 i Stockholm

1 Stämman öppnades av Anders Börjesson som hälsade samtliga deltagare varmt välkomna.

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr ) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.

Staffan Halldin och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Protokoll fört vid årsstämma i GHP Specialty Care AB (pubi), org.nr , den 24april2019 i Göteborg. 1. Stämmans öppnande

Godkändes att vissa inbjudna personer skulle ha rätt att närvara vid stämman.

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Staffan Eklöw.

Styrelsens ordförande Mikael Ahlström hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

1 (7) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr ) Scaniarinken, AXA Sports Center, Södertälje

Antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde styrelsens sekreterare, Daniel Fäldt.

1. Stämmans öppnande Öppnade styrelsens ordförande, Rolf Blom, dagens stämma.

1 Stämmans öppnande Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist.

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

1 (7) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr ) Tid: Torsdagen den 5 maj 2011, kl 14:00 16:15

Bolagets styrelseordförande, Carl-Johan Hagman, hälsade samtliga närvarande välkomna och förklarade årsstämman öppnad.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Karl Olof Borg.

Protokoll. Stämman öppnades av styrelsens ordförande Anders Scharp.

1 (7) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr ) Tid: Torsdagen den 6 maj 2010, kl 14:00 16:25

Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster. Staten genom Maurice Forslund Summa

1 Stämman öppnades av Anders Börjesson som hälsade samtliga deltagare varmt välkomna.

1 Stämman öppnades av Anders Börjesson som hälsade samtliga deltagare varmt välkomna.

Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster. Staten genom Malin Fries Summa

1 (8) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr ) Scaniarinken, AXA Sports Center, Södertälje

Beslöts att upprättande och godkännande av röstlängden skulle behandlas efter VD:s anförande, 6 i dagordningen.

Valdes Mats Qviberg att som ordförande leda stämman. Protokollet fördes på styrelsens uppdrag av advokat Erik Borgblad.

Godkändes att, förutom anmälda aktieägare, vissa andra personer närvarade vid stämman som åhörare.

1. Årsstämmans öppnande och val av ordförande vid årsstämman. Arsstämman öppnades av styrelsens ordförande Muazzam Choudhury.

1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Lars Hansson, som utsågs till stämmans ordförande.

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Thomas Åkerman och Daniel Rammeskov

1 (7) Styrelsen hade uppdragit åt Anne Gynnerstedt att föra protokollet vid stämman.

På förslag av valberedningen, representerad av Bengt-Åke Fagerman, utsågs Leif Östling till ordförande vid stämman.

Erik Paulsson öppnade stämman och hälsade de närvarande välkomna.

Öppnade styrelsens ordförande, Erik Stenfors, dagens stämma.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Björn O. Nilsson.

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i HL Display AB (publ) den 14 mars 2006 kl på Globe Hotell, Stjärnrummet, Stockholm- Globen

1 Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Björn Örås. Godkändes att vissa inbjudna personer skulle ha rätt att närvara vid stämman.

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman. Stämman godkände vissa icke-aktieägares närvaro vid stämman.

2 Sedan röstlängden sammanställts i enlighet med bilaga 1, godkändes röstlängden såsom gällande vid stämman.

Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad.

Stämman öppnades av ordföranden i bankens styrelse, Pär Boman.

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vasallen AB, org nr , onsdagen den 23 april 2008

Ovanstående förteckning över närvarande aktieägare godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman.

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr , torsdagen den 26 april 2018 i Malmö

Stämman öppnades av ordföranden i bankens styrelse, Pär Boman.

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus AB (publ)

Godkändes att vissa inbjudna personer skulle ha rätt att närvara vid stämman.

Styrelsens ordförande Torgny Hellström förklarade stämman öppnad och hälsade aktieägarna välkomna.

Upprättade sekreteraren förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädda aktier och röster, Bilaga 1.

1 Stämmans öppnande Öppnades stämman och hälsades aktieägarna välkomna av styrelsens ordförande Rune Nordlander.

Peter Nyllinge, PWC Anneli Granqvist, PWC Peter Sott, PWC. Catrin Fransson, VD

Handlingar inför årsstämma i

årsstämma den , i Aktiebolaget Svensk Bilprovning ( )

Därjämte var advokaterna Sven Rasmusson och Ulrika Magnusson närvarande.

Avesta Vatten och Avfall AB Årsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:35. Beslutande.

Protokoll fört vid årsstämma i

Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Teracom Group AB 2017

Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ),

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

Verkställande direktören berättade om bolagets och koncernens verksamhet och svarade på aktieägarnas frågor.

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj Malmö 29 mars, 2011

Stämman öppnades av ordföranden i bankens styrelse, Pär Boman.

Gamla Byn AB Årsstämma Lennart Palm (S)

4 Godkännande av dagordningen Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning.

Valberedningens ordförande Arne Karlsson presenterade valberedningen och föreslog Svend Holst Nielsen till ordförande vid stämman.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Sverker Martin-Löf, som hälsade stämmodeltagarna välkomna.

Det antecknades att det uppdrogs åt Mats Dahlberg att föra dagens protokoll.

1 Öppnades stämman av styrelsens ordförande Per-Olof Mårtensson. Antecknades att ordföranden uppdrog åt Jens Nystrand att föra protokollet.

Anders Friberg, ordförande Patrik Sundin (S), ordf. Avesta Vatten och Avfall AB Erik Nordén, VD Avesta Vatten och Avfall AB

Transkript:

AKTIEBOLAGET ELECTROLUX PROTOKOLL från årsstämma med aktieägarna i AB Electrolux den 30 mars 2010 i Stockholm. Närvarande: Aktieägare enligt förteckningen AB Electrolux Definitiv röstlängd Bilaga 1. 1. Val av ordförande vid stämman Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Marcus Wallenberg. Det beslöts att gäster från media och anställda i bolaget var välkomna att närvara, men att fotografering eller ljud- eller bildupptagning från stämman inte skulle vara tillåten. På förslag av valberedningen utsågs Marcus Wallenberg till ordförande vid stämman. Ordföranden anmälde att styrelsen uppdragit åt styrelsens sekreterare Cecilia Vieweg att vara sekreterare vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd Förteckning över närvarande samt vid stämman representerade aktieägare och deras röstetal (bilaga 1) upprättades och godkändes såsom röstlängd vid stämman. Det noterades att samtliga ledamöter i styrelsen närvarade vid stämman. 3. Godkännande av dagordning Godkändes bilagda dagordning, Bilaga 2. 4. Val av två justeringsmän Stephanie Gabrielsson, AMF, och Martin Zetterqvist, Nordea Fonder, utsågs att justera detta protokoll tillsammans med ordföranden. Stephanie Gabrielsson och Martin Zetterqvist utsågs även till röstkontrollanter vid en eventuell omröstning. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Cecilia Vieweg redogjorde för hur kallelsen till stämman gått till. Därefter förklarades att stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2009 Det noterades att styrelsen och verkställande direktörens årsredovisning för år 2009, som omfattar förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning

och koncernbalansräkning, och bolagets revisors berättelse över granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, funnits tillgängliga på bolagets hemsida från den femte mars 2010 och därefter i tryckt version hos bolaget. Handlingarna hade dessutom offentliggjorts genom pressmeddelande, skickats till de aktieägare som så begärt och delats ut på stämman. Redovisningshandlingar och revisionsberättelser ansågs därmed framlagda. Handlingarnas lydelse framgår av Bilaga 3. 7. Anförande av verkställande direktören Verkställande direktören Hans Stråberg höll ett anförande om koncernens verksamhet och marknadsförutsättningar. Därefter ställde aktieägarna frågor som besvarades av verkställande direktören. 8. Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2009 Auktoriserade revisorn Anders Lundin redogjorde för revisionsarbetet och presenterade revisionsberättelsen samt revisorns yttrande enligt 8 kap 54 aktiebolagslagen, Bilaga 4. Den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen fastställdes därefter, i enlighet med revisorns tillstyrkan. 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2009 års förvaltning i enlighet med revisorns tillstyrkan. Det noterades att Marie Hedelin, som ombud för i Bilaga 5 angivna aktieägare, reserverade sig mot beslutet. 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och fastställande av avstämningsdag för utdelning Cecilia Vieweg redogjorde för styrelsens och verkställande direktörens av revisorn tillstyrkta förslag att utdelning skulle lämnas med 4 kronor per aktie. Till bolagsstämmans förfogande stod totalt tkr 12.694.459, och till utdelning skulle enligt nämnda förslag tas i anspråk tkr 1.137.856. I ny räkning skulle då överföras tkr 11.556.603. Det noterades att de aktier som återköpts och innehas av bolaget inte är berättigade till utdelning och att detta beaktats i utdelningsförslaget. Vidare noterades att det totala utdelningsbeloppet är något högre än det som aviserats i årsredovisningen, eftersom bolaget överlåtit B-aktier efter den 1 februari 2010 för att möta åtaganden under utestående optionsprogram. Antalet aktier som berättigar till utdelning har som en följd av detta alltså ökat. 2

Beslöts därefter att fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition och, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att avstämningsdag för rätt till utdelning skulle vara den 6 april 2010. 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter Ordföranden i valberedningen, Petra Hedengran, Investor AB, presenterade valberedningens arbete inför årsstämman och framförde valberedningens förslag avseende antalet styrelseledamöter. Stämman fastställde därefter valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter skulle vara tio och att inga suppleanter skulle utses. Det antecknades att i detta antal ska inte inräknas de ledamöter och suppleanter som utsetts av de anställda i bolaget enligt lagen om styrelserepresentation för anställda. 12. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor Petra Hedengran redogjorde för valberedningens förslag, Bilaga 6. Fastställdes därefter i enlighet med valberedningens förslag ett arvode till styrelsen om 1.600.000 kr till styrelseordföranden, 550.000 kr till vice ordföranden och 475.000 kr till var och en av de övriga av bolagsstämman utsedda ledamöterna som inte är anställda i Electrolux; och för utskottsarbete, till de ledamöter som utses av styrelsen: 200.000 kr till ordföranden i revisionsutskottet och 85.000 kr till var och en av ledamöterna i utskottet samt 120.000 kr till ordföranden i ersättningsutskottet och 55.000 kr till var och en av ledamöterna i utskottet. Beslöts också att en del av styrelsearvodet ska kunna utgå i form av syntetiska aktier i enlighet med villkoren i valberedningens förslag, Bilaga 6. Fastställdes vidare i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå löpande, under revisorns mandatperiod, enligt godkänd räkning. 13. Val av styrelse och styrelseordförande Petra Hedengran föredrog valberedningens förslag, Bilaga 7. Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att omvälja den sittande styrelsen och att till ny ledamot i styrelsen välja Lorna Davis. Till styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa bolagsstämma valdes därför Marcus Wallenberg, Peggy Bruzelius, Torben Ballegaard Sørensen, Hasse Johansson, John S. Lupo, Barbara Milian Thoralfsson, Johan Molin, Hans Stråberg, Caroline Sundewall och Lorna Davis. Marcus Wallenberg valdes till ordförande i styrelsen för det kommande året. 3

14. Val av revisor Petra Hedengran föredrog valberedningens förslag att PricewaterhouseCoopers AB skulle omväljas för en ny mandatperiod. PricewaterhouseCoopers AB valdes därefter till bolagets revisor för perioden till årsstämman 2014. 15. Förslag till beslut rörande valberedning Petra Hedengran föredrog valberedningens förslag, Bilaga 8. Beslöts därefter i enlighet med valberedningens förslag. 16. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till Electrolux koncernledning Ordföranden i styrelsens ersättningsutskott, Barbara Milian Thoralfsson, föredrog styrelsens förslag, Bilaga 9. Stämman beslöt därefter i enlighet med styrelsens förslag. 17. Förslag till beslut om inrättande av ett prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för 2010 Barbara Milian Thoralfsson föredrog styrelsens förslag, Bilaga 10. Aktieägare ställde frågor som besvarades av ordföranden. Stämman beslöt därefter i enlighet med styrelsens förslag. 18. Förslag till beslut om (a) förvärv av aktier, (b) överlåtelse av egna aktier i anledning av företagsförvärv, (c) överlåtelse av egna aktier i anledning av 2003 års personaloptionsprogram och 2008 års aktieprogram, och (d) överlåtelse av egna aktier i anledning av 2010 års aktieprogram Cecilia Vieweg föredrog styrelsens förslag, Bilaga 11. Det noterades till protokollet att Marie Hedelin, som ombud för i Bilaga 5 angivna aktieägare, reserverade sig mot besluten enligt punkt 18 a), b), c) respektive d). Stämman antog därefter styrelsens förslag enligt 18 a) d). Det noterades till protokollet att samtliga närvarande aktieägare röstade för styrelsens förslag enligt 18 d), med undantag för de aktieägare som Marie Hedelin anmält reservationer för under denna punkt. 19. Stämman avslutades Sedan ordföranden framfört styrelsens och bolagsstämmans tack till verkställande direktören och övriga i bolagsledningen samt till Electrolux medarbetare förklarades stämman avslutad. 4

Vid protokollet: [Cecilia Vieweg] Cecilia Vieweg Justeras: [Marcus Wallenberg] [Stephanie Gabrielsson] [Martin Zetterqvist] Marcus Wallenberg Stephanie Gabrielsson Martin Zetterqvist 5