Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 10.15 10.40 ande Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Petra Perlkvist (S) Tony Andersson (M) Kenneth Westberg (M) Niklas Edén (C) Henrik Sendelbach (KD) Stig Svedin (V) Övriga närvarande Helene Olofsson, kanslisekreterare Stig Fagerström, kommunchef Malin Nordqvist, ekonomichef Johanna Bergsten (S), ersättare Anders Sandström (S), ersättare Roger Öberg (S), ersättare Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) och Niklas Edén (C) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret onsdag den 9 april 2014 Underskrifter...... Ewa Lindstrand (S), ordförande Helene Olofsson,kanslisekreterare...... Jan-Christer Jonsson (S), justerare Niklas Edén (C), justerare ANSLAG / BEVIS Justering av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 2014-04-08 Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Anslaget uppsatt den 2014-04-10 Anslaget nedtas den 2014-05-05 Paragrafer 107-128 Helene Olofsson, kanslisekreterare
Protokoll 2 Ärenden till kommunstyrelsen den 8 april 2014 Lokalt ledd utveckling under EU:s programperiod 2014-2020, 107 Policy om representation, mutor och jäv, 108 Policy om uppvaktning, 109 Revisorer i förvaltade stiftelser, 110 Flytt av Timrå Brukshundsklubbs verksamhet, 111 Ekonomisk periodrapport per den 28 februari 2014, 112 Kapitaltäckningsgaranti Midlanda Fastigheter AB, 113 Årsredovisning 2013 - för förvaltade stiftelser, 114 Årsredovisning 2013 - Medelpads räddningstjänstförbund, 115 Årsredovisning 2013 - Midlanda Fastigheter AB, 116 Årsredovisning 2013 - Midlanda Flygplats AB, 117 Årsredovisning 2013 - Timrå kommun, 118 Direktiv för budget- och verksamhetsplanering samt budgetramar 2015-2017, 119 Reglemente för revisionen, 120 Motionssvar - Motion från Marcus Molinder (SD) om att införa skolk-sms i kommunens skolor, 121 Årsredovisning 2013 - Timrå Vatten AB - anmälan, 122 Årsredovisning 2013 - MittSverige Vatten AB - anmälan, 123 Årsredovisning 2013 AB Timråbo - anmälan, 124 Kameraövervakning Rovdjursinventering anmälan, 125 Delegationsbeslut kommunchefen anmälan, 126 Delegationsbeslut ekonomichefen anmälan, 127 Anmälan av informationsärenden, 128
Protokoll 3 107 Lokalt ledd utveckling under EU:s programperiod 2014-2020 Dnr KS/2014:66 Uppdra till Ideella Föreningen Timråbygd att: Söka utröna förutsättningarna för ett fortsatt arbete med Lokalt ledd utveckling (tidigare Leader) under EU:s programperiod 2014-2020 innefattande bland annat intresseanmälan till Jordbruksverkets blivande urvalskommitté, utformning av utvecklingsstrategi, diskussioner med andra aktörer i regionen med mera. Kontinuerligt hålla kommunen underrättad om fortskridandet av detta arbete samt vid en lämplig senare tidpunkt återkomma med eventuella konkreta förslag beträffande den geografiska omfattningen av arbetet med lokalt ledd utveckling, förslag beträffande finansiering, etc. Det under förra EU-programperioden inledda Leader-arbetet för landsbygdsutveckling är i sin avslutningsfas i Timrå. Slutdatum är satt till halvårsskiftet 2015. Parallellt har arbete inletts med motsvarande insatser under innevarande programperiod. Det sker med delvis nya och i vissa avseenden ännu inte helt klargjorda förutsättningar. Leader i Timrå har drivits av Ideella Föreningen Timråbygd, vars styrelse representerar den offentliga sektorn, närings- och föreningslivet i ett så kallat trepartnerskap. Finansieringen har kommit från EU, staten, Landstinget Västernorrland, kommunförbundets länsavdelning och, inte minst, Timrå kommun. Till detta kommer givetvis ekonomiska och personella insatser från de lokala föreningar och aktörer som drivit konkreta Leader-projekt. Det är dessa projekt och den ekonomiska och administrativa hanteringen av dem som är under avslutning. Inför EU-programperioden 2014-2020 har den svenska Regeringen gett Jordbruksverket i uppdrag att hantera stöd för lokalt ledd utveckling för samtliga fyra EU-fonder: Jordbruksfonden, Havs- och fiskerifonden, Socialfonden och Regionala utvecklingsfonden. Stöd till lokalt ledd utveckling kommer alltså, till skillnad från hittills, att kunna ges från samtliga fonder. Det ska även finnas möjlighet att ge stöd från samtliga berörda fonder till en och samma lokala strategi, så kallad flerfondsfinansiering.
Protokoll 4 Allt detta är nytt i sammanhanget. I vad mån de i viss mening utvidgade möjligheterna till finansiering också ställer ökade administrativa krav på det lokala hanterandet av medel och projekt kan ännu inte sägas vara tydligt. Det är inte heller tydligt om de nya förutsättningarna får följder vad gäller den geografiska omfattningen av utvecklingsarbetet. I klartext betyder det att man idag inte kan svara på frågan om det skulle vara möjligt att även i framtiden arbeta utifrån endast Timrå kommun eller om det krävs en större region. I alla händelser ska Jordbruksverket under våren tillsätta en så kallad Urvalskommitté, som ska välja ut och prioritera vilka strategier och utvecklingsområden som ska godkännas. Under april-maj önskar man intresseanmälningar från de grupper som har för avsikt att bilda ett utvecklingsområde. Man räknar sedan med att strategierna för de olika utvecklingsområdena ska vara inlämnade den 1 december och hoppas att i mars 2015 kunna lämna besked om vilka grupper som godkänns. I Ideella Föreningen Timråbygd finns idag de bästa kunskaperna i dessa frågor. Timrå kommun har egna av kommunstyrelsen nominerade representanter i föreningens styrelse som följer och överser arbetet. Det arbete som nu föreslås beträffande förslag till framtida organisation, finansiering med mera av lokalt ledd utveckling binder inte kommunen vid ett senare slutligt ställningstagande. : Ideella Föreningen Timråbygd Mats Nilsson
Protokoll 5 108 Policy om representation, mutor och jäv Dnr KS/2014:70 1. Anta policy om representation, mutor och jäv. 2. Upphäva Policy om uppvaktning och representation, KS 2009-04-07 112 Kommunledningskontoret har i skrivelse upprättat Policy om representation, mutor och jäv. Tidigare har uppvaktning och representation funnits i samma policy. Policy om mutor och jäv är nya. Samtliga förvaltningschefer
Protokoll 6 109 Policy om uppvaktning Dnr KS/2014:71 Anta Policy om uppvaktning. Kommunledningskontoret har i skrivelse upprättat Policy om uppvaktning. Policy om uppvaktning har tidigare legat i Policy om uppvaktning och representation. Samtliga förvaltningschefer
Protokoll 7 110 Revisorer i förvaltade stiftelser Dnr KS/2014:64 Utse Deloitte AB, orgnr 556271-5309, som auktoriserad revisor för nedanstående stiftelser för tiden 2014-2016: Per Bergmans donationsstiftelse August Bångs skolstiftelse Familjen Bunsows hjälpstiftelse Kommunens revisorer har upphandlat revisionstjänster för kommunen, förvaltade stiftelser och kommunala bolag. Kommunstyrelsen har som styrelse för förvaltade stiftelser utse den revisor som skall fullgöra revisionsuppdraget för förvaltade stiftelser. Kommunledningskontoret Deloitte AB
Protokoll 8 111 Flytt av Timrå brukshundsklubbs verksamhet Dnr KS/2013:184 1. Godkänna nytt upprättat förslag till flytt av Timrå Brukshundsklubbs verksamhet. 2. Bevilja kultur- och tekniknämnden maximalt 1.000.000 kronor från kommunstyrelsens oförutsedda behov. I och med Permobils köp av mark på Timrå industriområde behöver Timrå Brukshundklubb flytta sin verksamhet. Kultur- och tekniknämnden har begärt finansiering för flytt av Timrå Brukshundsklubb ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov, se mer i ärende KTN/2013:199 som följer med denna skrivelse. Kommunledningskontoret anser att finansiering kan ske med maximalt 1.000.000 kronor ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov, då medel ej finns tillgängliga i kultur- och tekniknämndens budget. Kultur- och tekniknämnden Kommunledningskontoret
Protokoll 9 112 Ekonomisk periodrapport med helårsprognos per den 28 februari 2014 Dnr KS/2014:9 1. Prognostiserade underskott för socialnämnden försörjningsstöd behandlas i samband med tertialrapporten per den 30 april. 2. Uppdra till socialnämnden att, med beaktande av kommunens styrningsregler, i separat skrivelse i anslutning till tertialrapporten per den 30 april inkomma med förslag till hur prognostiserade underskottet för försörjningsstöd ska hanteras. 3. Periodrapporten läggs till handlingarna. Kommunledningskontoret har sammanställt den ekonomiska periodrapporten per den 28 februari 2014. Det redovisade resultatet uppgår till 12,9 mnkr, vilket är 9,0 mnkr högre än det budgeterade resultatet på 3,8 mnkr. Det prognostiserade årsresultatet är 11,3 mnkr, vilket är 5,5 mnkr högre än budget. Den totala avvikelsen fördelar sig på -2,4 mnkr för styrelser och nämnder och +7,9 mnkr för finansieringen. En positiv budgetavvikelse med 7,9 mnkr prognostiseras för finansieringen, enligt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) skatteunderlags prognos från den 14 februari. Det är positivt med att den senaste skatteunderlagsprognosen är högre än den budgeterade. Detta är en situation som skiljer sig från föregående år då skatteunderlagsprognosen i februari 2013 var lägre än den som användes vid budgeten. Avvikelsen i år beror till största delen på fler invånare än antagandet i budget och positiva förändringar som skett i samband med det nya kostnadsutjämningssystemet som regeringen beslutade om i december 2013. Samtidigt prognostiseras högre kostnader jämfört med budget för försörjningsstödet. Det är viktigt att kostnadsökningar kan inrymmas inom total befintlig budget för kommunen för att inte marginalen till balanskravet ska bli för liten. Socialnämnden Kommunledningskontoret
Protokoll 10 113 Kapitaltäckningsgaranti Midlanda Fastigheter AB Dnr KS/2014:75 1. Godkänna att Timrå kommun, ägare av 16 % av aktierna i Midlanda Fastigheter AB, förbinder sig att genom tillskott för sin del svara för att Midlanda Fastigheter ABs egna kapital vid varje tillfälle uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet. Garantin som är oåterkallelig gäller fram till 2014-12-31. 2. Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Ewa Lindstrand och kommunchef Stig Fagerström att underteckna kapitaltäckningsgarantin. 3. anmäls till kommunfullmäktige. I det aktieägaravtal som Timrå Kommun har undertecknat i samband med övertagandet av flygplatsen, se KF/2013:61, så ska Timrå tillsammans med Sundsvalls kommun täcka eventuella driftunderskott de kommande åren för flygplatsbolagen. I och med att Midlanda Fastigheter ABs dotterbolag Midlanda Flygplats AB har en negativ resultatprognos för 2014 finns behov av en kapitaltäckningsgaranti för moderbolaget. Kapitaltäckningsgarantin behövs för att garantera att det egna kapitalet alltid ska uppgå till ett visst belopp. Kommunfullmäktige Midlanda Fastigheter AB Sundsvalls kommun
Protokoll 11 114 Årsredovisning 2013, förvaltade stiftelser Dnr KS/2014:23 1. Fastställa årsredovisningar för räkenskapsåret 2013 för Per Bergmans Donationsstiftelse, August Bångs skolstiftelse och Familjen Bunsows hjälpstiftelse. 2. Efter undertecknandet överlämna årsredovisningarna till revisionen. Kommunledningskontoret har upprättat årsredovisningar för de av Timrå kommun förvaltade donationsstiftelser, som är bokföringsskyldiga och skyldiga att upprätta årsredovisningar enligt stiftelselagen. Skyldig att upprätta årsredovisning är stiftelse om värdet av tillgångarna överstiger 1.500.000 kr. De stiftelser som kommunen förvaltar och som omfattas av detta krav är: 1. Per Bergmans donationsstiftelse 2. August Bångs skolstiftelse Familjen Bunsows hjälpstiftelse är bokföringsskyldig men omfattas inte av krav om upprättande av årsredovisning, stiftelsen är skyldig att föra räkenskaper. Av praktiska skäl upprättas även för Familjen Bunsows hjälpstiftelse en årsredovisning. Årsredovisningen skall skrivas under av samtliga styrelseledamöter, vilket i detta fall är kommunstyrelsens ledamöter. Om stiftelsen är skyldig att upprätta årsredovisning enligt stiftelselagen skall minst en revisor vara auktoriserad eller godkänd revisor. Kommunfullmäktige Revisorerna
Protokoll 12 115 Årsredovisning och revisionsberättelse för Medelpads Räddningstjänstförbund för verksamhetsåret 2013 Dnr KS/2014:72 1. Godkänna årsredovisningen. 2. Årsredovisningen och revisorernas granskningsrapport delges kommunfullmäktige för beslut om ansvarsfrihet. Medelpads Räddningstjänstförbunds revisorer har översänt granskningsrapport av årsredovisning samt revisionsberättelse för år 2013. Revisorerna har tillstyrkt att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet. Kommunfullmäktige Medelpads Räddningstjänstförbund
Protokoll 13 116 Årsredovisning och revisionsberättelse för Midlanda Fastigheter AB för verksamhetsåret 2013 Dnr KS/2014:79 1. Godkänna årsredovisningen. 2. Årsredovisningen och revisorernas granskningsrapport delges kommunfullmäktige för beviljande av ansvarsfrihet. Midlanda Fastigheter AB revisorer har översänt årsredovisning samt revisionsberättelse för år 2013. Kommunfullmäktige Midlanda Fastigheter AB
Protokoll 14 117 Årsredovisning och revisionsberättelse för Midlanda Flygplats AB Dnr KS/2014:73 1. Godkänna årsredovisningen. 2. Årsredovisningen och revisorernas granskningsrapport delges kommunfullmäktige för beviljande av ansvarsfrihet. Midlanda Flygplats AB revisorer har översänt årsredovisning samt revisionsberättelse för år 2013. Revisorerna har tillstyrkt att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013. Kommunfullmäktige Midlanda Flygplats AB
Protokoll 15 118 Årsredovisning 2013, Timrå kommun Dnr KS/2014:22 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Öronmärka 12,2 mnkr av årets resultat för täckning av framtida utbetalningar av pensioner intjänade före 1998. 2. Fastställa årsredovisning för år 2013. Kommunledningskontoret har sammanställt årsredovisning för 2013. Redovisningen ger en översiktlig information om verksamhet och ekonomi. Avstämningen mot kommunallagens balanskrav visar att kommunens ekonomi är i balans. Enligt avstämning mot balanskravet uppgår årets resultat till 13,1 mnkr. Från resultatet skall avräknas realisationsvinst vid fastighetsförsäljning 6,6 mnkr samt göras tillägg för undantag för RIPS-ränteförändring(Jämförelsestörande post)5,7 mnkr. Kommunledningskontoret föreslår att 12,2 mnkr öronmärks för täckning av framtida pensioner intjänade före 1998. Årets resultat i den sammanställda redovisningen uppgår till 10,8 mnkr inklusive bokslutsdispositioner och skatt. Kommunfullmäktige
Protokoll 16 119 Direktiv för budget och verksamhetsplanering samt budgetramar 2015-2017 Dnr KS/2014:74 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Godkänna direktiv för budget och verksamhetsplanering 2015-2017. 2. Godkänna ramar för budget 2015 samt flerårsplan 2016 2017. Kommunledningskontoret har upprättat direktiv för budget och verksamhetsplanering samt budgetramar 2015 2017. Budgetdirektiven utgår från att en resultatnivå på 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag/utjämning ska uppnås respektive år under perioden 2015 2017. Enligt Kommunallagen ska kommuner ha god ekonomisk hushållning. I förarbeten till lagstiftning har en resultatnivå på 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag nämnts som en nivå som kan innebära god ekonomisk hushållning. s behandling i kommunstyrelsen Ewa Lindstrand (S) föreslog bifall till kommunledningskontorets förslag. Tony Andersson (M) föreslog en oförändrad budgetram för 2015. Det vill säga att 2014 års budgetram även skall gälla för år 2015. Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och konstaterade att kommunstyrelsen beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla kommunledningskontorets förslag. Kommunfullmäktige
Protokoll 17 120 Reglemente för revisionen Dnr KS/2014:54 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Godkänna revidering av reglemente för revisionen, att gälla fr o m den 1 maj 2014. För kommunfullmäktiges godkännande har presidiet föreslagit revidering av reglemente för revisionen, att gälla fr o m den 1 maj 2014. Kommunfullmäktige
Protokoll 18 121 Motionssvar - Motion från Marcus Molinder (SD) Inför skolk-sms i kommunens skolor Dnr KS/2013:110 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Avslå motionen. Marcus Molinder (SD) har i motion, den 7 maj 2013, föreslagit kommunen att alla Timrå kommuns skolor ska erbjuda föräldrar och/eller vårdnadshavare information om ogiltig frånvaro via sms. Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig i ärendet. s tidigare behandling Kommunfullmäktige har, den 28 oktober 2013 117, beslutat att återremittera ärendet till barn-och utbildningsnämnden för att utreda kostnaden för att införa skolk-sms i kommunens skolor. Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig ytterligare i ärendet. s behandling i kommunstyrelsen Tony Andersson (M) föreslog bifall till motionen. Ewa Lindstrand (S) föreslog avslag på motionen. Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och konstaterade att kommunstyrelsen beslutat föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Kommunfullmäktige Exp / 2013
Protokoll 19 122 Årsredovisning samt granskningsrapport för Timrå vatten AB år 2013 Dnr KS/2014:62 1. Anmälan läggs till handlingarna. 2. anmäls till kommunfullmäktige. Revisionen har översänt årsredovisning samt granskningsrapport för Timrå Vatten AB för verksamhetsåret 2013. Kommunfullmäktige
Protokoll 20 123 Årsredovisning samt granskningsrapport för Mitt Sverige Vatten AB för verksamhetsåret 2013 Dnr KS/2014:63 1. Anmälan läggs till handlingarna. 2. anmäls till kommunfullmäktige. Revisionen har översänt årsredovisning samt granskningsrapport för Mitt Sverige Vatten AB för verksamhetsåret 2013. Kommunfullmäktige
Protokoll 21 124 Årsredovisning samt granskningsrapport för AB Timråbo för verksamhetsåret 2013 Dnr KS/2014:80 1. Anmälan läggs till handlingarna. 2. anmäls till kommunfullmäktige. AB Timråbo har översänt årsredovisning samt granskningsrapport för verksamhetsåret 2013. Kommunfullmäktige
Protokoll 22 125 Kameraövervakning för rovdjursinventering. Yttrande - anmälan Dnr KS/2014:68 läggs med godkännande till handlingarna. Länsstyrelsen i Västernorrland har ansökt om tillstånd till kameraövervakning för rovdjursinventering inom hela Västernorrlands län. Samhälls- och servicechefen har i yttrande lämnat ansökan utan erinran.
Protokoll 23 126 Delegationsbeslut - kommunchefen - anmälan Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. För kommunstyrelsens kännedom har nedanstående delegationsbeslut upprättats av kommunledningskontoret: Nr 3/14 attestant inom kommunstyrelsen.
Protokoll 24 127 Delegationsbeslut - ekonomichefen - anmälan Dnr KS/2014:31 Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Nr 11/2014 Per Bergmans donationsstiftelse köp av aktier Hennes & Mauritz B Nr 12/2014 August Bångs donationsstiftelse köp av aktier TeliaSonera Nr 13/2014 August Bångs donationsstiftelse köp av aktier SEB A Nr 14/2014 August Bångs donationsstiftelse försäljning av aktier AstraZeneca PLC Nr 15/2014 Per Bergmans donationsstiftelse försäljning av aktier Autoliv INC
Protokoll 25 128 Anmälan av informationsärenden Anmälan läggs till handlingarna. För kommunstyrelsens kännedom har nedanstående information inkommit till kommunledningskontoret: Din Tur Budget prognos 1, 2014, 24 mars 2014. Verksamhets- och ekonomiskplan 2014-2016, 12 mars 2014. Timrå Vatten AB Kallelse till årsstämma den 10 april, 17 mars 2014. Räddningstjänsten Medelpad Kommunrevisionen, införande av internkontrollreglemente, 12 mars 2014. Protokoll Timrå kommuns revisorer, 4 mars 2014. Socialnämnden, dokumenthanteringsplan, 20 mars 2014 76. Kultur- och tekniknämnden, översyn av fritidsgårdsverksamheten, 13 mars 2014 15. Medelpads Räddningstjänstförbund, förbundsdirektionen, 6 mars 2014. Timrå Vatten AB, 20 februari 2014. Midlanda Fastigheter AB, 13 februari 2014. AB Timråbo, styrelsen, 17 mars 2014.