Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 13.30-14.35 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Gunilla Abrahamsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson, c Carola Nilsson, s Fredrik Eirasson, c Tomas Söreling, s Torbjörn Wirsenius, fp Tommy Ejnarsson, v Åke Nilsson, kd Pia Rydh, v ej 5 Stefan Ölvebring, s 5 Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Lennart Michanek, mp Britt Olsson, sekreterare Gunilla Aronsson, s Stefan Ölvebring, Svenskt Rockarkiv 1 Stefan Ölvebring, s 2-4, 6-9 Utses att justera Silva Andersson Fredrik Eirasson Underskrifter Paragrafer 1-9 Sekreterare Ordförande Justerande. Britt Olsson. Kira Berg. Silva Andersson Fredrik Eirasson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslags uppsättande 2010-01-25 Datum för anslags nedtagande 2010-02-17 Förvaringsplats av protokollet Kommunkansliet Underskrift. Britt Olsson
Sammanträdesprotokoll 2 (12) Svenskt Rockarkiv KS 1/2010 Information om Svenskt Rockarkiv Stefan Ölvebring informerar om Svenskt Rockarkiv och verksamheten som i dag finns i RockCitys lokaler i Hultsfred. s beslut tackar för informationen.
Sammanträdesprotokoll 3 (12) Revisorerna Ekonomikontoret f k KS 2/2010 Dnr 2009/247 007 Granskning av budgetansvarigas kunskap och insikt i ekonomi- och verksamhetsstyrningen De förtroendevalda revisorerna har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att göra en granskning vilken redovisats på arbetskottets sammanträde 2009-12-08 av revisorerna och rådgivare Stefan Tengberg. Granskningen handlade om de budgetansvariga i verksamheterna har rätt kunskap och insikt i ekonomi- och verksamhetsstyrningen. De budgetansvariga i Hultsfreds kommun ger, i jämförelse med svaren i de övriga 67 kommunerna i landet, en bättre bild av ekonomistyrningsprocessen. Det frågeområde som får sämst omdöme är Budgetprocessen där ca 40 % tycker att denna kan göras bättre. Den negativa signalen kommer framförallt från barn- och utbildningsverksamheten. I förhållande till de övriga kommunerna i undersökningen är de budgetansvariga mer negativa till Kompetens och Budgetprocessen medan man är mer positiv än övriga kommuner avseende framförallt Ledning och styrning samt Mål och styrande dokument. Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen för beaktande och åtgärd. Revisionen emotser ett svar på planerade åtgärder med anledning av rapporten senast 15 mars 2010. s arbetsutskott 501/09, 512/09 s beslut hänvisar till den översyn av budgetprocessen som pågår som svar till revisionen samt till genomgången av rapporten på arbetsutskottets sammanträde 2009-12-08.
Sammanträdesprotokoll 4 (12) Samtliga förvaltningar och nämnder Revisorerna Koncernledningsgruppen KS 3/2010 Dnr 2009/239 040 Förslag till tidplan för arbetet med 2011 års budget Ekonomikontoret har överlämnat ett förslag till tidplan för budgetarbetet under år 2010. 2009-12-15 Budgetdirektiv i AU, utskickas till förvaltningarna omgående. 2010-03-09 Årsredovisningen för 2009 behandlas i kommunstyrelsen 2010-04-14 Förvaltningarnas beräknade budgetramar med beslutad verksamhet sänds till ekonomikontoret för sammanställning. 2010-04-28 Kl 9.00 12.00. Den beräknade budgetramen för 2011 års driftbudget presenteras för budgetberedningen för fastställande av resultatnivå. Ram för investeringsbudget fastställs. *) Även presidierna deltar. Presentationen är i Balder, Valhall. Vecka 18 3 och 5 maj Nämnder/förvaltningar träffar budgetberedningen för dialog, enligt separat tidplan. Investeringsförslag presenteras. 2010-05-17 Budgetberedningen gör prioriteringar och fördelar ram för drift- och investeringsbudget till nämnder/förvaltningar. Nämnder/förvaltningar informeras. 2010-05-24 MBL-förhandling (Kl 13.30) 2010-06-01 Extra sammanträde för budgetberedningen för att göra klart fördelning av ramar. 2010-06-08 behandlar fördelad budgetram för 2011 års driftbudget samt ram/plan för investeringsbudget för 2011-2014. 2010-06-21 Kommunfullmäktige fastställer fördelad budgetram för 2011 års driftbudget samt ram/plan för investeringsbudget för 2011-2015. 2010-06-17 s förvaltningar och miljö- och byggnadsnämndens budgetförslag på detaljnivå till ekonomikontoret för sammanställning.
Sammanträdesprotokoll 5 (12) 2010-06-21 Arbetsutskottet behandlar/diskuterar kommunstyrelsens förvaltningars (Adm, KoF, Tk, Rtj) budgetförslag. 2010-08-30 Barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens budgetförslag ( grov ej specificerad) till ekonomikontoret (senast kl 16.00). Vecka 38 Budgetförslag för driftbudget och investeringsbudget/plan till budgetberedningen för behandling. Presentation av budgetförslagen och diskussion mellan budgetberedningen och nämnder/förvaltningar, enl tidplan. Skatte- och underlagsprognoser lämnas löpande till budgetberedningen fr o m augusti. 2010-11-09 behandlar budget. 2010-11-29 Kommunfullmäktige fastställer budget *) Budgetramen är en nettokostnadsram. Nämnder/förvaltningar återredovisar dock kostnader resp intäkter brutto. Ekonomikontoret lämnar anvisningar för ramberäkning 2011 och som meddelas förvaltningarna före årsskiftet. s arbetsutskott 511/09 s beslut godkänner direktiv för beräknad ram och förslag till tidplan för budget 2011.
Sammanträdesprotokoll 6 (12) Regionförbundet i Kalmar län Landstinget Kalmar län Socialstyrelsen KS 4/2010 Dnr 2009/257 Nationella riktlinjer för vård och omsorg Tidigt under våren 2009 gav socialstyrelsen ut en preliminär version av Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Riktlinjerna innehåller rekommendationer om vård och omsorg samt beslutsstöd för prioriteringar och kvalitetsindikatorer. I Kalmar län har det genomförts en omfattande förankringsprocess av riktlinjerna under våren och hösten 2009. Den 1 oktober genomfördes ett kunskapsseminarium i länet för politiker och andra beslutsfattare. Den 5 november var det en regional konferens tillsammans med socialstyrelsen i Linköping. Kommunerna i länet och landstinget har nu fått riktlinjerna för yttrande. Med dokumentationen från länets kunskapsseminarium som underlag har ett förslag till yttrande till socialstyrelsen tagits fram. Det är upp till varje enskild kommunstyrelse/landstingsstyrelse att anta dokumentet som det är eller göra förändringar/tillägg efter önskemål och sända det till socialstyrelsen under januari månad. Vid kunskapsseminariet tog Regionförbundet, i egenskap av samordnare, uppdraget att ge förslag till politiska beslut i länet som skulle gagna genomförandet av riktlinjerna i ett länsperspektiv. Följande förslag lämnas: föreslås besluta att uppdra åt landstingsdirektören att tillsammans med socialchefer/omsorgschefer i länets kommuner initiera utformning av ett gemensamt vård- och omsorgsprogram vid demenssjukdom i Kalmar län och en modell med mått och indikationer för kvalitetssäkring/uppföljning av vård och omsorg inom demensområdet. Vidare föreslås att resultatet av kvalitetssäkringen/uppföljningen ska redovisas till styrelsen kontinuerligt. Socialchef Carolina Leijonram informerar om att socialförvaltningen har varit delaktig och ärendet har behandlats på socialnämndens arbetsutskott enligt 233/2009-12-16 där man ställer sig bakom förslaget.
Sammanträdesprotokoll 7 (12) s arbetsutskott 525/09 Socialnämndens arbetsutskott 233/09 s beslut beslutar uppdra åt landstingsdirektören att tillsammans med socialchefer/omsorgschefer i länets kommuner initiera utformning av ett gemensamt vård- och omsorgsprogram vid demenssjukdom i Kalmar län och en modell med mått och indikationer för kvalitetssäkring/uppföljning av vård och omsorg inom demensområdet. Vidare ska resultatet av kvalitetssäkringen/uppföljningen redovisas till socialnämnden kontinuerligt.
Sammanträdesprotokoll 8 (12) Kommunfullmäktige KS 5/2010 Dnr 2009/245 733 Intraprenaden Framsteget - ev överskott 2010 Socialnämnden har beslutat 143/2009-11-11 att föreslå kommunfullmäktige att vid ett eventuellt överskott får max 150 000 kronor föras över till kommande budgetår inom uppdragsperioden. Överskottet ska användas till utveckling av verksamheten alternativt kompetenshöjande åtgärder för personalen. Överskottet påverkar inte verksamhetsbidraget för det kommande budgetåret. Socialnämnden 143/09 s arbetsutskott 513/09 s förslag till kommunfullmäktige föreslår kommunfullmäktige besluta om att vid eventuellt överskott får max 150 000 kronor föras över till kommande budgetår inom uppdragsperioden. Överskottet ska användas till utveckling av verksamheten alternativt kompetenshöjande åtgärder för personalen. Överskottet påverkar inte verksamhetsbidraget för det kommande budgetåret. Pia Rydh, v deltar ej i beslutet.
Sammanträdesprotokoll 9 (12) Kommunfullmäktige KS 6/2010 Dnr 2009/259 001 Organisationsfrågor m m Kommunchef Lars-Erik Rönnlund informerade arbetsutskottet 2009-12-15 om behovet av att ta in en extern konsult till det fortsatta arbetet med att ta fram en styrmodell m m. Denna kostnad är beräknad till ca 160 000 kronor. Arbetsutskottet beslutade 10/ att ge kommunchefen i uppdrag att redogöra för arbetet med att ta fram en styrmodell m m på kommunstyrelsens sammanträde för att komplettera förslaget om finansiering av konsult. Kommunchefen redogör för förslag till tidplan över hur arbetet ska fortgå under våren 2010 där kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess arbetsutskott ska involveras. Arbetsutskottet beslutade 527/2009-12-15 att tills vidare ska även en punkt organisationsfrågor finnas med på dagordningen till varje sammanträde med arbetsutskottet. s arbetsutskott 527/09, 10/09 s förslag till kommunfullmäktige föreslår kommunfullmäktige att godkänna anlitande av en extern konsult till en beräknad kostnad av 160 000 kronor för arbetet med framtagande av en styrmodell och att finansiering sker genom kommunfullmäktiges anslag för oförutsett.
Sammanträdesprotokoll 10 (12) Utvecklingskontoret Kommunarkivet f k KS 7/2010 Dnr 2009/258 001 Organisation och arbetsbeskrivningar för utvecklingskontoret 2010 Kommunchef Lars-Erik Rönnlund informerar om förändringar vad gäller arbetsfördelningen på utvecklingskontoret. Med anledning av detta har ett förslag till organisation för utvecklingskontoret och arbetsbeskrivningar tagits fram. s arbetsutskott 526/09 s beslut godkänner förslaget till utvecklingskontorets organisation och arbetsbeskrivningar 2010.
Sammanträdesprotokoll 11 (12) Tekniska kontoret KS 8/2010 Dnr 2010/4 511 Ansökan om tillfällig hastighetsbegränsning vid vägarbete på väg 34, 37 och 717 i Hultsfreds och Högsby kommun Länsstyrelsen hemställer med remiss 2009-12-21, dnr 258-12458-09, om kommunens yttrande i rubricerat ärende senast 22 januari 2010. Vägverket Region Sydöst ansöker om följande lokala trafikföreskrifter gällande hastighet på väg 34, 37 och 717 i projektet med mittseparering av väg 34 mellan Stora Aby och Glahytt i Hultsfreds respektive Högsby kommuner. Väg 34: - 70 km/tim mellan 272 meter söder om väg 37 och 3000 meter norr om väg 37 (vid Glahytt) - 70 km/tim mellan 100 meter norr om väg 677 och 1007 meter norr om väg 717 (vid Stora Aby) Väg 37: - 70 km/tim mellan 78 meter söder om väg 34 och 350 meter öster om väg 34 (vid Glahytt) Väg 717-50 km/tim mellan 50 meter väster om järnvägsövergången Stångådalsbanan och 300 meter väster om väg 720. Ikraftträdande önskas till 24 mars 2010 och slutdatum 23 december 2010. Tekniska kontoret har granskat föreslagna hastighetsbegränsningar och har inget att invända mot förslaget gällande vägavsnitt belägna inom Hultsfreds kommun. s arbetsutskott 6/10 s beslut, i egenskap av trafiknämnd, lämnar följande yttrande: Hultsfreds kommun har inget att invända mot föreslagna tillfälliga hastighetsbegränsningar på vg 34, 37 och 717 inom Hultsfreds kommun i projektet med mittseparering mellan Stora Aby och Glahytt med ikraftträdande 24 mars 2010 och slutdatum 23 december 2010.
Sammanträdesprotokoll 12 (12) KS 9/2010 Anmälan av delegationsbeslut m m Följande delegationsbeslut och beslut, som av annan anledning inte fordrar kommunstyrelsens handläggning, anmäls till kommunstyrelsen Arbetsutskottets protokoll 2009-12-01 2009-12-08 2009-12-15 AB Hultsfreds Bostäder protokoll 2009-11-06 Hultsfreds Kommunala Industrier AB protokoll 2009-12-07