Kommunfullmäktige m.m. Budget 2019 verksamhetsplan

Relevanta dokument
Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti Kommunfullmäktige m.m. Ordförande: Ingela Gardner

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. Ordförande: Ingela Gardner

Verksamhetsplan och budget för Kommunfullmäktige

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström

Kommunfullmäktiges verksamhetsberättelse för år 2014

Årsrapport 2017 kommunfullmäktige

Svar på nr 14/2015 från Mats Larsson (S) och Ann-Christine Furustrand (S) - En skärgårdsnämnd för länets mest attraktiva skärgårdskommun

Årsrapport kommunfullmäktige 2017

Årsrapport 2016 kommunfullmäktige

Årsredovisning Kommunens revisorer. Årsredovisning 2018, Kommunens revisorer, tertial 3 1(5)

anta regler för lokalt partistöd i Österåkers kommun, i enlighet med tjänstudåtande, daterat (bilaga).

7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/

Revidering av bolagsordning för Österåkersvatten AB genom tillägg av lydelse om ersättare (suppleant)

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Handbok för det interna miljömålsarbetet

Reglemente. Reglemente för kommunrevisionen KS-221/2010. Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2011.

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Nämndplan Överförmyndarnämnden 2017

Revisionsplan

12. Reglemente för den samordnade revisionen i Västerviks kommun ändring Dnr 2018/6-003

Utbetalning av kommunalt partistöd för 2015

Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1

Österåker skärgårdskommunen en unik livsmiljö

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Reglemente för revisionen

Regler. Regler för partistöd

Ändring i regler för kommunalt partistöd

Ägardirektiv för bolagen inom Armadakoncernen, Österåkers kommun

Verksamhetsplan

Dnr KS/2014: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att. Ej justerat

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Rapport avseende de uppdrag som redovisats som ej verkställda i ärende om Redovisning från nämnderna enligt 3 kap 15 kommunallagen

Förslag till nya regler för partistöd i Eskilstuna kommun

Antaget av kommunfullmäktige , 28 att gälla fr o m

Revisionskontoret har upprättat förslag till Årsredovisning 2016 för Stadsrevisionen enligt bilaga.

Reglemente för Umeå kommuns revisorer

Ändring av regler för det kommunala partistödet. (AU 316) KS

Förbundsordning för Samordningsförbundet Roslagen

Delårsrapport för Österåkers kommun

Ansvaret för Överförmyndarverksamheten i Österåkers kommun

Uppdragsplan Överförmyndarnämndens uppdrag till överförmyndarenheten ÖFM 2018/ Antagen av nämnden den 17 januari 2019.

Revisionsreglemente för Falkenbergs kommuns revisorer

Vård- och omsorgsnämnden Budget 2014, Plan

Handling 2018 nr 75. Revisionsberättelse över granskning av verksamheten för Samordningsförbundet Göteborg Hisingen för år 2017

Österåkers kommuns styrdokument

Tjänsteskrivelse Utbetalning av kommunalt partistöd 2015

Ägardirektiv för bolagen inom Armadakoncernen, Österåkers kommun

Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57,

Bolagspolicy. Ä garroll och a garstyrning fo r kommunens fo retag. Vision. Program. Policy. Regler. Handlingsplan

Handling 2017 nr 92. Revisionsberättelse över granskning av verksamheten för Samordningsförbundet Göteborg Hisingen för år 2016

Grundläggande granskning av fullmäktiges beredningar 2017

Revisionsberättelse för år 2013

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum

Kallelse. Kommunfullmäktige

Onsdagen den 3 a pril 2018, kl Bryggan, Alceahuset, Åkersberga. Enligt bifogad närvarolista. Ann-Christine Furustrand (S )

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR

Regler för partistöd för mandatperioden KSN

Kommunal revision. Utbildning Uddevalla kommun

Ägardirektiv. för Tranemo Forum AB. Tranemo kommun. Organisationsnummer: Antagen av kommunfullmäktige

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun

Svar på motion nr 16/2015 från Marie Ende (S) - Avseende miljöoch sociala krav i offentlig upphandling

Svensk författningssamling

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder

Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB

Årsredovisningar 2017 för kommunen och de kommunala bolagen

Kommunfullmäktige (5) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Verksamhetsplan Överförmyndarnämnden

AU 9:15 Dnr. KS 2015/0282. Policy för barn- och ungdomar i Österåkers kommun

Utbetalning av kommunalt partistöd för 2015

Revisionsreglemente

Kommunal ag (2017:725) 12 kap. Revision 12

Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB

Svensk författningssamling

Kommunens författningssamling

Ägardirektiv för Sotenäsbostäder Kommunfullmäktige Beslut KA 2015/464 Sid 1/6

Årsredovisning facknämnder Kommunfullmäktige

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Lagar och regler som styr en kommunal organisation

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet.

HKF 9100 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638)

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2017

Granskning av delårsrapport 2013

1 Revisionens roll Revisionens formella reglering Revisorernas antal och organisation

Granskning av delårsrapport 2017

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

Malmö stad Revisionskontoret

BOLAGSORDNING FÖR LUNDSKRUVEN AB

Reglemente för Skurups kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Varbergs kommuns revisorer

ARBOGA KOMMUN. Blad 3. Ksau 204 Dnr 418/

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

Bildande av stiftelser för forskning, utveckling och förebyggande socialt arbete

Transkript:

Tjänsteutiåtande Ekonomienheten Datum 2019-01 -23 Dnr KS 2018/0292 Till Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige m.m. Budget 2019 verksamhetsplan 2020-2021 Sammanfattning Kommunfullmäktige ska ta fram och besluta om budget 2019 samt verksamhetsplan 2020-2021 utifrån Kommunfullmäktiges beslutade direktiv, budgetanvisningar samt budgetramar. Kommunfullmäktiges bruttoram för 2019 är -13 800 tkr varav 1 900 revision och intäkter är 650 tkr varav 30 tkr revision. Detta innebär en höjning med 750 tkr jämfört med budget 2018. Höjningen avser dels överförmyndare (600 tkr) och dels indexuppräkning (150 tkr). Beslutsförslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige Godkänna Kommunfullmäktige m.m. Budget 2019, Verksamhetsplan 2020-2021. Bilagor Bilaga 1. Kommunfullmäktige m.m. Budget 2019, Verksamhetsplan 2020-2021 Staffan Krlandsson Kommundirektör Erik Lanner Sandberg Controller Österåkers Kommun 184 86 Åkersberga Tel 08-540 810 00 Fax 08-540 810 00 www.osteraker.se

Kommunfullmäktige m.m. Budget 2019, Verksamhetsplan 2020-2021 Kommunfullmäktige Ordförande: Ingela Gardner

Innehållsförteckning 1. Ekonomisk sammanfattning 3 2. Mål och riktlinjer 4 a. Kommunfullmäktige 4 b. Revision 5 c. Overförmyndarverksamhet 5 3. Styrtal 6 4. Miljömål 6 5. Förändringar i förhållande till budget 2017 6 6. Utveckling och förändringar 6 Sida 2 av 6

I. Ekonomisk sammanfattning EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr Plan 2020 Plan 2021 Budget Budget ex kl. exkl. Drift 2018 2019 prisutv. prisutv. Verksamhetens intäkter 630 650 150 150 Avgifter Övriga intäkter 630 650 150 150 Verksamhetens kostnader -12 900-13 800-12 800-12 800 Personalkostnader -7 116-7 862-7 012-7 012 Lokalkostnader -17-69 -69-69 Kapitalkostnader -210-210 -210-210 Köp a v verksamhet -1 376-1 403-1 403-1 403 Övriga kostnader -4 181-4 256-4 106-4 106 Nettokostnad -12 270-13 150-12 650-12 650 Nettoinvesteringar 0 0 0 0 Budget 2019 Verksamhetsområden Kostnad Intäkt Netto Netto i % Kommunfullmäktige -3 577 0-3 577 27% Valnämnd -1 400 620-780 6% Partistöd -2 343 0-2 343 18% Revision -1 900 30-1 870 14% Overförmyndan/erksamhet -4 580 0-4 580 35% Sammanlagt -13 800 650-13 150 100% Budget för Kommunfullmäktige m.m. har indexuppräknats från föregående år avseende kostnader såväl som intäkter. Utöver indexuppräkning har KF:s bruttoram ökat med 750 tkr avseende överförmyndare. Valnämndens budget är oförändrad jämfört med år 2018 med hänvisning till EU-valet som ska genomföras i maj år 2019. KF:s brutto ram för 2019 uppgår till 13 800 tkr. En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning till Kommunfullmäktige som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i KL 2 kap. 9, första stycket. Då politiska partier representerade i kommunfullmäktige har inkommit med redovisning av partistöd och granskningsrapport enligt anvisningar och tidsplan planeras för utbetalning av partistöd för 2019. Sida 3 av 6

2. Mål och riktlinjer a. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och består av 51 ledamöter. Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell natur eller annars av större vikt för kommunen, exempelvis mål och riktlinjer för verksamheten, budget och plan, kommunalskatt och andra viktiga ekonomiska frågor, organisation och verksamhetsformer, val av ledamöter/ersättare samt revisorer, ekonomiska förmåner till förtroendevalda, folkomröstningar, årsredovisning och ansvarsfrihet. Kommunfullmäktige har beslutat om ny politisk organisation för mandatperioden 2019-2022 och fortsätter att utse förtroendevalda till olika organ. Kommunfullmäktige ska välja styrelseledamöter med mera till bland annat Armadakoncernen, Roslagsvatten AB och Österåkersvatten AB från årsstämmorna 2019 till årsstämmorna 2023. Kommunfullmäktige, liksom förtroendevalda i nämnder kommer att genomgå en webbaserad utbildning. Kommunfullmäktige har antagit Visionen Österåker 2020. Österåker ska vara länets mest attraktiva skärgårdskommun, den skärgårdskommun som flest väljer att flytta till, bo och verka i, starta företag i samt besöka; en skärgårdskommun i världsklass. Version 2040 kommer att presenteras tillsammans med direktiv och anvisningar för budget 2020 och plan 2021-2022 i juni 2019. Utöver visionen för Österåkers kommun har Kommunfullmäktige antagit sju inriktningsmål: Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service Österåker ska ha en ekonomi i balans Österåker ska vara bästa skolkommun i länet Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning Österåker ska ha en trygg miljö Österåker skall utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö o natur att samverka Stark och balanserad tillväxt (tillväxten ska vara ekologisk, socialt och ekonomiskt hållbar) Utifrån inriktningsmålen har respektive nämnd fått i uppdrag att formulera resultatmål förankrade till deras verksamheter. Dessa ska vara specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsbestämda. Sida 4 av 6

b. Revision Revisorerna har enligt kommunallagens lydelse att i den omfattning som följer av god revisionssed granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Revisorerna skall därvid pröva om: Verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt på ett tillfredsställande sätt Räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande Att den kontroll som utövas inom nämnderna är tillräcklig. Revisorerna utför inom ramen för sin årliga revisionsplan redovisnings- och förvaltningsrevisionella projekt. Dessa har till främsta syfte att initiera förbättringar och omprövningar av verksamheter, system och rutiner. Revisorerna har även som mål att arbeta förebyggande och rådgivande. I kommunallagen stadgas att revisorerna årligen granskar all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden och genom de utsedda lekmannarevisorerna verksamheter som bedrivs av kommunala bolag. Revisionsgruppen ska samordna "den förvaltningsrevisionella koncerngranskningen". Revisionen är Kommunfullmäktiges kontrollinstrument. Arbetet bedrivs i överensstämmelse med revisionsreglementet och skriften "God revisionssed i kommunal verksamhet". c. Overförmyndarverksamhet Överförmyndaren har tillsyn över att ställföreträdarna (gode män/förvaltare) använder huvudmannens medel till dennes nytta och att tillgångarna placeras tryggt. Överförmyndarverksamheten ska ge god service till ställföreträdare och andra som är beroende av service från överförmyndarverksamheten. Österåkers kommun beslutade 2012 att i samverkan med kommunerna Täby, Norrtälje och Vallentuna kommun inrätta en gemensam tjänstemannaorganisation - ett gemensamt överförmyndarkansli - med placering inom Täby kommuns förvaltningsorganisation. Avtalet sades upp vid slutet av 2016 och sedan januari 2019 är Österåkers kommuns överförmyndarkansli placerad inom Kommunstyrelsens förvaltning, som en egen enhet inom Österåkers kommunkansli. Överförmyndakansliet omfattar tre tjänster, varav en är befattning som enhetschef. Sida 5 av 6

3. Styrtal Prognos Budget Plan Plan Text 2018 2019 2020 2021 Invånare i Ö steråkers kommun 44 800 45 700 46 600 47 500 Kommunfullmäktige, nettok./inv. (kr) -71-78 -77-75 Valnämnd, nettok./inv. (kr) -1-17 -1-1 Partistöd, nettok./inv. (kr) -54-51 -50-49 Revision, nettok./inv. (kr) -40-41 -40-39 Överförmyndarverksamh. Nettok./inv (kr) -84-100 -98-96 Antal godmanskap/förvaltarskap 380 410 440 470 Antal godmanskap för ensamkommande barn 67 65 65 65 Tabellen ovan anger en kommande utveckling avseende antal invånare, gode män och kostnader för verksamheter uttryckt per invånare exkl. indexuppräkningar. 4. Miljömål Ett nytt inriktnings mål med miljöfokus har antagits; "Österåker ska utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka". De lokala miljömålen har blivit antagna och ska ses som ett av flera verktyg för att nå detta övergripande mål. Med hållbarhet avses även sociala och ekonomiska aspekter. Kommunstyrelsen och kommunens nämnder och bolag uppdras att utifrån miljömålsdokumentet "Österåkers miljömål för 2016-2019" och egna idéer ta fram och besluta om aktiviteter och åtgärder för att bidra till att miljömålen. 5. Förändringar i förhållande till budget 2018 Grunden för kommunfullmäktiges budgetram 2019 har varit budget 2018. Kommunfullmäktiges bruttoram för 2019 ökat med 750 tkr avseende överförmyndare och 150 tkr för indexuppräkning. Kostnader har indexuppräknats med 2 %, med undantag för lokalkostnader som räknats upp 1,5 % och kapitalkostnader som inte justerats. Valnämnden har oförändrad budgetram med hänsyn till EU-valet som ska genomföras i maj 2019. 6. Utveckling och förändringar Valnämnden och kommunkansliet ska genomföra EU-valet år 2019 Fortsatt utveckling av digital ärendehantering inom Kommunfullmäktige Översyn och uppdatering av teknik i fullmäktigesalen ska ske Sida 6 av 6