KULTURRÅDET Styrelsen PROTOKOLL DEL 1 Datum Onsdagen den 27 januari 2016 Tid Plats Styrelsemöte kl. 09.00-12.00 (därefter lunchpaus) Kulturrådet, Styrelserummet Deltagare Ulrika Stuart Hamilton, ordförande Martin Borgs fr o m pkt 5 Staffan Forssell, generaldirektör Benny Fredriksson (deltog ej i pkt 6b och 7a) Tebogo Monnakgotla Anna Sparrman Anmält förhinder Bo Netz Lars Strannegård, vice ordförande Måns Wrange Övriga närvarande Alan Deswar, personalföreträdare ST Maria LeweTihaupt, personal företrääare SACO Signe Westin, seh-eterare Jelena Jesic, pkt 7a-u Jochum Landin, pkt 7h-u Lisa Poska, pkt 6, 7a-u Erik Åström, pkt 6, 7a-u
1 Fastställande av föredragningslista Föredragande: Ulrika Stuart Hamilton Styrelsen föreslås besluta att fastställa förslaget till föredragningslista med följande ändring: pkt 6 Beslut - Internrevisionsrapport: Kulturrådets arbete för alt motverka korruption, föredragande Gun-Britt Alnefelt, flyttas till efter punkt 7. Beslut om bidrag till regional kulturverksamhet fattas i annan ordningsföljd än vad som angetts i föredragningslistan. De län/regioner som tagit fram nya kulturplaner inför 2016 inleder, därefter följer övriga län i bokstavsordning. Styrelsen beslutade att dela upp styrelseprotokollet i två delar. 2 Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens protokoll Föredragande: Ulrika Stuart Hamilton Styrelsen beslutar att välja Tebogo Monnakgotla till justeringsperson att utöver styrelseordföranden justera protokollet. 3 Jäv Föredragande: Ulrika Stuart Hamilton Styrelsen diskuterade eventuella j ävssituationer. Benny Fredriksson deltar ej i pkt 6b, beslut gällande principer för hanteringen av kvalitetsstärkande medel för scenkonsten, samt pkt 7a, fördelning av medel för regional scenkonst, - museer och biblioteksverksamhet i Stockholms län. Inga övriga j ävssituationer föreligger. 4 Anmälan av styrelseprotokoll Föredragande: Ulrika Stuart Hamilton Styrelsens protokoll Sty 2015:8 lades till handlingarna.
5 Anmälan av regleringsbrev 2016 samt Förordning (2012:515) med instruktion för Statens kulturråd Föredragande: Staffan Forssell Styrelsen informerades om och diskuterade nya och förändrade uppdrag i Kulturrådets regleringsbrev för 2016. 6a Information om medlen för kvalitetsförstärkande insatser 2016 Föredragande: Lisa Poska, Erik Åström Styrelsen informerades om och diskuterade hanteringen av medel för kvalitetsförstärkande insatser 2016 samt den osäkerhet som finns i att prognostisera kostnader enligt tidigare föreslagen modell. Mot denna bakgrund föreslog kansliet att en schablon om 4,816 procent av respektive läns, och berörda verksamheter i Stockholms län, statliga bidrag till scenkonstverksamhet 2014 används för beräkning av medel för kvalitetsforstärkande insatser 2016. Kansliet bedömer att det i samtliga kulturplaner och ansökningar inom Stockholms län finns insatser som kan bedömas vara kvalitetsförstärkande. Mottagarna av statsbidraget bör själva precisera vilka kvalitetsförstärkande insatser som ska göras 20 16 och i efterhand återrapportera dessa. Vid behov av vägledning hänvisas till det förtydligande som Kulturrådet tog fram i februari 2015. 6b Beslut om medlen för kvalitetsförstärkande insatser 2016 Styrelsen beslutar: -att den schablon som beskrivits ovan används för beräkning av medel for kvalitetsförstärkande medel 2016, -att fördelningen av medlen till kvalitetsförstärkande insatser redovisas i samband med att regionerna redovisar fördelningen av statsbidraget till Kulturrådet, samt
-att slutlig redovisning av genomförda insatser sker i de mottagande verksamheternas verksamhetsberättelser. Pgajäv deltog Benny Fredriksson ej i beslutet. 7 Beslut - fördelning av medel till regional kulturverksamhet 2016 (punkter 7a-u ) Föredragande: Lisa Poska, ErikÅslröm Styrelsen informerades om utgångspunkter och förutsättningar för fördelning av medel for regional kulturverksamhet. (a-u) a) Beslut - Fördelning av medel för regional scenkonst, - Bilaga museer och biblioteksverksamhet i Stockholms län 2016 Föredragande: Jelena Jesic Pgajäv deltog Benny Fredriksson ej i beslutet. b) Beslut - Fördelning av medel till Landstinget Dalarna 201 6 Bilaga 2 Föredragande: Jelena Jesic, Lisa Poska, Erik Åström c) Beslut - Fördelning av medel till Region Gävleborg 2016 Föredragande: JelenaJesic, LisaPoska, ErikÄström Bilaga 3
d) Beslut-Fördelning av medel till Region Skåne 2016 Bilaga 4 Föredragande: JelenaJesic, Lisa Poska, ErikÄström e) Beslut - Fördelning av medel till Region Västerbotten Bilaga 5 2016 f) Beslut - Fördelning av medel till Västra Bnaga 6 Götalandsregionen 2016 g) Beslut - Fördelning av medel till Region Örebro län 2016 Bilaga 7 Föredragande: Jelena Jesic, Lisa Poska, ErikÅslröm h) Beslut - Fördelning av medel till Region Östergötland Bilaga 8 2016 i) Beslut-Fördelning av medel till Region Blekinge 2016 Bilaga9 Föredragande: Jelena Jesic, Lisa Poska, Erik Åström
j) Beslut - Fördelning av medel till Region Gotland 201 6 Bilaga 10 k) Beslut - Fördelning av medel till Region Halland 2016 Bilaga 11 l) Beslut - Fördelning av medel till Region Jämtland Härjedalen 2016 Bilaga 12 m) Beslut- Fördelning av medel till Region Jönköpings län 2016 Föredragande: Jelena Jesic, Lisa Poska, ErikÅström Bilaga 13 n) Beslut - Fördelning av medel till Landstinget i Kalmar län 2016 Bilaga 14 o) Beslut - Fördelning av medel till Region Kronoberg 2016 Föredragande-JelenaJesic, Lisa Poska, ErikÄström Bilaga 15
p) Beslut - Fördelning av medel till Norrbottens läns landsting 2016 Föredragande: JelenaJesic, Lisa Poska, ErikÄström Bilaga 16 q) Beslut - Fördelning av medel till Landstinget Sörmland Bilaga 17 2016 r) Beslut-Fördelning av medel till Landstinget i Uppsala Bilaga 18 län 2016 s) Beslut-Fördelning av medel till Region Värmland 2016 Bilaga 19 t) Beslut - Fördelning av medel till Landstinget Västernorrland 2016 Bilaga 20 u) Beslut-Fördelning av medel till Landstinget Bilaga2l Västmanland 2016 '^.
Vid protokollet: Justeras: Ulrika Stuart Hamilton /y(/v -V[M