Förvaltningsplan 2016 2018 Västmanlands sjukhus. Bil 1

Förvaltningsplan 2016 2018 Västmanlands sjukhus Bil 1

PLAN 2 (22) 28145 1 Förvaltningsplan 2016 2018 Västmanlands sjukhus INNEHÅLL 1 FÖRVALTNINGENS GRUNDUPPDRAG... 3 1.1 Uppdrag för respektive sjukhus... 3 1.1.1 Västerås... 3 1.1.2 Köping... 3 1.1.3 Sala... 3 2 PLANERING OCH UPPFÖLJNING I FÖRVALTNINGEN... 4 2.1 Planering... 4 2.2 Uppföljning... 4 3 MÅL OCH UPPDRAG MED PLAN FÖR GENOMFÖRANDE... 6 3.1 Medborgare/patientperspektiv... 6 3.2 Processperspektiv... 9 3.3 Medarbetarperspektiv... 12 3.4 Ekonomiperspektiv... 14 3.4.1 Balansering av ekonomin 2016... 15 3.5 Sammanställning av styrning/aktiviteter i styrkortsmatris... 16 4 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR... 16 4.1 Ersättningar... 16 4.1.1 Målrelaterad ersättning... 16 4.1.2 Fördelningen av ersättningen inom förvaltningen... 16 4.1.3 Ersättning tandvård... 17 4.1.4 Tillförda medel för riktade åtgärder... 17 4.2 Intäktsfinansierade verksamheter... 18 4.3 Resultatreglering... 18 4.4 Investeringar... 19 4.5 Budget... 20 5 INTERN KONTROLL... 21 6 INTERN REFERENS... 22 7 UNDERSKRIFTER... 22 Tuula Rantonen, Liselott Sjöqvist, Annette Daneryd, Karin Lidgren, Carola Lilja (2Z3Q), Johannes Berglund

PLAN 3 (22) 28145 1 Förvaltningsplan 2016 2018 Västmanlands sjukhus 1 FÖRVALTNINGENS GRUNDUPPDRAG Grunduppdraget för Västmanlands sjukhus är att bedriva en säker och tillgänglig hälso och sjukvård av god kvalitet. All verksamhet ska bedrivas utifrån lagar, föreskrifter och landstingsövergripande styrdokument och avtal. Vård ska bedrivas utifrån evidensbaserad kunskap, vetenskap och beprövad erfarenhet samt utifrån den enskilda patientens behov. Alla kontakter/all vård ska ske med respekt för individen oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet, funktionsnedsättning, social tillhörighet eller geografisk hemvist. Internkontrollen ska säkerställas och övergripande styrkort ska följas upp enligt gällande mätplan. Planperioden ska präglas av ett hälsoinriktat och miljömedvetet arbetssätt. Förvaltningen ska intensifiera sitt miljöarbete utifrån landstingets miljöpolicy och miljöprogram. 1.1 Uppdrag för respektive sjukhus Länsinvånarna konsumerar merparten av sin specialiserade somatiska vård vid Västmanlands sjukhus. De landstingsdrivna sjukhusen i Västerås, Köping och Sala har samlats i en gemensam förvaltning för att optimera möjligheterna att använda kompetens, vårdplatser och andra resurser så effektivt som möjligt utifrån de uppdrag som ges av landstingsstyrelsen samt för att stödja processer och flöden inom och mellan sjukhusen. Förvaltningsledningen har ett övergripande ansvar för säkerställandet av palliativ vård enligt beslut i landstingsstyrelsen 2008 11 26 262. 1.1.1 Västerås Västmanlands sjukhus Västerås har ett länsövergripande ansvar för ambulanssjukvård, kirurgisk specialistsjukvård och serviceverksamhet för diagnostik, medicinsk teknik och fysik. Inom Västmanlands sjukhus Västerås bedrivs även medicinsk specialistsjukvård, neonatalvård, förlossningsvård, intensivvård, avancerad palliativ vård, kvalificerade rehabiliteringsinsatser, specialisttandvård samt driftansvar för ambulansdirigering. 1.1.2 Köping Västmanlands sjukhus Köping tillhandahåller akut och planerad internmedicinsk specialistvård, avancerad palliativ vård och kvalificerade rehabiliteringsinsatser till Köping, Arboga och Kungsör. 1.1.3 Sala Västmanlands sjukhus Sala har sin tyngdpunkt på närvårdsplatser och ska tillhandahålla basal internmedicinsk specialistvård, avancerad palliativ vård samt kvalificerade rehabiliteringsinsatser. Tuula Rantonen, Liselott Sjöqvist, Annette Daneryd, Karin Lidgren, Carola Lilja (2Z3Q), Johannes Berglund

PLAN 4 (22) 28145 1 Förvaltningsplan 2016 2018 Västmanlands sjukhus 2 PLANERING OCH UPPFÖLJNING I FÖRVALTNINGEN 2.1 Planering Förvaltningsplanen för Västmanlands sjukhus utgår från Planeringsförutsättningar Västmanlands sjukhus år 2016 2018 och används i styrningen tillsammans med den verksamhetsplan för 2016 som arbetats fram i sjukhusledningen. Förvaltningen har i verksamhetsplanen valt att fokusera på följande långsiktiga målsättningar inför kommande planperiod: Rätt vård i rätt tid o o o Säker vård o o Vi gör rätt från början Vi ger god vård på rätt vårdnivå Vi har en hög tillgänglighet Vi har en hög medicinsk kvalitet Vi har en stark patientsäkerhetskultur och ett lågt antal vårdskador Vård anpassad till våra resurser o o Vi har rätt kompetens och bemanning Vi har en ekonomi i balans Inom dessa områden har förvaltningsövergripande aktiviteter tagits fram. Förvaltningens aktiviteter kommer att påverkas av arbetet med kunskapsstyrning och kompetensbemanning samt projektet Nytt operations och diagnostikhus (NOD) med dess delprojekt. Samtliga kliniker har i uppdrag att ta fram en egen verksamhetsplan med utgångspunkt från den gemensamma verksamhetsplanen för förvaltningen. Klinikernas verksamhetsplaner innehåller mål, aktiviteter och mätplan. För att skapa delaktighet kopplas verksamhetsplanen till medarbetarens individuella mål som tas fram i samband med medarbetarsamtalet vilka i sin tur är kopplade till medarbetarens kompetensutvecklingsplan. Ständiga förbättringar ska utgöra ett grundläggande förhållningssätt som ska genomsyra allt förbättrings och utvecklingsarbete. 2.2 Uppföljning Förvaltningen har resultatdialog med landstingsledningen för uppföljning och redovisning av bland annat: Måluppfyllelse utifrån förvaltningsplan och mätplan Tuula Rantonen, Liselott Sjöqvist, Annette Daneryd, Karin Lidgren, Carola Lilja (2Z3Q), Johannes Berglund

PLAN 5 (22) 28145 1 Förvaltningsplan 2016 2018 Västmanlands sjukhus Planerade aktiviteter för att nå måluppfyllelse Åtgärder för att hantera uppkomna avvikelser Löpande uppföljning sker i sjukhusledningen. Respektive klinik följs upp via skriftlig rapportering och schemalagda muntliga möten med sjukhuschef. Respektive verksamhetschef följer upp sin klinik tillsammans med klinikledning. Den individuella medarbetaren följs upp av respektive chef i det årliga medarbetarsamtalet. Redovisning görs också vid samverkansmöten med fackliga organisationer, både på klinik och för sjukhuset övergripande. Tuula Rantonen, Liselott Sjöqvist, Annette Daneryd, Karin Lidgren, Carola Lilja (2Z3Q), Johannes Berglund

PLAN 6 (22) 28145 1 Förvaltningsplan 2016 2018 Västmanlands sjukhus 3 MÅL OCH UPPDRAG MED PLAN FÖR GENOMFÖRANDE 3.1 Medborgare/patientperspektiv A. Intention (Målområde 1 En god och jämlik vård och hälsa ) Hälsoläget i Västmanland är jämlikt och invånarna upplever att de har en god fysisk och psykisk hälsa och får god vård på lika villkor. A.1. Resultatmål A.1.1. Andelen invånare med självupplevd god hälsa ska öka och 2016 uppgå till 74 % A.1.2. Skillnaden i självupplevd hälsa mellan socioekonomiska grupper ska minska och 2016 uppgå till 12 % A.1.3. Den medicinska kvaliteten (enligt ÖJ) ska stå sig väl i nationell jämförelse Mått: Den medicinska kvaliteten inom valda sjukdomsområden 1 i ÖJ ska nå uppsatta mål 2 A.2. Processmål A.2.1. Antal personer som hänvisas till Hälsocenter från hälso och sjukvården ska öka år från år A.3. Uppdrag A.3.1. VS ska i sin förvaltningsplan redovisa hur man avser styra verksamheten med utgångspunkt i målen ovan och följande styrdokument: Program för bättre hälsa och sexuell hälsa samt våld i nära relationer (Nytt program för Hälsofrämjande hälso och sjukvård är under framtagande 2015) Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Handlingsplan för HFS arbetet (Hälsofrämjande hälso och sjukvård) Utvecklingsplan för psykisk hälsa för barn och unga vuxna 2015 2018 (Länsstrategin) Handlingsplan för jämlik vård (beslutas av LS i september) A.3.2.. VS ska i sin förvaltningsplan redovisa hur det hälsofrämjande arbetet ska stärkas till personer med kronisk sjukdom utifrån Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. A.3.3. VS ska redovisa hur förvaltningen använder Hälsocenter som resurs. 1 Kan t ex vara de 12 som utgår från nationella riktlinjer och f n hanteras i Samverkansnämnden och/eller andra prioriterade områden (preciseras i mätplanen) 2 Målvärden fastställda nationellt eller lokalt (preciseras i mätplanen) Tuula Rantonen, Liselott Sjöqvist, Annette Daneryd, Karin Lidgren, Carola Lilja (2Z3Q), Johannes Berglund

PLAN 7 (22) 28145 1 Förvaltningsplan 2016 2018 Västmanlands sjukhus B. Intention (Målområde 3 Nöjda och trygga invånare ) Västmanlands invånare har förtroende för och är nöjda med landstingets tjänster. B.1. Resultatmål B.1.1. Invånarnas förtroende för landstingets hälso och sjukvård ska öka år från år och 2016 uppgå till 71 % B.1.2. Andel av befolkningen som anser att väntetiderna i hälso och sjukvården är rimliga ska öka år från år och 2016 uppgå till 61 % (avser sammanvägt värde för primär och sjukhusvård) B.1.3. Andel patienter som får sin vård minst enligt vårdgarantin ska öka år från år B.2. Processmål B.2.1. Andel patienter som fått besök/åtgärd inom 60/60 ska 2016 uppgå till 80 % för besök 70 % för åtgärd B.2.2. Andel patienter som väntat högst fyra timmar på akutmottagningen ska öka till 75 % 3 B.2.3. Ökad användning av Mina Vårdkontakter (mäts på landstingstotal nivå) Andel invånare som anslutit sig till Mina Vårdkontakter ska öka och 2016 uppgå till 35 % B.3. Uppdrag B.3.1. VS ska i sin förvaltningsplan redovisa hur man avser styra verksamheten med utgångspunkt i målen ovan och följande styrdokument: Strategi och handlingsplan för tillgänglighet Program och handlingsplan för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Handlingsprogram för barnkonventionen i LTV 2014 Landstinget Västmanlands e hälsoplan B.3.2. VS ska: Öka användningen av 1177 Vårdguidens e tjänster (2016) och ta fram aktiviteter i dialog med LK Säkra KVÅ kodsregistrering (Barnkonventionen) av DU055, DU056, DU057 och GD008. Kodningen ska införas och följas upp.4 Löpande uppföljning utöver processmål och uppdrag Följa remissinflödet 3 Ledtid. Andel patienter som genomgått alla provtagningar/undersökningar, fått sina ordinationer och lämnat akutkliniken inom 4 timmar. 4 KVÅ kodning = Klassificering av Vård Åtgärder. Innebär att om det finns närstående barn till en fysiskt, psykiskt sjuk patient, person med missbruk, svårt skadad eller avliden, är landstinget enligt HSL 2 skyldiga att ge barnen information råd och stöd samt att dokumentera det. Tuula Rantonen, Liselott Sjöqvist, Annette Daneryd, Karin Lidgren, Carola Lilja (2Z3Q), Johannes Berglund

PLAN 8 (22) 28145 1 Förvaltningsplan 2016 2018 Västmanlands sjukhus Säkerställande av mål och uppdrag Delta i framtagandet av nytt landstingsövergripande program för hälsoinriktat arbete Utbildning för nya sjuksköterskor och personalgrupper med utgångspunkt i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Delta i projekt för rökstopp inför planerad av hälso och sjukvård med fokus på patienter med astma o KOL. Uppföljning av följsamhet till det införda basutbudet om elva e tjänster via www.1177.se (100 % följsamhet) Utöka basutbudet av e tjänster via 1177.se med tjänsten Förbättra dina levnadsvanor Delta i utvecklingsprojekt Hälsocenter i Mina vårdkontakter samt eventuell tidsbokning via 1177 Införa stödtjänsten Min hälsoplan, pilotprojekt på reumatologikliniken Införa direkttidbokning via 1177.se på 10 specialistmottagningar Hitta alternativa uppföljningsmodeller för kapacitets och bemanningsplanering omvärldsbevakning av bättre system, starta ett pilotprojekt under 2016 Projekt Äldresamordnare på akutmottagningen Effektivisering av produktionsprocessen * Koppling till mål och uppdrag Tidplan A.3.1 Februari 2016 A.3.1, A.3.2, A.3.3 2016 A.3.2 Juni 2016 B.2.3., B.3.1, B.3.2. Delår 1 2016 A.1.1., A.2.1., B.2.3., B.3.1, B.3.2. A.1.1., A.2.1., B.2.3., B.3.1, B.3.2. Q2 2016 Q3 2016 A.1.1., A.2.1., B.2.3., Q3 2016 B.3.1, B.3.2. B.2.3., B.3.1., B.3.2. 2016 B.1.3, B.2.1, B.3.1, E.2.1 B.2.2 B.1.3, B.2.1, E.2.1 Påverkar även processperspektiv C.3.1, C.3.2 B.3.1., B.3.2. Delta i införande av KVÅ kodsregistrering. Delta i barnrättsutbildning för kontaktsjuksköterskor. Följa upp användning genom mätning av KVÅ kods registreringar. * Aktivitet i Verksamhetsplan 2016 Västmanlands sjukhus Utvärdera pilotprojekt Q4 2016 Utvärdera projekt Q4 2016 Q2 2016 D, Å Tuula Rantonen, Liselott Sjöqvist, Annette Daneryd, Karin Lidgren, Carola Lilja (2Z3Q), Johannes Berglund

PLAN 9 (22) 28145 1 Förvaltningsplan 2016 2018 Västmanlands sjukhus 3.2 Processperspektiv C. Intention Landstingets verksamheter utförs på rätt nivå i säkra, sammanhållna processer och med god hushållning av resurserna C.1. Resultatmål C.1.1. Antal patienter som drabbas av allvarlig vårdskada ska minska (Lex Maria) C.1.2. Patienterna ska få en större andel av sin öppenvård i primärvården. Öka med två procentenheter per år. C.1.3. Landstingets negativa miljöpåverkan ska minska år från år (Samlad bedömning av landstingets samtliga 16 miljömål) C.1.4. Verksamheten ska bedrivas effektivt med god kostnadskontroll Mått: Andel utvalda processer som når sina mål C.2. Processmål C.2.1. Samtliga avvikelser ska vara klassificerade och allvarlighetsbedömda senast inom 4 veckor för händelsen: Andel klassificerade avvikelser 5 ska 2016 uppgå till 80 % Andel inom fyra veckor allvarlighetsbedömda avvikelser 6 ska 2016 uppgå till 60 % C.2.2. Kostnaderna för DRG poäng inom den somatiska slutenvården ska på sikt inte överstiga genomsnittet för länssjukhusgruppen. Ökningstakten ska varje år vara lägre än genomsnittet för länssjukhusgruppen 7. C.3. Uppdrag C.3.1. VS ska i sin förvaltningsplan redovisa hur man avser att styra verksamheten med utgångspunkt i målen ovan och följande styrdokument och prioriteringar: Verksamhetsplan för patientsäkerhetsarbete samt för allmän säkerhet, informationssäkerhet, kris och katastrofberedskap och strålsäkerhet Program och handlingsplan för processutveckling 5 Avser samtliga avvikelser 6 Avser patientolycksfall 7 Länssjukhusgruppen=Lgp Tuula Rantonen, Liselott Sjöqvist, Annette Daneryd, Karin Lidgren, Carola Lilja (2Z3Q), Johannes Berglund

PLAN 10 (22) 28145 1 Förvaltningsplan 2016 2018 Västmanlands sjukhus Handlingsplan för standardiserade vårdförlopp 8 Socialstyrelsens nationella riktlinjer 9 Handlingsplan för produktionsstyrning Miljöpolitiskt program och handlingsplan Rätt kompetens används för rätt uppgift C.3.2. VS ska: Medverka i det fortsatta utvecklingsarbetet kring suicidprevention och följa de riktlinjer som finns framtagna i landstingets Handlingsplan för suicidprevention Säkerställa patientmedverkan i patientsäkerhetsarbetet på verksamhetsnivå, t ex i form av brukarråd/fokusgrupp Minska förskrivning av antibiotika Säkerställa att verksamheterna har miljöaktiviteter i sina verksamhetsplaner Säkerställa att chefer, processägare och processledare får den kompetensutveckling inom processområdet som behövs för sin roll Säkerställa fortsatt utveckling av teamarbete, flöden/processer och kunskapsstyrning för bästa möjliga patientvärde och nyttjande av alla medarbetares kompetens Aktivt medverka i utvecklingen av den vårdnära/verksamhetsnära servicen Öka användning av NPÖ Löpande uppföljning utöver processmål och uppdrag Återinläggningar inom 30 dagar Undvikbar slutenvård Kvalitetsparametrar enligt målrelaterat ersättningssystem Vårdproduktion enligt överenskommen specifikation Säkerställande av mål och uppdrag Delta i utbildning gällande basal kunskap kring suicidprevention samt fördjupningsutbildning utifrån patientgruppen med självskadebeteende för vissa enheter. Samverka med andra vårdgivare i enlighet framtaget gränsdragningsdokument för suicidprevention Koppling till mål och uppdrag C 1.1, C 3.1, C3.2 Tidplan Kontinuerligt 8 Omfattar2015 prostatacancer, cancer i urinblåsa och urinvägar, huvud och halscancer, akut myeloisk leukemi (blodcancer), matstrups och magsäckscancer. 9 Omfattar f n diabetes; bröst, kolorektal och prostatacancer; astma och kol; hjärtsjukvård, depression, ångest och schizofreni, demenssjukdomar, rörelseorganens sjukdomar samt palliativ vård. Tuula Rantonen, Liselott Sjöqvist, Annette Daneryd, Karin Lidgren, Carola Lilja (2Z3Q), Johannes Berglund

PLAN 11 (22) 28145 1 Förvaltningsplan 2016 2018 Västmanlands sjukhus Säkerställande av mål och uppdrag forts. Delta i och följa upp resultat av beslutade punktprevalensmätningar och andra registreringar inom patientsäkerhetsområdet Systematiskt analysera avvikelser i Synergi inom patientsäkerhetsområdet Markörbaserad journalgranskning utförs regelbundet på minst 2 kliniker Delta aktivt i strukturen för allmän säkerhet, informationssäkerhet, kris och katastrofberedskap samt strålsäkerhet Delta aktivt i analysgruppen för arbetet med kvalitetsregister och nationella riktlinjer Patientmedverkan i standardiserade vårdförlopp Arbeta med att minska antibiotikaförskrivningen samt underlätta förskrivningen av rätt antibiotika genom Infektionsverktyget och Strama Verksamheterna skall arbeta aktivt med miljöfrågor genom uppföljning av andelen medarbetare som genomgått miljöutbildning samt genom fortsatt intern miljörevision Kompetensutveckling inom processområdet genom uppföljning av andelen chefer, processägare och processledare som genomgått utbildning skall genomföras Utveckla struktur och arbetsformer för kunskapsstyrning * Inventera behörigheter och förutsättningar för att använda NPÖ samt följa upp antalet behöriga användare. Delta i framtagande av projektdirektiv samt delta i projekt för ökad användning av NPÖ. Strukturering av intermedicin, geriatrik och utbyggd avancerad hemsjukvård * Koppling till mål och uppdrag C 1.1, C 3.1 C 2.1, C3.1 C 1.1, C 3.1 C.3.1 C.3.1 C.3.2 C.1.3, C.3.1, C.3.2 C.3.1, C.3.2 C.3.1, C.3.2 C.3.1, C.3.2, E.2.1 C.3.2 Tidplan Kontinuerligt Kontinuerligt Utvärdering Q4 Kontinuerligt Kontinuerligt Utvärdering Q4 2016 Kontinuerligt D, Å Å D, Å D, Å C.3.2, E.2.1 Rapport Q1 2016 Läkarbemanning på akutmottagning * C.3.1, C.3.2, E.2.1 Q4 2016 * Aktivitet i Verksamhetsplan 2016 Västmanlands sjukhus Tuula Rantonen, Liselott Sjöqvist, Annette Daneryd, Karin Lidgren, Carola Lilja (2Z3Q), Johannes Berglund

PLAN 12 (22) 28145 1 Förvaltningsplan 2016 2018 Västmanlands sjukhus 3.3 Medarbetarperspektiv D. Intention Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med hälsofrämjande arbetsplatser, och en professionell uppdragsgivare. D.1. Resultatmål D.1.1. Värdet på Nöjd medarbetarindex ska vidmakthållas eller öka D.1.2. Värdet på Chef och ledarskapsindex ska öka och senast 2017 vara i nivå med medarbetarindex D.1.3. Minskad sjukfrånvaro D.1.4. Ökad frisknärvaro D.2. Processmål D.3. Uppdrag D.3.1. VS ska i sin förvaltningsplan redovisa hur man avser styra verksamheten med utgångspunkt i målen ovan och följande prioriteringar: Framarbetad medarbetarpolicy Riktlinje för systematiskt arbetsmiljöarbete Kompetensförsörjning Genomförande av "Rätt till heltid Anpassning och förläggning av arbetstider Löpande uppföljning utöver processmål och uppdrag Sjukfrånvaro Antal rehabärenden Antal arbetsmiljöavvikelser totalt Antal specifika arbetsmiljöavvikelser (Stickskador, hot/våld) Tuula Rantonen, Liselott Sjöqvist, Annette Daneryd, Karin Lidgren, Carola Lilja (2Z3Q), Johannes Berglund

PLAN 13 (22) 28145 1 Förvaltningsplan 2016 2018 Västmanlands sjukhus Säkerställande av mål och uppdrag Arbete med ledarskap och medarbetarskap utifrån resultat i medarbetarenkäten (hanteras på kliniknivå) * Klargöra/förtydliga mandat för ansvarstagande ledarskap och medarbetarskap * Koppling till mål och uppdrag D.1.1 D.1.4 och D.3.1 D.1.1 D.1.4 och D.3.1 Tidplan Delår 1 och delår 2 Augusti 2016 Organisationsgenomlysning av varje klinik med focus på rätt kompetens på rätt plats, optimal kompetens och personalplanering i förhållande till de ekonomiska förutsättningarna och produktionen * Gemensamma modeller för ersättning för arbete på obekväm arbetstid * Gemensamma arbetstidsmodeller för hållbar arbetsmiljö utifrån pilotprojektet på Akutmottagningen * Utbilda och utveckla chefer, HR och ekonomer i optimal bemanning * Arbete med att utveckla en gemensam kompetensstruktur kopplat till lönestruktur * D.1.3 D.1.4 och D.3.1 E.2.1 D.1.1 D.1.4 och D.3.1 E.2.1 D.1.3 D.1.4 och D.3.1 D.1.3 D.1.4 och D.3.1 D.1.3 D.1.4 och D.3.1 December 2016 Oktober 2016 Oktober 2016 Augusti 2016 December 2016 * Ovanstående aktiviteter ingår aktiviteten Optimal kompetensbemanning i Verksamhetsplan 2016 Västmanlands sjukhus. Tuula Rantonen, Liselott Sjöqvist, Annette Daneryd, Karin Lidgren, Carola Lilja (2Z3Q), Johannes Berglund

PLAN 14 (22) 28145 1 Förvaltningsplan 2016 2018 Västmanlands sjukhus 3.4 Ekonomiperspektiv E. Intention Den finansiella ställningen ska vara stark så att landstinget långsiktigt klarar en verksamhet av god kvalitet, och inte skjuter kostnader på framtida generationer. E.1. Resultatmål Nuläge Frekvens E.1.1. Det ekonomiska resultatet för landstinget ska uppgå till 100 miljoner 2016, 110 miljoner 2017 och 120 miljoner 2018 E.1.2. Den totala låneskulden får vid utgången av resp år högst uppgå till 800 miljoner E.2. Processmål E.2.1. Verksamheten ska bedrivas inom given ram/fastställd budget för VS. E.3. Uppdrag E.3.1. VS ska redovisa hur man avser arbeta med att säkra hanteringen av sina externa intäkter. VS ska redovisa beräknade ekonomiska effekter av åtgärder som föreslås under processmål och uppdrag inom övriga perspektiv som specifikt syftar till balansering av ekonomin under 2016. Löpande uppföljning utöver processmål och uppdrag Antal arbetade timmar Periodresultat och helårsprognos o Bruttokostnadsutveckling o Utfall jämfört med föregående år o Helårsprognos jämfört med budget Kostnader för anställd och inhyrd personal Kostnad per arbetad timme Investeringar Säkerställande av mål och uppdrag Övergång till DRG prislista inom Öppenvården * Kartlägga samtliga avtal för såld vård utöver samverkansnämndens prislista och säkerställa att rätt fakturering sker * Förbättra hanteringen i Prator för utskrivningsklara patienter* Koppling till mål och uppdrag Tidplan E.3.1 Juni 2016 E.3.1 Mars 2016 E.3.1 Mars 2016 Tuula Rantonen, Liselott Sjöqvist, Annette Daneryd, Karin Lidgren, Carola Lilja (2Z3Q), Johannes Berglund

PLAN 15 (22) 28145 1 Förvaltningsplan 2016 2018 Västmanlands sjukhus Säkerställande av mål och uppdrag forts. Starta upp gemensamt arbete för översyn av möjligheter till ökade intäkter för såld vård till andra landsting * Gemensam bild över vår ekonomiska utmaning samt ökad följsamhet till budget ** Koppling till mål och uppdrag Tidplan E.3.2 September 2016 E.3.2 September 2016 * Samtliga dessa ingår i aktiviteten Förbättra externa intäkter i Verksamhetsplan 2016 Västmanlands sjukhus ** Aktivitet i Verksamhetsplan 2016 Västmanlands sjukhus 3.4.1 Balansering av ekonomin 2016 Nedanstående aktiviteter är de som bedöms ge positiva effekter på ekonomin under 2016, framförallt för andra halvåret. Samtliga aktiviteter är under uppstart hösten 2015. Angivna belopp är ca bedömningar då flera parametrar samspelar med varandra och det är svårt att isolera effekter av enskilda aktiviteter. Effekterna beräknas dock uppstå framförallt i posterna inhyrd personal och övertidsersättning. Arbetet med externa intäkter beräknas påverka ersättningar enligt avtal. Åtgärder inom de andra perspektiven som syftar till balansering av ekonomin 2016 Effektivisering av produktionsprocessen Utveckla struktur och arbetsformer för kunskapsstyrning Strukturering av intermedicin, geriatrik och utbyggd avancerad hemsjukvård Organisationsgenomlysning av varje klinik med fokus på rätt kompetens på rätt plats, optimal bemanning i förhållande till de ekonomiska förutsättningarna och produktionen Gemensamma modeller för ersättning för arbete på obekväm arbetstid Förbättra externa intäkter Beräknad ekonomisk effekt 2016 Belopp i mkr 13 mkr 5 mkr 10 mkr 15 mkr 5 mkr 2 mkr Tuula Rantonen, Liselott Sjöqvist, Annette Daneryd, Karin Lidgren, Carola Lilja (2Z3Q), Johannes Berglund

PLAN 16 (22) 28145 1 Förvaltningsplan 2016 2018 Västmanlands sjukhus 3.5 Sammanställning av styrning/aktiviteter i styrkortsmatris Nedanstående aktiviteter är de viktigaste i förvaltningens verksamhetsplan för 2016 Medarbetare/uppdragstagare Optimerad kompetensbemanning Medborgare/patient Utveckla struktur och arbetsformer för kunskapsstyrning Process Effektivisering av produktionsprocessen Läkarbemanning akutmottagning Strukturering av internmedicin, geriatrik och utbyggd avancerad hemsjukvård Ekonomi Förbättra externa intäkter Gemensam bild över vår ekonomiska utmaning samt följsamhet till budget 4 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 4.1 Ersättningar Landstingsfullmäktige har beslutat om följande ram för Västmanlands sjukhus: 3 718,6 miljoner för 2016 3 834,0 miljoner för 2017 3 962,8 miljoner för 2018 Ersättningen ska vid arbetet med förvaltningsplan delas upp i en målrelaterad del och en fast del till förvaltningen. Utöver ram erhåller Västmanlands sjukhus en extra ersättning med 100 miljoner 2016 och 50 miljoner 2017. 4.1.1 Målrelaterad ersättning Målrelaterad ersättning hanteras för 2016 som en fast ersättning som faller ut med 1/12 varje månad. 4.1.2 Fördelningen av ersättningen inom förvaltningen Verksamhet Ram 2016 Medicinkliniken 745 109 Infektionskliniken 83 905 Barn och ungdomskliniken 230 259 Röntgenkliniken 16 875 Hudkliniken 40 105 Akutkliniken 222 461 VS Gemensamt 192 558 Kirurgkliniken 391 269 Tuula Rantonen, Liselott Sjöqvist, Annette Daneryd, Karin Lidgren, Carola Lilja (2Z3Q), Johannes Berglund

PLAN 17 (22) 28145 1 Förvaltningsplan 2016 2018 Västmanlands sjukhus Verksamhet Ram 2016 Ortopedkliniken 374 305 Ögonkliniken 106 338 Kvinnokliniken 227 417 Operationskliniken 11 765 Urologkliniken 92 564 Onkologkliniken 193 901 Reumatologkliniken 104 753 ÖNH kliniken 128 618 Kärlkirurgiska kliniken 76 124 Fysiologkliniken 51 Laboratoriemedicin 110 Sjukresor 2 022 Geriatrik och medicinsk Rehab 128 326 VS Köping 292 283 VS Sala 57 482 3 718 600 4.1.3 Ersättning tandvård Ersättning till specialisttandvård sker enligt överenskommelse med Vårdval. 4.1.4 Tillförda medel för riktade åtgärder Tabellen nedan visar vad som tillförts ramen, utöver uppräkning och jämfört med vad som ingår i Landstingsplan 2015 2017. Belopp i miljoner kronor 2016 2017 2018 Västmanlands sjukhus Personalpolitisk satsning från 2015 *) 33,6 33,6 33,6 Avgiftsfrihet 85 åringar och äldre *) 4,8 4,8 4,8 Kostnader kompetensutv när läkemedelsindustrin och medicinsk teknik upphör med denna finansiering *) 3,5 3,5 3,5 Kompensation prishöjning patientmat från 2015 0,4 0,4 0,4 Förstärkning ambulansverksamhet LS 215 år 2014 5,1 5,1 5,1 Avskaffande av sänkta sociala avgifter unga 6,7 8,2 8,2 *) I Landstingsplan 2015 2017 fanns dessa medel i anslaget till landstingsstyrelsens förfogande För 2017 och 2018 är merparten av beloppen ovan uppräknade med LPIK exklusive läkemedel. Tuula Rantonen, Liselott Sjöqvist, Annette Daneryd, Karin Lidgren, Carola Lilja (2Z3Q), Johannes Berglund

PLAN 18 (22) 28145 1 Förvaltningsplan 2016 2018 Västmanlands sjukhus 4.1.5 Intäktsfinansierade verksamheter Tabellen nedan visar prisförändring i procent, pris och volymförändring samt total beräknad intäkt för intäktsfinansierade verksamheter 2016. Förändring inför 2016 är att intensivvårdsverksamheten (IVA) inom Operationskliniken gjorts om från intäktsfinansiering med löpande priser till abonnemang med kostnadsneutralitet för köpande kliniker. Dessa abonnemang redovisas inte i tabellen nedan. Verksamhet Prisförändring i procent Prisförändring i mkr Volymförändring i mkr Total beräknad intäkt i mkr Röntgenkliniken 2,2 % 4,6 8,1 219,6 Laboratoriemedicin 2,2 % 4,7 7,9 227,5 Operationskliniken 8 % 16,1 15,7 190,1 (endast Operationsverksamheten) Fysiologkliniken 2,1 % 0,8 0 40,9 Medicinsk teknik 1,0 % 0,1 0 16,6 4.2 Resultatreglering Enligt landstingsfullmäktiges beslut 22 april 2015, Dnr LTV 150361, uppgår Västmanlands sjukhus reglerade resultat till 115,6 miljoner kronor. Sedan 2009 tillämpas en resultatregleringsmodell där det reglerade resultatet ska återställas inom två år. Västmanlands sjukhus har till landstingsstyrelsens sammanträde den 22 november 2015 inkommit med begäran om uppskov med återställande av reglerat resultat. Tuula Rantonen, Liselott Sjöqvist, Annette Daneryd, Karin Lidgren, Carola Lilja (2Z3Q), Johannes Berglund

PLAN 19 (22) 28145 1 Förvaltningsplan 2016 2018 Västmanlands sjukhus 4.3 Investeringar Inventarier och utrustning: Förvaltningens planeringsramar för inventarier och utrustning uppgår till 93 miljoner 2016, 85 miljoner 2017 och 85 miljoner 2018. Nedan framgår större planerade investeringar 2016 samt förväntad effekt av dessa. Större (över x mkr) investeringar 2016 Motiv* 4 stycken mammografiutrustningar Föråldrad teknik Gammakamera med CT inkl worklist/arbetsstation Coronarangiografier och PCI Skelett /lunglab till akutröntgen Föråldrad teknik Föråldrad teknik Föråldrad teknik Investeringsbelopp Förväntad effekt (mkr) 13,6 Lägre stråldos och bättre kvalitet. Bättre ergonomi. 8,0 Bättre kvalitet. Undvika produktionsbortfall vid eventuellt haveri. 8,0 Bättre driftssäkerhet. Bättre bildkvalitet. Lägre reservdelskostnader 4,0 Bättre driftssäkerhet. Upprätthålla patientsäkerheten på akutmottagningen (svar inom 2 timmar). Lägre reservdelskostnader Trailer, tillägg till beviljad blodbuss LS beslut 2,2 Högre kapacitet, bättre arbetsmiljö. Tar över den mobila blodtappning som idag sker i Västmanland i Akademiska sjukhusets regi Blodkomponentberedningsutrustning Föråldrad teknik 2,1 Som del i blodpåsupphandling. Alternativet är att kostnaderna för vaggor och pressar läggs på blodpåsarnas styckepris. Vattenanläggning Dialysen i Köping Haveririsk 2,0 Villkor för att dialyser kan utföras i Köping Immunfärgningsinstrument *Motiv enligt klassificering i Softpro Föråldrad teknik 2,0 Möta nya krav på automatisering för att hantera fler prover. Möjliggör hemtagning av FISH test som idag skickas till annat landsting Tuula Rantonen, Liselott Sjöqvist, Annette Daneryd, Karin Lidgren, Carola Lilja (2Z3Q), Johannes Berglund

PLAN 20 (22) 28145 1 Förvaltningsplan 2016 2018 Västmanlands sjukhus 4.4 Budget Tuula Rantonen, Liselott Sjöqvist, Annette Daneryd, Karin Lidgren, Carola Lilja (2Z3Q), Johannes Berglund

PLAN 21 (22) 28145 1 Förvaltningsplan 2016 2018 Västmanlands sjukhus Budgeten för Västmanlands sjukhus visar ett 0 resultat. Intäkterna har ökat med 6,9% mot budget 2015 och 3,6% mot prognos 2015. I landstingsersättning ingår, förutom ersättning enligt ram, en övergångsersättning på 100 mkr och LS anslag på 8,4 mkr för ambulansdirigering i egen regi. Kostnaderna har ökat med 6,9% mot budget 2015 med 0,5% och mot prognos 2015. Effekter av åtgärder för ekonomi i balans är intaget enligt den plan som finns inom förvaltningen. Merparten av åtgärderna, ca 37 mkr, beräknas ge effekt under hösten med start i september. Vid beräkning av personalkostnaderna förutsätts ett stabilare bemanningsläge med minskad övertid, upplärning och inhyrning samt en annan kostnadsnivå för sommarbemanningen än 2015. Angående läkemedel är kostnader för införande av nya dyra läkemedel inte budgeterat. Utöver det finns osäkerhet om volymökningar avseende befintliga onkologiska och reumatologiska preparat. Kostnad för införande av ny verksamhet/nya metoder (exempelvis KUB tester) är inte budgeterat. Köpt vård enligt valfrihet är budgeterat i nivå med prognos 2015. 5 INTERN KONTROLL Förvaltningens kontrollområden framgår i sammanställningen nedan: Kontrollområden Kontrollmål Kontrollmoment Väsentlighet och risk bedömning Bisyssla Efterlevnad av riktlinje och instruktion för bisyssla (Centuri 5446 och 5302) Kontroll av att bisyssla hanteras enligt fastställd riktlinje och instruktion. Kännbar/möjlig Säker kontanthantering Externt finansierade projekt Systematiskt logguppföljning Att instruktion för säker kontanthantering följs (Centuri 869) Att nytillkomna projekt följer riktlinje och instruktion för externt finansierade projekt. Efterlevnad av instruktion beträffande loggranskning (Centuri 3453) Kontroll av att rutinerna för hantering av kontanter sker enligt fastställd instruktion. Kontroll av att nytillkomna projekt vad gäller dokumentation och redovisning och uppföljning. Kontroll av berörda verksamheter gällande efterlevnad, omfattning, ansvar, tillvägagångssätt och dokumentation. Kännbar/möjlig Lindrig/möjlig Allvarlig/sannolik Tuula Rantonen, Liselott Sjöqvist, Annette Daneryd, Karin Lidgren, Carola Lilja (2Z3Q), Johannes Berglund

PLAN 22 (22) 28145 1 Förvaltningsplan 2016 2018 Västmanlands sjukhus Kontrollområden Kontrollmål Kontrollmoment Väsentlighet och risk bedömning Systematiskt arbetsmiljöarbete Mycket allvarlig/möjlig Kontroll av löneutbetalningar Att riktlinje för systematiskt arbetsmiljöarbete följs (Centuri 12773) Att utanordningslistan i Heroma har kontrollerats och signerats av ansvarig chef i systemet. Stickprovskontroll av att årlig uppföljning sker av det systematiska arbetsmiljöarbetet Kontroll av att signering sker av utanordningslistan i Heroma. Allvarlig/möjlig 6 INTERN REFERENS Denna förvaltningsplan är beslutad av Landstingsstyrelsen 2015 11 22, xxx Diarienummer: LTV 1xxxxxx 7 UNDERSKRIFTER Denna förvaltningsplan har upprättats i två exemplar, varefter förvaltningsplanen undertecknats och fördelats med exemplar till vardera part Västerås 2015 xx xx Västerås 2015 xx xx Landstinget Västmanland Västmanlands sjukhus Denise Norström Håkan Wittgren Tuula Rantonen, Liselott Sjöqvist, Annette Daneryd, Karin Lidgren, Carola Lilja (2Z3Q), Johannes Berglund

Bil 2 Förvaltningsplan Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet 2016 2018 Version 2015 11 17 (v4)

PLAN 2 (22) 28637 1 Förvaltningsplan Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet 2016 2018 INNEHÅLL 1 FÖRVALTNINGENS GRUNDUPPDRAG... 3 2 PLANERING OCH UPPFÖLJNING I FÖRVALTNINGEN... 4 2.1 Planering... 4 2.2 Uppföljning... 4 3 MÅL OCH UPPDRAG MED PLAN FÖR GENOMFÖRANDE... 5 3.1 Förvaltningens långsiktiga mål och strategier... 5 3.2 Medborgare/patientperspektiv... 7 3.3 Processperspektiv... 9 3.4 Medarbetarperspektiv... 11 3.5 Ekonomiperspektiv... 12 3.5.1 Balansering av ekonomin 2016... 13 3.6 Sammanställning av styrning/aktiviteter i styrkortsmatris... 13 4 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR... 14 4.1 Ersättningar... 14 4.1.1 Målrelaterad ersättning... 14 4.1.2 Fördelningen av ersättningen inom förvaltningen... 16 4.1.3 Tillförda medel för riktade åtgärder... 16 4.2 Ersättning till primärvården per enhet... 17 4.3 Resultatreglering... 18 4.4 Investeringar... 18 4.5 Budget... 19 4.5.1 Budget för resultatområde primärvård... 19 4.5.2 Budget för psykiatri, habilitering och förvaltningsgemensamma enheter.... 20 5 INTERN KONTROLL... 21 6 INTERN REFERENS... 22 7 UNDERSKRIFTER... 22 Marianne Erkki, Inga Lill Candefjord, Eva Kembler, Christina Jogér, Roger Karlsson, Maria Enderborn, Ewa Göransson, Marina Johannesson, Marie Åslund, Markus Körberg

PLAN 3 (22) 28637 1 Förvaltningsplan Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet 2016 2018 1 FÖRVALTNINGENS GRUNDUPPDRAG Primärvård: Det övergripande uppdraget utgår från gällande primärvårdsprogram där åtagandet är oberoende av driftsform och avser ansvar för listade invånare dygnet runt alla veckans dagar. Den landstingsägda primärvården driver familjeläkarverksamhet med tillhörande mödrahälsovård, barnhälsovård, tillhandahåller psykologresurs till mödra och barnhälsovården, Enheten för psykosomatisk medicin (EPM) samt 1177, Sjukvårdsrådgivningen, Asyl och Integrationshälsan samt tillsammans med primärkommuner ungdomsmottagningar och i samverkan med berörda kommuner Mottagning för hemlösa. Förvaltningen ansvarar från 2016 för drift av Landstinget Västmanlands gemensamma primärvårdsakut. Habiliteringscentrum: Har specialistkompetens inom området funktionsnedsättning och funktionshinder. Verksamheten är en resurs utöver den hälso och sjukvård, oavsett utförare, som länets alla invånare har tillgång till. Insatser ges till personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd samt till personer med medfödda, omfattande och bestående rörelsehinder. Till vuxna med förvärvad hjärnskada ges insatser som rör kommunikation och kognition. Även personer med omfattande och bestående synnedsättning har rätt till insatser. Till hörselskadade, döva och dövblinda personer förmedlas tolkservice. Verksamheten ska med sina insatser ge stöd och underlätta vardagen avseende funktionsnedsättningen. Barn och ungdomspsykiatri (BUP): Bedömer, utreder och behandlar barn och ungdomar upp till 18 år med lindrig, måttlig och allvarlig psykisk ohälsa. Verksamheten vilar på medicinsk, psykologisk och social kompetens och sätter barnets behov i fokus. I uppdraget ingår att BUP vid behov samverkar med övriga vårdgrannar inom landstinget och med kommunerna i Västmanland. BUP bedriver en jämlik vård på förstalinje och specialistnivå och är representerad i hela länet. Vuxenpsykiatri: Vuxenpsykiatrin ska tillhandahålla psykiatrisk utredning, behandling, omvårdnad och rehabilitering till befolkningen som är äldre än 18 år. Vuxenpsykiatrin ska erbjuda såväl öppen som slutenvård. Vuxenpsykiatrins organisering ska främja samverkan med samhällets andra aktörer och ska ha tillgång till ett differentierat vårdutbud med kapacitet för både akuta och planerade insatser även för patienter i behov av varaktiga och kontinuerliga insatser. Heldygnsvården och akutmottagning är länsgemensam och bedrivs i Västerås. Insatserna i heldygnsvården betraktas som episodiska och kontakt ska snabbt etableras med psykiatriska öppenvården och/eller andra aktörer för vårdplanering vid behov av mer varaktiga insatser. Öppenvårdsmottagningar ska finnas i Västerås, Köping, Sala och Fagersta. Beroendecentrum är en del av vuxenpsykiatrin och är en högspecialiserad beroendevård med inriktning på behandling av personer med beroendesjukdom avseende Marianne Erkki, Inga Lill Candefjord, Eva Kembler, Christina Jogér, Roger Karlsson, Maria Enderborn, Ewa Göransson, Marina Johannesson, Marie Åslund, Markus Körberg

PLAN 4 (22) 28637 1 Förvaltningsplan Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet 2016 2018 alkohol, narkotika och läkemedel samt personer med samtidig annan psykisk sjukdom/störning. Beroendecentrum ska ta ansvar för särskilt vårdkrävande patienter med flera diagnoser, och bistå med konsultinsatser till BUP. Rättspsykiatri: Rättspsykiatri Västmanland bedrivs i Sala och är en högspecialiserad verksamhet. Vården bedrivs i såväl sluten som öppenvård för personer som efter beslut av domstol överlämnats till rättspsykiatrisk vård och för personer som är anhållna, häktade, intagna eller ska förpassas till kriminalvårdsanstalt samt är intagna för sluten ungdomsvård vid SiS institutioner och i behov av psykiatrisk vård. 2 PLANERING OCH UPPFÖLJNING I FÖRVALTNINGEN 2.1 Planering Förvaltningens övergripande mål och aktiviteter utgår från landstingsplanen samt landstingsstyrelsens fastställda planeringsförutsättningar. Förvaltningsplanen arbetas fram gemensamt av ledningsgruppen som består av samtliga resultatområdeschefer och stabsledning. Förvaltningsövergripande aktiviteter bryts sedan ner på resultatområdesnivå i respektive verksamhetsplaner innehållande mål, aktiviteter och styrkort. Resultatområdenas verksamhetsplaner kopplas därefter till medarbetarens individuella mål, som tas fram i samband med medarbetarsamtalet och som kopplas till utvecklingsplan för att skapa delaktighet. Ständiga förbättringar med innovativa lösningar ska utgöra ett grundläggande förhållningssätt och ska genomsyra allt förbättrings och utvecklingsarbete. 2.2 Uppföljning Förvaltningen har kontinuerlig resultatdialog med landstingsledningen för uppföljning och redovisning av bland annat: Måluppfyllelse utifrån förvaltningsplan och styrkort Planerade aktiviteter för att nå måluppfyllelsen Åtgärder för att snabbt och på kort sikt kunna hantera uppkomna avvikelser i väntan på definitiva effekter. Förvaltningsstaben genomför månatlig verksamhetsuppföljning genom månadsrapporter. Förstärkt månadsuppföljning genomförs i dialogform med de resultatområden som visar stora avvikelser. En grundlig genomgång av delårsrapport Marianne Erkki, Inga Lill Candefjord, Eva Kembler, Christina Jogér, Roger Karlsson, Maria Enderborn, Ewa Göransson, Marina Johannesson, Marie Åslund, Markus Körberg

PLAN 5 (22) 28637 1 Förvaltningsplan Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet 2016 2018 eringarna genomförs i seminarieform med resultatområdesledningarna. Respektive resultatområdeschef följer upp sitt resultatområde månadsvis tillsammans med resultatområdesledningen. Redovisning görs också vid samverkansmöten med fackliga organisationer. Den enskilde medarbetaren följs upp vid det årliga medarbetarsamtalet. 3 MÅL OCH UPPDRAG MED PLAN FÖR GENOMFÖRANDE 3.1 Förvaltningens långsiktiga mål och strategier Förvaltning Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet har som övergripande målsättning att optimera hälsa, bemötande, kostnad per patient och arbetsmiljö. För att uppnå detta behöver förvaltningen fokusera utvecklings och förbättringsarbetet inom följande fyra områden: Kompetensförsörjning En obalans mellan tillgång och efterfrågan inom flera yrkesgrupper konstateras. Det är därför nödvändigt att på alla sätt försöka rekrytera, behålla och utveckla kompetenta medarbetare. Det handlar om att erbjuda en attraktiv arbetsplats med löner och andra förmåner som uppfattas konkurrenskraftiga. En rimlig arbetsbelastning och goda utvecklingsmöjligheter måste också säkerställas. Rekrytering och utbildning av läkare som ännu ej är specialister måste ha en framskjuten position. Den befintliga kompetensen behöver utnyttjas optimalt. Det handlar om kompetensöverföring mellan yrkesgrupper och från erfarna medarbetare till de som är nyare i yrket. Organisation av det dagliga arbetet måste förbättras. Planeringen av den enskildes medarbetarens arbetsdag skall tydliggöras genom en nedbruten produktionsoch kapacitetsplanering. Bättre bemanning oberoende av bemanningsföretag Läkartillgången inom svensk psykiatri och primärvård är otillräcklig. Detta har medfört ett stort nyttjande av bemanningsföretag. Det försämrar vårdkvalitet och ekonomi samt underminerar ekonomi, utvecklingsarbete och ledarskap. Läget är allvarligt och åtgärder som kan uppfattas som radikala måste vidtas. Under planperioden planeras att användningen av s k hyrläkare inom de psykiatriska verksamheterna ska fasas ut. En viktig förutsättning är en gemensam nationell samling. Åtgärden kräver ett målmedvetet arbete bl a under områdena dimensionering, rekrytering, ersättningsfrågor, nya arbetssätt och attraktiv arbetsplats. Åtgärden kan medföra att tillgången till läkartid temporärt kan komma att försämras. Minskning av sjukfrånvaron Marianne Erkki, Inga Lill Candefjord, Eva Kembler, Christina Jogér, Roger Karlsson, Maria Enderborn, Ewa Göransson, Marina Johannesson, Marie Åslund, Markus Körberg

PLAN 6 (22) 28637 1 Förvaltningsplan Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet 2016 2018 Sjukfrånvaron ökar kraftigt i Sverige och trenden inom PPHV är oroande. Konsekvensen för organisationen är att verksamheten blir instabil och att arbetsuppgifter fördelas på ett färre antal medarbetare. Den höga medelåldern bland personal är en bidragande faktor, men ökade krav medför högre arbetsbelastning och stress, som kan påverka medarbetares hälsa. Att minska sjukfrånvaron är en strategisk fråga och insatser måste genomföras. Förvaltningen avser att ta fram en handfast handlingsplan som systematiskt följs upp. Utveckling och innovation Vi har en potential i att utveckla organisation och arbetssätt som stödjer patientens väg genom vården. Om patienten får en snabbare och tydligare väg genom vården kan detta medföra en bättre arbetsmiljö för medarbetare och ett mer effektivt nyttjande av resurser. Förvaltningsledningen har tidigare fattat beslut om att prioritera arbete med ständiga förbättringar med LEAN Healthcare som värdegrund. Medarbetare arbetar i en bred ansats med allt i från små enkla förbättringar till ett mer strukturerat förbättringsarbete i såväl interna som gränsöverskridande processer. Utmaningar för framtiden är att klara att bedriva verksamheten inom tilldelad ekonomisk ram trots att bemanningsläget med vakanser och sjukfrånvaro, skapar instabilitet samtidigt som patientgrupper ökar i storlek och komplexitet. Situationen medför risker för ytterligare ökad sjukfrånvaro, uppsägningar och önskan från patienter att söka vård i andra verksamheter. Fokus måste vara på att bedriva en patientsäker vård av hög kvalitet och skapa förutsättningar för god tillgänglighet för patienter samtidigt som vi erbjuder en attraktiv arbetsmiljö för personal. För att ytterligare intensifiera förbättringsarbetet krävs ett ökat stöd till resultatområdescheferna så att vi med ny teknik kan utveckla verksamheterna. Förvaltningsledningen behöver stöd i att utarbeta en vision och en handlingsplan för hur vi ska förändra vårt arbetssätt för att rationalisera och effektivisera verksamheten. Vidare behöver vi genom nationell och internationell omvärldsbevakning, identifiera ny teknik, nya metoder och ny evidens med hög potential för PPHV:s verksamheter. Ytterligare en utmaning ligger i implementeringen. Marianne Erkki, Inga Lill Candefjord, Eva Kembler, Christina Jogér, Roger Karlsson, Maria Enderborn, Ewa Göransson, Marina Johannesson, Marie Åslund, Markus Körberg

PLAN 7 (22) 28637 1 Förvaltningsplan Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet 2016 2018 3.2 Medborgare/patientperspektiv Intention (Målområde 1 En god och jämlik vård och hälsa ) Hälsoläget i Västmanland är jämlikt och invånarna upplever att de har en god fysisk och psykisk hälsa och får god vård på lika villkor. Resultatmål 1. Andelen invånare med självupplevd god hälsa ska öka och 2016 uppgå till 74 % 2. Skillnaden i självupplevd hälsa mellan socioekonomiska grupper ska minska och 2016 uppgå till 12 % 3. Den medicinska kvaliteten (enligt ÖJ) ska stå sig väl i nationell jämförelse Processmål 4. Antal personer som hänvisas till Hälsocenter från hälso och sjukvården ska öka år från år. Uppdrag PPHV ska i sin förvaltningsplan redovisa hur man avser styra verksamheten med utgångspunkt i målen ovan och följande styrdokument: 5. Program för bättre hälsa och sexuell hälsa samt våld i nära relationer (Nytt program för Hälsofrämjande hälso och sjukvård är under framtagande 2015) 6. Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 7. Handlingsplan för HFS arbetet (Hälsofrämjande hälso och sjukvård) 8. Utvecklingsplan för psykisk hälsa för barn och unga vuxna 2015 2018 (Länsstrategin) 9. Handlingsplan för jämlik vård (beslutas av LS i september) 10. PPHV ska i sin förvaltningsplan redovisa hur det hälsofrämjande arbetet ska stärkas till personer med kronisk sjukdom utifrån Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. 11. PPHV ska redovisa hur förvaltningen använder Hälsocenter som resurs. Intention (Målområde 3 Nöjda och trygga invånare ) Västmanlands invånare har förtroende för och är nöjda med landstingets tjänster. Resultatmål 12. Invånarnas förtroende för landstingets hälso och sjukvård ska öka år från år och 2016 uppgå till 71 % 13. Andel av befolkningen som anser att väntetiderna i hälso och sjukvården är rimliga ska öka år från år och 2016 uppgå till 61 % (sammanvägt värde för primärvård och sjukhusvård) 14. Andel patienter som får sin vård minst enligt vårdgarantin ska öka år från år Processmål 15. Andel patienter som får kontakt/besök inom 0/7 dagar i primärvården ska öka jämfört med 2015 16. Andel patienter som får svar inom tre minuter hos 1177 ska öka till 40 % år 2016 17. Andel patienter som fått besök/åtgärd inom 30/30 dagar hos BUP ska öka och 2016 uppgå till 100 % för besök Marianne Erkki, Inga Lill Candefjord, Eva Kembler, Christina Jogér, Roger Karlsson, Maria Enderborn, Ewa Göransson, Marina Johannesson, Marie Åslund, Markus Körberg

PLAN 8 (22) 28637 1 Förvaltningsplan Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet 2016 2018 och 70 % för åtgärd 18. Andel patienter som fått besök inom 60 dagar hos Vuxenpsykiatrin ska öka och 2016 uppgå till 90% 19. Ökad användning av Mina Vårdkontakter (mäts på lt total nivå) Andel invånare som anslutit sig till Mina Vårdkontakter ska öka och 2016 uppgå till 35 % Uppdrag PPHV ska i sin förvaltningsplan redovisa hur man avser styra verksamheten med utgångspunkt i målen ovan och följande styrdokument: 20. Strategi och handlingsplan för tillgänglighet 21. Program och handlingsplan för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 22. Handlingsprogram för barnkonventionen i LTV 2014 23. Landstinget Västmanlands e hälsoplan PPHV ska: 24. Öka användningen av 1177 Vårdguidens e tjänster (2016) och ta fram aktiviteter i dialog med LK. 25. Öka tillgängligheten till 1177 Vårdguiden på telefon 26. Stärka stödet till våldsutsatta barn inom BUP 27. Säkra KVÅ kodsregistrering (Barnkonventionen) av DU055, DU056, DU057 och GD008. Kodningen ska införas och följas upp. 1 Säkerställande av mål och uppdrag Koppling till mål och uppdrag Tidplan Öka användandet av hälsobladet och öka hänvisning till hälsocenter 1, 2, 4, 5, 7, 11, 2016 2018 Uppföljning D, Å Öka antalet recept på fysisk aktivitet (FAR) 6, 10 2016 2018 Uppföljning D, Å Verksamheterna får i uppdrag att implementera användandet av SIP. Genomförd SIP ska KVÅ kodas 9 6 (processperspektivet) 2016 2018 Uppföljning D, Å Verksamheterna får i uppdrag att öka basutbudet i Mina Vårdkontakter (MVK) med målet att alla verksamheter har ett 19, 20, 23 12 (processperspektivet) 2016 2018 Uppföljning D, Å gemensamt utökat standardutbud Berörda medarbetare ska delta i informationsinsatser avseende barnkonventionen 27 2016 Uppföljning D, Å BUP får i uppdrag att säkerställa stödet till våldutsatta barn 26 2016 Renodla uppdraget för 1177 i syfte att öka tillgängligheten i samband med införande av kontaktcenter 25 Q2 2016 1 KVÅ kodning = Klassificering av Vård Åtgärder. Innebär att om det finns närstående barn till en fysiskt, psykiskt sjuk patient, person med missbruk, svårt skadad eller avliden, är landstinget enligt HSL 2 skyldiga att ge barnen information råd och stöd samt att dokumentera det. Marianne Erkki, Inga Lill Candefjord, Eva Kembler, Christina Jogér, Roger Karlsson, Maria Enderborn, Ewa Göransson, Marina Johannesson, Marie Åslund, Markus Körberg

PLAN 9 (22) 28637 1 Förvaltningsplan Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet 2016 2018 3.3 Processperspektiv Intention Landstingets verksamheter utförs på rätt nivå i säkra, sammanhållna processer och med god hushållning av resurserna Resultatmål 1. Antal patienter som drabbas av allvarlig vårdskada ska minska (Lex Maria) 2. Patienterna ska få en större andel av sin öppenvård i primärvården. Öka med två procentenheter per år. 3. Landstingets negativa miljöpåverkan ska minska år från år 4. Verksamheten ska bedrivas effektivt med god kostnadskontroll Processmål 5. Samtliga avvikelser ska vara klassificerade och allvarlighetsbedömda senast inom 4 veckor för händelsen. Uppdrag PPHV ska i sin förvaltningsplan redovisa hur man avser styra verksamheten med utgångspunkt i målen ovan och följande styrdokument och prioriteringar: 6. Verksamhetsplan för patientsäkerhetsarbete samt för allmän säkerhet, informationssäkerhet, kris och katastrofberedskap och strålsäkerhet 7. Program och handlingsplan för processutveckling 8. Handlingsplan för standardiserade vårdförlopp 2 9. Socialstyrelsens nationella riktlinjer 3 10. Handlingsplan för produktionsstyrning 11. Primärvårdsprogrammet 12. Miljöpolitiskt program och handlingsplan 13. Rätt kompetens används för rätt uppgift 2 Omfattar2015 prostatacancer, cancer i urinblåsa och urinvägar, huvud och halscancer, akut myeloisk leukemi (blodcancer), matstrups och magsäckscancer. 3 Omfattar f n diabetes; bröst, kolorektal och prostatacancer; astma och kol; hjärtsjukvård, depression, ångest och schizofreni, demenssjukdomar, rörelseorganens sjukdomar samt palliativ vård. Marianne Erkki, Inga Lill Candefjord, Eva Kembler, Christina Jogér, Roger Karlsson, Maria Enderborn, Ewa Göransson, Marina Johannesson, Marie Åslund, Markus Körberg

PLAN 10 (22) 28637 1 Förvaltningsplan Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet 2016 2018 PPHV ska: 14. Medverka i det fortsatta utvecklingsarbetet kring suicidprevention och följa de riktlinjer som finns framtagna i landstingets Handlingsplan för suicidprevention 15. Säkerställa patientmedverkan i patientsäkerhetsarbetet på verksamhetsnivå, t ex i form av brukarråd/fokusgrupp 16. Minska förskrivningen av antibiotika 17. Säkerställa att verksamheterna har miljöaktiviteter i sina verksamhetsplaner 18. Säkerställa att chefer, processägare och processledare får den kompetensutveckling inom processområdet som behövs för sin roll 19. Säkerställa fortsatt utveckling av teamarbete, flöden/processer och kunskapsstyrning för bästa möjliga patientvärde och nyttjande av alla medarbetares kompetens 20. Öka användning av NPÖ PPHV ska redovisa hur förvaltningen ska: 21. Verkställa nytt grunduppdrag drift av Landstinget Västmanlands primärvårdsakut 22. Bidra till utvecklingen av en tillnyktringsenhet 23. Aktivt medverka i utvecklingen av den vårdnära/verksamhetsnära servicen Löpande uppföljning utöver processmål och uppdrag Kvalitetsparametrar enligt målrelaterat ersättningssystem Vårdproduktion enligt överenskommen specifikation Antal självmord och självmordsförsök Utfall för kvalitetsparametrar Säkerställande av mål och uppdrag Verksamheterna ska medverka i det fortsatta utvecklingsarbetet kring suicidprevention Verksamheterna får i uppdrag att tydliggöra och implementera produktionsplaner för olika yrkeskategorier inkl. personal från bemanningsföretag Kvalitetssäkra handläggning av avvikelsehantering i syfte att korta handläggningstiden. Patientsäkerhetsarbetet ska tas upp på brukarråd/ fokusgrupper Alla chefer ska ha genomgått introduktionsutbildning i processtyrning Verksamheterna ska arbeta med ständiga förbättringar och implementera nya lösningar med hjälp av informationsteknik Projektplan ska tas fram gällande införande av tillnyktringsenhet Koppling till mål Tidplan och uppdrag 6, 14, 15 2016 2018 Uppföljning D, Å 4, 10, 13 2016 2017 Uppföljning D, Å 5, 6 2016 Uppföljning D, Å 6, 15 2016 Uppföljning D, Å 7, 18, 19 2016 Uppföljning D, Å 12, 19, 20 2016 2018 23 (medborgarperspektiv) Uppföljning D, Å 22 2016 Marianne Erkki, Inga Lill Candefjord, Eva Kembler, Christina Jogér, Roger Karlsson, Maria Enderborn, Ewa Göransson, Marina Johannesson, Marie Åslund, Markus Körberg

PLAN 11 (22) 28637 1 Förvaltningsplan Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet 2016 2018 3.4 Medarbetarperspektiv Intention Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med hälsofrämjande arbetsplatser, och en professionell uppdragsgivare. Resultatmål 1. Värdet på Nöjd medarbetarindex ska vidmakthållas eller öka 2. Värdet på Chef och ledarskapsindex ska öka och senast 2017 vara i nivå med medarbetarindex 3. Minskad sjukfrånvaro 4. Ökad frisknärvaro Processmål Uppdrag PPHV ska i sin förvaltningsplan redovisa hur man avser styra verksamheten med utgångspunkt i målen ovan och följande prioriteringar: 5. Framarbetad medarbetarpolicy 6. Riktlinje för systematiskt arbetsmiljöarbete 7. Kompetensförsörjning 8. Genomförande av "Rätt till heltid" Löpande uppföljning utöver processmål och uppdrag Sjukfrånvaro Antal rehabärenden Antal arbetsmiljöavvikelser totalt Antal specifika arbetsmiljöavvikelser (Stickskador, hot/våld) Säkerställande av mål och uppdrag PPHV deltar aktivt i det landstingsövergripande arbetet med implementering av medarbetarpolicy. Kompetensförsörjningsplaner uppdateras på förvaltningsnivå och ska finnas på samtliga resultatområden Medverka i nationellt arbete för bättre bemanning oberoende av bemanningsföretag Genomföra förvaltningsövergripande åtgärdslista för minskad sjukfrånvaro. Rapportering av arbetsmiljöavvikelser ska ske i Synergi. Återkoppling av avvikelser och åtgärder ska ske på arbetsplatsträffar och samråd. Koppling till mål och uppdrag Tidplan 1, 2, 5, 7 2016 2018 Uppföljning D, Å 1, 2, 7 2016 Uppföljning D, Å 6, 7 2016 2018 4, 6 (Processperspektivet) Uppföljning D, Å 3 (Ekonomiperspektivet) 3 2016 2018 Uppföljning D, Å 6 2016 Uppföljning D, Å Marianne Erkki, Inga Lill Candefjord, Eva Kembler, Christina Jogér, Roger Karlsson, Maria Enderborn, Ewa Göransson, Marina Johannesson, Marie Åslund, Markus Körberg

PLAN 12 (22) 28637 1 Förvaltningsplan Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet 2016 2018 3.5 Ekonomiperspektiv Intention Den finansiella ställningen ska vara stark så att landstinget långsiktigt klarar en verksamhet av god kvalitet, och inte skjuter kostnader på framtida generationer. Resultatmål 1. Det ekonomiska resultatet för landstinget ska uppgå till 100 miljoner kronor 2016, 110 miljoner kronor 2017 och 120 miljoner kronor 2018 2. Den totala låneskulden får vid utgången av respektive år högst uppgå till 800 miljoner kronor Processmål 3. Verksamheten ska bedrivas inom given ram och fastställd budget. Uppdrag 4. PPHV ska redovisa hur man avser arbeta med att säkra hanteringen av externa intäkter. 5. PPHV ska redovisa beräknade ekonomiska effekter av åtgärder som föreslås under processmål och uppdrag inom övriga perspektiv, som specifikt syftar till balansering av ekonomin under 2016. PPHV ska i redovisningen särskilja vårdvalsfinansierad verksamhet från annan verksamhet. Löpande uppföljning utöver processmål och uppdrag Antal arbetade timmar Periodresultat och helårsprognos o Bruttokostnadsutveckling o Utfall jämfört med föregående år o Helårsprognos jämfört med budget Kostnader för anställd och inhyrd personal Kostnad per arbetad timme Investeringar Säkerställande av mål och uppdrag Öka intäkter genom att se över rutiner avseende utskrivningsklara patienter Korrekta intäkter för såld vård genom att uppdatera prislistan till samverkansnämnden Uppsala Örebro sjukvårdsregion Säkerställa att avtal upprättas om försäljning av rättspsykiatriska vårdplatser RO Primärvård ska säkerställa måluppfyllelse av kvalitetsmål samt produktionsmål på vårdcentralerna Efterlevnad av villkoren i upphandlingskontrakt avseende bemanningsföretag Koppling till mål Tidplan och uppdrag 4 2016 Uppföljning D, Å 4 2016 Uppföljning D, Å 3 2016 2018 Uppföljning D, Å 3 2016 2018 Uppföljning M,D, Å 3 2016 2018 Uppföljning D, Å Marianne Erkki, Inga Lill Candefjord, Eva Kembler, Christina Jogér, Roger Karlsson, Maria Enderborn, Ewa Göransson, Marina Johannesson, Marie Åslund, Markus Körberg

PLAN 13 (22) 28637 1 Förvaltningsplan Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet 2016 2018 3.5.1 Balansering av ekonomin 2016 Primärvård Åtgärder som syftar till balansering av ekonomin 2016 2018 Produktions och kapacitetsplanering Innovation och förnyelse Utveckla organisation och arbetssätt som stödjer patientens väg genom vården Kompetensförsörjning och bemanning Förbättring av intäkter Genomföra åtgärdslista för minskad sjukfrånvaro Summa åtgärder Beräknad ekonomisk effekt 2016 2018 10,0 mkr 7,0 mkr 4,5 mkr 5,0 mkr 12,0 mkr 1,5 mkr 40,0 mkr Psykiatri och habilitering Åtgärder som syftar till balansering av ekonomin 2016 2018 Produktions och kapacitetsplanering Innovation och förnyelse Utveckla organisation och arbetssätt som stödjer patientens väg genom vården Kompetensförsörjning och bemanning Prioritering och omfördelning av resurser Förbättring av intäkter Genomföra åtgärdslista för minskad sjukfrånvaro Summa åtgärder Beräknad ekonomisk effekt 2016 2018 3,0 mkr 5,0 mkr 3,0 mkr 6,5 mkr 1,0 mkr 10,0 mkr 1,5 mkr 30,0 mkr 3.6 Sammanställning av styrning/aktiviteter i styrkortsmatris Medarbetare/uppdragstagare Bättre bemanning oberoende av bemanningsföretag Minskad sjukfrånvaro Kompetensförsörjning Process Ökad patientsäkerhet Prioritera arbetet med ständiga förbättringar och implementera nya lösningar med hjälp av informationsteknik Medborgare/patient Jämlik hälsa Ökad tillgänglighet genom utökat basutbud i Mina vårdkontakter Ekonomi Minskat underskott Marianne Erkki, Inga Lill Candefjord, Eva Kembler, Christina Jogér, Roger Karlsson, Maria Enderborn, Ewa Göransson, Marina Johannesson, Marie Åslund, Markus Körberg

PLAN 14 (22) 28637 1 Förvaltningsplan Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet 2016 2018 4 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 4.1 Ersättningar Förvaltningens verksamheter exkl familjeläkarverksamheten ersätts via ramanslag. Ersättning till familjeläkarverksamheten utges i enlighet med aktuellt vårdvalsavtal. Landstingsfullmäktige har beslutat om följande ram för Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet: 738,1 miljoner för år 2016 761,0 miljoner för år 2017 785,6 miljoner för år 2018 4.1.1 Målrelaterad ersättning Målrelaterad ersättning till PPHV avser endast den psykiatriska verksamheten, och utgör 2 procent av 2016 års ersättning exklusive klinikläkemedel till resultatområdena Vuxenpsykiatri (VP) och Barn och ungdomspsykiatri (BUP), var för sig. Andel målrelaterad ersättning till respektive resultatområde kan förändras mellan åren under planperioden. 2016 års målnivåer för ersättning styrs av de kvalitets och patientsäkerhetskrav som Centrum för hälso och sjukvårdsutveckling (CHSU) fastställt i dialog med Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet (PPHV). Regelverk avseende den målrelaterade ersättning framgår i dokumentet, Målrelaterad ersättning specifikation regelverk 2016. Detta regelverk tas fram av Centrum för ekonomi och verksamhetsanalys (CEVA) och CHSU i dialog med PPHV under senhösten 2015. Ersättningen utges till förvaltningen utifrån grad av måluppfyllelse varje månad, och med separat bedömning av måluppfyllelse för VP respektive BUP. Förvaltningen ansvarar själv för fortsatt hantering av ersättningen inom de två resultatområdena, så att en styrande effekt uppnås. Målrelaterad ersättning 2016 omfattar totalt för PPHV nedanstående fyra variabler där alla fyra berör VP men endast tre berör BUP. För VP innebär maximal ersättning per variabel 1/4 av den totala målrelaterade ersättningen för VP (se avsnitt Fördelning inom förvaltningen nedan). För BUP innebär maximal ersättning per variabel 1/3 av den totala målrelaterade ersättningen för BUP (se avsnitt Fördelning inom förvaltningen nedan). Marianne Erkki, Inga Lill Candefjord, Eva Kembler, Christina Jogér, Roger Karlsson, Maria Enderborn, Ewa Göransson, Marina Johannesson, Marie Åslund, Markus Körberg

PLAN 15 (22) 28637 1 Förvaltningsplan Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet 2016 2018 Kvalitetsvariabel Mål 100 % ersättning Mål 50 % ersättning Ingen ersättning Andel patienter som fått vårdplan under en rullande 12 månadersperiod VP och BUP, mäts per månad Andelen patienter med vårdplan har ökat med 0,5 0,75 procent enheter eller mer jmf fg månads rullande 12 värde* Andelen patienter med vårdplan är oförändrad eller ökad med mindre än 0,5 0,75 procentenheter jmf fg månads rullande 12 värde* Andelen patienter med vårdplan har minskat jmf med fg. månads rullande 12 värde* Minst 30% av patienter med psykosdiagnos skall ha fått en hälsoundersökning under 2016. Måluppfyllelse enligt fastställd plan** Måluppfyllelse 50 99% av fastställd plan** Måluppfyllelse <50% av fastställd plan** Endast VP, mäts per månad Andel diagnossatta vårdtillfällen. VP och BUP, Mäts per månad Andel diagnossatta läkarbesök. VP och BUP, Mäts per månad 90% 88% <88% 95% 90% <90% * Olika målnivåer beroende på kalendermånad. Se Regelverk för 2016. ** Fastställd plan omfattar antal hälsoundersökningar som ackumulerat för perioden ska ha genomförts från 1/1 2016. Det planerade antalet är beräknat utifrån antal psykospatienter med huvuddiagnos F20 F29 per den 30/11 2015. Se Regelverk 2016. Marianne Erkki, Inga Lill Candefjord, Eva Kembler, Christina Jogér, Roger Karlsson, Maria Enderborn, Ewa Göransson, Marina Johannesson, Marie Åslund, Markus Körberg

PLAN 16 (22) 28637 1 Förvaltningsplan Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet 2016 2018 4.1.2 Fördelningen av ersättningen inom förvaltningen Belopp i mkr Verksamhet/resultatområde Fast ersättning Möjlig målrelaterad ersättning Total möjlig ersättning Primärvård 1) 46,5 0,0 46,5 Habiliteringscentrum 114,5 0,0 114,5 Barn och Ungdomspsykiatri 97,7 1,9 99,6 Vuxenpsykiatri 331,4 6,3 337,7 Rättspsykiatri 108,4 0,0 108,4 Förvaltningsgemensamt 31,7 0,0 31,7 Summa 730,2 8,2 738,4 Förvaltningen erhåller den fasta ersättningen med 1/12 per månad 1) Tillagt 0,3 mkr för etablering av sjukvårdsmottagning LS 25. 4.1.3 Tillförda medel för riktade åtgärder Tabellen nedan visar vad som tillförts ramen utöver uppräkning jämfört med vad som ingår i Landstingsplan 2015 2017. Belopp i miljoner kronor 2016 2017 2018 Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet Personalpolitisk satsning från 2015 *) 7,5 7,5 7,5 Kostnader kompetensutv när läkemedelsindustrin och medicinsk teknik upphör med denna finansiering (ej primärvård) *) 0,7 0,7 0,7 Kompensation prishöjning patientmat från 2015 0,1 0,1 0,1 Hälleborg 2,0 läkartjänster *) 2,1 2,1 2,1 Avskaffande av sänkta sociala avgifter unga (ej primärvård) 1,2 1,5 1,5 *) I Landstingsplan 2015 2017 fanns dessa medel i anslaget till landstingsstyrelsens förfogande För 2017 och 2018 är merparten av beloppen ovan uppräknade med LPIK exklusive läkemedel. Marianne Erkki, Inga Lill Candefjord, Eva Kembler, Christina Jogér, Roger Karlsson, Maria Enderborn, Ewa Göransson, Marina Johannesson, Marie Åslund, Markus Körberg

PLAN 17 (22) 28637 1 Förvaltningsplan Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet 2016 2018 4.2 Ersättning till primärvården per enhet Belopp i tkr. Organiaton/enhet/ersättning Ledning Familjeläkare Besök Vårdpeng Kvalitetsmålsers Avståndstillägg LT-ers Övrigt Summa Summa ersättning 0 0 0 0 4 670 19 893 24 563 Familjeläkaremottagningar Hemdal 24 215 725 3 422 0 0 6982 35 344 Bäckby 23 045 606 2 981 0 0 7464 34 096 Herrgärdet 30 366 835 3 920 0 0 12103 47 224 PV arbetsterapeuter 0 0 0 0 0 5367 5 367 Oxbacken Skultuna 31 760 911 3 953 0 699 12 964 50 287 Viksäng Irsta 26 679 827 4 045 0 128 9 858 41 537 BHV MHV psykolog 0 0 0 0 0 7563 7 563 Kolsva 9 018 274 1 318 425 0 3 605 14 640 Ullvi Tuna 25 559 740 3 184 654 0 10 234 40 371 Hallstahammar 23 199 651 3 980 832 0 6 486 35 148 Norberg 12 610 384 2 012 721 0 4 969 20 696 Skinnskatteberg 9 022 262 1 599 443 0 3 999 15 325 Sala Väsby 29 155 868 3 494 991 184 8 594 43 286 Summa ersättning 244 628 7 083 33 908 4 066 1 011 100 188 390 884 Ungdomsmottagningar Summa ersättning 0 0 8 337 0 0 3 093 11 430 Övr Familjeläkaraknutna verksamheter 1177 Vårdguiden 0 0 0 0 20504 0 20 504 AIH 1 614 10 194 0 2 581 73 366 77 765 Jourcentralen 0 0 640 0 0 2 021 2 661 ST läkare 0 0 0 0 0 19 685 19 685 Mobil familjeläk 0 0 550 0 0 11 121 11 671 Primärvårdsakut 0 0 4 706 0 0 11 999 16 705 Övriga verksamh 0 0 0 0 17 734 6 885 24 619 Summa ersättning 1 614 10 6 090 0 40 819 125 077 173 610 Resultatområde Primärvård totalt Summa ersättning totalt 246 242 7 093 48 335 4 066 46 500 248 251 600 487 Marianne Erkki, Inga Lill Candefjord, Eva Kembler, Christina Jogér, Roger Karlsson, Maria Enderborn, Ewa Göransson, Marina Johannesson, Marie Åslund, Markus Körberg

PLAN 18 (22) 28637 1 Förvaltningsplan Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet 2016 2018 4.3 Resultatreglering Enligt landstingsfullmäktiges beslut den 22 april 2015, 36, (Dnr:LTV 150361) har Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet, exklusive landstingsägd primärvård, ett totalt reglerat resultat på 0,6 mkr. För Primärvården uppgår det reglerade resultatet till 3,1 mkr. Efter reglerat resultat för 2015 befaras ett negativt eget kapital. Enligt verksamhetsspecifika direktiven för den landstingsägda vårdvalsverksamheten ska då en åtgärdsplan upprättas för att verksamheten ska nå ekonomisk balans. Återställande ska ske inom två år. Efter bokslutsdialog för 2015 och reglerat resultat avser förvaltningen att återkomma till landstingsstyrelsen. 4.4 Investeringar Inventarier och utrustning: Förvaltningens planeringsramar för inventarier och utrustning uppgår till 3,0 miljoner 2016. Till detta har förts investeringsbehovet för uppstarten av Primärvårdsakuten med ca 0,56 miljoner kronor. De enskilt viktigaste investeringarna är: Primärvårdsakuten Syntekniska hjälpmedel, habiliteringen Röntgenutrustning vid inpassering till rättspsykiatrin i Sala Radiokommunikationsutrustning Rakel vid rättspsykiatrin i sala 0,56 mkr 0,55 mkr 0,35 mkr 0,08 mkr De i övrigt vanligaste investeringarna är avseende sjukvårdsutrustning och inventarier. Marianne Erkki, Inga Lill Candefjord, Eva Kembler, Christina Jogér, Roger Karlsson, Maria Enderborn, Ewa Göransson, Marina Johannesson, Marie Åslund, Markus Körberg

PLAN 19 (22) 28637 1 Förvaltningsplan Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet 2016 2018 4.5 Budget 4.5.1 Budget för resultatområde primärvård År Månad: 201509 Analys: Primärvård Förvaltning Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet Ackumulerat utfall Årsbudget Prognos Årsbudget nästa år I Landstingsersättning 33 746 45 000 45 000 46 500 Patientavgifter 1 503 4 134 4 254 4 492 Vårdpeng 171 919 228 828 229 066 246 242 Övriga intäkter 134 506 173 376 181 734 218 498 Övr Vårdval Västmanland 57 274 Summa Intäkter 398 948 79 069 79 108 84 755 530 407 539 162 600 487 Löner -147 036 Sociala avgifter -228 901-198 157-220 295-99 366-84 339-95 945 7 940-5 584-5 826 P Inhyrd personal -48 146-4 599-59 863-46 659 Personalkostnader -261 332-324 926-347 943-368 725 M Ankomstreg fakturor - 53 0 0 0 Avgifter köpt vård -27 617-37 031-39 133-44 108 Labkostnader -18 398-23 951-25 251-26 109 Läkemedel -15 314-21 240-20 885-23 625 Sjukvårdsartiklar/medicin skt material -2 858-3 882-3 901-4 059 Tekniska hjälpmedel -2 415-3 160-3 380-3 447 Övriga kostnader i kkl 5-28 524-43 307-41 589-48 613 Material, varor och tjänster -95 178-132 571-134 139-149 961 Ö Avskrivningar - 831-1 085-1 074-1 254 Lokalkostnader -19 006-25 292-25 424-26 623 Övriga kostnader i kkl 6+7-38 091-46 252-51 383-53 692 Övriga verksamhetskostnader -62 421 Övriga kostnader i kkl 4-3 729-57 927-72 629-77 881-81 569 F Finansiella kostnader - 217-281 - 282-232 Finansiella kostnader - 217-281 - 282-232 Summa Kostnader -414 655-530 407-560 245-600 487 Resultat: -15 706 0-21 083 0 Marianne Erkki, Inga Lill Candefjord, Eva Kembler, Christina Jogér, Roger Karlsson, Maria Enderborn, Ewa Göransson, Marina Johannesson, Marie Åslund, Markus Körberg

PLAN 20 (22) 28637 1 Förvaltningsplan Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet 2016 2018 4.5.2 Budget för psykiatri, habilitering och förvaltningsgemensamma enheter. År Månad: 201509 Förvaltning: Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet Analys: Psykiatri, habilitering och ledning Ackumulerat utfall Årsbudget Prognos Årsbudget nästa år, In Landstingsersättning 506 528 667 200 675 470 691 900 Patientavgifter 6 933 Övriga intäkter 33 466 Summa Intäkter 546 927 8 693 9 466 9 290 43 552 48 000 42 729 719 445 732 936 743 919 Löner -239 715 Sociala avgifter -100 532 Övriga kostnader i kkl 4-6 795 Inhyrd personal -35 801 Personalkostnader -382 843-335 952-321 512-344 612-146 175-136 729-148 528-12 176-9 554-13 194-1 990-47 627-16 120-496 293-515 422-522 454 M Ankomstreg fakturor - 202 0 0 0 Avgifter köpt vård -15 139-20 747-19 352-16 759 Labkostnader -3 243-3 516-4 552-4 546 Läkemedel -23 712-30 628-32 045-33 069 Sjukvårdsartiklar/medicins kt material - 316-305 - 361-326 Tekniska hjälpmedel -17 369-23 442-23 334-23 592 Övriga kostnader i kkl 5-12 958-18 395-18 136-18 114 Material, varor och tjänster -72 939-97 033-97 780-96 406 Ö Avskrivningar -3 305-4 245-4 332-4 520 Lokalkostnader -44 562-60 076-60 018-60 850 Övriga kostnader i kkl 6+7-47 334-60 700-63 434-59 184 Övriga verksamhetskostnader -95 200-125 021-127 784-124 554 Fi Finansiella kostnader - 630-1 098-866 - 505 Finansiella kostnader - 630-1 098-866 - 505 Summa Kostnader -551 612-719 445-741 852-743 919 Resultat: -4 686 0-8 916 0 Marianne Erkki, Inga Lill Candefjord, Eva Kembler, Christina Jogér, Roger Karlsson, Maria Enderborn, Ewa Göransson, Marina Johannesson, Marie Åslund, Markus Körberg

PLAN 21 (22) 28637 1 Förvaltningsplan Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet 2016 2018 5 INTERN KONTROLL Förvaltningens kontrollområden framgår i sammanställningen nedan: Kontrollområde Kontrollmål Kontrollmoment Berörda Väsentlighet o riskbedömning Bisyssla Kontroll av löneutbetalningar Externt finansierade projekt Systematiskt logguppföljning Systematiskt arbetsmiljöarbete Utskrivningsklara patienter Efterlevnad av riktlinje och instruktion för bisyssla (Centuri 5446 och 5302) Att utanordningslistan i Heroma har kontrollerats och signerats av ansvarig chef i systemet. Att nytillkomna projekt följer riktlinje och instruktion för externt finansierade projekt. Efterlevnad av instruktion beträffande loggranskning (Centuri 3453) Att riktlinje för systematiskt arbetsmiljöarbete följs (Centuri 12773) Att instruktion för hantering och fakturering av utskrivningsklara patienter följs (Centuri 8047) Kontroll av att bisyssla hanteras enligt fastställd riktlinje och instruktion. Kontroll av att signering sker av utanordningslistan i Heroma. Kontroll av nytillkomna projekt gällande efterlevnad av dokumentation, redovisning och uppföljning. Kontroll av berörda verksamheter gällande efterlevnad, omfattning, ansvar, tillvägagångssätt och dokumentation Stickprovskontroll av att årlig uppföljning sker av det systematiska arbetsmiljöarbetet Stickprovskontroll av att utskrivningsklara patienter faktureras då betalningsansvaret övergått till kommunen. Alla Alla Alla VS PPHV Resursenheten VS PPHV PPHV Kännbar/möjlig Allvarlig/möjlig Lindrig/möjlig Allvarlig/sannolik Mycket allvarlig/möjlig Kännbar/möjlig Marianne Erkki, Inga Lill Candefjord, Eva Kembler, Christina Jogér, Roger Karlsson, Maria Enderborn, Ewa Göransson, Marina Johannesson, Marie Åslund, Markus Körberg

PLAN 22 (22) 28637 1 Förvaltningsplan Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet 2016 2018 6 INTERN REFERENS Denna förvaltningsplan är beslutad av Landstingsstyrelsen 201x 11 xx, xxx Diarienummer: LTV 1xxxxxx 7 UNDERSKRIFTER Denna förvaltningsplan har upprättats i två exemplar, varefter förvaltningsplanen undertecknats och fördelats med exemplar till vardera part. Västerås [Skriv datum] Västerås [Skriv datum] Landstinget Västmanland [Skriv förvaltning] [Skriv namn] [Skriv namn] Marianne Erkki, Inga Lill Candefjord, Eva Kembler, Christina Jogér, Roger Karlsson, Maria Enderborn, Ewa Göransson, Marina Johannesson, Marie Åslund, Markus Körberg

Bil 3 Förvaltningsplan 2016 2018 VERKSAMHETS OCH LEDNINGSSTÖD

PLAN 2 (18) 27579 1 Förvaltningsplan 2016 2018 INNEHÅLL 1 FÖRVALTNINGENS GRUNDUPPDRAG... 3 2 PLANERING OCH UPPFÖLJNING I FÖRVALTNINGEN... 3 2.1 Planering... 3 2.2 Uppföljning... 4 3 MÅL OCH UPPDRAG MED PLAN FÖR GENOMFÖRANDE... 5 3.1 Medborgare/patientperspektiv... 5 3.2 Processperspektiv... 6 3.3 Medarbetarperspektiv... 8 3.4 Ekonomiperspektiv... 9 3.4.1 Balansering av ekonomin 2016... 10 3.5 Sammanställning av styrning/aktiviteter i styrkortsmatris... 11 4 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR... 12 4.1 Ersättningar... 12 4.1.1 Fördelningen av ersättningen inom förvaltningen... 12 4.2 Intäktsfinansierade verksamheter... 13 4.3 Investeringar... 14 4.3.1 Inventarier och utrustning... 14 4.3.2 Fastigheter... 14 4.4 Budget... 16 5 INTERN KONTROLL... 17 6 INTERN REFERENS... 18 7 UNDERSKRIFTER... 18 Malena Timling

PLAN 3 (18) 27579 1 Förvaltningsplan 2016 2018 1 FÖRVALTNINGENS GRUNDUPPDRAG I förvaltning Verksamhets och ledningsstöd ingår verksamheter som tillhandahåller landstingsgemensamma stödfunktioner till landstingets förvaltningar och bolag. Förvaltningen har ansvar för att förvalta Landstinget Västmanlands anläggningstillgångar inom fastighetsområdet. I Verksamhets och ledningsstöds uppdrag ingår att leda arbetet med ny och ombyggnation samt underhåll så att kärnverksamhetens uppdrag möjliggörs och anläggningstillgångarnas värden säkras. Att utveckla system och planer för energieffektivisering är en viktig del av förvaltningens uppdrag. Förvaltningen ska underlätta för landstingets chefer i deras ledaruppdrag genom stöd inom ekonomi och HR. Uppdraget omfattar stöd i rätt utförande av HR och ekonomiprocesser, en rättvisande redovisning, korrekt lönehantering, och säkra betalningsströmmar till och från landstinget. För att uppnå ett effektivare resursutnyttjande ska utvecklingen med att höja servicenivån från Verksamhets och Ledningsstöd och omfördela uppgifter till bäst lämpade yrkesgrupp fortsätta. Ett prioriterat område förvaltningen är därför att leda arbetet med utvecklingen av verksamhets (vårdnära) service. Förvaltningen arbetar vidare genom Resursenheten med att täcka korttidsfrånvaro inom framförallt vården. Arbete utvecklas mot att även ta över bokning av timvikarier samt administration av fakturor för extern vårdpersonal. Resursenheten avlastar slutenvården genom att utföra patienttransporter. 2 PLANERING OCH UPPFÖLJNING I FÖRVALTNINGEN 2.1 Planering Landstingets styrprocess byggs upp av delarna planering och uppföljning och beskrivs principiellt i ledningssystemet. Målen är grupperade i resultatmål vilka beskriver vad som ska uppnås, och processmål som beskriver hur detta ska gå till. Processmålen bygger huvudsakligen på att mål som beslutats i särskilda program eller övergripande styrdokument, såsom t ex Program för bättre hälsa och Miljöpolitiskt program, ska omsättas och uppnås i de verksamheter som är berörda. Med detta som utgångspunkt ska förvaltningen i dialog med sina berörda verksamheter omsätta programmen/motsvarande i aktiviteter som sedan följs upp med avseende på genomförande och effekter. Programansvariga (på landstingsövergripande nivå) ansvarar för en övergripande planering och uppföljning inom programområdet. Förvaltningschef och berörda linjechefer ansvarar för att föreslagna och beslutade aktiviteter genomförs. Malena Timling

PLAN 4 (18) 27579 1 Förvaltningsplan 2016 2018 Förvaltningsplanen arbetas fram av förvaltningens ledningsgrupp i samråd med programansvariga. Verksamhetsplanerna arbetas fram av respektive verksamhetsledning. Verksamheternas planer och styrkort utgår ifrån förvaltningsplanen och fastställs av förvaltningschef. 2.2 Uppföljning 2.2.1 Förvaltningsplan Förvaltningsplanen följs upp i delårsrapporter och årsredovisning som behandlas i förvaltningens ledningsgrupp och rapporteras till styrelsen. Samverkan med de fackliga organisationerna sker i förvaltningens samråd. Vid medarbetarsamtal med förvaltningens verksamhetschefer ingår uppföljning av mål i förvaltningsplanen. Resultatdialog med förvaltningens ledningsgrupp och LS presidium genomförs vid delår och årsrapportering. Bland annat redogörs för: Måluppfyllelse utifrån förvaltningsplan och styrkort/mätplan Aktiviteter för att nå måluppfyllelse Åtgärder för att snabbt och på kort sikt kunna hantera uppkomna avvikelser i väntan på definitiva effekter 2.2.2 Verksamhetsplan Verksamhetcheferna beskriver i delårsrapporter och årsredovisning avvikelser mot verksamhetsplanerna. Dessa behandlas i verksamheternas ledningsgrupper och rapporteras till förvaltningsstaben. Resultatdialog där förvaltningschef, ekonom och HR konsult deltar genomförs, staben deltar vid behov. Finns fackligt samråd på verksamhetsnivå sker samverkan med de fackliga organisationerna där. Bland annat redogörs för: Måluppfyllelse och prognos för året, utifrån verksamhetsplan och styrkort Aktiviteter för att nå måluppfyllelse Åtgärder för att snabbt och på kort sikt kunna hantera uppkomna avvikelser i väntan på definitiva effekter. Malena Timling

PLAN 5 (18) 27579 1 Förvaltningsplan 2016 2018 Verksamhetsplan och styrkort följs även upp på verksamheternas arbetsplatsträffar samt i medarbetarsamtal med verksamhetschefer. 3 MÅL OCH UPPDRAG MED PLAN FÖR GENOMFÖRANDE 3.1 Medborgare/patientperspektiv Intention I1 Västmanlands invånare har förtroende för och är nöjda med landstingets tjänster. Resultatmål Nuläge Frekvens M1.1 Invånarnas förtroende för landstingets hälso och sjukvård ska öka år från år och 2016 uppgå till 71 % Processmål M1.2 Andelen interna kunder som är nöjda med VLSs tjänster ska öka år från år och 2016 uppgå till 73 % Uppdrag 2013: 59 % 2014: 63 % 2013: 64 % 2014: 69 % 2015: 71,4 % U1.3 VLS ska i sin förvaltningsplan redovisa hur man avser att styra verksamheten med utgångspunkt i målen ovan och följande styrdokument: U1.3.1 Strategi och handlingsplan för tillgänglighet U1.3.2 Program och handlingsplan för delaktighet för personer med funktionsnedsättning U1.3.3 Handlingsplan för barnkonventionen i LTV 2014 U1.4 VLS ska redovisa aktiviteter för att förbättra kundnöjdhet för interna tjänster Å År Å D, Å Säkerställande av mål och uppdrag Verksamheterna ska förbättra servicenivån och (telefon)tillgängligheten för kunder och externa. (alla verksamheter) Verksamheterna ska arbeta med att utveckla kunddialog. (alla) Verksamheterna ska arbeta med aktiviteter för att uppfylla respektive verksamhets mål (nöjda kunder). (alla) Verksamheterna ska tydligare informera/kommunicera tjänsteinnehåll i grundutbud och tilläggsuppdrag.(alla) Koppling till mål och uppdrag M 1.1, U1.3.1, U1.3.2, U1.3.3 M1.2, U1.4 M1.2, U1.4 M1.2, U1.4 Tidplan Presentera aktiviteter och tidplan i mars, genomförande D2 Resultat, analys och åtgärder Å Presentera aktiviteter och tidplan i mars, genomförande D2 och Å. Presentera aktiviteter och tidplan i mars, rapportera genomförande D2, resultat, analys och åtgärder Å. Identifiera informationskanaler och aktiviter och tidplan mars, genomförande D2 och Å. Malena Timling

PLAN 6 (18) 27579 1 Förvaltningsplan 2016 2018 Fortsatt implementering, enligt plan, för införandet av driftavtalet. (VLS Stab, Landstingsservice och Fastighet) Ta fram aktiviteter för att främja ett gott bemötande. (VLS) M1.2, U1.4 Avstämningsmöte i mars, D, Å M1.1, U1.3.1, Presentera aktiviteter mars, U1.3.2, U1.3.3 genomförande D2 och Å. 3.2 Processperspektiv Intention I2 Landstingets verksamheter utförs på rätt nivå i säkra, sammanhållna processer och med god hushållning av resurserna Resultatmål Nuläge Frekvens M2.1 Antal patienter som drabbas av allvarlig vårdskada ska minska (Lex Maria) 2013: 54 2014: 53 M2.2 Landstingets negativa miljöpåverkan ska minska år från år (Samlad bedömning av landstingets samtliga 16 miljömål) M2.3 Verksamheten ska bedrivas effektivt med god kostnadskontroll Mått: Andel utvalda processer som når sina mål Processmål Uppdrag 2013: Minskar 2014: Minskar Mäts fr o m 2016 U2.4 VLS ska i sin förvaltningsplan redovisa hur man avser styra verksamheten med utgångspunkt i målen ovan och följande styrdokument: U2.4.1 Verksamhetsplan för patientsäkerhetsarbete samt för allmän säkerhet, informationssäkerhet, kris och katastrofberedskap och strålsäkerhet U2.4.2 Program och handlingsplan för processutveckling U2.4.3 Miljöpolitiskt program och handlingsplan U2.5 VLS ska: U2.5.1 Stödja och delta i arbetet med att förebygga vårdrelaterade infektioner. U2.5.2 Arbeta med energieffektivisering utifrån en energihandlingsplan U2.5.3 Säkerställa landstingstotal avfallsstatistik särskilt med avseende på källsorterat material, biologiskt avfall och farligt avfall inklusive smittförand e/stickande/skärande avfall och läkemedelsavfall U2.5.4 Säkerställa att verksamheterna har miljöaktiviteter i sina verksamhetsplaner U2.5.5 Säkerställa att sakområdenas 1 krav och behov beaktas vid ny, till och ombyggnation av fastigheter U2.5.6 Säkerställa att chefer, processägare och processledare får den kompetensutveckling Å Å Å D, Å D, Å 1 Sakområden: Patientsäkerhet, allmän säkerhet, informationssäkerhet, strålskydd, miljö, arbetsmiljö, kris och katastrofberedskap Malena Timling

PLAN 7 (18) 27579 1 Förvaltningsplan 2016 2018 inom processområdet som behövs för sin roll U2.6 VLS ska redovisa hur förvaltningen avser utveckla sin stödjande roll och utveckla samverkan med kärnverksamheterna. U2.7 VLS ska redovisa hur förvaltningen avser stödja sina kunder och medverka i landstingsprioriterade frågor inom HR området. (Verksamhetschef HR stöd)) U2.8 VLS ska redovisa hur förvaltningen avser stödja sina kunder och medverka i landstingsprioriterade frågor inom ekonomiområdet; utveckling av controllerrollen, styrning och ledning med hjälp av DRG och KPP, produktionsstyrning. (Verksamhetschef Ekonomistöd) U2.9 VLS ska kontinuerligt bidra till att utveckla arbetet med inköps och investeringsprocessen och arbeta efter beslutade lokalförsörjningsplaner. (FC) U2.10 VLS ska redovisa hur förvaltningen avser att arbeta med benchmarking för att säkra optimala och konkurrenskraftiga arbetsformer. D, Å D, Å D, Å D, Å D, Å Säkerställande av mål och uppdrag Landstingsservice får i uppdrag att utarbeta plan för obligatorisk storstädning enligt hygienenhetens rekommendationer, samt att tillhandahålla en landstingsövergripande tjänst för fönsterputs. Fastighet och Landstingsservice/Drift omsätter och arbetar med energieffektivisering utifrån fastställd energihandlingsplan.* Landstingsservice implementerar nytt arbetssätt för avfallsvägning för relevanta fraktioner och arbetar för att säkerställa avfallsstatistiken. Alla chefer, processägare, processledare och nyckelpersoner inom förvaltningen ska under 2016 ha gått, för sin roll, relevanta steg i processutbildningarna (3 steg) som erbjuds via Kompetensplatsen. Inventera behovet av nya processer och utarbeta nulägeskartläggning för de som är relevanta. (alla) Fastighet ser över processen Hantera lokalförsörjning och lokalservice i syfte att förtydliga intressentanalys och hantering av intressentkrav. Förvaltningen ska i nära samverkan med VS utveckla bemanning och arbetsuppgifter inom VNS och VNA. Förvaltningen tydliggör vid delår och årsredovisning behov av omprioritering mellan beslutad ram och uppdrag samt nytillkomna behov/uppdrag. Ekonomistöd ska vidarutveckla e handelsuppdraget som en del i utvecklingen av inköpsprocessen. Förvaltningen ska säkerställa att verksamheterna deltar i benchmarkingprojekt, verksamheterna ska ständigt utveckla sina Koppling till mål och uppdrag M2.1, M2.3, U2.5.1 M2.2, U2.5.2 M2.2, U2.5.3, U2.5.4 M2.3, U2.4.2, U2.5.6 M2.3, U2.4.2, U2.5.6 D2 D,Å D1 D, Å Tidplan Inventering och prioritering klar mars, avrapportering D, klart Å. M2.3, U2.5.5 Översyn klar D1, införd D2, implementerad Å. M2.3, U2.6 D, Å M2.3, U2.7, U2.8 M2.3, U2.9 U1.4, M2.3, U2.10 D1, D2, Å Presentera aktiviteter mars, genomförande D2 och Å. Löpande, Å Malena Timling

PLAN 8 (18) 27579 1 Förvaltningsplan 2016 2018 verksamheter och planera aktiviteter för ständiga förbättringar. Förvaltningen ska införa IT stöd för att stödja investeringsprocessen M2.3, U2.9 Påbörja införande Å på Fastighet. Förvaltningen ska genom dialog i Utvecklingsråd, Investeringsråd och U1.4, M2.3, U2.6 Löpande, Å annan samverkan med kärnverksamheten utveckla tjänstutbudet. Förvaltningen arbetar i Investeringsråd och Investeringsberedning M2.3, U2.9 Löpande, Å med att utveckla investeringsprocessen. Förvaltningen arbetar genom deltagande i Inköpsrådet med utveckling M2.3, U2.9 Löpande, Å av inköpsprocessen. *För att på sikt nå målen i energihandlingsplanen är förutsättningen att investeringar enligt den 10 åriga investeringsplanen genomförs. 3.3 Medarbetarperspektiv Intention I3 Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med hälsofrämjande arbetsplatser, och en professionell uppdragsgivare. Resultatmål Nuläge Frekvens M3.1 Värdet på Nöjd medarbetarindex ska vidmakthållas eller öka 2013: 76 2013: 76 v a år M3.2 Värdet på Chef och ledarskapsindex ska öka och senast 2017 vara i nivå med medarbetarindex M3.3 Minskad eller oförändrad sjukfrånvaro 2013: 5,8% 2014: 6,0% M3.4 Ökad frisknärvaro (inte sjuk mer än 5 dagar totalt per kalenderår) Processmål Uppdrag LtV VLS 2013: 70 2013: 76 Vart annat år 2013: 54,4% 2014: 55,0% 2013 5,3% 2014: 5,7% 2013: 48,2% 2014: 46,8% U3.5 VLS ska i sin förvaltningsplan redovisa hur man avser styra verksamheten med utgångs punkt i målen ovan och följande prioriteringar: U3.5.1 Framarbetad medarbetarpolicy U3.5.2 Riktlinje för systematisk arbetsmiljöarbete U3.5.3 Kompetensförsörjning U3.5.4 Framtagen lönestrategi Löpande uppföljning utöver processmål och uppdrag Sjukfrånvaro Antal rehabärenden Antal arbetsmiljöavvikelser totalt Antal specifika arbetsmiljöavvikelser (Stickskador, hot/våld) Å Å D, Å M, D, Å D, Å D, Å D, Å Malena Timling

PLAN 9 (18) 27579 1 Förvaltningsplan 2016 2018 Säkerställande av mål och uppdrag Ta fram och genomföra implementeringsplan för omsättande av medarbetarpolicy Säkerställa att alla chefer har genomgått SAM utbildning Verksamheterna ska arbeta med implementering av samverkansavtalet Ge i uppdrag till verksamheterna att ta fram kompetensförsörjningsplaner och säkra kompetensgap på organisatorisk och individnivå (alla) Koppling till mål och uppdrag M3.1, M3.2, U3.5.1 M3.2,M3.3,M3.4, U3.5.2 M3.1,M3.3,M3.4, U3.5.1 M3.1,U3.5.3 Tidplan Ta fram handlingsplan D1, implementering Å. Å Genomgång och implementering på verksamhet och arbetsplatsnivå Å. Å Implementera fastställd lönestrategi (alla) I3, U3.5.4 Löpande, Å Verksamheterna ska vidta åtgärder för att minska sjukfrånvaron och inflödet av rehabiliteringsärenden och redovisa aktiviteter i verksamhetsplan. (alla) M3.3,M3.4, U3.5.2 Å Stärka chefskapet, genomför nulägesanalys för kompetensutveckling för chefer och åtgärda brister. (alla) Hälsofrämjande arbetsplats, arbeta enligt landstingets handlingsplan. M3.2,U3.5.3 M3.3,M3.4,U3.5.2 Nulägesanalys verksamheter mars, genomför och åtgärda brister Å. Å 3.4 Ekonomiperspektiv Intention I4 Den finansiella ställningen ska vara stark så att landstinget långsiktigt klarar en verksamhet av god kvalitet, och inte skjuter kostnader på framtida generationer. Resultatmål Nuläge Frekvens M4.1 Det ekonomiska resultatet för landstinget ska uppgå till 100 miljoner 2016, 110 miljoner 2017 och 120 miljoner2018 M4.2 Den totala låneskulden får vid utgången av resp år högst uppgå till 800 miljoner Processmål Prognos april 2015 100 miljoner (2014: 83,5 mkr) 2015: 30 april 400 miljoner (2014: 462 mkr) M4.3 Verksamheten ska bedrivas inom given ram/fastställd budget. Prognos augusti 2015: 5,3 mkr (2014: 23 mkr) M, D, Å D, Å M, D, Å Malena Timling

PLAN 10 (18) 27579 1 Förvaltningsplan 2016 2018 Uppdrag U4.4 VLS ska i förvaltningsplanen redovisa beräknade ekonomiska effekter av åtgärder som föreslås under processmål och uppdrag inom övriga perspektiv som specifikt syftar till balansering av ekonomin under 2016. D, Å Löpande uppföljning utöver processmål och uppdrag Antal arbetade timmar Periodresultat och helårsprognos o Bruttokostnadsutveckling o Utfall jämfört med föregående år o Helårsprognos jämfört med budget Kostnader för anställd och inhyrd personal Investeringar M, D, Å M, D, Å M, D, Å M, D, Å M, D, Å M, D, Å D, Å Säkerställande av mål och uppdrag Verksamheterna ska säkerställa att grunduppdraget ryms inom befintlig ram. För tjänster som inte ingår i grunduppdraget ska finansiering säkerställas innan tjänsten levereras. Koppling till mål och uppdrag M2.3, M4.3 (M4.1 och M4.2) M2.3, M4.3 (M4.1 och M4.2) M,D,Å M,D,Å Tidplan 3.4.1 Balansering av ekonomin 2016 Åtgärder inom de andra perspektiven som syftar till balansering av ekonomin 2016 Beräknad ekonomisk effekt 2016 Belopp i mkr HR stöd ska redovisa plan för införande av reseräkningsmodul och 0,4 minskning av 1,0 å.a på Löneservice. Energieffektivisering 1,0 Minska kostnaden för tomställda lokaler 13,2 Ansluta e handels leverantörer för att säkra nyttjande av ramavtal Svårt att uppskatta. Malena Timling

PLAN 11 (18) 27579 1 Förvaltningsplan 2016 2018 3.5 Sammanställning av styrning/aktiviteter i styrkortsmatris Medarbetare/uppdragstagare Implementeringsplan för omsättande av medarbetarpolicy Alla chefer SAM utbildning Implementering av samverkansavtalet Kompetensförsörjningsplaner och säkra kompetensgap Implementera fastställd lönestrategi (alla) Vidta åtgärder för att minska sjukfrånvaron och rehabiliteringsärenden Stärka chefskapet, genomför nulägesanalys för kompetensutveckling för chefer och åtgärda brister. (alla) Hälsofrämjande arbetsplats Process Obligatorisk storstädning, landstingsövergripande tjänst för fönsterputs. Energieffektivisering energihandlingsplan. Nytt arbetssätt för avfallsvägning. Genomgå processutbildningarna (3 steg) Inventera behovet av nya processer Se över processen Hantera lokalförsörjning och lokalservice. Utveckla bemanning och arbetsuppgifter inom VNS och VNA. Vid delår och årsredovisning behov av omprioritering mellan beslutad ram och uppdrag samt nytillkomna behov/uppdrag. Vidarutveckla e handelsuppdraget Benchmarkingprojekt och aktiviteter för ständiga förbättringar. IT stöd för fastighetsinvesteringsprocessen. Utveckla tjänstutbudet, dialog i samverkan med kärnverksamheten. Utveckla investeringsprocessen. Delta i inköpsrådet med utveckling av inköpsprocessen. Medborgare/patient Förbättra servicenivån och (telefon)tillgängligheten Utveckla kunddialog. Aktiviteter för att uppfylla respektive verksamhets mål (nöjda kunder). Informera/kommunicera tjänsteinnehåll i grundutbud och tilläggsuppdrag. Fortsatt implementering, enligt plan, för införandet av driftavtalet. Ta fram aktiviteter för att främja ett gott bemötande. (VLS) Ekonomi Verksamheterna ska säkerställa att grunduppdraget ryms inom befintlig ram. För tjänster som inte ingår i grunduppdraget ska finansiering säkerställas innan tjänsten levereras. Malena Timling

PLAN 12 (18) 27579 1 Förvaltningsplan 2016 2018 4 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 4.1 Ersättningar Verksamheter inom denna förvaltning är intäktsfinansierade med undantag för kostnader för tomställda lokaler, delar av Resursenhetens verksamhet samt förvaltningsstaben. Landstingsfullmäktige har beslutat om följande ramar för verksamheter inom Verksamhets och ledningsstöd. 37,4 miljoner för 2016 38,0 miljoner för 2017 38,5 miljoner för 2018 Varav Fastighet tomställda lokaler: 20,4 miljoner för 2016 20,4 miljoner för 2017 20,4 miljoner för 2018 Denna ersättning utges som landstingsersättning med 1/12 per månad. Tabellen nedan visar vad som tillförts ramen, utöver uppräkning för Resursenheten, jämfört med vad som ingår i Landstingsplan 2015 2017. Belopp i miljoner kronor 2016 2017 2018 Verksamhet och ledningsstöd Resursenheten Personalpolitisk satsning från 2015 *) 0,1 0,1 0,1 Avskaffande av sänkta sociala avgifter unga 0,4 0,5 0,5 *) I Landstingsplan 2015 2017 fanns dessa medel i anslaget till landstingsstyrelsens förfogande För 2017 och 2018 är beloppet ovan uppräknade med LPIK exklusive läkemedel. 4.1.1 Fördelningen av ersättningen inom förvaltningen 2016 2017 2018 Fastighet tomställda lokaler 20,4 20,4 20,4 Resursenheten 12,8 13,3 13,7 Staben 4,2 4,3 4,4 Totalt 37,4 38,0 38,5 Malena Timling

PLAN 13 (18) 27579 1 Förvaltningsplan 2016 2018 4.2 Intäktsfinansierade verksamheter De generella interna prisförändringarna för allmän service utgår från LPIK (exklusive läkemedel) med effektiviseringskrav på 0,5 procentenheter. Max prisuppräkning blir då 2,2 %. Undantag från detta är Landstingsservice, HR stöd och Ekonomistöd Max prisuppräkning för Landstingsservice, HR stöd och Ekonomistöd är 2,7 % på grund av ökade kostnader dels för ny prismodell HR stöd och dels för avskaffande av sänkta sociala avgifter unga. För Fastighet gäller 0 % prisförändring, med anledning av att internräntan sänks från 3,2 % till 2 %. Den sänkta internräntan gör också att Fastighet har möjlighet att klara ökade kostnader för brandskydd, energieffektiviseringar, reservkraft samt rivning av gamla ambulansstationen och matsalen i Köping. På grund av sänkt internränta ska Fastighet lämna en intern ersättning till Finansen på 10 miljoner. Sedan 2015 tillämpas komponentavskrivning inom Fastighet, vilket initialt innebär lägre kostnader. Därför ska Fastighet lämna en intern ersättning till Finansen på 18 miljoner 2016, 16 miljoner 2017 och 14 miljoner 2018. Serviceverksamheterna ska för köpare kunna redogöra för vad som är prisförändring och vad som är volymförändring. Tabellen nedan visar prisförändring i procent, pris och volymförändring samt total beräknad intäkt för intäktsfinansierade verksamheter 2016. Verksamhet Prisförändring i procent Prisförändring i mkr Volymförändring i mkr Total beräknad intäkt i mkr Fastighet* 0 0 0,7 339,1 Landstingsservice 2,7 4,2 4,9 163,2 Ekonomistöd 2,7 0,9 1,1 38,3 HR stöd 2,7 0,9 1,9 35,9 Resursenheten 2,2 0,7 2,1 29,5 *Exklusive intäkter för marknadsanpassade hyror (Primärvården och Folktandvården), och intäkter för externa hyresgäster. Malena Timling

PLAN 14 (18) 27579 1 Förvaltningsplan 2016 2018 4.3 Investeringar 4.3.1 Inventarier och utrustning Förvaltningens planeringsramar för inventarier och utrustning uppgår till 0,7 miljoner 2016, 0,7 miljoner 2017 och 0,7 miljoner 2018. Nedan framgår större planerade investeringar 2016 samt förväntad effekt av dessa. Större (över x mkr) Motiv* Investeringsbelopp Förväntad effekt investeringar 2016 (mkr) Lastbil 1 1,3 Leveranssäkerhet *Motiv enligt klassificering i Softpro. 4.3.2 Fastigheter Landstingets planeringsram för byggnadsinvesteringar är 300 miljoner per år 2016, 2017 och 2018. Nedan framgår större planerade fastighetsinvesteringar med start 2016, samt förväntad effekt av dessa. Större (över 10 mkr) investeringar 2016 Kategori* Investeringsbelopp (mkr) Förväntad effekt Nybyggnad kirurgi vårdavd. mm Operation nybyggnation (NOD) 1C 181,8 Patientsäkerhet, energibesparing 1B 170 Patientsäkerhet, energibesparing ROT hus 05 1A 55 Patientsäkerhet, energibesparing, lägre kostnader för vakanta lokaler. Nybyggnad Sala inkl. bassäng 1C 246 Patientsäkerhet, energibesparing, lägre kostnader för vakanta lokaler. Hus 52 VSV ROT 1A 70 Säkerställa verksamhet, energibesparing Ombyggnad reservkraft 7 48 Patientsäkerhet Malena Timling

PLAN 15 (18) 27579 1 Förvaltningsplan 2016 2018 VSV Säkerhet Brand 7 17,6 Patientsäkerhet Upprustning/ombyggnation hus 01,02 och 03 VSV 1A 44,7 Säkerställa verksamhet, underlätta flöden Re och energiinvesteringar 3 291,5 Säkerställa verksamhet, Oförutsett 60 Säkerställa verksamhet, Funktionsanpassningar 2 27 Säkerställa verksamhet, *Investeringsprojekt: 1A Ombyggnad, 1B Nybyggnad, 1C Tillbyggnad, 2 Funktionsanpassning, 3 Reinvestering, 4 Externa hyresgäster, 5 Byggnadsinventarier, 6 Energibesparing, 7 Robusta sjukhuset. Malena Timling

PLAN 16 (18) 27579 1 Förvaltningsplan 2016 2018 4.4 Budget Ackumulerat utfall sep 15 Årsbudget 15 Prognos 15 Årsbudget 16 Försäljning av material och varor Försäljning av tjänster Hyresintäkter samt övr fastighetsintäkter Landstingsersättning Övriga intäkter Intäkter Summa Intäkter 51 415 52 540 365 855 24 056 96 944 590 803 590 803 72 390 72 337 68 142 77 330 70 860 82 671 479 665 487 669 497 702 32 000 32 085 37 400 124 851 128 685 128 329 786 236 791 636 814 244 786 236 791 636 814 244 P Löner -113 212-156 711-153 720-166 356 Sociala avgifter Övriga arbetskraftskostnader Personalkostnader Förändring förråd samt sålda varors kostnad -47 059-3 273-163 544-42 223-68 064-66 738-73 097-4 310-4 919-4 362-229 085-225 377-243 815-60 144-60 146-55 946 Övriga kostnader i kkl 5-1 117-22 953-2 678-2 485 Kostnader för material, varor och -43 339-83 097-62 824-58 431 tjänster Ö Avskrivningar -90 137-119 433-118 202-130 966 Energi -45 768-68 585-61 704-65 381 Lokalkostnader Projekt/objekt fastighet -96 077-27 220-117 668-123 468-120 835-23 636-36 787-29 224 Övriga kostnader i kkl 6+7-71 326-86 612-110 919-129 356 Övriga verksamhetskostna -339 792-415 934-451 080-475 762 der Fi Finansiella intäkter 538 400 600 500 Finansiella kostnader Finansiella intäkter och kostnader Summa Kostnader -43 998-43 461-590 135-58 520-58 171-36 738-58 120-57 571-36 238-786 236-796 852-814 244 Resultat: 667 0-5 216 0 Malena Timling

PLAN 17 (18) 27579 1 Förvaltningsplan 2016 2018 5 INTERN KONTROLL Förvaltningens kontrollområden framgår i sammanställningen nedan. Kontrollområden Kontrollmål Kontrollmoment Väsentlighet och risk bedömning Bisyssla Efterlevnad av riktlinje och instruktion för bisyssla Kontroll av att bisyssla hanteras enligt fastställd riktlinje och instruktion. Kännbar/möjlig (Centuri 5446 och 5302) Kontroll av löneutbetalningar Att utanordningslistan i Heroma har kontrollerats och signerats av ansvarig chef i systemet. Kontroll av att signering sker av utanordningslistan i Heroma. Allvarlig/möjlig Externt finansierade projekt Att nytillkomna projekt följer riktlinje och instruktion för externt finansierade projekt. Kontroll av nytillkomna projekt gällande efterlevnad av dokumentation, redovisning och uppföljning. Lindrig/möjlig Systematiskt logguppföljning Resursenheten Efterlevnad av instruktion beträffande loggranskning (Centuri 3453) Kontroll av berörda verksamheter gällande efterlevnad, omfattning, ansvar, tillvägagångssätt och dokumentation. Allvarlig/sannolik Malena Timling

PLAN 18 (18) 27579 1 Förvaltningsplan 2016 2018 6 INTERN REFERENS Denna förvaltningsplan är beslutad av Landstingsstyrelsen 2015 11 25, xxx Diarienummer: LTV 1xxxxxx 7 UNDERSKRIFTER Denna förvaltningsplan har upprättats i två exemplar, varefter förvaltningsplanen undertecknats och fördelats med exemplar till vardera part. Västerås [Skriv datum] Västerås [Skriv datum] Landstinget Västmanland Verksamhets och ledningsstöd [Skriv namn] [Skriv namn] Malena Timling