Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans Landstingsstyrelsen 1 (12) LS 1304-0527 LS 1104-0575 LS 1212-1660 LS 1302-0197 LS 1304-0528 LS 1303-0431 LS 1208-1025 Förslag till Mål och budget för år 2014 och plan för åren 2015-2016 samt investeringsbudget för år 2014 och inriktningsnivåer för planåren 2015-2018 Ärendebeskrivning Landstingsdirektörens förslag till budget 2014 med plan för åren 2015-2016 och investeringsbudget 2014 samt plan för åren 2015-2018. Beslutsunderlag Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 17 april 2013 Förslag till Mål och budget 2014 med plan för åren 2015-2016 inklusive bilagor samt underliggande tjänsteärenden i enlighet med följande tabell: BILAGDA TILL MÅL OCH BUDGET 2014 LS 1304-0527 Framtidsplan andra steget LS 1104-0575 Fortsatt hantering av måltidsförsörjning på Nya Karolinska Solna LS 1212-1660 Ändring av styrdokument avseende sjukvård och omsorg i Norrtälje LS 1302-0197 Landstingsdirektörens förslag till ändringar i reglemente för landstingsstyrelse och nämnder, landstingsstyrelsens delegationsordning, generella ägardirektiv för Stockholms läns landsting, bolagsordningar och specifika ägardirektiv. LS 1304-0528 Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag, verksamhetsinnehåll och kapacitet, samt fastighetsutnyttjande vid Karolinska Solna LS 1303-0431 Policy för Internkontroll LS 1208-1025 Fördelningsmodell för ökade kapitalkostnader Hemställan om höjning av Folktandvårdens prislista 2014 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås dels föreslå landstingsfullmäktige besluta Övergripande 1 att fastställa landstingsstyrelsens förslag till mål och budget för Stockholms läns landsting för år 2014 samt flerårsberäkningar för åren 2015 2016
2 (12) 2 att fastställa landstingsstyrelsens förslag till resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget för år 2014 och planer för åren 2015 2016 3 att fastställa landstingsstyrelsens förslag till investeringsbudget för år 2014 med inriktningsnivåer för planåren 2015 2018 4 att fastställa skattesatsen för Stockholms läns landsting för år 2014 till 12,10 kronor per skattekrona 5 att fastställa Stockholms läns landstings driftbudget för år 2014 enligt upprättat förslag till landstingsbidrag och resultat- och avkastningskrav för respektive nämnd/styrelse och bolag 6 att fastställa landstingsstyrelsens förslag till taxor och avgifter för år 2014 7 att uppdra åt landstingsstyrelsen att utforma tidsplan och de förutsättningar som behövs för att landstingsfullmäktige ska kunna fatta beslut om budget 2015 i december 2014 8 att uppdra åt nämnder, styrelser och bolagsstyrelser att till landstingsstyrelsen avlämna månadsrapporter, prognoser, tertialrapport, delårsrapport, årsbokslut, medarbetarrapporter, miljörapporter, årsredovisning och övriga erforderliga underlag till landstingets koncernbokslut och övrig uppföljning i enlighet med de anvisningar som landstingsstyrelsens förvaltning utfärdar på landstingsstyrelsens uppdrag 9 att bemyndiga landstingsstyrelsen att göra justeringar av teknisk art avseende denna budget 10 att uppdra åt nämnder, styrelser och bolagsstyrelser att utforma sina respektive slutliga budgetar i enlighet med vad denna budget medger 11 att uppdra åt nämnder, styrelser och bolagsstyrelser att senast den 4 oktober 2013 överlämna behandlad slutlig budget till landstingsstyrelsen i enlighet med de anvisningar som landstingsstyrelsens förvaltning utfärdar på landstingsstyrelsens uppdrag 12 att uppdra åt landstingsstyrelsen att anmäla slutlig budget till landstingsfullmäktige vid fullmäktigesammanträdet den 3 december 2013 Ekonomiska förutsättningar 13 att uppdra åt trafiknämnden att inkomma med erforderliga underlag och förslag till inriktningsbeslut avseende Tunnelbana till Nacka 14 att uppdra åt trafiknämnden att inkomma med erforderliga underlag och förslag till genomförandebeslut avseende Färdtjänstsystem
3 (12) 15 att uppdra åt trafiknämnden att inkomma med erforderliga underlag och förslag till genomförandebeslut avseende Fordonsdator Buss-PC 16 att uppdra till Locum AB inkomma med erforderliga underlag avseende objekten Allmänpsykiatri enkelrum vid Danderyds sjukhus samt Allmänpsykiatri enkelrum vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge senast till rapportering av slutlig budget 2014 17 att uppdra till landstingsstyrelsen inkomma med erforderliga underlag och förslag till beslut avseende objektet Behålla Astrid Lindgrens Barnsjukhus senast till rapportering av slutlig budget 2014 18 att godkänna den nya inriktningen för ny- och ombyggnation av fastigheten Södersjukhuset gällande objekten i västläge Behandlingsbyggnad och Vårdbyggnad samt Ombyggnad av befintliga vårdavdelningar och därmed anse uppdraget LS 1208-1021 utfört 19 att godkänna den nya inriktningen för ny- och ombyggnation av fastigheten Danderyds sjukhus gällande objekten Ny behandlingsbyggnad och Ombyggnad till vårdavdelningar och därmed anse uppdraget LS 1208-1022 utfört 20 att godkänna den nya inriktningen för Ny- och ombyggnation av operation vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och därmed anse uppdraget LS 1109-1237 utfört 21 att uppdra åt landstingsstyrelsen (Landstingsfastigheter i Stockholm) att använda avsatt investeringsbudget 2014 för objektet Teknisk upprustning operation vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge till objektet Nyoch ombyggnation av operation vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge 22 att uppdra åt landstingsstyrelsen (Landstingsfastigheter i Stockholm) samt hälso- och sjukvårdsnämnden att inarbeta objektet Ny- och ombyggnation av operation vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge i samband med rapportering av 2015 års budget samt att objektet Teknisk upprustningoperation vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge utgår 23 att godkänna att styrelsen för Folktandvården Stockholms län AB gör en prisjustering i enlighet med hemställan,, motsvarande 2,3 procent för år 2014
4 (12) 24 att fatta inriktningsbeslut för objektet Ombyggnation av vårdavdelningar, operation, entré vid Dalens, Sabbatsberg och Sollentuna sjukhus, LS 1109-1239. Objektet ska beredas inom en ram på 100 miljoner kronor 2013 25 att fatta inriktningsbeslut för objektet Ombyggnation av Röntgenkliniken Karolinska Huddinge. Objektet ska beredas inom en ram på 10 miljoner kronor 2013 26 att fatta inriktningsbeslut för objektet Vårdavdelningar och behandling vid S:t Görans sjukhus. Objektet ska beredas inom en ram på 5 miljoner kronor 2013 27 att fatta inriktningsbeslut för de investeringsobjekt som anges i enlighet med bilaga 43 28 att fatta utredningsbeslut för de investeringsobjekt som anges i enlighet med bilaga 43 29 att fatta genomförandebeslut för de investeringsobjekt som anges i enlighet med bilaga 43 30 att godkänna Fördelningsmodell för ökade kapitalkostnader avseende strategiska fastighetsinvesteringar i enlighet med LS 1208-1025 och anse uppdraget utfört 31 att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden, landstingsstyrelsen (Landstingsfastigheter Stockholm) samt berörda landstingsägda vårdproducenter att tillämpa Fördelningsmodell för ökade kapitalkostnader avseende strategiska fastighetsinvesteringar i enlighet med LS 1208-1025 32 att uppdra till Locum AB att teckna hyresavtal enligt Fördelningsmodell för ökade kapitalkostnader avseende strategiska fastighetsinvesteringar i enlighet med LS 1208-1025 33 att uppdra till landstingsstyrelsen att definiera och årligen uppdatera förteckningen över strategiska fastighetsinvesteringar i enlighet med LS 1208-1025 34 att uppdra åt trafiknämnden att utreda alternativa finansierings-, lokaliserings, och samarbetsformer med externa parter avseende depåer 35 att uppdra till hälso- och sjukvårdsnämnden att i vårdavtal tydliggöra den särskilda satsningen avseende strategiska fastighetsinvesteringar i vårdavtal mellan beställare och vårdproducent i enlighet med LS 1208-1025
5 (12) 36 att uppdra till landstingsstyrelsen att justera Landstingsfastigheter Stockholms resultatkrav i samband med 2015 års budget i enlighet med LS 1208-1025 37 att uppdra till landstingsstyrelsen att justera landstingsbidraget till hälsooch sjukvårdsnämnden i samband med 2015 års budget i enlighet med LS 1208-1025 38 att ändra reglemente för landstingsstyrelse och nämnder i enlighet med LS 1302-0197 39 att fastställa reviderade generella ägardirektiv för Stockholms läns landsting i enlighet med LS 1302-0197 40 att fastställa reviderade specifika ägardirektiv för Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik, Stockholm Care Aktiebolag, Waxholms Ångfartygs Aktiebolag, Danderyds Sjukhus AB, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Södertälje Sjukhus AB, Södersjukhuset AB, och Karolinska Universitetssjukhuset i enlighet med LS 1302-0197 41 att godkänna att bolagsordningar för Aktiebolaget Stockholms Läns Landstings Internfinans, Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik, Ambulanssjukvården i Storstockholm Aktiebolag, Danderyds Sjukhus AB, Folktandvården Stockholms län AB, Landstingshuset i Stockholm Aktiebolag, Locum Aktiebolag, MediCarrier Aktiebolag, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Stockholm Care Aktiebolag, Södersjukhuset AB, Södertälje Sjukhus AB, och Waxholms Ångfartygs Aktiebolag ändras i enlighet med LS 1302-0197 42 att uppdra åt Landstingshuset i Stockholm AB att utse stämmoombud i Aktiebolaget Stockholms Läns Landstings Internfinans, Ambulanssjukvården i Storstockholm Aktiebolag, Danderyds Sjukhus AB, Folktandvården Stockholms län AB, Locum Aktiebolag, MediCarrier Aktiebolag, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Stockholm Care Aktiebolag, Södersjukhuset AB och Södertälje Sjukhus AB med uppdrag att på bolagsstämmorna rösta för ändring av bolagsordning samt antagande av generella ägardirektiv och, i förekommande fall, specifika ägardirektiv i enlighet med LS 1302-0197 43 att utfärda instruktion till stämmoombud att på bolagsstämmorna i Landstingshuset i Stockholm Aktiebolag, Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik och Waxholms Ångfartygs Aktiebolag rösta för ändring av
6 (12) bolagsordning samt antagande av generella ägardirektiv och, i förekommande fall, specifika ägardirektiv i enlighet med LS 1302-0197 44 att fastställa Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag i enlighet med ärendet LS 1303-0431 45 att godkänna ändring i reglementet för Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje i enlighet med ärendet LS 1212-1660 46 att godkänna ny överenskommelse om samverkan i gemensam nämnd mellan Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting och Förslag till bilaga A till överenskommelsen om samverkan i gemensam nämnd mellan Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting, i enlighet med ärendet LS 1212-1660 47 att godkänna ändring i förbundsordning för Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg i enlighet med ärendet LS 1212-1660 48 att godkänna ändring av bolagsordningen för Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvård- och omsorgsbolag Tiohundra AB i enlighet med ärendet LS 1212-1660 49 att godkänna ändring av ägardirektiv för Tiohundra AB i enlighet med ärendet LS 1212-1660 50 att godkänna förslag till definition av ekonomistyrningsstrategi inom Stockholms läns landsting 51 att godkänna inriktning till fortsatt arbete med framtagande av en samlad ekonomistyrningsstrategi och därmed anses LS 1208-1013 utfört 52 att uppdra till landstingstyrelsen att genomföra konsekvensändringar av Investeringsstrategin och tillhörande Ansvars- och beslutsordning till följd av beslut i ärendet LS 1210-1298 om avskaffande av Fastighets- och Investeringsberedningen 53 att uppdra åt landstingsstyrelsen att i utveckling av Stockholms läns landstings styrning beakta de tre strategiska dokumenten, Regional utvecklingsplan för Stockholms regionen, Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län samt Framtidsplan för hälso- och sjukvården
7 (12) Mål och strategier 54 att godkänna förslag till övergripande och nedbrutna mål samt dess indikatorer och anse uppdraget LS 1208-1020 utfört Hälso- och sjukvård 55 att att uppdra till styrelsen för Karolinska universitetssjukhuset att självständigt hantera kommande beslut om kostförsörjningen för Nya Karolinska Solna, inom ramen för en budget i balans samt Stockholms läns landstings investeringsstrategi och plan 56 att uppdra åt Karolinska Universitetssjukhuset att i budget 2015 och planeringsåren 2016-2017 beakta den totala kostnaden för Nya Karolinska (Solna) 57 att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att i budget 2015 och planeringsåren 2016-2017 beakta den totala kostnaden för vårdavtalet för Nya Karolinska (Solna) 58 att godkänna inriktningen av verksamhetsinnehåll 2018 för Karolinska Universitetssjukhuset Solna samt Huddinge 59 att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset att i samråd med Karolinska Institutet fortsätta processen kring verksamhetsinnehåll och profilering, samt driftsättning av Nya Karolinska Solna 60 att med ändring av tidigare beskriven inriktning besluta att N-kvarteret ska användas till vårdstödjande verksamheter samt FoUU-verksamheter vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Hälso- och sjukvård Framtidsplan andra steget 61 att utifrån de målbilder och strategier i Framtidsplan för hälso-och sjukvården som beslutades 2011 fastställa de utgångspunkter som redovisas i Framtidsplanen andra steget i enlighet med LS 1304-0527 62 att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att anpassa och utveckla vårdavtal, uppföljning, ersättningsmodeller och beskrivningssystem för att stödja inriktningen på utvecklingen i enlighet med styrning i nätverkssjukvården i enlighet med LS 1304-0527 63 att uppdra åt landstingsstyrelsen att inom arbetet med Framtidens hälsooch sjukvård samordna arbetet med att skapa förutsättningar för informationsutbyte, kvalitetsuppföljning och forskningssamverkan som
8 (12) stödjer nätverkssjukvården som redovisas i Framtidsplanen andra steget i enlighet med LS 1304-0527 64 att uppdra åt hälso- och sjukvårdsjukvårdsnämnden att arbeta vidare med de utvecklingsområden för ökad effektivitet som redovisas i Framtidsplanen andra steget i enlighet med LS 1304-0527 65 att godkänna inriktningen av förändringar i vårdutbudet som redovisas i Framtidsplanen andra steget i enlighet med LS 1304-0527 66 att godkänna förslag till vårdinnehåll och profiler för respektive akutsjukhus som redovisas i Framtidsplanen andra steget i enlighet med LS 1304-0527 67 att uppdra till landstingsstyrelsen att utreda förutsättningarna för en förlossningsklinik i anslutning till fastigheten för S:t Görans sjukhus som redovisas i Framtidsplanen andra steget i enlighet med LS 1304-0527 68 att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att utreda förutsättningarna för ett utökat uppdrag för husläkarverksamheterna som redovisas i Framtidsplanen andra steget i enlighet med LS 1304-0527 69 att godkänna inriktning på lokalisering av cancersjukvården som redovisas i Framtidsplanen andra steget i enlighet med LS 1304-0527 70 att godkänna inriktningen av investeringar i lokaler och utrustning för hälso- och sjukvården som anges i den tioåriga investeringsplanen som redovisas i Framtidsplanen andra steget i enlighet med LS 1304-0527 71 att uppdra åt landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden att fortsätta arbetet med utveckling av Framtidsplan för hälso- och sjukvården som redovisas i Framtidsplanen andra steget i enlighet med LS 1304-0527 72 att godkänna avrapportering av arbetet med Framtidens hälso- och sjukvård som redovisas i Framtidsplanen andra steget i enlighet med LS 1304-0527 Hållbar tillväxt Hållbar tillväxt regional utveckling 73 att uppdra åt landstingsstyrelsen att under år 2014 återkomma med resultatet av aktualitetsbedömningen av RUFS 2010 samt förslag angående utarbetandet av en ny regional utvecklingsplan
9 (12) 74 att uppdra åt landstingsstyrelsen att följa upp erfarenheter från arbetet med handlingsprogram kopplat till RUFS 2010 med ambitionen att nå fram till slutsatser om hur genomförandeprocesserna kan stärkas ytterligare i den komplexa storstadsmiljön 75 att uppdra åt landstingsstyrelsen att återkomma med förslag angående hur landstinget genom sina verksamheter kan bidra till att stärka Stockholmsregionens tillväxt Hållbar tillväxt miljö 76 att uppdra åt landstingsstyrelsen att utvärdera teknik för att destruera anestesigaser för att minska klimatpåverkan från medicinska gaser 77 att uppdra åt landstingsstyrelsen att genomföra ett projekt om grön IT för att minska energianvändningen samt kemikalier och avfall från landstingets IT-utrustning 78 att uppdra åt landstingsstyrelsen, i samverkan med Locum AB och vårdverksamheter, att implementera en avfallsminimeringsplan i landstingets lokaler och genomföra åtgärder så att materialåtervinningsgraden är 25 procent år 2016 79 att uppdra åt landstingsstyrelsen att återkomma med förslag angående utarbetandet av ett nytt miljöpolitisk program för perioden efter år 2016 Hållbar tillväxt säker informationshantering 80 att uppdra åt landstingsstyrelsen att utarbeta ett handlingsprogram för informationssäkerhet i syfte att säkerställa ett strukturerat och långsiktigt arbete inom området 81 att uppdra åt landstingsstyrelsen att se över möjligheterna till ytterligare samordning av de gemensamma grundläggande IT-leveranserna inom landstinget i syfte att uppnå standardisering, konsolidering och effektivisering Hållbar tillväxt FoUU 82 att uppdra åt landstingsstyrelsen att införa årliga uppföljningar av användningen av landstingets samlade medel för forskning och utveckling Stockholms läns landsting som arbetsgivare 84 att uppdra åt landstingsstyrelsen att fortsätta satsningen på specialistutbildning för sjuksköterskor med studielön, inom definierade bristområden
10 (12) Landstingsstyrelsen 85 att godkänna justering av landstingsbidrag till landstingsstyrelsen avseende NKS Bygg motsvarande en minskning med 177 miljoner kronor år 2014, 229 miljoner kronor 2015 samt 374 miljoner kronor år 2016 86 att godkänna förslag till särskild satsning på stärkt IT med 192 miljoner kronor under åren 2013-2019. För år 2014, 88 miljoner kronor, 2015, 41 miljoner kronor samt 9 miljoner kronor år 2016 inom ramen för tilldelat landstingsbidrag till landstingsstyrelsen 87 att godkänna att tillskjuta landstingsstyrelsen 33 miljoner kronor till 2013 års landstingsbidrag med anledning av ovan nämnda satsning på stärkt IT som påbörjas redan 2013 samt att finansiering sker via Koncernfinansiering 88 att godkänna förslag till särskild satsning OpenLab med 3 miljoner kronor från och med 2014 inom ramen för tilldelat landstingsbidrag till landstingsstyrelsen 89 att godkänna förslag till fortsatt satsning, från år 2016, på FoUU motsvarande 25 miljoner kronor inom ramen för tilldelat landstingsbidrag till landstingsstyrelsen 90 att godkänna förslag till särskild satsning motsvarande 12 miljoner kronor per år under 2014-2016 för det intensifierade arbetet inom Programkontoret för framtidens hälso- och sjukvård inom ramen för tilldelat landstingsbidrag till landstingsstyrelsen Koncernfinansiering 91 att uppdra till Koncernfinansiering att utbetala 10 miljoner kronor 2013 i bidrag till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och Omsorg, för att möjliggöra ett aktieägartillskott till TioHundra AB 92 att uppdra till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och Omsorg att återkomma, i särskilt ärende, med en slutlig bedömning över framtida behov av kapitalisering av TioHundra AB Hälso- och sjukvårdsnämnden 93 att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att reglera föreslagna resultatkrav för akutsjukhusen genom vårdavtal så att justeringen blir kostnadsneutral för akutsjukhusen 94 att godkänna att den positiva nettoeffekten för hälso- och sjukvårdsnämnden tillföljd av resultatkravsjusteringen motsvarande 13,9
11 (12) miljoner kronor får nyttjas för det intensifierade arbetet inom Programkontoret för framtidens hälso- och sjukvård 95 att godkänna förslag till särskild satsning avseende 4D motsvarande 30 miljoner kronor år 2014, 20 miljoner kronor år 2015 samt 5 miljoner kronor för år 2016 respektive 2017 inom ramen för tilldelat landstingsbidrag till hälso- och sjukvårdsnämnden dels för egen del besluta 96 att fatta utredningsbeslut för objektet Utökning av vårdavdelningar vid sjukhusen Bromma, Nacka och Jakobsberg. Objektet ska beredas inom en utgiftsram på 10 miljoner kronor 2013 97 att fatta utredningsbeslut för objektet Behålla Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Objektet ska beredas inom en utgiftsram på 2 miljoner kronor 2013 98 att fatta utredningsbeslut för objektet Ny- och ombyggnad av akutmottagning vid Karolinska Huddinge. Objektet ska beredas inom en utgiftsram på 2 miljoner kronor 2013 99 att fatta utredningsbeslut för objektet Ombyggnad till vårdavdelningar södra kvarteret, Danderyds sjukhus. Objektet ska beredas inom en utgiftsram på 4 miljoner kronor 2013 100 att fatta utredningsbeslut för objektet Ombyggnation av N och L- kvarteren, Nya Karolinska Solna. Objektet ska beredas inom en utgiftsram på 9 miljoner kronor 2013 101 att fatta utredningsbeslut om medicinteknisk utrustning till Nya Karolinska Solna. Objektet ska beredas inom en utgiftsram på 238,9 miljoner kronor 2013 102 att fatta utredningsbeslut om inventarier till Nya Karolinska Solna 103 att under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut i ärendet LS 1302-0197 fatta beslut att ändra landstingsstyrelsens delegationsordning i enlighet med vad som framgår av Landstingsdirektörens förslag till ändringar 104 att godkänna förslag till principer för uthyrning av strategiska lokaler som redovisas i Framtidsplanen andra steget i enlighet med LS 1304-0527.
12 (12) Förvaltningens förslag och motivering Sammanfattning Mål och budget för år 2014 och plan för åren 2015-2016. Förslaget till budget för Stockholms läns landsting (SLL) 2014 är en budget i balans. Stockholms läns landstings budgeterade omsättning 2014 uppgår till 82 miljarder kronor, varav 64 miljarder kronor är skatteintäkter. Budgeterat resultat uppgår till 717 miljoner kronor. Budgeterade investeringar uppgår till 16 miljarder kronor 2014. Bakgrund Enligt landstingets budgetprocess ska landstingsdirektören överlämna ett förslag (tjänsteutlåtande) till budget under april månad. Beslut om budget tas av landstingsstyrelsen i maj och landstingsfullmäktige i juni. Överväganden Samtliga överväganden återfinns i förslag till Mål och budget för år 2014 och plan för åren 2015-2016 inklusive bilagor samt underliggande tjänsteutlåtanden. Ekonomiska konsekvenser av beslutet De ekonomiska konsekvenserna av beslutet redovisas i Mål och budget för år 2014 och plan för åren 2015-2016. Miljökonsekvenser av beslutet I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbedömning i detta ärende. Toivo Heinsoo Landstingsdirektör Gunnel Forsberg Ekonomidirektör