1 (2) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2018-04-19 Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund Tid Torsdagen den 26 april 2018, klockan 09.00. Gruppmöten klockan 08.15-09.00. Plats Ljungnäsvillan, Ljungnäs Enligt uppdrag Ingegerd Andersson Styrelsesekreterare Föredragningslista 1. Mötets öppnande 2. Val av justerare 3. Godkännande av dagordning Beslutsärenden 4. Utbildningsorganisation inför slutlig antagning till läsåret 2018/2019 Föredragande: Controller Lisa Holm, controller Caroline Johansson och antagningshandläggare Nina Berg (30 min) 5. Grafisk profil och logotype Föredragande: Kommunikatör Jenny Herlin (15 min) 6. Remiss från Skolinspektionen Ansökan från Kalmar Waldorfskola om förnyat tillstånd för särskild variant inom Estetiska programmet, vid Dag Hammarskjöld gymnasiet Föredragande: Administrativ chef Chatharina Gustafsson 7. Remiss från Skolinspektionen Ansökan från Kalmar Waldorfskola om förnyat tillstånd för särskild variant inom Naturvetenskapsprogrammet, vid Dag Hammarskjöld gymnasiet Föredragande: Administrativ chef Chatharina Gustafsson
KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Datum 2018-04-19 2 (2) 8. Remiss från Skolinspektionen Ansökan från CIS Kalmar AB om förnyat tillstånd för nationellt godkänd idrottsutbildning, golf Föredragande: Administrativ chef Chatharina Gustafsson 9. Remiss från Skolinspektionen Ansökan från CIS Kalmar AB om tillstånd för nationellt godkänd idrottsutbildning, fäktning Föredragande: Administrativ chef Chatharina Gustafsson 10. Elevpeng vid utlandsstudier Föredragande: Administrativ chef Chatharina Gustafsson 10 min) 11. Ny dataskyddsförordning, GDPR Föredragande: IT-chef Per Svensson (15 min) 12. Anmälningsärenden 13. Anmälan av delegationsbeslut Informationsärenden 14. Digitalisering av undervisning Föredragande: IKT-pedagog Jörgen Florheden (30 min) 15. Inackorderingstillägg hösten 2018 Föredragande: Ekonomichef Carina Cerafiani (10 min) 16. Budgetprognos efter tre månader Föredragande: Ekonomichef Carina Cerafiani (10 min) 17. Revisionsberättelse för år 2017 Föredragande: Ekonomichef Carina Cerafiani (10 min) 18. Information från gymnasiesärskolans kontaktpolitiker Föredragande: Kontaktpolitikerna Ylva Hällblad och Bo Blad 19. Information från förbundschefen (5 min)
KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sammanträdesdatum Sida 2018-04-17 1 Plats och tid Förbundskontoret, klockan 13.00-14.10 Omfattning 29-42 Beslutande Ledamöter Dzenita Abaza (S), ordförande Måns Linge (M) Sven Stenson (M) Jan-Olof Forslund (S) Övriga deltagande Tjänstepersoner m.fl. Joachim Håkansson, förbundschef Chatharina Gustafsson, administrativ chef Lisa Holm, controller 29 Caroline Johansson, controller 29 Nina Berg, antagningshandläggare 29 Jenny Herlin, kommunikatör 31 Ingegerd Andersson, sekreterare Datum för justering 2018- - Underskrifter Sekreterare Ingegerd Andersson Ordförande Dzenita Abaza Justerande Måns Linge Datum för anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Kalmar kommuns anslagstavla 2018- -
KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sammanträdesdatum Sida 2018-04-17 2 29 GYF 2017/0534-10.15 Utbildningsorganisation inför slutlig antagning till läsåret 2018/2019 Beslutsunderlag Förbundskontorets skrivelse 2018-04-11 Utbildningsorganisation 2018-04-06 Konsekvensanalyser 2018-04-03 Bakgrund Förbundskontoret har utarbetat ett förslag, upprättat 2018-04-06, efter analys av årets ansökningar samt efter samråd med verksamhetsområdeschef och rektorerna för att i största möjliga mån tillgodose sökandes förstahandsval samt uppnå en verksamhet med hög kvalité och kostnadseffektivitet. Till grund för presenterat förslag har konsekvensanalyser upprättats 2018-04-03 för respektive program. Totalt är det 1205 förstahandssökande till förbundets skolor (ej gymnasiesärskolan). Det är en ökning med totalt 48 sökande från förra året. En del av förklaringen till ökningen är 19 fler sökande till bygg- och anläggningsprogrammet och 31 fler sökande till det estetiska programmet. Jenny Nyströmsskolan Efter flera års minskat elevunderlag överraskar årets förstahandssökande till estetiska programmet som i år är 88 förstahandssökande jämfört med förra året som var 57. Analysen från förra året visar på ett möjligt inflöde av sökande under omvalsperioden. En utökning föreslås med 32 platser från nuvarande organisation med 64 platser till 96. Med anledning av färre sökande till hotell- och turismprogrammet föreslås en minskning med två platser. Lars Kaggskolan I preliminärantagningen har antalet sökande till bygg- och anläggningsprogrammet ökat till 62 jämfört med förra årets sökande som var 44. Denna uppgång av sökande stämmer väl överens med såväl arbetsmarknad som branschens positiva inställning till ökat antal utbildningsplatser. Därför föreslås en utökning med 8 platser från nuvarande organisation med 52 platser till 60. Antalet förstahandssökande på naturvetenskapsprogrammet uppgår idag till 103, varav 95 redan nu är behöriga. Detta är en minskning i jämförelse med samma period förra året då motsvarande siffror var 107, varav 99 är behöriga. Därför föreslås en minskning av antalet platser från nuvarande organisation med 128 platser till 96. Stagneliusskolan Sökandebilden ser stabil ut och det finns inget förslag till förändring. Justerare Utdragsbestyrkande
KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sammanträdesdatum Sida 2018-04-17 3 Ölands Gymnasium På Ölands Gymnasium återfinns till hösten endast introduktionsprogrammet språkintroduktion. Programmet har två förstahandssökanden. Gymnasiesärskolan Gymnasiesärskolan har ingen platsorganisation men väl ett programutbud. Undervisningen samordnas inom respektive program för alla fyra årskurserna. Organisationen är för närvarande fyra nationella program och ett individuellt program. I år är det totalt 16 sökande, varav 7 till det individuella programmet. Inför årets antagning föreslås ingen förändring i programutbudet. Beslut Arbetsutskottet föreslår styrelsen att fastställa utbildningsorganisation för läsåret 2018/2019 enligt upprättat förslag 2018-04-06 samt ger förbundschefen möjlighet att göra smärre justeringar i organisationen i anslutning till den slutliga antagningen. Justerare Utdragsbestyrkande
KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sammanträdesdatum Sida 2018-04-17 4 30 GYF 2018/0125-01.01 Ny dataskyddsförordning, GDPR Beslut Arbetsutskottet fattar inget beslut i ärendet utan hänskjuter frågan till styrelsen vid styrelsemöte 2018-04-26. Justerare Utdragsbestyrkande
KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sammanträdesdatum Sida 2018-04-17 5 31 GYF 2016/0736-01.01 Grafisk profil och logotype Kommunikatör Jenny Herlin informerar vidare om arbetet med ny grafisk profil och ny logotype för Kalmarsunds gymnasieförbund. Beslut Arbetsutskottet fattar inget beslut i ärendet utan hänskjuter frågan till styrelsen vid styrelsemöte 2018-04-26. Justerare Utdragsbestyrkande
KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sammanträdesdatum Sida 2018-04-17 6 32 GYF 2018/0108-02.10 Yttrande över ansökan från Stiftelsen Kalmar Waldorfskola om godkännande för särskild variant vid Dag Hammarskjöldgymnasiet i Kalmar kommun Beslutsunderlag Förbundskontorets skrivelse 2018-04-10 Bakgrund Styrelsen har av Skolinspektionen erhållit ansökan från Stiftelsen Kalmar Waldorfskola om godkännande för särskild variant vid Dag Hammarskjöldgymnasiet i Kalmar kommun, för yttrande. Ansökan avser följande program: - Särskild variant inom Estetiska programmet. Fullt utbyggd omfattar ansökan 30 platser. Konsekvenser Inga konsekvenser av etableringen förutses för Kalmarsunds gymnasieförbund. Beslut Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att avstå yttrande till Skolinspektionen. Justerare Utdragsbestyrkande
KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sammanträdesdatum Sida 2018-04-17 7 33 GYF 2018/0107-02.10 Yttrande över ansökan från Stiftelsen Kalmar Waldorfskola om godkännande för särskild variant vid Dag Hammarskjöldgymnasiet i Kalmar kommun Beslutsunderlag Förbundskontorets skrivelse 2018-04-10 Bakgrund Styrelsen har av Skolinspektionen erhållit ansökan från Stiftelsen Kalmar Waldorfskola om godkännande för särskild variant vid Dag Hammarskjöldgymnasiet i Kalmar kommun, för yttrande. Ansökan avser följande program: - Särskild variant inom Naturvetenskapsprogrammet. Fullt utbyggd omfattar ansökan 30 platser. Konsekvenser Inga konsekvenser av etableringen förutses för Kalmarsunds gymnasieförbund. Beslut Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att avstå yttrande till Skolinspektionen. Justerare Utdragsbestyrkande
KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sammanträdesdatum Sida 2018-04-17 8 34 GYF 2018/0102-02.10 Yttrande över ansökan från CIS i Kalmar om godkännande för nationellt godkänd idrottsutbildning, golf i Kalmar kommun Beslutsunderlag Förbundskontorets skrivelse 2018-04-10 Bakgrund Styrelsen har av Skolinspektionen erhållit ansökan från CIS i Kalmar om godkännande för nationellt godkänd idrottsutbildning, för yttrande. Ansökan avser: - Specialidrott golf. Fullt utbyggd omfattar ansökan 18 platser. Konsekvenser Inga konsekvenser av etableringen förutses för Kalmarsunds gymnasieförbund. Beslut Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att avstå yttrande till Skolinspektionen. Justerare Utdragsbestyrkande
KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sammanträdesdatum Sida 2018-04-17 9 35 GYF 2018/0101-02.10 Yttrande över ansökan från CIS i Kalmar om godkännande för nationellt godkänd idrottsutbildning, fäktning i Kalmar kommun Beslutsunderlag Förbundskontorets skrivelse 2018-04-10. Bakgrund Styrelsen har av Skolinspektionen erhållit ansökan från CIS i Kalmar om godkännande för nationellt idrottsutbildning i Kalmar kommun, för yttrande. Ansökan avser: - Specialidrott fäktning. Fullt utbyggd omfattar ansökan 18 elever. Konsekvenser Inga konsekvenser av etableringen förutses för Kalmarsunds gymnasieförbund. Beslut Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att avstå yttrande till Skolinspektionen. Justerare Utdragsbestyrkande
KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sammanträdesdatum Sida 2018-04-17 10 36 GYF 2018/0140-10.01 Framställan om medflytt av skolpeng vid utlandsstudier Beslutsunderlag Förbundskontorets skrivelse 2018-04-13 Gymnasieförbundets beslut 2011-03-03, 23 Bakgrund Kalmarsunds gymnasieförbund har mottagit en framställan från XXXXX om att få ta med skolpeng för sin dotter XXXXX till Svenska Skolan i Nairobi. Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund tog 2011-03-03 (dnr 2011/018-639) ett principiellt beslut att inte finansiera gymnasiestudier i utlandet med hänvisning till skollag, kommunallag och ett samstämmigt ställningstagande inom samverkansområdet Sydost att uppgiften inte ligger inom kommunens kompetensområde. Rätten till utbildning utomlands regleras i förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar. Där framgår att utbildningen finansieras med statsbidrag ( 4) och att Statens skolinspektion har tillsyn över den verksamhet för vilken statsbidrag lämnas. Statens skolverk svarar för uppföljning och utvärdering av verksamheten ( 5). Elevavgifter som tas ut för utbildningen vid en utlandsskola skall vara skäliga med hänsyn till skolans kostnader för verksamheten och det statsbidrag som lämnas, förutsatt att kostnaderna kan anses rimliga för verksamheten ( 19). I Handbok för gymnasieantagning 2018-2019 (SKL) förtydligas under avsnittet 13.5 För elever som är folkbokförda i Sverige föreligger inte någon skyldighet för elevernas hemkommuner att betala bidrag till skolor utomlands. Det finns heller ingen skyldighet att betala bidrag för dagliga resor eller att ge stöd till inackordering när eleven vistas och studerar utomlands. Rättsläget har inte förändrats sedan principbeslutet togs 2011-03-03. Det finns därför ingen rättslig grund att ompröva beslut i frågan. Ekonomisk konsekvens Förbundet får bidrag för 16-19 åringar i medlemskommunerna. Det bidraget ska räcka till alla kostnader kopplade till förbundets verksamheter. Fördelning av budgeten görs varje år där vissa verksamheter är mer resurskrävande än andra. Förbundets organisation bygger också på det medlemsbidrag vi erhåller och beslut om organisation med utgångspunkt från konsekvensanalyser som görs inför varje nytt läsår. Justerare Utdragsbestyrkande
KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sammanträdesdatum Sida 2018-04-17 11 Någon elevpeng som följer enskild elev finns således inte i den bemärkelse som hänvisas till i framställan. Om förbundet omprövar beslut om bidrag till studier i svensk utlandsskola innebär det en merkostnad i det här fallet med 70 000 kr per läsår i det enskilda fallet. Det innebär också att förbundet fortsatt kommer att betala bidrag till alla elever som väljer att studera vid svensk utlandsskola som är berättigad till statsbidrag. Under 2018 har det hittills inkommit tre ansökningar och det är ca fem elever per år som ansöker om permission för utlandsstudier. Hur många av dessa som studerar vid svensk utlandsskola har förbundet ingen uppgift om men vid en prognos på tre elever årligen blir det en merkostnad för förbundet. Nivån är svår att beräkna då kostnaden varierar mellan ca 70 000 kr till ca 140 000 kr per program och elev. Beslut Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att inte ompröva beslut daterat 2011-03-03 och avslår därmed yrkande från XXXXX om medflytt av skolpeng vid utlandsstudier för XXXXX. Justerare Utdragsbestyrkande
KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sammanträdesdatum Sida 2018-04-17 12 37 Digitalisering av undervisning Informationen ges till styrelsen vid styrelsemöte 2018-04-26. 38 GYF 2018/0198-03.02 Inackorderingstillägg hösten 2018 Informationen ges till styrelsen vid styrelsemöte 2018-04-26. 39 GYF 2018/0174-01.04 Budgetprognos efter tre månader Informationen ges till styrelsen vid styrelsemöte 2018-04-26. 40 GYF 2017/0514-03.04 Revisionsberättelse för år 2017 Informationen ges till styrelsen vid styrelsemöte 2018-04-26. 41 Information från gymnasiesärskolans kontaktpolitiker Informationen ges till styrelsen vid styrelsemöte 2018-04-26. 42 Information från förbundschefen Informationen ges till styrelsen vid styrelsemöte 2018-04-26. Justerare Utdragsbestyrkande
1 (3) Datum 2018-04-06 Ärendebeteckning GYF 2017/0534-10.15 Handläggare Nina Berg Antagningshandläggare Utbildningsorganisation inför slutlig antagning till läsåret 2018/2019 Nationella program Kod Program Platser BA-LK Bygg- och anläggningsprogrammet: HUS, MAL, PLA 60 BF-JN Barn- och fritidsprogrammet: FRI, PED, SOC 64 EE-LK El- och energiprogrammet: AUT, DAT, ENE, ELT 64 EK-ST Ekonomiprogrammet: EKO, JUR 160 ESBIL-JN Estetiska programmet, bild och formgivning 32 ESDAN-JN Estetiska programmet, dans 16 ESEST-JN Estetiska programmet, estetik och media 22 ESMUS-JN Estetiska programmet, musik 16 ESTEA-JN Estetiska programmet, teater 10 FT-LK Fordons- och transportprogrammet: PER 24 HA-ST Handels och administrationsprogrammet: HAN 32 HAHANA-ST Handels och administrationsprogrammet: HAN profil AST 2 HT-JN Hotell- och turismprogrammet: HOT, TUR 22 HVFRI-LK Hantverksprogrammet, frisör 16 HVSTY-LK Hantverksprogrammet, hår och makeupstylist 16 NA-JN Naturvetenskapsprogrammet: NAT, NAS 32 NA-LK Naturvetenskapsprogrammet: NAT, NAS 96 RL-JN Restaurang- och livsmedelsprogrammet: BAG, KOK 42 SA-ST Samhällsvetenskapsprogrammet: BET, MED, SAM 160 SABETL-ST Samhällsvetenskapsprogrammet: BET profil ledarskap och idrott 32 SABETR-ST Samhällsvetenskapsprogrammet: BET profil räddning och säkerhet 32 SAMEDA-ST Samhällsvetenskapsprogrammet: MED profil AST 4 TE-LK Teknikprogrammet: DES, INF, PRO, SAM, TEK 128 VF-LK VVS- och fastighetsprogrammet: VVS 12 VO-JN Vård- och omsorgsprogrammet 32
KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Datum 2018-04-06 2 (3) Ärendebeteckning GYF 2017/0534-10.15 Introduktionsprogram Kod Program Platser IMIND Introduktionsprogram individuellt alternativ Efter behov IMINDA-ST Individuellt alternativ, profil AST 8 IMPRE Introduktionsprogram preparandutbildning Efter behov IMPROBA-LK IMPRO, mot bygg- och anläggningsprogrammet 2 IMPROBF-JN IMPRO, mot barn- och fritidsprogrammet 4 IMPROEE-LK IMPRO, mot el- och energiprogrammet 2 IMPROFT-LK IMPRO, mot fordons- och transportprogrammet 2 IMPROHA-ST IMPRO, mot handels- och administrationsprogrammet 2 IMPROHT-JN IMPRO, mot hotell- och turismprogrammet 2 IMPROHVFRI-LK IMPRO, mot hantverksprogrammet, frisör 2 IMPROHVSTY-LK IMPRO, mot hantverksprogrammet, hår- och makeupstylist 2 IMPRORL-JN IMPRO, mot restaurang- och livsmedelsprogrammet 4 IMPROVF-LK IMPRO, mot VVS- och fastighetsprogrammet 2 IMRPOVO-JN IMPRO, mot vård- och omsorgsprogrammet 2 IMSPR-JN Introduktionsprogram, språkintroduktion nivå 2 Efter behov IMSPR-LK Introduktionsprogram, språkintroduktion nivå 1 Efter behov IMSPR-ÖG Introduktionsprogram, språkintroduktion nivå 1 och 2 Efter behov Yrkesintroduktion med inriktning mot: IMYRKBF-JN Barn- och fritidsprogrammet 5 IMYRKFT-LK Fordons- och transportprogrammet 5 IMYRKHA-ST Handels- och administrationsprogrammet 5 IMYRKRL-JN Restaurang- och livsmedelsprogrammet 5 Övrigt önskemål, prövas utifrån tillgång på praktikplats Antagning till introduktionsprogram programinriktat individuellt val (IMPRO) sker i mån av plats till det nationella programmet, när behöriga sökande har antagits. Antagningshandläggare kan efter samråd med programrektor för aktuellt program besluta att utöka antalet IMPRO-platser. Under reservantagningen kan antagningssekreteraren i samråd med rektor besluta om att inrätta IMPRO-platser på ytterligare yrkesprogram än ovanstående. Efter tillgång
KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Datum 2018-04-06 3 (3) Ärendebeteckning GYF 2017/0534-10.15 Gymnasiesärskolan Kod AHADM-GS FAFAS-GS HRHOT-GS SNSAM-GS Program Administration, handel och varuhantering Fastighet, anläggning och byggnation Hotell, restaurang och bageri Samhälle, natur och språk IAIND-GS Individuella program: Individuellt program Antagning till gymnasiesärskolan sker efter särskild prövning om mottagande gällande behörighet till aktuell utbildning. Antal platser på de erbjudna utbildningarna ska så långt det är möjligt anpassas efter antalet behöriga sökande.
Underlag till ny logotype för Kalmarsunds gymnasieförbund GYF 2016/0736-01.01. Ny logotype för Kalmarsunds gymnasieförbund
Logotype i katalog/broschyrmaterial
Logotype i annons i busskurer.
Logotype affischsammanhang
Logotype som ett grafiskt element på broschyr. Logotype i brevmall
Logotype på ett visitkort
Logotypens grafiska element stående för sig själv på kuvert/papper och som profilmaterial
Logotypen tillsammans med det kommunikativa löftet
1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Ärendebeteckning 2018-04-13 GYF 2018/0140-10.01 Handläggare Chatharina Gustafsson Styrelsen för 0480-45 15 01 Kalmarsunds gymnasieförbund chatharina.gustafsson@gyf.se Framställan om medflytt av skolpeng vid utlandsstudier Bakgrund Kalmarsunds gymnasieförbund har mottagit en framställan från XXXXX om att få ta med skolpeng för XXXXX till Svenska Skolan i Nairobi. Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund tog 2011-03-03 (dnr 2011/018-639) ett principiellt beslut att inte finansiera gymnasiestudier i utlandet med hänvisning till skollag, kommunallag och ett samstämmigt ställningstagande inom samverkansområdet Sydost att uppgiften inte ligger inom kommunens kompetensområde. Rätten till utbildning utomlands regleras i förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar. Där framgår att utbildningen finansieras med statsbidrag ( 4) och att Statens skolinspektion har tillsyn över den verksamhet för vilken statsbidrag lämnas. Statens skolverk svarar för uppföljning och utvärdering av verksamheten ( 5). Elevavgifter som tas ut för utbildningen vid en utlandsskola skall vara skäliga med hänsyn till skolans kostnader för verksamheten och det statsbidrag som lämnas, förutsatt att kostnaderna kan anses rimliga för verksamheten ( 19). I Handbok för gymnasieantagning 2018-2019 (SKL) förtydligas under avsnittet 13.5 För elever som är folkbokförda i Sverige föreligger inte någon skyldighet för elevernas hemkommuner att betala bidrag till skolor utomlands. Det finns heller ingen skyldighet att betala bidrag för dagliga resor eller att ge stöd till inackordering när eleven vistas och studerar utomlands. Rättsläget har inte förändrats sedan principbeslutet togs 2011-03-03. Det finns därför ingen rättslig grund att ompröva beslut i frågan. Ekonomisk konsekvens Förbundet får bidrag för 16-19 åringar i medlemskommunerna. Det bidraget ska räcka till alla kostnader kopplade till förbundets verksamheter. Fördelning av budgeten görs varje år där vissa verksamheter är mer resurskrävande än andra. Förbundets organisation bygger också på det medlemsbidrag vi erhåller och beslut om organisation med utgångspunkt från konsekvensanalyser som görs inför varje nytt läsår. FÖRBUNDSKONTORET Besöksadress Stagneliusgatan 33 Postadress Box 865, 391 28 Kalmar Tel 0480-45 15 00 E-post gymnasieforbundet@gyf.se Hemsida www.gyf.se Org nr 832401-6453
KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Datum 2018-04-13 2 (2) Ärendebeteckning GYF 2018/0140-10.01 Någon elevpeng som följer enskild elev finns således inte i den bemärkelse som hänvisas till framställan. Om förbundet omprövar beslut om bidrag till studier i svensk utlandsskola innebär det en merkostnad i det här fallet med 70 000 kr per läsår i det enskilda fallet. Det innebär också att förbundet fortsatt kommer att betala bidrag till alla elever som väljer att studera vid svensk utlandsskola som är berättigad till statsbidrag. Under 2018 har det hittills inkommit tre ansökningar och det är ca fem elever per år som ansöker om permission för utlandsstudier. Hur många av dessa som studerar vid svensk utlandsskola har förbundet ingen uppgift om men vid en prognos på tre elever årligen blir det en merkostnad för förbundet. Nivån är svår att beräkna då kostnaden varierar mellan ca 70 000 kr till ca 140 000 kr per program och elev. Förslag till beslut Styrelsen beslutar att inte ompröva beslut daterat 2011-03-03 och avslår därmed yrkande från XXXXX om medflytt av skolpeng vid utlandsstudier för XXXXX. Beslutsexpediering XXXXX FÖR KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Joachim Håkansson Förbundschef Chatharina Gustafsson Administrativ chef
1 (1) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Ärendebeteckning 2018-04-20 GYF 2018/0008-01.01 Handläggare Ingegerd Andersson Styrelsen för 0480-45 15 00 Kalmarsunds gymnasieförbund ingegerd.andersson@gyf.se Anmälan av delegationsbeslut Rektor, Axel Weüdelskolan/Mjölnergymnasiet 3:2 Besluta att utbildning på kursen ska upphöra om elev inom Vux, Särvux och SFI saknar förutsättningar att tillgodogöra sig densamma, 22 beslut 3:4 Beslut om mottagande och antagande av elever på gymnasial nivå. GYF 2018/0204-1. 3:7 Antagningsbeslut om mottagande till SFI. GYF 2018/0202-1. Rektor, Gymnasiesärskolan 4:2 Ansvar och åtgärder mot kränkande behandling av elev, 1 beslut. Rektor, Jenny Nyströmsskolan 1:39 Besluta om antagning vid senare tidpunkt än vid början av utbildningen samt inträdesprov, 1 beslut 4:2 Ansvar och åtgärder mot kränkande behandling av elev, 1 beslut. Rektor, Lars Kaggskolan 4:2 Ansvar och åtgärder mot kränkande behandling av elev, 4 beslut. Rektor, Ölands Gymnasium 3:2 Besluta att utbildning på kursen ska upphöra om elev inom Vux, Särvux och SFI saknar förutsättningar att tillgodogöra sig densamma, 15 beslut 3:4 Beslut om mottagande och antagande av elever på gymnasial nivå. Antagningslista hos administrationen. 3:7 Antagningsbeslut om mottagande till SFI. GYF 2018/0065-3. Ekonomiassistent vid förbundskontoret 1:3 Meddela hemkommunen om elev börjar/ slutar i annan kommun, 9 beslut
1 (9) Datum 2018-04-24 Ärendebeteckning GYF 2018/0174-01.04 Budgetprognos 2018 för Kalmarsunds gymnasieförbund prognos efter tre månader Budgeten för år 2018 baseras på en ökning av befolkningen i åldersgruppen 16-19 år. Medfinansieringen från medlemskommunerna av digital kompetens är avslutad och påverkar därmed förbundet med ett minskat medlemsbidrag om cirka 10 mkr i förhållande till föregående år. Driftbidraget uppgår till 423 mkr för år 2018. Bidraget fördelas med 88 % till gymnasieskolan 12 % till kommunal vuxenutbildning. Efter tre månader redovisar Kalmarsunds gymnasieförbund ett operiodiserat resultat på plus 52,7 mkr. Detta resultat innehåller dock medlemsbidrag för fyra månader och Kalmarsunds gymnasieförbunds prognostiserade resultat för helåret 2018 uppgår till minus 18,8 mkr. Inom skolenheterna finns stora budgetavvikelser och enheternas samlade resultat visar ett underskott om 20,6 mkr. Det är en upphämtning sedan förra månadens uppföljning och har till stor del grund i den elevprognos som nu finns inför hösten. I verksamhetsnettot återfinns alla prognostiserade kostnader och intäkter för gymnasieförbundets verksamheter inklusive kostnader/intäkter för pensioner men exklusive driftbidrag och finansnetto. (tkr) Budget Prognos Mars 2018 2018 2018 Verksamhetens intäkter 118 043 110 127 73 131 Verksamhetens kostnader -544 797-558 486-159 093 Pensionskostnader m m -26 182-23 691-1 633 Avskrivningar -4 613-4 613-708 Verksamhetens nettokostnad -457 549-476 663-88 303 Medlemsbidrag 423 091 423 091 141 030 Statsbidrag 34 996 34 696 0 Finansiella intäkter 0 0 0 Finansiella kostnader -37-41 0 ÅRETS RESULTAT 500-18 917 52 728 Budgetutfallsprognosen för 2018 baseras på det ekonomiska utfallet t o m 2018-03-31. Riktpunkten för perioden är ca 25 %. I uppföljningen ingår ett antal kalkylerade poster som bygger på senast kända uppgifter och prognoser på den förväntade ekonomiska utvecklingen. Exempel på sådana poster är förväntat elevantal, semesterlöneskuld, pensionskostnader, interkommunala ersättningar och statsbidrag gällande ökade kostnader för språkintroduktion. Ny pensionsskuldsprognos är inkommen från förbundets prognosinstitut Skandikon. Från prognosen vid årsskiftet visar den inga större förändringar avseende 2018. Så avvikelserna gällande pensionerna kvarstår i stort från förra månadens uppföljning. FÖRBUNDSKONTORET Besöksadress Stagneliusgatan 33 Postadress Box 865, 391 28 Kalmar Tel 0480-45 15 00 Fax 0480-45 15 15 E-post gymnasieforbundet@gyf.se Hemsida www.gyf.se Org nr 832401-6453
KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Datum 2018-04-24 2 (9) Ärendebeteckning GYF 2018/0174-01.04 Gällande prognosen uppger en lägre kostnad avseende den förmånsbaserade ålderspensionen (FÅP) på helår i förhållande till den prognos som erhölls vid delåret 2017 (på vilken budget 2018 baseras). Skillnaden mellan prognoserna är 2,4 kr till årets fördel. Det positiva utfallet uppgår till totalt 2,8 mkr för pensions- och finanskostnader. Förbundet har i redovisningen en avsättning gjord 2015 kvar. Denna avser omstrukturering i och med flytten av Stage4you Academy, numera Mjölnergymnasiet, till skolor i Kalmar. Kvar i avsättningen finns, efter mars månad, 0,5 mkr som täcker kvarstående hyra i Torsås. Avsättningen påverkar inte förbundets resultat 2018. Kommentarer till verksamheternas resultat Nedan följer en redovisning av verksamheternas resultat. I diagrammet redovisas verksamheternas förväntade årsprognos. Gemensamt, Förbundskontoret och interkommunala ersättningar Utbetalning av inackorderingsbidrag görs till 103 elever per månad vårterminen 2018. Prognosen för utbetalning av inackorderingsbidrag under hösten 2018 är 115 elever per månad. Under året beräknas att utbetalning sker till genomsnitt 109 elever per månad (112 stycken under 2017). Prognosen för elever som får skolskjuts är 2 188 stycken (år 2017 var motsvarande siffra 2 136 stycken). De båda posterna prognostiseras till ett överskott på 0,5 mkr totalt. För Kostverksamheten visar prognosen på ett +/- resultat. Utfallet för de interkommunala intäkterna visar på ett underskott med 2,5 mkr och kostnaderna visar på ett överskott med 0,6 mkr. Elever från andra kommuner som går i Gymnasieförbundets skolor prognostiseras till 588 stycken (576 år 2017).
KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Datum 2018-04-24 3 (9) Ärendebeteckning GYF 2018/0174-01.04 Elever som går till annan huvudman från förbundets medlemskommuner prognostiseras till 690 stycken (670 år 2017). Utöver underskottet enligt ovan belastas verksamheten med omfördelningen vad gäller de preliminära söksiffrorna inför hösten med 1,5 mkr. Prognosen av förväntade bidrag från Migrationsverket för nyanlända som undervisas på förbundets skolor visar ett underskott med 0,3 mkr. Ett prognostiserat genomsnitt avseende dessa elever beräknas till 110 stycken under 2018. Nyanlända elever som har fått permanent uppehållstillstånd där medlemskommunerna gör en extra betalning beräknas till 119 stycken under 2018. Årsprognos minus 1,5 mkr varav interkommunala ersättning minus 3,5 mkr. Lars Kaggskolan Lars Kaggskolan går in i budget 2018 med en kostymanpassning på ca 8,7 mkr där de nationella programmen står för sammantaget 3,1 mkr och introduktionsprogrammet för närmare 5,6 mkr. Språkintroduktion har ett ingående underskott på ca 3,3 mkr. Med beräknat färre antal elever samtidigt som elever i behov av särskilt stöd har ökat innebär att undervisningsgrupperna och då även tjänsteunderlaget inte minskar i korrelation med minskat elevunderlag. Intäkterna förväntas totalt sett bli drygt 0,8 mkr högre än budgeterade. Knappt 0,5 mkr av dessa utgörs av interna tilldelade medel för verksamhetsutveckling. Resterande utgörs av tilldelade statsbidrag och ökade intäkter för vuxenutbildning. Detta innebär även vidare att kostnaderna förväntas stiga mot budgeterade då de tilldelade interna pengarna till verksamhetsutveckling förväntas nyttjas fullt ut. Samtidigt förväntas personalkostnaden bli ca 0,4 tkr lägre då vi nu ser ut att få en klass (NA) mindre till hösten mot vad vi räknade med i budgeten. Höstens tjänsteplanering pågår nu och kan därför komma att förändra den ekonomiska prognosen framöver. Ett förbättrat ekonomisk utfall speglas även i att antalet förstahandssökande till skolan fortsätter att öka. Till de nationella programmen är det en ökning med 19 vid jämförelse med samma period föregående år. Det är framför allt antalet sökande till bygg- och anläggningsprogrammet. Årsprognos: minus 7,6 mkr Stagneliusskolan Stagneliusskolan går in i budget 2018 med en kostymanpassning på 2,2 mkr där AST-enheten och Samhällsprogrammet, inriktning beteende, utgör cirka 1 mkr vardera. Ett förbättrat utfall avseende prognostiserade kostnader för de gymnasiegemensamma ämnena samt nettoutfall avseende de skolövergripande verksamheterna generar en upphämtning resultatmässigt. Även en prognostiserad lägre kostnad avseende hyrda externa lokaler ingår i resultatet. Till ovanstående resultat tillkommer, nu genomgången, prognos avseende elever inför antagningen höstterminen 2018. Något lägre fyllnadsgrad i kommande årskurs
KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Datum 2018-04-24 4 (9) Ärendebeteckning GYF 2018/0174-01.04 ett i ekonomi-, handel- och samhälle/beteendeklasserna. Dock en god preliminär antagning avseende samhälle/media och samhälle/samhälle som i prognosen bildar egna klasser. I dag är media och samhällseleverna blandade med beteendeelever. Någon enstaka elev mer även på AST programmet än vad som förutspåddes i budget 2018. Dessa elevantal (avseende AST) är dock fortfarande inte fullt ut säkerställda. Årsprognos: minus 0,7 mkr Jenny Nyströmskolan Jenny Nyströmsskolan gick in i budget 2018 med en kostymanpassning på 13,7 mkr. Samtliga program går med underskott men de program som har de största är estetiska programmet med 4,3 mkr och restaurang- och livsmedelsprogrammet med -2,6. Därefter kommer naturveteskapsprogrammet med 2,3 mkr, hotell- och turismprogrammet med 1,3 mkr, gymnasiesärskolan 1,1 mkr och resterande (språkintroduktion, individuellt alternativ, barn- och fritidsprogrammet samt vårdoch omsorgsprogrammet) hamnar runt 0,5 mkr. Det som förbättrar prognosen i jämförelse med den efter februari är dels ökade intäkter med ca 0,4 mkr då Kunskapsnavet nu vill skriva avtal för vuxenutbildning på restaurang- och livsmedelsprogrammet till kommande hösttermin samt ökade intäkter för särskolans korttidstillsyn med elever som tillkommit. En minskad personalkostnad som beror på en föräldraledighet nu under våren som inte kommer ersättas förrän till hösten. Personalkostnaderna kan dock komma att förändras då nuvarande tjänsteplanering för kommande läsår nu pågår med förändrad ekonomisk prognos som följd. En annan viktig och positiv effekt på skolan är det ökade antalet förstahandssökande från 241 till 293. Den största tillströmningen är till det estetiska programmet med 31 fler sökande i år. Därefter kommer barn- och fritidsprogrammet med 11 fler förstahandssökande. Resterande program ökar något (med undantag för vård- och omsorgsprogrammet som ligger på samma nivå som föregående år). Årsprognos: minus 12,1 mkr Axel Weüdelskolan Axel Weüdelskolan går in i 2018 med en budget i balans. Enstaka vakanta tjänster/delar av tjänster lämnar ett visst överskott på SFI och gymnasial verksamhet enligt prognosen. Årsprognos: plus 0,7 mkr Mjölnergymnasiet Verksamheten för SFI och Lärvux i Torsås prognostiseras till budget. Verksamheten planeras att drivas i Torsås fram till och med juni månad. Förbundet avvaktar därefter beslut från Torsås kommun. Därav prognostiseras alla kostnader fram till och med juni månad för enheten. Årsprognos: enligt budget
KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Datum 2018-04-24 5 (9) Ärendebeteckning GYF 2018/0174-01.04 Ölands Gymnasium inkl. Komvux Ölands Gymnasiums ingående kostymanpassning 2018 är totalt 1,3 mkr varav 0,8 mkr avser komvux. Nyligen beslutat och registrerade statsbidrag avseende vårdelever inom komvux avhjälper dock detsamma till stor del. Inom ungdomsgymnasiet fortlöper verksamhetsavtalet med Halltorps gästgiveri även våren 2018. Skolan har en elev på restaurang- och livsmedelsprogrammet och denna elevpeng täcker inte de kostnader verksamhetsavtalet uppgår till. De preliminära söksiffrorna till språkintroduktionen på skolan inför hösten 2018 resulterar i endast två nya elever. En viss osäkerhet i antalet elever till höstterminen finns och innan siffrorna är säkerställda lämnas detta utanför årsprognosen. Årsprognos gymnasiet: minus 0,7 mkr Årsprognos komvux: minus 0,3 mkr
KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Datum 2018-04-24 6 (9) Ärendebeteckning GYF 2018/0174-01.04 Investeringar De budgeterade investeringarna enligt Kalmarsunds gymnasieförbund styrelse uppgår till 5 mkr. Detta är 2,8 mkr mindre i utrymme än under 2017. Flertalet av de kopiatorer som skulle köpas in enligt ny policy (till skillnad från förut då de leasades) är inköpta under 2017 och därmed bidrar de inte med ett belopp i investeringsbudgeten 2018. Den investeringsplan som Stagneliusskolan har jobbat efter under tre år avslutades i och med 2017 och skolan har nu fått en budget för investeringar i anpassad nivå. Totalt har förbundet investerat för 186 tkr till och med mars månad. Detta är ett mindre netto än efter februari månad tack vare en kreditering av betalning avseende kopiator. Förbundsövergripande (1 190 tkr) Centralt finns en budgetpost (400 tkr) avsedd för enheternas beviljade anslag från verksamhetsutvecklingsfonden, vilken är avsedd att främja utveckling av verksamheterna. Kostverksamheten (790 tkr) ska byta ut grytor och en ugn i förbundets skolkök. Inga medel är hittills nyttjade. Lars Kaggskolan (1 300 tkr) Skolans i hög grad tekniska och resurskrävande program är i ständigt behov av modern utrustning för att upprätthålla dagens och framtidens krav. Detta innebär att inköp av ny utrustning till yrkesprogrammen även i år utgör en stor del av skolans totala investeringsbudget. Vidare kommer skolan att fortsätta påbörjat arbete med att skapa inspirerande och trivsamma lärmiljöer. Till och med mars månad har skolan investerat i just utrustning till Bygg- och anläggnings samt VVS och fastighetsprogrammet i form av armeringsredskap och elvattenvärmare.
KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Datum 2018-04-24 7 (9) Ärendebeteckning GYF 2018/0174-01.04 Stagneliusskolan (500 tkr) Årets investeringsmedel ska användas till klassuppsättningar av möbler till skolans salar samt stadigvarande undervisningsmaterial. Inga medel har hittills nyttjats. Jenny Nyströmskolan (1 700 tkr) Investeringarna kommer 2018 främst att avse förnyade lärmiljöer på skolan. Klassrum behöver skapas och anpassas till fler flexibla och moderna lösningar i takt med nya pedagogiska undervisningsmetoder. Inköp av undervisningsmaterial planeras till vård- och omsorgsprogrammet. Inga medel har hittills nyttjats. Axel Weüdelskolan (200 tkr) Skolan planerar att investera i nyuppsättningar av stolar och bänkar till klassrum och arbetsrum. En-till-en bänkar samt uppmöblering av korridorer ingår också i skolans plan för 2018. Under 2017 gjordes en satsning avseende fysisk hälsa och motionsredskap köptes in till skolan. Även undervisningsredskap i form av digitala redskap köptes in. Dessa belastar kostnadsmässigt årets investeringsbudget med 149 tkr och ett överdrag med motsvarande summa på årets investeringsbudget beräknas bli aktuellt. Ölands Gymnasium (100 tkr) Skolan har ett behov av nya klassuppsättningar elevmöbler samt möbler till skolans personalutrymme. Inga medel har hittills nyttjats.
KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Datum 2018-04-24 8 (9) Ärendebeteckning GYF 2018/0174-01.04 Likviditet Saldot på Kalmarsunds gymnasieförbund uppgick till 52 mkr den sista mars. Ett jämnare flöde avseende likviditeten under inledningen av året till skillnad från 2017. Detta då inbetalningar för medlemsbidrag är linjärt. Ovanstående diagram visar saldot vid respektive månadsslut från 2016 fram till och med mars 2018.
KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Datum 2018-04-24 9 (9) Ärendebeteckning GYF 2018/0174-01.04 ÅR 2018 RESULTATRÄKNING (tkr) BUDGET Redovisat Rp Prognos 2018 2018 83,3% 2018 Verksamhetens Intäkter 179 180 51 140 28,5% 175 785 varav Inter kom intäkt 84 861 35 923 82 300 varav interna intäkter 0 7 844 31 375 Intern ränta 405 103 413 Verksamhetens Kostnader -592 218-148 341 25,0% -611 048 varav Inter kom kostnad -84 605-19 190-84 010 varav avskrivningar -4 613-708 -4 613 varav interna kostnader 0-7 844-31 375 Projektredovisning 0 233 0 Delsumma -412 633-96 866-434 850 Personalbil 0 24 0 Löneväxling 0 116 0 Semesterlöneskuld -500 0 0,0% -500 LAGSTADGADE ARBETSGIV AVG -70 811-11 459 16,2% -70 046 Löneskatt -4 844 0 0,0% -4 394 Löneskatt förändring p-skuld 0 0 0,0% 35 Omställningsfond -300 0 0,0% -300 Avtalsförsäkringar FORA -20-5 22,8% -27 Avtalsförsäkringar KPA -78-20 26,1% -81 FÅP -7 500-1 098 14,6% -5 053 Förvaltningavgifter -475-55 11,5% -455 Utbetalda pensioner -1 837-555 30,2% -2 202 Individuella valet -10 792 76-0,7% -10 857 Förändring pensionsskuld 164 0 0,0% 143 Finansiering po-avgift internt 87 072 21 655 24,9% 86 620 Nettokostnader -422 554-88 187 20,9% -441 967 Driftbidrag 423 091 141 030 33,3% 423 091 Intäktsräntor 0 0 0,0% 0 Kostnadsräntor 0 0 0,0% 0 Finansiella kostnader pensionsskuld -37 0 0,0% -41 RESULTAT 500 52 843-18 917