Tid: Tisdagen den 12 juni 2007 kl 09.00-16.00 Plats: Göteborgs universitet, Pedagogen, Hus A Närvarande: Ledamöter: Företrädare för verksamheten Mikael Alexandersson Inga Wernersson Christina Berg Ulla Runesson Roger Säljö dekanus, ordförande prodekanus, v ordförande univ lektor univ lektor professor Företrädare för studenterna Peter Abrahamsson Eva Klingnäs Pia Glimstedt SLUG SLUG doktorandrepresentant Frånvarande: Ann Zetterqvist univ lektor, sjuk Camilla Oldberg SLUG Patrik Aspholm SEKO Bo Lennartsson SACO Övriga: Ingvar Karlsson OFR-S Anneli Scherman kanslichef Hans Dahlgren bitr kanslichef, 7.1, 11.1 Vid protokollet: Berit Malis Helmersson avd dir
Eva Klingnäs, ny studeranderepresentant för SLUG hälsas välkommen. 1. Protokolljusterare Ulla Runesson utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. 2. Anmälan av protokoll nr 5/2007 Protokollet är justerat och utsänt. 3. Fastställande av föredragningslistan Fastställes med tillägg under Meddelanden. 4. Dekanusåtgärder Förteckning har bifogats handlingarna. 5. MEDDELANDEN 5.1 Hälso- och Idrottsakademin (HIA) Den 18 juni kommer en avsiktsförklaring att skrivas under av rektor Pam Fredman, kommunstyrelsens ordförande Göran Johansson samt representant för Higabgruppen. Nämndens ledamöter inbjuds till denna händelse. 5.2 Linnéansökningar Rektor har tagit beslut om att 11 ansökningar från Göteborgs universitet går vidare till Vetenskapsrådet. Från UFN går Jan-Eric Gustafssons ansökan vidare. 5.3 Dietistprogrammet Utredning pågår om eventuell överföring av ansvaret i sin helhet till Sahlgrenska akademin för dietistprogrammet.
5.4 Slöjden Diskussioner förs om samverkan design, formgivning och hantverk under benämningen Materiellt skapande. De delar av slöjden som handlar om skapande kommer under hösten att starta projekt tillsammans med flera aktörer. 5.5 Rektorsutbildningen Enligt förhandsbesked kommer Rektorsutbildningen att bli en programutbildning, som högskolan får ansvar för. Remiss kommer eventuellt i juni och beslut tas av riksdagen troligen under hösten 2007. 5.6 Fördelning av vissa grundutbildningsmedel Rektor har beviljat stöd till fakultetens delpensionspolicy samt till uppbyggandet av en projektgrupp för HIA. 5.7 Handledning av kursplanerevision Rektor har fastställt den nya handledningen för kursplanerevision. 5.8 Institutionsstyrelse IPD Mandatperioden för IPD:s institutionsstyrelse går ut 2007-12-31 och nyval kommer att ske till hösten för en mandatperiod på tre år. 5.9 Översyn av servicefunktioner vid fakulteten Wanda Klintberg kommer före midsommar vara klar med sin utredning om servicefunktioner vid fakulteten. Ett förslag till organisation/modell kommer att presenteras vid nästa sammanträde. 6. BUDGET/EKONOMI
6.1 Lägesrapport ekonomi Föredragande: Anneli Scherman Kommentarer till tertialbokslutet delas ut. Nämndens totala budget för 2007 var beräknad till ett underskott på 11,1 mkr. Prognosen visar något bättre resultat. En del av nämndens balanserade kapital kommer att användas till strategiska satsningar. På sikt måste en lösning hittas för institutionen för mat, hälsa och miljös skuld på 13 mkr. 7. PERSONAL 7.1 E325/ 06:689 Befordran från adjunkt till lektor Föredragande: Hans Dahlgren PM med förslag till beslut föreligger. Universitetsadjunkt Elisabet Doverberg, IPD, har ansökt om att bli befordrad till universitetslektor. Ansökan har behandlats i Lärarförslagsnämnden samt av extern sakkunnig. Lärarförslagsnämnden föreslår att Elisabet Doverberg befordras till universitetslektor i pedagogik. beslutar att universitetsadjunkt Elisabet Doverborg befordras till universitetslektor i pedagogik. 7.2 E332 4482/06 Ansökan till oavlönad docent PM med förslag till beslut föreligger. Universitetslektor Monica Rosén har ansökt om att bli antagen som oavlönad docent i pedagogik. Ansökan har sakkunnigbedömts samt behandlats i Docenturnämnden, som föreslår att Monica Rosén antas som oavlönad docent i pedagogik samt att hon beviljas befrielse från lärarprov. Monica Rosén kommer att erbjudas att hålla en docentföreläsning. beslutar att Monica Rosén antas som oavlönad docent i pedagogik samt att hon beviljas befrielse från lärarprov.
7.3 Post doc-ansökningar Av de 40 post-doc-anställningar som ledigkungjorts vid universitetet har fakulteten tilldelats en plats samt ev någon av de tvärfakultativa platserna. Vid ansökningstidens utgång har 13 ansökningar inkommit. Inga Wernersson och Berner Lindström har via dekanbeslut utsetts till sakkunniga. 8. Utformning av utbildningsplaner inom UFN Föredragande: Inga Wernersson PM 2007-06-01 med förslag till beslut samt mall föreligger. beslutar att återremittera ärendet för ytterligare justeringar. Inga Wernersson och Pia Glimstedt har tidigare fått i uppdrag att utarbeta en mall för utbildningsplaner. Arbetet har genomförts i samarbete med studierektor Bengt Petersson. Förslaget diskuteras och synpunkter framkommer. Föreslås att återremittera ärendet för ytterligare justeringar.
9. Lokala examensbeskrivningar avrapportering Föredragande: Pia Glimstedt (Bolognakoordinator) Sammanställning av befintliga lokala examensbeskrivningar delas ut. Under genomgången noteras bl a följande: Det pågår en diskussion om det dubbla ansvaret (UFN/UFL) avseende barn- och ungdomsvetenskap och utbildningsledarskap. Båda programmen beräknas starta som planerat i höst, i enlighet med de examina som är fastlagda. Nämnden konstaterar också att den lokala examensbeskrivningen avseende barn- och ungdomsvetenskap är framtagen som ett dokument. Nämnden önskar att berörd studierektor delar upp detta dokument i två underlag; ett för magisterexamen och ett för masterexamen. Detta skall tillställas nämnden före höstens första möte 4 september. Sammanställningen ska kompletteras ytterligare med några examensbeskrivningar. 10. Ändrade sammanträdestider hösten 2007 Följande tider föreslås: beslutar i enlighet med förslag. UFN 4 september - heldag 23 oktober - heldag 19 november - heldag (budget) 26 november - eftermiddag (reserv) 10 december - eftermiddag AU 21 augusti 3 oktober 5 november 26 november (samtliga kl 13-15)
11. RAPPORT FRÅN BEREDNINGAR OCH KOMMITTÉER 11.1 Lokalkommittén Lokalpolicy för fakulteten (återremitterat ärende) Föredragande: Hans Dahlgren Förslag till lokalpolicy med regelsamling för fakulteten föreligger. har tidigare fastställt en lokalpolicy samt ett antal anknytande policies och regler. Lokalkommittén har omarbetat dessa till en policy med tillhörande regler. beslutar att fastställa Lokalpolicy med Regelsamling för fakulteten i enlighet med de synpunkter som framkommit under mötet. Några synpunkter framkommer på förslaget, bl a vikten av att ha öppet i Utsikten, Hus A, under juli månad. 11.2 Grundutbildningsberedningen Föredragande: Inga Wernersson I beredningen har bl a följande diskuterats: - Inrättande av enhet för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande. - Bildande av ett högskolepedagogiskt kollegium. - Lärarledda timmar. - Principer för klockslag akademisk kvart eller inte. 11.3 Lärarförslagsberedningen, Docenturberedningen samt Stipendieberedningen Lärarförslagsberedningen och Docenturberedningen Ingrid Pramling Samuelsson har utsetts till ordförande i båda beredningarna. Stipendieberedningen Stipendieberedningen utökas med ytterligare en studeranderepresentant på begäran från SLUG.
12. Strategisk plan för fakulteten Ett utkast till strategisk plan föreligger. De olika delarna i planen diskuteras och berörda ledamöter får i uppdrag att före midsommar revidera sina respektive delar och skicka till Berit Malis Helmersson. Ett omarbetat förslag kommer att presenteras nämnden vid höstens första sammanträde. 13. Internationalisering beslutar i enlighet med förslag. Internationaliseringsfrågan hänger samman med den strategiska planen. Den är också avhängig en utredning som Rolf Wolff arbetar med för hela universitetet. Diskuteras hur internationaliseringen ska organiseras på fakultets- respektive institutionsnivå. En oberoende utredare bör titta på styrning och organisering. Föreslås att ordförande tillsammans med Inga Wernersson får i uppdrag att ta fram en uppdragsbeskrivning för en sådan utredning. 14. Inkomna och avsända skrivelser Förteckning har bifogats handlingarna. 15. Inga övriga frågor Vid protokollet Berit Malis Helmersson Justeras: Mikael Alexandersson Ordf Ulla Runesson