Närvarande aktieägare och representanter för bolaget, se separat förteckning Bilaga Öppnande av stämman och val av ordförande på stämman

Relevanta dokument
Närvarande: Aktieägare och övriga närvarande, se separat förteckning Bilaga 1.

Beslutade stämman att välja advokat Robert Hansson att som stämmoordförande leda dagens stämma.

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Thomas Åkerman och Daniel Rammeskov

Staffan Halldin och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Lennart Johansson och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i addvise inredning skyddsventilation ab (publ), org.nr i Bromma den 24 september 2009

Styrelsens ordförande Mikael Ahlström hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

Protokoll fört vid årsstämma i GHP Specialty Care AB (pubi), org.nr , den 24april2019 i Göteborg. 1. Stämmans öppnande

Protokoll fört vid årsstämma i

1. Stämmans öppnande Öppnade styrelsens ordförande, Rolf Blom, dagens stämma.

Antecknades att det hade uppdragits åt bolagets chefsjurist Jennie Knutsson att föra protokollet vid stämman.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Johan Claesson.

Beslöts att upprättande och godkännande av röstlängden skulle behandlas efter VD:s anförande, 6 i dagordningen.

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Staffan Eklöw.

1 Stämmans öppnande Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist.

Protokoll fört vid årsstämma i Aktiebolaget Industrivärden den 9 maj 2017 i Stockholm

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Björn O. Nilsson.

1 (6) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr ) MW-hallen, SCANIA, Södertälje

Upprättade sekreteraren förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädda aktier och röster, Bilaga 1.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Karl Olof Borg.

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman.

Valdes Mats Qviberg att som ordförande leda stämman. Protokollet fördes på styrelsens uppdrag av advokat Erik Borgblad.

Hälsade advokaten Dick Lundqvist stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

Protokoll fört vid årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB den 30 maj 2015


Kallelse till årsstämma i AB Sagax (publ)

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

Det antecknades att det uppdrogs åt Mats Dahlberg att föra dagens protokoll.

Styrelsens ordförande Torgny Hellström förklarade stämman öppnad och hälsade aktieägarna välkomna.

Godkändes att vissa inbjudna personer skulle ha rätt att närvara vid stämman.

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Greater Than AB, orgnr , på Linnegatan 69 i Stockholm tisdagen den 15 maj 2018

1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Lars Hansson, som utsågs till stämmans ordförande.

På styrelsens uppdrag fördes protokoll över förhandlingarna av undertecknad advokat Mikael Ekdahl. 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

1 Stämmans öppnande Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist.

1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande, Jan Wäreby, hälsade aktieägaren och gäster välkomna till stämman.

PROTOKOLL. Närvarande: Aktieägare enligt förteckningen AB Electrolux Definitiv röstlängd Bilaga 1.

1 Stämmans öppnande Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist.

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus AB (publ)

Protokoll fört vid rsstämma i B3IT Management AB (publ), org.nr , den 15 maj 2018 p Kungsbron 2, Stockholm kl

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

PROTOKOLL. Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Michael Treschow.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Sverker Martin-Löf, som hälsade stämmodeltagarna välkomna.

4 Godkännande av dagordningen Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning.

]1, sr. s2. s3. s4. s5. s6. s7. I (5)

2(6) 4 Val av justeringsmän Att jämte ordföranden justera detta protokoll utsågs Fredrik Bergvall, representant för AFA Försäkring och Göran Villner,

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr ) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.

Öppnade styrelsens ordförande, Erik Stenfors, dagens stämma.

Protokoll. Stämman öppnades av styrelsens ordförande Anders Scharp.

Verkställande direktören berättade om bolagets och koncernens verksamhet och svarade på aktieägarnas frågor.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Jon Risfelt, som hälsade alla aktieägarna välkomna.

Tid: Onsdagen den 24 april 2013, kl Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarabergsviadukten 70 Lokal: Washington

1. Årsstämmans öppnande och val av ordförande vid årsstämman. Arsstämman öppnades av styrelsens ordförande Muazzam Choudhury.

På stämman närvarande och genom ombud representerade aktieägare framgår av bilagd förteckning, Bilaga 1.

Godkändes att, förutom anmälda aktieägare, vissa andra personer närvarade vid stämman som åhörare.

Stämman öppnades av ordföranden i bankens styrelse, Pär Boman.

Bolagets styrelseordförande, Carl-Johan Hagman, hälsade samtliga närvarande välkomna och förklarade årsstämman öppnad.

Kallelse till årsstämma i Teracom Group AB 2017

1 Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Björn Örås. Godkändes att vissa inbjudna personer skulle ha rätt att närvara vid stämman.

1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Lars Hansson, som utsågs till stämmans ordförande.

1 Stämmans öppnande Öppnades stämman och hälsades aktieägarna välkomna av styrelsens ordförande Rune Nordlander.

Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster. Staten genom Maurice Forslund Summa

Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster. Staten genom Malin Fries Summa

Antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde styrelsens sekreterare, Daniel Fäldt.

Godkändes att vissa inbjudna personer skulle ha rätt att närvara vid stämman.

1 (7) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr ) Tid: Torsdagen den 5 maj 2011, kl 14:00 16:15

Aktieägarna hälsades välkomna av styrelsens ordförande, Marcus Wallenberg. Advokaten Sven Unger öppnade stämman på uppdrag av styrelsen.

1 Stämman öppnades av Anders Börjesson som hälsade samtliga deltagare varmt välkomna.

Erik Paulsson öppnade stämman och hälsade de närvarande välkomna.

Därjämte var advokaterna Sven Rasmusson och Ulrika Magnusson närvarande.

Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad.

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 12) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

1 (8) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr ) Scaniarinken, AXA Sports Center, Södertälje

Protokoll från årsstämma i Hakon Invest AB

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Carl Bennet.

1 (8) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr ) Tid: Måndagen den 7 maj 2009, kl 14:00 16:25

2 Beslöts att utse Thomas Eklund till ordförande vid stämman. Utsågs bolagets CFO, Tobias Linebäck, att föra protokoll vid stämman.

Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman.

Handlingar inför Årsstämma i DUROC AB (publ)

Valberedningens ordförande Arne Karlsson presenterade valberedningen och föreslog Svend Holst Nielsen till ordförande vid stämman.

1 Stämman öppnades av Anders Börjesson som hälsade samtliga deltagare varmt välkomna.

Härmed kallas till årstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Stämman öppnades av styrelseordförande Adam Dahlberg.

1 (7) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr ) Tid: Torsdagen den 6 maj 2010, kl 14:00 16:25

Protokoll fört vid årsstämma i Actic Group AB (publ), org. nr , den 15 maj 2018 i Stockholm.

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

Peter Nyllinge, PWC Anneli Granqvist, PWC Peter Sott, PWC. Catrin Fransson, VD

Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ)

Ovanstående förteckning över närvarande aktieägare godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman.

Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad.

Kallelse till årsstämma i Sveaskog AB Härmed kallas till årsstämma i Sveaskog AB,

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag,

ø+-çø s1. s2. s3. s5. Styrelsens ordförande hälsar välkommen och öppnar stämman

Antecknades att bolagets chefsjurist Annika Bäremo förde protokollet vid stämman.

Protokoll fört vid årsstämma i Studsvik AB (publ) tisdagen den 22 april 2008 i Stockholm

Styrelsens ordförande Stuart Graham hälsade stämmodeltagarna välkomna, och stämman öppnades därefter på styrelsens uppdrag av advokat Sven Unger.

Styrelsens ordförande Stuart Graham hälsade stämmodeltagarna välkomna, och stämman öppnades därefter på styrelsens uppdrag av advokat Sven Unger.

Pär Roosvall, ombud för Svanvik & Friends Media Holding AB samt Stenhyacinten Venture AB, utsågs att, jämte ordföranden, justera protokollet.

Transkript:

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i AB Sagax (publ), 556520-0028, den 5 maj 2010 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Engelbrektsplan 1, Stockholm. Närvarande aktieägare och representanter för bolaget, se separat förteckning Bilaga 1. 1. Öppnande av stämman och val av ordförande på stämman Stämman öppnades av styrelsens ordförande Göran E. Larsson, som även valdes till ordförande på stämman i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 2. Upplystes om att advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, skulle föra protokollet från stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd Framlades förteckning över anmälda aktieägare med uppgift om antal aktier och röster som aktieägarna representerade. Efter justering för icke närvarande aktieägare godkändes förteckningen såsom röstlängd vid stämman, Bilaga 1. Stämman beslutade att utomstående ska ha rätt att närvara vid årsstämman. 3. Godkännande av dagordning Stämman godkände dagordningen enligt Bilaga 3. 4. Val av en eller två justeringsmän Stämman utsåg Lennart Johansson, Sveriges Aktiesparares Riksförbund, att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad Noterades att kallelse kungjorts i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar onsdagen den 7 april 2010. Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad. 1

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen Konstaterades att bolagets redovisningshandlingar, inklusive bolagsstyrningsrapport, och revisionsberättelse för 2009 har funnits tillgängliga på bolagets kontor sedan onsdagen den 21 april 2010, samt tillställts de aktieägare som så begärt och de aktieägare som anmält sig till stämman. Handlingarna har även funnits att tillgå på bolagets webbplats från nämnda datum. Verkställande direktören David Mindus höll ett anförande, varefter stämman gavs möjlighet att ställa frågor till verkställande direktören. Stämman fastställde att årsredovisningen och koncernredovisningen, Bilaga 4, hade framlagts i vederbörlig ordning. Auktoriserade revisorn Jonas Svensson, Ernst & Young AB, lade fram revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen (intagna i Bilaga 4), varvid fastställdes att handlingarna framlagts. 7. Beslut om a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen Stämman fastställde, enligt revisorns tillstyrkan, resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Konstaterades att styrelsen hade avgett ett förslag på hur de till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedlen skulle disponeras. Det noterades att revisorerna i sin revisionsberättelse tillstyrkt att årsstämman disponerade vinsten i moderbolaget enligt förslaget. Förslaget konstaterades ha funnits tillgängligt på bolagets kontor sedan onsdagen den 21 april 2010 samt tillställts de aktieägare som så begärt och de aktieägare som anmält sig till stämman. Handlingarna har även funnits att tillgå på bolagets webbplats. Stämman beslutade att anta förslaget till utdelning, Bilaga 5. 2

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet åt samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören. Antecknades att beslutet var enhälligt. Antecknades även att varken styrelsens ledamöter eller verkställande direktören deltagit i beslutet angående ansvarsfrihet. 8. Beslut om antalet styrelseledamöter Noterades att valberedningens ordförande höll ett anförande om valberedningens arbete under året. Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av sju ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter, i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 2. 9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer Stämman beslutade att styrelsearvode skulle utgå med sammanlagt 1.100.000 kronor, varav 275.000 kronor till styrelseordföranden och 165.000 kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget, i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 2. Stämman beslutade vidare att arvode till revisorerna skulle utgå enligt av bolaget godkänd räkning, i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 2. 10. Val av styrelse Stämmoordföranden redogjorde för föreslagna styrelseledamöters uppdrag i andra bolag, varvid de föreslagna nya styrelseledamöterna även presenterade sig för stämman. Stämman beslutade att, för tiden intill nästkommande årsstämma, omvälja Göran E. Larsson, Filip Engelbert, David Mindus, Staffan Salén och Johan Thorell till ordinarie styrelseledamöter, samt nyvälja Johan Cederlund och Ulrika Werdelin, till ordinarie styrelseledamöter. Till ordförande i styrelsen valdes Göran E. Larsson. Noterades att besluten fattades i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 2. Noterades att årsstämman 2008 hade utsett det auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young AB med auktoriserade revisorn Jonas Svensson som 3

huvudansvarig, samt den auktoriserade revisorn Ingemar Rindstig, Ernst & Young AB, till bolagets revisorer för tiden fram till årsstämman 2012. 11. Beslut om principer för utseende av valberedning Stämman beslutade att anta principer för utseende av valberedning i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 6. Noterades att Lennart Johansson framförde Sveriges Aktiesparares Riksförbunds principiella önskemål att valberedningens ledamöter ska utses av årsstämman. 12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Noterades att styrelsen inrättat ett ersättningsutskott som utrett frågan om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Det konstaterades att styrelsen hade avgett ett förslag om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 7. Stämman förklarade handlingarna framlagda och beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag. 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner Det konstaterades att styrelsen hade avgett ett förslag om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier och/eller teckningsoptioner, Bilaga 8. Stämman förklarade handlingarna framlagda och beslutade i enlighet med styrelsens förslag, varvid noterades att beslutet fattats med erforderlig majoritet. Noterades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund reserverade sig mot beslutet med motiveringen att bemyndigandet ej bör omfatta beslut om kontantemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och/eller överlåtelse av egna aktier och/eller teckningsoptioner Det konstaterades att styrelsen hade avgett ett förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och/eller överlåtelse av egna aktier och/eller teckningsoptioner, Bilaga 9. 4

Stämman förklarade handlingarna framlagda och beslutade i enlighet med styrelsens förslag, varvid noterades att beslutet fattats med erforderlig majoritet. Noterades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund reserverade sig mot beslutet med motiveringen att såväl apportemission som finansiering av nya förvärv via kontantemission med företrädesrätt för aktieägarna är bättre och lämpligare instrument än bemyndigande för återköp och överlåtelse av aktier och teckningsoptioner. Det mandat som styrelsen givits enligt 13 bör därför vara tillfyllest. 15. Beslut om ändring av bolagsordning avseende kallelse till bolagsstämma ( 8) Konstaterades att styrelsen hade avgett ett förslag om ändring av bolagsordningen, Bilaga 10. Stämman förklarade handlingarna framlagda. Stämman beslutade att ändra bolagsordningen avseende kallelse till bolagsstämma ( 8) i enlighet med styrelsens förslag. Noterades att beslutet var enhälligt. 16. Stämmans avslutande Stämman förklarades avslutad. 5

Stockholm den 5 maj 2010 Johan Hessius Sekreterare Göran E. Larsson Stämmoordförande Lennart Johansson Justeringsman 6