2016-03-16 Ärendeförteckning 8 Sammanträdets öppnande... 2 8a Val av protokollsjusterare... 2 8b Godkännande av dagordning... 2 8c Godkännande av föregående protokoll... 2 9 INFORMATIONSPUNKTER... 3 10 Ny tidsplan forts utredning Tivoliverket... 5 11 Remissvar Landsbygdsprogram... 7 12 Remissvar uppföljning Klimatanpassa Sundsvall... 9 13 Analysrapport 2017-2026... 10 14 Övriga frågor och nästa sammanträde... 11 15 Avslutning... 11
2016-03-16 1 Tid Kl 09.00 11.50 Plats MittSverige Vens kontor, Stuvarvägen 17, konferensrum Wifsta Ledamöter Kim G Ottosson Ordförande Sophia Beyer Vice ordförande Robert Nordin Ulf Rehnberg Frånvarande ledamöter Mats-Johan Adner Personalrepresentanter Lars-Erik Löfdahl, Jörgen Unander Vision Kommunal Tjänstemän Micael Löfqvist, Ewa Thorén, Åsa Snith VD Avdelningschef Verksamhetsstöd Avdelningschef Strategisk planering & kund Protokollet omfar 8-15 Justeras Kim G Ottosson Ordförande Sophia Beyer Justerare Ewa Thorén Sekreterare
2016-03-16 2 8 Sammanträdets öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat. 8a Val av protokollsjusterare Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Sophia Beyer. 8b Godkännande av dagordning Styrelsen beslutar godkänna föreslagen dagordning. 8c Godkännande av föregående protokoll Styrelsen beslutar godkänna protokoll från styrelsemöte 2016-02-18.
2016-03-16 3 9 INFORMATIONSPUNKTER A. Pågående utredning slamhantering Tivoliverket Micael Löfqvist informerar om SVAB i början av 2015 fick i uppdrag av koncernstaben i Sundsvall utreda ny lokalisering för Tivoliverkets slambehandling, utifrån den nya bebyggelsen med bostäder vid Norra Kajen. Uppdraget var ta fram underlag för ett vägvalsbeslut genom utreda minst två olika placeringsalternativ (med budgetkalkyl) för hanteringen av slammet från Tivoliverket. Tre olika alternativ utreddes av bolaget, placering vid Fillanverket, Korstaverket och Tivoliverket (flytt till nytt bergrum). Alternativen Fillanverket och Korstaverket innebär pumpning av råslam via två pumpstationer, cirka 7 respektive 4 km. Pumpning av råslam långa sträckor är inte okomplicerat, risken är stor för fettavlagringar och gasbildning (svavelväte och metangas) i ledningarna. Det bedömdes dock i utredningen som genomförbart men kopplat till stora osäkerheter kring driftskostnader då inga referenser på anläggningar där råslam pumpades långa sträckor kunde hittas under den begränsade utredningstiden. Alternativ Tivoliverket innebär en ny slambehandlingsanläggning inryms i ett bergrum, anslutet till befintligt avloppsreningsverk. Fördelen med alternativet är pumpning av råslam långa sträckor undviks, men däremot finns det osäkerheter kring om det säkerhetsmässigt går placera en rötkammaranläggning inne i ett bergrum utifrån lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Utredningen behandlades och beslutades vid styrelsemötet 2015-10-30, 42, och innebar föreslå fullmäktige besluta utarbeta en avloppstrategi för Sundsvalls tätort innan beslut fades i ärendet, på grund av de komplexa utmaningar som finns för Tivolialternativet.
2016-03-16 4 Efter kommunfullmäktige behandlade ärendet i december 2015 fick SVAB i uppdrag av kommunstyrelsen utreda bergrumsalternativet vid Tivoliverket vidare, samt även utreda ett alternativ där slambehandlingsanläggningen blir kvar i nuvarande placering men integreras i ett parkeringshus. Bolaget har startat upp dessa utredningar. För bolagets del är det även viktigt parallellt ta fram en långsiktig avloppsstrategi för Sundsvall för säkerställa den investering som görs är den som långsiktigt är mest hållbar. Arbetet med ta fram en avloppsstrategi är påbörjad och beräknas vara färdigställd om cirka två år. Styrelsen kommer involveras i workshops och strategiska beslut. Micael Löfqvist informerar vidare om i arbetet med avloppsstrategin har det framkommit ny kunskap angående pumpning av råslam. I Holland finns en anläggning som pumpar råslam 7 km från reningsverket till en anläggning där slammet avvnas. Bolaget har gjort ett studiebesök för ta del av erfarenheter och studera anläggningen, som ligger i Eindhoven. Referensanläggningen i Eindhoven visar på det kan vara fullt möjligt pumpa slammet från Tivoliverket till Fillanverket utan alltför omfande förebyggande driftsåtgärder. Det ändrar dock inte investeringskostnaderna för Fillan alternativet väsentligt. I samband med studiebesöket vid Eindhoven gjordes även ett studiebesök i Tilburg, där bolaget fick se en teknik för öka biogasutbytet och samtidigt få slammet hygieniserat med en högre torrhalt än bolaget har idag. Metoden har använts sedan 1995 i framförallt Norge och England, men börjar nu bli allt vanligare i övriga Europa. Framtida krav på hygienisering av slam och effektivare metoder är viktiga beakta i framtagandet av avloppsstrategin utifrån slamdirektivet. Studiebesöken visar på det finns möjligheter långsiktigt få en mer sammanhållen och effektiv slamhantering i Sundsvall, utifrån de befintliga avloppsreningsanläggningarna i bolaget. I arbetet med avloppsstrategin tas även hänsyn till samordning med slamhanteringen i Timrå och Nordanstigs kommuner.
2016-03-16 5 10 Ny tidsplan forts utredning Tivoliverket Beslut Styrelsen beslutar godkänna föredragningen; samt skjuta beslutet om ändrad tidplan för rapportering till styrelsemötet den 19 maj 2016, för inhämta ytterligare information om rapporteringskravet för uppdragen. Ärendet Micael Löfqvist informerar om SVAB i slutet av december 2015 fick i uppdrag 1) fördjupa utredningen om flytta Tivoliverkets rötanläggning in i berget samt 2) utreda ett alternativ där slambehandlingsanläggningen blir kvar i nuvarande placering men integreras i ett parkeringshus. Uppdragen ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast i november 2016. Bolaget startade omgående en upphandling av konsulter för genomförandet av utredningarna. Upphandlingen blev klar 29 februari 2016 och startmöte med konsulten hölls samma dag. En återrapportering av uppdraget till kommunfullmäktige i november 2016 innebär rapporten från konsulten måste vara klar i mitten av september enligt upprättad tidplan, för ärendet ska hinna gå via SVAB: s och Stadsbackens styrelser samt kommunstyrelsen. Det innebär i praktiken cirka 6 månaders utredningstid exklusive semester. För utreda del 1) Bergrumsalternativet är det en alldeles för kort utredningstid, framför allt som utredningen innebär komplicerade LBE-frågor (LBE=Lagen om Brandfarliga och Explosiva varor). Utredning av del 2) integrering i parkeringshus, bedöms kunna återrapporteras till KF i november 2016. Bedömningen är utredningen av del 1) kan vara klar i februari 2017, vilket innebär ärendet kan återrapporteras koncernstaben i mars samt kan behandlas av kommunfullmäktige i maj/juni 2017.
2016-03-16 6 Micael Löfqvist informerar vidare om önskemål har framkommit från Koncernstaben återrapporteringen av de båda alternativen helst ska ske vid samma tillfälle. Mötet diskuterar och konstaterar ytterligare information behöver inhämtas om rapporteringskravet för uppdragen innan beslut fas om ändrad tidplan. Beslutsunderlag PM beslutsärende Ny tidsplan utredning Tivoliverket
2016-03-16 7 11 Remissvar Landsbygdsprogram Beslut Styrelsen beslutar godkänna remissvaret för Landsbygdsprogrammet; samt uppdra till VD inge bolagets remissvar till Koncernstaben, Sundsvalls kommun, med tillägget Landsbygdsprogrammet med fördel kan kompletteras med de VA-delar som omnämnts i remissvaret. Ärendet Åsa Snith informerar om Koncernstaben under 2015 har arbetat med framtagandet av landsbygdsprogrammet och översänder nu ett programförslag på remiss till nämnder och bolag i kommunkoncernen. Koncernstaben önskar få synpunkter på landsbygdsprogrammets utgångspunkter, upplägg, innehåll etc. Därtill är vissa nämnder och bolag särskilt utpekade besvara vilka ekonomiska konsekvenser förslagen i remissen kommer få för dem samt ge en beskrivning över hur nämnden/bolaget kommer arbeta med säkerställa föreslagna åtgärder genomförs. MittSverige Ven är dock inte utpekat som ett sådant bolag. MittSverige Ven har besvarat remissen utifrån sina två verksamhetsområden va och avfall. Åsa Snith informerar vidare om ven- och avloppstjänster är viktiga för en fungerande och raktiv landsbygd. Tillgång till rent ven och möjlighet till en långsiktigt hållbar avloppslösning kan vara avgörande för ett områdes eller företags utveckling. Ven- och avloppstjänsterna är väl utbyggda i Sundsvalls kommun, även på landsbygden. Landsbygdsprogrammet utgår från bland annat Översiktsplan 2021. I översiktsplanen är två utvecklingsstråk identifierade som utgör grunden för utpekandet av serviceorter (tätort med offentlig och kommersiell service) i landsbygdsprogrammet: indalsälvstråket längs v 86 och Ljunganstråket längs E14. Samtliga i programmet utpekade serviceorter försörjs med allmänt ( kommunalt ) ven och avlopp och där finns kapaciteter utvidga försörjningen. Vidare finns i va-planen en beslutad utbyggnadsplan för allmänt ven och avlopp där omvandlingsområden är identifierade och prioriterade. Där kan också utläsas hur utbyggnadsplanerna har beslutats för de två utvecklingsstråken längs älvarna.
2016-03-16 8 Bolaget gör även omfande utredningar för se över reservvenförsörjningen i kommunen och det finns en nödvenplan som omfar hela verksamhetsområdet för ven i Sundsvall. Sophia Beyer lyfter remissvaret borde förtydligas med landsbygdsprogrammet även med fördel kan kompletteras med de VA-delar som bolaget har omnämnt i remissvaret. Beslutsunderlag PM Beslutsärende Landsbygdsprogrammet Bilaga 1 Remissmissiv Landsbygdsprogram 2021 för Sundsvalls kommun Bilaga 2 Landsbygdsprogram 2021 för Sundsvalls kommun, remissversion Bilaga 3 Landsbygdsdefinition Bilaga 4 Serviceorter i kommundelarna Bilaga 5 Remissvar Landsbygdsprogrammet
2016-03-16 9 12 Remissvar uppföljning Klimatanpassa Sundsvall Beslut Styrelsen beslutar godkänna informationen om remissen Uppföljning - Klimatanpassa Sundsvall; samt dagvenfrågan ska belysas vid kommande styrelsemöte den 19 maj 2016. Ärendet Åsa Snith informerar om SVAB har svarat på remissen Uppföljning Klimatanpassa Sundsvall.. Sista svarsdag var 18 februari, var vid svaret redan är inskickat till koncernstaben. Det kan konstateras en hel del utredningar och åtgärder har påbörjats, men det fortfarande finns mycket kvar göra. Bolaget vill främst lyfta behovet av klargörande av ansvar inom koncernen. Vidare instämmer bolaget i det finns ett behov av ta fram en handlingsplan för minimera skador vid kraftiga regn, ibland kallad Blåplan, för Sundsvalls kommun. Sedan ärendet inkommit till bolaget så har Reko fusionerats in i MittSverige Ven-gruppen. Det finns dock inget ytterligare erinra eller framföra när det gäller avfallsfrågor. Mötet diskuterar bolagets arbete i Dagvenrådet inom Sundsvalls kommunen, och konstaterar dagvenfrågan särskilt ska belysas vid kommande styrelsemöte i maj. Beslutsunderlag PM beslutsärende klimatanpassning Bilaga 1 Missiv klimatanpassning Bilaga 2 Uppföljning klimatanpassa Sundsvall Bilaga 3 Remissvar Uppföljning av projekt Klimatanpassa Sundsvall inkl åtgärdsförslag
2016-03-16 10 13 Analysrapport 2017-2026 Beslut Styrelsen beslutar godkänna inskickad analysrapport Ärendet Micael Löfqvist informerar om den analysrapport som bolaget tagit fram till politiken i Sundsvalls kommun, inför det analysseminarium som genomfördes 15 mars 2016. Analysrapporten har utgått från beslutad affärsplan och de huvudsakliga utmaningar som bolaget har inom : - Ekonomi - Klimatanpassning - Dagven - Avloppsstrategin Micael Löfqvist går även igenom det investeringsunderlag som bifogats analysrapporten för år 2017-2026. Beslutsunderlag Analysrapport 2017-2026-SVAB-MSVAB-slutlig SVAB-investeringsprognos 2017-2026
2016-03-16 11 14 Övriga frågor och nästa sammanträde Inga övriga frågor noteras. Nästa styrelsemöte 19 maj 2016 kl. 13.00 Plats: Fillanverket 15 Avslutning Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sedan sammanträdet.