2014-09-16. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (3) 2014-09-16 Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Det gäller ärenden markerade med * Tid OBS! Onsdagen den 24 september 2014, kl. 17.00 Plats Kallas Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås Lars-Gunnar Comén (M) Anita Persson (V) Jan-Åke Carlsson (S) Eva Aspman (S) Gabriel Sandberg (S) Mona Hallberg (M) Katrine Andersson (M) Karl-Eric Nilsson (C) Cristina Nichta (S) Johan Dahlberg (S) Cecilia Kochan (S) Sofia Andersson (V) Magnus Almström (MP) Per Månsson (M) Inga-Britt Olsson (M) Marcus Nilsen (FP) Jan Hallquist (KD) Miljöchef Leif Schöndell Johan Linderstad-Sara Norberg (Naturvetarna) Roger Johansson (Vision) Heiti Ernits (MP) Ordförande Siw Parhagen Sekreterare 1. Val av protokollsjusterare samt tid för protokollets justering 2. Fastställande av föredragningslista Information 3. Internrevision av livsmedelskontrollen, samarbete mellan Miljöförvaltningen och Miljösamverkan Östra Skaraborg Handläggare: Linda Karlsson och Christina Källberg 4. Resultat från Medborgardialogen om ÖP och Energi- och klimatstrategin Handläggare: Susanne Arneborg

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-09-16 2 (3) 5. Inventering av fågelfaunan i Borås Stad - information av Västergötlands Ornitologiska Förening Administration 6. Budget- och verksamhetsuppföljning januari augusti 2014 Redovisning till Kommunstyrelsen Justeras omedelbart Handläggare: Leif Schöndell-Niclas Björkström 7. Intervallerna för kommunens verksamhetsrapporteringar Yttrande till Kommunstyrelsen Justeras omedelbart Handläggare: Leif Schöndell 8. Förslag till Personalpolitiskt program för Borås Stad Yttrande till Kommunstyrelsen Justeras omedelbart Handläggare: Leif Schöndell Livsmedelskontroll Miljötillsyn Miljökommunikation 9. Förslag till Regionala miljömål för Västra Götaland Yttrande till Kommunstyrelsen Justeras omedelbart Handläggare: Johanna Johansson 10. Förslag till Energi- och klimatstrategi för Borås Stad Handläggare: Susanne Arneborg 11. Miljörapport Tertial 2 2014 Miljö- och konsumentnämnden Handläggare: Johanna Johansson 12. Dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Kinnarumma-Sjöbo 2:4 (befintlig brygga på samägd mark) Yttrande till Kommunstyrelsen Justeras omedelbart Handläggare: Anna Ljunggren 13. Dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Kinnarumma-Sjöbo 2:4 (befintligt bryggdäck av betong samt flytbrygga) Yttrande till Kommunstyrelsen Justeras omedelbart Handläggare: Anna Ljunggren

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-09-16 3 (3) Konsument Borås Kurser och konferenser 14. Arbetslivsförvaltningen, inbjudan till Integrationsdagen den 4 november 2014 på Stadsteatern Skrivelser och meddelanden 15. Länsstyrelsen, beslut att lämna tillstånd till etablering av vindkraftverk i Våssberg 16. Kommunfullmäktige, beslut om bildande av Naturreservatet Storsjön 17. Kommunfullmäktige, svar på motion av Thomas Wingren (MP); Mer solkraft till Borås 18. Delegationsbeslut under tiden 1 31 augusti 2014 19. Information från förvaltningen - Personalärenden - Övrig information från förvaltningen 20. Övrigt

TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-09-16 Dnr 2013-1894 Sida 1(2) Leif Schöndell, 033-35 30 03 leif.schondell@boras.se Niclas Björkström, 033-35 31 77 Niclas.bjorkstrom@boras.se Miljö- och konsumentnämnden Tertialrapport 2 januari augusti 2014 Förslag till beslut Miljö- och konsumentnämnden godkänner rapporten och överlämnar den till Kommunstyrelsen Ärendet Miljöförvaltningen har upprättat en tertialrapport för budget och verksamhet för perioden januari augusti 2014 samt en budgetprognos för hela 2014. Rapporten är framtagen i kommunens rapporteringssystem Stratsys och följer en gemensam mall. Miljöförvaltningens synpunkter Tertialrapporten redovisas i bilaga. Resultatet t.o.m. augusti är avsevärt bättre, drygt 600 tkr, än periodiserad budget. Orsaken är främst att det finns kostnader som faller ut senare under året. Det gäller bl.a. det miljöstrategiska arbetet, t.ex. Kretsloppsveckan, men även naturvårdsprojekt för vilka vi fått in statsbidragsintäkter men där motsvarande kostnader kommer först senare. Prognosen för hela 2014 innebär ett överskott mot budget på sammantaget 100 tkr, dvs. ett resultat på -300 tkr jämfört med -400 tkr enligt budgeten. Avgifterna inom livsmedelskontroll och miljötillsyn kommer troligen inte att fullt ut nå budget. På grund av förseningar i beslutsprocessen avseende Orangeriet kommer det inte att uppstå några lokalkostnader under 2014. Vidare bedöms Konsument Borås redovisa ett överskott till följd av vakanser på tjänster. Leif Schöndell Miljöchef Niclas Björkström Planeringsledare Miljöförvaltningen POSTADRESS 501 80 Borås BESÖKSADRESS Sturegatan 42 WEBBPLATS boras.se E-POST miljo@boras.se TELEFON 033-35 30 00 FAX 033-35 30 25

Datum 2014-09-16 Dnr 2013-1894 Sida 2(2) Bilaga Tertial 2 facknämnder 2014 Miljö- och konsumentnämnden Beslut skickas till Kommunstyrelsen Stadsrevisionen

Tertial 2 facknämnder 2014 Miljö- och konsumentnämnden

Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Nämndens uppgift...3 1.2 Tillsyn och prövning...3 1.3 Miljöövervakning...3 1.4 Kommunikation och samverkan...4 2 Strategiska målområden - indikatorer...4 2.1 Ekonomi och egen organisation...4 3 Strategiska målområden - Uppdrag från kommunfullmäktige och nämnd...5 3.1 Människor möts i Borås...5 3.2 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer...5 3.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt...6 4 Nämndens verksamhet 1...7 4.1 Resultat...7 4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys...8 5 Verksamhetsmått...22 5.1 Miljöförvaltningen gemensamt...22 5.2 Livsmedelskontroll...23 5.3 Miljötillsyn...23 5.4 Konsument Borås...24 5.5 Egen organisation...25 Miljö- och konsumentnämnden, Tertial 2 facknämnder 2014 2(25)

1 Inledning 1.1 Nämndens uppgift Miljö- och konsumentnämnden har en central roll i arbetet för att Borås ska vara en ledande miljökommun att vi når stadens miljömål och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Genom tillsyn och prövning, övervakning av miljösituationen samt kunskapsförmedling stödjer nämnden det miljöoch hållbarhetsarbete som sker hos företag, organisationer och enskilda. De övergripande målen för nämndens verksamhet är: Människors hälsa och miljön ska skyddas mot skador och olägenheter. Värdefulla natur- och kulturmiljöer samt den biologiska mångfalden ska skyddas och bevaras. Mark, vatten och fysisk miljö i övrigt ska användas så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas. Återanvändning och återvinning av och annan hushållning med material och råvaror ska främjas så att ett kretslopp uppnås. Hushållning med energi samt minskad användning av fossila bränslen ska främjas. Konsumenterna ska ha tillgång till säkra livsmedel av hög kvalitet och kunna lita på märkningen av matvaror. Konsumentintressena ska stödjas genom konsumenträttslig och ekonomisk rådgivning. Borås Stad ska leva upp till de kriterier som gäller för etisk upphandling och Fairtradediplomering. Nämndens verksamhet bedrivs i tre huvudprocesser: Tillsyn och prövning, miljöövervakning samt kommunikation och samverkan vilka beskrivs närmare nedan. 1.2 Tillsyn och prövning Nämnden är lokal tillsynsmyndighet med uppgift att kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken samt livsmedels-, smittskydds-, tobaks- och strålskyddslagstiftningarna. Att bedriva tillsyn innebär att säkerställa lagstiftningens syfte. Utgångspunkten för tillsynen är att stärka verksamhetsutövarens egen förmåga att följa lagstiftningen. Tillsynen omfattar såväl direkt kontroll av att lagar och regler efterlevs som förebyggande åtgärder för att undvika lagöverträdelser. Ofta sker tillsynen på plats hos verksamhetsutövaren, men en allt större del av arbetet genomförs idag via muntliga och skriftliga kontakter. 1.3 Miljöövervakning Kunskap om miljösituationen i staden är en förutsättning för hållbara beslut och prioriteringar inom olika samhällssektorer. Olika typer av gröna nyckeltal och indikatorer är nödvändiga verktyg för att vi ska kunna se om utvecklingen går åt rätt håll när det gäller stadens miljömål. Miljö- och konsumentnämnden har genom sitt tillsynsarbete en god överblick över miljön i staden, men svarar också för kunskapsuppbyggnad genom provtagningar, inventeringar samt mätningar och beräkningar. Miljö- och konsumentnämnden, Tertial 2 facknämnder 2014 3(25)

Den kontinuerliga övervakningen av luftkvaliteten, kartläggningen av trafikbuller, miljörapporten för Borås samt naturdatabasen är några exempel på nämndens uppgifter inom miljöövervakningen. 1.4 Kommunikation och samverkan Miljö- och konsumentnämnden arbetar med att utifrån sitt ansvarsområde bidra till en levande dialog om en hållbar samhällsutveckling. Kunskap och medvetenhet om miljö- och energifrågor är en förutsättning för att såväl företag och organisationer som enskilda boråsare ska kunna fatta miljöriktiga beslut i sin vardag. Kommunikation, nätverksbyggande och samverkan är därför viktiga verktyg i hållbarhetsarbetet. Oavsett om det handlar om att se till att lagarna följs eller att inspirera till och stödja frivilliga insatser är nyckeln till framgång att skapa förståelse och insikt hos dem vi möter. Ansvaret för att informera framgår i lagstiftningen, men finns också formulerat i uppdrag från centrala myndigheter och från kommunledningen. Deltagandet i stadens samhällsplanering, samordningen av stadens miljöstrategiska arbete och miljömålsarbetet, Fairtrade City, olika former av remissarbete samt konsumenträttslig och ekonomisk rådgivning är andra exempel på kommunikations- och samverkansinsatser för att nå en hållbar samhällsutveckling. I den ekonomiska rådgivningen ingår även en skyldighet för kommunen att enligt 2 skuldsaneringslagen lämna råd och anvisningar till skuldsatta personer. 2 Strategiska målområden - indikatorer 2.1 Ekonomi och egen organisation Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2013 Målvärde 2014 Utfall T1 2014 Utfall T2 2014 Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 5 2 4,2 3,8 Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 0 0 0,1 0,2 Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %. 50 39,5 42,2 Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. T o m juli 2014 låg sjukfrånvaron på 3,8% för den senaste tolvmånadersperioden, vilket är en viss minskning jämfört med såväl hela 2013 som mars 2014 då siffrorna var 5,0 respektive 4,2%. Genomsnittet för Borås Stad totalt var 6,4% t.o.m. juli 2014. I en relativt liten organisation som Miljöförvaltningen får några få långa sjukfall stort genomslag i statistiken. Jämfört med motsvarande period 2013, då sjukfrånvaron låg på 5,4%, innebär utfallet en tydligt nedåtgående trend. Detta kan dock snabbt förändras om vi skulle få något nytt längre sjukfall. Målet på 2% är satt utifrån ambitionen att vi bara ska ha "normal" korttidsfrånvaro utan några längre sjukskrivningar. Det bör understrykas att förvaltningen inte har full rådighet över sjukfrånvaron, den är till stora delar inte arbetsrelaterad. I de fall det är aktuellt bedrivs ett aktivt rehabiliteringsarbete. Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. Inom Miljöförvaltningen används timanställningar endast i undantagsfall. Under 2013 hade vi inga timanställningar överhuvudtaget, men i början av 2014 gjordes en tillfällig resursförstärkning inom miljötillsynen som sedan övergått i en längre tillfällig anställning. Vidare har en tillfällig anställning gjorts inom administrationen. Miljö- och konsumentnämnden, Tertial 2 facknämnder 2014 4(25)

Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %. Indikatorn avser antal anställda utan sjukfrånvaro i relation till totalt antal anställda under den senaste 12-månadersperioden. Indikatorn är ny i budgeten för 2014 och Miljöförvaltningen satte målet till 50%. Utfallet t.o.m. juli visar på en positiv trend och ligger en bra bit över snittet för Borås Stad på 35,5%. Förvaltningen bedriver ett medvetet arbete för en god arbetsmiljö inkl. hälsofrämjande insatser. 3 Strategiska målområden - Uppdrag från kommunfullmäktige och nämnd 3.1 Människor möts i Borås 3.1.1 Kommunfullmäktige Uppdrag Status T2 2014 Utvecklingen av Rådrum som är ett forum för Boråsarna att vända sig till för att få information och vägledning i hållbarhetsfrågor intensifieras under 2013. Genomfört Kommentar Förvaltningens arbete med att konkretisera innehållet i Rådrummet i Orangeriet i Stadsparken har fortsatt under 2014. De medarbetare som ska ha sina arbetsplatser i Orangeriet har sedan början av året arbetat med att finna former för hur verksamheten ska läggas upp. I augusti hölls vidare det första mötet med ett programråd och en arbetsgrupp bildades med representanter för ett antal förvaltningar och bolag inom Borås Stad. Längre fram ska fler intressenter involveras i programarbetet. Till slutet av året planeras för en medborgardialog kring boråsarnas förväntningar på verksamheten. Projektledaren deltar i Lokalförsörjningsförvaltningens detaljprojektering av byggnationen, som på allvar startade i augusti sedan de befintliga byggnaderna i Stadsparken revs i maj månad. Kommunikationsinsatser har genomförts under sommaren, bl.a. vepor runt byggarbetsplatsen och en film tänkt för i första hand sociala medier. Vidare har arbete genomförts avseende inredningen av huset. Ytterligare en uppgift som krävt mycket tid är framtagande av underlag till restaurangupphandlingen, vilken sker i samarbete med Lokalförsörjningsförvaltningen. 3.2 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer 3.2.1 Kommunfullmäktige Uppdrag Status T2 2014 Nämnden ges i uppdrag att i samverkan med Tekniska nämnden utreda införande av lokala bilpooler utifrån förvaltningarnas behov. I arbetet skall även möjligheterna att införa bilpooler som kan samutnyttjas med allmänheten ses över. Delvis genomfört Kommentar En utredning om förutsättningarna för att öppna upp bilpooler har tagits fram i samverkan mellan Tekniska förvaltningen och Miljöförvaltningen, vilken har presenterats för respektive nämnder. Diskussioner förs nu om vilka konkreta åtgärder som kan genomföras. Miljö- och konsumentnämnden, Tertial 2 facknämnder 2014 5(25)

3.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 3.3.1 Kommunfullmäktige Uppdrag Status T2 2014 Medverka i det nationella framtagandet av kriterier och system för certifiering av "Hållbara stadsdelar" Delvis genomfört Kommentar Arbetet med medverkan i att ta fram en nationell standard har fortgått under 2014. Parallellt sker arbetet med att samordna certifieringen av Norrby i Borås. En åtgärdsplan baserad på genomförd bullerkartläggning skall göras under 2014. Delvis genomfört Kommentar Arbetet med kartläggning av bullersituationen vid lokaler för brukare som själva inate har möjlighet att välja var de vill vistas, t.ex. förskolor, har påbörjats. Vidare har arbete med kartläggning av tysta områden, dvs. områden som är relativt opåverkade av buller, inletts. En plan för redovisning och uppföljning av de nya miljömålen 2013-2016 skall presenteras. Genomfört Kommentar En uppföljningsmodell baserad på att nämnder och bolag rapporterar i Stratsys finns framtagen och tillämpas fr.o.m. årsredovisningen för 2013 och sedan tertialvis. Miljö- och konsumentnämnden sammanställer i rapport för hela kommunen som redovisas till Kommunstyrelsen. Resultaten sammanfattas även i Miljöbarometern på Borås Stads webbplats. En Energi- och klimatplan ska utarbetas, där arbetet för att nå lokala och nationella mål på energiområdet konkretiseras. Delvis genomfört Kommentar Ett färdigt förslag till Energi- och klimatstrategi finns framme för att sändas ut på remiss i slutet av september 2014. Miljö- och konsumentnämnden, Tertial 2 facknämnder 2014 6(25)

4 Nämndens verksamhet 1 4.1 Resultat Ekonomiskt sammandrag Tkr Utfall 2013-08 Utfall 2014-08 Budget 2014 Prognos 2014 Avvikelse Tkr Statsbidrag 645 1 084 770 770 0 Avgifter och övriga intäkter 7 680 6 200 9 698 9 298-400 Summa intäkter 8 325 7 284 10 468 10 068-400 Personal -15 124-15 870-23 761-23 661 100 Lokaler -1 408-1 403-2 444-2 044 400 Övrigt -2 578-2 920-4 363-4 563-200 Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 Summa kostnader -19 110-20 193-30 568-30 268 300 Buffert (endast i budget) -200 200 Nettokostnad -10 785-12 909-20 300-20 200 100 Kommunbidrag 12 267 13 267 19 900 19 900 0 Resultat efter kommunbidrag 1 482 358-400 -300 100 Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat Resultat jfr med tillgängliga medel 267 267 400 400 0 1 749 625 0 100 100 Ackumulerat resultat 451 551 100 Resultatanalys T.o.m. augusti ligger det ekonomiska utfallet drygt 600 tkr över budget. För hela 2014 bedöms dock resultatet bli ett underskott på 300 tkr, vilket är 100 tkr bättre än det budgeterade underskottet (ianspråktagande av ackumulerat resultat) på 400 tkr. Skälet är att det finns kostnader som faller ut först senare under året. För livsmedelskontrollen prognostiseras ett underskott på ca 200 tkr för hela 2014. Orsaken är något lägre årliga avgifter än vad som bedömdes hösten 2013. Bl.a. innebar omklassningarna enligt taxan, som gjordes i december 2013, större sänkningar än vad som antagits tidigare. Bemanningen för 2014 planerades utifrån den förväntade högre avgiftsnivån och är t.o.m. augusti något för hög. Utfallet t.o.m. augusti ligger sämre än budget för Miljötillsyn. Det beror främst på att avgifterna för timdebiterad tillsyn av miljöfarliga verksamheter samt anmälan av värmepumpar ligger lägre än budget. För värmepumparna är det en stadigt nedåtgående trend i antalet ärenden och här kommer vi inte att nå budget. Avgifterna för timdebiterad miljötillsyn ligger avsevärt bättre till än föregående år, men budgeten kommer inte att nås fullt ut, bl.a. till följd av vakanser som uppkommer under hösten. Till följd av dessa samt viss uppdragsverksamhet bedöms underskottet för hela 2014 att stanna vid 300 tkr. För Miljökommunikation innebär utfallet t.o.m. augusti en positiv avvikelse, vilket beror på att många kostnader inom det miljöstrategiska arbetet, t.ex. avseende Kretsloppsveckan, faller ut först senare Miljö- och konsumentnämnden, Tertial 2 facknämnder 2014 7(25)

under året. Vidare har vi erhållit statsbidrag för naturvårdsarbete, s.k. LONA-bidrag, men här kommer motsvarande kostnader att falla ut under hösten. För helåret bedöms utfallet att ligga på budgeterad nivå. P.g.a. de tidigare förseningarna i beslutsprocessen avseende Orangeriet så kommer det inte att bli några lokalkostnader under 2014. Dessa är på delår budgeterade till 400 tkr, vilket redovisas som ett överskott i prognosen för helåret. Däremot kommer verksamhetsmedlen att användas, bl.a. för kommunikationsinsatser samt planering av verksamheten. Konsument Borås ligger lägre än budget t.o.m. augusti till följd av sjukfrånvaro samt vakans på tjänster. Detta kommer dock att delvis ianspråktas för "överlappningar" vid kommande pensionsavgångar, men ändå kan ett överskott på ca 200 tkr förväntas för hela 2014. 4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys Verksamheternas nettokostnader Tkr Miljö- och konsumentnämnden Utfall 2013-08 Utfall 2014-08 Budget 2014 Prognos 2014 Avvikelse Tkr Intäkt 0 1 0 0 0 Kostnad -548-588 -884-884 0 Nettokostnad -548-587 -884-884 0 Miljöförvaltningen gemensamt Intäkt 108 63 228 228 0 Kostnad -4 912-4 891-7 646-7 646 0 Nettokostnad -4 804-4 828-7 418-7 418 0 Livsmedelskontroll Intäkt 3 285 2 561 3 570 3 470-100 Kostnad -2 271-2 549-3 240-3 340-100 Nettokostnad 1 014 12 330 130-200 Miljötillsyn Intäkt 3 802 3 260 5 420 5 120-300 Kostnad -4 129-4 828-6 458-6 458 0 Nettokostnad -327-1 568-1 038-1 338-300 Miljökommunikation Intäkt 597 1 126 775 775 0 Kostnad -4 209-4 006-6 222-6 222 0 Nettokostnad -3 612-2 880-5 447-5 447 0 Orangeriet Intäkt 0 0 0 0 0 Kostnad 0-537 -1 690-1 290 400 Nettokostnad 0-537 -1 690-1 290 400 Konsument Borås Intäkt 533 273 475 475 0 Miljö- och konsumentnämnden, Tertial 2 facknämnder 2014 8(25)

Tkr Utfall 2013-08 Utfall 2014-08 Budget 2014 Prognos 2014 Avvikelse Tkr Kostnad -3 041-2 795-4 628-4 428 200 Nettokostnad -2 508-2 522-4 153-3 953 200 Totalt Intäkt 8 325 7 284 10 468 10 068-400 Kostnad -19 110-20 194-30 768-30 268 500 Nettokostnad -10 785-12 910-20 300-20 200 100 4.2.1 Miljö- och konsumentnämnden Tkr Bokslut 2013 Budget 2014 Utfall 2014-08 Intäkter 0 0 1 Kostnader -876-885 -588 Nettokostnader -876-885 -587 Kommunbidrag 827 885 590 Resultat -49 0 3 Det ekonomiska utfallet t.o.m. augusti överensstämmer i stort med budget. 4.2.2 Miljöförvaltningen gemensamt Tkr Bokslut 2013 Budget 2014 Utfall 2014-08 Intäkter 235 228 63 Kostnader -7 527-7 645-4 891 Nettokostnader -7 292-7 417-4 828 Kommunbidrag 7 043 7 417 4 945 Resultat -249 0 117 Det ekonomiska utfallet ligger t.o.m. augusti något under budget, men erfarenhetsmässigt faller vissa kostnader ut först senare under året. Vidare står förvaltningen inför flera rekryteringar, vilka medför kostnader i form av annonser m.m. Miljö- och konsumentnämnden, Tertial 2 facknämnder 2014 9(25)

4.2.3 Livsmedelskontroll Tkr Bokslut 2013 Budget 2014 Utfall 2014-08 Intäkter 3 531 3 570 2 561 Kostnader -3 572-3 240-2 549 Nettokostnader -41 330 11 Kommunbidrag -272-330 -220 Resultat -313 0-209 Ekonomiskt utfall Årsavgifterna för livsmedelskontrollen har fakturerats under första kvartalet 2014. Årsavgifterna periodiserade vilket ger en rättvis bild över ekonomin för hela året. Utfallet visar på ett mindre underskott mot budget för hela 2014. Övriga intäkter under året styrs av händelsestyrda ärenden och ligger något över budgeterat nivå för perioden. Personalkostnaderna ligger något högre än budgeterad nivå. Övriga kostnader ligger i nivå med budget. För livsmedelskontrollen prognostiseras ett underskott på ca 200 tkr för hela 2014. Orsaken är något lägre årliga avgifter än vad som bedömdes hösten 2013. Bl.a. innebar omklassningarna enligt taxan, som gjordes i december 2013, större sänkningar än vad som antagits tidigare. Bemanningen för 2014 planerades utifrån den förväntade högre avgiftsnivån och har t.o.m. augusti varit något för hög. Verksamhet De planerade kontrollinsatserna under 2014 omfattar i stort sett samtliga livsmedelsverksamheter. Kontrollen bedrivs i veckobegränsade projekt med fokus på samtliga inplanerade verksamheter inom de geografiska områdena Norr, Centrum, Väster och Öster i kommunen. Intervallet och frekvensen av inspektionerna styrs av verksamhetens art. Vissa anläggningar kommer att besökas 1, 2 eller 3 gånger under året, medan andra verksamheter besöks vartannat eller vart tredje år. Den 31 augusti 2014 fanns det totalt 768 livsmedelsanläggningar i kommunen. Fram till sista augusti har livsmedelsgruppen gjort totalt 616 inspektioner och 60 revisioner. Av dessa är 34 klagomålsärenden. Revisioner är gjorda på nya tillkommande anläggningar samt verksamheter som har bytt ägare. Under hela perioden har 77 anläggningar eller tillfälliga verksamheter registrerats. Registreringar kan handla om både nya anläggningar och tidsbegränsade verksamheter samt verksamheter som har bytt ägare. Totalt har livsmedelskontrollen fattat 248 delegationsbeslut fram till sista augusti. De avser registreringar, avgifter samt förelägganden och/eller förbud. T.o.m. augusti har samtliga verksamheter i projektgrupp Centrum och alla verksamheterna i Norr och Öster besökts. Kontroller i distrikt Väster har påbörjats. Samtliga verksamheter som är öppna bara under sommarmånaderna har besökts. Alla inplanerade verksamheter med 1 eller 2 kontrolltimmar har besökts fram till sista augusti. Under perioden har flera olika projekt genomförts bl.a. redlighet/märkning av kött och kontroll av Azo- ämnen. Majoriteten av de verksamheter som är inklassade i grupp C (verksamheter som misskötte sig under 2013 och har mer kontrolltid under 2014) har redan besökts minst en gång under perioden. Under perioden fram till sista augusti har 80 mikrobiologiska prover tagits på olika livsmedel. Under samma period har livsmedelsgruppen tagit stickprover på kött. Sammanlagt har 125 rengöringsprover gjorts med ATP- metoden. Mikrobiologiska prover och rengöringsprover är en del av planeringen för 2014 där utvalda verksamheter och processer hos dessa kontrolleras. Vid inspektionerna används specialanpassade checklistor med utvalda kontrollområden som är specifika för varje typ av anläggning. Kontrollområden som särskilt beaktas vid inspektioner av samtliga verksamheter under 2014 är redlighet och märkning, rengöring, temperaturkontroller, kontroll av infrastruktur i lokaler, avfall+abp Miljö- och konsumentnämnden, Tertial 2 facknämnder 2014 10(25)

(animaliska biprodukter) samt skadedjurskontroll. De utvalda kontrollområdena är i linje med vad både Livsmedelsverket rekommenderar och vad omvärldsbevakning och analys av den verkliga situationen i samhället visar. Utifrån vilka avvikelser som noteras vid inspektionerna och hur ofta de förekommer kan den framtida kontrollen planeras och fokuseras på de områden som har störst risker. 4.2.4 Miljötillsyn Tkr Bokslut 2013 Budget 2014 Utfall 2014-08 Intäkter 4 793 5 420 3 260 Kostnader -6 314-6 458-4 828 Nettokostnader -1 521-1 038-1 568 Kommunbidrag 1 074 1 038 692 Resultat -447 0-876 Ekonomiskt utfall Intäkter Årsavgifterna för miljötillsyn, hälsoskydd och köldmedia har fakturerats och intäkterna når upp till förväntad nivå enligt budget. De sammanlagda intäkterna från avloppsinventering och övrig tillsyn och prövning av enskilda avlopp ligger på budgeterad nivå. Övriga tillsynsavgifter ligger generellt under budgeterad nivå. Avdelningen utför även uppdragsverksamhet, såsom beredning av bygglovsärenden och badvattenprovtagning. Sammantaget ger detta en prognos för helåret, som ligger 200-300 tkr under budgeterad nivå. Kostnader Personalkostnaderna ligger något över budgeterad nivå efter tertial 2, men förväntas hamna på budgeterad nivå på grund av vakanser, tjänstledigheter och utlåning av personal till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Den stora avvikelsen på kostnadssidan består av kostnader för tjänster, som beräknas överskrida budget med drygt 300 tkr. Exempel på stora kostnadsposter under tjänster är laboratorietjänster och avgiften till Sjuhärads kommunalförbund avseende Miljösamverkan Västra Götaland. Kostnaderna för tjänster kan endast påverkas marginellt under resten av året. Vissa kostnader är dessbättre av engångskaraktär. Verksamhet under första och andra tertialet Tillsyn och prövning av enskilda avlopp Avdelningen bedriver aktiv tillsyn genom inventering av utvalda områden i kommunen. Parallellt tillståndsprövas helt nya anläggningar fortlöpande under året. Inventeringsarbetet genererar förelägganden om åtgärder och i vissa fall förbud mot att använda WC samt prövning av nya eller ändrade avloppsanläggningar. Under året har cirka 275 kvarvarande fastighetsägare tillskrivits med information om att vi avser bedriva tillsyn på befintliga avloppsanläggningar dvs. granska gamla avlopp. Tillsynen omfattar inte äldre personer som bebor fastigheten och inte heller de som endast har en torr toalettlösning. Det är främst avlopp över 10 år gamla som ligger i närheten av ett vattenområde som berörs av denna tillsyn. I år har själva tillsynen mest handlat om ett uppsamlingsheat i utvalda områden där tillsynen uteblivit av olika anledningar. Områdena har varierat från norra sidan av Öresjö till Tolkens västra sida. Särskilt fokus har legat på de fastigheter som är sjönära eller ligger i eller intill Öresjös vattenskyddsområde. Även några fastigheter som ligger vid Ärtingen, kommunens reservvattentäkt, har också inventerats. Från juni till september har 65 fastigheter fått besök. Avdelningen har också hanterat stora mängder Miljö- och konsumentnämnden, Tertial 2 facknämnder 2014 11(25)

med data om enskilda avlopp för att effektivisera och undvika dubbelarbete i framtiden. Hittills i år har cirka 190 fastigheter hanterats antingen genom tillsynsbesök eller avskrivning av kommande tillsyn. Under året har vi också bedrivit tillsyn på redan utförda anläggningar. Dessa besök görs vanligtvis efter 1-2 år efter att en anläggning tagits i bruk och endast på infiltrationsanläggningar. Denna tillsyn ger kunderna som köpt nytt avlopp ett kvitto på att anläggningen fungerar som i sin tur borde ge ett mervärde. De fastighetsägare vars avlopp inte klarat tillsynen har dock fått krav på sig att höja upp dess status eller i sista hand gräva om sitt avlopp. Hittills i år har det blivit 64 uppföljande avloppsbesök. Vi har fått värdefull information om kompetensnivån hos grävare, om anläggningarna verkligen fungerar i praktiken och inspektionen ger dessutom kunden en bättre bild av köpt anläggning. Deltagande i samhällsplanering och byggande samt uppdragsverksamhet Avdelningen deltar i samhällsplanering och byggande genom att handlägga bygglovsärenden enligt planoch bygglagen i de delar som rör påverkan på miljö- och hälsa. Avdelningen medverkar även i planärenden och då särskilt när det rör markföroreningar och vi avser att låna ut personal till Samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning under det sista tertialet. På uppdrag av Fritids- och folkhälsoförvaltningen har avdelningen utfört badvattenprovtagning på kommunens badplatser. Det är totalt 23 badplatser som provtas under juni till augusti månad. Två nya badplatser där hundar tillåts att bada har också positivt nog tillkommit. Generellt sett har vi bra vattenkvalitet i våra sjöar runt om i Borås. Dock hade Byttorpssjön, som för övrigt är en populär badplats bland våra yngre badande, oturligt nog drabbats av många änder och annan fågel. Detta orsakade hög förekomst av tarmbakterier i badvattnet. Det ledde i sin tur gjorde att förvaltningen fick stänga badplatsen, eftersom risk för att badande skulle bli sjuka var överhängande. Det fina vädret som vi haft i sommar har gjort att många boråsare badat i år. Tillsyn inom hälsoskyddsområdet Avdelningen har genomfört tillsyn av grundskolor med tyngdpunkt på egenkontroll och ventilation. Skolorna har i tidigare tillsyn uppmanats att upprätta kompletta egenkontrollprogram för inomhusmiljö samt i det arbetet ha kartlagt faktorer som kan påverkar barnens hälsa negativt. Detta året har vi fortsatt att driva på egenkontrollsarbetet genom att bryta ut en mindre del av hela programmet, med särskilt fokus på ventilation och personbelastning på skolan. Totalt har 35 grundskolor i kommunen fått tillsyn genom platsbesök. Vi bedriver också parallellt en dialog med Lokalförsörjningsförvaltningen som äger majoriteten av alla skollokaler, i syfte att kartlägga hur undervisningslokalerna används, hur man säkerställer en god ventilation och hur skolans redovisning ska se ut. Ett stort antal bostadsklagomål inkommer fortlöpande. Några ärenden har varit särskilt tidskrävande, exempelvis bullerklagomålen mot Rockborgen och Pulsen. Under andra tertialet har en betydande andel av klagomålen utretts färdigt och har avslutats. Tillsyn av miljöfarlig verksamhet Under året har inspektioner genomförts hos många tillståndspliktiga och anmälningspliktiga verksamheter. Även mindre verksamheter har fått tillsyn, exempelvis bilvårdsanläggningar och jordbruksverksamheter. Avdelningen har granskat miljörapporter och årsrapporter. Samtliga miljörapporter besvarades före juli månads utgång. Projektet tillsyn av mindre bilvårdsanläggningar syftade till att verksamhetsutövaren genom egenkontrollprogram ska ha kännedom om riskerna med sin verksamhet med fokus på utsläpp till mark och vatten. Inspektionerna har omfattat genomgång av risker, vilka åtgärder som kan vidtas och vikten av att ha ett egenkontrollprogram. Vi har inriktat tillsynen mot mindre bilvårdsanläggningar som inte är anmälningspliktiga. Erfarenheterna från tillsynen visar att verksamhetsutövarna generellt har bristfälliga kunskaper om den egna verksamhetens utsläpp till mark och vatten. Under våren 2014 utfördes miljötillsyn på jordbruk med fler än 30 djurenheter. Två gårdar är över 100 djurenheter och betalar årlig tillsynsavgift. De övriga gårdarna hade inte haft tillsynsbesök sedan djurskyddstillsynen övergick till Länsstyrelsen. Totalt har 21 jordbruk och 1 ridskola inspekterats. Miljö- och konsumentnämnden, Tertial 2 facknämnder 2014 12(25)

Under hösten 2014 prioriteras miljötillsyn på jordbruk mellan 10-30 djurenheter och då i första hand de gårdar som har mjölkproduktion. Miljöskadade områden och byggnader I januari har gjorde vi ett omfattande utskick till samtliga fastighetsägare för att inventera PCB i byggnader. Syftet med projektet är att se till att byggnader undersöks och att sanering av PCB utförs där det krävs samt se till att avfallet omhändertas på ett säkert sätt. Blanketter skickades till 754 fastigheter. En procent hade så höga halter av PCB att sanering påbörjades. Av de svar vi fått in visar det sig att 70% av fastigheterna inte har förhöjda PCB-halter. Vi inväntar resultat från 23% av fastigheterna och inventeringen fortsätter året ut. Endast 5% har inte svarat och kommer att kontaktas inom kort. Sedan 1997 arbetar SPIMFAB med att inventera och sanera gamla bensinstationer. Nu är de miljötekniska markundersökningarna färdiga. Det återstår två fastigheter med cisterner som kräver någon form av åtgärder. Slutrapport om utförda arbete förväntas under hösten. För att komma tillrätta med problematiken att förorenade schaktmassor sprids till rena fastigheter har avdelningen informerat bygglovshandläggare om problematiken, så att de kan hänvisa exploatörer och privatpersoner till Miljöförvaltningen och vi ringer till alla som ska bygga nytt/om/till och informerar dem om problematiken kring schaktmassor. Vi är även med i planprocessen så att schaktmassefrågan och frågan om förorenade områden belyses tidigt i processen. Vi har haft ett möte med schaktentreprenörer för att informera dem vad som gäller för schaktmassor och vi har kontaktat Post- och Telestyrelsen för att få tillgång till information om schaktningar för att på så sätt få reda på vart stora schakter äger rum. Vi har haft möte med Servicekontorets personal för att informera om vad som gäller om man får överblivna schaktmassor och sist men inte minst så har vi tagit fram informationsmaterial. Ärenden gällande schaktmassor har fått högsta prioritet under en stor del av året. Kemikalietillsyn och avfallstillsyn Samtliga köldmediarapporter (> 300) har registrerats och granskats. Årlig tillsynsavgift har fakturerats. Det återstår fortfarande arbete med miljösanktionsavgifter i några fall då rapporten uteblivit eller kommit in för sent. Avdelningen har även genomfört ett tillsynsprojekt riktad mot verksamheter som mellanlagrar farligt avfall. Under våren inspekterades 22 verksamheter. Inspektionerna har varit uppskattade av verksamhetsutövarna trots att vi har tagit ut timavgifter. Vi har bland annat gått igenom lagar och formalia i övrigt. Generellt var mellanlagringen utan anmärkning. Det krävdes bara ett återbesök på grund av brister i hanteringen. I samarbete med Konsument Borås och Miljökommunikation har avdelningen genomfört projektet SMID, Smycken i detaljhandeln, som är ett nationellt tillsynsprojekt. Vi har besökt 11 olika företag i kommunen som alla säljer smycken. De stora kedjorna besöktes av Kemikalieinspektionen. Vi besökte mindre företag och postorderföretag som har sitt huvudkontor i Borås. Under besöket vände vi oss till butikschef/inköpsansvarig. Vi använde oss av en checklista som Kemikalieinspektionen (KEMI) tagit fram med frågor om smyckenas ursprung, butikens kunskap om lagstiftning kring REACH, nickel och andra ämnen, hur försäljning av smycken sker och i vilken omfattning samt om företaget själva ställer några specifika krav när det gäller ämnen som inte får förekomma i deras smycken. Innan vi skickade i väg smyckena till KEMI gjorde vi ett enkelt nickeltest på dem och ett par av smyckena visade sig innehålla nickel. Testet kan dock inte säga hur hög halten. Samtliga smycken analyserades med en XRF av KEMI. XRF-en visar vilka metaller smycket innehåller och i vilka halter. De smycken som visade sig ha värden högre än riktvärdet för bly, nickel eller kadmium skickade KEMI till ett labb för en total analys av innehållet. Av de smycken vi köpte i Borås skickades 2 smycken vidare för extern analys på labb pga att man misstänkte att de innehöll för höga halter av nickel respektive bly. Extern analys av de två smyckena visade att det ena klarade gränsvärdet för bly och för smycket med nickel kunde inte butiken visa vilket datum som det släpptes ut på marknaden och då går det inte Miljö- och konsumentnämnden, Tertial 2 facknämnder 2014 13(25)

fastställa om smycket får säljas eller inte. Kemikalieinspektionen kommer inte gå vidare med några åtgärder för de företag som vi har besökt. Under projektets gång upptäcktes det att smycken med glitterstenar och som ger utslag på bly i XRFtestet är vanliga. I lagstiftningen finns undantag för kristallglas och vissa andra glas, och Kemikalieinspektionen hade svårt att bedöma om glitterstenarna var av sådant glas som har undantag eller ej. Därför beslutade de att inte gå vidare med de smycken vars glitterstenar gav utslag på bly. Vår samlade bedömning om kunskapsläget i de butiker vi besökte är att många butiker litar på att leverantören av smycken har kunskap om vad de innehåller och genomför kontroller. De flesta butiker ställer inga frågor till leverantören om vare sig smyckenas innehåll eller produktionsförhållandena i tillverkningslandet. De flesta butiker var positiva till vårt besök och upplevde att de fick mer kunskap genom besöket än tidigare, speciellt när det gäller vilket ansvar de som butik har och att de har rätt att ställa krav på leverantören. Avdelningen har bedrivit tillsyn enligt EU:s kemikalieregler REACH. Regelverket är omfattande och relativt komplicerat. En verksamhet kan kräva en heldag. Huvuddelen av arbetet utfördes 2013. I år har 5 verksamheter inspekterats. Skydd av områden Avdelningen har under 2014 utrett samtliga tillsynsärenden som rör klagomål inom strandskyddsområden. Samtliga fastighetsägare har ansökt om dispens i efterhand. Två av dessa har fått dispens och ärendena är avslutade. Mer tid kommer att läggas på de ärenden som inte får dispens i efterhand och vi kommer då att kräva återställande av platsen. Avdelningen har även handlagt tillsyns- och prövningsärenden inom vattenskyddsområden och i några fall har det handlat om användning av bekämpningsmedel. Kvalitets- och utvecklingsarbete Arbete med att kartlägga viktiga processer/arbetsmoment på Miljötillsynsavdelningen har pågått och pågår fortfarande. Ungefär 25 processer av större vikt har kartlagts. Syftet är att effektivisera handläggningen och undvika onödiga arbetsmoment. 4.2.5 Miljökommunikation Tkr Bokslut 2013 Budget 2014 Utfall 2014-08 Intäkter 1 527 775 1 126 Kostnader -6 771-6 222-4 006 Nettokostnader -5 244-5 447-2 880 Kommunbidrag 5 947 5 447 3 631 Resultat 703 0 751 Ekonomiskt utfall Kostnaderna ligger t.o.m. augusti något lägre än budget, vilket beror på att kostnader för bl.a. Kretsloppsveckan faller ut först senare under året. Fyra LONA-bidrag har blivit beviljade under avtalsperioden, vilket är orsaken till att intäkterna överstiger budget, men detta kommer att vägas upp av motsvarande kostnader. Verksamhet Miljö- och konsumentnämnden, Tertial 2 facknämnder 2014 14(25)

Miljöövervakning Avdelningens kontinuerliga arbete med övervakning av miljösituationen i Borås fortgår, där mätning av luftföroreningar och partiklar utgör en del, liksom kommunbiologens ordinarie verksamhet med naturvärdesbedömning. Resultat från 2013 års luftmätningar är redovisad till datavärden. EU och Naturvårdsverket stramar upp kraven i redovisningen för att förbättra kvaliteten. Detta innebär att vi behöver utvärdera behov av mätstrategi och kontrollprogram. Idag har vi ett eget kontrollprogram, men strategin är bara en del av Luft i Västs kontrollstrategi. I och med att vi utför mycket egna mätningar bör en förbättrad planering av detta tas fram för att kvalitetssäkra våra metoder och resultat. En naturdatabas uppdateras kontinuerligt vad avser naturvärden. LONA-bidrag har erhållits för en uppdatering av naturvårdsplanen. Avdelningen deltar i kommunens vattengrupp samt är kontakt gentemot Länsstyrelsen för redogörelse av kommunens arbete i klimatanpassningsfrågor. Vattenprovtagningar har genomförts på uppdrag av Tekniska förvaltningen, i kalkningsuppföljning enligt provtagningsprogram som Länsstyrelsen upprättat. Inventering av vattensalamandrar pågår. En rapport om åtgärdsplan mot buller 2013-2017 i enlighet med EU-direktivet 2002/49/EG och förordning (SFS 2004:675) om omgivningsbuller redovisades till Naturvårdsverket i juni 2013. För Miljöförvaltningens del handlar åtgärderna om revidering av bullersaneringsplanen och kartläggning av bullersituationen vid lokaler för brukare som själva inte har möjlighet att välja var de vill vistas, t.ex. förskolor, skolor och äldreboenden. Vidare ingår en kartläggning av tysta områden, dvs. områden som är relativt opåverkade av störande omgivningsbuller. Arbetet med dessa båda kartläggningar har påbörjats under 2014. Arbete har påbörjats med att upprätta ett miljöövervakningsprogram i syfte att tydliggöra och kvalitetssäkra arbetet med miljöövervakningen. Kunskapen från miljöövervakningen används i planprocessen, där Miljöförvaltningen deltar i planarbetsgrupper och för vidare kunskap om luft, buller, markföroreningar och naturvärden. Miljöstrategiskt arbete Miljösamordning Förvaltningens uppdrag är att samordna och leda Borås Stads miljöarbete. I uppdraget ingår samordning av förvaltningar och bolags miljökoordinatorer. Miljökoordinatorsträffar har genomförts i mars och maj med syfte att nätverka och utbyta erfarenheter kring miljöarbetet inom respektive organisation och åtgärdsarbetet utifrån Borås Stads miljömål 2013-2016. Miljömål Miljöförvaltningen har sammanställt Miljörapport för 2013 som redovisar förvaltningarnas och bolagens arbete med Borås Stads miljömål 2013-2016. Även redovisningen avseende första tertilaet 2014 har sammanställts. Det nya systemet med miljömålsuppföljningen är fortfarande under uppbyggnad och utvecklas kontinuerligt. Fortsatt stöd till förvaltningarnas och bolagens rapportörer kring det nya uppföljningssystemet har skett individuellt, men även på arrangerade träffar kring etappmålsbedömning och genomgång av uppföljning i Stratsys. Målområdesanalys Borås 2025 Förvaltningen deltar i Stadskansliets utbildning för målområdesanalytiker och har fått i uppdrag att utföra en målområdesanalys för området Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt i vision och strategi Borås 2025. Miljö- och konsumentnämnden, Tertial 2 facknämnder 2014 15(25)

Bilpool för allmänheten Samverkan har skett med Tekniska nämnden kring utvärdering av möjligheterna att införa bilpooler som kan samutnyttjas av allmänheten. Inriktningen är att genomföra ett pilotprojekt i mindre skala där upphandling av bilpool som kan samnyttjas med allmänheten testas med ett fåtal fordon. Projekt Kulturlandskap Borås Projektet Kulturlandskap Borås fortsätter. Byträffar har genomförts som har resulterat i fler ansökningar till Naturvårdsfonden. Vidare har projektet skapat förmedling för betesmark/betesdjur samt bikupor på Borås Stads hemsida och ett samarbete har påbörjats mellan privata biodlare och Grand Hotel för bikupor på hotellets tak. LONA-stöd har erhållits för vildbiinventering och för en biutställning som uppmärksammar binas värden som pollinerare. Nätverkande och omvärldsbevakning pågår i syfte att skapa möjligheter till större projektansökan för ett flerårigt projekt. Under förta tertialet togs en ansökan för projekt LANTIS fram för att söka finansiering ur Borås Stads sociala investeringsfonder. LANTIS innebar en vidareutveckling av 4Hgården på Hässleholmen. Beredningsgruppen för sociala investeringsfonder såg positivt på projektet, men bedömde att ytterligare beskrivningar av projektets effekter krävdes för att medel skulle kunna beviljas. Något som förvaltningen inte har resurser till och Miljö- och konsumentnämnden beslutade i augusti att för närvarande inte arbeta vidare med ansökan. Klimatkompensation för resor Uppföljningen av klimatkompensering av resor har lagts in i Stratsys för att förenkla uppföljningen. Nämnder och bolag har lämnat in åtgärdsbudget för 2014, där åtgärder motsvarande klimatavgiften beskrivs. Matsvinn Projektet Är du Matsmart? är utvärderat och avslutat. Sammanfattningsvis var projektet lyckat. Med förvaltningsövergripande insatser lyckades vi skapa uppmärksamhet kring matsvinn, öka kunskapen hos såväl köken som hos eleverna på Borås Stads samtliga grundskolor. Matsvinnet minskade under alla tre tävlingsomgångarna för att sedan tyvärr öka och näst intill återgå till de mängder som var när tävlingarna inte pågick. Projektledaren har redovisat resultatet för Miljö- och konsumentnämnden, Skolmatsakademins seminariedagar om klimatsmart mat samt är inbjuden till Hållbar Utveckling Västs nätverksmöte. SIKs projekt Minska överproduktionen avslutas och redovisas i oktober. Energi och klimatstrategi Arbetet med Energi- och klimatplanen, som nu blivit en strategi enligt reglerna för styrdokument, har fortsatt som planerat. Medborgardialog genomfördes gemensamt med översiktsplanen i slutet av maj och början på juni. Förslaget till strategi kommer att sändas ut på remiss till nämnder och bolag i september. Smart Energi I Västra Götalands Regionens program Smart Energi deltar Borås i bland annat i ett projekt om klimatambassadörer inom högskolorna, arbete med solenergi, resfria möten samt överenskommelsen Minska matsvinnet. Den sistnämnda koordineras av SDF Väster. Energieffektivisering Rapportering av verksamheten inom EES, Energieffektiviseringsstödet, har skett till Energimyndigheten. Miljö- och konsumentnämnden, Tertial 2 facknämnder 2014 16(25)

Hållbarhetscertifiering av stadsdelar Borås deltar i nationellt projekt att ta fram en svenskanpassad manual för hållbarhetscertifiering av stadsdelar enligt Breeam Communities. Processen fortlöper med kontinuerlig dialog med projektägaren Sweden Green Building Council. Hållbarhetscertifiering av Norrby - Innovationsplattform Norrby Avdelningen samordnar Borås Stads arbete med att hållbarhetscertifiera stadsdelen Norrby enligt Breeam Communities. Under året har tonvikten lagts på samordning av pågående processer för Norrby, i syfte att hitta fungerande och effektiva arbetsformer för arbetet. En halvdag om Norrby arrangerades i januari på Navet, där olika aktörer bjöds in för att ge en gemensam grund för pågående processer. Ett studiebesök ordnades till stadsdelen Masthusen i Malmö, där Diligenta och Malmö Stad gav erfarenheter från arbetet med Breeam Communties. Nu fortsätter arbetet med att upprätta gemensamma strategier för Norrby. En Dialogstrategi har utarbetats och en Ekologisk strategi påbörjats. Miljökommunikation deltar genom Hållbarhetscertifieringen av stadsdelar i projektet "Innovationsplattform Norrby". Innovationsplattformen leds av Samhällsbyggnadsförvaltningen och är ett samarbetsprojekt mellan Borås Stad, Högskolan i Borås, SP och Borås Energi och Miljö. Miljödiplomering förvaltningar och bolag Avdelningen arbetar med samordningen av de verksamheter som önskar införa miljöledningssystemet Miljödiplomering. Arbetet syftar till att få fler verksamheter att arbeta strukturerat för en minskad miljö- och klimatpåverkan, och är en del av uppfyllandet av etappmål 1a i Borås lokala miljömål. Alla miljökoordinatorer erbjuds att träffas en gång i månaden för att tillsammans driva processen och lösa gemensamma frågor. Gemensamt material samlas på Miljöförvaltningens intranät under Miljödiplomeringen. Tekniska förvaltningen blev miljödiplomerade i februari och antalet förvaltningar som påbörjar arbetet ökar. Som ett ytterligare stöd genomfördes en utbildningsdag i Miljödiplomering den 22 maj. SM-veckan Miljöförvaltningen deltog som miljöansvarig i projektorganisationen för SM-veckan. Det innebar att driva och stötta övriga inblandade i miljötänk. SM-veckan var hela stadens projekt och samverkan mellan olika förvaltningar och bolag har förbättrats genom evenemanget. Att diplomera SM-veckan enligt Håll Sverige Rents miljömärkt event var ett bra sätt att sätta fokus på miljöfrågan och lyfta in miljöarbetet i alla områden. Mycket blev bra, men det finns stor utvecklingspotential och det är viktigt att Miljöförvaltningen även fortsättningsvis tar en aktiv roll i att stötta övriga i kommunen genom att bistå med miljökompetens. VA-plan Förvaltningen deltar i arbetet med att ta fram en VA-plan för Borås Stad. Planen omfattar både kommunal anslutning, enskilda avlopp och dagvatten. Riktlinjerna för dricksvatten- och avloppsförsörjning, som är en del av VA-planen, är på remiss under juli-oktober. Upphandling livsmedel, sjukhusartiklar, möbler, leksaker Miljökommunikation har deltagit i referensgruppen för ny upphandling av livsmedel. Förfrågningsunderlaget har arbetats fram och publicerades i slutet av april. Miljöstyrningsrådets baskrav har lyfts in och upphandlingen har ett tydligare miljöfokus än tidigare avtal har haft. Miljökommunikation har även deltagit i referensgrupp för ny upphandling av sjukvårdsmateriel för att lyfta in miljöfrågorna på ett så tidigt stadium som möjligt. Även vid upphandling av lekmaterial har avdelningen agerat kunskapsstöd för miljöbedömning, likväl som vid upphandling av möbler till en förskola. SMID Miljötillsyn och Miljökommunikation har tillsammans deltagit i det nationella tillsynsprojektet SMID (smycken i detaljhandel) som leds av Kemikalieinspektionen. Syftet är att kontrollera om det finns Miljö- och konsumentnämnden, Tertial 2 facknämnder 2014 17(25)

smycken som innehåller bly, kadmium och nickel i detaljhandeln samt om försäljaren har kunskap om lagstiftningen för dessa smycken och metaller. Giftbanta förskolan Miljökommunikation har fungerat som stöd till Kommungemensam Förskola och Skola och Folkhälsoenheten i arbetet med att "Giftbanta förskolan". Uthållig kommun Arbetet fortsätter med Borås deltagande i etapp 3 i Energimyndighetens program Uthållig kommun. Borås deltar i projekt kring Nytänkande belysningslösningar och Mobility Management i fysisk planering. Arbete pågår inom respektive delprojekt, och avdelningen samordnar Borås deltaganden med leder inte några delprojekt. Borås Stad har dessutom deltagit i en workshopserie om energi i fysisk planering vilket har bidragit i med att samordna arbetet med energi- och klimatplanen och översiktsplanen. Sveriges Ekokommuner Borås är medlemmar i Sekom, Sveriges Ekokommuner, där medlemskapet bland annat innebär att medlemskommunerna följer vissa gemensamma indikatorer som följer upp kommunens miljöarbete. Arbetet pågår med uppföljning avseende dessa indikatorer. Klimatkommunerna Borås är medlem i Klimatkommunerna. Nätverket hjälper Borås både att vara i framkant med miljöarbetet och även sprida goda exempel till andra kommuner. Under året har avdelningen deltagit i Klimatkommunernas årsmöte, som hölls i Göteborg, samt ett antal webbaserade möten och seminarier. Fairtrade Avdelningen har representant i styrelsen för Fairtrade Sverige samt i styrgruppen för Fairtrade City Borås. Hållbar utveckling Väst Borås Stad är medlem i Hållbar Utveckling Väst. Avdelningen deltar på nätverksträffar och är även med i nätverkets planeringsgrupp samt styrgrupp. Nätverket arbetar med kunskapsstöd och erfarenhetsutbyte inom energi- och klimatrådgivning, miljökommunikation och miljöstrategiskt arbete. Kunskapsförmedling Energi- och klimatrådgivning Energi- och klimatrådgivning hör till avdelningens kontinuerliga verksamhet. Rådgivning har skett till enskilda med ungefär 2-6 rådsökande per vecka. I mars anordnades aktiviteter i samband med Earth Hour. Arbete pågår med projekten Energieffektiva företag i Väst och Klimatdialog med unga. I det sistnämnda planeras en temadag tillsammans med bl.a Göteborg och Mölndal. Tillsammans med Miljötillsynsavdelningen har gemensam energitillsyn/företagsrådgivning genomförts. Energi- och klimatrådgivningen har påbörjat ett uppsökande arbete riktat till bl.a. förvaltare och ägare av flerbostadshus. I maj anordnades Solenergidagarna och i anslutning till dessa togs kontakter upp med Viareds företagarförening angående solenergi och energieffektiviseringar. Vidare genomfördes ett solenergiseminarium tillsammans med LRF den 5 maj, drygt 100 personer deltog. Under perioden har klimatambassadörer utbildats på Högskolan och föredrag hållits för elever och anställda på Medborgarskolan och Folkuniversitetet. Vidare har energi och klimatrådgivaren deltagit under miljödag på Sven Erikssonsgymnasiet och i medborgardialog om framtidens Borås. Planeringen för Kretsloppsveckan i september, där ett flertal programpunkter handlar om hållbara transporter, har varit ytterligare en uppgift. Miljö- och konsumentnämnden, Tertial 2 facknämnder 2014 18(25)

Miljöutbildningar Under första tertialet har avdelningens miljökommunikatör miljöutbildat 219 personer från Tekniska förvaltningen, Parkeringsbolaget AB, Kulturförvaltningen samt Borås Djurpark. En riktad utbildningsinsats för enhetschefer inom Kost och lokalvård Norr på temat Fairtrade, kemikalier och ekologisk mat och dess märkningar har också genomförts. Under andra tertialet har miljökommunikatören miljöutbildat 206 personer från Arbetslivsförvaltningen, Kulturförvaltningen och Fritid- och folkhälsoförvaltningen. Miljöutbildningen sker i enlighet med miljömål 1b, dvs. att alla anställda inom Borås Stad ska genomgå en miljöutbildning till och med år 2016. Miljökommunikatören har avsatt vissa fredagsförmiddagar till miljöutbildning av nyanställd personal i Borås Stad. Anmälan till miljöutbildning sker via Kompetensutveckling, på intranätet. Aktivitetsschema I enlighet med miljömål 2a har ett aktivitetsschema i form av en folder färdigställts och distribuerats ut under juni månad till förskolor och grundskolor i Borås. Mottagare av de 1 000 foldrarna var lärare och rektorer. I aktivitetsschemat finns 20 ålderskategoriserade besöksaktiviteter som syftar till att koppla teoretisk undervisning till praktiska upplevelser med fokus på hållbar utveckling. Utvecklingen av aktivitetsschemat har gjort i samarbete mellan Miljöförvaltningen, Stadsdelsförvaltningarna Norr, Väster, Öster och Utvecklingsenheten i Borås Stad. Förskolornas och grundskolornas användning av aktivitetsschemat kommer att utvärderas våren 2015. Framtidsveckan föreläsning och Earth Hour Miljöförvaltningen deltog i Framtidsveckan, vecka 13, en miljövecka som samordnas av Leader Sjuhärad och Studiefrämjandet i Borås. Miljöförvaltningen koordinerade en miljöföreläsning den 27 mars med temat textil konsumtion och vem som egentligen betalar priset, föreläsare var Weronika Rehnby från Naturskyddsföreningen. I anslutning till Earth Hour den 29 mars, kl. 20.30 till 21.30 anordnades en aktivitet på Brygghuset. Exempel på inslag under kvällen var att musikbandet De närmast sörjande spelade, information om Earth Hour och dess syfte kommunicerades och filmen HOME visades på biografen. Kretsloppsveckan Planeringen för årets Kretsloppsvecka har genomförts i samverkan med bl.a. Borås Energi och Miljö AB. I år infaller veckan 15-21 september och kommer i likhet med förra året att fyllas av aktiviteter på miljötemat, miljöföreläsningar, filmvisning, klädswopping, guidningar. Fler aktörer kommer i år att vara med och genomföra olika arrangemang. Genom detta tror vi att vi når en bredare publik samt får ett fylligare och mer spännande program. Skräpplockardagen Den 5-9 maj deltog förskolor och skolor i Borås, drygt 100 enheter med cirka 9 500 barn och elever, i Skräpplockardagarna, en nationell manifestation vars syfte är att uppmärksamma ett av de mest onödiga miljöproblemen - nedskräpningen. Samarbetsorganisationen Borås rent och snyggt ansvarar för Skräpplockardagarna i Borås och Miljöförvaltningen är medaktör. Miljöbarometern, webb m.m. Miljöbarometern, som används som verktyg för att presentera Borås Stads miljöarbete på webben, är i drift och uppdateras med statistik för utvalda indikatorer som följer miljösituationen över tid. Miljöbarometern uppdateras även med information om pågående miljöprojekt i kommunen. I fysisk planering och bygglovsärenden deltar avdelningen med miljöstöd och förmedlar där kunskapen som finns via arbetet med miljöövervakning samt miljötillsynsrelaterade frågor. Miljöförvaltningens facebooksida har uppdaterats kontinuerligt. Miljö- och konsumentnämnden, Tertial 2 facknämnder 2014 19(25)

4.2.6 Orangeriet Tkr Bokslut 2013 Budget 2014 Utfall 2014-08 Intäkter 0 0 Kostnader -1 690-537 Nettokostnader -1 690-537 Kommunbidrag 1 690 1 127 Resultat 0 590 Ekonomiskt utfall Till följd av den försenade beslutsprocessen avseende byggnationen kommer det inte att uppstå några lokalkostnader under 2014. De är i budgeten upptagna till 400 tkr avseende delårsdrift och redovisas som ett överskott i prognosen för hela 2014. Byggnadsarbetet pågår i Stadsparken och färdigställande beräknas till mars 2015. Verksamheten - Rådrummet och Hållbar konsumtion Planeringen för verksamheten i Orangeriet/Rådrummet fortsätter. En EU-ansökan har skickats in under programmet Erasmus+ Strategiskt partnerskap. Syftet är att utveckla metoder och utbyta erfarenheter med aktörer i Europa på temat hållbar konsumtion. Personalen som ska sitta i Orangeriet har besökt Rådrummet i Karlstad samt miljöförvaltningarna i Lund, Malmö och Västerås. Syftet är att inhämta kunskap om arbetsmetoder för det framtida arbetet i Orangeriet. Alla besök är klara och nu pågår arbetet med att ta fram en arbetsmodell. Kommunikationsinsatser har genomförts i samband med byggstarten och arbete fortgår med inredning, avtal med restauratör m.m. Ett programråd har startats med närmast berörda förvaltningar och bolag eftersom Orangeriet och Rådrummet är tänkt som en arena och möjlighet för hela Borås Stad att kommunicera med boråsarna. Förvaltningen arbetar med utbildning och strategier på temat Hållbar konsumtion. Syftet är att tydliggöra och stärka Miljöförvaltningens arbete med frågorna. I samarbete med Borås Energi och Miljö AB arbetas en gemensam kommunikationsplan fram. Föreläsningar har hållits på temat textil, Fairtrade, hållbar turism och miljö- och klimat. 4.2.7 Konsument Borås Tkr Bokslut 2013 Budget 2014 Utfall 2014-08 Intäkter 658 475 273 Kostnader -4 436-4 628-2 795 Nettokostnader -3 778-4 153-2 522 Kommunbidrag 4 181 4 153 2 769 Resultat 403 0 247 Ekonomiskt utfall Utfallet t o m augusti överensstämmer i stort med budget och bedöms göra så för hela 2014, med undantag av personalkostnader som kommer att ge ett överskott p.g.a. sjukdom och ej tillsatta tjänster, 25% för ekonomisk rådgivare, 25% för konsumentvägledare samt 50% tjänst för Bostad Borås under del av året. Intäkterna för Ulricehamn och Tranemo debiteras kvartalsvis, varför endast ett kvartal inkommit under perioden. Miljö- och konsumentnämnden, Tertial 2 facknämnder 2014 20(25)

Verksamhet Konsument Borås ger allmänheten vägledning i allmänna konsumentfrågor och reklamationshantering samt svarar för ekonomisk rådgivning. I det senare ingår även att enligt 2 skuldsaneringslagen lämna råd och anvisningar till skuldsatta personer. Under Konsument Borås ingår även Bostad Borås samt arbetet med Fairtrade City. Konsument Borås säljer verksamhet, konsumentrådgivning och ekonomisk rådgivning, till Ulricehamns kommun och ekonomisk rådgivning till Tranemo kommun. Konsumenträttslig rådgivning Under perioden har rådgivarna haft totalt 2 932 konsumentkontakter (inklusive Ulricehamns kommun) fördelat på förköpsrådgivning 202 st och klagomål 1 591 st samt nått ut till 1 139 personer i samband med informationsaktiviteter. Jämfört med samma period föregående år är det en ökning med 616 kontakter. Antalet informationsaktiviteter har varit 48, en marginell minskning jämfört med föregående år. Det bör noteras att rådgivarna inte funnits på plats i samma utsträckning som föregående år pga planeringsmöten, studiebesök och kurser avseende framtida arbete i Orangeriet. De flesta frågor rör sig om telefoni/internettjänster följt av boendefrågor och då framförallt hantverksfrågor respektive bilreklamationer. Kontakterna har till största delen skett över telefon och därefter via besök och e-post. Vi lämnar i första hand hjälp till självhjälp, dvs. vi ger konsumenter och näringsidkare information om vad lagstiftningen säger och hur de kan agera så att de i nästa steg själva kan försöka lösa sin reklamation. Då de försökt och det eventuellt inte hjälpt får de återkomma och vi kan då gå in i ärendet och hjälpa till att kontakta motparten för en lösning. Vi har fortlöpande studiebesök och informationsaktiviteter och har fram t.o.m. augusti haft 48 informationstillfällen där vi träffat 1 139 personer. I det utåtriktade arbetet har även ingått kontakter med massmedia, deltagande i nätverksträffar och utbildningar hos företag och olika kommunala och statliga förvaltningar samt även inkassobolag och Hyresnämnden. I den förebyggande verksamheten ingår även produktsäkerhetskontroller på uppdrag av Konsumentverket. Fairtrade Arbetet med Fairtrade fortlöper genom bl.a. deltagande i olika möten och föredrag vid 5 tillfällen och därigenom har 623 personer nåtts med information om Fairtrade. Utöver detta har vi i samband med Linnémarschen delat ut 55 kg bananer tillsammans med information och samtal om Fairtrade. Vidare har planering skett för kommande aktiviteter under Skördefesten och Kretsloppsveckan i september. Under året har Borås Stad fått besked om ny diplomering för 2014 som en Fairtrade City. Utdelning av diplom ägde rum den 15 maj i Växjö. Ekonomisk rådgivning Konsumentverkets rapporteringsmodell (BOSS) har fortfarande en del brister men kommer inom kort att uppgraderas med en del förbättringar, varför vår statistik till stor del räknats manuellt under året. Förändringar som genomförts är att ett ärende kommer att ligga öppet under hela tiden för en rekonstruktion eller skuldsanering. Tidigare avslutades ett ärende när en åtgärd genomförts. som t ex när en skuldsanering var beviljad, men i den nya modellen avslutas ärendet först efter att skuldsaneringstiden löpt ut, dvs. efter fem år. Detta medför att ett ärende kan innehålla flera åtgärder som tidigare rapporterats separat. En jämförelse med tidigare år kommer därför inte att vara rättvisande. Risk finns att antalet ärenden ser ut att minska, men varje ärende kommer att innehålla fler åtgärder än tidigare det kommer att ta längre tid innan ärendena slutligen kan avslutas. Antalet klientkontakter fortsätter att öka jämfört med samma period 2013. Under perioden har 1 248 nya klientkontakter tagits mot 1 069 föregående år, en ökning med 16 %. Nyinkomna förhandlingsärenden har ökat till 229 jämfört med 215 för 2013. Vi har avslutat 190 Miljö- och konsumentnämnden, Tertial 2 facknämnder 2014 21(25)

förhandlingsärenden med någon form av åtgärd som innebär bl a frivillig- eller lagreglerad skuldsanering, ackord eller skuldrådgivning. Samtidigt finns 215 pågående ärenden samt 44 ärenden som inte är påbörjade och ligger i kö. Resultat för Ulricehamn och Tranemo ingår i ovanstående siffror. Det förebyggande arbetet i form av informationsinsatser ökar mot föregående år. Vi har vid 37 tillfällen nått ut till 473 personer via bl.a. avgångsklasser i gymnasieskolor, Substral och Compassen via KomVux, SFI m fl. Antalet informationsinsatser har redovisats under verksamhetsmått och informationsaktiviteter och antal personer är redovisade under totalt antal klientkontakter. Som ett led i det förebyggande arbetet gör vi en prioritering av nya ärenden. De som ännu inte hamnat hos Kronofogden tar vi in som akuta, dvs de får förtur före de som redan ligger med utmätning i sin inkomst hos Kronofogden. Från februari månad (med uppehåll under semesterperioden) har vi onsdagar inbokade för snabbrådgivning för de personer som behöver råd, hjälp eller stöd med akuta frågor för att förebygga att de hamnar på obestånd. Vi samarbetar med Vräkningsförebyggande gruppen och Personliga ombuden på Arbetslivsförvaltningen samt Diakonin i Borås. Bostad Borås Under våren har inventering gjorts av små lägenheter och rum för våra studenter inför den kommande höstterminen. Vi har ett nära samarbete med Högskolan när det gäller att hjälpa antagna studenter att hitta bostad. Inför höststart saknades rum och möbler. Genom samarbete med Högskolan, Studentkåren och Återbruk vid Arbetslivsförvaltningen sökte vi därför rum och möbler via annonser i dagspress. Detta slog väl ut och en hel del rum och möbler kom in till behövande. Vår hemsida är en viktig del i informationen om hur man söker bostad i Borås. Där finns även vår bostadsportal, Borås Bo, där privatpersoner och företag kan annonsera ut lediga lägenheter och rum för studenter och andra sökande. En halvtidstjänst finns för denna verksamhet. Tjänsten har inte varit tillsatt under första halvåret, utan först per 1 juni. Chefen för Konsument Borås deltar i arbetet hela året. Under 2012 fick Miljö- och konsumentnämnden i uppdrag av Kommunstyrelsen att i samråd med de kommunala bostadsbolagen utreda förutsättningarna för en kommunal bostadsförmedling. Nämnden redovisar i sitt utredningssvar att en bostadsförmedling i traditionell mening inte är något rimligt alternativ. I december 2013 beslutade Kommunstyrelsen att anta Miljö- och konsumentnämndens förslag till fördjupad utredning av möjligheterna till att starta en marknadsplats för lediga lägenheter i Borås. Vi har haft träffar med bl a Fastighetsägarföreningen som ser positivt på en marknadsplats i Borås samt gjort fler studiebesök hos BoPlats Göteborg. En test av BoPlats nya plattform är nästa steg mot ett ev samarbete innan beslut kan tas. 5 Verksamhetsmått 5.1 Miljöförvaltningen gemensamt Verksamhetsmått Utfall Aug 2013 Budget 2014 Utfall Apr 2014 Utfall Aug 2014 Antal ärenden 2 483 2 012 2 736 Antal händelser (Ecos) 11 302 6 887 11 760 Antal delegationsbeslut. 612 352 659 Utfallet för samtliga tre verksamhetsmått ligger något högre än motsvarande period 2013. Utfallet kan slå över åren beroende på karaktären på de ärenden som är aktuella, men trenden är ändå en stigande ärendemängd, liksom antalet händelser i varje ärende. Erfarenhetsmässigt brukar första tertialet ligga högre än de senare delarna av året, bl.a. beroende på rapporter av olika slag som ska lämnas till förvaltningen under denna period. Miljö- och konsumentnämnden, Tertial 2 facknämnder 2014 22(25)

5.2 Livsmedelskontroll Verksamhetsmått Utfall Aug 2013 Budget 2014 Utfall Apr 2014 Utfall Aug 2014 Antal livsmedelsverksamheter 753 800 750 768 Antal inspektioner 548 700 369 616 Antal revisioner 49 70 31 60 Antal delegationsbeslut 163 180 169 248 Klagomål 31 45 19 34 Registrering 67 95 45 77 VERKSAMHETSMÅTT Den sista augusti 2014 fanns det 768 livsmedelsanläggningar i kommunen, vilket är något fler än för ett år sedan då antalet var 742. Under första (369 inspektioner och 31 revisioner) och andra tertialet (247 inspektioner och 29 revisioner) har livsmedelsgruppen hittills i år gjort totalt 616 inspektioner och 60 revisioner. Av dessa avsåg 34 klagomålsärenden. Revisioner är gjorda på nya tillkommande anläggningar samt verksamheter som har bytt ägare. Utfallet indikerar att det verkliga antalet inspektioner under 2014 kommer att bli något högre än budget. Under perioden till och med augusti har 77 anläggningar eller tillfälliga verksamheter registrerats. Registreringar kan handla om både nya anläggningar och tidsbegränsade verksamheter samt verksamheter som har bytt ägare. Hittills i år har livsmedelsgruppen fattat 248 delegationsbeslut som handlar om registreringar och avgifter men även sanktioner. 5.3 Miljötillsyn Verksamhetsmått Utfall Aug 2013 Budget 2014 Utfall Apr 2014 Utfall Aug 2014 Antal tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter 183 180 183 183 Antal inspektioner miljötillsyn 121 300 119 191 Antal inspektioner enskilda avlopp 128 300 57 113 Antal inspektioner hälsoskydd 56 100 51 71 Antal delegationsbeslut miljötillsyn 236 150 56 132 Antal delegationsbeslut enskilda avlopp 128 300 56 105 Antal delegationsbeslut hälsoskydd 51 100 30 72 Antal delegationsbeslut värmepumpar 124 250 41 92 Antal kundkontakter miljötillsyn 2 000 1 765 3 055 Antal kundkontakter enskilda avlopp 900 743 1 469 Antal kundkontakter hälsoskydd 400 564 1 088 Miljö- och konsumentnämnden, Tertial 2 facknämnder 2014 23(25)

Antalet tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter har inte förändrats de senaste månaderna. Antalet inspektioner inom miljöskydd och hälsoskydd ligger på förväntad nivå efter ett mycket bra utfall under våren. Antalet inspektioner av enskilda avlopp ligger under planerad nivå. Det förväntade utfallet för 2014 ligger under den budgeterade nivån p.g.a att inventeringstempot har minskats jämfört med tidigare planering. Antalet delegationsbeslut inom miljötillsynsområdet ligger högt över förväntad nivå. Inom hälsoskyddsområdet är antalet beslut på budgeterad nivå. Antalet delegationsbeslut inom avloppsområdet är lägre än förväntat. Antalet inkomna anmälningar om värmepumpar tenderar att minska med åren och trenden har fortsatt under 2014. Det förväntade antalet delegationsbeslut ligger därför väsentligt under den budgeterade nivån. Antalet kundkontakter är mycket större än förväntat inom alla delområden. Verksamhetsmåtten är nya för 2014. Prognosen för helåret ligger väsentligt högre än budget. 5.4 Konsument Borås 5.4.1 Konsumenträttslig rådgivning Verksamhetsmått Utfall Aug 2013 Budget 2014 Utfall Apr 2014 Utfall Aug 2014 Konsumentkontakter 2 316 5 000 800 2 932 Informationsaktiviteter. 53 200 30 48 Antalet konsumentkontakter har ökat med drygt 26% jämfört med tertial 2 föregående år. Antalet informationsaktiviteter har minskat något jämfört med samma period föregående år. P.g.a. sjukskriven personal under del av året kommer troligen inte budgeterad nivå komma att infrias. 5.4.2 Ekonomisk rådgivning Verksamhetsmått Utfall Aug 2013 Budget 2014 Utfall Apr 2014 Utfall Aug 2014 Klientkontakter 1 069 2 500 875 1 248 Förhandlingsärenden 215 400 137 229 Informationsaktiviteter 34 50 37 37 Antalet klientkontakter har ökat något jämfört med samma period 2013. Den ökning som vi såg i tertial 1 har avstannat. Budgeterad nivå förväntas kunna uppnås. Förhandlingsärenden har inte ökat i samma takt som till tertial 1 jämfört med samma period 2013. Under sommarperioden brukar antalet ärenden minska något och ökar igen under hösten, varför prognos per helår förväntas uppnås. Informationsaktiviteterna ligger något högre än samma period 2013. Här ligger antalet insatser i form av föreläsningar, studiebesök och mediakontakter. Under sommarhalvåret minskar normalt antalet informationsaktiviteter men om antalet föreläsningar fortsätter att öka under hösten kommer prognosen att kunna räknas upp. Miljö- och konsumentnämnden, Tertial 2 facknämnder 2014 24(25)

5.5 Egen organisation Verksamhetsmått Utfall Aug 2013 Budget 2014 Utfall Apr 2014 Utfall Aug 2014 Andel personer som har heltidsanställningar. 95,7 93,8 Miljö- och konsumentnämnden, Tertial 2 facknämnder 2014 25(25)

TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-09-16 Dnr 2014-2219 Sida 1(2) Leif Schöndell, 033-35 30 03 leif.schondell@boras.se Miljö- och konsumentnämnden Intervallerna för kommunens verksamhetsrapporteringar Yttrande till Kommunstyrelsen (2014/KS0442) Sammanfattning Fritids- och folkhälsonämnden har i en skrivelse till Kommunstyrelsen lyft frågan om intervallerna för kommunens verksamhetsrapporteringar. Man anser att alltför mycket tid går åt till rapportering, tid som istället skulle kunna läggas på åtgärdsarbete. När det gäller uppföljningen av Borås Stads miljömål 2013-2016 har Miljö- och konsumentnämnden tagit fram ett system för detta i enlighet med ett uppdrag från Kommunfullmäktige i Budget 2013. Systemet anknyter till den ordinarie budget- och verksamhetsuppföljningen med samma tidpunkter och samma rapporteringsmiljö, dvs. kommunens uppföljningssystem Stratsys. Detta innebär att rapporter ska tas fram tertialvis samt i samband med årsredovisningen. Systemet har tillämpats fullt ut fr.o.m. årsredovisningen för 2013. Uppföljningssystemet ska ses som en viktig del i ett aktivt åtgärdsarbete för att nå de av Kommunfullmäktige beslutade miljömålen för 2013-2016. En strukturerad uppföljning och rapportering med relativt täta intervall är även tänkt att ha en drivande effekt. Förvaltningens bedömning är att det i nuläget är för tidigt att förändra systemet. Förslag till beslut Miljö- och konsumentnämnden beslutar att som eget yttrande till Kommunstyrelsen översända förvaltningens tjänsteskrivelse. Ärendet Fritids- och folkhälsonämnden har i en skrivelse till Kommunstyrelsen lyft frågan om intervallerna för kommunens verksamhetsrapporteringar. Man anser att alltför mycket tid går åt till rapportering, tid som istället skulle kunna läggas på åtgärdsarbete. Miljöförvaltningens synpunkter Miljö- och konsumentnämnden har i enlighet med ett uppdrag från Kommunfullmäktige i Budget 2013 tagit fram ett system för uppföljning och Miljöförvaltningen POSTADRESS 501 80 Borås BESÖKSADRESS Sturegatan 42 WEBBPLATS boras.se E-POST miljo@boras.se TELEFON 033-35 30 00 FAX 033-35 30 25

Datum 2014-09-16 Dnr 2014-2219 Sida 2(2) rapportering av nämnders och bolags miljömålsarbete. Systemet har tillämpats fullt ut fr.o.m. årsredovisningen för 2013. Tanken har varit att skapa ett system som anknyter till den ordinarie budget- och verksamhetsuppföljningen med samma tidpunkter och samma rapporteringsmiljö, dvs. kommunens uppföljningssystem Stratsys. Detta innebär att rapporter ska tas fram tertialvis samt i samband med årsredovisningen. Förvaltningen kan ha en viss förståelse för att detta kan upplevas som tidskrävande när ett nytt system införs. Det blir en ny uppgift som ska uföras, kanske också av medarbetare som tidigare inte arbetat i Stratsys. Självklart blir det då en inkörningsperiod, men är man väl igång så stödjer ju också systemet den återkommande rapporteringen. Uppföljningssystemet ska ses som en viktig del i ett aktivt åtgärdsarbete för att nå de av Kommunfullmäktige beslutade miljömålen för 2013-2016. En strukturerad uppföljning och rapportering med relativt täta intervall är även tänkt att ha en drivande effekt. Men självklart ska alla system utvärderas och vi ska söka förbättringsmöjligheter. När det gäller systemet för uppföljning av miljömålen bedömer dock förvaltningen att det är för tidigt att göra detta redan nu. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med erfarenheter efter mindre än ett års drift i skarpt läge. Leif Schöndell Miljöchef Bilaga Remisshandlingen Beslut skickas till Kommunstyrelsen

PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum 2014-05-08 63 2014/FF0098 012 Skrivelse till Kommunstyrelsen med anledning av intervallerna för kommunens verksamhetsrapporteringar Förändringsarbetet inom olika områden i kommunen är viktigt för att driva verksamheten framåt. För att påvisa förändringar, att arbetet går mot de mål som kommunen har satt upp krävs ett visst uppföljningsarbete. Kommunen har därför ett antal olika rapporter och verksamhetsanalyser av olika slag för att följa utvecklingen. Vår uppfattning är att vissa rapporters intervaller inte hänger samman med åtgärder som krävs för att bidra till utveckling. Många av de åtgärder som genomförs ger inte ett direkt resultat utan kräver ett långsiktigt arbete. Miljöarbetet liksom folkhälsoarbetet i kommunen är exempel på långsiktigt arbete där resultaten av åtgärderna tar förhållandevis lång tid. Tiden som går åt till allt arbete med allt för täta rapporter, exempelvis miljörapporten med sina tertialrapporter skulle kunna nyttjas bättre till genomförande av åtgärderna. Fritid- och folkhälsonämnden vill därför lyfta upp frågan om en översyn av intervallerna för olika avrapporteringar. Vår förhoppning är att om tiden för rapportering kan minska, kan fokus på analys och genomförande av åtgärder öka vilket i sin förlängning bättre kan bidra till att nå målen. Fritid- och folkhälsonämnden vill därför uppmana kommunstyrelsen att lyfta frågan om en översyn av intervallen av olika verksamhetsanalyser och rapporter sett utifrån de åtgärder som krävs för att uppnå målen. Beslut Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att sända ovanstående skrivelse till Kommunstyrelsen. Vid protokollet Malin Andersson Sekreterare Tommy Jingfors Förvaltningschef Justeras 2014-05-12 Cecilia Andersson Ordförande Ulla-Britt Möller Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2014-05-12. Malin Andersson Sekreterare 1

TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-09-16 Dnr 2014-2657 Sida 1(2) Leif Schöndell, 033-35 30 03 leif.schondell@boras.se Miljö- och konsumentnämnden Förslag till Personalpolitiskt program för Borås Stad Yttrande till Kommunstyrelsen (Dnr 2014/KS0600) Sammanfattning Kommunstyrelsen har tagit fram ett förslag till reviderat Personalpolitiskt program för Borås Stad. Miljöförvaltningen anser att förslaget som helhet kan tillstyrkas, men lämnar några förslag till förbättringar av dokumentet. Förslag till beslut Miljö- och konsumentnämnden beslutar att tillstyrka förslaget till Personalpolitiskt program med de synpunkter som framgår av förvaltningens tjänsteskrivelse. Ärendet Kommunstyrelsen har tagit fram ett förslag till reviderat Personalpolitiskt program för Borås Stad. Förslaget har remitterats till stadens nämnder och bolag för synpunkter. Miljöförvaltningens synpunkter Det är positivt att det personalpolitiska programmet har reviderats och bl.a. anpassats till övriga styrdokument som t.ex. visionen Borås 2025 och kvalitetspolicyn. Förvaltningen anser att förslaget som helhet kan tillstyrkas, men lämnar nedan några förslag till förbättringar av dokumentet: Användningen av begreppen ledare och chef bör ses över i hela dokumentet. De används inte på ett konsekvent sätt i överensstämmelse med gällande Riktlinjer för chefskap och Chefsöverenskommelse. Begreppen chef och medarbetare bör användas genomgående. I förslaget blandas chef och ledare till synes utan någon genomgående tanke. Det är självklart angeläget att lyfta fram vikten av att arbeta med kvalitetsutveckling. Förvaltningen ställer sig dock frågande till att det i ett styrdokument på programnivå läggs in definitioner av en process för förbättringsarbete. Detta hör hemma på en lägre nivå i hierarkin av styrdokument. Miljöförvaltningen POSTADRESS 501 80 Borås BESÖKSADRESS Sturegatan 42 WEBBPLATS boras.se E-POST miljo@boras.se TELEFON 033-35 30 00 FAX 033-35 30 25

Datum 2014-09-16 Dnr 2014-2657 Sida 2(2) Samma tveksamhet gäller tabellen på sista sidan i programmet. Ska den uppfattas som en handlingsplan? Hör den i så fall hemma i programmet? Den förefaller närmast vara en slags översiktlig verksamhetsplanering för Personal och förhandling på Stadskansliet. Leif Schöndell Miljöchef Bilaga Remisshandlingen Beslut skickas till Kommunstyrelsen

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler FÖRSLAG 140714 Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1

Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder i riktning mot målen plan aktiviteter, tidsram och ansvar» Normerande policy Borås Stads hållning riktlinjer rekommenderade sätt att agera regler absoluta gränser och ska-krav Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunstyrelsen Dokumentet gäller till och med: 2018 2 Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Borås Stad har ambitioner Borås Stads ambitioner kommer tydligt till uttryck i visionen Borås 2025 och dess strategiska områden. Borås Stads attraktionskraft ska stärkas och utvecklas. Visionens genomförande förutsätter mångas medverkan och kreativitet, inte minst från kommunens medarbetare. att vara en attraktiv arbetsgivare... Borås Stad är en attraktiv arbetsgivare med viljan och förmågan att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla ledare, chefer och medarbetare. Borås Stad klarar uppdraget att ge stöd och service till kommunens invånare och företag, professionellt, engagerat och med lärande i fokus. Det bidrar till att medarbetare och ledare känner stolthet och arbetsglädje. med hälsosamma arbetsplatser... Borås Stad utmärks av goda arbetsplatser och arbetsmiljön ger medarbetarna förutsättningar att bidra till verksamhetens resultat. Medarbetare och chefer har möjligheter till personlig utveckling. Arbetsplatsen präglas av ett öppet arbetsklimat och medarbetarna bemöter varandra med respekt. Samverkan och samråd mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och medarbetare är en viktig del i ett gott arbetsklimat. Medarbetares och ledares gemensamma ansvar bidrar till den goda arbetsplatsen och dialog, delaktighet samt eget ansvar är naturliga inslag. God arbetsmiljö är grunden för hälsosamma arbetsplatser och hållbart arbetsliv. som erbjuder viktiga och utvecklande jobb. Borås Stad är en stor arbetsgivare med en mångfald av verksamheter och yrken som gör skillnad för kommunens invånare. Borås Stad erbjuder sina anställda goda arbetsvillkor, ett gott ledarskap och möjligheter till personlig utveckling som naturliga delar i ett hållbart arbetsliv. Konkurrenskraftiga anställningsvillkor och tydliga erbjudanden attraherar de bästa medarbetarna och säkerställer personal- och kompetensförsörjning. Personalpolitiskt program 3

Hållbart arbetsliv Borås Stad har en arbetsmiljö som är hälsofrämjande, som stärker ett hållbart arbetsliv med goda arbetsplatser och som bidrar till verksamhetens mål. Arbetsmiljön ökar möjligheterna att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla goda medarbetare och ledare. Arbetsmiljön förebygger ohälsa, främjar hälsa och värnar om alla människors lika värde och allas rätt att bli behandlade som individer på lika villkor. Arbetet ger utbyte i form av rikt arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling. Borås Stad kompletterar det lagreglerade arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet med insatser för att behålla och utveckla hälsan hos medarbetare och ledare. Det systematiska hälsofrämjande arbetet sker på tre sätt; främjande hälsoarbete, förebyggande arbetsmiljöarbete och rehabiliterande insatser för medarbetare som drabbats av ohälsa. Det systematiska arbetsmiljöarbetet har betydelse för framgång på andra viktiga områden som närvaro och produktivitet samt kvalitet, kreativitet och socialt ansvar. Arbetsförhållandena lämpar sig för alla medarbetare oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder. Arbetsklimatet kännetecknas av respekt och kunskap om olikheter. Mångfalden i form av olikheter i kompetens, erfarenhet, bakgrund och andra personliga förutsättningar är en styrka som kommunen tar tillvara. Borås Stad är ett föredöme med att anställa personal av annan etnisk bakgrund. Kunskap hos personalen om andra kulturer ökar möjligheten att ge fler invånare likvärdig service. Flerspråkighet och interkulturell kunskap är en merit vid rekrytering. Lika rättigheter och möjligheter är en avgörande del i ett hållbart arbetsliv och i möjligheterna att vara en attraktiv arbetsgivare. 4 Personalpolitiskt program

Chefskap och medarbetarskap Gott chefskap och gott medarbetarskap är varandras förutsättningar för en bra verksamhet. I det goda medarbetarskapet bidrar alla till verksamhetens utveckling och att nå målen. Medarbetarna får förutsättningar att använda och utveckla kunskaper och kreativitet till nytta för måluppfyllelse, utveckling och förnyelse där verksamhet och medborgarnas bästa står i fokus. Medarbetarna tar ansvar för sin egen kompetensutveckling. Ett gott medarbetarskap innebär också ett personligt ansvar för den gemensamma arbetsmiljön och den egna hälsan. Varje medarbetare har en tydlig roll och ser sin betydelse för att uppfylla verksamhetens mål. Ett gott medarbetarskap präglas av professionalism, engagemang, lärande och mod att tänka och handla i nya banor. Tillit och respekt är honnörsord i alla möten med andra människor. Ett gott chefskap har nyttan för medborgare, brukare och kunder i fokus. Chefen är väl förtrogen med uppdraget från det politiska systemet, och i förlängningen medborgarnas behov. Ett gott chefskap stimulerar till kreativitet och utveckling som en del i arbetet med den goda arbetsplatsen. Chefskapet präglas av helhetssyn och fokus på måluppfyllelse, att leverera rätt kvalitet med effektiv resursanvändning tillsammans med medarbetarna. Ett gott chefskap ger medarbetarna förutsättningar att i det dagliga arbetet göra skillnad för Borås Stad och dess invånare. Personal- och kompetensförsörjning Personal- och kompetensförsörjningen är viktig för kommunens verksamhet. Det handlar om att ha medarbetare med rätt kompetens, på rätt plats, i rätt antal och i rätt tid. Borås Stads förmåga att möta invånarnas skiftande behov beror på skickligheten att attrahera och rekrytera medarbetare med rätt kompetens och att sedan behålla och utveckla dem för framtidens krav och förändringar. Borås Stad har en tydlig lönepolitik och konkurrenskraftiga anställningsvillkor. Det behövs för att ge tydliga erbjudanden, attrahera de bästa medarbetarna och säkerställa personal- och kompetensförsörjning. Lönesättning och lönebildningen stimulerar medarbetarna till goda arbetsresultat, engagemang och arbetstillfredsställelse Personalpolitiskt program 5

och förbättrar och utvecklar därigenom verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet. Lön och anställningsvillkor stärker kommunens möjligheter att rekrytera och behålla medarbetare. Kompetensutveckling av medarbetare är en förutsättning för att Borås Stad ska möta förändrade behov och krav från verksamhet och omvärld och därmed klara uppdragen mot kommuninvånarna. Nya arbetsuppgifter och arbetsmetoder tillkommer, andra förändras eller försvinner. Medarbetarna i Borås Stad har beredskap att möta dessa förändringar. Varje medarbetares potential och unika kompetens tas till vara. Varje år genomförs utvecklingssamtal. Alla medarbetare har ett eget ansvar för sin utveckling genom kontinuerligt lärande och är öppna för nya arbetssätt och metoder. Medarbetarna lär av varandra och delar erfarenheter. Arbetsplatsträffarna är en av arenorna för gemensam kompetensutveckling. Idéer, ständiga förbättringar och innovationer Idéer, ständiga förbättringar och innovationer är avgörande för Borås Stads kvalitetsutveckling, förnyelse och förmåga att ge stöd och service till kommunens invånare och företag. Det bidrar till att genomföra visionen, stärka arbetsklimatet och bilden av Borås Stad som attraktiv arbetsgivare. Det innebär att kommunen ständigt söker efter idéer som stödjer vision och mål för att förbättra och förnya verksamheten. Ledarskapet driver innovationer och stimulerar idéer, ständiga förbättringar och innovationer samt ger utrymme för kreativitet hos medarbetarna. Processen kan beskrivas på följande sätt: 1. Idé - tanke, reflektion, ej färdigutvecklat förbättringsförslag eller innovation 2. Förbättringsförslag - dokumenterad idé i syfte att förbättra en tjänst, ett arbetssätt eller en produkt, som löser problemet 3. Innovation - ett förbättringsförslag som utvecklats till en förnyelse av eller en helt ny tjänst, ett nytt arbetssätt eller en ny produkt, som ger nytta för verksamhet, invånare, företag Kreativiteten förmågan att komma med nya idéer och angreppssätt som stimulerar nya tankar, kan omsättas i verksamhet och ger resultat är avgörande för processen. 6 Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 7