Revisorskollegiet PROTOKOLL 588 607 Datum 1 (7) Protokoll från sammanträde Tid: Plats: Rådhus Skåne, Kristianstad ande Lars-Erik Lövdén - ordförande Louise Rehn Winsborg - vice ordförande Jana Lund Anders Arenhag Inger Åbonde Michael Michaelsen Mats Svanberg Marie Nielsén Hans Johansson Magnus Bergström Jan Erlandsson Stefan Larsson Frånvarande Rolf Bengtsson Övriga George Smidlund - revisionsdirektör Eva Tency Nilsson - yrkesrevisor Fredrik Ljunggren - yrkesrevisor Åsa Nilsson - yrkesrevisor Teodora Heim - yrkesrevisor Marie Paulsen - bitr yrkesrevisor Per Stomberg - Deloitte AB 596 588 Öppnande Ordföranden Lars-Erik Lövdén hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. Postadress: Revisionskontoret, Region Skåne, 291 89 Kristianstad Besöksadress: Rådhus Skåne, V. Storgatan 12, Kristianstad Regionhuset, Dockplatsen 26, Malmö Telefon (växel): 044-309 30 00 Organisationsnummer: 23 21 00-0255 Internet: www.skane.se/revisionen
2 (7) 589 Dagordning 1. Revisorerna godkänner dagordningen. 590 Justering 1. Revisorerna utser Michael Michaelsen att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 591 Nytt från revisionsvärlden Revisionsdirektör George Smidlund informerar kort om Starevs kommande Årsmöte 2018-05-30--31och påminner om att sista dag att anmäla sig är 2018-03-29. Vidare ges en kort information om en proposition avseende samverkan mellan kommun och landsting. I propositionen föreslår regeringen en generell rätt till avtalssamverkan för kommuner och landsting. Förslaget innebär att kommuner och landsting kan komma överens om att utföra uppgifter åt varandra. 592 Anmälningsärenden 1. Revisorerna lägger i sammanställningen upptagna ärenden till handlingarna. 1. Anmälningsärenden förtecknade i sammanställning från Revisionskontoret. 593 Grupprapporter 1. Grupprapporter förtecknade i sammanställning från Revisionskontoret.
3 (7) 594 Ärendebalans för revisorskollegiet 1. Ärendebalans för Revisorskollegiet avseende utdelade uppdrag. 595 Rapportering avseende granskningsarbetet 1. Rapportering av granskningsarbetet avseende 2017. 2. Rapportering av granskningsarbetet avseende 2018. 596 Utkast till rapport Granskning av årsbokslut och årsredovisning - Deloitte AB - Rapport nr. 25-2017 Diarienummer 1703957 1. Revisorerna godkänner rapporten samt översänder densamma till Regionfullmäktige som bilaga till revisionsberättelsen. Rapporten översändes även till ekonomidirektör Lars-Åke Rudin, chefscontroller Åke Andersson, processledare Peter Back och finanschef Lennart Henricson för kännedom och beaktande. Revisorerna har granskat Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2017. Deloitte AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat utkast till granskningsrapport. Per Stomberg, Deloitte AB, redovisar utkast till rapport Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2017 (Rapport nr. 25-2017). 1. Rapport Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2017 Deloitte AB Rapport nr. 25-2017. 597 Yttranden avseende rapport nr. 12-2017 Granskning av Nyttjandegrad av dyrbar utrustning Diarienummer 1700188 granskningsområdet såsom grönt enligt bilaga.
4 (7) Från hälso- och sjukvårdsnämnden, sjukvårdsnämnd SUS, sjukvårdsnämnd Sund, sjukvårdsnämnd Kryh och regionstyrelsen har yttranden inkommit avseende granskning av Nyttjandegrad av dyrbar utrustning. 1. Yttrande 2018-02-07 från hälso- och sjukvårdsnämnden 2. Yttrande 2018-02-15 från sjukvårdsnämnd SUS 3. Yttrande 2018-02-19 från sjukvårdsnämnd Sund 4. Yttrande 2018-02 från sjukvårdsnämnd Kryh 5. Yttrande 2018-03-13 från regionstyrelsen 6. Missivskrivelse 2017-10-18 7. Bevakning av revisionsrapport 2018-03-26 598 Yttranden avseende rapport nr. 13-2017 Granskning av Projekt Hälsostaden Diarienummer 1700184 granskningsområdet såsom rött enligt bilaga. Från Hälso- och sjukvårdsnämnden och Regionstyrelsen har yttranden inkommit avseende granskning av Projekt Hälsostaden. 1. Yttrande 2018-01-04 från Hälso- och sjukvårdsnämnden 2. Yttrande 2018-02-16 från Regionstyrelsen 3. Missivskrivelse 2017-11-22 4. Bevakning av revisionsrapport 2018-03-26 599 Yttranden avseende rapport nr. 14-2017 Granskning av Ledtider i cancervården Diarienummer 1700178 granskningsområdet såsom gult enligt bilaga. Från sjukvårdsnämnd SUS, sjukvårdsnämnd Sund, sjukvårdsnämnd Kryh, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen har yttranden inkommit avseende granskning av Ledtider i cancervården.
5 (7) 1. Yttrande 2018-02-15 från sjukvårdsnämnd SUS 2. Yttrande 2018-02-19 från sjukvårdsnämnd Sund 3. Yttrande 2018-02 från sjukvårdsnämnd Kryh 4. Yttrande 2018-03-01 från hälso- och sjukvårdsnämnden 5. Yttrande 2018-03-13 från regionstyrelsen 6. Missivskrivelse 2017-11-22 7. Bevakning av revisionsrapport 2018-03-26 600 Yttranden avseende rapport nr. 15-2017 Granskning av Regional utveckling organisation, styrning och ledning Diarienummer 1700180 granskningsområdet såsom gult enligt bilaga. Från kollektivtrafiknämnden, regionala utvecklingsnämnden och regionstyrelsen har yttranden inkommit avseende granskning av Regional utveckling organisation, styrning och ledning. 1. Yttrande 2018-01-30 från kollektivtrafiknämnden 2. Yttrande 2018-02-09 från regionala utvecklingsnämnden 3. Yttrande 2018-03-13 från regionstyrelsen 4. Missivskrivelse 2017-11-22 5. Bevakning av revisionsrapport 2018-03-26 601 Yttrande avseende rapport nr. 16-2017 Granskning av Bolagsstyrning Diarienummer 1700181 granskningsområdet såsom grönt enligt bilaga. Från regionstyrelsen har yttrande inkommit avseende granskning av Bolagsstyrning. 1. Yttrande 2018-03-13 från regionstyrelsen 2. Missivskrivelse 2017-12-14 3. Bevakning av revisionsrapport 2018-03-26
6 (7) 602 Yttranden avseende rapport nr. 17-2017 Granskning av vårdval - effekter på jämlikhet, tillgänglighet och ekonomi Diarienummer 1700185 granskningsområdet såsom gult enligt bilaga. Från sjukvårdsnämnd SUS, sjukvårdsnämnd Sund, sjukvårdsnämnd Kryh och Hälso- och sjukvårdsnämnden har yttranden inkommit avseende granskning av vårdval - effekter på jämlikhet, tillgänglighet och ekonomi. 1. Yttrande 2018-02-15 från sjukvårdsnämnd SUS 2. Yttrande 2018-02-19 från sjukvårdsnämnd Sund 3. Yttrande 2018-02 från sjukvårdsnämnd Kryh 4. Yttrande 2018-03-01 från Hälso- och sjukvårdsnämnden 5. Missivskrivelse 2017-12-14 6. Bevakning av revisionsrapport 2018-03-26 603 Yttranden avseende rapport nr. 18-2017 Granskning av Region Skånes politiska organisation och tjänstemannaorganisation Diarienummer 1700182 granskningsområdet såsom rött enligt bilaga. Från regionstyrelsen har yttranden inkommit avseende granskning av Region Skånes politiska organisation och tjänstemannaorganisation. 1. Yttrande 2018-03-13 från regionstyrelsen 2. Missivskrivelse 2017-12-14 3. Bevakning av revisionsrapport 2018-03-26 604 Intern kontrollplan för revisionen 2018 1. Revisorerna godkänner framlagt förslag till intern kontrollplan för revisionen 2018.
7 (7) Efter samråd med revisorskollegiets presidium redovisas föreliggande förslag avseende arbetet med intern kontrollplan för revisionen 2018. 1. Intern kontrollplan för revisionen 2018 skrivelse 2018-03-26. 605 Revisionsberättelse och årsredogörelse för år 2017 1. Revisorerna beslutar att avge revisionsberättelse och årsredogörelse för år 2017 i enlighet med bilaga 1 och 2. 1. Revisionsberättelse för år 2017 2. Årsredogörelse för år 2017 606 Övrigt Information på kollegiemöte Revisorerna önskar få information om respektive verksamhet från Läkemedelsrådet och Koncerninköp. 607 Avslutning Ordföranden Lars-Erik Lövdén tackar för visat intresse och avslutar dagens sammanträde. Vid protokollet Åsa Nilsson Sekreterare Justerat 2018- Lars-Erik Lövdén Ordförande Michael Michaelsen Justerare