1 (21) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Boken kl. 09.00-09.30, 09.40-12.15 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande Stefan Didrik, sekreterare Per Almström, kommunchef Birgitta Ehrenfeldt, Riksbyggen 182 Thore Johansson, Riksbyggen 182 Anders Ottosson, ekonomichef 183-185,187 Magnus Almström, fritidsintendent 185, 187 Bengt Marntell, samhällsbyggnadschef 191 Mias Bjellvi, stadsarkitekt 182 Bengt Andersson, socialchef 182 Pehr Magnusson, socialnämnden 182 Viveca Dahlqvist, socialnämnden 182 Utses justera Lars Svensson Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2013-08-21 Underskrifter Sekreterare Stefan Didrik Paragrafer 182-197 Ordförande Arnold Andréasson Justerare Lars Svensson Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum för anslags uppsättande 2013-08-22 Datum för anslags nedtagande 2013-09-20 Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkontoret Stefan Didrik
182 2 (21) Trygghetboenden. Dnr 2013.182 Birgitta Ehrenfeldt och Tor Johansson ifrån Riksbyggen besöker arbetsutskottet och informerar om Riksbyggens koncept för trygghetsboenden genom kooperativ hyresrätt. tacka för informationen och lägga denna till handlingarna. Delgivning: SN
183 3 (21) Förslag till ekonomiska ramar åren 2014-2016. Dnr 2013.178 (KS) FÖRSLAG TILL EKONOMISKA RAMAR UNDER ÅREN 2014-2016 Den 15 april presenterade regeringen 2013 års vårproposition. I vårpropositionen presenteras inga skarpa förslag, som påverkar kommunsektorn, utan eventuella förslag till förändringar skjuts fram till höstens budgetproposition. Regeringen bedömer finanspolitiska åtstramningar och svagt förtroende bland hushåll och företag bidrar till negativ tillväxt i euroområdet 2013 och en svag utveckling i USA. Även om tillväxten i de stora tillväxtekonomierna väntas stiga något den närmaste tiden blir den globala efterfrågeutvecklingen forts svag 2013 och 2014. Först 2015 väntas en internationell konjunkturåterhämtning. Arbetsmarknaden Den svaga internationella efterfrågan slår mot svensk arbetsmarknad. Enligt regeringens prognos minskar resursutnyttjandet i svensk ekonomi och arbetslösheten fortsätter öka en bit in i 2014. Regeringen gör bedömningen sysselsättningen i stort sett kommer vara oförändrad 2013 och 2014. Dock konstaterar man arbetskraften fortsätter öka. Den svaga sysselsättningstillväxten, tillsammans med en växande arbetskraft, medför arbetslösheten väntas stiga till 8,4 procent 2014. 2012 2013 2014 2015 2016 Arbetslöshet (procent av arbetskraft) 8,0 8,3 8,4 8,1 7,1 Enligt regeringen är hushållens konsumtion en viktig drivkraft för återhämtningen i svensk ekonomi. Om hushållens beteende visar sig annorlunda och sparandet ligger kvar på nuvarande höga nivå kommer återhämtningen i svensk ekonomi bli mer utdragen, med högre arbetslöshet som följd. I vårpropositionen presenteras riktade åtgärder på totalt sett cirka 1,9 miljarder kronor 2013 och cirka 1,2 miljarder 2014 för möta den stigande arbetslösheten.
Förslag till nytt utjämningssystem I december 2012 presenterade regeringen sitt förslag till nytt utjämningssystem. Förslaget har varit på remiss och slutgiltigt beslut kan förväntas komma i riksdagen under sen höst. Enligt beslut i Finansutskottet ska en proposition läggas fram, med en förhoppning om ett nytt utjämningssystem kommer genomföras från och med år 2014. Syftet med ett nytt kostnadsutjämningssystem är ge kommunerna likvärdiga ekonomiska förutsättningar. 4 (21) Förslaget till förändrad kommunal utjämning, innebär Perstorps kommun erhåller en förändring på plus 1 430 kronor per invånare, vilket medför ett utökat årligt tillägg från och med år 2014 med 10,0 mkr. Regeringen överlämnade den 31 maj 2013 en remiss till Lagrådet, med förslag till förändringar i lagen om kommunalekonomisk utjämning. Förslaget kommer lämnas till riksdagen i september månad, i samband med överlämnandet av budgetpropositionen för år 2014. Ändringarna förslås träda i kraft den 1 januari 2014. Skeunderlaget Utveckling av skeunderlaget (skeunderlagsprognoser) Procentuell förändring 2012 2013 2014 2015 2016 Kommunprognos, maj 2012 1 4,1 3,4 3,2 4,0 4,7 1 Till grund för beslut i kommunstyrelsen den 19 juni 2013, gällande budget 2014 och flerårsplan 2015 2016. Eventuell ny idrottshall och konstgräsplan på Ybbarpsplanen Under år 2013 kommer ett beslutsunderlag presenteras gällande en eventuell ny idrottshall och en eventuell konstgräsplan på Ybbarpsplanen. En grov beräkning pekar på en investeringskostnad om ca 50 mkr, och en ökad årlig kostnad med ca 6,2 mkr. Byggstart kan tidigast ske under år 2017 med färdigställande den 1 januari 2018. Med gällande ekonomiska förutsättningar innebär detta en höjning av den kommunala skesatsen med 48 öre från och med budgetåret 2018. Befolkningsprognos Framtagen ekonomisk prognos för åren 2014 2016, bygger på en prognostiserad marginell positiv befolkningsutveckling enligt nedan; 2012-11-01 7 109 utfall 2012-12-31 7 096 utfall 2013-05-06 7 080 utfall 2013-11-01 7 090 prognos 2014 års sker och statsbidrag 2014-11-01 7 120 prognos 2015 års sker och statsbidrag 2015-11-01 7 150 prognos 2016 års sker och statsbidrag
5 (21) Anders Ottosson Ekonomichef Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar, från kommunstyrelsen överföra anslag för bidrag till föreningar om 120 000 kronor till kultur- och fritidsnämnden, från kommunstyrelsen överföra anslag för turismverksamheten om 510 000 kronor till kultur- och fritidsnämnden, från socialnämnden överföra anslag för bidrag till föreningar om 62 000 kronor till kultur- och fritidsnämnden, uppdra åt kultur- och fritidsnämnden presentera ett gemensamt bidragssystem för alla föreningar, till kommunstyrelsen senast den 30 september 2013, fastställa ekonomiska nettoramar för år 2014, 2015 och 2016 för respektive nämnd/styrelse enligt följande; RAM Nämnd/styrelse 2014 2015 2016 Tkr Tkr Tkr Kommunfullmäktige, revision 1 098 1 108 1 118 Kommunstyrelsen 25 677 25 732 26 317 Räddningsnämnden 4 482 4 602 4 722 Byggnadsnämnden 3 214 3 274 3 339 Barn- och utbildningsnämnden 155 836 160 446 163 616 Socialnämnden 124 563 126 978 128 878 Kultur- och fritidsnämnden 17 759 18 164 18 569 Nettoram 332 629 340 304 346 559 Förändring av eget kapital 3,1 5,8 7,8 Nettok. andel av skeint. 99,1 98,3 97,8 notera de ekonomiska ramarna budgetåret 2014, höjts med totalt 9 870 000 kronor jämfört med budgetåret 2013 och fördelats enligt nedan; Kommunfullmäktige, revision Kommunstyrelsen 10 000 kronor 670 000 kronor
Räddningsnämnden Byggnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Kultur- och fritidsnämnden Summa 115 000 kronor 60 000 kronor 3 470 000 kronor 4 993 000 kronor 552 000 kronor 9 870 000 kronor 6 (21) notera de ekonomiska ramarna för åren 2014, 2015 och 2016, utgår ifrån ett eventuellt beslut om införandet av ett nytt utjämningssystem från och med budgetåret 2014, och ett årligt ökat bidrag med 10,0 mkr, vilket i annat fall motsvarar en höjning av den kommunala skesatsen med 75 öre, de ekonomiska nettoramarna för åren 2015 och 2016 är preliminära, samt äskanden diskuteras i höstens budgetberedning. Arnold Andréasson Kommunstyrelsens ordförande Bo Dahlqvist Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Lars Svensson (S) deltar ej i beslutet. Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen, från kommunstyrelsen överföra anslag för bidrag till föreningar om 120 000 kronor till kultur- och fritidsnämnden, från kommunstyrelsen överföra anslag för turismverksamheten om 510 000 kronor till kultur- och fritidsnämnden, från socialnämnden överföra anslag för bidrag till föreningar om 62 000 kronor till kultur- och fritidsnämnden, uppdra åt kultur- och fritidsnämnden presentera ett gemensamt bidragssystem för alla föreningar, fastställa ekonomiska nettoramar för år 2014, 2015 och 2016 för respektive nämnd/styrelse enligt följande;
7 (21) RAM Nämnd/styrelse 2014 2015 2016 Tkr Tkr Tkr Kommunfullmäktige, revision 1 098 1 108 1 118 Kommunstyrelsen 25 677 25 732 26 317 Räddningsnämnden 4 482 4 602 4 722 Byggnadsnämnden 3 214 3 274 3 339 Barn- och utbildningsnämnden 155 836 160 446 163 616 Socialnämnden 124 563 126 978 128 878 Kultur- och fritidsnämnden 17 759 18 164 18 569 Nettoram 332 629 340 304 346 559 Förändring av eget kapital 3,1 5,8 7,8 Nettok. andel av skeint. 99,1 98,3 97,8 notera de ekonomiska ramarna budgetåret 2014, höjts med totalt 9 870 000 kronor jämfört med budgetåret 2013 och fördelats enligt nedan; Kommunfullmäktige, revision Kommunstyrelsen Räddningsnämnden Byggnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Kultur- och fritidsnämnden Summa 10 000 kronor 670 000 kronor 115 000 kronor 60 000 kronor 3 470 000 kronor 4 993 000 kronor 552 000 kronor 9 870 000 kronor notera de ekonomiska ramarna för åren 2014, 2015 och 2016, utgår ifrån ett eventuellt beslut om införandet av ett nytt utjämningssystem från och med budgetåret 2014, och ett årligt ökat bidrag med 10,0 mkr, vilket i annat fall motsvarar en höjning av den kommunala skesatsen med 75 öre, de ekonomiska nettoramarna för åren 2015 och 2016 är preliminära, samt äskanden diskuteras i höstens budgetberedning. Delgivning: Ekonomichefen
184 8 (21) Redovisning av politikens kostnader. Dnr 2013.183 De senaste åren har Perstorps kommun pekats ut som en kommun som har bland de högsta kostnaderna för politikerna i Sverige. Senast media redogjorde för detta var kostnaden i Perstorp cirka 1900 kr per invånare/år. Rikssnittet var cirka 800 invånare/år. Enligt ekonomikontoret beror den i statistiken höga siffran på Perstorps kommun redovisar kostnaden för politiken rätt. D.v.s. utöver arvoden och pensioner m.m. så ligger en del av vissa tjänstemäns löner i denna kostnad (nämndsekreterare och förvaltningschefer bl.a.). ge ekonomichefen i uppdrag se över redovisningen av politikens kostnader. Delgivning: Ekonomichefen
185 9 (21) Bowlingföreningens lokaler. Dnr 2012.392 Ekonomichefen och fritidsintendenten deltar på sammanträdet och redogör för diskussionerna med bowlingföreningen och fastighetsägaren. lägga informationen till handlingarna.
186 10 (21) Flyktingmottagning. Dnr 2013.184 Efter Länsstyrelsens besök hos KSAU i början av sommaren lyfter nu ordföranden frågan om flyktingmottagning. Länsstyrelsen flaggade vid sitt besök för lagstiftning inom området är på gång. bjuda in socialnämndens arbetsutskott samt integrationssamordnaren för diskutera frågan. Delgivning: SN
187 11 (21) Översyn av föreningsbidragen. Dnr 2013.185 Fritidsintendenten och ekonomichefen deltar på sammanträdet och redogör för hur översyn/kontroll av föreningsbidragen fungerar. tacka för informationen och lägga denna till handlingarna.
188 12 (21) Internremiss: Strukturplan för Skåne Nordväst (KF). Dnr 2013.179 De elva kommunerna inom Skåne Nordväst samarbetet har under en längre tid arbetat fram en strukturplan. Strukturplanen skall vara vägledande för de enskilda kommunernas samhällsplanering. föreslå kommunstyrelsen hemställer hos kommunfullmäktige godkänna förslaget till strukturplan för Skåne Nordväst.
189 13 (21) Taxa VA-anslutning. Dnr 2013.186 Nuvarande VA-taxa i Perstorps kommun antogs av kommunfullmäktige år 1989. Även om taxan räknas upp årligen så bör den ses över. ge Samhällsbyggnadschefen i uppdrag se över VAtaxan för Perstorps kommun. Delgivning: Samhällsbyggnadschef
190 14 (21) Jeans damm. Dnr 2013.187 Kommunen har fått otaliga synpunkter om måsarna vid Jeans damm stör de boende. Förslaget i dagsläget är Tekniska kontoret skall tillverka flottar som placeras i reningsverksdammarna. Tanken är fåglarna skall flytta till reningsverksdammarna och få en säker häckningsplats på flottarna. I budgeten för år 2014-2015 finns anslaget pengar för en bro över till ön i Jeans damm. En bro ut till ön skulle störa denna fåglarnas häckningsplats som idag är helt fri från rovdjur och människor. ge Samhällsbyggnadschefen i uppdrag inkomma med en åtgärds- och tidsplan för Jeans damm samt, uppdraget skall redovisas för arbetsutskottet senast den 15 oktober 2013. Delgivning: Samhällsbyggnadschef
191 15 (21) Lekplats Stadsparken. Dnr 2013.170 Samhällsbyggnadschefen deltar på sammanträdet och redogör för ärendet. Samhällsbyggnadschefen redogör muntligt för hur man har tagit fram en ny plan till lekplats som ligger inom budget och som går ut på upphandling om några dagar. tacka för informationen och lägga denna till handlingarna. Delgivning: Samhällsbyggnadschef
192 Gällande ramavtal. 16 (21) Kommunstyrelsen efterfrågade på sammanträdet i juni en sammanställning över kommunens gällande ramavtal på Tekniska kontoret. Sammanställningen bifogas. redovisa ärendet för kommunstyrelsen.
193 17 (21) Handikappolitiskt program (KF). Dnr 2013.134 Ifrån Socialnämnden föreligger förslag till Handikappolitiskt program för beslut i kommunfullmäktige. remittera ärendet till handikapporganisationerna samt, remissvaren skall ha inkommit till kommunstyrelsen senast den 1 november 2013. Delgivning: Pensionärsrådet Handikapprådet
194 18 (21) Verksamhetsplan Skåne Nordväst. Dnr 2013.175 (KF) Handlingsplanen reglerar bland annat medlemskommunernas ansvarsområden inom Skåne Nordväst samarbetet. Perstorps kommun föreslås få ansvar för: - Upprustningen av riksväg 108 - Minska ungdomsarbetslösheten (delas med Bjuv) - Sprida kännedom om Skåne Nordväst samarbetet (delas med Klippan) föreslå kommunstyrelsen hemställer hos kommunfullmäktige godkänna Verksamhetsplanen för Skåne Nordväst.
195 19 (21) Kommunchefen informerar Bordläggs till nästa kommunstyrelsesammanträde. bordlägga punkten till nästa kommunstyrelsesammanträde.
196 Inbjudningar 20 (21) - Mötesplats Skåne, Malmö 16 augusti - Kommunledningskonferens, Malmö 20 augusti - Fantasi, naturvård & pedagogik, Lund 8 september - Information om polisens nya organisation, Malmö 15 oktober lägga informationen till handlingarna.
197 Meddelanden 21 (21) - Serviceresors nyhetsbrev - Perstorps bostäder 130624 - Boverket: Arbetsmarknaden 2013-2014 - Länsstyrelsen: Beslut om regionala miljömål Skåne - Söderåsens miljöförbund 130617 - Nårab protokoll 130614 - Kungörelse Hyveln 2 - SKL: remissvar SOU 2013:33 En myndighet för alarmering lägga informationen till handlingarna.