Kallelse/underrättelse Socialnämndens sammanträde Tid: Tisdag den 19 juni 2018 kl. 08:30 Plats: Hovden (plan 5), Stadshuset Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet får själv kontakta sin ersättare för tjänstgöring. Mariestad den 12 juni 2018 Björn Fagerlund ordförande Helena Andersson sekreterare Tidplan 08:30-08:40 Upprop, val av protokolljusterare och godkännande av dagordning 08:40-08:45 Ansökan om tillstånd att servera Lotta Hjoberg alkoholdrycker Paragrafen justeras omedelbart 08:45-09:30 Prognos 2 år 2018 avseende Lotta Hjoberg socialnämndens verksamheter, redovisning av socialnämndens internkontrollplan inkl. uppföljning av genomförandeplaner inom IFO samt mål 2018 (kontrollperiod 2) 09:30-09:50 Fika 09:50-10:00 Redovisning av sjukfrånvaron i Anna Brink socialnämndens verksamheter 2018 (kontrollperiod 2) 10:00-10:20 Yttranden till Inspektionen för Anette Karlsson vård och omsorg sekretess 10:20- Övriga ärenden Lotta Hjoberg Sammanträdet beräknas vara färdigt senast kl. 12:00. På grund av omedelbar justering av en paragraf får ordförande och protokolljusterare stanna kvar efter sammanträdet för justering.
Sida 2 ÄRENDELISTA Upprop Val av protokolljusterare Förslag: Sebastian Clausson 1. Godkännande av dagordning 2. Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker, Askevik Camping och Stugor, restaurangen, Sjötorp Paragrafen justeras omedelbart Lotta Hjoberg 3. Prognos 2 år 2018 avseende socialnämndens verksamheter Lotta Hjoberg 4. Redovisning av socialnämndens internkontrollplan 2018 (kontrollperiod 2) Lotta Hjoberg 5. Internkontroll - Uppföljning av Genomförandeplaner, individ- och familjeomsorg Lotta Hjoberg 6. Redovisning av socialnämndens mål 2018 (kontrollperiod 2) Lotta Hjoberg 7. Redovisning av sjukfrånvaron i socialnämndens verksamheter 2018 (kontrollperiod 2) Anna Brink 8. Planerade och vidtagna åtgärder efter tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg, dnr 8.5-44671/2017-7 Ärendet innehåller sekretess och handlingarna delas till ledamöter och tjänstgörande ersättare på sammanträdet Anette Karlsson
Sida 3 ÄRENDELISTA 9. Ej verkställt beslut om kontaktperson enligt 9 4 LSS, dnr 8.8.1-1247/2017-3 Ärendet innehåller sekretess och underlaget delas till ledamöter och tjänstgörande ersättare på sammanträdet 10. Socialnämndens mål år 2019 Anette Karlsson Lotta Hjoberg 11. Revidering av reglemente för Kommunala pensionärsrådet, KPR Lotta Hjoberg 12. Redovisning av ej verkställda beslut år 2018, kvartal 1 Lotta Hjoberg 13. Uppföljning av socialnämndens mål 4 - utöka antalet privata utförare inom hemtjänst/hemsjukvård Lotta Hjoberg 14. Redovisning av delegationsbeslut 15. Handlingar att anmäla 16. Uppdrag till sektorchefen 17. Information från sektorchefen Lotta Hjoberg
Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2018-06-05 Sida 1 Socialnämndens arbetsutskott Snau 193 Dnr 2018/00133 Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker, Askevik Camping och Stugor, restaurangen, Sjötorp Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden Bevilja Henna HB organisationsnummer 969779-4353, Rörläggarvägen 1A, 691 43 Karlskoga, tillstånd att servera starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker för servering till allmänheten på Pizzeria Milano i Askevik, Askevik Camping och Stugor, restaurangen, Sjötorp, Askevik 62, 540 66 Sjötorp. Serveringstillståndet gäller årligen under perioden 1 maj till 19 augusti, med serveringstid kl. 11.00--01.00. Avser även servering på tillhörande uteservering, terassen och paviljongen med samma serveringstid som i restaurangen. Detta beslut kan överklagas. Bakgrund Henna HB organisationsnummer 969779-4353, Rörläggarvägen 1A, 691 43 Karlskoga har hos kommunen ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) om att få servera starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker vid ovan rubricerat serveringsställe. Serveringstillståndet är avsett att gälla årligen från 1 maj till 19 augusti. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av alkoholhandläggare Annica Bringsved, 2018-05-18 Utredning upprättad av alkoholhandläggare Annica Bringsved, 2018-05-16 Expedierats till: (Alkoholhandläggare Annica Bringsved) (Askevik Camping och Stugor, restaurangen, Sjötorp) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
Datum: 2018-05-18 Dnr: 2018/00133 Sida: 1 (1) Sektor stöd och omsorg Socialnämnden Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker, Askevik Camping och Stugor, restaurangen, Sjötorp Förslag till beslut Bevilja Henna HB organisationsnummer 969779-4353, Rörläggarvägen 1A, 691 43 Karlskoga, tillstånd att servera starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker för servering till allmänheten på Pizzeria Milano i Askevik, Askevik Camping och Stugor, restaurangen, Sjötorp, Askevik 62, 540 66 Sjötorp. Serveringstillståndet gäller årligen under perioden 1 maj till 19 augusti, med serveringstid kl 11.00--01.00. Avser även servering på tillhörande uteservering, terassen och paviljongen med samma serveringstid som i restaurangen. Detta beslut kan överklagas. Bakgrund Henna HB organisationsnummer 969779-4353, Rörläggarvägen 1A, 691 43 Karlskoga har hos kommunen ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) om att få servera starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker vid ovan rubricerat serveringsställe. Serveringstillståndet är avsett att gälla årligen från 1 maj till 19 augusti. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av alkoholhandläggare Annica Bringsved, 2018-05-18 Utredning upprättad av alkoholhandläggare Annica Bringsved, 2018-05-16 Annica Bringsved Alkoholhandläggare Expedieras till: Alkoholhandläggare Annica Bringsved Askevik Camping och Stugor, restaurangen, Sjötorp
3Nr,JL))g f tl.l @ TiS - Tillst6ndsenheten i Samverkan r.lansreskrlvelse Dnr 2018-05-16 001-2018-00114 Socialndmnden Anstikan om tillstflnd att servera alkoholdrycker Askevik camping och Stugor, restaurangen, Sjiitorp Fiirslag till beslut Bevilja Henna HB organisationsnumm er 969779-4353, Rorliiggarviigen I A, 691 43 Karlskoga, tillst6nd uit r.rr..u starkol, vin och andra jiista alkoholdrycker for servering till allm6nhetenpirpizzeria Milano i Askevik, Askevik Camping och Stugor, restaurangen, Sjotorp, Askevik 62, 540 66 SjotorP. Serveringstillstindet gdller irligen under perioden I maj till l9 augusti, med serveringstid kl 1 1.00--01.00. Avsei iiven servering pi tillhdrande uteservering, terassen och paviljongen med samma serveringstid som i restaurangen. Detta beslut kan overklagas. Arendet Henna HB organisationsnumm er 969779-4353, Rdrlhggarviigen I A, 691 43 Karlskoga har hos kommunen ansokt om tillstind enligt 8 kap 2 $ alkohollagen (2010:1622) om att fi servera starkiil, vin och andra jiista alkoholdrycker vid ovan rubricerat serveringsstalle. ServeringstillstAndet iir avsett att giilla irligen frin I maj till l9 augusti. Utredning Stikandens liimplighet Tillstindsenheten har utrett sokandes personliga och ekonomiska liimplighet enligt 8 kap l2 $ alkohollagen. Kunskapskravet som anges i 8 kap 12 $ alkohollagen iir godk6nt, di sokanden skickat in intyg om godkiinda kunskaper i alkohollagen. Personer med betydande inflytande I Henna HB iir Ayub, Kamal, Abdullah Raheem, Elyasi Sarzeli och Habib Elyasi Saarzeli bolagsmdn. I bolaget ingir iiven verksamhetenptzzeriamilano i Otterbiicken med samma bolagsmdn. Finns inga 6vriga bolagsengagemang' Lokalernas beliigenhet och tindamilsenlighet Pizzerta Milano i Askevik 6r belzigen pi Askevik Camping och stugor. Sdkanden har liimnat in hyresavtal for lokalerna.
Planritning har i iirendet redovisats. Lokalen har re gi strerats som livsmedelsanliiggning. Personantal totalt i restaurangen 61 140 giister. Finansiering En budget i balans har presenterats och inga dvriga kostnader finns i samband med dvertagandet av lokalerna. Remissyttranden Polismyndighet Sdkanden fdrekommer ej i belastningsregistret med nigot som kan piverka formagan till ansvarsfull alkoholservering till allmiinheten. Sokanden miste anses ha goda kunskaper om lagar och giillande regler i alkohollagen. Det foreligger ingen erinran mot ansdkan eller scikanden. Den som tar befattning av f6rsiiljning av alkoholdrycker ska se till si att det rider ordning och nykterhet pi forsiiljningsstiillet, 3 kap 5 $ alkohollagen. God ordning borgar for att undvika niirboende stcirningar. Alkoholdrycker fir inte liimnas ut till den som tir miirkbart piverkad, eller om det finns siirskild anledning anta att varan tir avsedd att olovligen tillhandahallas nigon, 3 kap 8 $ och den som liimnar ut alkoholdrycker ska forvissa sig om att mottagaren har uppnitt den ilder somangesi3kapt$. Skatteverket Finns inga restftirda eller aktuella skatteskulder. Kronofo gdemyndigheten Inget av de efterfrigade personnummer eller organisationsnummer forekommer i vir skulddatabas eller med n6got betalningsftreliiggande. Milj6- och hiilsa Milj6- och byggnadsniimnden har inga synpunkter pa ansdkan frin Habib Elyasi om tillstind till alkoholservering pa Askeviks Camping & Stugor, restaurang. Riiddningstjiinsten Riiddningstjtinsten har tagit del av inkommande handlingar och gf ort ett utviindigt platsbesok pi fastigheten och avger f<iljande yttrande i aktuellt iirende:. Raddningstj6nsten anser att lokalen 6r liimplig utifrin brandsiikerhetssynpunkt. o Antalet personer som samtidigt tillats att vistas i lokalen iir 50 personer.
Verksamhetsin riktnin g Verksamhetens oppettider 5r kl I 1.00--22.00 alla dagar, med ft)rliingning till kl 01.00 vid eventuella evenemang. Restaurangen kommer att erbjuda matrfitter i form av przzor, ala carte, sallader och kebariitter med mera. Man viinder sig primiirt till boende i niiromridet och besdkande pi Askeviks Camping, samt genomresande. Nigon/nAgra ginger i sommar planeras underhillning i form av trubadur eller musiker. Vid dessa evenemang kommer ordningsvakt och entrdviirdar att anstiillas. Sammanfattning Tillst6ndsenheten beddmer att s<ikanden uppfyller kraven i alkohollagens 8 kap $$ 12,14,15, l6 och 17. Kommunicering har skett i enlighet med 17 $ f<irvaltningslagen (1986:223). Annica Bringsved Alkoholhandliiggare
Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2018-06-05 Sida 1 Socialnämndens arbetsutskott Snau 186 Dnr 2018/00090 Prognos 2 år 2018 avseende socialnämndens verksamheter Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 1. Socialnämnden beslutar att godkänna prognos 2 avseende maj månad. 2. Socialnämnden ger sektorchefen i uppdrag att arbeta fram en åtgärdslista för att nå budget i balans. Bakgrund Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta fyra prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska upprättas efter mars, maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter mars och augusti) ska även delges kommunfullmäktige. Ekonomienheten upprättar dessutom fyra månadsavstämningar för nämndens verksamheter. Månadsavstämningarna upprättas efter februari, april, september och november. Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott. Ekonomienheten har upprättat prognos 2 per maj månad 2018 avseende socialnämndens verksamheter. Prognos 2 per maj månad, år 2018, visar ett överskott på sektorchef på 500 tkr. Individ- och familjeomsorgsavdelningen visar ett underskott på 300 tkr, vårdoch omsorgsavdelningen ett överskott på 1 450 tkr och biståndsavdelningen visar ett underskott på 350 tkr. Placeringar barn och unga visar ett underskott på 1 600 tkr och försörjningsstödet ett underskott på 500 tkr. Det finns en osäkerhet avseende prognosen för budgetjusteringen om de åtgärder som vidtagits inför året räcker. Totalt underskott för socialnämnden är 2 100 tkr. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av ekonom Annica Olsson, ekonom Pia Möller och chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2018-05-31 Prognos 2 år 2018, maj, översikt och detaljer tillsammans med investeringsprognos Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2018-06-05 Sida 2 Snau 186 (forts.) Expedierats till: (Kommunstyrelsen) (Ekonomichef Christina Olsson) (Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg) (Ekonom Annica Olsson) (Ekonom Pia Möller) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
Datum: 2018-05-31 Dnr: 2018/00090 Sida: 1 (2) Sektor stöd och omsorg Socialnämnden Prognos 2 avseende socialnämndens verksamheter Förslag till beslut 1. Socialnämnden beslutar att godkänna prognos 2 avseende maj månad. 2. Socialnämnden ger sektorchefen i uppdrag att arbeta fram en åtgärdslista för att nå en budget i balans. Bakgrund Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta fyra prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska upprättas efter mars, maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter mars och augusti) ska även delges kommunfullmäktige. Ekonomienheten upprättar dessutom fyra månadsavstämningar för nämndens verksamheter. Månadsavstämningarna upprättas efter februari, april, september och november. Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott. Ekonomienheten har upprättat prognos 2 per maj månad 2018 avseende socialnämndens verksamheter. Prognos 2 per maj månad, år 2018, visar ett överskott på sektorchef på 500 tkr. Individ- och familjeomsorgsavdelningen visar ett underskott på 300 tkr, vårdoch omsorgsavdelningen ett överskott på 1 450 tkr och biståndsavdelningen visar ett underskott på 350 tkr. Placeringar barn och unga visar ett underskott på 1 600 tkr och försörjningsstödet ett underskott på 500 tkr. Det finns en osäkerhet avseende prognosen för budgetjusteringen om de åtgärder som vidtagits inför året räcker. Totalt underskott för socialnämnden är 2 100 tkr. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av ekonom Annica Olsson, ekonom Pia Möller och chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2018-05-31
Sida 2(2) Prognos 2 år 2018, maj, översikt och detaljer tillsammans med investeringsprognos Annica Olsson Ekonom Pia Möller Ekonom Lotta Hjoberg Chef för sektor stöd och omsorg Expedieras till: Kommunstyrelsen Ekonomichef Christina Olsson Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg Ekonom Annica Olsson Ekonom Pia Möller
Prognos Maj 2018 Prognos i tkr baserad på uppgifter tillgängliga 2018-05-31 Socialnämnden Verksamhetsområde Budget Årsprognos Avvikelse Kommentar Sektorchef Socialnämnd, pensionärsråd mm. 6 874 6 374 500 Summa: Sektorchef 6 874 6 374 500 Individ o familjeomsorg Ledning/adm/köpta tjänster 7 223 7 073 150 Barn/ungdom 13 882 13 882 Insats och integration 8 609 8 959-350 Socialpsykiatrin 18 699 18 849-150 LSS 15 923 15 873 50 Summa: Individ o familjeomsorg 64 336 64 636-300 Vård och omsorg Administration 22 636 22 536 100 Särskilt boende 98 852 98 602 250 Hemtjänst, stöd i ordinärt boende. 135 398 134 098 1 300 HSL 44 635 44 835-200 LSS 90 979 90 979 Summa: Vård och omsorg 392 500 391 050 1 450 Biståndsavdelningen Vuxenhandläggare 9 864 10 214-350 Biståndsenheten 6 213 6 213 Stödteam 1 811 1 811 Summa: Biståndsavdelningen 17 888 18 238-350 Summa exkl. Barn och unga samt Försörjningsstöd. 481 598 480 298 1 300 Budgetjustering - 4 890-3 590-1 300 Budgetjustering enligt SN 2017-12-19. Placeringar Barn och unga. 22 528 24 128-1 600 Försörjningsstöd 12 400 12 900-500 Summa inkl. Barn och unga samt Försörjningsstöd 511 636 513 736-2 100
Socialnämnden Månadsavstämning, maj 2018 2018-05-31 Riktpunkten för personal maj månad 38,42 % Belopp i tkr Maj Riktpunkten för övr. kostnader maj månad 41,67 % Sektorchef 7100 Övrigt Intäkter Kostnader Netto Budget Bokfört 28/5 Prognos Avvikelse Budget Bokfört 28/5 Prognos Avvikelse Budget Prognos Avvikelse (Budget - (Budget - (Budget - Prognos) Prognos) Prognos) Föregående prognos 70010 Socialnämnd 0 0 872 344 872 0 872 872 0 0 70020 Pensionärsråd 0 0 42 9 42 0 42 42 0 0 70200 Central administration 0 0 6 080 2 567 5 580 500 6 080 5 580 500 500 Vakant tjänst. 70202 Tillsyn -400-62 -455 55 280 334 335-55 -120-120 0 0 Summa övrigt -400-62 -455 55 7 274 3 254 6 829 445 6 874 6 374 500 500 Kommentarer Summa sektorchef -400-62 -455 55 7 274 3 254 6 829 445 6 874 6 374 500 500 IFO Intäkter Kostnader Netto Budget Bokfört 28/5 Prognos Avvikelse Budget Bokfört 28/5 Prognos Avvikelse Budget Prognos Avvikelse (Budget - (Budget - (Budget - Prognos) Prognos) Prognos) Föregående prognos 73 IFO 70210 Adm personal kostnad -720-731 -731 11 6 223 2 711 6 084 139 5 503 5 353 150 150 m.m. 70215 Bostadsförsörjning VoO 0-2 025-3 972 3 972 0 1 652 3 972-3 972 0 0 0 0 70300 Utvecklingsanslag 0-1 080-1 480 1 480 800 478 2 280-1 480 800 800 0 0 70400 Föreningsbidrag 0 0 185 107 185 0 185 185 0 0 75320 Familjerådgivning 0 0 465 463 465 0 465 465 0 0 75500 Personligt ombud -610-453 -610 0 880 380 880 0 270 270 0 0 Summa Administration -1 330-4 289-6 793 5 463 8 553 5 791 13 866-5 313 7 223 7 073 150 150 Kommentarer 750-751 Barn o ungdom Intäkter Kostnader Netto Budget Bokfört 28/5 Prognos Avvikelse Budget Bokfört 28/5 Prognos Avvikelse Budget Prognos Avvikelse (Budget - (Budget - (Budget - Prognos) Prognos) Prognos) 70250/70253/75340 Perskostn/familjerätt/ faderskap -917-1 419-1 566 649 9 564 4 744 10 213-649 8 647 8 647 0 0 75010 Kontaktfamilj/person 0 1 355 436 1 355 0 1 355 1 355 0 0 75126 Ensamkommande barn -22 895-3 564-22 895 0 22 895 7 015 22 895 0 0 0 0 0 Kommentarer Förstärkning kan behövas om det blir fortsatt högt inflöde på ärenden 75124 Ungbo -8 101-3 752-8 388 287 11 981 5 728 12 268-287 3 880 3 880 0 0 Övertalig personal Summa barn och ungdom -31 913-8 735-32 849 936 45 795 17 923 46 731-936 13 882 13 882 0 0 Föregående prognos
752 Insatser och integration Intäkter Kostnader Netto Budget Bokfört 28/5 Prognos Avvikelse Budget Bokfört 28/5 Prognos Avvikelse Budget Prognos Avvikelse (Budget - (Budget - (Budget - Prognos) Prognos) Prognos) Föregående prognos Kommentarer 70204/75221 Adm/Beroendecentrum -1 267-1 267 0 3 549 1 511 3 549 0 2 282 2 282 0 0 70256 Försörjningsstöd personal 2 972 711 2 972 0 2 972 2 972 0 0 70300 Utvecklingsanslag 600 246 600 0 600 600 0 0 75400 Budget- & skuldrådg. -297-297 0 881 436 881 0 584 584 0 0 75012 Öppen vård barn och unga -43-72 72 768 869 1 190-422 768 1 118-350 0 75121/75122 Öppenvårdsteam -85-85 2 988 1 512 2 988 2 903 2 903 0 0 Förstärkning av familjebehandlare 758 Flyktingverksamhet -6 634-6 189-6 634 0 5 134 1 910 5 134 0-1 500-1 500 0 0 Summa vuxen -8 283-6 232-8 355 72 16 892 7 195 17 314-422 8 609 8 959-350 0 73 IFO/LSS 77700 Särsk.boendeform -100-66 -100 0 5 139 1 566 5 139 0 5 039 5 039 0 0 Ringvägen. 78942 Korttidsvht -425-211 -425 0 8 563 3 251 8 563 0 8 138 8 138 0 0 Gnejsv./sandbäcksv. 789 Särsk.stöd o service 0 78911/78912/78913 Per ass Kooperativ/LSS -601-196 -601 0 2 821 1 012 2 821 0 2 220 2 220 0 0 78920 Ledsagarservice 0 97 13 47 50 97 47 50 0 78930 Kontaktfamilj/person LSS 0 249 89 249 0 249 249 0 0 78941 Avlösarservice 0 180 69 180 0 180 180 0 0 Summa IFO/LSS -1 126-473 -1 126 0 17 049 6 000 16 999 50 15 923 15 873 50 0 Socialpsykiatri Intäkter Kostnader Netto Budget Bokfört 28/5 Prognos Avvikelse Budget Bokfört 28/5 Prognos Avvikelse Budget Prognos Avvikelse (Budget - (Budget - (Budget - Prognos) Prognos) Prognos) Kommentarer 75220 Boende Krontorp -201-106 -201 0 5 620 2 072 5 370 250 5 419 5 169 250 250 Planerar att minska personal 78410,78420,78430 Mariehöjd -142-123 -360 218 7 412 3 127 7 780-368 7 270 7 420-150 -100 Resurskrävande ärende 78450 Ringvägen -320-303 -663 343 6 093 2 535 6 736-643 5 773 6 073-300 -150 Fler boende 78920/78930 Ledsagning/ Kontaktperson 0 237 73 187 50 237 187 50 0 Summa Socialpsykiatri -663-532 -1 224 561 19 362 7 807 20 073-711 18 699 18 849-150 0 Föregående prognos Summa IFO -43 315-20 261-50 347 7 032 107 651 44 716 114 983-7 332 64 336 64 636-300 150
Vård och Omsorg Maj 7500 ÄO Intäkter Kostnader Netto Budget Bokfört 28/5 Prognos Avvikelse Budget Bokfört 28/5 Prognos Avvikelse Budget Prognos Avvikelse (Budget - (Budget - (Budget - Prognos) Prognos) Prognos) Föregående prognos Administration Enhetschef / Övrig 77011-77013 personal 0 15 271 6 025 15 271 0 15 271 15 271 0 0 77030 Kost -11 325-3 822-11 425 100 12 861 5 343 12 861 0 1 536 1 436 100 50 77000 Gemensam vht 0 5 729 2 987 5 729 0 5 729 5 729 0 0 77900 Betalningsansvar 0 100 47 100 0 100 100 0 0 Summa Administration -11 325-3 822-11 425 100 33 961 14 402 33 961 0 22 636 22 536 100 50 Kommentarer SÄBO 77710 Omsorgsavgift -2 915-1 092-3 165 250 0 0 0 0-2 915-3 165 250 150 77712 Personal -150 0-150 0 97 297 38 599 97 297 0 97 147 97 147 0 0 77714 Vaktmästare -445-163 -445 0 2 177 1 067 2 177 0 1 732 1 732 0 0 77730 Övrigt -2 206-826 -2 206 0 5 094 2 313 5 094 0 2 888 2 888 0 0 Summa SÄBO -5 716-2 081-5 966 250 104 568 41 979 104 568 0 98 852 98 602 250 150 Intäkter Kostnader Netto Kommentarer Hemtjänst, stöd i ordinärt boende Budget Bokfört 28/5 Prognos Avvikelse Budget Bokfört 28/5 Prognos Avvikelse Budget Prognos Avvikelse (Budget - (Budget - (Budget - Prognos) Prognos) Prognos) Föregående prognos 78100 Omsorgsavgift -10 040-3 629-10 340 300 0 0 0 0-10 040-10 340 300 300 78110, 78112 Personal 0 0 0 0 128 853 49 516 127 853 1 000 128 853 127 853 1 000 1 000 78131 Bilar 0 3 892 1 542 3 892 0 3 892 3 892 0 0 78830 Fotvård -1 242-371 -1 242 0 1 410 514 1 410 0 168 168 0 0 78840 Trygghetslarm 0 0 0 0 2 439 1 081 2 439 0 2 439 2 439 0 0 Övrig hemtjänst (tvätt, 78116, 78121 matlag) 0 0 0 0 2 278 901 2 278 0 2 278 2 278 0 0 78130 Övrigt 0 0 0 0 2 790 1 250 2 790 0 2 790 2 790 0 0 78810 Dagverksamhet 0 0 0 0 4 925 2 100 4 925 0 4 925 4 925 0 0 78813 Övrig dagverksamhet 0 0 0 0 93 77 93 0 93 93 0 0 Summa Hemtjänst -11 282-4 000-11 582 300 146 680 56 981 145 680 1 000 135 398 134 098 1 300 1 300 HSL 78510 SSK/DSK -12-5 -12 0 28 081 11 713 28 081 0 28 069 28 069 0 0 78500, 78530 Övrigt/Sjukv mtrl -423-218 -423 0 3 082 1 318 3 082 0 2 659 2 659 0 0 78811 Rehab 0 0 0 0 7 637 3 105 7 637 0 7 637 7 637 0 0 78812 Hjälpmedel 0 0 0 0 4 029 1 712 4 029 0 4 029 4 029 0 0 28400 Bostadsanpassning 0 0 0 0 2 241 1 237 2 441-200 2 241 2 441-200 -200 Summa HSL -435-223 -435 0 45 070 19 085 45 270-200 44 635 44 835-200 -200 Summa ÄO -28 758-10 126-29 408 650 330 279 132 447 329 479 800 301 521 300 071 1 450 1 300
7700 LSS Maj Intäkter Kostnader Netto Budget Bokfört 28/5 Prognos Avvikelse Budget Bokfört 28/5 Prognos Avvikelse Budget Prognos Avvikelse (Budget - (Budget - (Budget - Prognos) Prognos) Prognos) Föregående prognos 77000 Gemensam vht 0 0 0 0 637 501 637 0 637 637 0 0 77700 Särskild boendeform -1 292-480 -1 292 0 59 205 22 667 59 205 0 57 913 57 913 0 0 78700 Fritidsverksamhet 0 0 0 0 90 70 90 0 90 90 0 0 70205 Anpassningsåtgärder -527-194 -527 0 1 382 536 1 382 0 855 855 0 0 78500 Hemsjukvård -190-75 -190 0 0 0 0 0-190 -190 0 0 78800 Daglig vht LSS -933-309 -933 0 10 456 4 031 10 456 0 9 523 9 523 0 0 78850 Habiliteringsersättning 0 0 0 0 625 281 625 0 625 625 0 0 78433 Soc.psyk daglig vht -13 0-13 0 1 017 390 1 017 0 1 004 1 004 0 0 Kommentarer 78911-78913 Särsk. stöd och service 78911 Pers. ass. enl. SFB -24 421-5 045-24 421 0 36 421 15 156 36 421 0 12 000 12 000 0 0 78912 Pers. ass. enl. LSS 0 0 0 0 1 428 277 1 428 0 1 428 1 428 0 0 78913 Pers. ass Privata utförare 0 0 0 0 5 655 2 256 5 655 0 5 655 5 655 0 0 78920 Ledsagarservice 0 0 0 0 614 156 614 0 614 614 0 0 78930 Kontaktperson 0 0 0 0 825 365 825 0 825 825 0 0 Summa LSS -27 376-6 103-27 376 0 118 355 46 686 118 355 0 90 979 90 979 0 0 Summa Vård och Omsorg -56 134-16 229-56 784 650 448 634 179 133 447 834 800 392 500 391 050 1 450 1 300 Intäkter Kostnader Budget Bokfört 28/5 Prognos Avvikelse Budget Bokfört 28/5 Prognos Avvikelse Budget Prognos Avvikelse (Budget - (Budget - (Budget - Prognos) Prognos) Prognos) Kommentarer 7900 Biståndsavdelningen Handläggare missbruk/ 70252 Socialpsykiatri 0 0 0 0 3 469 1 351 3 469 0 3 469 3 469 0 0 75210 Kontaktperson vuxna 0 730 506 1 230-500 730 1 230-500 -350 Antalet kontaktpersoner har ökat. 75212 Förebyggande vuxna 0 315 123 315 0 315 315 0 0 75213 Skyddat boende 0 650 514 1 000-350 650 1 000-350 0 75231 Familjehem missbruk 0 0 108 200-200 0 200-200 -100 75241 Institution SOL missbruk 0 2 703 1 089 2 703 0 2 703 2 703 0 0 75242 Institution LVM 0 1 997 0 1 297 700 1 997 1 297 700 350 77050-77051 Biståndsenhet 0 6 213 2 591 6 213 0 6 213 6 213 0 0 Netto Föregående prognos Ingen budget finns för familjehemsvård. Inga LVM placeringar under första kvartalet. 77060-77061 Stödteam 0 1 811 753 1 811 0 1 811 1 811 0 0 Summa Biståndsavdelningen 0 0 0 0 17 888 7 035 18 238-350 17 888 18 238-350 -100 Summa Biståndsavdelningen 0 0 0 0 17 888 7 035 18 238-350 17 888 18 238-350 -100
Summa totalt Socialnämnden exkl. barn och unga samt försörj.stöd. -99 849-36 552-107 586 7 737 581 447 234 138 587 884-6 437 481 598 480 298 1 300 1 850 Budget Bokfört 28/5 Prognos Avvikelse Budget Bokfört 28/5 Prognos Avvikelse Budget Prognos Avvikelse (Budget - (Budget - (Budget - Prognos) Prognos) Prognos) 78815 Budgetjustering 0 0-4 890 0-3 590-1 300-4 890-3 590-1 300-1 850 Budgetjustering enligt beslut i SN. Summa Budgetjustering 0 0 0 0-4 890 0-3 590-1 300-4 890-3 590-1300 -1850
Placeringar barn och unga Intäkter Kostnader Netto Budget Bokfört 28/5 Prognos Avvikelse Budget Bokfört 28/5 Prognos Avvikelse Budget Prognos Avvikelse (Budget - (Budget - (Budget - Prognos) Prognos) Prognos) Kommentarer 75031 Familjehem Utvärderar befintliga -540-205 -618 78 12 350 4 736 10 300 2 050 11 810 9 682 2 128 2 128 hemmaplanslösningar och strukturer. 75041 Institution -380-937 -955 575 7 698 6 408 12 001-4 303 7 318 11 046-3 728-3 728 Utvärderar befintliga hemmaplanslösningar och strukturer. Föregående prognos 78960 Placering LSS 3 400 1 451 3 400 0 3 400 3 400 0 0 Summa Placeringar barn och unga -920-1142 -1573 653 23 448 12 595 25 701-2 253 22 528 24 128-1600 -1600 Försörjningsstöd Intäkter Kostnader Netto Kommentarer Budget Bokfört 28/5 Prognos Avvikelse (Budget - Budget Bokfört 28/5 Prognos Avvikelse (Budget - Budget Prognos Avvikelse (Budget - Prognos) Prognos) Prognos) Föregående prognos 756 Försörjningsstöd -150-93 -150 0 12 100 5 773 12 600-500 11 950 12 450-500 -500 756 Arbetsmarknadsåtgärd -450-74 -123-327 900 244 573 327 450 450 0 0 Summa försörjningsstöd -600-167 -273-327 13 000 6 017 13 173-173 12 400 12 900-500 -500 Summa totalt Socialnämnden inkl. placeringar barn och unga samt försörj.stöd -101 369-37 861-109 432 8 063 617 895 252 750 626 758-8 863 511 636 513 736-2 100-2 100
Socialnämnden Årsprognos per 2018-05-31 Datum 2018-05-31 Investeringsprognos Belopp i tkr Proj.nr. Projekt Budget 2018 Beslutad ombudget Budget 2018 inkl. begärd ombudgetering Redovisat 2018-05-31 Prognos Avvikelse Budget- Prognos Kommentarer Inventarier Socialnämnden 2 000 2 000 173 2 000 0 3607 Inventarier nytt äldreboende 5 000 2 000 7 000 0 7 000 0 Summa 7 000 2 000 9 000 173 9 000 0
Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2018-06-05 Sida 1 Socialnämndens arbetsutskott Snau 187 Dnr 2018/00010 Redovisning av socialnämndens internkontrollplan 2018 (kontrollperiod 2) Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av socialnämndens internkontrollplan 2018 för kontrollperiod 2. Bakgrund Intern kontroll är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen. Det primära syftet är att säkerställa att fullmäktiges fastställda mål uppfylls. Avsikten med intern kontroll är att: - Ha grepp över verksamhet och ekonomi - Styra mot effektivitet - Ha ordning och reda - Skapa trygghet Några kontrollområden har ännu inte genomförts men kommer att ske under året i enlighet med plan. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson och chef sektor stöd och omsorg, Lotta Hjoberg, 2018-05-21 Dokument: Internkontrollplan, daterad 2018-05-21 Expedierats till: (Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg) (Vård- och omsorgschef Britt Johansson) (Myndighetschef Catharina Andersson) (Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
Datum: 2018-05-21 Dnr: 2018/00010 Sida: 1 (1) Sektor stöd och omsorg Socialnämnden Redovisning av socialnämndens internkontrollplan 2018 (kontrollperiod 2) Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av socialnämndens internkontrollplan 2018 för kontrollperiod 2. Bakgrund Intern kontroll är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen. Det primära syftet är att säkerställa att fullmäktiges fastställda mål uppfylls. Avsikten med intern kontroll är att: - Ha grepp över verksamhet och ekonomi - Styra mot effektivitet - Ha ordning och reda - Skapa trygghet Några kontrollområden har ännu inte genomförts men kommer att ske under året i enlighet med plan. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson och chef sektor stöd och omsorg, Lotta Hjoberg, 2018-05-21 Dokument: Internkontrollplan, daterad 2018-05-21 Anette Karlsson Individ- och familjeomsorgschef Lotta Hjoberg Chef sektor stöd och omsorg Expedieras till: Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg Vård- och omsorgschef Britt Johansson Myndighetschef Catharina Andersson Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson
MARIESTAD KOMMUN INTERNKONTROLLPLAN År: 2018 Datum: 171218 Nämnd: Soc Verksamhet: Sektor stöd och omsorg Kontrollperiod 1, 2018-01-01 tom 2018-03-30. Resultat R1: Ingen avvikelser mot process/rutin/system-beskrivning. R2: Mindre avvikelse mot process/rutin/system-beskrivning. R3: Större avvikelse mot process/rutin/system-beskrivning. Nr Process/rutin/system Kontrollmoment Kontrollmetod Typ av kontroll Kontrollfrekvens Kontrollansvarig Rapportering till Risk (1-16) 1 Dokumentationsgranskning 2 Anmälan och ansökningar om barn som far illa eller riskerar att fara illa. 3 Resurspersoner Kvalitetskontroll av beslutsunderlag/utreningar/ journaler Följa upp antalet anmälningar och ansökningar. Kontrollera att ersättning inte utgår till avslutade resurspersoner (kontaktpersoner/familjer, familjehem) Stickprov i varje verksamhet Räkna antalet anmälningar och ansökningar. Jmf löneutbetalning med befintliga resurser Manuell Två ggr/år. Prognos två och fyra Enhetschef/avd chef Avdelningschef Manuell Fyra ggr/år Avdelningschef IFO Socialnämndens arbetsutskott Manuell Jan, maj och oktober Enhetschef Avdelningschef X Resultat R1 R2 R3 X Arbetet har blivit försenat. X Kv 1 redovisat. Kv 2 sker efter juni. X 4 Handlingar Snau (i) Kvalitetskontroll av handlingar till Snau (i) Utredningar och beslut granskas av utsedd person alt. Enhetschef Manuell Varje utskott Enhetschef Avdelningschef X 5 Genomförandeplaner Kvalitetskontroll av genomförandeplaner Stickprov Manuell Två ggr/år VoO. IFO, kontroll, sex ggr/år Enhetschef Avdelningschef X 6 KS 5 Krisberedskap Att krisplaner är uppdaterade. Att sektorn har en uppdaterad krisledningsplan och en larmlista för ledningsgruppen. Manuell Fyra ggr/år Sektorchef Kommunchef X Arbete pågår 7 KS 6 Informationssäkerhet (Dataskyddsförordningen) Personuppgiftshantering Att avdelningen har en sammanställning över de personuppgiftsbehandlingar som utförs i verksamheterna. Manuell En ggr/år Avdelningschef Sektorchef X Arbete pågår 8 KS 7 Kommunikation Kontrollera att chefer säkerställer att information på samtliga webbsidor inom ansvarsområdet är uppdaterat. Kontrollera att webbsidans publiceringsdatum är uppdaterat. Manuell Två ggr/år Kommunikationsenheten Verksamhetschef/ Sektorchef x Inte utförts ännu 9 KS 8 Upphandling av varor och tjänster Kontroll att inköp i kommunen följer avtal. Inköpsanalys av upphandlingsenheten. Manuell Två ggr/år Upphandlingsenheten Verksamhetschef/Sektorchef 10 KS 9 Rutin arbetsgivare Följsamhet till åtgärdsprogram vid sjukskrivningar. Kontroll att rutiner (aktiviteter) vid kort- och långtidsfrånvaro följs. Manuell Två ggr/år Personalenheten Verksamhetschef/Sektorchef 2018-05-21
Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2018-06-05 Sida 1 Socialnämndens arbetsutskott Snau 188 Dnr 2018/00134 Internkontroll - Uppföljning av Genomförandeplaner, individoch familjeomsorg Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden Socialnämnden noterar informationen. Bakgrund Som en punkt i socialnämndens interkontroll ska individ- och familjeomsorgen till socialnämnden redovisa uppföljning och kontroll av genomförandeplaner inom barn- och ungdomsenhetens verksamheter rörande placerade barn och unga. Nu aktuell granskning avser perioden 180401-180515 och omfattar 24 ärenden. Urvalet består av nya placeringsärenden och ärenden där vården omprövats eller övervägts under perioden. Resultatet visar att genomförandeplan/uppdrag finns i 11 ärenden. I nio ärenden där det inte finns genomförandeplan/uppdrag finns vårdplan där målet med vården framgår. Ett ärende är en ny placering och genomförandeplan har inte hunnits med att skrivas. Det är möjligt att det finns upprättad genomförandeplan på de hem för vård eller boende de unga vistas på men som inte dokumenterats i personakten. Återkoppling av resultatet kommer att ske till ansvarig enhetschef för vidare åtgärder. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson och chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2018-05-20 Expedierats till: (Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson) (Enhetschef Sara Larsson) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
Datum: 2018-05-20 Dnr: 2018/00134 Sida: 1 (2) Individ och familjeomsorgsavd. Socialnämnden Internkontroll - Uppföljning av Genomförandeplaner, individ- och familjeomsorg Förslag till beslut Socialnämnden noterar informationen. Bakgrund Som en punkt i socialnämndens interkontroll ska individ- och familjeomsorgen till socialnämnden redovisa uppföljning och kontroll av genomförandeplaner inom barn- och ungdomsenhetens verksamheter rörande placerade barn och unga. Nu aktuell granskning avser perioden 180401-180515 och omfattar 24 ärenden. Urvalet består av nya placeringsärenden och ärenden där vården omprövats eller övervägts under perioden. Resultatet visar att genomförandeplan/uppdrag finns i 11 ärenden. I nio ärenden där det inte finns genomförandeplan/uppdrag finns vårdplan där målet med vården framgår. Ett ärende är en ny placering och genomförandeplan har inte hunnits med att skrivas. Det är möjligt att det finns upprättad genomförandeplan på de hem för vård eller boende de unga vistas på men som inte dokumenterats i personakten. Återkoppling av resultatet kommer att ske till ansvarig enhetschef för vidare åtgärder. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson och chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2018-05-20 Anette Karlsson Individ- och familjeomsorgschef Lotta Hjoberg Chef för sektor stöd och omsorg
Expedieras till: Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson Enhetschef Sara Larsson Sida 2(2)
Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2018-06-05 Sida 1 Socialnämndens arbetsutskott Snau 189 Dnr 2018/00072 Redovisning av socialnämndens mål 2018 (kontrollperiod 2) Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av socialnämndens mål 2018 för kontrollperiod 2. Bakgrund Det är varje nämnds uppgift att ta fram nämndmål som stödjer Vision 2030. Hur kan vi i vår nämnd bidra med så mycket som möjligt till aktuella fokusområden?. Utifrån detta formulerar nämnden mål som stödjer visionen via ett eller flera fokusområden. Samtliga nämnder ska upprätta fem mål. Målen följs upp vid varje prognostillfälle för utvärdering av måluppfyllelse. Socialnämndens mål för 2018 är: 1. Bidra till en hållbar miljö genom att 2018 införa ett fordon med helelektisk laddning inom sektor stöd och omsorgs verksamhet. 2. Ökad välfärd för kommunens medborgare genom bättre e-tjänstservice för medborgare som har/önskar kontakt med tjänsteman inom sektor stöd och omsorg. 3. Ökad omsorgskvalitet i hemtjänsten genom lägre sjukfrånvaro och högre kontinuitet. 4. Utöka antalet privata utförare inom hemtjänst/hemsjukvård. 5. Antalet barn och unga som börjar använda alkohol, narkotika, tobak och doping (ANDT) ska successivt minska. Vissa av målen har etappmål under 2018. Mål nr 5 sker i samverkan med utbildningsnämnden. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2018-05-29 Dokument: Målprognos 2, socialnämnd Expedierats till: (Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
Datum: 2018-05-29 Dnr: 2018/00072 Sida: 1 (2) Sektor stöd och omsorg Socialnämnden Redovisning av socialnämndens mål 2018 (kontrollperiod 2) Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av socialnämndens mål 2018 för kontrollperiod 2. Bakgrund Det är varje nämnds uppgift att ta fram nämndmål som stödjer Vision 2030. Hur kan vi i vår nämnd bidra med så mycket som möjligt till aktuella fokusområden?. Utifrån detta formulerar nämnden mål som stödjer visionen via ett eller flera fokusområden. Samtliga nämnder ska upprätta fem mål. Målen följs upp vid varje prognostillfälle för utvärdering av måluppfyllelse. Socialnämndens mål för 2018 är: 1. Bidra till en hållbar miljö genom att 2018 införa ett fordon med helelektisk laddning inom sektor stöd och omsorgs verksamhet. 2. Ökad välfärd för kommunens medborgare genom bättre e-tjänstservice för medborgare som har/önskar kontakt med tjänsteman inom sektor stöd och omsorg. 3. Ökad omsorgskvalitet i hemtjänsten genom lägre sjukfrånvaro och högre kontinuitet. 4. Utöka antalet privata utförare inom hemtjänst/hemsjukvård. 5. Antalet barn och unga som börjar använda alkohol, narkotika, tobak och doping (ANDT) ska succesivt minska. Vissa av målen har etappmål under 2018. Mål nr 5 sker i samverkan med utbildningsnämnden. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2018-05-29 Dokument: Målprognos 2, socialnämnd
Sida 2(2) Lotta Hjoberg Chef för sektor stöd och omsorg Expedieras till: Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Målprognos 2 Socialnämnd
Innehållsförteckning Uppföljning av mål... 3 Nämndmål 1... 3 Nämndmål 2... 3 Etappmål 2... 3 Nämndmål 3... 3 Nämndmål 4... 4 Nämndmål 5... 4 Socialnämnd, Målprognos 2 2(4)
Uppföljning av mål Förklaring till de färgmarkeringar som används i rapporten framgår nedan. Målet kommer att uppfyllas Målet kommer delvis att uppfyllas Målet kommer inte att uppfyllas Nämndmål 1 Nämndmål Bidra till en hållbar miljö genom att 2018 införa ett fordon med helelektisk laddning inom sektor stöd och omsorgs verksamhet. Fokusområden Kommunikationer Realism Ja Kommentar Sektorn har köpt in en el-bil. Nämndmål 2 Nämndmål Ökad välfärd för kommunens medborgare genom bättre e-tjänstservice för medborgare som har/önskar kontakt med tjänsteman inom sektor stöd och omsorg. Fokusområden Kommunikationer Realism Ja Kommentar Dialog med IT-enheten har inletts, för att planera för det fortsatta arbetet och vilka tekniska lösningar som saknas, för att kunna digitalisera Faderskap och tidbokning. Lifecare VOO har sedan 3april börjat användas i skarp drift. Införande kommer att pågå hela 2018. Etappmål 2 Etappmål Kommentar Införa tre digitala tjänster under 2018 som ger förbättrad service för den enskilde. Dialog har inletts med IT-enheten för att planera det fortsatta arbetet, vad krävs för att verksamheten ska kunna införa * Medborgartjänst angående tidsbokning, faderskap. * Medborgartjänst, logga in och lägga in rätt uppgifter rörande fastställande av faderskap. * Medborgartjänst, digital ansökan om stöd * Genom Skype vid vårdplanering kan anhöriga medverka även om man inte har möjlighet att närvara rent fysiskt. Användandet av Skype ökar nu kontinuerligt. * E-ansökan försörjningsstöd tillkommer under juni 2018. * Kommunikation via digitala hjälpmedel ex bildstöd används inom LSS-verksamheten. Nämndmål 3 Nämndmål Ökad omsorgskvalitet i hemtjänsten genom lägre sjukfrånvaro och högre kontinuitet. Fokusområden Kommunikationer Realism Ja Kommentar Sjukfrånvaron har minskat sedan 2017 i alla grupper, men i nuläget ligger Södra HV högt. Enhetschefer arbetar aktivt med rehabärenden totalt i hemvården 57 ärenden. Enhetscheferna får stöd av personalkontoret och Avonova i dessa ärenden. Personalkontinuitet alla hemvårdsområden arbetar aktivt med att planeringen utgår från kontinuitet utifrån de personer som är kontaktpersonal. Enhetschefer har olika arbetsgrupper och när behov finns hjälper grupperna varandra. Eftersom sjukfrånvaron är hög på Södra HV har det varit svårt att hålla en bra kontinuitet och prio har varit att få in vikarie på vikariaten. Beställningarna av insatser till brukare i Södra HV har ökat sedan årsskiftet. Grupperna försöker att nollvika när det går eller att dra ned på arbetstiden. Introduktionen för vikarier har förbättras men det är ändå ett problem att en del hoppar av, vilket skapar merarbete i verksamheten. Samtliga verksamheter har ett nära samarbete med Bemanningsenheten. Vid arbetstoppar läggs beställning på extra turer (kortare turer) till Bemanningen vilka inte alltid är så lätta att besätta. Övertid beviljas när alla möjligheter är uttömda vilket inte är en bra långsiktig lösning eftersom medarbetarna behöver återhämtning. Socialnämnd, Målprognos 2 3(4)
Nämndmål Fokusområden Har påbörjat arbetet med Heltidsanställning som norm. Inom vård och omsorg har vi 27 % heltidsanställda och vi ser det idag som slöseri med kompetens, att inte erbjuda medarbetare heltidsanställning. För att klara detta arbete behövs personalens delaktighet till att ändra attityder och kultur i vår verksamhet. Att arbeta i flera arbetsgrupper kommer bli en del i arbetet och att schemaändringar till mer hälsosamma scheman måste göras.15 personer har slutat sina anställningar i HV sedan årsskiftet samt 3 personer som gått i pension i hemvården arbetar 279 omsorgspersonal. Resultatet av medarbetarenkäten redovisas i nästa avstämning. Nämndmål 4 Nämndmål Utöka antalet privata utförare inom hemtjänst/hemsjukvård. Fokusområden Kommunikationer Realism Ja Kommentar Sjukfrånvaron har minskat sedan 2017 i alla grupper, men i nuläget ligger Södra HV högt. Enhetschefer arbeta aktivt med rehabärenden totalt i hemvården 57 ärenden. Enhetscheferna får stöd av personalkontoret och Avonova i dessa ärenden. Personalkontinuitet alla hemvårdsområden arbetar aktivt med att planeringen utgår från kontinuitet utifrån de personer som är kontaktpersonal. Enhetschefer har olika arbetsgrupper och när behov finns hjälper grupperna varandra. Eftersom sjukfrånvaron är hög på Södra HV har det varit svårt att hålla en bra kontinuitet och prio har varit att få in vikarie på vikariaten. Beställningarna i Södra HV har ökat sedan årsskiftet. Grupperna försöker att nollvika när det går eller att dra ned på tiden. Introduktionen för vikarier har förbättras men det är ändå ett problem att en del hoppar av vilket skapar merarbete i verksamheten. Har ett nära samarbete med Bemanningsenheten. Vid arbetstoppar läggs beställning på extra turer (kortare turer) till Bemanningen vilka inte alltid är så lätta att besätta. Övertid beviljas när alla möjligheter är uttömda vilket inte är en bra långsiktig lösning eftersom medarbetarna behöver återhämtning. Har påbörjat arbetet med Heltidsanställning som norm. Inom vård och omsorgs har vi 27 % heltidsanställda och vi ser det idag som slöseri med kometens att inte erbjuda medarbete heltidsanställning. För att klara detta arbete behövs personalens delaktighet till att ändra attityder och kultur i vår verksamhet. Att arbeta i flera arbetsgrupper kommer bli en del i arbetet och att schemaändringar till mer hälsosamma scheman måste göras.15 personer har slutat sina anställningar i HV sedan årsskiftet samt 3 personer som gått i pension i hemvården arbetar 279 omsorgspersonal. Resultatet av medarbetarenkäten redovisas i nästa avstämning. Nämndmål 5 Nämndmål Antalet barn och unga som börjar använda alkohol, narkotika, tobak och doping (ANDT) ska succesivt minska. Fokusområden Kommunikationer Ungdomar Realism Ja Kommentar Arbete pågår. Rutin för hur skolan och socialtjänsten ska samarbeta och stödja elever som lämnat positiva drogtest har tagits fram. Arbete med att göra rutinen känd pågår. Arbete med stärkt självkänsla i alla åk-6:or genomfört Utbildningsmaterial framtaget för arbete med att stärka flickors självkänsla i åk 8. Kommer att genomföras under hösten 2018. Föreläsningar till föräldrar i egen regi och i samarbete med föräldraförening Föreläsning och stöd till föreningar Arbete tillsammans med gymnasieskolans rektorer och elevhälsoteam Stöd till ungdomar och deras föräldrar, både som beviljad insats och som så kallat öppet intag. Socialnämnd, Målprognos 2 4(4)
Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2018-06-05 Sida 1 Socialnämndens arbetsutskott Snau 190 Dnr 2018/00073 Redovisning av sjukfrånvaron i socialnämndens verksamheter 2018 (kontrollperiod 2) Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Bakgrund Under januari och februari 2018 sker en tydlig minskning i antalet sjukfrånvarotimmar jämfört med 2017. Under mars månad däremot syns en liten ökning både inom socialnämndens verksamheter total och inom hela Mariestads kommun, jämfört med samma period i fjol. Ökningen har med god sannolikhet koppling till den sena och kalla vårvinter vi har haft i år vilket också medförde en sen influensaperiod, vilket också bekräftas av enhetschefer i verksamheten. Detta styrks också av att det ser ut på likande sätt i alla kommunens verksamheter totalt, inte bara för socialnämnden. Värt att nämna är också att undantaget vård och omsorg så visar socialnämndens övriga verksamheter en minskning i sjuktal även under mars månad. Under april månad visar i princip samtliga avdelningar återigen lägre siffror än samma månad 2017. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av personalkonsult Anna Brink och chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2018-05-29 Dokument: Sjuktal 2018 upprättat av personalkonsult Anna Brink Expedierats till: (Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg) (Personalkonsult Anna Brink) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
Datum: 2018-05-29 Dnr: 2018/00073 Sida: 1 (1) Sektor stöd och omsorg Socialnämnden Redovisning av sjukfrånvaron i socialnämndens verksamheter 2018 (kontrollperiod 2) Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Bakgrund Under januari och februari 2018 sker en tydlig minskning i antalet sjukfrånvarotimmar jämfört med 2017. Under mars månad däremot syns en liten ökning både inom socialnämndens verksamheter total och inom hela Mariestads kommun, jämfört med samma period i fjol. Ökningen har med god sannolikhet koppling till den sena och kalla vårvinter vi har haft i år vilket också medförde en sen influensaperiod, vilket också bekräftas av enhetschefer i verksamheten. Detta styrks också av att det ser ut på likande sätt i alla kommunens verksamheter totalt, inte bara för socialnämnden. Värt att nämna är också att undantaget vård och omsorg så visar socialnämndens övriga verksamheter en minskning i sjuktal även under mars månad. Under april månad visar i princip samtliga avdelningar återigen lägre siffror än samma månad 2017. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av personalkonsult Anna Brink och chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2018-05-29 Dokument: Sjuktal 2018 upprättat av personalkonsult Anna Brink Anna Brink Personalkonsult Lotta Hjoberg Chef för sektor stöd och omsorg Expedieras till: Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg Personalkonsult Anna Brink
2017 Totalt Total Total Soc Total 2018 Totalt Total Total Soc Total AME Total IFO V&O Total BiEn nämnd Mariestad AME Total IFO V&O Total BiEn nämnd Mariestad januari 6,96% 9,77% 10,25% 1,58% 9,76% 7,74% januari 8,34% 7,30% 9,38% 0,45% 8,78% 6,60% februari 9,11% 12,34% 14,90% 0,00% 13,95% 9,02% februari 7,24% 9,36% 10,40% 5,83% 10,13% 8,30% mars 6,74% 9,47% 8,52% 1,76% 8,38% 7,89% mars 5,23% 9,04% 10,85% 2,93% 10,33% 7,97% april 5,52% 8,45% 10,12% 0,91% 9,45% 6,41% april 1,58% 8,01% 8,62% 5,89% 8,39% 6,08% maj 7,67% 6,84% 8,24% 0,00% 7,74% 6,15% maj juni 7,90% 6,16% 8,32% 0,34% 7,75% 5,60% juni juli 4,96% 5,06% 7,12% 0,00% 6,09% 4,53% juli augusti 7,68% 5,01% 8,81% 0,00% 6,97% 5,64% augusti september 9,03% 7,60% 10,36% 0,97% 8,87% 6,74% september oktober 6,45% 6,98% 10,30% 2,86% 8,37% 6,51% oktober november 9,81% 9,45% 9,88% 2,53% 8,71% 6,81% november december 7,28% 6,99% 8,23% 0,00% 7,77% 6,15% december
Sjuktal 2017 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Totalt AME Total IFO Total V&O Total BiEn Total Soc nämnd Total Mariestad Sjuktal 2018 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Totalt AME Total IFO Total V&O Total BiEn Total Soc nämnd Total Mariestad
VoO 2018 jan feb mars apr maj juni juli aug sept okt nov dec Sjukfrånvaro H 10705 10747 12402 9555 3 3 3 3 3 3 3 3 Långtidsjuk H 4257 3771 3599 3972 1 1 1 1 1 1 1 1 Korttidsjuk H 6448 6976 8803 5583 2 2 2 2 2 2 2 2 Avtalade timmar 114105 103263 114275 110754 9 9 9 9 9 9 9 9 VoO 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Sjukfrånvaro H Långtidsjuk H Korttidsjuk H Avtalade timmar 2018 jan feb mars apr maj juni juli aug sept okt nov dec
IFO 2018 jan feb mars apr maj juni juli aug sept okt nov dec Sjukfrånvaro H 1568 1747 1857 1594 2 2 2 2 2 2 2 2 Långtidsjuk H 1009 825 910 846 1 1 1 1 1 1 1 1 Korttidsjuk H 559 922 947 748 1 1 1 1 1 1 1 1 Avtalade timmar 21334 18645 20536 19895 9 9 9 9 9 9 9 9 25000 Sjuktal IFO 20000 15000 10000 5000 0 Sjukfrånvaro H Långtidsjuk H Korttidsjuk H Avtalade timmar 2018 jan feb mars apr maj juni juli aug sept okt nov dec
BiEn 7900 2018 jan feb mars apr maj juni juli aug sept okt nov dec Sjukfrånvaro H 15 168 94 182 1 1 1 1 1 1 1 1 Långtidsjuk H 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Korttidsjuk H 15 168 94 182 1 1 1 1 1 1 1 1 Avtalade timmar 3190 2882 3190 3087 9 9 9 9 9 9 9 9 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 Sjuktal biståndsenheten 0 Sjukfrånvaro H Långtidsjuk H Korttidsjuk H Avtalade timmar 2018 jan feb mars apr maj juni juli aug sept okt nov dec
AME 2018 jan feb mars apr maj juni juli aug sept okt nov dec Sjukfrånvaro H 484 399 313 96 1 1 1 1 1 1 1 1 Långtidsjuk H 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Korttidsjuk H 484 399 313 96 1 1 1 1 1 1 1 1 Avtalade timmar 5809 5513 5988 6076 9 9 9 9 9 9 9 9 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 Sjuktal AME 0 Sjukfrånvaro H Långtidsjuk H Korttidsjuk H Avtalade timmar 2018 jan feb mars apr maj juni juli aug sept okt nov dec
Antal heltider anställda och antal heltider sjukfrånvarande per månad Anställd AME Antal frånvaro % av total Anställd VoO Antal frånvaro % av total Anst IFO Antal frånvaro % av total Anställd BiEn Antal frånvaro % av total 2017 jan 35,21 2,93 8,33% 691,55 64,88 9,38% 129,30 9,50 7,35% 19,33 0,09 0,47% februari 33,41 2,42 7,24% 625,84 65,13 10,41% 113,00 10,59 9,37% 17,47 1,02 5,83% mars 36,29 1,90 5,23% 692,58 75,16 10,85% 124,46 11,25 9,04% 19,33 0,57 2,95% april 36,82 0,58 1,58% 671,24 57,91 8,63% 120,58 9,66 8,01% 18,71 1,10 5,90% maj 0,05 0,01 11,11% 0,05 0,02 33,33% 0,05 0,01 22,22% 0,05 0,01 11,11% juni 0,05 0,01 11,11% 0,05 0,02 33,33% 0,05 0,01 22,22% 0,05 0,01 11,11% juli 0,05 0,01 11,11% 0,05 0,02 33,33% 0,05 0,01 22,22% 0,05 0,01 11,11% augusti 0,05 0,01 11,11% 0,05 0,02 33,33% 0,05 0,01 22,22% 0,05 0,01 11,11% september 0,05 0,01 11,11% 0,05 0,02 33,33% 0,05 0,01 22,22% 0,05 0,01 11,11% oktober 0,05 0,01 11,11% 0,05 0,02 33,33% 0,05 0,01 22,22% 0,05 0,01 11,11% november 0,05 0,01 11,11% 0,05 0,02 33,33% 0,05 0,01 22,22% 0,05 0,01 11,11% december 0,05 0,01 11,11% 0,05 0,02 33,33% 0,05 0,01 22,22% 0,05 0,01 11,11%
Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2018-06-05 Sida 1 Socialnämndens arbetsutskott Snau 192 Dnr 2018/00123 Ej verkställt beslut om kontaktperson enligt 9 4 LSS, dnr 8.8.1-1247/2017-3 Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden Socialnämnden avger yttrande i enlighet med förslaget. Bakgrund En person beviljas kontaktperson enligt LSS, 2015-09-12. I ett samtal med pappan 2016-05-12 uppger han att insatsen fungerar allt sämre och sonen har kortat ner tillfällena med kontaktpersonen. Sonen har uttryckt att det varit onödigt att träffa kontaktpersonen och önskar göra ett uppehåll under sommaren men kan tänka sig en kontaktperson från hösten. Handläggaren fattar 2016-06-23 ett nytt beslut om kontaktperson från 2016-09- 01 till och med 2017-05-31. I ett telefonsamtal med pappan 2018-05-15 som rör andra frågor tas även frågan om kontaktperson upp. Pappan menar då att hans uppfattning var att han skulle kontakta handläggaren om den önskade insatsen igen, efter uppehållet under sommaren. Eftersom de då upplevt att behovet tillgodosetts på annat sätt har de inte sett något nytt behov av kontaktperson. I den interna granskningen av det här ärendet visar det sig att handläggaren i förväg beslutat om en insats som den enskilde inte ansökt om. Socialnämnden har i och med detta uppmärksammat en brist i organisationen och rutin för kontroll och uppföljning av handläggning behöver upprättas. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson och chef sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2018-05-20 Journalanteckningar LSS Beslutsunderlag, Kontaktperson LSS Expedierats till: (Inspektionen för vård och omsorg) (Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson) (Enhetschef Sara Larsson) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
Datum: 2018-05-20 Dnr: 2018/00123 Sida: 1 (2) Individ och familjeomsorgsavd. Socialnämnden Ej verkställt beslut om kontaktperson enligt 9 4 LSS, dnr 8.8.1-1247/2017-3 Förslag till beslut Socialnämnden avger yttrande i enlighet med förslaget. Yttrande En person beviljas kontaktperson enligt LSS, 2015-09-12. I ett samtal med pappan 2016-05-12 uppger han att insatsen fungerar allt sämre och sonen har kortat ner tillfällena med kontaktpersonen. Sonen har uttryckt att det varit onödigt att träffa kontaktpersonen och önskar göra ett uppehåll under sommaren men kan tänka sig en kontaktperson från hösten. Handläggaren fattar 2016-06-23 ett nytt beslut om kontaktperson från 2016-09-01 till och med 2017-05-31. I ett telefonsamtal med pappan 2018-05-15 som rör andra frågor tas även frågan om kontaktperson upp. Pappan menar då att hans uppfattning var att han skulle kontakta handläggaren om de önskade insatsen igen, efter uppehållet under sommaren. Eftersom de då upplevt att behovet tillgodosetts på annat sätt har de inte sett något nytt behov av kontaktperson. I den interna granskningen av det här ärendet visar det sig att handläggaren i förväg beslutat om en insats som den enskilde inte ansökt om. Socialnämnden har i och med detta uppmärksammat en brist i organisationen och rutin för kontroll och uppföljning av handläggning behöver upprättas. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson och chef sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2018-05-20 Journalanteckningar LSS
Sida 2(2) Beslutsunderlag, Kontaktperson LSS Anette Karlsson Individ- och familjeomsorgschef Lotta Hjoberg Chef sektor stöd och omsorg Expedieras till: Inspektionen för vård och omsorg Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson Enhetschef Sara Larsson
Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2018-03-27 Sida 1 Socialnämnden Sn 49 Dnr 2018/00074 Socialnämndens mål år 2019 Beslut Socialnämnden noterar informationen. Bakgrund Socialnämnden har i uppgift att ange riktning inom vilka områden man vill sätta mål. Utifrån den riktning ska sedan verksamheten arbeta fram konkreta mål. Målen ska vara specifika, mätbara, accepterade realistiska och tidsatta. Socialnämnden ska besluta om mål för nämndens verksamhet i anslutning till budgetarbetet. Utifrån nämndens mål ska verksamheten sedan bryta ner dessa till aktiviteter. Följande målområde har socialnämndens arbetsutskott diskuterat fram: 1 Arbetsplatsrotation, modell för att ha arbetsplatsbyten i syfte att höja kompetensen hos personal och utveckla verksamheten. 2 Barn och unga som börjar använda alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) ska successivt minska. (Gemensamt mål med utbildningsnämnden som redan är antagit i utbildningsnämnden). 3 Miljömål, bil (vätgas) eller sopor, inköp mm. 4 Automatisera försörjningsstödsansökning/beslut (digitalisering) 5 Integration, de som går ur etableringen ska erbjudas sysselsättning, praktikplatser mm. De som uppbär försörjningsstöd ska delta i aktiviteter som leder till egen försörjning Mål 2 är gemensamt för socialnämnden och utbildningsnämnden. Utbildningsnämnden har redan antagit målet och därför har inte socialnämndens arbetsutskott diskuterat formuleringen. Behandling på sammanträdet Ordförande Björn Fagerlund (M) tar upp förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget. Underlag för beslut Skrivelse upprättad av chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2018-03-22 Powerpointpresentation upprättad av chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2018-03-27 Sida 2 Sn 49 (forts.) Expedierats till: Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
Datum: 2018-05-30 Dnr: 2018/00074 Sida: 1 (2) Sektor stöd och omsorg Socialnämnden Socialnämndens mål år 2019 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta målen för år 2019. Bakgrund I socialtjänstlagens portalparagraf anges de övergripande mål och värderingar som styr verksamheten. Lagen är en så kallad ramlag som ger kommunen stor frihet att utforma och anpassa sina insatser efter behov och önskemål. Verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet. Verksamheten har tagit fram mål för verksamhetsåret 2019: Mål 1: Bidra till en hållbar miljö genom att 2019 införa ett arbetssätt där kommunens särskilda boenden beställer pappers- och plastprodukter genom Maria Nova och deras HUB. Mål 2: Automatisera handläggningen av försörjningsstödet under 2019. Mål 3: Personer som lämnar etableringen eller har försörjningsstöd ska erbjudas kompetenshöjande insatser med målet att nå arbete/studier. Mål 4: Införa modell för arbetsplatsbyten, s.k. arbetsrotation. Mål 5: Barn och unga som börjar använda alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) ska successivt minska. Mål 5 är gemensamt för socialnämnden och utbildningsnämnden.
Sida 2(2) Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2018-05-30 Dokument: Förslag på nämndmål för socialnämnden 2019 Lotta Hjoberg Chef för sektor stöd och omsorg Expedieras till: Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg Vård- och omsorgschef Britt Johansson Myndighetschef Catharina Andersson Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson Arbetsmarknadschef Joakim Stier
FÖRSLAG NÄMNDMÅL Socialnämnden Så här vill vår nämnd år 2019 bidra till Vision 2030: Mål 1 Fokusområde Bakgrund/motivering Realism Mätbarhet Ansvarig Bidra till en hållbar miljö genom att 2019 införa ett arbetssätt där kommunens särskilda boenden beställer pappers och plastprodukter genom Maria Nova och deras HUB. Kommunikation Socialnämnden vill minska antalet tunga transporter i närmiljön genom att alla leveranser sker till ett nav (HUB) vid färre tillfällen per år och att man sedan genom Maria Nova får leveranser via eltransportfordon. Ja Minskat antal tunga transporter Minskat antal beställningar Volym per beställning ökar Sektorchef
Socialnämnden Mål 2 Automatisera handläggningen av försörjningsstödet under 2019. Fokusområde Bakgrund/motivering Realism Mätbarhet Ansvarig Lärande Digitaliseringskommissionen har lämnat sin slutrapport, SOU 2016:89. E-hälsa är samlingsnamnet för digitala tjänster i vård och omsorg och ses både nationellt och internationellt som ett viktigt verktyg för att möta framtidens utmaningar. E-hälsa kan på sikt medföra betydande förbättringar för patienter, brukare och personal. Fortbildning och utbildning i samband med utvecklingen av E-hälsa och en strategi för digitaliseringen behöver utformas. Målet med ökad digitalisering är att verksamheterna inom kommuner, landsting och regioner blir mer tillgängliga, effektiva och ska göra vardagen enklare för både invånare och medarbetare. Med andra ord: skapa en smartare välfärd. Socialnämnden arbetar ständigt med att förbättra servicen till medborgarna. Som ett led i detta arbete införs möjligheten att ansökan om försörjningsstöd via nätet, så kallad e-ansökan under första halvåret 2018. För att utveckla arbetet kommer verksamheten arbeta vidare med automatiseringen av handläggningen av ansökningarna om försörjningsstödet under hösten 2018. Målet är att automatiseringen är i gång under första halvåret 2019. Ja Jämföra antalet fullständigt ifyllda ansökningar vid digital ansökan mot antalet fullständigt ifyllda ansökningar vid analog ansökan Mäta tiden för att komplettera ansökningarna både vid digitala och analoga ansökningar Sektorchef
Socialnämnden Mål 3 Fokusområde Bakgrund/motivering Realism Mätbarhet Ansvarig Personer som lämnar etableringen eller har försörjningsstöd ska erbjudas kompetenshöjande insatser med målet att nå arbete/studier. Lärande Maria Nova har sedan 2017 ett arbetssätt som innebär ett ökat krav på sysselsättning från dag 2 efter ansökan om försörjningsstöd. De som lämnar etablering skall erbjudas sysselsättning, praktikplatser och de som uppbär försörjningsstöd ska delta i aktiviteter som leder till försörjning. Ja Antalet personer som lämnar försörjningsstöd för sysselsättning ska öka Antal dagar med försörjningsstöd utan sysselsättning ska minska Sektorchef
Socialnämnden Mål 4 Fokusområde Bakgrund/motivering Realism Mätbarhet Ansvarig Införa modell för arbetsplatsbyten s.k. arbetsrotation Lärande SKL och Kommunal har ingått ett avtal med heltidsanställning som norm och att fler ska arbeta heltid. För att klara detta krävs att anställda kan alternera mellan olika arbetsplatser med ökning av kompetens och verksamhetsutveckling som följd. Från och med 2019 är heltid och sammanhållen arbetstid normen vid alla nyanställningar tillsvidare. Medarbetare som idag önskar en högre sysselsättningsgrad kommer systematiskt att erbjudas detta. Ett nytt verksamhetsövergripande förhållningssätt till schemaläggning kommer att arbetas fram. Ja Hur många har ökat sin sysselsättningsgrad Minskat antalet timvikarier Minskat antal fyllnads- och övertidstimmar Mäta antalet personal som arbetsplatsroterat (arbetsrotationen ska avse minst ett arbetspass) Sektorchef
Socialnämnden Mål 5 Fokusområde Bakgrund/motivering Förutsätter samverkan med/mellan Realism Mätbarhet Ansvarig Barn och unga som börjar använda alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) ska successivt minska. Ungdomar, Kommunikation CAN-undersökningen visar att ungdomar i Mariestads kommun har en allt tidigare alkoholdebut. Vuxna i Mariestads kommun köper ut till ungdomarna i större utsträckning än övriga landet. Genom att identifiera barn och ungdomar i riskzonen, riskmiljöer och riskfaktorer kan strukturer utvecklas för tidiga och samordnade insatser. Målet ska nås genom olika insatser, fokusera på att ge ökad kunskap hos föräldrar, ungdomar och yrkes- och föreningsverksamma om alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) samt dess negativa konsekvenser. Insatserna bör ske i samråd med fältsekreterare och skolkuratorer genom planering och genomförande av regelbundna föreläsningar för målgruppen vuxna. Vidare ses möten på ungdomarnas arenor som viktigt, för att sprida kunskap bland ungdomarna. Aktiva inom föreningslivet behöver ökad kunskap genom utvecklade informationskanaler och forum. Får att nå målet finns behov av att tidigt identifiera ungdomar som befinner sig i riskzonen för att pröva droger, bland annat genom aktivt uppsökande arbete bland elever med riskbeteende och/eller i riskmiljöer. Förstärkning av detta fokus hos ungdomsmottagningens fältassistent i nära samverkan med högstadiets och gymnasiets skolkuratorer. Öka möjligheten att tidigt identifiera ungdomar som provat narkotika, bland annat genom aktivt uppsökande arbete bland högstadieelever som provat droger. Förstärkning av detta fokus hos ungdomsmottagningens fältassistent i nära samverkan med högstadiets och gymnasiets skolkuratorer. Samverkan mot användandet av dopning i inom idrottsrörelsen och på gym. Socialnämnden, Utbildningsnämnden Ja Indikatorer från CAN-undersökningar (socialnämnden, utbildningsnämnden) Hälsosamtal i åk 7 på grundskolan och år 1 på gymnasiet utökade med riktade frågor (utbildningsnämnden) Uppföljning av fältassistentens/drogförebyggarens arbete (socialnämnden, utbildningsnämnden) Sektorchef för utbildning och sektorchef för stöd och omsorg
Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2018-06-05 Sida 1 Socialnämndens arbetsutskott Snau 195 Dnr 2018/00124 Revidering av reglemente för Kommunala pensionärsrådet, KPR Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta upprättat förslag till reviderat reglemente för det Kommunala pensionärsrådet. Bakgrund Kommunala pensionärsrådets reglemente är antaget av kommunfullmäktige den 25 oktober 2010 med revidering den 26 januari 2015. Förändringar i reglementet sker genom beslut i kommunfullmäktige. SPRF har gått samman med SKPF och därför förändras rådets sammansättning, SPRF:s ledamot försvinner. Kommunala pensionärsrådet är överens om att SPF i fortsättningen ska representeras av 3 ledamöter istället för tidigare 2 ledamöter. Kommunala pensionärsrådets är överens om att arbetsutskott bör i fortsättningen bestå av en representant från socialnämnden istället för nuvarande två representanter. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2018-04-30 Förslag till revidering av Reglemente för Kommunala pensionärsrådet Expedierats till: (Kommunfullmäktige) (Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
Datum: 2018-04-30 Dnr: 2018/00124 Sida: 1 (1) Sektor stöd och omsorg Socialnämnden Revidering av reglemente för Kommunala pensionärsrådet, KPR Förslag till beslut Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta upprättat förslag till reviderat reglemente för det Kommunala pensionärsrådet. Bakgrund Kommunala pensionärsrådets reglemente är antaget av kommunfullmäktige den 25 oktober 2010 med revidering den 26 januari 2015. Förändringar i reglementet sker genom beslut i kommunfullmäktige. SPRF har gått samman med SKPF och därför förändras rådets sammansättning, SPRF:s ledamot försvinner. Kommunala pensionärsrådet är överens om att SPF i fortsättningen ska representeras av 3 ledamöter istället för tidigare 2 ledamöter. Kommunala pensionärsrådets är överens om att arbetsutskott bör i fortsättningen bestå av en representant från socialnämnden istället för nuvarande två representanter. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2018-04-30 Förslag till revidering av Reglemente för Kommunala pensionärsrådet Lotta Hjoberg Chef för sektor stöd och omsorg Expedieras till: Kommunfullmäktige Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Reglemente Kommunala pensionärsrådet, KPR Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2010-10-25 Reviderat 2015-01-26 Reviderat 2018-XX-XX Gäller fr.o.m. 2011-01-01
Datum: 2018-04-30 Dnr: SN 2018/124 Sida: 2 (4) Reglemente för kommunala pensionärsrådet, KPR Kommunfullmäktiges beslut 92/2010. 1 Syfte Att rådet ska förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre Att rådet ska medverka vid förberedelser för upphandling av vårdgivare Att rådet ska verka för att pensionärernas frågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering Att rådet kan initiera nya pensionärsfrågor i nämnder och sektorer Att rådet ska vara remissorgan i frågor som i särskilt hög grad berör pensionärerna Att rådet ska vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning 2 Uppgifter/verksamhetsområde Uppgifterna för KPR är att: - vara ett organ för överläggning, samråd och ömsesidig information mellan pensionärsorganisationerna och kommunen - bevaka att för pensionärer viktiga frågor beaktas i alla berörda nämnder och att rådets sakkunskap förmedlas till dessa - se till att rådets synpunkter och förslag inhämtas vid ett så tidigt skede att dessa kan påverka ett ärendets handläggning i aktuell nämnd - medverka till att pensionärsfrågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering - initiera nya frågor beträffande pensionärer hos berörda nämnder - lämna underlag och synpunkter på den övergripande planeringen i kommunen - ta initiativ till temamöten, studiecirklar etc.
Sida: 3 (4) 3 Organisation KPR är knutet till socialnämndens verksamhet. Förändringar i reglementet för kommunala pensionärsrådet sker genom beslut i kommunfullmäktige. Riksorganisation för pensionärer, som genom sin lokalförening bedriver organiserad verksamhet inom kommunen, ska efter beslut i socialnämnden vara representerade i rådet. Organisation som ingår i det kommunala pensionärsrådet ska, före den 1 november det år kommunfullmäktige väljs, lämna förslag till socialnämnden på ledamöter och ersättare. 4 Rådets sammansättning/arbetsformer Rådets sammansättning bör vara 2 ledamöter socialnämnden 1 ledamot kommunstyrelsen 3 ledamöter PRO 3 ledamöter SPF 2 ledamöter SKPF 1 ledamot RPG 1 ledamot SFP/MFF För samtliga ledamöter ska utses ersättare. Ersättare får deltaga på sammanträdena. Kommunfullmäktige äger rätt att ändra rådets sammansättning. Socialnämnden utser ordförande i rådet. Pensionärsorganisationerna utser vice ordförande bland sina representanter. Rådet kan överlåta vissa funktioner till ett arbetsutskott, som utses inom rådet. I brådskande fall kan arbetsutskottet lämna yttrande i rådets ställe. Arbetsutskottet bör bestå av en representant från socialnämnden och tre från pensionärsorganisationerna. För ledamöterna i arbetsutskottet ska ersättare utses bland rådets övriga ordinarie ledamöter.
Sida: 4 (4) Socialnämnden svarar för sekreterare samt kansliservice till rådet. Rådet sammanträder fyra gånger om året, varvid ett möte ska behandla budget och verksamhetsförslag. I övrigt kallas till extra sammanträde om så behövs för behandling av någon särskild fråga. De ordinarie sammanträdestiderna fastställs före årets början. Rådets ställningstagande ska redovisas i protokoll efter varje sammanträde. Protokollet ska skrivas så utförligt att det underlättar vidare information. Avvikande synpunkter ska antecknas om ledamot så begär. Protokollet justeras av ordförande och en ledamot inom 14 dagar efter sammanträdet. Protokollet ska delges rådets ledamöter och ersättare, socialnämnden, kommunstyrelsen samt berörda nämnder. Kallelse till sammanträde, föredragningslista och eventuella handlingar ska delges rådets ledamöter och ersättare 14 dagar före sammanträdet, dock inte vid extra inkallat sammanträde. Rådet informeras fortlöpande om aktuella kommunala frågor med anknytning till rådets verksamhetsområde. 5 Utbildning Rådets ledamöter erbjuds möjlighet att delta i utbildningar som anordnas av socialnämnden. 6 Ekonomi Sammanträdesarvode utgår för ledamot och tjänstgörande ersättare enligt bestämmelser om ersättning till förtroendevalda.
Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2018-06-05 Sida 1 Socialnämndens arbetsutskott Snau 196 Dnr 2018/00121 Redovisning av ej verkställda beslut år 2018, kvartal 1 Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden Socialnämnden beslutar att överlämna redovisningen av ej verkställda beslut kvartal 1, 2018 till kommunfullmäktige och kommunrevisorerna. Bakgrund Sektor stöd och omsorg redovisar kvartalsvis ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och omsorg, IVO (tidigare socialstyrelsen) IVO har om beslut om insats inte verkställts inom tre månader möjlighet att ansöka om vite. Vitets storlek brukar motsvara den kostnad kommunen skulle haft om de kunnat verkställa beslutet. För kvartal 1, 2018, rapporterar sektor stöd och omsorg 16 ej verkställda beslut. Åtta beslut är enligt LSS 9.9, bostad för vuxna, är ej verkställda i tid. Dessa personer har inte erbjudits bostad på grund av resursbrist. Ett beslut om daglig verksamhet enligt 9.10 LSS har ej verkställt då den enskilde har tackat nej till erbjudan insats. Tre beslut om kontaktperson enligt SoL är ej verkställt, två på grund av resursbrist då det saknas lämpliga uppdragstagare och en har tackat nej då de inte längre finner att det föreligger ett behov. Tre beslut om kontaktfamilj enligt SoL är ej verkställt på grund av resursbrist då det saknas lämpliga uppdragstagare. Ett beslut om familjebehandling enlig SoL har haft avbrott i verkställigheten då familjebehandlaren avslutade sin tjänst och ersättare tillträder i maj 2018 då insatsen påbörjas igen. Familjen har i glappet erbjudits tillfällig familjebehandlare men tackat nej till erbjuden insats. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2018-05-04 Expedierats till: (Kommunfullmäktige) (Kommunrevisorerna) (Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
Datum: 2018-05-04 Dnr: 2018/00121 Sida: 1 (2) Sektor stöd och omsorg Socialnämnden Revisorerna Kommunfullmäktige Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 1, 2018 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att överlämna redovisningen av ej verkställda beslut kvartal 1, 2018 till kommunfullmäktige och kommunrevisorerna. Bakgrund Sektor stöd och omsorg redovisar kvartalsvis ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och omsorg, IVO (tidigare socialstyrelsen) IVO har om beslut om insats inte verkställts inom tre månader möjlighet att ansöka om vite. Vitets storlek brukar motsvara den kostnad kommunen skulle haft om de kunnat verkställa beslutet. För kvartal 1, 2018, rapporterar sektor stöd och omsorg 16 ej verkställda beslut. Åtta beslut är enligt LSS 9.9, bostad för vuxna, är ej verkställda i tid. Dessa personer har inte erbjudits bostad på grund av resursbrist. Ett beslut om daglig verksamhet enligt 9.10 LSS har ej verkställt då den enskilde har tackat nej till erbjudan insats. Tre beslut om kontaktperson enligt SoL är ej verkställt, två på grund av resursbrist då det saknas lämpliga uppdragstagare och en har tackat nej då de inte längre finner att det föreligger ett behov. Tre beslut om kontaktfamilj enligt SoL är ej verkställt på grund av resursbrist då det saknas lämpliga uppdragstagare. Ett beslut om familjebehandling enlig SoL har haft avbrott i verkställigheten då familjebehandlaren avslutade sin tjänst och ersättare tillträder i maj 2018 då insatsen påbörjas igen. Familjen har i glappet erbjudits tillfällig familjebehandlare men tackat nej till erbjuden insats. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2018-05-04
Sida 2(2) Lotta Hjoberg Chef för sektor stöd och omsorg Expedieras till: Kommunfullmäktige Kommunrevisorerna Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2018-06-05 Sida 1 Socialnämndens arbetsutskott Snau 197 Dnr 2018/00118 Uppföljning av socialnämndens mål 4 - utöka antalet privata utförare inom hemtjänst/hemsjukvård Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden Socialnämnden noterar informationen. Bakgrund Socialnämndens anger i mål 4 för 2018 att nämnden ska utöka antalet privata aktörer inom hemtjänst/hemsjukvård. För att för att enskilda ska ha valet att kunna välja vem de önskar ha som utförare av hemtjänst tillämpas ett valfrihetssystem för hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV. Sedan valfrihetssystemet infördes 2009 har det endast funnits en godkänd utförare som nu är avslutad. Socialnämndens målsättning för 2018 är att utöka antalet privata utförare inom hemtjänst/hemsjukvård. Detta ska åstadkommas genom att: - Se över förfrågningsunderlag som ökar intresset att bli utförare inom vård och omsorg exempelvis ändrat ickevalsalternativ - Ökad marknadsföring - Bjuda in till en utförarträff Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2018-05-14 Dokument: Uppföljning av socialnämndens mål 4 utöka antalet privata utförare inom hemtjänst/hemsjukvård upprättat av chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2018-05-14 Expedierats till: (Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
Datum: 2018-05-14 Dnr: 2018/00118 Sida: 1 (2) Sektor stöd och omsorg Socialnämnden Uppföljning av socialnämndens mål 4 - utöka antalet privata utförare inom hemtjänst/hemsjukvård Förslag till beslut Socialnämnden noterar informationen. Bakgrund Socialnämndens anger i mål 4 för 2018 att nämnden ska utöka antalet privata aktörer inom hemtjänst/hemsjukvård. För att för att enskilda ska ha valet att kunna välja vem de önskar ha som utförare av hemtjänst tillämpas ett valfrihetssystem för hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV. Sedan valfrihetssystemet infördes 2009 har det endast funnits en godkänd utförare som nu är avslutad. Socialnämndens målsättning för 2018 är att utöka antalet privata utförare inom hemtjänst/hemsjukvård. Detta ska åstadkommas genom att: - Se över förfrågningsunderlag som ökar intresset att bli utförare inom vård och omsorg exempelvis ändrat ickevalsalternativ - Ökad marknadsföring - Bjuda in till en utförarträff Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2018-05-14 Dokument: Uppföljning av socialnämndens mål 4 utöka antalet privata utförare inom hemtjänst/hemsjukvård upprättat av chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2018-05-14 Lotta Hjoberg Chef för sektor stöd och omsorg
Expedieras till: Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg Sida 2(2)
180514 Uppföljning av socialnämndens mål 4 utöka antalet privata utförare inom hemtjänt/hemsjukvård Bakgrund Socialnämndens anger i mål 4 för 2018 att nämnden ska utöka antalet privata aktörer inom hemtjänst/hemsjukvård. För att för att enskilda ska ha valet att kunna välja vem de önskar ha som utförare av hemtjänst tillämpas ett valfrihetssystem för hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV. Sedan valfrihetssystemet infördes 2009 har det endast funnits en godkänd utförare som nu är avslutad. Socialnämndens målsättning för 2018 är att utöka antalet privata utförare inom hemtjänst/hemsjukvård. Detta ska åstadkommas genom att: - Se över förfrågningsunderlag som ökar intresset att bli utförare inom vård och omsorg exempelvis ändrat ickevalsalternativ - Ökad marknadsföring - Bjuda in till en utförarträff Ersättningssystem i hemtjänst Det finns i grunden tre olika ersättningsmodeller i kommunernas valfrihetssystem. 1. Beviljad tid utföraren ersätts för den biståndsbedömda tiden utifrån aktuella beställningar 2. Utförd tid utföraren ersätts utifrån inrapporterad utförd tid (manuellt inrapporterad eller elektroniskt uppmätt) 3. Annan modell utföraren får ersättning för de tjänster eller nivåer som finns i beställningen