Revisorskollegiet Åsa Nilsson Yrkesrevisor 044-309 32 53 asa.v.nilsson@skane.se DAGORDNING Datum 2017-12-14 1(5) Sammanträde i Revisorskollegiet Revisorskollegiets ledamöter och föredragande kallas till sammanträde. Tid: 2017-12-14 kl. 10.00 Plats: Rådhus Skåne Adress: Västra Storgatan 12, Kristianstad Lokal: Rum 108 Kaffe serveras från kl. 09.30 Gemensam lunch i restaurangen kl. 12.00 10.00-10.30 Utkast till rapport Bolagsstyrning Deloitte AB 10.35-11.05 Utkast till rapport Vårdval - effekter på jämlikhet, tillgänglighet och ekonomi Revisionskontoret 11.10-11.40 Utkast till rapport Region Skånes politiska organisation och tjänstemannaorganisation Revisionskontoret Tider för avrapportering är inklusive frågor. Förslag till dagordning med beslutsförslag 1. Öppnande 2. Dagordning 1. Revisorerna godkänner dagordningen. Postadress: Revisionskontoret, Region Skåne, 291 89 Kristianstad Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad Regionhuset, Dockplatsen 26, Malmö Telefon (växel): 044-309 30 00 Organisationsnummer: 23 21 00-0255 Internet: www.skane.se/revisionen
Datum 2017-12-14 2 (5) 3. Justering 1. Revisorerna utser Rolf Bengtsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 4. Föregående protokoll 1. Revisorerna lägger justerat protokoll från 2017-11-22 till handlingarna. 1. Protokoll från 2017-11-22 5. Nytt från revisionsvärlden 6. Anmälningsärenden Inga anmälningsärenden är inlämnade till dagens sammanträde. 7. Grupprapporter 1. Grupprapporter förtecknade i sammanställning 2017-12-14 från Revisionskontoret. 8. Ärendebalans för revisorskollegiet 1. Ärendebalans för Revisorskollegiet avseende utdelade uppdrag. 9. Rapportering avseende granskningsarbetet
Datum 2017-12-14 3 (5) 1. Rapportering av granskningsarbetet avseende 2017. 10. Utkast till rapport Granskning av Bolagsstyrning - Deloitte AB - Rapport nr. 16-2017 Diarienummer 1700181 tillhörande missivskrivelse, till regionstyrelsen för svar senast 2018-03-13 och till berörda bolag i Region Skåne för kännedom och beaktande. Revisorerna har granskat Bolagsstyrning. Deloitte AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat utkast till granskningsrapport. Johan Mikaelsson och Emelie Möller, Deloitte AB, redovisar utkast till rapport Bolagsstyrning (Rapport nr. 16-2017). 1. Rapport Granskning av Bolagsstyrning Deloitte AB Rapport nr. 16-2017. 11. Utkast till rapport Granskning av Vårdval - effekter på jämlikhet, tillgänglighet och ekonomi - Revisionskontoret - Rapport nr. 17-2017 Diarienummer 1700185 tillhörande missivskrivelse, till hälso- och sjukvårdsnämnden, sjukvårdsnämnd SUS, sjukvårdsnämnd Sund och sjukvårdsnämnd Kryh för svar senast 2018-03-13. Revisorerna har granskat Vårdval - effekter på jämlikhet, tillgänglighet och ekonomi. Revisionskontoret har biträtt i granskningsarbetet och upprättat utkast till granskningsrapport. Eva Tency Nilsson och Marie Paulsen, Revisionskontoret, redovisar utkast till rapport Vårdval - effekter på jämlikhet, tillgänglighet och ekonomi (Rapport nr. 17-2017). 1. Rapport Granskning av Vårdval - effekter på jämlikhet, tillgänglighet och ekonomi Revisionskontoret Rapport nr. 17-2017.
Datum 2017-12-14 4 (5) 12. Utkast till rapport Granskning av Region Skånes politiska organisation och tjänstemannaorganisation - Revisionskontoret - Rapport nr. 18-2017 Diarienummer 1700182 tillhörande missivskrivelse, till regionstyrelsen för svar senast 2018-03-13 och till berörda nämnder för kännedom och beaktande. Revisorerna har granskat Region Skånes politiska organisation och tjänstemannaorganisation. Revisionskontoret har biträtt i granskningsarbetet och upprättat utkast till granskningsrapport. Teodora Heim, Fredrik Ljunggren och Åsa Nilsson, Revisionskontoret, redovisar utkast till rapport Region Skånes politiska organisation och tjänstemannaorganisation (Rapport nr. 18-2017). 1. Rapport Granskning av Region Skånes politiska organisation och tjänstemannaorganisation Revisionskontoret Rapport nr. 18-2017. 13. Revisorernas ekonomiska uppföljning Eva Tency Nilsson redovisar uppföljning per november månad avseende revisionens verksamhet. 1. Uppföljning november månad avseende revisionens verksamhet - skrivelse 2017-12-14. 14. Internbudget år 2018 1. Revisorerna godkänner internbudget år 2018. Eva Tency Nilsson redovisar revisionens förslag till internbudget för år 2018. 1. Internbudget 2018 - skrivelse 2017-12-14.
Datum 2017-12-14 5 (5) 15. Kontaktperson för granskning 1. Revisorerna utser kontaktperson till projekt i 2018 års revisionsplan enligt följande: 1. Ansvarsfördelning för personalfrågor i Region Skåne xxx 16. Revidering av Arbetsordning för revisorsgrupperna 2015-2018 1. Revisorerna godkänner framlagt förslag till revidering av Arbetsordning för revisorsgrupperna 2015-2018 inklusive gruppindelning. Som förberedelse inför varje revisionsår genomförs diskussioner kring riskanalys, strategi, plan, arbetsordning och interna processer. Inför 2018 har en riskanalys genomförts och diskussioner har förts kring revisorernas eget uppdrag och olika typer av riskbedömningar. 1. Arbetsordning för revisorsgrupperna 2015-2018 skrivelse 2017-12- 14. 17. Eventuella synpunkter att beakta inför kommande gruppträffar 18. Övrigt Projekt i 2018 års revisionsplan Revisorerna godkänner framlagt förslag till projektplan vad avser Ansvarsfördelning för personalfrågor i Region Skåne och fastställer riktpriset till 250 kkr. Kollegiet uppdrar åt revisionskontoret att påbörja genomförandet av projektet. Lars-Erik Lövdén Ordförande Om Du inte har möjlighet att delta i sammanträdet den 14 december, vänligen meddela snarast Åsa Nilsson, Revisionskontoret, tel. 044-309 32 53 eller e-post: asa.v.nilsson@skane.se