Revisorskollegiet Åsa Nilsson Yrkesrevisor 044-309 32 53 asa.v.nilsson@skane.se DAGORDNING Datum 2018-09-26 1 (5) Sammanträde i Revisorskollegiet Revisorskollegiets ledamöter och föredragande kallas till sammanträde. Tid: 2018-09-26 kl. 10.00 Plats: Rådhus Skåne Adress: Västra Storgatan 12, Kristianstad Lokal: Rum 108 Kaffe serveras från kl. 09.30 Gemensam lunch i restaurangen kl. 12.00 10.00-10.30 Utkast till rapport Fastighetsinvesteringar KPMG AB 10.35-11.15 Utkast till rapport Avtalet om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne - kommunsamverkan Capire AB Utkast till rapport Avtalet om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne - Slutlig jämförande rapport - kommunsamverkan Capire AB Efter dagens kollegiemöte ges tid för gruppmöte i respektive revisorsgrupp. Grupprum 202, 206 och 207 finns till förfogande under eftermiddagen fram till kl. 17.00. Tider för avrapportering är inklusive frågor. Förslag till dagordning med beslutsförslag 1. Öppnande Postadress: Revisionskontoret, Region Skåne, 291 89 Kristianstad Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad Regionhuset, Dockplatsen 26, Malmö Telefon (växel): 044-309 30 00 Organisationsnummer: 23 21 00-0255 Internet: www.skane.se/revisionen
Datum 2018-09-26 2 (5) 2. Dagordning 1. Revisorerna godkänner dagordningen. 3. Justering 1. Revisorerna utser Inger Åbonde att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 4. Nytt från revisionsvärlden 5. Anmälningsärenden 1. Revisorerna lägger i sammanställningen upptagna ärenden till handlingarna. 1. Anmälningsärenden förtecknade i sammanställning 2018-09-26 från Revisionskontoret. 6. Grupprapporter 1. Grupprapporter förtecknade i sammanställning 2018-09-26 från Revisionskontoret. 7. Ärendebalans för revisorskollegiet 1. Ärendebalans för Revisorskollegiet avseende utdelade uppdrag.
Datum 2018-09-26 3 (5) 8. Rapportering avseende granskningsarbetet 1. Rapportering av granskningsarbetet avseende 2018. 9. Utkast till rapport Granskning av Fastighetsinvesteringar - Deloitte AB - Rapport nr. 1-2018 Diarienummer 1800488 1. Revisorerna godkänner rapporten samt översänder densamma, jämte tillhörande missivskrivelse, till regionstyrelsen, servicenämnden, Sund och sjukvårdsnämnd Kryh för svar senast 2018-12-19. Revisorerna har granskat Fastighetsinvesteringar. KPMG AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat utkast till granskningsrapport. Thomas Hjelmqvist och Simon Monti Danielsson, KPMG AB, redovisar utkast till rapport Fastighetsinvesteringar (Rapport nr. 1-2018). 1. Rapport Granskning av Fastighetsinvesteringar KPMG AB Rapport nr. 1-2018. 10. Utkast till rapport Avtalet om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne - kommunsamverkan - Capire AB - Rapport nr. 2-2018. Diarienummer 1801219 1. Revisorerna beslutar att godkänna rapporten samt att översända densamma, jämte tillhörande missivskrivelse, till regionstyrelsen, Sund och sjukvårdsnämnd Kryh för svar senast 2018-12-19. Revisorerna har granskat Avtalet om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne - kommunsamverkan. Capire AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat utkast till granskningsrapport. Dag Boman, Capire AB, redovisar utkast till rapport Avtalet om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne - kommunsamverkan (Rapport nr. 2-2018).
Datum 2018-09-26 4 (5) 1. Rapport Avtalet om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälsooch sjukvården i Skåne - kommunsamverkan Capire AB Rapport nr. 2-2018. 11. Utkast till rapport Avtalet om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne - Slutlig jämförande rapport - kommunsamverkan - Capire AB - Rapport nr. 3-2018. Diarienummer 1801219 1. Revisorerna beslutar att godkänna rapporten samt att översända densamma, jämte tillhörande missivskrivelse, till regionstyrelsen, Sund och sjukvårdsnämnd Kryh för kännedom och beaktande. Revisorerna har granskat Avtalet om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne - Slutlig jämförande rapport - kommunsamverkan. Capire AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat utkast till granskningsrapport. Dag Boman, Capire AB, redovisar utkast till rapport Avtalet om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne - Slutlig jämförande rapport - kommunsamverkan (Rapport nr. 2-2018). 1. Rapport Avtalet om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälsooch sjukvården i Skåne - Slutlig jämförande rapport - kommunsamverkan Capire AB Rapport nr. 2-2018. 12. Revisorernas ekonomiska uppföljning George Smidlund redovisar uppföljning per augusti månad avseende revisionens verksamhet. 1. Uppföljning augusti månad avseende revisionens verksamhet. 13. Kvalitetssäkring enligt STAREV:s checklista 1. Revisorerna godkänner framlagd sammanställning och genomfört kvalitetsarbete.
Datum 2018-09-26 5 (5) STAREV har beslutat att anta ett dokument för kvalitetssäkring av revisorernas arbete samt uppmanat sina medlemmar att för sin egen del arbeta igenom detta årligen. Under år 2007-2017 arbetade revisorskollegiet, med stöd av sina sakkunniga, igenom dokumentet respektive höst, varefter resultaten redovisades vid revisorskollegiets sammanträden, där beslut togs om ett sammanställt förslag till redovisning av kvalitetsarbetet. Under 2018 genomförde revisorerna vid kollegiemötet 180829 en ny genomgång av kvalitetssäkringen. Revisionskontoret gavs därvid i uppdrag att utarbeta ett sammanställt förslag till redovisning av det reviderade kvalitetsarbetet. 1. Kvalitetssäkringsarbetet enligt STAREV:s modell skrivelse 2018-09- 26. 14. Eventuella synpunkter att beakta inför kommande gruppträffar 15. Övrigt Hälso- och sjukvårdslagen kontra kommunallagen och god ekonomisk hushållning I samråd med presidiet föreslås att den planerade granskningen angående Hälso- och sjukvårdslagen kontra kommunallagen och god ekonomisk hushållning, som ingår i Revisionsplan 2018, inte kommer att genomföras som en fördjupad granskning. Istället kommer den att ingå i den grundläggande granskningen som genomförs för Region Skånes samtliga nämnder, förvaltningar och helägda bolag. Lars-Erik Lövdén Ordförande Om Du inte har möjlighet att delta i sammanträdet den 26 september, vänligen meddela snarast Åsa Nilsson, Revisionskontoret, tel. 044-309 32 53 eller e-post: asa.v.nilsson@skane.se