GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (7) Tid och plats kl. 10.00 11.10 samt 15.00 15.10, rektors tjänsterum, Vasaparken Beslutsfattare Bo Samuelsson rektor ( 1 3, 7, 9, 13 och 16) Birgitta Skarin Frykman rektors ställföreträdare ( 4 6, 8, 10 12 och 14 15) Bisittare Birgitta Skarin Frykman prorektor ( 1 3, 7, 9 och 13) Bengt Wedel byråchef ( 2, 4 6, 8 och 10 15) Protokollförare Rolf Gavare Föredragande Bertil Rahmn 1, 7 och 9 Bo Samuelsson 2 och 3 Siv Bondenäs Brink 4, 5 och 16 Per-Erik Eriksson 8 Bengt Wedel 10, 11, 12, 13 och 14 Rolf Gavare 6, 15a och 15b 1 2219/02 Utlysning av anställning som byrådirektör/studievägledare vid avdelningen för studentfrågor Bertil Rahmn genomgår PM, daterad 2002-06-10. t har denna dag behandlats enligt att ledigkungöra en anställning som byrådirektör/studievägledare med placering tills vidare vid avdelningen för studentfrågor. 2 A 2 2447/02 (jfr A 2 4138/00, B 6 5213/01) Förordnande av ledamöter i IT-universitetets fakultetsnämnd Lennart Hjalmarsson, av rektor utsedd till ordförande i valberedningen för ITuniversitetets fakultetsnämnd, har inkommit med förslag till ledamöter i nämnden. Antecknas. Det noteras att f.n. inga röstberättigade finns till detta val (dvs. vetenskapligt kompetenta lärare inom IT-universitetets ansvarsområde, enligt högskole- (forts.)
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 2 2 forts. lagen 2 kap. och högskoleförordningen 3 kap.). Jfr styrelsens beslut 2002-04-25 och 2002-06-07. t diskuteras. 3 A 2 2187/02 Förordnande av ordförande i disciplinnämnden när rektor och rektors ställföreträdare har förhinder Enligt 10 kap. 4 högskoleförordningen är rektor ordförande i disciplinnämnden. Enligt 7 inträder rektors ställföreträdare eller annan särskilt utsedd ställföreträdare som ordförande i disciplinnämnden när ordföranden har förhinder. att förordna byråchef Bengt Wedel att fr.o.m. 2002-06-19 tills vidare, dock längst t.o.m. 2003-06-30, vara ordförande i disciplinnämnden när såväl rektor som rektors ställföreträdare har förhinder. Detta beslut förklaras omedelbart justerat. 4 3720/01 Tillsättning av två anställningar som projektsekreterare vid Karriärcentrum, avdelningen för information och omvärldskontakter Siv Bondenäs Brink genomgår PM, daterad 2002-06-11. att anställa Karin Sjögren som projektsekreterare vid avdelningen för information och omvärldskontakter, fr.o.m. 2002-08-19 och tills vidare dock längst t.o.m. 2002-12-31 t har 2002-06-11 behandlats enligt att anställa Lisa Östensson som projektsekreterare vid avdelningen för information och omvärldskontakter, fr.o.m. 2002-06-16 och tills vidare dock längst t.o.m. 2002-12-31 samt att de båda anställningarna får fortsätta under 2003 om extern finansiering av projektet så medger. 5 1658/02 Tillsättning av vikariat som projektledare vid avdelningen för information och omvärldskontakter Siv Bondenäs Brink genomgår PM, daterad 2002-06-12. att anställa Kamilla Petersson som vikarierande projektledare vid avdelningen för information och omvärldskontakter (forts.)
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 3 5 forts. t har denna dag behandlats enligt fr.o.m. 2002-09-01 och tills vidare dock längst t.o.m. 2003-08-31. 6 F 46 2130/02 Pensionsersättningar till tre anställda vid Handelshögskolan, i enlighet med 14 i det statliga trygghetsavtalet, i enlighet med förslag från Handelshögskolans fakultetsnämnd, Rolf Gavare redovisar PM, daterad 2002-05-21, upprättad vid Handelshögskolans fakultetsnämnd. t har dessutom beretts vid avdelningen för personal och organisationsutveckling. (Jfr Prel. beräkning av universitetsgemensamma ekonomiska åtaganden för frivilliga avgångar med pensionsersättning 2002 2007, uppdaterad 2002-06-13.) att följande tre personer anställda vid kulturgeografiska institutionen beviljas avgång med pensionsersättning enligt 14 tredje stycket i det statliga trygghetsavtalet: =Morgan Williamsson =Kent Persson =Åke Forsström samt att avtalet träder i kraft vid individuellt överenskommen tidpunkt under andra halvåret 2002. vidare att uppdra åt Inger Hansson, avdelningen för personal och organisationsutveckling, att uppskatta utvecklingen under de närmaste åren för universitetets samlade pensionsersättningar och föreslå åtgärder för att begränsa ytterligare kostnadsökning för pensionsutgifter för universitetet centralt och på fakultetsnivå. Även frågan om delpension skall därvid beaktas. 7 G 25 50/02 Tvågradig betygsskala för kursen kognitiv beteendeterapi inom barnoch ungdomspsykiatriskt arbete, 20 poäng Bertil Rahmn genomgår PM, daterad 2002-06-13. att tvågradig betygsskala får tillämpas på kursen kognitiv beteendeterapi inom barn- och ungdomspsykiatriskt arbete, 20 poäng.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 4 8 B 1 1700/99 Återföring och avrapportering av STUG-utvärderingen (projektet STUderande vid Göteborgs universitet) Per-Erik Eriksson genomgår PM, daterad 2002-06-12., med ändring av tidigare beslut (2002-05-14, 3), att uppdra åt samtliga fakultets- och programnämnder att senast 2002-07-15 till rektorsämbetet inge arbetsplan som visar hur det nämndinterna arbetet med STUGrapporten skall bedrivas samt att uppdra åt samtliga fakultets- och programnämnder att senast 2002-10-15 till rektorsämbetet inge dels en kortfattad analys av STUG-undersökningens resultat inom respektive nämnds programansvar, dels en konkret handlingsplan utvisande vilka åtgärder som nämnden avser att vidtaga (eller har vidtagit) med anledning av utvärderingens resultat. 9 G 77 1903/02 Tvågradig betygsskala på kurser inom sjuksköterske-, barnmorske- och specialistsjuksköterskeprogrammen Bertil Rahmn genomgår PM, daterad 2002-06-10. att tvågradig betygsskala får tillämpas på kurser inom sjuksköterskeprogrammet, barnmorskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammen fr.o.m. 2002 t.o.m. vårterminen 2003. 10 A 2 2719/97 Utseende av ny ersättare i ledningsgruppen för arbetslivsinriktad utbildning 2002-06-10, upprättad av ledningsgruppen för arbetslivsinriktad utbildning (LAU). att bevilja Dick Gustafsson, som nu avgått med pension, entledigande från uppdraget som ersättare i ledningsgruppen för arbetslivsinriktad utbildning samt att utse Göte Karlsson (LO) till ny ersättare för Anders Nilsson (LO) i ledningsgruppen för tiden t.o.m. 2003-06-30.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 5 11 4392/99 Förordnande som föreståndare för Museion 2002-05-27, upprättad vid Museion. Rektor beslutade 2002-06-04 att Museion fr.o.m. 2002-07-01 placeras under rektor till dess verksamheten har utretts organisatoriskt och ekonomiskt samt att styrgruppens mandat förlängs till 2002-12- 31. att Amanda Peraltas förordnande som föreståndare för Museion förlängs tills vidare dock längst t.o.m. 2002-12-31. 12 E 311 2312/02 Fortsatt anställning av adjungerad professor i scenografi, Högskolan för design och konsthantverk 2002-06-11, upprättad vid konstnärliga fakultetsnämnden. att Lena Selander anställs som adjungerad professor i scenografi i en omfattning av 45% av heltid fr.o.m. 2002-07-01 tills vidare dock längst t.o.m. 2002-12-31, med placering vid Högskolan för design och konsthantverk samt att anställningen skall finansieras inom ramen för institutionens budget. 13 E 315 4594/00 Framställning om att bli befordrad till professor i sång vid Musikhögskolan 2002-06-11, upprättad vid konstnärliga fakultetsnämnden., i enlighet med konstnärliga fakultetsnämndens förslag, att lämna ansökningen utan bifall. 14 E 315 1071/01 Framställning från Rolf Dotevall om att bli befordrad till professor i handelsrätt vid Handelshögskolan 2002-06-13, upprättad vid Handelshögskolans fakultetsnämnd., i enlighet med Handelshögskolans fakultetsnämnds förslag, att befordra Rolf Dotevall till professor i handelsrätt fr.o.m. 2002-07-01.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 6 15 Ändrade arbetsuppgifter för två anställda vid Temanämndens kansli a 2173/02 Maria Kantvik Rolf Gavare redovisar PM, daterad 2002-05-30, upprättad vid avdelningen för personal och organisationsutveckling. att Maria Kantviks anställning, i samband med Temanämndens avveckling 2002-07- 01, överförs till avdelningen för personal och organisationsutveckling samt Maria Kantvik är f.n. heltidsanställd som byrådirektör, med placering vid Temanämndens kansli. t har 2002-06-11 behandlats enligt att Kantviks anställning skall finansieras inom ramen för avdelningens s.k. baspaket. b 2292/02 Anneli Scherman Rolf Gavare redovisar PM, daterad 2002-06-07, upprättad vid avdelningen för personal och organisationsutveckling föreligger. att Anneli Schermans anställning, i samband med Temanämndens avveckling 2002-07-01, överförs till IT-universitetet, med arbetsuppgifter som kanslichef. Anneli Scherman är f.n. heltidsanställd som avdelningsdirektör, med placering vid Temanämndens kansli. t har 2002-06-11 behandlats enligt 16 N 22 2188/02 Resursförstärkning till International Student Office (ISO) hösten 2002 samt förändring av organisatorisk tillhörighet fr.o.m. 2003 Siv Bondenäs Brink genomgår PM, daterad 2002-06-19. t har denna dag behandlats enligt att under perioden 2002-07-01 2002-12- 31 avsätta 100 000 kronor för att möjliggöra anställning av ytterligare en person med 50% tjänstgöring vid ISO att som förstärkning av ISO:s driftbudget avsätta 50 000 kronor att avsätta 324 000 kronor för hyresbortfall m.m. under perioden 2002-08-01 2002-12-31 (forts.)
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 7 16 forts. att för ovanstående kostnader sammanlagt 474 000 kronor avsätts ur budgetposten Till rektors disposition, ansvarsställe 9007; av dessa medel administreras 100 000 kronor av avdelningen för information och omvärldskontakter och resterande 374 000 kronor av avdelningen för studentfrågor att International Student Office fr.o.m. 2003-01-01 organisatoriskt överförs till avdelningen för information och omvärldskontakter samt att Helena Sjöholms anställning med Carina Ejdeholm som vikarie fr.o.m. 2003-01-01 överförs från avdelningen för studentfrågor till avdelningen för information och omvärldskontakter Vid protokollet Justeras Rolf Gavare Bo Samuelsson ( 1 3, 7, 9, 13 och 16) Birgitta Skarin Frykman ( 4 6, 8, 10 12 och 14 15)