Omfning Datum och tid: Plats: Punkt 1-9 Torsdagen den 3 februari, kl. 11.30 12.00 Lärosal R1-152, Mälardalens högskola, Västeråss Ledamöter: Tjänstemän: Peter Dobers Yvonne Eriksson Anders Garpelin Eva Thorin Pia Lindberg Marie Öhman Maria Müllersdorf Jenny Lindblom Robin Averstedt Louise Sund Carina Färm Tommy Svensson Tuula Wallsten Gunilla Eriksson Joa Silver Maria Spennare Dekanus Vice ordförande Vice ordförande Lärarrepresentantt Lärarrepresentantt Lärarrepresentantt Lärarrepresentantt Studeranderepresentant Studeranderepresentant Doktorandrepresentant Extern ledamot Extern ledamot Extern ledamot Handläggare Handläggare Handläggare Fackliga företrädare: Stefan Odlare Ulla Pettersson SACO OFR-S 1 (8)
1 Val av justeringsperson utse Eva Thorin jämte ordförande justera protokollet 2 Fastställande av föredragningslista fastställa förslag till föredragningslista 3 Samverkan Ärendena i föredragningslistan har behandlats enligt samverkansavtalet med de fackliga organisationerna. notera informationen 2 (8)
4 Nämndens mötestider för 2011 Dnr: 1.1-26/11 Vid nämndens första möte fastställdes mötestider för våren 2011 för nämnden och dess utskott. Detta beslut behöver nu en smärre korrigering. Bilaga 1: Reviderat förslag till mötestider för fakultetsnämndenn och dess utskott våren 2011 (daterat ) Föredragande: Gunilla Eriksson fastställa det reviderade förslaget till mötestider våren 2011 för nämnden och dess utskott 3 (8)
5 Nämndens representant i biblioteksrådet Dnr: MDH 1.1.1-1097/10 Rektor beslutade 2010-11-29 fastställa reviderad arbetsordning för biblioteks- 2011. Av ar- rådet vid Mälardalens högskola. Beslutet träder i kraft den 1 januari betsordningen framgår biblioteksrådet ska bestå av högst nio (9) ledamöter och fyra (4) suppleanter. Inom varje akademi utses en ledamot med ersättare. En ledamot utsess av den högskolegemensamma fakultetsnämnden med huvud- utom saklig förankring i forskningsverksamhet. Vidare sägs: Alla ledamöter bibliotekschefen och företrädare för studenterna utses på tre år. Bilaga 2: Reviderad arbetsordning m.m. för biblioteksrådet vid Mälardalens hög- skola Föredragande: Gunilla Eriksson utse Yvonne Eriksson till fakultetsnämndens representan i biblioteksrådet 4 (8)
6 Beslut om ledamöter i nämndens utskott Dnr: 1.1-85/11 Under nämnden finns sex utskott fyra för utbildning på grundläggande och avancerad nivå (utbildningsutskottet för hälsa, utbildningsutskottet för samhälle, utbildningsutskottet för teknik och utbildningsutskottet för utbildning), samt ett för forskarutbildning respektive forskning. Utskottens ledamöter utses av fakul- Berörda delar av organisationen (akademierna, handledarkollegierna och kåren) tetsnämnden. Ordföranden skall alltid vara ledamot av fakultetsnämnden. har nominera ledamöter till utskotten enligt riktlinjerna i högskolestyrelsens beslut (Dnr MDH 1.1.1-518/10). Bilaga 3: Förslag till ledamöter Föredragande: Gunilla Eriksson utse ledamöter i utskotten enligt förslag uppdra till samtliga utskott till nämnden lämna förslag på vice ordfö- rande 5 (8)
7 Masterprogram i hållbara energisystem Dnr: MDH 2.1.2-1191/10 Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling har inkommit med en ansöi hållbara energi- kan om inrättande av utbildningsprogrammet Masterprogram system 120 hp. Akademin vill inom ramen för befintlig programstruktur erbjuda en masterutinnehåller de bildning inom området hållbara energisystem som till stor del avancerade kurserr inom energiteknik som erbjuds de två sista åren i civilingen- energisystem er- jörsprogrammet i energisystem. Mastersprogrammet i hållbaraa sätter då Masterprogrammet i process- och resursoptimering 120 hp och Magis- ansökan och terprogrammet i uthålliga energisystem 60 hp. Akademin har lämnat förslag på externa bedömare som ska granska ytterligare material som ska arbetas fram. Därefter kommer ärendet behandlas av utskottet för teknikk och fakultetsnämnden för ett ev inrättande av det nya programmet. Bilaga 4: Ansökann om inrättande av utbildningsprogrammet Masterprogram i hållbara energisystem 120 hp Föredragande: Maria Spennare akademin för hållbara samhälls- och teknikutveckling får i uppdrag arbeta vidare med ta fram bland annat utbildningsplan och examens- KTH, matris som underlag för vidare beslut utse, Mats Westermark, professor, Avdelningen för energiprocesser, Stockholm, Thore Berntsson, professor, Avd. för värmeteknik och maskinlä- Kraft- ra, Chalmers, Göteborg, samt Eddie Johansson, affärsområdeschef värme, Rindii Energi AB, till externa bedömare av akademins förslag till nytt utbildningsprogram 6 (8)
8 Anmälningsärenden 1. Inrättande av professur i datavetenskap med inriktning mot inbyggda realtidssystem 2. Anställning av professor och lektorer i socialt arbete 3. Namnbyte för huvudområdet Vårdvetenskap notera informationen 7 (8)
9 Information notera informationen 8 (8)