Kyrkslätts kommun Protokoll 6/2016 1

Kyrkslätts kommun Protokoll 6/2016 1 Tid 21.09.2016 kl. 18:00-19:38 Plats Kyrkslätts kommunhus, Ervastvägen 2, mötesrum Ervast 1 våningen Närvarande Aintila Anna ordförande Björk Tony medlem Silfverberg Johan medlem Valtonen Martin medlem Lagerström Solveig ersättare för M Moberg Gellin Jens ersättare för O Saloranta-Eriksson Anlände kl. 18:11 under behandling av ärende 4 Övriga närvarande Beck Gun-Maj kommunstyrelsens representant Kujala Hannele föredragande Flemmich Mikael protokollförare Hasu Ari ekonomichef Närvarande under behandlingen av ärende 3 och 4 Frånvarande Saloranta-Eriksson Outi viceordförande Kettunen Stig medlem Kuittinen Heidi Sinikka medlem Moberg Michael medlem Toro Katja medlem Underskrifter Anna Aintila ordförande Mikael Flemmich protokollförare Justering Protokollet är justerat och godkänt 26.09.2016 Johan Silfverberg protokolljusterare Tony Björk protokolljusterare Offentlig framläggning Bildningstjänsterna, Ervastvägen 2, 3:e våningen, under tjänstetid 28.09.2016 00:00 Mikael Flemmich protokollförare

Kyrkslätts kommun Protokoll 6/2016 2 Ärenden 45-51 Rubrik Sid 45 Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet 4 46 Val av protokolljusterare 5 47 Svenska förskoleverksamhets och s andra delårsrapport i 6 anknytning till budgeten 2016 (st) 48 s förslag till budget för 8 år 2017 och ekonomiplan för åren 2018-2019 49 s utlåtande om 19 planeförslaget till Briggstrandens detaljplan 50 Godkännande av tilläggslista 22 51 Namn på verksamhetställe: Sjökulla inlärningscenter 23

Kyrkslätts kommun Protokoll 6/2016 3 45 21.09.2016 Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet 21.09.2016 45 Förslag Ordförande: beslutar konstatera, att mötet är lagligt och beslutfört. Beslut Svenska föreskoleverksamhets- och : Konstaterades. För kännedom Besvärsanvisning - Besvärsförbud (kommunallagen 91 )

Kyrkslätts kommun Protokoll 6/2016 4 46 21.09.2016 Val av protokolljusterare 21.09.2016 46 Förslag Ordförande: utbild ningsnämnden beslutar välja två protokolljusterare för att justera mötets protokoll. Beslut : Till protokolljusterare valdes Johan Silfverberg och Tony Björk. För kännedom Besvärsanvisning - Besvärsförbud (kommunallagen 91 )

Kyrkslätts kommun Protokoll 6/2016 5 47 21.09.2016 Svenska förskoleverksamhets och s andra delårsrapport i anknytning till budgeten 2016 (st) 909/02.02.02/2015 21.09.2016 47 Kommunstyrelsen har i direktiven för verkställandet av budgeten för år 2016 beslutat om rapportering gällande budgeten. Enligt direktiven om verkställandet av budgeten uppföljs budgetutfallet med rapportering som genomförs på kommun-, organ- och verksamhetsnivå. Rapporteringen följer upp hur det ekonomiska resultatet, målen och nyckeltalen förverkligas. För rapporteringen på kommunnivå svarar kommunstyrelsen, som utgående från organens rapporter gör upp delårsöversikter för kommunfullmäktige enligt situationerna 30.4 och 31.8 samt en verksamhetsberättelse som hör till bokslutet. Direktiv om rapporteringen i anslutning till budgeten har getts i kommunstyrelsens anvisningar för intern tillsyn. Delårsrapporten uppgörs på verksamhetsnivå och där presenteras följande uppgifter: Drifthushållningsdelens utfall - genomförande av verksamhetsmålen - förverkligande av anslagen och de beräknade inkomsterna - prestationer / nyckeltal. Det sammanlagda verksamhetsbidraget för varje förtroendeorgans verksamheter i budgetens drifthushållningsdel är bindande inför fullmäktige. Den kalkylerade användningsprocenten för personalanslagen 31.8 är 68,0 % och för övriga anslag och beräknade inkomster 66,6 %. Utfallet för nämndens verksamhetsbidrag per 31.8.2016 var 67,6 %( de vid rapporteringstidpunkten inte ännu bokförda dagvårdsavgifterna för augusti sänker graden av förverkligandet på verksamhetsbidraget till 67,3 %). Användningsgraden för övriga verksamhetsutgifterna uppgick till 62,6 % och inom personalanslagen var användningsgraden 70,7 %. Verksamhetsinkomsternas budgetutfall i slutet av augusti var 71,7 %. Delårsrapporten som skall tillställas kommunstyrelsen presenteras i bilagan Delårsrapport till kommunstyrelsen. Beredning: ekonomichef Ari Hasu, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi Bilaga: - Delårsrapport till kommunstyrelsen

Kyrkslätts kommun Protokoll 6/2016 6 47 21.09.2016 Förslag Direktören för bildningsväsendet: beslutar 1 godkänna delårsrapporten 31.8 enligt bilagan Delårsrapport till kommunstyrelsen 2 delge delårsrapporten till kommunstyrelsen. Beslut : Beslut enligt förslaget. För kännedom Kommunstyrelsen Besvärsanvisning Besvärsförbud (kommunallagen 91 )

Kyrkslätts kommun Protokoll 6/2016 7 48 21.09.2016 s förslag till budget för år 2017 och ekonomiplan för åren 2018-2019 339/02.02.00/2016 21.09.2016 48 Kommunstyrelsen 30.5.2016 167 Enligt kommunallagen (13, 110 ) ska fullmäktige före utgången av året godkänna en budget för kommunen för det följande kalenderåret med beaktande av kommunkoncernens ekonomiska ansvar och skyldigheter. I samband med att budgeten godkänns ska fullmäktige också godkänna en ekonomiplan för tre eller flera år. Budgetåret är planens första år. Ekonomiplanen ska vara i balans eller uppvisa överskott. Också enligt förvaltningsstadgan (4, 26 ) ska ekonomin vara i balans. Enligt finansieringsplanen för investeringar är över-/underskottet under Kyrkslätts kommuns räkenskapsperiod under åren 2016-2019 följande (1000 ): 2015-1 381 2016-2 950 2017 1 057 2018 2 613 2019 1 408 Resultaten för räkenskapsperioden åren 2016-2019 är i balans; enligt finansieringsplanen är resultatet för alla planeringsår positivt. Verksamhetsbidragets och resultatets utveckling under åren 2013-2016* syns nedan: (alla poster har inte skrivits ut) (1000 ) PROGNOS2016* BUDGET2016 UTFALL2015 UTFALL2014 UTFALL2013 Verksamhetsinkomster 55 254 54 933 52 913 53 236 Verksamhetsutgifter -246 791-249 327-237 924-243 577 Verksamhetsbidrag -193 215-191 537-194 394-185 011-190 341 Skatteinkomster181 861 182 221 178 491 174 981 171 133 Statsandelar 23 015 23 015 20 685 21 630 23 251 Årsbidrag 11 701 14 519 11 198 11 934 6 930 Resultat -2 950 68-1 381-1 751-6 455 I uppställandet av ramen har man å ena sidan beaktat förändringarna som medförs av åtgärderna i regeringsprogrammet (bl.a. överföringen av utbetalningen av utkomststöd, social- och hälsovårdsreformen) och ändringarna de medför för skatteinkomsterna och statsandelarna. Från kommunens sida har man beaktat de eventuella konsekvenserna åtgärderna

Kyrkslätts kommun Protokoll 6/2016 8 48 21.09.2016 som fordras i utvecklingsbilden och strategin för markanvändningen har för kostnadsstrukturen. Verksamhetsbidragets tillräckliga nivå har bedömts enligt finansieringsplanen som uppgjordes i samband med den långsiktiga planen för investeringar. De eventuella sparåtgärderna i det pågående balanseringsprojektet kan inkluderas i ramen genast på hösten i början av augusti innan nämndernas budgetförslag. Beredning: ekonomidirektör Anne Arvola, tfn 050 577 4977, fornamn.efternamn(at)kirkkonummi.fi Bilaga till föredragningslistan: Esitys vuoden 2017 talousarvion kehykseksi Förslag Kommundirektören: Kommunstyrelsen beslutar 1 godkänna den ovan nämnda ramen för nämnderna som utgångspunkt för beredningen av budgeten för år 2017 2 justera ramen och besluta om införande av eventuella sparåtgärder då balanseringsprojektet för ekonomin år 2017 blivit färdigt. Behandling Under diskussionen föreslog ledamot Outi Saloranta -Eriksson att ärendet bordläggs och att en analys av verksamhetsmiljön läggs som grund för de siffermässiga ramuppgifterna. Ordförande Raija Vahasalo och ledamöterna Timo Haapaniemi och Pirkko Lehtinen understödde Saloranta-Erikssons förslag. Kommunstyrelsen godkände enhälligt Saloranta-Erikssons förslag. Beslut Kommunstyrelsen beslutade enhälligt att bordlägga ärendet och att en analys av verksamhetsmiljön läggs som grund för de siffermässiga ramuppgifterna. Ramen tas till behandling i kommunstyrelsen 13.6.2016. För kännedom

Kyrkslätts kommun Protokoll 6/2016 9 48 21.09.2016 Besvärsanvisning Besvärsförbud Kommunstyrelsen 13.6.2016 183 Av sektorerna inkomna analyser av verksamhetsmiljön för år 2017: Vård- och omsorgsväsendets ändringar 2017 *Grundläggande utkomststöd Bortfall av bidragskostnader 4,3 milj. euro, statsandelsinkomster och återkrav 2,7 milj. euro och tillhörande personalkostnader 70 000 euro. Totalt minskar anslagsbehovet med 1,7 milj. euro. *Sjukhusförflyttning och förstärkande av vårdkedjor Bortfall av egen verksamhet (40 bäddplatser) minskar utgifterna med ca 2,5 milj. euro, men köpet av Esbo sjukhus (30 klientplatser och platserna inom effektiverat serviceboende (12)) medför kostnader om ca 4,8 milj. euro. Som slutresultat är väsendets beräkning ett konkret behov av 2,3 milj. euro i tilläggsanslag. *Dessutom har väsendet framfört tillväxtantaganden och tillväxtmån för utgifterna, som ingår i de allmänna antagandena. Bildningsväsendets ändringar 2017 *RP 60/2016 bedömning av ökning av avgiftsinkomster är 16 %, vilket för oss på basis av avgiftsinkomsterna 30.4.2016 skulle betyda 620 000 /år 2017. Men: Bildningsnämndens beslut 25.5.2016 om klientavgifterna inom småbarnspedagogiken för verksamhetsåret 2016-17 var att avgifterna höjs från och med 1.8.2016 endast med en indexjustering Inkomsterna fi+sv totalt är ca 20 000 /år 2017 *Begränsning av rätten till småbarnspedagogik 20 h/vecka Det exakta antalet barn i småbarnspedagogik på deltid är tills vidare inte känt. Kostnadseffekter för år 2017: Finskspråkig småbarnspedagogik: - 156 barn (av vilka 23 redan är deldag) vars vårdnadshavare är hemma; uppskattning att ca 80 inte skulle ha rätt till småbarnspedagogik heldag fr.o.m. 1.8.2016. - Om 80 barn skulle övergå från heldag till deldag skulle beräkningsvis 40 heldagsplatser frigöras - De beräknade totalkostnaderna (40 heldag/vårdplatser) skulle vara verksamhetsutgifter 164 000 /år och bidrag 87 000 /år Svenskspråkig småbarnspedagogik: - 39 barn (av vilka 14 redan är deldag), av vilka 16 inte ha rätt till småbarnspedagogik heldag; m.a.o. skulle ca 11 heldagsplatser frigöras - De beräknade totalkostnaderna (11 heldag/vårdplatser) skulle vara verksamhetsutgifter 53 000 /år och bidrag 32 000 /år *Antalet 0-6-åringar i enlighet med den nya befolkningsprognosen (tilläggsmaterial Befolkningsprognos som stöd för uppgörandet av budgeten

Kyrkslätts kommun Protokoll 6/2016 10 48 21.09.2016 2017) är 2 966, då utfallet i delårsöversikten var 3 143 barn. Den relativa andelen efterfrågan på småbarnspedagogik av befolkningsprognosen stiger ca 69-70 %. *Personalresursändringar + 6 pedagoger Finska: Verksamheten i Vuorenmäen päiväkoti utvidgas med 42 vårdplatser, Sepänkannaksen päiväkotis föreståendare 1.9.2017 Behovet av tilläggsanslag ca 200 000 euro. *Hemvårdsstödets kommuntillägg (fi+sv) dras in fr.o.m. 1.3.2017 Anslagsminskning ca 660 000 euro, av vilket ca 160 000 euro reserveras för utvidgning av den öppna verksamheten (klubbverksamhet; familjestöd inriktas på klubbar inom den öppna verksamheten). Inom samhällstekniska väsendet fortsätter verksamheten som under 2016, man känner inte till några betydande förändringar Inom koncernförvaltningen fortsätter verksamheten som under 2016, med undantag av anslag som budgetåret 2016 reserverats för utredningar av de bindande målen. Dessutom fås besparingar jämfört med år 2016 av justeringen av Taitoas kundserviceavgifter och minskade revisionsutgifter (organiseringen av ekonomiärenden har gett resultat). Dessutom kommer alla sektorers utgifter att påverkas bl.a. av den av personalförvaltningen koordinerade modellen för tidigt stöd med vilken man sparar kostnader genom att minska sjukfrånvaron, nedskärningen av semesterpenningen i lönekostnaderna och centralisering av ekonomiförvaltningen, så att resurserna fås i effektivare användning. Med hjälp av detta kan man fortfarande minska kostnaderna för revision. Som slutsats av analyserna av verksamhetsmiljön kan konstateras: *Vård- och omsorgsväsendets besparing eller behov av tilläggsanslag är neutral. * Bildningsväsendets besparing är ca 440 000 euro. *Samhällstekniska väsendets besparing eller behov av tilläggsanslag är neutral. * Koncernförvaltningens besparingar är ca 400 000 euro. I uppgörandet av ramen för år 2017 har följande beaktats: *Varje nämnds verksamhetsutgifter höjdes ca 1 %, som underlag användes utgifterna i budgeten 2016. *Varje nämnds verksamhetsinkomster har beräknats enligt det genomsnittliga utfallet för de fyra föregående åren. *På basis av analyserna av verksamhetsmiljön hittades inga stora besparingsbelopp hos någon av nämnderna (med undantag av den eventuella indragningen av kommuntillägget och koncernförvaltningens besparingar). * Inverkan av nedskärningen av semesterpenningen (konkurrenskraftsavtalet) för åren 2017-2019 och effekten av de beräknade besparingarna av minskad sjukfrånvaro på sektornivå är följande: - koncernförvaltningen 23 000 euro semesterpenning och 8 800 euro sjukfrånvaro -vård- och omsorgsväsendet 273 000 euro semesterpenning

Kyrkslätts kommun Protokoll 6/2016 11 48 21.09.2016 och 137 000 euro sjukfrånvaro - bildningsväsendet 579 000 euro semesterpenning och 293 000 euro sjukfrånvaro - samhällstekniska väsendet 102 000 euro semesterpenning och 62 000 euro sjukfrånvaro Dessa har inte inriktats direkt på nämndenivå, utan beaktats i helheten. *Beräkningarna av utomstående tjänster är serviceproducenternas budgettal (HNS, HRT och brand- och räddningsväsendet). * Vattenförsörjningsverkets verksamhetsbidrag har beräknats som samarbete mellan Pöyrys konsult och vattenförsörjningschefen Som helhet ökar verksamhetsutgifterna jämfört med budgeten 2016 med 1,4 milj. euro och minskar jämfört med bokslutsuppgifterna 2015 med 1,2 milj. euro. Ramens verksamhetsbidrag -193 milj. euro verkar i skenet av kända besparingar realistiskt att uppnå. Beredning: ekonomidirektör Anne Arvola, tfn 050 577 4977, fornamn.efternamn(at)kirkkonummi.fi Bilaga till föredragningslistan: - Ram för budgeten 2017, förslag till kommunstyrelsen 13.6.2016 Tilläggsmaterial: - Kyrkslätts befolkningsprojektioner 2016-2040 Förslag Kommundirektören: Kommunstyrelsen beslutar 1 godkänna den bifogade ramen för nämnderna som utgångspunkt för beredningen av budgeten för år 2017 2 justera ramen och besluta om införande av eventuella sparåtgärder då balanseringsprojektet för ekonomin år 2017 blivit färdigt i augusti. Behandling Ekonomicheferna Esa Lindell, Ari Hasu och Raili Häkkinen samt sektordirektörerna Hannele Kujala, Liisa Ståhle och Jari Tirkkonen närvarade vid sammanträdet under diskussionen vid denna paragraf för att svara på kommunstyrelsens frågor. Ekonomidirektör Anne Arvola presenterade ramen. Under diskussionen föreslog Matti Kaurila att kommunstyrelsen godkänner den bifogade ramen för nämnderna godkänns som utgångspunkt för beredningen av budgeten med den ändringen att i bildningsväsendets ram inkluderas det nuvarande kommuntillägget till hemvårdsstödet.

Kyrkslätts kommun Protokoll 6/2016 12 48 21.09.2016 Bildningsväsendet har inga anslag att reservera för nya befattningar inom dagvården. Ledamot Timo Haapaniemi och ordförande Raija Vahasalo understödde Kaurilas förslag. Ordförande Raija Vahasalo föreslog att tills följande budgetförhandlingar räknas enhetspriserna för centrala tjänster ut under ledning av ekonomienheten. Ledamot Antti Kilappa understödde Vahasalos förslag. Ledamot Kaurila ändrade sitt förslag så att den sista meningen stryks. Haapaniemi och Vahasalo understödde det ändrade förslaget. Ordföranden förklarade diskussionen avslutad och konstaterade ovan angivna förslag. Kommunstyrelsen godkände inte enhälligt Kaurilas förslag, så ordföranden konstaterade att styrelsen måste rösta om förslagen. Ordföranden föreslog att omröstningen förrättas genom namnupprop så att de som understöder utgångsförslaget röstar ja och de som understöder Kaurilas ändringsförslag röstar nej. Om nej vinner, beslutar kommunstyrelsen enligt Kaurilas förslag. Omröstningspropositionen godkändes. Vid omröstningen genom namnupprop gavs följande röster: 8 ja-röster (Adlercreutz, Lindholm, Harinen, Hedberg, Isomäki-Reik, Kilappa, Lehtinen, Sinisalo) 4 nej-röster (Haapaniemi, Kaurila, Wichmann, Vahasalo) 1 röstade blankt (Saloranta-Eriksson) Utgångsförslaget fick fler röster. Kommunstyrelsen godkände enhälligt ordförandens förslag. Ledamot Timo Haapaniemi anlände till sammanträdet under behandlingen av denna paragraf kl. 17.27.

Kyrkslätts kommun Protokoll 6/2016 13 48 21.09.2016 Beslut Kommunstyrelsen beslutade 1 godkänna den bifogade ramen för nämnderna som utgångspunkt för beredningen av budgeten för år 2017 2 justera ramen och besluta om införande av eventuella sparåtgärder då balanseringsprojektet för ekonomin år 2017 blivit färdigt i augusti. 3 att tills följande budgetförhandlingar räknas enhetspriserna för centrala tjänster ut under ledning av ekonomienheten. Bilaga till protokollet: Kst 1 / 13.6.2016, Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, kunnanhallituksen päätös 13.6.2016 För kännedom Besvärsanvisning Rättelseyrkande till kommunstyrelsen Sfun 21.9.2016 Ramar för uppgörande av budgeten 2017 och ekonomiplanen 2018-2019 för svenska förskoleverksamhets- och s del

Kyrkslätts kommun Protokoll 6/2016 14 48 21.09.2016 I kommunstyrelsens beslut om ramen för upprättande av budgeten 2017 är gränsen för svenska förskoleverksamhets- och s verksamhetsbidrag år 2017 13,391 milj. euro. Nämndens verksamhetsbidrag ökar jämfört med nivån i budgeten 2016 (1.1) med +0,1 milj. euro (+0,7 %). Jämfört med nivån i bokslutet 2015 ökar verksamhetsbidraget med ungefär +0,03 milj. euro (+0,2 %). Nämndens ekonomiska rörelsemarginal för år 2017 förbättras med ca +25 000 euro (räknat enligt en prisökning på -0,5 %) på basis av ramen år 2017 jämfört med budgetnivån år 2016. Behov som hänför sig till budgeten 2017 har kartlagts och verksamhetsbidraget som förutsätts av dessa behov ca 13,9 milj. euro. För att nämndens budgetförslag ska kunna balanseras så att det stämmer överens med det ekonomiska ramvillkoret som kommunstyrelsen fastställt för år 2017 (det tidigare nämnda 13,391 milj. euro), förutsätts att verksamhetsbidraget i nämndens budgetförslag minskas med ca 0,5 milj. euro. s förslag till budget år 2017och ekonomiplan åren 2018-2019: Slutsumman i svenska förskoleverksamhets- och s budgetförslag år 2017 är 14,2 milj. euro i fråga om anslagen, 0,8 milj. euro i fråga om den beräknade inkomsten och 13,4 milj. euro i fråga om verksamhetsbidraget (skillnaden mellan verksamhetsinkomster och -utgifter). Nämndens budgetförslag för år 2017 har kunnat uppgöras inom den av kommunstyrelsen fastställda ramen för år 2017.

Kyrkslätts kommun Protokoll 6/2016 15 48 21.09.2016 Jämförelse mellan nämndens budgetförslag 2017 och nivån i bokslutet år 2015: Sfun (milj. ) BS2015 FÖRSLAG Skillnad Skillnad 2017 (sfun)) (1 000 ) (%) Verksamhetsinkomster 1,07 0,81-0,25-23,7 % Verksamhetsutgifter 14,43 14,21-0,22-1,5 % Verksamhetsbidrag -13,36-13,39 0,03 0,2 % Jämfört med bokslutsnivån år 2015 minskar anslagen i budgetförslaget för år 2017 med -0,22 milj. euro (-1,5 %), den beräknade inkomsten minskar med ca -0,25 milj. euro (-23,7 %) och verksamhetsbidraget ökar med +0,03 milj. euro (+0,2 %). Jämförelse mellan nämndens budgetförslag och nivån i budgeten år 2016: Sfun (milj. ) BU2016 FÖRSLAG Skillnad Skillnad 2017 (sfun)) (1 000 ) (%) Verksamhetsinkomster 0,85 0,81-0,04-4,4 % Verksamhetsutgifter 14,15 14,21 0,06 0,4 % Verksamhetsbidrag -13,30-13,39 0,09 0,7 % Jämfört med budgeten för i år (2016) ökar anslagen i budgetförslaget för år 2017 med +0,06 milj. euro (+0,4 %), den beräknade inkomsten minskar med, -0,04 milj. euro (-4,4 %), och verksamhetsbidraget ökar med ca +0,09 milj. euro (+0,7 %). Med anledning av nivån på den av kommunstyrelsen fastställda ramen kan man inte under åren 2017 till fullo föreslå nya befattningar i den tidtabell som behovet förutsätter, utan man har varit tvungen att senarelägga tidpunkterna för inrättandet under ekonomiplaneperioden. De mest betydande behoven gällande investeringarna hänför sig till Sjökulla inlärningscentrum (2017), investeringsprojektets nettokostnad med utrustning är ungefär 3,0 milj. euro. De behov som hänför sig till budgeten år 2017 och ekonomiplanen 2018-2019 och den inverkan på servicen som nämnden ansvarar för som det förslag till nivå för det ekonomiska ramvillkoret som kommunstyrelsen fastslagit för nämnden finns beskrivna i bilagan Inverkan på serviceproduktionen. Verksamhetsmål, anslag, beräknade inkomster och verksamhetsbidrag i budgetsförslagets driftsekonomidel presenteras i bilagan Förslag till budget för år 2017 och ekonomiplan för åren 2018-2019. Budgetsförslagets uppgifter i euro presenteras i bilagan Budgetförslagets euron. Befattningarna som föreslås bli inrättade åren 2017-2019 framgår ur bilagan "Framställan om tjänster och befattningar 2017-2019".

Kyrkslätts kommun Protokoll 6/2016 16 48 21.09.2016 Beredning: ekonomichef Ari Hasu, fornamn.efternamn(at)kyrkslatt.fi Bilagor: - Förslag till budget för år 2017 och ekonomiplan för åren 2018-2019 - Budgetförslagets euron - Inverkan på serviceproduktionen - Framställan om tjänster och befattningar 2017-2019 Tilläggsmaterial: Ram för uppgörande av budgeten 2016 och ekonomiplanen 2017-2018 (kommunstyrelsen 13.6.2013 183) Förslag Direktören för bildningsväsendet: beslutar: 1 förelägga nämndens förslag till budget 2017 och ekonomiplan 2018-2019 kommunstyrelsen och vidare fullmäktige för godkännande enligt bilagan "Förslag till budget för år 2017 och ekonomiplan för åren 2018-2019". Budgetförslagets verksamhetsinkomster är 814.000 euro, verksamhetsutgifter 14.205.000 euro och verksamhetsbidrag 13.391.000 euro 2 föreslå kommunstyrelsen följande bilagor för kännedom: servicebehoven och effekterna på serviceproduktionen på nämndens ansvarsområde enligt bilagan "Inverkan på serviceproduktionen" samt Framställan om tjänster och befattningar 2017-2019". BEHANDLING: Ekonomichef Ari Hasu redovisade för strukturen och innehållet i förslaget till budget för år 2017 samt ekonomiplanen för åren 2018-2019. Under nämndens diskussion gjordes följande förslag: Medlem Björk föreslog att hemvårsstödets kommuntillägg kvarstår även efter 01.03.2017 och att nämnden överskrider i sitt budgetförslag den givna budgetramen med 110 000 till den delen. Nämnden understödde och godkände förslaget enhälligt. Medlem Björk föreslog ett tilläggsanslag på 88 900 för att finansiera de tjänster och befattningar (regleringar) som inte i sin helhet kan finansieras inom den givna budgetramen.

Kyrkslätts kommun Protokoll 6/2016 17 48 21.09.2016 Nämnden understödde och godkände förslaget enhälligt. Beslut : 1 förelägga nämndens förslag till budget 2017 och ekonomiplan 2018-2019 kommunstyrelsen och vidare fullmäktige för godkännande enligt bilagan "Förslag till budget för år 2017 och ekonomiplan för åren 2018-2019". Budgetförslagets verksamhetsinkomster är 814.000 euro, verksamhetsutgifter 14.403.900 euro och verksamhetsbidrag 13.589.900 euro 2 föreslå att hemvårsstödets kommuntillägg kvarstår även efter 01.03.2017 och att nämnden överskrider i sitt budgetförslag den givna budgetramen med 110 000 till den delen. 3 föreslå ett tilläggsanslag på 88 900 för att finansiera de tjänster och befattningar (regleringar) som inte i sin helhet kan finansieras inom den givna budgetramen. 4 föreslå kommunstyrelsen följande bilagor för kännedom: servicebehoven och effekterna på serviceproduktionen på nämndens ansvarsområde enligt bilagan "Inverkan på serviceproduktionen" samt Framställan om tjänster och befattningar 2017-2019". För kännedom Kommunstyrelsen Besvärsanvisning Besvärsförbud (kommunallagen 91 )

Kyrkslätts kommun Protokoll 6/2016 18 49 21.09.2016 s utlåtande om planeförslaget till Briggstrandens detaljplan 141/10.02.03/2012 21.09.2016 49 Kommunstyrelsen beslutade 30.5.2016 157 lägga fram förslaget till detaljplan för Briggstranden 15.8-16.9.2016. Man kan bekanta sig med handlingarna i kommunens servicekontor och i biblioteken i Kyrkslätts centrum, Masaby och Veikkola under framläggningstiden. Handlingarna har också publicerats på planläggningens webbplats på adressen www.kyrkslatt.fi/service/planer, tomter och geoinformation/planläggning. Utlåtande om förslaget till detaljplan ska ges senast 30.9.2016. Ett invånarmöte hölls i Kantvikin koulu 30.8.2016. Detaljplaneområdet ligger vid Strömsbyvikens strand på båda sidor om Strömsbyvägen. I enlighet med Kyrkslätts generalplan 2020 anvisas området för hamn- och företagsverksamhet, boende och rekreation. I detaljplaneutkastet har ca 22 900 v-m2 byggrätt anvisats för bostadsbyggande, vilket motsvarar ca 470-520 invånare. Med den här detaljplanen bildas ett bostadsområde för hög- och småhus på Strömsbyområdet. I Strömsbyviken kommer en gästhamn för båtar med service och arbetsplatser som stödjer dess funktioner, ett serviceområde för båtar och till dem anknytande affärsverksamhet. Med detaljplanen anvisas möjlighet att organisera kollektivtrafiken på planeringsområdet. Planering och byggande av kommunalteknik infaller åren 2017-2018. Husbyggandet beräknas enligt planläggningsprogrammet inledas år 2018. gav sitt utlåtande om utkastet till detaljplan för Briggstranden 29.5.2013 25. Enligt den preliminära trafikplanen är trafikmängderna som området ger upphov till jämförelsevis små, varvid man inte väntar sig några särskilda smidighetsproblem. I korsningen mellan Obbnäsvägen och Strömsbyvägen har som alternativ till den nuvarande korsningen föreslagits som utrymmesreservering en enfilig rondell som tryggar trafikens smidighet och samtidigt förbättrar trafiksäkerheten. Trafiksäkerheten har i planeringen beaktats med följande åtgärder: - gatornas hastighetsbegränsningar har fastställts enligt gatans användningsändamål - för gång- och cykeltrafiken har längs gatorna planerats ett i huvudsak eget nät - siktsträckorna har beaktats i gatukorsningarna - en rekommendation för placeringen av tomtanslutningarna har framförts för avsnittet på gatuförbindelsen som leder till Kantvik - busshållplatserna har planerats i egna fickor, inga hållplatser på körbanan

Kyrkslätts kommun Protokoll 6/2016 19 49 21.09.2016 har föreslagits. Busstrafiken kommer till området efter att det blivit färdigt från norr längs Brigantinbågen och Briggbågen. Dessutom betjänas området av busslinjerna på Obbnäsvägen. Då Briggstranden med närområden byggs bör man på området kartlägga en tillfällig rutt för en eventuell busslinje. På området finns en byggnad av byggnads- och kulturhistoriskt värde. Byggnaden är ett svenskt gåvohus som flyttats till sin nuvarande plats år 1960. Museiverket inventerade fornlämningar på detaljplaneområdet sommaren 2011. Man konstaterade att det på området tidigare konstaterade gravröset Tallvik som härstammade från bronsåldern hade förstörts. På området hittades inga sedan tidigare okända i fornminneslagen avsedda fasta fornlämningar. Planeringsområdet hörde till Sovjetunionens arrendeområde 1944-1956. På basis av utarbetade utredningar har det inte förekommit någon militär verksamhet på området. Hamn- och lagerområdet låg under arrendetiden i Pickala, väster om planeringsområdet. Skolorna som betjänar området ligger i Kantvik (åk 1-6), i Kyrkslätts skolcentrum (åk 7-9) och i Svenska skolcentrum (åk 1-9). Ökningen av invånarantalet på området medför inget behov av tilläggsbyggande av skolor eller daghem. Utvidgningen av Kantvikin päiväkoti inleds hösten 2016 och utvidgningen av Kantvikin koulu blir aktuell på 2020-talet. Beredning: planeringschef Eeva Viitala, tfn 0405518374 fornamn.efternamn(at)kyrkslatt.fi Tilläggsmaterial: - Förslaget till detaljplan för Briggstranden, beskrivning och plankarta Förslag Direktören för bildningsväsendet: beslutar konstatera att den inte har någonting att anmärka på förslaget till detaljplan för Briggstranden. Beslut : Beslut enligt förslaget.

Kyrkslätts kommun Protokoll 6/2016 20 49 21.09.2016 För kännedom Planläggningen (Dynasty) Besvärsanvisning Besvärsförbud (beredning)

Kyrkslätts kommun Protokoll 6/2016 21 50 21.09.2016 Godkännande av tilläggslista 21.09.2016 50 Förslag Direktören för bildningsväsendet: beslutar ta tilläggslistan till behandling såsom brådskande. Beslut bildningsnämnden: Beslut enligt förslaget. För kännedom - Besvärsanvisning Besvärsförbud (kommunallagen 91 )

Kyrkslätts kommun Protokoll 6/2016 22 51 21.09.2016 Namn på verksamhetställe: Sjökulla inlärningscenter 574/10.02.06/2015 21.09.2016 51 Sjökulla inlärningscenter har färdigställts så långt att den ursprungliga skolbyggnaden (A-byggnaden) och tillbyggnaden (B-byggnaden) är färdigrenoverade och överlåtandet sker 26.09.2016. Nybyggnaden (C-byggnaden) uppförs som bäst och torde vara färdig för överlåtande i slutet av år 2017. I C-byggnaden kommer såväl delar av Sjökulla skola som hela nuvarande Evitskogs daghem (både grupperna som är placerade i Vuorenmäki inlärningscenter och de som finns i Lappbölefilialen) att placeras. Således skapas ett inlärningscenter för hela den svenska småbarnspedagogiska verksamheten, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningens årskurser 1-6 för norra Kyrkslätts del. Inlärningscentren byggs för att säkra den enhetliga och sammanhållna lärstigen, vilken finns nämnd i kommunens servicestrategi. I ett inlärningscenter finns större förutsättningar för att förverkliga ett strukturellt samarbete mellan den småbarnspedagogiska verksamheten och förskoleundervisningen samt mellan förskole- och nybörjarundervisningen. Eftersom renoverandet och tillbyggandet framskridigt så långt att en del av fastigheterna är redo för överlåtande, bör ett enhetligt namn för inlärningscentret ges. I förvaltningsstadgan för Kyrkslätts kommun, kapitel 2 4 mom. 7 sägs att till nämndens uppgifter hör att "besluta om namn på de egna verksamhetsenheterna". I instruktionen för bildningsväsendet i Kyrkslätts kommun, kapitel 2 4 sägs att "Förskoleverksamhets- och utbildningsnämndernas uppgifter omfattar ärenden angående dagvård, förskoleundervisning, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning, av samkommuner för yrkesutbildning ordnad utbildning och morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever till den den de gäller endera språkgruppen". Således beslutar svenska förskoleverksamhets- och on namnet på ovan nämnda inlärningscenter. Eftersom daghemmet och skolan bildar egna administrativa enheter, bör de ha egna namn. Beredning: chef för svensk dagvård och utbildning, Mikael Flemmich, tfn 040-733 0264, e-post:fornamn.efternamn(at)kyrkslatt.fi.

Kyrkslätts kommun Protokoll 6/2016 23 51 21.09.2016 Förslag Direktören för bildningsväsendet: : 1 beslutar att inlärningscentret i norra Kyrkslätt får namnet Sjökulla inlärningscenter 2 beslutar att Evitskogs daghems namn ändras till Sjökulla daghem i.o.m. att det finns i Sjökulla inlärningscenter 3 beslutar att Sjökulla skola behåller sitt nuvarande namn Beslut : Beslut enligt förslaget. För kännedom Evitskogs daghem / daghemsföreståndare Catrine Nordström Sjökulla skola / rektor Helena Lönn Namnkommittéen / Maaret Eloranta Samhällstekniska väsendet / Hanne Nylund Besvärsanvisning Besvärsförbud

Kyrkslätts kommun Protokoll 6/2016 24 ANVISNINGAR FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING Besvärsanvisning i enlighet med kommunallagen Den som är missnöjd med beslutet kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Ett rättel seyrkande får framställas av den som beslutet avser eller av den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påver kas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna. I anskaffningsären den kan den som ären det berör också föra beslutet till marknadsdomstolen. Då ingår anvis ningar för rättelseyrkande och besvärsanvisning som bilaga till denna anvisning. Myndighet till vilken yrkande på rättelse i beslut som fattas av bildningsnämnden och den unders tällda tjänsteinnehavare framställs: i Kyrkslätt Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt eller PB 20, 02401 Kyrkslätt Telefax: 09-2767 044 E-post: kirjaamo(at)kirkkonummi.fi Tid för yrkande på rättelse och från vilken tidpunkt tiden räknas: Rättelseyrkandet ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet, om inte något an nat påvisas, sju dagar efter att beslutet har postats eller vid den tidpunkt som framgår av mottag ningsbeviset eller som är antecknad i ett särskilt intyg över delfåen de av beslutet. En kommun medlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. Rättelseyrkandets innehåll: Av rättelseyrkandet ska yrkandet och motiveringen till det fram gå. Yr kandet ska undertecknas av den som framställer det. Rättelseyrkande i enlighet med skollagarna Enligt 2 momentet i 19 i förordningen om grundläggande utbildning och 2 momentet i 13 i gymnasieförordningen kan elevens vårdnadshavare eller studeranden yrka på rättelse hos regionförvaltningsmyndigheten i beslut som berör elev-/studerandebedömning. Kommunalbesvär Kommunalbesvär kan anföras av den som beslutet avser eller av den vars rätt, skyldighet eller för del direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmar. Ändring i ett beslut med anled ning av ett rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättel seyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyr kandet, kan ändring i beslutet sö kas genom kommunalbesvär av den som är part eller av en kommunmedlem Besvär kan anföras på den grund att beslutet kommit till i fel ordning, den beslutsfattande myndigheten har överskridit sina befogenheter eller att beslutet annars stri der mot lag. Besvärsmyndighet: Helsingfors förvaltningsdomstol Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors tfn. 029 56 45000, registratorskontoret 029 56 42069, telefax: 029 56 42079 e-post: helsinki.hao(at)oikeus.fi Besvärstid och från vilken tidpunkt tiden räknas: Kommunalbesvär ska framställas inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet, om inte något annat påvisas, sju dagar efter att beslutet har postats eller vid den tidpunkt som framgår av mot tagningsbeviset eller som är antecknad i ett särskilt intyg över delfående av beslutet. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I besvärsskriften ska ändringssökandens namn, yrke, hemkommun och postadress, beslut, vari ändring

Kyrkslätts kommun Protokoll 6/2016 25 söks, till vilka delar ändring söks i beslutet och vilken ändring som påyrkas dä ri samt moti veringar till ändringsyrkandet anges. Besvärsskriften ska egenhändigt under tecknas av ändrings sökanden eller annan person som uppsatt besvärsskriften. Om endast den som uppsatt besvärs skriften har undertecknat den, bör även dennes yrke, hemkommun och postadress nämnas däri. Till besvärsskriften ska det beslut, vari ändring söks, i original eller en kopia som på tjänstens väg nar bestyrkts samt ett intyg över från vilken dag bes värstiden ska räknas fogas. Besvärshandlingarna ska lämnas till besvärsmyndigheten innan besvärstiden går ut. Om besvärsti dens sista dag infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton eller midsomma rafton eller en helgfri lördag, får besvärshandlingarna inlämnas den första vardagen därefter. Han dlingarna kan på eget ansvar sändas per post eller med bud. Till posten ska besvärshandlingarna lämnas i så god tid, att de hinner fram innan besvärstiden går ut. Avgift: Uppgifter om eventuella avgifter för handläggningen av besvär fås från besvärsmyndigheten. Bestämmelser om avgifterna, om avgiftsbeloppen och om grunderna för befrielse från avgift ingår i lagen om avgifter för domstolens och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93). Förvaltningsbesvär Förvaltningsbesvär görs i ärenden som berör eleven med undantag för elevbedömning som avses i 42 i lagen om grundläggande utbildning och i 34 i gymnasielagen. Besvärsmyndigheten vid beslut gällande eleven: Helsingfors förvaltningsdomstol Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors tfn. 029 56 42000, registratorskontoret 029 56 42069, tele fax: 029 56 42079 e-post: helsinki.hao(at)oikeus.fi Hos Helsingfors förvaltningsdomstol överklagas beslut gällande följande ärenden: - varning som getts en elev/studerande, besvärstid 14 dagar - avstängning av en elev/studerande för viss tid, besvärstid 14 dagar - avstängning för viss tid från studierna för den tid som brottsrannsakan pågår (inom gym nasieutbildning), besvärstid 14 dagar - avgiftsfri undervisning/studiesociala förmåner, besvärstid 30 dagar - skjutsande av en elev i grundskolan på skolresorna, besvärstid 30 dagar - vårdande av en olycka som skett i skolan eller under skolvägen, besvärstid 30 dagar - examinanden fuskar eller försöker fuska i studentskrivningarna, besvärstid 14 dagar - elevavgifterna vid läroanstalter som ger grundläggande konstundervisning (musikinstitu tet, bildkonstskolan), besvärstid 30 dagar Avgift: Vid sökande om ändring uppbär Helsingfors förvaltningsdomstolen med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) en rättegångsavgift på 90 euro (15.9.2013). Besvärsmyndigheten vid övriga beslut som berör eleven/studeranden: Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland Svenskspråkiga serviceenheten för undervisningsväsendet PB 200, 00521 65101 Vasa eller Wolffskavägen 35, 65100 Vasa telefonväxel 0295 018 450 telefax: 06 317 4817 e-post: registratur.vastra(at)rfv.fi Hos Regionförvaltningsverket överklagas beslut som berör följande ärenden och de har 14 dagars besvärstid: - antagning av en elev/studerande

Kyrkslätts kommun Protokoll 6/2016 26 - antagande av en elev inom grundläggande undervisning till specialiserande undervisning utan vårdnadshavarens godkännande - särskilda undervisningsarrangemang - inledande av den grundläggande utbildningen ett år senare än vad som bestämts - tillgodoräknande av studier inom gymnasieutbildningen som fullgjorts i ett annat sam manhang - förlängning av den tid under vilken gymnasiets lärokurs får slutföras och när en studeran de ska anses ha avgått från gymnasiet - avslag av rätten att delta i studentexamens prov - antagande som studerande till läroanstalterna som ger grundläggande konstundervisning (musikinstitutet, bildkonstskolan) Avgiften grundar sig på lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) samt på statrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverken (1572/2011). Över de ovannämnda besluten kan en elev/studerande eller hans eller hennes målsman an föra skriftligt besvär inom besvärstiden från att beslutet tillkännagivits. I besvärstiden med räknas inte dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till parten eller till hans/hennes bud. Om delgivningen sker per post mot mottagnings bevis, anses delfåendet ha ägt rum på den dag som mottagningsbevi set utvisar. Besvärsskriften riktas till besvärsmyndigheten och av den ska framgå ändringssökandens namn, beslutet i vilket ändring söks, till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändrin gar som yrkas i det samt grunderna till yrkandet. Besvärsskriften ska undertecknas av än dringssökanden eller hans/hennes ombud. I den ska nämnas ändringssökandens hemkom mun, postadress och telefon nummer, och om den person som undertecknat inte är än dringssökanden, då ska också den un dertecknades motsvarande uppgifter framgå. Till bes värsskriften ska fogas beslutet i original eller kopia och ett intyg över vilken dag ändrings sökanden delfått beslutet. Besvärsskriften ska lämnas till besvärsmyndigheten av ändrings sökanden eller av hans/hennes ombud. Om besvärstidens sista dag är helgdag, självständighetsdag, första maj, julafton eller mid som marafton eller helgfri lördag får besvärshandlingarna lämnas in första vardagen däref ter. På av sändarens ansvar kan besvärshandlingarna sändas som betald postförsändelse eller via bud. Bes värsskriften ska lämnas in före ämbetsverkets stängningsdags, oberoen de av på vilket sätt den lämnas. Besvärsförbud Rättelse får inte med stöd av 91 i kommunallagen yrkas i och kommunalbesvär får inte an föras över beslut som endast gäller beredning eller verkställighet. Med stöd av 5 momentet i 42 i lagen om grundläggande utbildning och 5 momentet i 34 i gymnasielagen fås ändring i beslut som avses i ovannämnda lagrum och som fattats på ba sis av förordningar som gjorts med stöd av ovannämnda lagar samt som berör en viss elev/studerande inte sökas genom besvär. Delgivning av beslutet Delgivits till: Delgivningssätt: _ Delgivits per brev, som postats Postats mot mottagningsbevis _ Lämnats för delgivning som stämning

Kyrkslätts kommun Protokoll 6/2016 27 _ På annat sätt, hur Kyrkslätt, 23.09.2016 Mikael Flemmich protokollförare Ytterligare uppgifter ges i första hand av protokollföraren.