KALLELSE TILL AHLSTROM ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Ahlstrom Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 4 april 2012 kl. 13.00 i Finlandiahuset, Mannerheimvägen 13 e, Helsingfors (dörr M1 från Mannerheimvägen och dörr K1 från parkeringsplatsen). Mottagning av aktieägare som har anmält sig till stämman och utdelning av röstsedlar inleds kl. 12.00. Vi önskar att deltagarna i stämman anmäler sig på mötesplatsen senast kl. 12.45. A. Ärenden som behandlas på bolagsstämman På bolagsstämman behandlas följande ärenden: 1. Öppnande av stämman 2. Konstituering av stämman 3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen 4. Konstaterande av stämmans laglighet 5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden 6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2011 - Verkställande direktörens översikt 7. Fastställande av bokslutet 8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning samt bemyndigande av styrelsen att besluta om donationer I enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslår styrelsen att i dividend för räkenskapsåret 2011 utdelas sammanlagt 1,30 euro per aktie: en dividend om 0,87 euro per aktie samt en extra dividend om 0,43 euro per aktie på basis av medel som erhållits vid avyttringen av Home and Personal- affärsområdet. Dividenden utdelas till aktieägare som på avstämningsdagen den 11 april 2012 är registrerad i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Styrelsen föreslår att dividenden betalas den 18 april 2012. I enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslår styrelsen ytterligare att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om donationer för högst 100 000 euro till ändamål enligt styrelsens närmare beslut. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden I enlighet med nomineringsutskottets rekommendation föreslår styrelsen att ersättningen till styrelseledamöterna förblir oförändrad. Styrelseordföranden erhåller ett arvode om 84 000 euro per år, styrelsens viceordförande ett arvode om 63 000 euro per år och styrelseledamöterna ett arvode om 42 000 euro per år. Utöver detta föreslås att ett arvode om 1 500 euro per sammanträde erläggs till styrelseledamöter bosatta utomlands för deltagande i styrelsemöten. Vidare föreslås att ersättningen för deltagande i sammanträden inom styrelsens permanenta utskott är 1 500 euro per sammanträde. Reseutgifter ersätts i enlighet med bolagets resereglemente. 11. Beslut om antalet styrelseledamöter Enligt nomineringsutskottets rekommendation föreslår styrelsen att antalet styrelseledamöter är sju. 12. Val av styrelseledamöter Enligt nomineringsutskottets rekommendation föreslår styrelsen att Sebastian Bondestam, Lori J. Cross, Esa Ikäheimonen, Pertti Korhonen, Anders Moberg och Peter Seligson omväljs till styrelsen. Thomas Ahlström, som har varit styrelseledamot sedan 2007, har meddelat att han inte längre står till förfogande då den nya styrelsen väljs. Av denna orsak föreslås att till ny styrelseledamot väljs Nathalie Ahlström (f. 1974). Nathalie Ahlström (DI) har sedan 2005 verkat som koncerndirektör för strategi och affärsutveckling samt inköpsdirektör för Huhtamäki Oyj. Under åren 1999-2005 arbetade Ahlström för Pöyry Consulting Oy med internationella expertuppdrag som ledande konsult inom specialpappers- och förpackningsindustrin, med särskild fokus på strategi och företagsförvärv. Hon är bosatt i Singapore. Styrelsens mandatperiod löper till utgången av nästa års ordinarie bolagsstämma. Alla de föreslagna personerna är oberoende av såväl bolaget som dess betydande aktieägare utom Peter Seligson, som inte är oberoende av dess betydande aktieägare Antti Ahlström Perilliset Oy, där han är styrelseledamot. Peter Seligson har varit styrelseledamot i Ahlstrom Abp sedan 2001. Under perioden 1999-2001 var Seligson styrelseledamot i dåvarande A. Ahlström Osakeyhtiö, som upplöstes i samband med den totala delningen 2001. Alla de föreslagna personerna har gett sitt samtycke till valet och deras CV:n finns till påseende på bolagets internetsida (www.ahlstrom.com). 13. Beslut om revisorns arvode
Enligt revisionsutskottets rekommendation föreslår styrelsen att revisorns arvode betalas enligt räkning. 14. Val av revisor Enligt revisionsutskottets rekommendation föreslår styrelsen att till revisor omväljs PricewaterhouseCoopers Oy, som har meddelat att de utsett CGR Eero Suomela till huvudansvarig revisor. 15. Bemyndigande av styrelsen att förvärva och avyttra bolagets egna aktier samt att motta egna aktier som pant Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv och avyttring av bolagets egna aktier samt mottagande av bolagets egna aktier som pant i en eller flera omgångar enligt följande villkor: Genom bemyndigandet kan sammanlagt högst 4 000 000 stycken av bolagets egna aktier förvärvas eller mottas som pant med beaktande av aktiebolagslagens bestämmelser om maximiantalet egna aktier som kan innehas eller mottas som pant av bolaget eller dess dottersammanslutningar. Aktierna kan förvärvas endast med bolagets fria egna kapital i offentlig handel till vid inköpstillfället gällande börskurs. Vid förvärv av egna aktier tillämpas NASDAQ OMX Helsinki Oy:s och Euroclear Finland Ab:s bestämmelser. Bemyndigandet ger styrelsen rätt att besluta om alla övriga villkor angående förvärv och mottagande som pant av egna aktier. Således innehåller bemyndigandet även rätt att besluta om förvärv av egna aktier på annat sätt än i förhållande till aktieägarnas äganderätt. Genom bemyndigandet kan styrelsen besluta om avyttring av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier som bolaget innehar. Styrelsen bemyndigas att besluta till vem och i vilken ordning de egna aktierna skall överlåtas. Styrelsen kan besluta om att överlåta egna aktier på annat sätt än i det förhållande som aktieägarna har företrädesrätt att förvärva bolagets egna aktier. Aktierna kan överlåtas bl.a. som vederlag i eventuella företagsförvärv eller andra arrangemang eller för verkställande av bolagets aktiebaserade incentivsystem på det sätt och i den utsträckning som styrelsen beslutar. Styrelsen har också rätt att besluta om avyttring av de egna aktierna i offentlig handel för finansiering av eventuella företagsköp. Genom bemyndigandet kan styrelsen besluta om avyttring av aktier som mottagits som pant. Bemyndigandet ger styrelsen rätt att besluta om alla övriga villkor angående avyttring av egna aktier. Styrelsens bemyndigande till förvärv och avyttring av egna aktier samt till att motta bolagets egna aktier som pant gäller 18 månader från att bolagsstämman avslutas men upphör dock att gälla senast när följande ordinarie bolagsstämma avslutas.
16. Avslutande av stämman B. Bolagsstämmohandlingar De förslag av styrelsen som hänför sig till föredragningslistan ovan samt denna stämmokallelse finns tillgängliga på Ahlstrom Abp:s internetsidor www.ahlstrom.com/yhtiokokous. Ahlstrom Abp:s årsberättelse, som innehåller bolagets bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse finns tillgänglig på ovannämnda internetsidor senast den 14 mars 2012. Styrelsens förslag och bokslutshandlingarna finns också tillgängliga vid bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar samt av denna stämmokallelse skickas på begäran till aktieägarna. Bolagsstämmoprotokollet finns till påseende på ovannämnda internetsidor från och med den 18 april 2012. C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman 1. Rätt att delta och anmälan Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som på bolagsstämmans avstämningsdag den 23 mars 2012 har antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast den 30 mars 2012 kl. 16.00. Anmälan till bolagsstämman kan göras: på bolagets internetsidor www.ahlstrom.com/yhtiokokous, (fr.o.m. den 12 mars 2012) per e-post yhtiokokous@ahlstrom.com, per brev till adressen Ahlstrom Abp, Bolagsstämma, PB 329, 00101 Helsingfors, per telefax till numret 010 888 4789 eller per telefon under kontorstid till numret 010 888 4726 (Armi Jaakkola) I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, personbeteckning, adress, telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets personbeteckning. De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Ahlstrom Abp används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar. Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 i aktiebolagslagen. 2. Ombud och fullmakter
Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud. Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt styrka sin rätt att företräda aktieägaren. Om en aktieägare på bolagsstämman företräds av flera ombud, vilka företräder aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdeandelskonton, ska det i samband med anmälan uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren. Eventuella fullmakter bör sändas till ovannämnda adress innan anmälningstidens utgång. En modell på en fullmakt finns tillgänglig på de ovannämnda internetsidorna. 3. Ägare till förvaltarregistrerade aktier Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas att i god tid begära av sin egendomsförvaltare anvisningar gällande aktieägarens införande i aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till bolagsstämman. Om ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att vara registrerad i aktieägarförteckningen på bolagsstämmans avstämningsdag den 23 mars 2012 kan aktieägaren i enlighet med sin egendomsförvaltares anvisningar begära att aktieägaren senast den 30 mars 2012 kl. 10.00 tillfälligt införs i bolagets aktieägarförteckning för deltagandet i bolagsstämman. Ägare till förvaltarregistrerade aktier anses ha anmält sig till bolagsstämman ifall aktieägaren tillfälligt har införts i bolagets aktieägarförteckning enligt vad som sagts ovan. Ytterligare information härom finns även tillgänglig på de ovannämnda internetsidorna. 4. Övriga anvisningar och information 5. På dagen för denna stämmokallelse den 1 februari 2012 uppgick det totala antalet aktier i Ahlstrom Abp till 46 670 608 aktier, vilka berättigar till sammanlagt 46 670 608 röster. Efter bolagsstämman serveras kaffe i Finlandiahusets foajé. Helsingfors, den 1 februari 2012 AHLSTROM ABP Styrelsen