Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting i Landstingshuset i Kl 10.00-11.45 56-67 Sammanträde med styrelsen för landstingshuset i Datum för justering: 2 december 2016 Torbjörn Rosdahl Erika Ullberg Plats Skärgårdssalen Närvarande ledamöter Torbjörn Rosdahl (M), ordförande Marie Ljungberg Schött (M) Kristoffer Tamsons (M), till 59 Ninos Maraha (L), i:e vice ordförande Aram El Khoury (KD) Erika Ullberg (S), 2:e vice ordförande TaraTwana (S) Anders Lönnberg (S) Tomas Eriksson (MP) Ej närvarande ledamöter [Text] Politiska tjänstemän Carl Rydingstam, Jesper Svensson, Lars Nordgren, David Winks, David Åhlén, Lina Ericson, Jessica Nilsson Närvarande ersättare Peter Carpelan (M), från f Paul Lindquist (M) Pehr Granfalk (M) Daniel Forslund (L) Gustav Hemming (C) TallaAlkurdi(S),till 6o Tove Sander (S) Vivianne Gunnarsson (MP) 1, till 59 Gunilla Roxby Cromvall (V] Ej närvarande ersättare [Text] Tjänstemän Henrik Gaunitz, Anne Rundquist, Katarina Winell, Elisabeth Angard Levander Övriga Patrik Emanuelsson, Melvin Samson Sekreterare Elisabeth Angard-Levander

Stockholms läns landsting 2 Landstingsstyrelsen Innehåll 56 Justerare och justeringsdag 3 57 Ägardialog- LOCUM AB 4 58 Ägardialog - Karolinska universitetssjukhuset 5 59 Information från VD Anne Rundquist och vice VD Henrik Gaunitz 6 60 Månadsrapport september 2016 för Landstingshuset i 7 61 Månadsrapport oktober 2016 för Landstingshuset i... 8 62 Uppföljning av intern kontrollplan 2016 för Landstingshuset i 9 63 Intern kontrollplan 2017 för Landstingshuset i 10 64 Budgetunderlag 2017 och planår 2018-2021 för Landstingshuset i 11 65 Delrapporterings PM 2016 från Landstingsrevisorerna 12 66 Befrielser från uppdrag i Locum AB samt nominering av nya ledamöter 13 67 Förslag om avskaffande av incitamentsmodeller i landstingets verksamheter 14 68 Övrigt Fel! Bokmärket är inte definierat. Ordförande Justérare Exp. datum Sign.

Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsen 3 56 Justerare och justeringsdag Ordförande Torbjörn Rosdahl och Erika Ullberg utsågs att justera protokollet. Protokollet justeras den 2 december 2016. Ordförande Justbrare Exp. datum Sign.

4 57 Ägardialog - LOCUM AB LISAB 2016-0024 Ordförande Paul Lindquist (M) och VD Patrik Emanuelsson informerar om Locums resultat och förändringsarbete. Styrelsen tackar för informationen. Anteckning till protokollet Erika Ullberg (S), Tara Twana (S), Anders Lönnberg (S) samt Tomas Eriksson (MP) lämnar en anteckning till protokollet (bilaga). Ordförande Justerare Exp. datum Sign.

5 58 Ägardialog - Karolinska universitetssjukhuset LISAB 2016-0024 Sjukhusdirektör Melvin Samson informerar om ekonomi, vårdproduktion samt arbetet med vårdöverföring. Styrelsen tackar för informationen. Exp. datum Sign.

6 59 Information från VD Anne Rundquist och vice VD Henrik Gaunitz LISAB 2016-0025 Vice VD Henrik Gaunitz informerar om ekonomiskt utfall per oktober 2016, nytt innehåll i One-pager (sammanfattande verksamhetsrapport), sammanfattning av ägarseminariet 18 oktober 2106 Verksamhetsrapport för augusti och september 2016 är utsända samt One-pager 2.0 Styrelsen tackar för informationen.

Stockholms läns landsting 7 6o Månadsrapport september 2016 för Landstingshuset i LISAB 2016-0015 Månadsrapport september 2016, Landstingshuset i Verkställande direktörens skrivelse den 2 november 2016 Månadsrapport september 2016, Landstingshuset i Styrelsen beslutar att godkänna månadsrapport per september 2016 för Landstingshuset i Ordförande Justerare ji/ziza Exp. datum Sign. Ml.

Stockholms läns landsting Irarrdstifhgsstyrelsgri 1$ 61 Månadsrapport oktober 2016 för Landstingshuset i LISAB 2016-0015 Månadsrapport oktober 2016, Landstingshuset i Verkställande direktörens skrivelse den 18 november 2016 Månadsrapport oktober 2016, Landstingshuset i Stocldiolm AB Styrelsen beslutar att godkänna månadsrapport per oktober 2016 för Landstingshuset i %ii J/u- /( Ordförande Justérare Exp. datum Sign.

Stockholms läns landsting 9 62 Uppföljning av intern kontrollplan 2016 för Landstmgshuset i LISAB 2016-0026 Godkännande av Uppföljning Intern kontrollplan 2016, Landstingshuset i Verkställande direktörens skrivelse den 2 november 2016 Uppföljning av Intern kontrollplan 2016, Landstingshuset i Styrelsen beslutar att godkänna Uppföljning av intern kontrollplan 2016 för Landstingshuset i Stocldiolm AB Ordförande Exp. datum Sign.

Stockholms läns landsting ba-rrdstingsst-y-t^eleeft- J~/$A'l^ 10 63 Intern kontrollplan 2017 för Landstingshuset i Stockholm AB LISAB 2016-0027 Godkännande av Intern kontrollplan 2017, Landstingshuset i Stocldiolm AB Verkställande direktörens skrivelse den 2 november 2016 Intern kontrollplan 2017, Landstingshuset i Styrelsen beslutar att godkänna intern kontrollplan 2017 för Landstingshuset i. lii~k> Ordförande Justerare Exp. datum Sign. A3L

11 64 Budgetunderlag 2017 och planår 2018-2021 för Landstingshuset i LISAB 2016-0028 Budgetunderlag 2017 och planår 2018-2021, Landstingshuset i Stockholm AB Verkställande direktörens skrivelse den 2 november 2016 Budgetunderlag 2017 och planår 2018-2021 Landstingshuset i Styrelsen beslutar att lägga anmälan av Budgetunderlag 2017 och planår 2018-2021, Landstingshuset i Stocldiolm AB till handlingarna.? Ordförande Justerare Exp. datum Sign.

12 65 Delrapporterings PM 2016 från Landstingsrevisorerna LISAB 2016-0029 Landstingsrevisorernas Delrapporterings-PM 2016, Landstingshuset i Verkställande direktörens skrivelse den 2 november 2016 Landstingsrevisorernas Delrapporterings-PM 2016, Landstingshuset i Styrelsen beslutar att lägga anmälan till handlingarna. Exp. datum Sign.

13 66 Befrielser från uppdrag i Locum AB samt nominering av nya ledamöter LISAB 2016-0030 LS 2016-1201, LS 2016-1290 Begäran om befrielse från uppdrag som ledamot i Locum AB har inkommit från Martina Mossberg (M). Begäran om befrielse från uppdrag som suppleant i Locum AB har inkommit från Mikael Igelström (M). Verkställande direktörens skrivelse den 2 november 2016. Styrelsen för Landstingshuset i Stocldiolm AB föreslår landstingsfullmäktige besluta att bevilja entledigande från och med den 1 januari 2017 för Martina Mossberg (M) från uppdrag som ledamot samt för Mikael Igelström (M) från uppdrag som suppleant i styrelsen för Locum AB att utse Mikael Igelström (M) till ledamot i styrelsen för Locum AB för tiden från och med 1 januari 2017 intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2017. att utse Magdalena Schröder (M) till suppleant i styrelsen för Locum AB för tiden från 1 januari till slutet av ordinarie bolagstämma 2017. Landstingsfullmäktige Exp. datum Sign.

Stockholms läns landsting 14 67 Förslag om avskaffande av incitamentsmodeller i landstingets verksamheter LISAB 2016-0031 Förslag att ta bort möjligheten att använda sig av incitamentsmodeller i landstingets hälso- och sjukvårdsverksamheter med undantag för Folktandvården AB. Verkställande direktörens skrivelse den 11 november 2016. Styrelsen beslutar att - under förutsättning av landstingsstyrelsens beslut i LS 1303-0416 - besluta att landstingets aktiebolag som producerar hälso- och sjukvård, med undantag för tandvård, inte ska använda incitamentsmodeller från och med den 1 januari 2017. Berörda \ Ordförande Justeräre Exp. datum Sign.

JIL Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens ägarutskott/lisab PROTOKOLLSANTECKNING 2016-11-29 Socialdemokraterna miljöpartiet de gröna i Protokollsanteckning rörande ägardialog med Locum Nyligen har uppmärksammats hur tjänstemän i landstingets förvaltning och i Locum fattat avgörande beslut om bland annat tilldelning av kontrakt vid upphandlingar omfattande flera miljarder kronor. Saken har diskuterats vid Locums två senaste styrelsemöten. Fastighets- och investeringslandstingsrådet Paul Lindquist har också meddelat att han låtit en advokatbyrå granska förfarandet. Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill med denna protokollsanteckning understryka att problematiken inte är begränsad till Locum utan också rör landstingsstyrelsens förvaltning. Frågan måste därför behandlas vidare i landstingsstyrelsen och dess utskott när advokatbyrån redovisat sina slutsatser.