Humanistiska fakultetsstyrelsen PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-09-25 Tid 09.00 11.00 Närvarande Företrädare för verksamheten Margareta Hallberg Mats Andrén Britt-Marie Karlsson Kenneth Nyberg Marcus Nordlund Ola Sigurdson Åsa Wengelin Ordförande Frånvarande Företrädare för studenterna Julia Englund Örn Katarina Isaksson Houman Sadri Företrädare för de anställda med närvaro- och yttranderätt Marie Holmberg, OFR-S Pascale Evheden, SACO Auður Magnúsdóttir Tjänsteärende Tjänsteresa Övriga närvarande Marianne Edshage Fakultetsekonom, 7 Eva Englund Fakultetssamordnare Anna Nordling Kanslichef/utbildningsledare Pam Fredman Rektor, 6 Jörgen Tholin Universitetsdirektör, 6 Magnus Petersson Planeringssamordnare, 6 Vid protokollet Eva Englund 1
PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-09-25 Ärende 1 Justeringsperson Fakultetsstyrelsen utser Marcus Nordlund att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 2 Anmälan av protokoll från fakultetsstyrelses sammanträde den 18 juni 2014 Protokollet är justerat. 3 Godkännande av föredragningslistan att godkänna dagordningen. 4 Dekanusåtgärder Dekanusåtgärder i enlighet med bilaga 4. Antecknas. 5 Meddelanden Antecknas. Ordföranden Margareta Hallberg informerar om att det kommit en ny mall i vilken handlingsplan och verksamhetsplan skall skrivas, detta påverkar i viss mån även det underlag som styrelsen arbetade fram i augusti. Beredningsgrupperna fortsätter arbetet och förslag till beslut kommer att presenteras på sammanträdet den 23 oktober. Åsa Wengelin, Marcus Nordlund och Ola Sigurdsson informerar om beredningsgruppernas arbete. 2
Ärende 6 Besök av universitetsledningen Fakultetsstyrelsens roll och ansvar Antecknas. Besök av rektor Pam Fredman, universitetsdirektör Jörgen Tholin och planeringssamordnare Magnus Petersson. 7 E 2014 /380 Medfinansiering gällande forskningsansökningar vid Humanistiska fakulteten Föredragande: Margareta Hallberg Förslag till beslut, 2014-09-09 att fastställa principer om medfinansiering gällande forskningsansökningar vid Humanistiska fakulteten enligt bilagt förslag, se registraturet. 3
8 V 2014 /655 Ärende Ansökan om inrättande av ett centrum för digital humaniora Föredragande: Margareta Hallberg fakultetsstyrelsen föreslås besluta att inrätta Centrum för digital humaniora, med placering vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion att verksamhetstiden ska vara 2015 2017 med möjlighet till tre års förlängning att verksamheten ska utvärderas av en extern bedömare 2017 att fakulteten avsätter 1 miljon kr per år under perioden 2015 2017 att föreståndare utses av dekanus att styrgruppen ska bestå av viceprefekterna för forskning, med ordföranden för forskningsberedningen som ordförande. Ansökan om inrättande av Centrum för digital humaniora vid Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet, 2014-09-12 att inrätta Centrum för digital humaniora, med placering vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion att verksamhetstiden ska vara 2015 2017 med möjlighet till tre års förlängning att verksamheten ska utvärderas av en extern bedömare 2017 att fakulteten avsätter 1miljon kr per år under perioden 2015 2017 att föreståndare utses av dekanus att styrgruppen förutom föreståndaren ska bestå av viceprefekterna för forskning, med ordföranden för forskningsberedningen som ordförande. 9 E 2014 /274 Avsättning av medel för strategiska satsningar inom forskning 2015 2017 Informationsärende Verksamhetsplan och en uppdragsbeskrivning för nätverket medicinsk humaniora, Ola Sigurdson Antecknas. 4
10 /161 Ärende Anhållan om inrättande av kandidatprogrammet Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap kandidatprogrammet Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap. Programansökan: Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap, 180 hp att inrätta kandidatprogrammet Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap. 11 /162 Anhållan om inrättande av masterprogrammet Kultur och demokrati masterprogrammet Kultur och demokrati. Förslag till inrättande av masterprogram Kultur och demokrati att inrätta masterprogrammet Kultur och demokrati. 5
12 /163 Ärende Anhållan om inrättande av masterprogrammet Visuella kulturer masterprogrammet Visuella kulturer. Förslag till inrättande av Masterprogram Visuella kulturer att inrätta masterprogrammet Visuella kulturer. 13 /229 Anhållan om inrättande av masterprogrammet Språk och interkulturell kommunikation masterprogrammet Språk och interkulturell kommunikation. Förslag till inrättande av Masterprogram Språk och interkulturell kommunikation, 2014-05-20 att inrätta masterprogrammet Språk och interkulturell kommunikation. 6
14 /230 Ärende Anhållan om inrättande av masterprogrammet Världslitteratur masterprogrammet Världslitteratur. Förslag till inrättande av Masterprogram Världslitteratur, 2014-05-20 att inrätta masterprogrammet Världslitteratur. 15 /164 Anhållan om inrättande av huvudområdet Kultur, estetik och medier huvudområdet Kultur, estetik och medier. Anhållan om inrättande av huvudområdet Kultur, estetik och medier att inrätta huvudområdet Kultur, estetik och medier. 7
Ärende 16 Sammanträdestider våren 2015 Förslag på sammanträdestider: Torsdagen den 19 februari Torsdagen den 26 mars Torsdagen den 7 maj Torsdagen den 11 juni Torsdagen den 3 september 2 3 september diskussions- och arbetsmöte att sammanträdestiderna för humanistiska fakultetsstyrelsen våren 2015 är Torsdagen den 19 februari (heldag) Torsdagen den 26 mars (heldag) Torsdagen den 7 maj (heldag) Torsdagen den 11 juni (heldag) Torsdagen den 3 september 2 3 september diskussions- och arbetsmöte 17 Övriga frågor Inga övriga frågor anmälda. Vid anteckningarna Justeras Eva Englund Margareta Hallberg Marcus Nordlund 8
Göteborgs universitet DEKANUSÅTGÄRDER BILAGA 4 Humanistiska fakultetsstyrelsen anmälda vid sammanträde E Englund 2014-09-25 Dekanus har /275 PAN 2014/917 U 2014/419 U 2014/334 U 2014/420 U 2014/421 U 2014/422 2014-06-19 beslutat om inställande av antagning H14 till Religionsvetenskapligt program, kandidatprogram 180 hp (H1RKR). 2014/917 beslutat ge Valentina Cedernils i uppdrag att i samverkan med Angereds närsjukhus genomföra en pilotstudie avseende tolkningserfarenheter bland patienter på Angereds närsjukhus. 2014-06-19 beslutat utse docent Andrea Castro, Göteborgs universitet, som examinator för Leticia Gómez licentiatuppsats i spanska med titeln "Espacios e identidad en La teta asustada y Zona Sur. 2014-06-12 beslutat utse filosofie doktor Lisa Seppänen, Åbo universitet, som opponent och professor Randi Barndon, Universitetet i Bergen, professor Göran Larsson, Göteborgs universitet och professor Lars Hermanson, Göteborgs universitet, som ledamöter i betygsnämnd (ersättare vid förfall för annan ledamot i betygsnämnden professor Elisabeth Nordbladh, Göteborgs universitet) samt professor Per Cornell, Göteborgs universitet, som ordförande vid Anna Ihrs disputation den 26 september 2014 för filosofie doktorsexamen i arkeologi på en avhandling med titeln Becoming vitrified Kilns, furnaces and high temperature production. 2014-06-19 beslutat utse professor David Schlangen, Universität Bielefeld, som opponent och professor Gunnar Björnsson, Göteborgs universitet, docent Peter Ljunglöf, Götebors universitet, och professor Coco Norén, Uppsala universitet, som ledamöter i betygsnämnd (ersättare vid förfall för annan ledamot i betygsnämnden professor Sally Boyd, Göteborgs universitet) samt professor Robin Cooper, Göteborgs universitet, som ordförande vid Ellen Breitholtzs disputation den 27 september 2014 för filosofie doktorsexamen i lingvistik på en avhandling med titeln Enthymemes in Dialogue: A microrhetorical approach. 2014-06-19 beslutat utse docent Alexander Bareis, Lunds universitet, som opponent och professor Albert Meier, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, professor Martin Hellström, Högskolan i Borås och filosofie doktor Linda Karlsson Hammarfelt, Göteborgs universitet, som ledamöter i betygsnämnd (ersättare vid förfall för annan ledamot i betygsnämnden docent Frank Thomas Grub, Göteborgs universitet) samt, professor Edgar Platen, Göteborgs universitet, som ordförande vid André Menkes disputation den 11 oktober 2014 för filosofie doktorsexamen i tyska på en avhandling med titeln Pop, Literatur und Autorschaft. Literarische Strategien und Inszenierungen bei Wolfgang Welt, Rocko Schamoni und Rafael Horzon. 2014-06-19 beslutat utse docent Ulla Stroh-Wollin, Uppsala universitet, som opponent och docent Roger Källström, Göteborgs universitet, professor Marketta Sundman, Åbo universitet och docent Ida Larsson, Stockholms universitet, som ledamöter i betygsnämnd (ersättare vid förfall för annan 1
Göteborgs universitet DEKANUSÅTGÄRDER BILAGA 4 Humanistiska fakultetsstyrelsen anmälda vid sammanträde E Englund 2014-09-25 ledamot i betygsnämnden docent Henrik Rosenkvist, Göteborgs universitet) samt, professor Elisabet Engdahl, Göteborgs universitet, som ordförande vid Marika Lagervalls disputation den 20 september 2014 för filosofie doktorsexamen i nordiska språk på en avhandling med titeln Modala hjälpverb i språkhistorisk belysning. Dekanus har på styrelsens vägnar /195 /196 /304 /314 2014-06-19 fastställt (revidering) av lokal examensbeskrivning för filosofie magisterexamen med huvudområdet historia. 2014-06-19 fastställt (revidering) av lokal examensbeskrivning för filosofie masterexamen med huvudområdet historia. 2014-06-16 fastställt (revidering) av utbildningsplan för masterprogrammet Gendering Practices. 2014-06-16 fastställt (revidering) av utbildningsplan för kandidatprogrammet Kultur. 2