GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (11) Tid och plats kl. 10.00 11.25 samt 15.00 15.10, rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, Vasaparken Beslutsfattare Bo Samuelsson rektor Bisittare Birgitta Skarin Frykman prorektor Bengt Wedel byråchef Protokollförare Rolf Gavare Föredragande Bertil Rahmn 1, 2 och 19 Siv Bondenäs Brink 3, 4, 5, 6, 7 och 8 Lars Nilsson 9 och 10 Leif Bouvin 11 Sven-Elof Kristenson 11 och 12 Inger Weijdling 13 Rolf Gavare 14 Bengt Wedel 15, 16, 17, 18 och 20 1 J 11 1827/03 Inrättande av vårdvetenskap med inriktning mot reproduktiv och perinatal hälsa som huvudämne i kandidat- och magisterexamen Bertil Rahmn föredrar PM daterad 2003-06-05. att inrätta vårdvetenskap med inriktning mot reproduktiv och perinatal hälsa som huvudämne i kandidat- och magisterexamen, med examensbenämningen filosofie kandidatexamen resp. filosofie magisterexamen på engelska: Bachelor of Science in Midwifery Science resp. Master of Science in Midwifery Science. 2 J 11 3912/02 Inrättande av huvudämnen vid ITuniversitetet Bertil Rahmn föredrar PM daterad 2003-06-04. att inrätta tillämpad informationsteknologi med inriktning mot lärande som huvudämne i magisterexamen och tillämpad informationsteknologi med inriktning mot programsystemutveckling och ledning som huvudämne i kandidatexamen, med (forts.)
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 2 2 forts. examensbenämningen filosofie magisterexamen resp. filosofie kandidatexamen på engelska: Master of Science in Applied Information Technology, specialization in Learning resp. Bachelor of Science in Applied Information Technology, specialization in Software Engineering and Management. 3 1658/02 Fortsatt tidsbegränsad anställning som projektledare vid avdelningen för information och omvärldskontakter att bereda Kamilla Petersson fortsatt, tidsbegränsat förordnande som projektledare vid avdelningen för information och omvärldskontakter, fr.o.m. 2003-09-01 tills vidare, dock längst t.o.m. 2003-12-31 samt att anställningen skall finansieras inom ramen för avdelningens budget. 4 2173/03 Fortsatt tidsbegränsad anställning som redaktör/informatör vid avdelningen för information och omvärldskontakter att förordna Eva Lundgren som redaktör/informatör fr.o.m. 2003-07-01 tills vidare, dock längst t.o.m. 2003-12-31. 5 2177/03 Ändrad organisatorisk placering och förändrat arbetsinnehåll för Carina Ejdeholm att överföra Carina Ejdeholms anställning från avdelningen för studentfrågor till avdelningen för information och omvärldskontakter vid utgången av juni månad 2003 (forts.)
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 3 5 forts. att Ejdeholms anställning vid avdelningen för information och omvärldskontakter från 2003-07-01 skall benämnas internationell handläggare samt att anställningen skall finansieras inom ramen för avdelningens budget. 6 2176/03 Anställning som internationell handläggare vid avdelningen för information och omvärldskontakter att anställa Gustav Bertilsson Uleberg som internationell handläggare vid avdelningen för information och omvärldskontakter, fr.o.m. 2003-07-01 tills vidare, dock längst t.o.m. 2003-12-31 samt att anställningen skall finansieras inom ramen för avdelningens budget. 7 2189/02 Fortsatt tidsbegränsad anställning som projektsamordnare vid avdelningen för information och omvärldskontakter att förordna Dora Kós-Dienes som projektsamordnare, med tjänstgöring 50% av heltid, vid avdelningen för information och omvärldskontakter, fr.o.m. 2003-07-01 tills vidare, dock längst t.o.m. 2003-12-31 samt att anställningen skall finansieras inom ramen för avdelningens budget. 8 842/03 Anställning som vikarierande redaktör/programledare vid avdelningen för information och omvärldskontakter att anställa Tove Eriksson som redaktör/ programledare vid Universitets-TV, avdelningen för information och omvärldskontakter, fr.o.m. 2003-08-11 tills vidare, dock längst t.o.m. 2003-12-31.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 4 9 A 9 2464/02 Svar till Riksrevisionsverket med anledning av RRV:s revisionspromemoria 30-2002-0449 (2003-05-07) avseende Göteborgs universitets årsredovisning 2002 Lars Nilsson föredrar PM daterad Yttrandet avser svar på av RRV framställda frågor och en redogörelse för åtgärder som vidtas beträffande donationskapital, avsättningar samt värdepapper och andelar. att avge yttrande till RRV i enlighet med föredragandens förslag. 10 B 5 2141/03 Svar till Riksrevisionsverket med anledning av RRV:s revisionspromemoria 30-2002-0449 (2003-05-26) avseende Anläggningstillgångar och konstföremål vid Göteborgs universitet Lars Nilsson föredrar PM daterad Yttrandet avser svar på av RRV framställda frågor och en redogörelse för åtgärder som vidtas beträffande anläggningstillgångar och konstföremål (inventering samt värdering och redovisning). att avge yttrande till RRV i enlighet med föredragandens förslag. 11 A 13 1874/03./. IT-säkerhetspolicy för Göteborgs universitet Leif Bouvin och Sven-Elof Kristenson föredrar PM daterad. att fastställa IT-säkerhetspolicy för Göteborgs universitet, i enlighet med bilaga 11 till detta protokoll. Policyn träder i kraft 2003-07-01. (forts.)
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 5 11 forts. Rektor framhåller att externa verksamheter som är anslutna till universitetets IT-resurser skall uppfylla för universitetet gällande IT-säkerhetspolicy och riktlinjer för IT-säkerhet. Detta skall fortsättningsvis beaktas i alla avtal mellan universitetet och externa parter. 12 2315/03 Ändrad organisatorisk placering för Paul Marttine Sven-Elof Kristenson föredrar PM daterad 2003-06-04. Förslaget har utformats efter samråd med avdelningen för studentfrågor. att överföra Paul Marttines anställning från avdelningen för studentfrågor till avdelningen för informationsteknik vid utgången av juni månad 2003 att Marttine skall arbeta inom gemensamma förvaltningens dataservice (GFDS) samt att tilldelade lönemedel för anställningen överförs från avdelningen för studentfrågor till avdelningen för informationsteknik. 13 B 432 2544/03 Begäran om medel ur Adlerbertska universitetsfonden Inger Weijdling föredrar PM daterad 2003-06-03. Stiftelsen Adlerbertska universitetsfonden har till ändamål att ge Göteborgs universitet möjlighet att understödja till universitetet knutna sammanslutningar och vid behov ekonomiskt bidraga till att universitetets högtidligheter får en festlig och för universitetet värdig prägel. Förslaget har utformats efter samråd med fondförvaltningen inom avdelningen för ekonomistyrning. att medel ur Adlerbertska universitetsfonden får användas för att reglera en faktura från Musikhögskolan för genomförda uppdrag åt Marskalkskontoret under perioden 1995 2000.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 6 14 A 3 1892/03 (jfr A 3 1775/00) Utseende av styrelse för Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV) Rolf Gavare föredrar PM daterad 2003-06-04, upprättad av valberedningen för GMV. Styrelse för Göteborgs miljövetenskapliga centrum utses gemensamt av Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet. Universitetets styrelse har 2000-04-28 delegerat till rektor att utse ledamöter i GMV:s styrelse. Rektor beslutade 2003-05-13 ( 5 i protokollet), för Göteborgs universitets del, att utse Oliver Lindqvist till föreståndare och John Holmberg till vice föreståndare för Göteborgs miljövetenskapliga centrum under perioden 2003-07-01 2006-06-30; föreståndaren och vice föreståndaren skall ingå som verksamhetsföreträdare i GMV:s styrelse., för Göteborgs universitets del och i enlighet med resultat av rådgivande val, att utse följande personer till styrelse för GMV under perioden 2003-07-01 2006-06-30: Oliver Lindqvist, oorganisk kemi, GU, föreståndare (tidigare utsedd) John Holmberg, fysisk resursteori, Chalmers, vice föreståndare (tid. utsedd) Anne-Marie Tillman, miljösystemteknik, Chalmers Jennica Kjällstrand, kemisk miljövetenskap, Chalmers Tommy Gärling, psykologi, GU Thomas Sterner, miljöekonomi, GU Göran Wallin, miljövetenskap och kulturvård, GU Gerd Sällsten, yrkes- och miljömedicin, GU Greg Morrison, vatten, miljö och transport, gruppsuppleant, Chalmers Hans Blanck, botanik, gruppsuppleant, GU Lena Gipperth, juridik, gruppsuppleant, GU Lars Berggrund, extern ledamot, ordförande Allan Larsson, extern ledamot Mats Segnestam, extern ledamot Lotta Göthe, gruppsuppleant för externa ledamöter. I styrelsen ingår även fyra studentrepresentanter, samt två gruppsuppleanter för dessa, utsedda genom Göteborgs Förenade Studentkårers försorg.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 7 15 B 432 2445/03 Deposition av donation från Kungl. Musikaliska Akademien Bengt Wedel föredrar PM daterad 2003-05-26. I detta ärende har konstnärliga fakultetsnämndens ordförande haft samråd med Musikhögskolans rektor och humanistiska fakultetsnämndens ordförande. att medge att den egendom som Kungl. Musikaliska Akademien donerade till Göteborgs universitet 1995-12-19 f.n. med undantag av spinnmaskinen och Svedeklavikordet får deponeras i Klaverens Hus i Söderhamn, för en period av tre år, räknat från datum för transport från Göteborgs universitets lokaler, med Föreningen Klaverens Hus (org.nr 886000-8591) som ansvarig förvaltare av depositionen att depositionen sker under följande förutsättningar Föreningen Klaverens Hus transporterar, försäkrar och på bästa sätt omhändertar depositionen under den tid egendomen ej är i universitetets lokaler inga kostnader för detta skall belasta Göteborgs universitet föreningen skall innan överförande sker skriftligen bekräfta att samlingen mottages på ovanstående villkor. 16 E 311 2312/02 Fortsatt anställning som adjungerad professor i scenografi Bengt Wedel föredrar PM daterad 2003-06-06, upprättad vid konstnärliga fakultetsnämnden. Anställningen är placerad vid Högskolan för design och konsthantverk (HDK) och omfattar 25% av heltid. Lena Selander har varit förordnad som adjungerad professor i scenografi sedan 2000-10-01. Anställningen kommer att finansieras inom ramen för HDK:s budget., i enlighet med konstnärliga fakultetsnämndens förslag, att Lena Selanders förordnande som adjungerad professor i scenografi förlängs till att omfatta tiden fr.o.m. 2003-07-01 tills vidare dock längst t.o.m. 2004-06-30.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 8 17 E 311 2903/02 Fortsatt anställning som gästprofessor i systemutveckling vid IT-universitetet Bengt Wedel föredrar PM daterad 2003-05-26, upprättad vid IT-universitetets fakultetsnämnd. Anställningen är placerad vid IT-universitetet och omfattar 50% av heltid. Jan Pries Heje har varit förordnad som gästprofessor i systemutveckling sedan 2002-07-01., i enlighet med förslag från IT-universitetets fakultetsnämnd, att Jan Pries Hejes förordnande som gästprofessor i systemutveckling förlängs till att omfatta tiden fr.o.m. 2003-07-01 tills vidare dock längst t.o.m. 2004-06-30 samt att framställda löneanspråk, med resekostnadsersättning, accepteras. Anställningen kommer att finansieras inom ramen för IT-universitetets budget. 18 B 5 1055/00 Åtgärder med anledning av internrevisionens rapport 2002-12-18 (2002:13 och 2003:03) Bengt Wedel föredrar PM daterad Rektor, som konstaterar att åtgärder har vidtagits med anledning av revisionsrapporten, beslutar att avdelningen för obstetrik och gynekologi vid institutionen för kvinnors och barns hälsa skall betala 175 959 kr till laboratoriet för experimentell biomedicin (EBM) i hyra för år 2002. att utan ytterligare åtgärd avskriva ärendet från vidare handläggning. 19 G 217 1121/03 Inrättande av utbildningsprogrammet folkhälsovetenskapligt program 120/160 poäng Bertil Rahmn föredrar PM daterad 2003-05-26. Universitetsstyrelsen uppdrog vid sitt sammanträde 2003-06-11 åt rektor att besluta i detta ärende., på styrelsens vägnar, att inrätta utbildningsprogrammet folkhälsovetenskapligt program 120/160 poäng.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 9 20 A 3 1944/03 Överenskommelse mellan Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola avseende inrättande av kompetenscentrum för forskning och utbildning inom logistik och transporter Bengt Wedel föredrar PM daterad 2003-05-19, upprättad vid Handelshögskolans fakultetsnämnd., för Göteborgs universitets del, att genom undertecknande godkänna avtal med Chalmers tekniska högskola AB om inrättande av kompetenscentrum för forskning och utbildning inom logistik och transporter. Vid protokollet Justeras Rolf Gavare Bo Samuelsson
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL Bilaga 11 1 IT-säkerhetspolicy 1.1 Policy aéíãççéêå~ë~ãü ääéíëí ääéêëíçê~çåüëí åçáöí â~åçéâê~îé ë âê~çåüéññéâíáî~âçããìåáâ~j íáçåëêéëìêëéêkd íéäçêöëìåáîéêëáíéíü~êëçãéå~îü êåëíéå~êå~áëáåîáëáçå~ííî~ê~éíí éééí ìåáîéêëáíéíçåüîéêâë~ãüéíéåäéçêáîëãéçéåü ÖÖê~Ç~îÇÉÅÉåíê~äáëÉêáåÖKjÉÇ éééåüéíñáååë êáëâñ ê â~çë êä~êüéík jçíçéåå~ä~âöêìåç â~êâê~îéåé fqjë âéêüéíáåçãìåáîéêëáíéíéíëüìîìçìééöáñíéêìíäáäçåáåöi ÑçêëâåáåÖçÅÜë~ãîÉêâ~åãÉÇÇÉíçãÖáî~åÇÉë~ãÜ ääéík fëóñíé~ííñ êîéêâäáö~îáëáçåéåë~ãí~ííéññéâíáîíçåüãéçü Öâî~äáíÉíâìåå~ìíÑ ê~ìåáîéêëáíéíéíë ìééöáñíéêëâ~ääìåáîéêëáíéíéíäéçêáî~éíí~âíáîí~êäéíéãéçfqjë âéêüéíçåüêáëâ~å~äóëk råáîéêëáíéíéíëâ~ääî~ê~çåüìééñ~íí~ëëçãéåë âéêë~ã~êäéíëé~êíåéêk fqjë âéêüéíë~êäéíéíëâ~ääáåêáâí~ëé ~ííë âéêëí ää~w Ü ÖíáääÖ åöäáöüéííáääáåñçêã~íáçåçåüíà åëíéê áåñçêã~íáçåéåëêáâíáöüéíöéåçãëâóççãçíç~îëáâíäáöçåü~îëáâíäáöñ êî~åëâåáåö ÄÉÜ êáöüéíëâçåíêçäää~ëéê~çé âä~ëëáñáåéêáåö~îáåñçêã~íáçåéåëâ åëäáöüéí ëé êä~êüéí ëéâêéíéëëçåüã àäáöüéííáääëâóçç~çâçããìåáâ~íáçåk s~êàéãéç~êäéí~êéçåüëíìçéåíü~ê~åëî~êñ ê~ííö ää~åçééçäáåóçåüêáâíäáåàéêñ êfqjë âéêüéí íáää ãé~ëáåçãçéíéöå~~åëî~êëçãê ÇÉíK qáääìåáîéêëáíéíéíëfqjêéëìêëéê~åëäìíå~éñíéêå~îéêâë~ãüéíéêëâ~ääìééñóää~ñ êìåáîéêëáíéíéí Ö ää~åçéfqjë âéêüéíëéçäáåóçåüêáâíäáåàéêk 1.2 Ansvar och organisation 1.2.1 Övergripande ansvar och organisation råçéêëíóêéäëéåü~êêéâíçêçéí îéêöêáé~åçé~åëî~êéíñ êfqjë âéêüéíéåkoéâíçêñ~ëíëí ääéêfqj ë âéêüéíëéçäáåóåçåüéñíéêäéüçîâçãéäéííéê~åçéêáâíäáåàéêíáääéçäáåóåk oéâíçêìíëéêíéâåáëâí~åëî~êáöñ êë âéêüéíéåáìåáîéêëáíéíéíëë~ãíäáö~fqjëóëíéãçåüâçããìåáâ~j íáçåëå íë~ãíñ êçêáñíéå~îçéëë~k
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL Bilaga 11 forts. fåçãp~üäöêéåëâ~~â~çéãáåi îêáö~ñ~âìäíéíéêiìåáîéêëáíéíëäáääáçíéâéíçåüöéãéåë~ãã~ñ êî~äíj åáåöéåü~êçéâ~åìëlãçíëî~ê~åçéi îéêäáääáçíéâ~êáéåçåüìåáîéêëáíéíëçáêéâí êéåçéí îéêöêáé~åçé ~åëî~êéíñ êfqjë âéêüéíéåáåçãêéëééâíáîé~åëî~êëçãê ÇÉK aéâ~åìëlãçíëî~ê~åçéi îéêäáääáçíéâ~êáéçåüìåáîéêëáíéíëçáêéâí êëâ~ääìíëéíéâåáëâí~åëî~êáöñ ê ë âéêüéíéåáåçãêéëééâíáîé~åëî~êëçãê ÇÉëfqJëóëíÉãçÅÜâçããìåáâ~íáçåëå íë~ãíñ êçêáñíéå ~îçéëë~k s~êàéãéç~êäéí~êéçåüëíìçéåíü~ê~åëî~êñ ê~ííö ää~åçééçäáåóçåüêáâíäáåàéêñ êfqjë âéêüéí íáää ãé~ëáåçãçéíéöå~~åëî~êëçãê ÇÉíK 1.2.2 System- och driftansvar póëíéã Ö~êÉW c êî~êàéëóëíéãëâ~ääéåëóëíéã Ö~êÉEëóëíÉã~åëî~êáÖíà åëíéã~åfñáåå~ëìíëéççkpóëíéã Ö~êÉå ~åëî~ê~êñ êw ~íí~å~äóë~îë âéêüéíëäéüçîöéåçãñ êëãéçü åëóåíáääáåñçêã~íáçåëáååéü ääçåüîéêâj ë~ãüéíëâê~îkp âéêüéíëâê~îéåëâ~~åöéëãéçáåêáâíåáåöé íáääö åöäáöüéíiêáâíáöüéíi ëéâêéíéëëçåüëé êä~êüéí ~ííêáâíäáåàéêñ êäéü êáöüéíëíáääçéäåáåöìí~êäéí~ë ~íííéâåáëâí~åëî~êáöëë âéêüéíëâê~îìééñóääëk qéâåáëâí~åëî~êáöw c êçéåíéâåáëâ~ë âéêüéíéåëâ~ääéåíéâåáëâí~åëî~êáöíà åëíéã~åñáåå~ëìíëéççk qéâåáëâí~åëî~êáö~åëî~ê~êñ êw ~íí~å~äóëéê~îçéåíéâåáëâ~ë âéêüéíéåöéåçãñ êëãéçü åëóåíáääíáääö åöäáöüéíiêáâíáöj ÜÉíIëÉâêÉíÉëëçÅÜëé êä~êüéíë~ãí~ííé îáë~çéäêáëíéê íö êç~ë ~ííëóëíéã Ö~êÉåëë âéêüéíëâê~îìééñóääëíéâåáëâík 1.2.3 Behörighetsansvar _ÉÜ êáöüéíë~åëî~êáöw _ÉÜ êáöüéíë~åëî~êáöäéëäìí~êçãíáääçéäåáåö~î íâçãëíê ííáöüéíéêíáääìåáîéêëáíéíéíëöéãéåë~ãj ã~çåüäçâ~ä~ëóëíéãë~ãí~åëî~ê~êñ êìééñ äàåáåö~îíáääçéäåáåö~îäéü êáöüéíéêkqáääçéäåáåö çåüìééñ äàåáåöëâ~ääñ äà~~îëóëíéã Ö~êÉçÅÜíÉâåáëâí~åëî~êáÖÑ~ëíëí ääç~êáâíäáåàéêk _ÉÜ êáöüéíë~åëî~êáö~ êéêéñéâíéêi~îçéäåáåöëåüéñéêáåçãöéãéåë~ãã~ñ êî~äíåáåöéåiéåüéíëj ÅÜÉÑÉêÑ êäáääáçíéâáåçãìåáîéêëáíéíëäáääáçíéâéíiåüéñéêñ ê~â~çéãáñ êî~äíåáåöéåëâ~åëäáêéëééâj íáîéñ~âìäíéíëâ~åëäáéêçåüãçíëî~ê~åçék G