Välkomna till årsstämma 2018! 17:30 Samling mingel och förtäring 18:00 Medlemstämma 19:00 Gästföreläsare Anette Sand, Familjebostäder Framtidsspaning ett annat perspektiv 19:30 Gästföreläsare Kajsa Andersson, koordinator BeLok Spjutspetsprojekt från BeLok 20:00 Avslut
Årsstämma mötesagenda 1. Stämmans öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av ordförande vid stämman 4. Val av protokollförare 5. Val av två personer som jämte stämmoordföranden ska justera protokollet 6. Justering av anteckningar 7. Frågan om medlemsmöte blivit behörligen utlyst 8. Fastställande av dagordning 9. Föredragning av verksamhetsberättelse och ekonomisk årsrapport 10. Fastställa riktlinjer för nätverkets verksamhet kommande år i aktivitetsplan 11. Föredragning av budget samt fastställande av avgifter för kommande år 12. Val av ordförande och styrelseledamöter 13. Val av revisor (ej aktuellt) 14. Val av valberedning 15. Fastställande av arvode till styrelseledamöter 16. Förslag från medlemmar och styrelse 17. Stämmans avslutande
9 Föredragning av verksamhetsberättelse Beställarnätverket syfte Medverka till att undanröja hinder, låsningar och att främja bra metoder för energieffektiv drift, förvaltning och byggande utvecklas. Beställargrupp Syfte med goda exempel Sammanställa och sprida erfarenheter från åtgärder för energieffektivisering med mål om att fler fastighetsägare följer efter. Fallstudiers syfte Motivera och stödja små/medelstora aktörer till bra resultat och att också använda starka bolag som fallstudier med skalbarhet till mindre aktörer. Goda ex (inspiration) Fallstudier
9 Föredragning av verksamhetsberättelse Fler medlemmar tillkom under 2017 I dagsläget 46 företag Utökad samverkan med akademi för kunskapsutbyte Mälardalens Högskola Örebro universitet Beställargrupp Mer ekonomiska muskler genom - Samverkan för hållbara byggnader i en koldioxidsnål ekonomi - LÅGAN Nationell samverkansplattform för lågenergibyggnader Goda ex (inspiration) Fallstudier Utåtriktad verksamhet och uppdaterad information genom www.fastighetsnatverket.se
9 Föredragning av ekonomisk årsrapport 1) Kursintäkter från genomförd kurs BBR i praktiken, maj 2017 2) Utgör medfinansiering från Region Örebro län avseende nätverkets verksamhet under 2018.
10 Fastställande av riktlinjer för nätverkets verksamhet kommande år i aktivitetsplan Mål och insatser för verksamhet i Fastighetsnätverket Handlingsplan 2016-2020 Beslut i projekt som stödjer verksamheten Aktivitetsplan 2018 Riktlinjer för verksamhet 2018 Specificerat i olika aktivitetsområden Budget per aktivitetsområde och totalt Levande aktivitetsplan, aktuell info via hemsida och e-postinbjudningar
10 Fastställande av riktlinjer för nätverkets verksamhet kommande år i aktivitetsplan Förslag på aktiviteter Utbildning Studiebesök Workshops/ seminarium LCC i praktiken Plusenergihus Friendly building Trähusbyggnad Samverkan Hållbart byggande (Nordbygg) Effektiv och beteendeanpassad ljusdesign Beviljande av energiprojekt Energieffektivisering genom incitamentsavtal Miljömärkta byggnader i praktiken Miljöbyggnader i S. Ladugårdsängen Ytterligare förslag från stämman? Framtidens fjärrvärmemarknad Utveckling av Fastighetsnätverket Användarvänlig styr- och reglersystem BeBo, BeLok, BeLivs, LÅGAN klustermöten Energi- och klimatdagen, RÖL
11 Föredragning av preliminär budget 2018 11 Fastställande av avgifter 2018 Förslaget innebär att nuvarande medlemsavgifter kvarstår, finns även publicerat på http://www.fastighetsnatverket.se/om-oss/
Valberedningens förslag till förändrad styrelse 2018 Namn Förtag/org. Omval/nyval Tidsperiod Bengt Bodin Christina Krönert Lind Region Örebro län fastigheter Esswege Fastigheter AB omval 2 år tom 2019 omval 1 år tom 2018 Tord Larsson Isonine omval 2 år tom 2019 Lennart Lindkvist Therese Hjelseth Björn Lundborg Örebroporten omval 3 år tom 2020 Region Örebro län nyval 3 år tom 2020 Fastighetsägarna MittNord nyval 1 år tom 2018 Befintlig styrelse presenterad på http://www.fastighetsnatverket.se/om-oss/
12 Val av ordförande och styrelseledamoter enligt valberedningens förslag Namn Göran Eriksson (ordf.) Bengt Bodin Christina Krönert Lind Tord Larsson Lennart Lindkvist Therese Hjelseth Björn Lundborg Kalle Almstedt Ann-Marie Lund Johan Sellin Mats Strömberg Förtag/org. Shiplake AB Region Örebro län fastigheter Esswege Fastigheter AB Isonine Örebroporten fastigheter AB Region Örebro län Fastighetsägarna MittNord KamTech Byggnadsfirman Lund AB Futurum Fastigheter AB Länsgården Fastigheter AB
13 Val av revisor Val av revisor Ej aktuellt Tidsperiod 14 Val av valberedning Valberedning Tidsperiod Jan Engman 1 år tom 2018 Peter Åslund 1 år tom 2018 15 Fastställande av arvode till styrelseledamöter 16 Förslag från medlemmar och styrelse
17 Stämmans avslutande - Hur springer vi vidare 2018? Fler goda exempel inom kort! Förslag på fler fallstudier Beviljande av utvecklingsprojekt LÅGAN Förändrade hyresgrundande investeringar för lågenergibyggnader Lågan Energieffektiv idrottshall genom dygnslagring av spillvärme Utmaningar 2018 Fler medlemmar marknadsföring! Spridning av resultat utanför medlemskrets Färdigställande av fallstudier för att påvisa klimatnytta