Styrelseprotokoll fört vid sammanträde med Västmanlands Kommuner och Landsting Datum: 9 september 2011 Tid: 2 timmar Plats: I samband med studieresa till Champagne-Ardenne, Frankrike 1(5) Beslutande: Ulla Persson, ordf Elisabeth Salomonsson Olle Ytterberg Per-Olov Rapp Denise Norström Peter Ristikartano Juha Rundgren Marléne Andersson Elisabeth Unell Hans Strandlund Mikael Damsgaard Tomas Högström Birgitta Andersson Torsten Källberg Maria Lindelöf (ersätter Stig Henriksson) (ersätter Anders Röhfors) (ersätter Carola Gunnarsson) Ersättare: Åsa Eriksson Lars Andersson Pelle Strengbom Britt-Inger Fröberg Lars Eriksson Rigmor Åkesson Stellan Lund Maria Dellham Ragnhild Källberg Övriga: Monika Eriksson Bertilsson VKL Ing-Marie Enkvist VKL 1 Justering av protokoll Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Elizabeth Salomonsson. INFORMATIONSÄRENDEN 2 Uppföljning Kollektivtrafikmyndighet Denise Norström informerar om att en projektledare är tillsatt för det fortsatta arbetet med organisationen av kollektivtrafikmyndigheten samt att arbeta fram avtalsförslag mellan kommunerna och landstinget, klart senast 1 januari 2012. Landstinget ansvarar för förvaltningen. Monika E Bertilsson meddelar att VKL har gett PwC i uppdrag att värdera VL:s bolag. Besluten om skatteväxling i kommuner och landsting samlas ihop på VKL och tillställs finansdepartementet i en gemensam skrivelse.
2(5) 3 Uppföljning - Hemsjukvården Monika Eriksson Bertilsson informerar om att VKL har i uppdrag att under hösten ta fram förslag till avtal mellan landstinget och länets kommuner om den övergångsperiod som kommunerna ska ersätta landstinget för utförande av hemsjukvård dvs från den 1 januari t o m den 31 augusti 2012. Skatteväxling sker redan 1 januari 2012 och även i denna fråga upprättas en gemensam skrivelse från VKL till finansdepartementet om skatteväxling i ärendet. Denise Norström understryker att det är viktigt att vi snarast kommer överens om hur själva verksamhetsövergången ska utformas och det är en prioriterad fråga för projektet. Projektledare är tillsatt av VKL och kommer troligtvis att kunna börja under oktober månad. 4 Avrapportering från presidiekonferensen Mälardalen Ulla Persson informerar om att årets presidiekonferens ägde rum den 9-10 augusti 2011 i Vaxholm. Följande stod på agendan, Lena Eriksson tf generaldirektör Trafikverket om kapacitetsbrister i järnvägsnätet, EU - Strukturfondernas framtid, Håkan Sörman direktör, SKL, aktuella ärenden från förbundet och Mälardalsrådets inventering av kunskapsregionen inom ramen för Stjärnbildning. 5 Avrapportering från konferens om Mälaren Ulla Persson lämnar en kort redogörelse från Mälarkonferensen som arrangerades av Länsstyrelserna kring Mälaren och har sin upprinnelse i Ingemar Skogös uppdrag att komma med förslag kring finansiering av ombyggnad av slussen i Stockholm. Information om programmet finns på Länsstyrelsens hemsida. 6 Inventering av Ensamkommande barn och ungdomar En inventering och uppföljning av avsiktsförklaring angående mottagande av ensamkommande barn och ungdomar i Västmanland var utsänd med handlingarna. Sammanställningen är sammanställd inom vård och omsorgsberedningens arbete. BESLUTSÄRENDEN 7 Arkivutredning: Enskilda arkiv i Västmanland: Hur? Var? Vem? Varför? VKL:s styrelse beslöt 10, 2010-12-10, att genomföra en arkivutredning enligt framlagt direktiv och att utredningen ska genomföras med en fördelning av konsultkostnaderna, 1/3 på landstinget och 2/3 på kommunerna. Utredningen Enskilda arkiv i Västmanland: Hur? Var? Vem? Varför? genomfördes under våren och överlämnades till VKL 2011-05-31 (dnr VKL 2011-011.2). Utredningens syfte var att tydliggöra dagens situation för de enskilda arkiven i länet och att utifrån detta peka på möjligheter och vägar till en väl fungerande arkivsituation. Utredningen föreslår flera förslag till planer hur man stegvis når fram till en väl fungerande arkivsituation.
3(5) En delrapport presenterades på kulturberedningens sammanträde den 23 mars och utredningens resultat presenterades av utredarna på remisskonferensen för den regionala kulturplanen i Ramnäs den 9 maj. Regionala arkivfrågor är en del av förslaget till Regional kulturplan Västmanlands län 2012-2014. Utredarnas analys visar på vikten av att situationen för länets enskilda arkiv behöver förbättras såväl vad gäller lokaler som kompetens. Utredarna pekar på olika förslag vad gäller lokalfrågan som har den gemensamma nämnaren att föreningen Arkiv Västmanland bör förstärkas beträffande t ex personal och arkivdepåer. Arkiv Västmanlands verksamhet har en hög grad av egen finansiering, som består av medlemsavgifter, hyllhyror och konsultuppdrag. Arkiv Västmanland erhåller dessutom bidrag från kulturdepartementet, samt från Landstinget Västmanland. Under 2010 har Arkiv Västmanland dessutom erhållit ekonomiskt stöd av sju av länets kommuner. Dessa kommuner är Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Skinnskatteberg och Västerås. Utredarna föreslår avslutningsvis en tidplan för ett stegvis genomförande under perioden 2012 2015. Kostnaden för utredningen ligger väl inom given ram med ett mindre överskott. En lösning av frågan om enskilda arkiv bygger på att samtliga kommuner och landstinget behöver delta i finansieringen, t ex utifrån ovan använd fördelningsnyckel vad gäller utredningens genomförande. Kostnaden för utredningen ligger väl inom given ram med ett mindre överskott. I näst sista stycket i missivet stryks t ex utifrån ovan använd fördelningsnyckel vad gäller utredningens genomförande Meningen lyder därefter: En lösning av frågan om enskilda arkiv bygger på att samtliga kommuner och landstinget behöver delta i finansieringen. : att i näst sista stycket i missivet stryks t ex utifrån ovan använd fördelningsnyckel vad gäller utredningens genomförande Meningen lyder därefter: En lösning av frågan om enskilda arkiv bygger på att samtliga kommuner och landstinget behöver delta i finansieringen. att att kulturberedningen konkretiserar genomförandet av ett professionellt omhändertagande och tillgängliggörande av enskilda arkiv i länet, kulturberedningen ger förslag på en bred finansiering av föreslagna åtgärder där samtliga kommuner och landstiget deltar. 8 Kriscentrum för män En framställan om länsstöd till Kriscentrum för män i Västmanland (KMV) har inkommit till VKL, landstinget och Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har tidigare grundfinansierat denna verksamhet och något beslut om fortsatt finansiering har inte getts från Länsstyrelsen. Kommunerna och landstinget avvaktar Länsstyrelsens beslut för att vidare bereda och besluta i ärendet.
4(5) att uppdrar till VKL:s vård- och omsorgsberedning att ytterligare bereda ärendet och presentera förslag till beslut. 9 Resultaträkning per 30 juni 2011 Ärendet utgår och återkommer på styrelsesammanträdet den 7 oktober 2011. 10 Attest- och utanordningsuppdrag att godkänna framlagda attest- och utanordningsuppdrag för Västmanlands Kommuner och Landsting att gälla fr o m 1 september 2011. 11 Sammanträdesdagar 2012 att godkänna framlagda (bilaga 1) förslag på sammanträdesdatum, tider och plats för förbundsmöte, styrelsemöten och temamöten för 2012. 12 Arbetsmöte styrelsen 2012 Enligt 11 ovan beslutades att ett arbetsmöte ska äga rum den 11-12 januari 2012. Plats och program kommer att presenteras på kommande styrelsesammanträde. ÖVRIGT 13 Övriga ärenden a) Yttrande över remiss Kapacitetsbrister i järnvägsnätet 2012-2021 Trafikverket Kapacitetsbrister i järnvägsnätet, 2012-2021, efter planerade åtgärder. VKL är inte formell remissinstans men anser att regeringsuppdraget har sådan vikt för Västmanland och angränsande län att VKL avger ett yttrande genom ordförande och direktör. b) Avsiktsförklaring Champagne-Ardenne Presidiet tillsammans med Monika Eriksson Bertilsson och Camilla Blomqvist träffade ledande politiker från regionen för att diskutera ett förslag till avsiktsförklaring. Man kom fram till att under hösten ta fram ett förslag till Letter of Intent inom områdena skola/utbildning och turism ekoturism. Andra frågor som diskuterades var jämställdhet och äldrevård samt infrastruktur.
5(5) c) Rapport om effekterna av förseningar av utbygganden av Mälarbanan Ulla Persson informerar om att Västerås stad inom ramen för ABCU-samarbetet, tillsammans med Stockholms läns landsting, Regionförbundet i Uppsala län, Storstockholms Lokaltrafik samt Stockholms stad, Sundbybergs stad, Järfälla kommun, Upplands-Bro kommun, Håbo kommun och Enköpings kommun genom Sweco tagit fram en rapport om effekterna av en försening av en utbyggnad till fyra spår på sträckan Tomteboda-Kallhäll. Rapporten beskriver konsekvenser för resenärer och företag, konsekvenser för den regionala tillväxten dvs ekonomiska konsekvenser samt drar slutsatser av intervjuer med ett antal berörda företag. Om vi får en försening av utbyggnaden i 13 år kostar det 13,5 miljarder kronor. Rapporten läggs ut på VKL:s hemsida, d) Regionmöte Olle Ytterberg rapporterar från ett möte i Sörmland angående regionfrågan. Man kan konstatera att Sörmland drar åt olika håll men att Västmanland är en tänkbar partner kanske också Uppsala och Örebro. Ärendet återkommer vid kommande styrelsesammanträde. e) Läsplattor Det bör undersökas om en gemensam lösning för inköp av läsplattor och dess stödsystem är möjligt i länet. De flesta KS au och ledningsgrupper har köpt på prov och innan man går in i enskilda långa och dyra avtal bör vi gemensamt göra en analys om samordning kan ske. VKL kontaktar SKL i frågan. att uppdra till direktören att tillsammans med kommuncheferna analysera möjligheterna till gemensamma aktiviteter i frågan. f) Miljöpolicy Peter Ristikartano efterlyser en miljöpolicy på VKL. Direktören svarar att det är lämpligt att hantera frågan på styrelsens kommande arbetsmöte. 14 Nästa sammanträde att nästa sammanträde ska äga rum den 7 oktober 2011 i Arboga. Vid protokollet Monika Eriksson-Bertilsson Ing-Marie Enkvist Justerat: Ulla Persson Elizabeth Salomonsson
Ing-Marie Enkvist 2011-09-13 BILAGA 1, styrelseprotokoll 9 sept 2011 Sammanträdesdatum, tider och plats för förbundsmöte, styrelsemöten o temamöten 2012 Aktivitet Datum Tid Plats Anm Styrelse 11-12 januari lunch-lunch? Arbetsmöte 3 febr 13.00-15.00 Norberg 30 mars 13.00-15.00 Hallstahammar Bokslut 4 maj 13.00-15.00 Västerås Förbundsmöte fm 13 juni 10.00-12.00 Fagersta OBS Onsdag f.m. 5-7 sept? Studieresa 12 okt 13.00-15.00 Kungsör 23 nov 13.00-15.00 Skinnskatteberg Förbundsmöte 4 maj 09.00-12.00 Västerås inkl. lunch (styrelse e.m.) Temamöte 3 febr 09.00-12.00 Norberg 30 mars 09.00-12.00 Hallstahammar 12 okt 09.00-12.00 Kungsör 23 nov 09.00-12.00 Skinnskatteberg 2011-09-29, L:\STYRELSE\STYRELSEPROTOKOLL\2011\7-9 september\bilaga 1 - Sammanträdesdagar 2012 styrelse, förbundsmöte, tema