KF KUNGÖRELSE 2018-09-25
Kommunfullmäktige Jennifer Berglund KUNGÖRELSE Datum 2018-09-18 Sida 1(1) Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde tisdag den 25 september 2018 kl 18.30 i S:t Paulusgården. Kommunfullmäktiges ärendelista med tillhörande handlingar finns tillgänglig för allmänheten i kommunreceptionen, Hökargatan 6, och på kommunens hemsida, www.hedemora.se. Sammanträdet är offentligt (öppet för allmänheten) och direktsänds i Hedemora närradio på 93,9 Mhz, med början kl. 18.30. Det är också möjligt att följa mötet via webb-radio, www.radiohedemora.com samt via webb-tv, se kommunens hemsida, www.hedemora.se. Webb-sändningarna kan följas direkt och i efterhand. Ärenden 1. Val av justerare 2. Allmänhetens frågestund/anmälan av medborgarförslag 3. Information om Dalabanan 4. Utdelning av Peder Svensson-medalj 5. Remiss avseende uppdrag utanför dagens ansvar för gemensam nämnd för upphandling 6. Årsredovisning för Stiftelsen Husbyringen 2017 7. Förslag att byta namn på Hedemora Musikskola till Hedemora Kulturskola 8. Förslag på Policy mot mutor 9. Anmälan av motioner 10. Anmälan av interpellationer 11. Valärenden 12. Delgivningar Berndt Nygårds (S) ordförande Jennifer Berglund kommunsekreterare
Kommunfullmäktiges Närva- Omröstn Kommunfullmäktiges Närva- Omröstn ledamöter rande Ja Nej - ledamöter rande Ja Nej - Lennart Mångs (M) Kristina Lundgren (C) Ers Ers Jan Bergqvist (M) Mikael Gotthardsson (C) Ers Ers Jonas Carlgren (M) Leif Hedlund ( C) Ers Ers Göran Wennerström (M) Karin Perers (C) Ers Ers Britt-Inger Remning (M) Joakim Nordström (C) Ers Ers Jonas Fafara (M) Tommy Andersson (V) Ers Ers Erik Nilses (M) Solbritt Andersson (V) Ers Ers Allan Mattsson (KL) Kenneth Andersson (V) Ers Ers Ulf Kindlund (KL) Ulf Hansson (S) Ers Ers Per Bengtsson (KL) Agneta Andreasson-Bäck (S) Ers Ers Vesa Remsu (KL) Per Fagerström (S) Ers Ers Kristina Norström (MP) Anki Rooslien (S) Ers Ers Leif Stenberg (MP) Lars Westlund (S) Ers Ers Anna Eling (L) Kajsa-Lena Fagerström (S) Ers Ers Carin Trogen (SD) Anita Hedqvist (S) Ers Ers Ari Pihl (SD) Henrik Selin (S) Ers Ers Pontus Källberg (SD) Anna-Karin Dahl (S) Ers Ers Vakant (SD) Daniel Andersson (S) Ers Ers Owe Ahlinder (C) Karin Högvall (S) Ers Ers Erica Drugge (C) Leif Fredriksson (S) Ers Ers Berndt Nygårds (S) Ers
Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-09-25 Sida 5(22) Ä 2 a Dnr KS320-18 829 Anmälan av medborgarförslag om multisportarena på Stureskolans skolgård Sammanfattning Följande medborgarförslag anmäls: Som lärare på Stureskolan och ansvarig för skolans elevråd framför jag här det önskemål som skolans elevrådsstyrelse under Vt. - 18 har arbetat fram. Vi önskar att det byggs en Multisportarena på Stureskolans skolgård. En multisportarena är en inhägnad plan med ex. plastsarg, metallnät eller trä runt om och högt nät. Underlaget kan vara konstgräs eller någon form av matta. Arenan kan också ha belysning. Utifrån beställarens önskemål utrustas arenan med olika slags mål och basketkorgar på lång- och kortsidorna. Varianten med plastsarg och konstgräs går att spola is på under vintertid och kan därmed användas till skridskoåkning. Idag går ca 370 elever på Stureskolan. Trycket på skolgården är högt under hela skoldagen och på eftermiddags- och kvällstid är det ofta barn och tonåringar där och utövar olika bollsporter. Även IFK Hedemora förlägger fotbollsträning för yngre barn på den stora grusplan som idag finns på skolgården. Denna plan blir under vår och höst ofta lerig och under sommaren dammig. På planen bedrivs även idrottsundervisning. Många elever ramlar och får skrubbsår med sten i. Många bollar skjuts idag ut på Stjärnhöksgatan eller ut på skolgården där elever blir träffade av bollarna. Vi tror att en Multisportarena på Stureskolans skolgård skulle vara till gagn för många. Dels eleverna under skoltiden och dels för såväl organiserad som spontan idrott övrig tid. I närområdet bor många barn och ungdomar som söker sig till skolgården på annan tid än skoltid. Arenan skulle verkligen utnyttjas! Beslutsunderlag Medborgarförslag den 20 juni 2018 Förslag till beslut Kommunfullmäktige överlåter till bildningsnämnden att besluta i ärendet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-09-25 Sida 6(22) Ä 2 b Dnr KS325-18 340 Anmälan av medborgarförslag om avkalkare av den stora vattenledningen Sammanfattning Följande medborgarförslag anmäls: På Borganäsvägen i Hedemora, problemet att alla ventiler i huset för in, och utgående vatten har kalkat så mycket att dessa måste bytas. Ekonomiskt vore det bättre för alla om kommunen avkalkade innan lev till konsument. Kanske dyrt för kommunen men vinst för alla konsumenter inkl. alla pensionärer. Beslutsunderlag Medborgarförslag den 26 juni 2018 Förslag till beslut Kommunfullmäktige överlåter till xxx att besluta i ärendet. Utdrag till "[Skriv text här]" Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-09-25 Sida 7(22) Ä 2 c Dnr KS396-18 512 Anmälan av medborgarförslag om otrygg trafiksituation vid södra infarten av Åsgatan Sammanfattning Följande medborgarförslag anmäls: Mitt förslag är fysiska åtgärder för att sänka hastigheten som exempelvis fartkamera och eller farthinder vid Södra infarten i Hedemora. Södra infarten till Hedemora, via Åsgatan kantas av bostadshus. Hastigheterna är stundtals mycket höga och trafiksituationen upplevs av boende som otrygg. Som exempel sker farliga omkörningar vid Katrinedalsbacken där trafikanter som håller hastigheten om 40 km blir omkörda av bilister som inte håller hastigheten. I området bor många barnfamiljer och oron för olyckor är stor. Beslutsunderlag Medborgarförslag den 9 september 2018 Förslag till beslut Kommunfullmäktige överlåter till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. Utdrag till "[Skriv text här]" Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-09-25 Sida 8(22) Ä 2 d Dnr KS397-18 829 Anmälan av medborgarförslag om toalett vid Brunnsjöbergets fritidsanläggning Sammanfattning Följande medborgarförslag anmäls: Brunnsjöberget nyttjas idag för rekreation och motion både sommar och vintertid av såväl privatpersoner, skolor och föreningar. Området nyttjas både för motion och rörelse i de uppmärkta motionsspåren och även för bär och svampplockning i terrängen. Dessvärre saknas idag toaletter att nyttja om klubbhuset ej är upplåst. Mitt förlag är därför att kommunen anlägger en torrtoalett av samma sort som byggts nere vid Hovran. Toalettypen är både robust och kräver minimalt med underhåll och skötsel. Vidare har den ej heller behov av rinnande vatten och riskerar därför inte att frysa sönder vintertid. En toalett tillgängligt 24/7 vid Brunnsjöberget skulle rimlig kostnad kraftigt förbättra servicen vid anläggningen för kommunens innevånare. Den skulle även utöka tillgängligheten för rörelsehindrade som i dag helt saknar möjlighet till toalettbesök om inte klubbhuset är upplåst. Beslutsunderlag Medborgarförslag den 9 september 2018 Förslag till beslut Kommunfullmäktige överlåter till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. Utdrag till "[Skriv text här]" Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-09-25 Sida 9(22) Ä 2 e Dnr KS393-18 317 Anmälan av medborgarförslag om gatubelysning vid Myntparken Sammanfattning Följande medborgarförslag anmäls: Mycket mörkt i Myntparken, känns otryggt. Behövs mer belysning, öka tryggheten och tillgängligheten. Beslutsunderlag Medborgarförslag den 9 september 2018 Förslag till beslut Kommunfullmäktige överlåter till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. Utdrag till "[Skriv text här]" Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-09-25 Sida 10(22) Ä 3 Information om Dalabanan Sammanfattning Kristina Lundgren (C) informerar om Dalabanans Intressenters arbete och kommande projekt. Förslag till beslut Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-09-25 Sida 11(22) Ä 4 Dnr KS315-18 028 Utdelning av Peder Svensson-medalj Sammanfattning Kommunfullmäktiges ordförande Berndt Nygårds (S) förrättar utdelning av Peder Svensson-medalj till xxx, för att hen har bidragit till att ge en positiv bild av Hedemora. Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-09-25 Sida 12(22) Ä 5 Dnr KS200-18 106 Remiss avseende uppdrag utanför dagens ansvar för gemensam nämnd för upphandling Sammanfattning I samarbetsavtalet för den gemensamma nämnden framgår det nämndens ändamål och uppgift, för de idag sex samverkande kommunerna. Överenskommelse om samverkan skrevs år 2012 och mot den bakgrunden har en analys gjorts kring nuvarande uppgifter och dagens undantag. Syftet har varit att undersöka om UpphandlingsCenter med dess beslutande organ, den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan, ska få mandat eller inte inom verksamhetsområden som idag står utanför deras ansvar. En fördjupad utredning för uppdrag utanför dagens ansvar för nämnden har genomförts. Nämnden har tagit del av utredningen och förordar att nämndens uppdrag utökas med tre kategoriområden: - undervisning och yrkesutbildning, - hälsovård och socialtjänster, samt - fritids- och idrottsverksamhet och kulturverksamhet där medverkan från föreningsliv är aktuell. Vidare framgår det i utredningen: hur organisationen påverkas och vilka resurser som måste tillsättas, hur ekonomi påverkas, en finansieringsmodell, en tidplan samt riskfördjupning och handlingsplan. Den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan beslutade den 12 februari 2018 7 att godkänna förslag om utökat uppdrag utanför dagens ansvar för nämnden samt samarbetsavtal och reglemente. De samverkade kommunernas respektive fullmäktige måste fatta likalydande beslut för att den gemensamma nämnden ska få detta utökade uppdrag. Förslaget är att: 1. Hedemora kommun godkänner förslag om utökat uppdrag utanför dagens ansvar för nämnden samt samarbetsavtal och reglemente. 2. Beslutet gäller underförutsättning att samtliga samverkande kommuners respektive fullmäktige fattar likalydande beslut. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 10 april 2018 att lämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag. Forts. Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-09-25 Sida 13(22) Forts. Till sammanträdet med kommunstyrelsen har enhetschefen för upphandlingscenter bjudits in för att berätta om verksamheten på upphandlingscenter och vilka typer av tjänster som finns att nyttja inom den gemensamma nämnden för upphandling. Beslutsunderlag Remiss från Gemensam nämnd för upphandling den 26 mars 2018 Kommunstyrelsens arbetsutskott den 10 april 2018 47 Kommunstyrelsen den 8 maj 2018 37 Förslag till kommunfullmäktige 1. Hedemora kommun godkänner förslag om utökat uppdrag utanför dagens ansvar för nämnden samt samarbetsavtal och reglemente. 2. Beslutet gäller underförutsättning att samtliga samverkande kommuners respektive fullmäktige fattar likalydande beslut. Utdrag till xxx Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-09-25 Sida 14(22) Ä 6 Dnr KS311-18 107 Årsredovisning för Stiftelsen Husbyringen 2017 Sammanfattning Till Hedemora kommun har inkommit en årsredovisning för räkenskapsåret 2017-01-01 2017-12-31, avseende räkenskaper och förvaltning av Stiftelsen Husbyringen i Dalarna. På sammanträdet informerar Stiftelsen Husbyringen om dess verksamhet. Beslutsunderlag Årsredovisning 2017 från Stiftelsen Husbyringen den 12 juni 2018 Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 augusti 2018 85 Kommunstyrelsen den 4 september 2018 Förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige förklarar sig ha tagit del av årsredovisningen för Stiftelsen Husbyringen i Dalarna 2017. 2. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för perioden 2017-01-01--2017-12- 31. Utdrag till xxx Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-09-25 Sida 15(22) Ä 7 Dnr KS400-17 613 Förslag att byta namn på Hedemora Musikskola till Hedemora Kulturskola Sammanfattning Kulturenheten har tidigare sökt statsbidrag från Kulturrådet för att starta upp en kulturskola. Ett bidrag på 500 tkr beviljades. Utifrån de beviljade medlen har ett förslag tagits fram för en introduktion av kulturskola läsåret 2017-2018. Bildningsnämnden beslutade den 30 oktober 2017 att starta en kulturskola utifrån premissen med det statsbidrag på 500 tkr som Kulturrådet bidragit med. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om att Hedemora Musikskola byter namn till Hedemora Kulturskola. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 november 2017 att återremittera ärendet till bildningsnämnden, med motiveringen att det saknas underlag på långsiktig finansiering för att genomföra en kulturskola samt att saknas plan för hur alla elever ska kunna ta del av kulturskolan. Bildningsnämnden beslutade den 4 december 2017 att hålla fast vid tidigare förslag om namnbyte från Hedemora Musikskola till Hedemora Kulturskola med motiveringen att det finns en verksamhetsplan och kostnadsplan. I och med det räknar man med att alla elever ska kunna ta del av kulturskolan. Vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 februari 2018 beslutade man att uppdra till bildningsförvaltningen att komplettera med en verksamhetsplan och kostnadsplan för Hedemora Kulturskola. Bildningsförvaltningen har i en tjänsteskrivelse den 15 augusti 2018 beskrivit att kulturenheten har 2018 en budget på 7,5 mkr varav 5 mkr (inkl. elevavgifter) avser musikskola och 250 tkr är avsatt för kulturskoleprojektet. Utöver detta ansöker bildningsnämnden om medel från kulturrådet för utökad undervisning. Från kulturrådet beviljades läsåret 2017/2018 500tkr och läsåret 2018/2019, 350 tkr. Den totala budgeten för den föreslagna kulturskolan är således 2018 ca. 5,7 mkr. Bildningsförvaltningen anser att denna finansiering är tillräcklig för att kunna ge grundläggande kulturskoleundervisning enligt förslaget. Forts. Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-09-25 Sida 16(22) Forts. I övrigt måste kulturskolans omfattning och finansiering likt övriga frågeställningar diskuteras inom ramen för den årliga budgetprocessen och där ställas mot övriga prioriteringar inom och utom kulturbudgeten. På kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 augusti 2018 redogjorde bildningsförvaltningen för förslaget att Hedemora Musikskola byter namn till Hedemora Kulturskola. Beslutsunderlag Bildningsnämnden den 30 oktober 2017 124 Kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 november 2017 140 Bildningsnämnden den 4 december 2017 149 Kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 februari 2018 22 Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 15 augusti 2018 Presentation från bildningsförvaltningen den 21 augusti 2018 Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 augusti 2018 87 Kommunstyrelsen den 4 september 2018 Förslag till kommunfullmäktige Hedemora Musikskola byter namn till Hedemora Kulturskola. Utdrag till xxx Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-09-25 Sida 17(22) Ä 8 Dnr KS366-18 003 Förslag på Policy mot mutor Sammanfattning Förslag till Policy mot mutor i Hedemora kommun, presenteras. Beslutsunderlag Förslag till Policy mot mutor i Hedemora kommun den 13 augusti 2018 Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 augusti 2018 91 Kommunstyrelsen den 4 september 2018 Förslag till kommunfullmäktige Presenterad Policy mot mutor i Hedemora kommun, antas. Utdrag till Xxx Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-09-25 Sida 18(22) Ä 9 Dnr KS387-18 049 Anmälan av motion om att partiernas gruppledare samt ordförande och vice ordförande i nämnderna ska ha tillgång till kommunens ekonomisystem via Ekozoom Sammanfattning Följande motion av Allan Mattsson (KL) anmäls: Vissa kommunpolitiker har tillgång till information som andra inte har. Jag tänker framför allt på Ekozoom. Det händer av och till i politiska debatter, att en kommunpolitiker använder sig av uppgifter ur Ekozoom som argument mot andra kommunpolitiker. Detta är inte juste. Av detta skäl föreslår jag: Att kommunfullmäktige beslutar att inför nästa mandatperiod, skall samtliga partiers gruppledare, samt ordf. och v. ordf. i nämnderna skall ha tillträde till Ekozoom. Kommunsekreteraren har remitterat motionen till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Motion från Allan Mattsson (KL) den 26 augusti 2018 Förslag till beslut Kommunfullmäktige har tagit del av åtgärden, att kommunsekreteraren har remitterat motionen till kommunstyrelsen. Utdrag till xxx Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-09-25 Sida 19(22) Ä 10 Dnr KS388-18 019 Anmälan av interpellation om hur länge det bör dröja innan en bifallen motion verkställs Följande interpellation av Allan Mattsson (KL), ställds till ordförande i kommunstyrelsen: Om en motion antas av Hedemora kommunfullmäktige, hur länge anser du att det bör dröja innan motionens förslag verkställs? Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas och kommunstyrelsens ordförande meddelar att den: - kommer besvaras vid ett senare tillfälle. eller - besvaras av kommunstyrelsens ordförande, vilken även har lämnat svaret skriftligt. Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-09-25 Sida 20(22) Ä 11 Valärenden Inga valärenden finns vid utskicket av kungörelsen till kommunfullmäktige. Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-09-25 Sida 21(22) Ä 12 Delgivningar Följande delgivningar anmäls: a) Anteckningar från möte med kommunfullmäktiges presidium den 13 september 2018. b) KS119-17 315 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslut om avslag den 20 juni 2018 44 gällande medborgarförslag om att införa parkeringsbevis till boende intill parkeringen vid Erikshjälpen. c) KS279-17 823 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslut om bifall den 20 juni 2018 42 gällande medborgarförslag om att göra en vandringsled runt Brunnsjön d) KS318-17 431 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslut om avslag den 20 juni 2018 45 gällande medborgarförslag om att höja vattennivån i sjön Hönsan e) KS366-17 829 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslut om bifall den 20 juni 2018 41 gällande medborgarförslag om att lysa upp hopptornet vid sjön Hönsan f) KS464-17 310 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslut om avslag den 20 juni 2018 49 gällande medborgarförslag om en trappa från tågperrongen till parkeringen vid tågstationen g) KS477-17 332 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslut om avslag den 20 juni 2018 50 gällande medborgarförslag om skydd vid pulkaåkning i Sveaparken h) KS081-18 510 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslut om avslag den 20 juni 2018 46 gällande medborgarförslag om tydligare och bättre trafikskyltning i) KS121-18 312 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslut om avslag den 20 juni 2018 48 gällande medborgarförslag om fartkameror vid övergångsstället vid Stureskolan j) KS142-18 331 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslut om bifall den 20 juni 2018 47 gällande medborgarförslag om att plantera nya björkar utefter gångvägen vid Peder Svenssons park k) KS257-18 330 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslut om bifall den 20 juni 2018 43 gällande medborgarförslag om att plantera träd och sätta upp parkbänkar på Winqvist gata l) KS260-18 332 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslut om bifall den 17 augusti 2018 64 gällande medborgarförslag om sittbänkar i anslutning till lekplatsen i Sveaparken Forts. Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-09-25 Sida 22(22) Forts. m) KS281-18 510 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslut om avslag den 17 augusti 63 gällande medborgarförslag om trafiksituationen på Prästhyttevägen vid nedre Svedjan mot Prästhyttan n) Inbjudan från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen till visning av Vår paviljong, en arena för medborgardialog. Förslag till beslut Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Jennifer Berglund /Kansliavdelning /Kommunstyrelseforvaltning /cs2jj1j - 11 /06 Fran: Skickat: Till: Amne: Bifogade filer: Jaana Karlsson /Kommunstyrforv overgripande /Kommunstyrelseforvaltning den 3 april 2018 09:37 Jennifer Berglund /Kansliavdelning VB: Remiss avseende uppdrag /Kommunstyrelseforvaltning utanfor dagens ansvar for GNU Missiv beslut om utokat uppdrag.docx; Bilaga 3 Reglemente - forslag till.pdf; Bilaga 2 Samarbetsavtal - forslag.pdf; Bilaga 1 Fordjupad utredning avsee.pdf; Beslut GNU 2018-02-12Remiss avs.docx; Tjansteskrivelse - Uppdrag utanfo.docx; Slutrapport avseende uppdrag utanf.pdf Med vanlig halsning/best regards JAANA KARLSSON Forvaltningsassistent Kommunstyrelseforvaltningen Telefon: 0225-341 29,,~ HEDEMORA ~KOMMUN www.hedemora.se I www.facebook.se/hedemorakommun Box 201, 77628 Hedemora I Vaxel: 0225-340 00 FrA n: kommun Skickat: den 26 mars 2018 10:40 Till: Jaana Karlsson /KommunstyrfA~rv A~vergripande /KommunstyrelsefA~rvaltning <jaana. karlsson@hedemora.se> A"mne: VB: Remiss avseende uppdrag utanfa~r dagens ansvar fa~r GNU Fran: vicktoria.sjostrom@ludvika.se [mailto:vicktoria.sjostrom@ludvika.se] Skickat: den 26 mars 2018 08:58 Till: kommun <kommun@hedemora.se> Amne: Remiss avseende uppdrag utanfbr dagens ansvar for GNU Hej, GNU har beslutat den 12 februari 2018 au godkanna forslag om utokat uppdrag utanfor dagens ansvar for namnden samt samarbetsavtal och reglemente. Resp. samverkande kommuns fullmaktige maste faua likalydande beslut for au namnden ska fa deua uppdrag. Besluten ska ha inkommit till kommunstyrelsens forvaltning i Ludvika kommun senast den 30 juni 2018. Besluten bor lamnas per e-post till e-postadressen info@ludvika.se med kopia till malin.ekholm@ludvika.se.
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan 2018-03-23 Missivbrev Beskrivning av ärendet I samarbetsavtalet för den gemensamma nämnden framgår det nämndens ändamål och uppgift, för de idag sex samverkande kommunerna. Överenskommelse om samverkan skrevs år 2012 och mot den bakgrunden har en analys gjorts kring nuvarande uppgifter och dagens undantag. Syftet har varit att undersöka om UpphandlingsCenter med dess beslutande organ, den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan, ska få mandat eller inte inom verksamhetsområden som idag står utanför deras ansvar. En fördjupad utredning för uppdrag utanför dagens ansvar för nämnden har genomförts. Nämnden har tagit del av utredningen och förordar att nämndens uppdrag utökas med tre kategoriområden: undervisning och yrkesutbildning, hälsovård och socialtjänster, samt fritids- och idrottsverksamhet och kulturverksamhet där medverkan från föreningsliv är aktuell. Vidare framgår det i utredningen: hur organisationen påverkas och vilka resurser som måste tillsättas, hur ekonomi påverkas, en finansieringsmodell, en tidplan samt riskfördjupning och handlingsplan. Den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan beslutade den 12 februari 2018 7 att godkänna förslag om utökat uppdrag utanför dagens ansvar för nämnden samt samarbetsavtal och reglemente. De samverkade kommunernas respektive fullmäktige måste fatta likalydande beslut för att den gemensamma nämnden ska få detta utökade uppdrag. Beslutssvar Besluten ska ha inkommit till kommunstyrelsens förvaltning i Ludvika kommun senast den 30 juni 2018. Besluten bör lämnas per e-post till e-postadressen info@ludvika.se med kopia till malin.ekholm@ludvika.se. Ange ärenderubrik i ämnesraden på e-postmeddelandet. Följande bilagor bifogas: 1. Tjänsteskrivelse daterad den 23 mars 2018 med förslag till beslut. 2. Protokollsutdrag från den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan, daterat den 12 februari 2018. 3. Förslag till reglemente för den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan, daterat den 6 februari 2018. Telefon 0240-860 00 Fax 0240-866 87 info@ludvika.se Organisationsnr 212000-2270 Ludvika kommun, 771 82 Ludvika Besöksadress Dan Anderssons gata 1, 771 31 Ludvika
Ludvika kommun Datum 2018-03-23 Sida 2(2) 4. Förslag till samarbetsavtal för den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan, daterat den 6 februari 2018. 5. Fördjupad utredning avseende utökat uppdrag för den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan, daterad den 6 februari 2018. 6. Slutrapport avseende uppdrag utanför dagens ansvar vid UhC, daterat den 28 april 2017. Vid ytterligare upplysning vänligen kontakta chef för UpphandlingsCenter Anders Karlin på Anders.Karlin@ludvika.se Malin Ekholm Utredare 0240 861 82 Mallin.ekholm@ludvika.se
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) Gemensam nämnd för upphandling 2018-02-12 7 Dnr 2017/17 Remiss avseende uppdrag utanför dagens ansvar för GNU Beslut 1. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan godkänner redovisningen avseende förslag om det utökade uppdraget för nämnden, organisation och resurser, tidplan samt finansieringsmodell med ekonomiska konsekvenser för nämnden och samverkande kommuner vid ett eventuellt utökat uppdrag. 2. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan godkänner redovisningen avseende riskanalys vid ett eventuellt utökat uppdrag. 3. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan godkänner redovisningen avseende förslag till revideringar i samarbetsavtal och reglemente. 4. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan uppdrar till kommunstyrelsens förvaltning att ta fram tjänsteskrivelse avseende reviderat samarbetsavtal och reglemente till kommunfullmäktige och att tillse att samverkande kommuners fullmäktige fattar likalydande beslut. Beskrivning av ärendet Nämnden beslutade i sammanträde 2017-11-27 25 att chef Upphandlings- Center ska redovisa en utredning där följande frågor skulle utredas ytterligare: a. Bedömt antal tillkommande upphandlingar, tidsåtgång för området och UhC:s avtalsuppföljning med ekonomiska konsekvenser för nämnden och ägarkommunerna vid ett utökat uppdrag. b. Riskfördjupning och handlingsplan för att möta prioriterade risker. c. Förslag till ändringar i samarbetsavtal och reglemente för nämnden I den bilagda utredningen kring ett eventuellt utökat uppdrag för GNU redovisas en fördjupning kring ovan utpekade frågor a. och b., samt förslag till revideringar i samarbetsavtal och reglemente enligt bilaga 1 och 2. Justerandes sign Utdragsbestyrkande
2(2) Beslutsunderlag 1. Tjänsteskrivelse daterad den 6 februari 2018. 2. Förslag till samarbetsavtal daterat den 6 februari 2018. 3. Förslag till reglemente daterat den 6 februari 2018. Beslut skickas till Kommunstyrelsens förvaltning för verkställighet punkt 4. Upphandlingscenterns chef Akten Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Upphandlingscenter Malin Ekholm, 0240 861 82 malin.ekholm@ludvika.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2018-03-23 Diarienummer GNU 2017/17 Sida 1(5) Fullmäktige i respektive samverkanskommun Uppdrag utanför dagens ansvar för den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan Förslag till beslut 1. Fullmäktige godkänner förslag till utökat uppdrag för den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan med tre kategoriområden: undervisning och yrkesutbildning, hälsovård och socialtjänster samt fritidsoch idrottsverksamhet och kulturverksamhet där medverkan från föreningsliv är aktuell. Det utökade uppdraget börjar gälla från och med den 1 januari 2019. 2. Fullmäktige godkänner samarbetsavtal och reglemente för den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan, daterade den 6 februari 2018. 3. Fullmäktige beslutar att de budgeterade ramarna utökas enligt redogörande tabell i tjänsteskrivelsen daterad den 13 mars 2018. Besluten gäller under förutsättning att de sex samverkande kommunerna i den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan via resp. kommuns fullmäktige fattar likalydande beslut. Sammanfattning I samarbetsavtalet för den gemensamma nämnden framgår det nämndens ändamål och uppgift för de idag sex samverkande kommunerna. Överenskommelse om samverkan skrevs år 2012 och mot den bakgrunden har en analys gjorts kring nuvarande uppgifter och dagens undantag. Syftet har varit att undersöka om UpphandlingsCenter med dess beslutande organ, den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan, ska få mandat eller inte inom verksamhetsområden som idag står utanför deras ansvar. En fördjupad utredning för uppdrag utanför dagens ansvar för nämnden har genomförts. Nämnden har tagit del av utredningen och förordar att nämndens uppdrag utökas med tre kategoriområden: undervisning och yrkesutbildning, hälsovård och socialtjänster, samt fritids- och idrottsverksamhet och kulturverksamhet där medverkan från föreningsliv är aktuell. Vidare framgår det i utredningen: hur organisationen påverkas och vilka resurser som måste
Ludvika kommun Datum 2018-03-23 Diarienummer GNU 2017/17 Sida 2(5) tillsättas, hur ekonomi påverkas, en finansieringsmodell, en tidplan samt riskfördjupning och handlingsplan. Den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan beslutade den 12 februari 2018 7 att godkänna förslag om utökat uppdrag utanför dagens ansvar för nämnden samt samarbetsavtal och reglemente. De samverkade kommunernas respektive fullmäktige måste fatta likalydande beslut för att den gemensamma nämnden ska få detta utökade uppdrag. Förslaget innebär höjda anslag till nämnden från respektive kommun. Beskrivning av ärendet En analys har genomförts kring nämndens nuvarande uppdrag och dagens undantagna upphandlingsområden. Syftet med analysen var att ge UpphandlingsCenter (UhC) med dess beslutande organ, den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan (GNU), ett analysunderlag för dess fortsatta beredning huruvida uppdrag som idag står utanför UhC:s ansvar ska inkluderas i dess mandat eller inte. Nämnden beslutade den 22 maj 2017 11 att remittera en rapport avseende uppdrag utanför dagens ansvar till de samverkande kommunerna. Rapporten identifierade tre alternativ till nämndens fortsatta uppdrag: 1. Fortsatt ansvar enligt dagens reglemente med undantag. 2. UhC ges ansvar för alla upphandlingar som kommunerna har behov av. 3. UhC ges ansvar för alla upphandlingar som kommunerna har behov av, med undantag för byggentreprenader och direktupphandlingar. Remissvar har inkommit från alla samverkande kommuner. Som en sammanfattning av inkomna svar på remiss konstateras att de samverkande kommunerna är positiva till att nämndens uppdrag bör omfatta ansvar för alla upphandlingsområden, med undantag av byggentreprenader och direktupphandlingar (alt. 3). Detta är främst kopplat till möjligheten att öka graden av professionalisering i aktuella upphandlingar samt att minska risken för att parallella resurser byggs upp i kommunerna och UhC. Nämnden beslutade den 17 september 2017 17 att en fördjupad utredning ska ske av alt. 3, med beaktande av alt. 2 (delar av byggentreprenad). I den fördjupade utredningen skulle följande frågor utredas ytterligare: a. Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för UhC och ägarkommunerna vid ett utökat uppdrag. b. Finansieringsmodell som tar hänsyn till strategi att bedriva verksamhet i egen regi alternativt som upphandlad tjänst. T.ex. utnyttjandet av tjänster för upphandling med stöd av Lagen om valfrihetssystem (LOV). c. Eventuella gränssnittsfrågor mellan UhC och nationella aktörer vid ett utökat uppdrag.
Ludvika kommun Datum 2018-03-23 Diarienummer GNU 2017/17 Sida 3(5) d. Tidplan och särskilt när i tid ett eventuellt förändrat uppdrag ska gälla samt när UhC är förberedda för ett utökat uppdrag. Den 21 november 2017 inkom en utredning till nämnden där det redovisades en fördjupning kring ovannämnda frågor samt några ytterligare områden. I utredningen beskrevs bl.a. lagen om valfrihetssystem (LOV). Vid tillämpning av LOV ökar behovet av upphandlingsstöd vid upphandling av hälsovård och socialtjänster. Detta kan innebära snedfördelning av nyttjande av UhC:s tjänster samt att finansieringsmodellen påverkas negativt. Mot den bakgrunden föreslogs det att LOV- relaterade tjänster inte skulle ingå i ett ev. utökat uppdrag. GNU beslutade den 21 november 2017 25 att en ytterligare fördjupning skulle ske. I den fördjupade utredningen ska följande frågor utredas ytterligare: a. Bedömt antal tillkommande upphandlingar, tidsåtgång för området och UhC:s avtalsuppföljning med ekonomiska konsekvenser för nämnden och ägarkommunerna vid ett utökat uppdrag. b. Riskfördjupning och handlingsplan för att möta prioriterade risker. c. Förslag till ändringar i samarbetsavtal och reglemente för nämnden. Den 6 februari 2018 inkom chef för UpphandlingsCenter med en fördjupad utredning. Utredningen redovisar dem fördjupning som nämnden efterfrågat, förslag om utökat uppdrag för nämnden, organisation och resurser, ekonomi och finansieringsmodell, tidplan samt riskfördjupning och handlingsplan. Det utökade uppdraget innebär att nämnden får ytterligare uppdrag inom dessa tre kategoriområden: undervisning och yrkesutbildning, hälsovård och socialtjänster, samt fritids- och idrottsverksamhet och kulturverksamhet där medverkan från föreningsliv är aktuell. Den 12 februari 2018 7 beslutade GNU följande: 1. Godkänna redovisningen avseende förslag om utökade uppdraget för nämnden, organisation och resurser, tidplan samt finansieringsmodell med ekonomiska konsekvenser för nämnden och samverkande kommuner vid ev. utökat uppdrag. 2. Godkänna redovisningen avseende riskanalys vid ev. Utökat uppdrag 3. Godkänna redovisningen avseende förslag till revideringar i samverkansavtal och reglemente. 4. Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att ta fram tjänsteskrivelse avseende reviderat samarbetsavtal och reglemente till fullmäktige och tillse att samverkande kommuners fullmäktige fattar likalydande beslut. Ekonomiska konsekvenser Med ett utökat uppdrag och ansvar för tre tillkommande upphandling- och avtalsområden, med tillhörande ny organisation, är bedömningen att ett årligt ägartillskott behövs om ca.2,0 mnkr fr.o.m. 1 januari 2019.
Ludvika kommun Datum 2018-03-23 Diarienummer GNU 2017/17 Sida 4(5) För implementerings- och uppstartsperiod på tre månader med rekrytering och uppbyggnad av verksamhet är bedömningen att ett tillskott av engångskaraktär behövs om ca.0,3 mnkr senast från och med 1 oktober 2018. Finansiering av upphandlingssamverkan föreslås även framöver ske genom fördelning utifrån folkmängd. Tabellen nedan redovisar framtida kostnader och engångskostnad för implementering av den nya verksamheten, vid ett ev. utökat uppdrag, för respektive samverkande kommun. Finansieringen beräknas utifrån kommunernas folkmängd. Kommun Befolkning Andel i % Andel i kr Tillskott av engångskaraktär Falun 57 062 33 % 660 000 kr 99 000 kr Borlänge 50 988 30 % 600 000 kr 90 000 kr Ludvika 26 362 15 % 300 000 kr 45 000 kr Hedemora 15 235 9 % 180 000 kr 27 000 kr Säter 11 009 7 % 140 000 kr 21 000 kr Gagnef 10 079 6 % 120 000 kr 18 000 kr Summa 170 735 100 % 2 000 000 kr 300 000 kr Förslag till beslut Kommunstyrelsens förvaltning i Ludvika kommun föreslår att respektive samverkande kommun beslutar enligt följande: 1. Fullmäktige godkänner förslag till utökat uppdrag för den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan med tre kategoriområden: undervisning och yrkesutbildning, hälsovård och socialtjänster samt fritidsoch idrottsverksamhet och kulturverksamhet där medverkan från föreningsliv är aktuell. Det utökade uppdraget börjar gälla från och med den 1 januari 2019. 2. Fullmäktige godkänner samarbetsavtal och reglemente för den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan, daterade den 6 februari 2018. 3. Fullmäktige beslutar att de budgeterade ramarna utökas enligt redogörande tabell i tjänsteskrivelsen daterad den 13 mars 2018. Besluten gäller under förutsättning att de sex samverkande kommunerna i den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan via resp. kommuns fullmäktige fattar likalydande beslut.
Ludvika kommun Datum 2018-03-23 Diarienummer GNU 2017/17 Sida 5(5) Anders Karlin Chef UpphandlingsCenter Malin Ekholm Utredare Bilagor 1. Protokollsutdrag 7 från GNU:s sammanträde daterad den 12 februari 2018. 2. Fördjupad utredning avseende utökat uppdrag för den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan, daterat den 6 februari 2018. 3. Slutrapport avseende uppdrag utanför dagens ansvar vid UhC, daterat den 28 april 2017. 4. Förslag till samarbetsavtal daterat den 6 februari 2018. 5. Förslag till reglemente daterat den 6 februari 2018.
Rapport 2017-04-28 Version 1.0 Johan Almesjö Innehåll 1. Syfte... 3 2. Mål... 3 3. Nulägesanalys inklusive benchmark... 3 Hur gör andra... 3 Avgränsningar... 3 Några av de som samordnar idag... 4 Sammanfattning... 4 Södertörn de ansvarar för alla områden... 4 Inköp Gävleborg samma ansvarsfördelning i annan organisatorisk form... 4 Östersund samma ansvarsfördelning i samma organisatoriska form... 4 Löst sammansatta samarbeten... 5 Uppsam... 5 Borås med grannkommuner... 5 Varför blev det denna ansvarsfördelning och avgränsning för samverkansarbetet?... 5 Varför blev valet som det blev... 5 Hur upplevs det idag... 5 Det som inte är den samordnade funktionens ansvar vem löser det... 5 4. SWOT över dagens uppdelade lösning... 6 Dagens lösning - UHC äger ansvaret att upphandla enligt dagens reglemente (alt 1)... 6 Styrkor... 6 Svagheter... 6 Möjligheter... 6 Hot... 6 Totalansvar UHC äger upphandlingsarbetet för alla köp kommunerna gör (alt 2)... 7 Styrkor... 7 Svagheter... 7 Möjligheter... 7 Hot... 7 Inkludera alla områden förutom byggentreprenader (alt 3)... 7 Styrkor... 7 1
Rapport 2017-04-28 Version 1.0 Johan Almesjö Svagheter... 8 Möjligheter... 8 Hot... 8 5. Kommentarer från samrådsgruppen... 8 6. Alternativ och värderingar av dessa... 9 Vilka är värden som ska ställas mot varandra... 9 Jämförelsematris... 9 Värde i affären socialt, miljö och ekonomiskt... 9 Resurseffektivisering i upphandlingsarbetet av såväl kravställare som upphandlare... 9 7. Förslag till beslut... 10 8. Riskhantering och omfallsplanering... 10 9. Avstämningar och överlämningsmöte... 11 2
Rapport 2017-04-28 Version 1.0 Johan Almesjö 1. Syfte Ge UpphandlingsCenter (UHC) med dess beslutande organ den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan (GNU) ett analysunderlag för dess fortsatta beredning huruvida uppdrag som idag står utanför UHC ansvar ska inkluderas i dess mandat eller inte. 2. Mål Att presentera ett underlag för UHC som med redaktionell justering (logotype, fotnoter och liknande) kan läggas fram till GNU/ägardialog som analys huruvida uppdrag som idag står utanför UHC ansvar ska inkluderas i dess mandat eller inte. Målet är att senast per den 2017-04-20 leverera färdig analys som omfattar en skriftlig analys om uppdrag som idag står utanför UHC s ansvar. Analysen ska ge en vägledning inför beslut om uppdrag bör inkluderas i UHC s uppdrag eller ej. Analysen inkluderar ett stödjande powerpointmaterial. 3. Nulägesanalys inklusive benchmark Hur gör andra Frågeställningar - Vilka upphandlingsområden ansvarar samordnande verksamhet för? - Vilka andra ansvarsområden ansvarar samordnande verksamheter för (exempel på dessa kan vara e-handel, fakturahantering, utbildning internt och externt, mm)? - Vilka olika processteg av anskaffningsarbetet har samordnande verksamhet ansvar för, dvs var går ansvarsgränsen till beställande enheter? - Vilka specifika kompetenser förutom upphandlingskompetenser ser ni att er samordnande verksamhet behöver ha? Avgränsningar - Analysen tar inte ställning till direktupphandling som ett område att samverka inom. Där finns idag en stödjande process via UHC för några av kommunerna. - Analysen ser på upphandlingsprocessen och inte hela anskaffningsprocessen - Analysen ser inte kommunala bolags värde av samordning eller samverkan 3
Rapport 2017-04-28 Version 1.0 Johan Almesjö Några av de som samordnar idag Sammanfattning Parameter Södertörn Inköp G Östersund UPPSAM Borås UHC Finansieringsform Omfattar byggentreprenader Omfattar andra områden Omfattar andra ansvarsområden Gemensam nämnd Gemensam nämnd Ja Nej Nej Ja Utbildning och information Ej vård, omsorg, socialtjänst, utbildning och kultur där föreningslivet är delaktig Projektledning e- handel, viss Business intelligence Ej vård, omsorg, socialtjänst, utbildning och kultur där föreningslivet är delaktig Utbildning och information Nätverk utan ekonomiska strömmar Teoretiskt men aldrig tillämpats Kan omfatta alla områden Gemensamt upphandlingssystem Kommunalt samordningsförbund Kommunkoncern styrd inköpsorganisation Nej Begränsat ansvar som inte är regelstyrt Gemensam nämnd Nej Ej vård, omsorg, socialtjänst, utbildning och kultur där föreningslivet är delaktig Utbildning och information Södertörn de ansvarar för alla områden Dialog med Mikael Blomberg som är chef för Upphandling Södertörn. Ansvarar för alla områden och alltid involverade i alla upphandlingar inklusive byggentreprenader. Tar betalt per styck för uppdrag som inte är gemensamma ramavtal. Utdrag ur upphandlingspolicy: För att kvalitetssäkra kommunernas upphandlingar ska Upphandling Södertörn alltid vara delaktig vid upphandling. Undantaget är vissa avrop från ramavtal och enskilda direktupphandlingar till lågt värde som finns närmare beskrivet i riktlinjer för upphandling. Inköp Gävleborg samma ansvarsfördelning i annan organisatorisk form Dialog med Lina Haglund som är chef för Inköp Gävleborg. Ansvarar för all upphandling förutom direktupphandlingar, byggentreprenader, kultur, omvårdnad, socialtjänst och utbildning vilket gör avgränsningen till densamma som för UHC. Inköp Gävleborg ansvarar för införande av e-handelssystem vad avser leverantörsanslutning. Vidare ansvarar förbundet för viss information och utbildning såväl för kommuner och bolag som externt mot företag. Östersund samma ansvarsfördelning i samma organisatoriska form Dialog med Fredric Kihlander som är chef för Gemensam nämnd för upphandling. Utdrag ur samarbetsavtal: Den gemensamma nämndens uppgift är att på grundval av fastställd gemensam upphandlingspolicy och med stöd av upphandlingskontoret svara för upphandlingar av gemensamma avtal för varor och 4
Rapport 2017-04-28 Version 1.0 Johan Almesjö tjänster som köps frekvent i stora kvantiteter och som efterfrågas av de flesta samverkande kommunerna. Med detta menas att den operativa planeringen och förmåga vid givet tillfälle att möta behov är grunden för om uppdrag kommer att kunna genomföras. Löst sammansatta samarbeten Uppsam UPPSAM har en Excel-lista där varje kommun kan lämna förslag på upphandlingar som kan samordnas. Valfritt för varje kommun om man vill delta i samordnad upphandling eller ej. Ingen betalar för att delta i samordnade upphandlingar, utan tanken är att alla bidrar med de man kan och på så vis tror man att alla parter får ut mer än om man gör själv. Den part som gör upphandlingen lämnar tilldelningsbeslut, företräder samtliga vid överprövning, tecknar avtal för samtliga och tar hand om avtalsförvaltning. Det finns ett samarbetsavtal mellan kommunerna som bekräftar detta arbetssätt. 8 kommuner i samverkan, Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Sandviken, Tierp, Uppsala, Östhammar Gemensamt upphandlingssystem (Kommers) för att minska administration vid samordnade upphandlingar. Till del gemensamma upphandlingar och till del gemensamma utbildningsinsatser. Individuellt beslutsfattande för varje upphandlingsuppdrag. Borås med grannkommuner Staden har beslutat om ett koncerngemensamt upphandlingsarbete som inte omfattar alla verksamhetsområden. Ambitionen är dock att alla upphandlingar ska genomföras av den koncerngemensamma upphandlingsfunktionen. Staden upphandlar för eget behov och tillåter grannkommuner att hänga på dessa upphandlingar. Varför blev det denna ansvarsfördelning och avgränsning för samverkansarbetet? Varför blev valet som det blev - Kultur och starka krafter i kommunen som ville behålla uppdrag och kompetens - Inte något sanktionssystem vilket minskade konsekvenser av felaktigt beteende Hur upplevs det idag - Ifrågasatt på flera platser - Olika tillämpning mellan samordnade verksamheter Det som inte är den samordnade funktionens ansvar vem löser det - Parallell kompetens som ibland inte håller adekvat höjd avseende regelföljsamhet och senaste praxis - Medvetna och omedvetna val att inte följa lagstiftning eller kommunens policy och riktlinjer 5
Rapport 2017-04-28 Version 1.0 Johan Almesjö 4. SWOT över dagens uppdelade lösning Tre alternativ ställs mot samma uppställning av kriterier och värderas utifrån dessa. Kriterierna är: - Parallella resurser för ett sällanuppdrag i kommunal verksamhet o Risk för suboptimering och resursslöseri - Kvalitetsbrister då sällankompetens delas på många organisatoriska enheter o Risk för olika tillämpning inom kommunen och mellan kommunerna o Risk för att göra formella fel då kvalitativ höjd på kompetens kommer att vara olika och därigenom öka risken för - Internkonkurrens och kostnadsökningar o Risk för intern konkurrens om kritiska resurser och löneglidning - Specialistkompetens placering o Utvecklas i närhet till kärnverksamhet hög förståelse för kärnverksamhetens förutsättningar o Utvecklas i närhet till upphandlingsverksamhet tillämpning av lagutveckling, metodutveckling, kollegialt utbyte och lärande genom spridning - Kompetensutmaning o Utmaningar i att rekrytera o Utmaningar i att behålla attraktiv kompetens - Omställningsbehov eller andra krav på insatser vid vald lösning o All förändring och utveckling innebär investeringar som påverkar produktion, produktivitet och effektivitet som kan påverka kvalitet i genomförandet Dagens lösning - UHC äger ansvaret att upphandla enligt dagens reglemente (alt 1) Styrkor - Ett inarbetat arbetssätt och där ansvarsfördelningen börjar etablera sig Svagheter - Med delad ansvarsfördelning ökar otydlighet i processen internt - Relationen till företag kan upplevas som spretig då det kan vara olika processer, system, arbetssätt och förhållningssätt som företag kommer att möta - Då det krävs upphandlingskompetens i flera förvaltningar skapas en parallellitet där konkurrens om kompetens kan leda till hög rörlighet, oönskad löneglidning, att bristsituationer uppstår och att interna konflikter uppstår kring process, system och kompetensstyrning Möjligheter - Upphandlingsfunktioner nära verksamheten i för kommunerna kritiska områden Hot - Resurser för upphandlingsarbete kan bli en bristkompetens för kommunerna själva eller via UHC - Suboptimering då parallella processer och kompetenser drivs av kommunerna själva eller via UHC - Risk för att resurser som uppdraget kräver inte tillsätts 6
Rapport 2017-04-28 Version 1.0 Johan Almesjö - Risk för att uppdrag genomförs med icke relevant kompetens vilket kan leda till fel och exponera kommunen direkt eller indirekt för olika risker - Vid en lägre grad av professionalisering finns risk för jävsförhållanden i vissa områden - Att mängden nationella ramavtal ökar och att den kostnad som i och med dessa uppstår inte är lika synlig varför dessa väljs trots att dessa kan medföra högre total kostnad och mindre lokal påverkan Totalansvar UHC äger upphandlingsarbetet för alla köp kommunerna gör (alt 2) Styrkor - Enhetlig tillämpning av process - Lättare styra alla inköp i en önskad riktning avseende hållbara offentliga affärer - Resursoptimering då produktivitet kan utvecklas samt att lednings och specialistresurser bättre kan fördelas per producerande upphandlare Svagheter - Centralisering kan minska närhet till kritiska verksamhetsområden såsom upphandling av byggentreprenader som idag är en fråga som för kommunerna som innebär de största investeringarna - Kompetens för utförande av byggentreprenader relativt andra kompetensområden inom upphandling driva stora löneskillnader vilket i sin tur kan påverka klimatet inom UHC Möjligheter - Attraktionskraft som organisation och arbetsgivare kan öka genom att mängden resurser allokeras till en organisation - Utvecklad professionalisering av processer, system och kompetens med kraftsamling - I en större organisation skapas utvecklingsvägar för medarbetare i form av specialisering och ledarroller - Företag kommer att möta en beställare som är mer lika i sitt möte med marknaden i sitt förhållningssätt och arbetssätt vad avser bland annat mallar och kommunicering Hot - Upplevelse av marknaden som för centraliserad och distanserad till kärnverksamheten - Minskad flexibilitet när även köp för lägre värde samordnas - Idag har flera av UHC ägarkommuner kompetens för utförande av byggentreprenader som kan riskera att inte vilja flytta med till UHC och därigenom kan kritisk kompetens gå förlorad Inkludera alla områden förutom byggentreprenader (alt 3) Styrkor - Enhetlig tillämpning av process förutom vid upphandling av byggentreprenader - Lättare styra alla inköp i en önskad riktning avseende hållbara offentliga affärer förutom vid upphandling av byggentreprenader - Resursoptimering då produktivitet kan utvecklas samt att lednings och specialistresurser bättre kan fördelas per producerande upphandlare - Byggentreprenader är ett upphandlingsområde som i sin process är starkare kopplad till kravställare än andra upphandlingsområden kopplat till dess komplexitet samt stora ekonomiska värde och där närhet till beställande enheter är en styrka 7
Rapport 2017-04-28 Version 1.0 Johan Almesjö Svagheter - Centralisering kan minska närhet till kritiska verksamhetsområden - Genom att exkludera byggentreprenader från total samordning underställs inte dessa samma utveckling av process, system och kompetens Möjligheter - Attraktionskraft som organisation och arbetsgivare - Utvecklad professionalisering av processer, system och kompetens med kraftsamling - I en större organisation skapas utvecklingsvägar för medarbetare i form av specialisering och ledarroller Hot - Upplevelse av marknaden som för centraliserad och distanserad till kärnverksamheten förutom vid upphandling av byggentreprenader - Upphandlingar som omfattar de största värdena för kommunerna kommer att vara de köp där samordningens vinster i form av utveckling av process, system och kompetens inte är lika enkla att realisera 5. Kommentarer från samrådsgruppen Samrådsgruppen har tillskrivits om kompletterande underlag i detta beslutsunderlag och i inkomna svar finns följande kommentarer och sammanfattning. - Viktigt att direktupphandling inte omfattas av detta arbete då det behöver ligga utanför samordning - Generellt är kommunernas behov lika varför en samordning av alla upphandlingar skulle vara det smidigaste sättet att strukturera upphandlingar för UHC kommuner - Behoven i kommunerna är till del olika på grund av olika strategier i att driva i egen regi eller upphandla tjänst. Främst omsorgsverksamhet kan ge stora olikheter i upphandlingsbehov och resursallokering - Vi anser oss ha behov av expertstöd för främst utbildning och socialtjänst men även för byggentreprenader - Vi anser att alla uppdrag som kan underställas UHC är av godo då det ökar graden av professionalisering samt att resurserna används mer optimalt på det sättet - Vi har egna resurser för genomförande av byggentreprenader - Vi har inte egna resurser för genomförande av byggentreprenader - Vi kan bättre använda kommunens alla resurser och därigenom klara av utmaningar kring byggentreprenader bättre än som sker idag - UHC upplevs ha en utmaning i att klara av dagens uppdrag, kommer ett utökat ansvar att än mer öka denna utmaning - Vi använder samordnade avtal för bland annat HVB hem via SKL - Internkonkurrens avseende kompetens bedöms som lågt - Direktupphandling bedöms ska ligga kvar i kommunerna Samrådsgruppen ser inte något hinder i att UHC tar ansvar för ett bredare uppdrag men ser en utmaning i att minska egna resurser motsvarande det som UHC behöver för ett utökat uppdrag. Denna utmaning kan vara något större för de mindre kommunerna är också en kommentar. 8
Rapport 2017-04-28 Version 1.0 Johan Almesjö Utöver kommentarer direkt kopplade till ett förändrat ansvar för UHC relativt kommunerna kommer andra utvecklingsutmaningar upp som inte redovisas i denna rapport men i annan ordning sammanställs för UHC, samrådsgruppen och GNU. 6. Alternativ och värderingar av dessa Vilka är värden som ska ställas mot varandra - Värde i affären socialt, miljö och ekonomiskt - Resurseffektivisering i upphandlingsarbetet av såväl kravställare som upphandlare - Marknadslika tillämpning av de kommunala köpen vilket påverkar marknadens arbetsinsats och vilja att lämna anbud till UHC kommuner - Samverkansvärde mellan kommunerna, det vill säga att etablera en kultur i upphandlingssamarbete som kan ge värden i andra möjliga samverkansområden - Kostnadspåverkan, hur förändras total kostnadsmassa och hur fördelas den över olika enheter/organisationer Jämförelsematris Alternativ kontra värdeaspekter Värde i affären socialt, miljö och ekonomiskt Resurseffektivisering i upphandlingsarbetet av såväl kravställare som upphandlare Marknadslika tillämpning av de kommunala köpen vilket påverkar marknadens arbetsinsats och vilja att lämna anbud till UHC kommuner Samverkansvärde mellan kommunerna, det vill säga att etablera en kultur i upphandlingssamarbete 1 Dagens ansvarsfördelning Tillämpas olika i den kommunala affären Risk för suboptimering i dagens lösning och lägre grad av professionaliserin g av upphandlingsarbe tet Kommunerna möter idag samma marknad på olika sätt utifrån parallella sätt att genomföra affärer Minskade möjligheter med parallella 2 Ansvar alla områden Ökade förutsättningar för lika styrning mot önskade värden Alla uppdrag hanteras lika Alla upphandlingsuppdrag hanteras lika i kommunerna Ett arbetssätt med en organisation ökar möjligheten 3 Ansvar alla områden exkl byggentreprenader Byggentreprenader har en egen logik där byggprojektet med sitt stora värde oftast allokerar tillräcklig kompetens Samordning kan öka resurseffektiviteten men förändring kan riskera att kompetens inte följer med vid en ev. överflytt till UHC Byggentreprenader har en egen logik där objektet är lokalt och värdet i upphandlingen är så stort att det normalt har stark styrning Se ovan 9
Rapport 2017-04-28 Version 1.0 Johan Almesjö som kan ge värden i andra möjliga samverkansområden Kostnadspåverkan, hur förändras total kostnadsmassa och hur fördelas den över olika enheter/organisationer processer och strukturer Risk för parallella resurser med direkt kostnadspåverkan Möjlighet till lägre direkta kostnader genom samordning men det kräver omfördelning. Nationella avtal kan synas vara gratis men dess verkliga kostnader behöver synliggöras för att göra rätt val av hur upphandling ska göras Se ovan 7. Förslag till beslut Rapporten förordar alternativ 3 där ansvar för alla upphandlingsområden förutom ansvar för byggentreprenader ges till UHC. Detta är främst kopplat till: - Möjligheten att öka professionalisering av process och kompetens - Minska risken för att parallella resurser byggs upp i kommunerna och vid UHC - Att byggentreprenader har en relativt andra affärer ett stort ekonomiskt värde och därigenom oftast tillräckligt med resurser kopplade till dessa upphandlingar - Att byggentreprenader med sitt värde har i kommunerna delvis resurser allokerade till dessa upphandlingar (egna och köpta) 8. Riskhantering och omfallsplanering Risk enligt SWOT Sannolikhet Konsekvens Riskhöjd Omfallsplan (0-5) (0-5) (S*K=R) Parallella resurser 2 3 6 Krävs ej Kvalitetsbrister 2 3 6 Krävs ej Internkonkurrens 2 2 4 Krävs ej Specialistkompetens 3 5 15 Plan för att resurssäkra främst kompetens för byggentreprenader krävs då detta inte faller inom UHC ansvar Kompetensutmaning 4 4 16 Kompetensförsörjning för att klara av uppdrag i nya områden behöver ske Omställningsbehov 5 3 15 Omfördelning av medel för att flytta ansvar kräver vidare analys men kräver teoretiskt färre 10
Rapport 2017-04-28 Version 1.0 Johan Almesjö resurser för kommunerna totalt 9. Avstämningar och överlämningsmöte Rapporten överlämnas vid möte med UHC ledningsgrupp 2017-04-20 och 04-28 Ludvika 2017-04-20 Stockholm 2017-04-28 Johan Almesjö, Ecenea Management AB Bilaga 1: Presentationsmaterial i Power Point 11
Handläggare Anders Karlin Dokumentdatum 2018-02-06 Diarienummer GNU 2018/ Fördjupad utredning Uppdrag utanför dagens ansvar för GNU 1. Beskrivning av ärendet Nämnden beslutade i sammanträde 2017-11-27 25 att chef UpphandlingsCenter ska redovisa en utredning där följande frågor skulle utredas ytterligare: a) Bedömt antal tillkommande upphandlingar, tidsåtgång för området och UhC:s avtalsuppföljning med ekonomiska konsekvenser för nämnden och ägarkommunerna vid ett utökat uppdrag. b) Riskfördjupning och handlingsplan för att möta prioriterade risker. c) Förslag till ändringar i samarbetsavtal och reglemente för nämnden. 2. Förslag om det utökade uppdraget för nämnden Nämndens uppdrag utökas med tre kategoriområden som beskrivs nedan. 1. Undervisning och yrkesutbildning Undervisning och yrkesutbildning köps i begränsad omfattning. Det är framför allt inom vuxenutbildning som detta förekommer. Det vanligaste området är svenska för invandrare (SFI). Grundskola och gymnasieskola omfattas av det fria skolvalet och upphandlas normalt inte. Bedömt antal tillkommande upphandlingar och tidsåtgång för området samt UhC:s avtalsuppföljning: 5-10* offentliga upphandlingar x 90 timmar ger ca 900 årsarbetstimmar. 2. Hälsovård och socialtjänster Hälsovård och socialtjänster köps i större omfattning. Företagshälsovård upphandlas som ett särskilt område. Hem för vård eller boende (HVB) för vuxna, barn och ungdom, stödboenden samt konsulentstödd familjehemsvård är ett komplext område och ska upphandlas. Idag nyttjas i huvudsak SKL Kommentus upphandling av HVB och familjehemskonsulter. Bedömt antal tillkommande upphandlingar och tidsåtgång för området samt UhC:s avtalsuppföljning: 10-15* offentliga upphandlingar x 90 timmar ger ca 1500 årsarbetstimmar. 2* komplexa offentliga upphandlingar x 200 timmar ger ca 400 årsarbetstimmar. Postadress Besöksadress Telefon E-post Hemsida 771 82 Ludvika Folkets Hus 0240 860 00 vx uhc@ludvika.se upphandlingscenterfbr.se Carlavägen 24, vån 4
Sida 2 (7) 3. Fritids- och idrottsverksamhet samt kulturverksamhet där medverkan från föreningsliv är aktuell Fritids- och idrottsverksamhet samt kulturverksamhet där medverkan från föreningsliv är aktuell köps i mycket begränsad omfattning. Gräns mellan föreningsbidrag och offentlig upphandling är osäker i dagsläget och i huvudsak torde föreningsbidrag tillämpas. Rättesnöre kan vara att om föreningsbidraget är så omfattande att det kan intressera andra företag/organisationer att delta som anbudsgivare i en upphandling, ska det troligtvis upphandlas i enlighet med upphandlingslagstiftningen. Bedömt antal tillkommande upphandlingar och tidsåtgång för området samt UhC:s avtalsuppföljning: 3-5* offentliga upphandlingar x 60 timmar ger ca 200 årsarbetstimmar. *Kvalificerade bedömningar baserade på statistik från Konkurrensverket, E-Avrop upphandlingssystem och dialog med Samrådsgrupp för UhC. 3. Organisation och resurser Det utökade uppdraget med tillhörande upphandlings- och avtalsarbete uppgår till 3000-4000 årsarbetstimmar. Ett nytt upphandlingsteam föreslås bildas på UhC med arbetsnamn Team Sociala tjänster. Teamet ska initialt bestå av en (1) teamledare och minst två (2) strategiska upphandlare. Teamet ska även jobba med UhC:s avtalsuppföljning och leverantörs/marknadsdialog samt hålla en hög spetskompetens inom området. Verksamhetsuppföljning och ekonomisk uppföljning åligger respektive kommuns verksamhet. Lönekostnad för en upphandlare är ca 35-40 tkr per månad. Bedömd total årskostnad med sociala avgifter, normal kompetensutveckling och arbetsredskap samt arbetsplats inräknad är ca 650 tkr per medarbetare/strategisk upphandlare. 4. Ekonomi och finansieringsmodell Med ett utökat uppdrag och ansvar för tre tillkommande upphandlings- och avtalsområden, med tillhörande ny organisation är bedömningen att ett årligt ägartillskott behövs om ca 2,0 mnkr fr.o.m. 2019-01-01. För en implementerings- och uppstartsperiod på tre månader med rekrytering och uppbyggnad av verksamhet är bedömningen att ett tillskott av engångskaraktär behövs om ca 0,3 mnkr senast fr.o.m. 2018-10-01. Postadress Besöksadress Telefon E-post Hemsida 771 82 Ludvika Folkets Hus 0240 860 00 vx uhc@ludvika.se upphandlingscenterfbr.se Carlavägen 24, vån 4
Sida 3 (7) Finansiering av upphandlingssamverkan föreslås även framöver ske genom fördelning utifrån folkmängd. Kommun Befolkning Andel i % Andel i kr Tillskott av engångskaraktär Falun 57 062 33 % 660 000 kr 99 000 kr Borlänge 50 988 30 % 600 000 kr 90 000 kr Ludvika 26 362 15 % 300 000 kr 45 000 kr Hedemora 15 235 9 % 180 000 kr 27 000 kr Säter 11 009 7 % 140 000 kr 21 000 kr Gagnef 10 079 6 % 120 000 kr 18 000 kr 170 735 100 % 2 000 000 kr 300 000 kr Kommentar 5. Tidplan för när ett förändrat uppdrag ska träda i kraft Tidigast den 1 januari 2019 kan ett förändrat uppdrag träda i kraft. Detta datum är helt beroende av beslutsprocessen inom samverkande kommuner samt att det ges rimlig tid för implementering/förberedelse och erforderliga rekryteringar för UhC. Rekrytering sker av UhC utifrån de kravprofiler som tas fram för de olika tjänsterna. Nedan redovisas i kronologisk ordning ett antal datum som förslag till milstolpar: Datum Aktivitet/Beslut 2018-02-12 Beslut av nämnden att förorda alternativ om ett utökat uppdrag efter redovisning av fördjupad utredning 2018-03-15 Fördjupat arbete klart med förslag till ändringar i samarbetsavtal och reglemente för nämnden 2018-07-01 Nytt likalydande samarbetsavtal och beslut i samtliga samverkande kommuner och dess fullmäktige 2018-08-01 Rekryteringsprocess påbörjas senast av nya tjänster 2018-10-01 Implementering påbörjas och uppstart av nya team hos UhC 2019-01-01 Nytt uppdrag träder i kraft för nämnden (UhC) enligt reviderat samarbetsavtal Likalydande beslut i samtliga samverkande kommuner innan sommaren 2018 erfordras i respektive fullmäktige, om tidplan ska kunna hållas. Postadress Besöksadress Telefon E-post Hemsida 771 82 Ludvika Folkets Hus 0240 860 00 vx uhc@ludvika.se upphandlingscenterfbr.se Carlavägen 24, vån 4
Sida 4 (7) 6. Riskfördjupning och handlingsplan En riskfördjupning och handlingsplan för att möta prioriterade risker förknippade med ett eventuellt utökat uppdrag för den gemensamma nämnden har tagits fram av chef UpphandlingsCenter tillsammans med personalen på UhC. Fördjupad riskutredning Utredningen syftar till att belysa vilka risker som bör beaktas i samband med ett eventuellt utökat uppdrag för den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan (GNU) och verksamheten UpphandlingsCenter (UhC). En rapport från en extern konsult har beställts och 2017-04-28 levererats till UhC. I den framträder sex olika risker som i fallande riskhöjd är (1) svårighet att attrahera nya medarbetare med rätt kompetens, (2) resurssäkring av befintlig kompetens, (3) omställningsbehov för deltagande kommuner, (4) uppbyggnad av parallella resurser, (5) kvalitetsbrister, och (6) internkonkurrens. Rapporten har delgetts GNU och därmed saknas anledning att utveckla resultatet i denna utredning. Personalens riskanalys Utöver konsultrapporten har UhC:s två så kallade produktionsteam fått göra egna riskanalyser för konsultrapportens alternativ 3, dvs. GNU får ansvar för allt utom byggentreprenader och direktupphandlingar. Riskanalysen bygger på metodik från värdkommunen Ludvika och har tagits upp på en arbetsplatsträff i november 2017. Resultatet framgår av tabellerna nedan. Postadress Besöksadress Telefon E-post Hemsida 771 82 Ludvika Folkets Hus 0240 860 00 vx uhc@ludvika.se upphandlingscenterfbr.se Carlavägen 24, vån 4
Sida 5 (7) Team Service och Logistik Team Samhällsbyggnad och IT Postadress Besöksadress Telefon E-post Hemsida 771 82 Ludvika Folkets Hus 0240 860 00 vx uhc@ludvika.se upphandlingscenterfbr.se Carlavägen 24, vån 4
Sida 6 (7) Gemensamt för många utpekade risker är befarade problem med att få in medarbetare med rätt kompetens samt en större arbetsbelastning för befintlig personal. Övriga risker UhC har idag en försäkring som ska minimera skadorna av eventuella felaktiga upphandlingar. Om inte den anpassas till UhC:s omformulerade uppdrag finns en risk för onödiga kostnader. Handlingsplan för att möta prioriterade risker Det risker som lyfts fram i riskanalysen bedöms hanterbara så länge UhC rustas ekonomiskt för att ta in rätt kompetens. Analysen av de olika kommunernas behov bedöms vara tillräckligt träffsäker för att motivera ett beslut om ett utökat uppdrag. Förslagsvis införs ett nytt produktionsteam på UhC som specialiserar sig på de tjänstekategorier som eventuellt lyfts in i GNU:s uppdrag. Om det finns kompetens på sakområdet i någon av våra samverkande kommuner är en förhoppning att någon av dessa kan tänka sig att gå över till UhC för att ingå i detta team. UhC:s försäkring bör förhandlas om och en viss höjning av premierna är trolig men förväntas inte bli en av verksamhetens större omkostnader. Sammanfattning I allt väsentligt finns riskerna inom frågor som berör bemanning och kompetens både avseende ny och befintlig personal. Utöver den riskanalys som redan gjorts inom ramen för den externa konsultens rapport har personalen på UhC beretts möjlighet att komma till tals och peka ut egna risker. Risker som påverkar både den nya och den befintliga verksamheten identifieras men samtliga bedöms vara hanterbara om verksamheten dimensioneras enligt UhC:s förslag. 7. Förslag till reviderat samarbetsavtal och reglemente Ett reviderat förslag till samarbetsavtal och reglemente behöver godkännas av samtliga samverkande kommuner vid ett beslut av nämnden att förorda alternativ om ett utökat uppdrag för nämnden. Samarbetsavtal och reglemente föreslås revideras utifrån ett utökat uppdrag för nämnden. Samtidigt föreslås att en allmän översyn sker av samarbetsavtalet och reglemente så att det upplevs som ändamålsenligt samt följer den uppdaterade lagen om offentlig upphandling. Förslag till ändringar i samarbetsavtal och reglemente för nämnden bifogas som bilaga 1 och 2 till denna utredning. Postadress Besöksadress Telefon E-post Hemsida 771 82 Ludvika Folkets Hus 0240 860 00 vx uhc@ludvika.se upphandlingscenterfbr.se Carlavägen 24, vån 4
Sida 7 (7) Ludvika den 6 februari 2018 Anders Karlin Chef UpphandlingsCenter FBR Bilaga 1 Samarbetsavtal - förslag till reviderat 2 Reglemente - förslag till reviderat Postadress Besöksadress Telefon E-post Hemsida 771 82 Ludvika Folkets Hus 0240 860 00 vx uhc@ludvika.se upphandlingscenterfbr.se Carlavägen 24, vån 4
Förslag 2018-02-06 Samarbetsavtal 2018-xx-xx för Gemensam nämnd mellan Falun, Borlänge, Gagnef, Hedemora, Ludvika och Säters kommuner avseende upphandlingssamverkan med gemensamt UpphandlingsCenter. Mellan Falun, Borlänge, Gagnef, Hedemora, Ludvika och Säters kommuner har träffats följande överenskommelse om samverkan i en gemensam nämnd enligt 3 kap 9 Kommunallagen (2017:725) i fråga om upphandlingssamverkan med gemensamt UpphandlingsCenter. Samverkan kan avse all kommunal verksamhet oavsett organisationsform. 1 Ändamål Den gemensamma nämndens uppgift är att på grundval av fastställd gemensam upphandlingspolicy och med stöd av UpphandlingsCenter svara för alla upphandlingar med undantag av direktupphandlingar och vad som i Lag om offentlig upphandling definieras som byggentreprenader samt konkurrensutsättningar enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. En stor del av kommunernas budget går till köp av varor, tjänster och byggentreprenader. Vår samverkan ska leda och bidra till: Kostnadseffektiva upphandlingar så att våra skattepengar används på bästa möjliga sätt En upphandlingsprocess som håller hög kvalité Ett hållbart ekonomiskt, ekologiskt och socialt samhälle En regional tillväxt En innovationsutveckling 2 Åtaganden vad gäller upphandlingssamverkan 2.1 UpphandlingsCenter UpphandlingsCenter, som ingår i Ludvika kommuns organisation, har ansvaret för att genomföra upphandlingar för samverkande kommuner. UpphandlingsCenter ska genomföra upphandlingarna i nära samråd och med underlag från de samverkande kommunerna. UpphandlingsCenter ansvarar vid gemensamma upphandlingar för strategi, affärsmässiga, juridiska och kommersiella krav. Tillsammans med de samverkande kommunerna definieras obligatoriska krav och tilldelningskriterier, rangordning/viktning av tilldelningskriterier samt utvärdering av dessa. Kommungemensamma upphandlingar kan innehålla olika kommunspecifika krav från respektive kommun. UpphandlingsCenter tecknar avtal enligt fastställd delegationsordning. UpphandlingsCenter ska därutöver ge råd och stöd och anvisa juridisk kompetens i upphandlingsfrågor till samverkande kommuner. I avtalet ingår att UpphandlingsCenter anordnar en samordnad heldagsutbildning per år i upphandlingsfrågor.
Den gemensamma nämnden förbinder sig genom UpphandlingsCenter att: - bilda och driva en gemensam samrådsgrupp bestående av ekonomicheferna i respektive kommun - ta fram rutiner, mallar och checklistor för kommunernas direktupphandlingar - vara kommunerna behjälpliga med direktupphandlingar - arbeta aktivt med att ge förvaltningarna kännedom om tecknade ramavtal och betydelsen av köptrohet - bereda kontorets medarbetare möjlighet att delta i kommunala projekt och utvecklingsfrågor som berör inköp, t ex helheten i inköpsstyrningen - tillhandahålla en inköpscontrollerfunktion som stöd för kommunernas egen controllerverksamhet - tillhandahålla en för alla kommuner tillgänglig ramavtalsdatabas - erbjuda samverkande kommuner upphandlingsrelaterade tjänster som inte omfattas av detta samarbetsavtal mot ersättning, om utrymme finns - att erbjuda samverkande kommuners helägda bolag samt förbund som kommunerna ingår i upphandlingsrelaterade tjänster mot ersättning, om utrymme finns. 2.2 Samverkande kommuner De samverkande kommunerna ansvarar genom sakkunniga för kravspecifikation innefattande verksamhetskrav, kvalitetskrav, funktionskrav och sortimentsuppdelning. Tillsammans med UpphandlingsCenter definieras obligatoriska krav och tilldelningskriterier, rangordning/viktning av tilldelningskriterier samt utvärdering av dessa. Deltagande kommuner förbinder sig att: - utse sakkunniga i referensgrupper - säkerställa att de sakkunniga i referensgrupperna förankrar förslagen till förfrågningsunderlag i sina hemkommuner innan upphandling - tillskapa en lokal upphandlingsgrupp bestående av tjänstemän i kommunen - bistå UpphandlingsCenter med nödvändiga uppgifter för upphandlingens genomförande - bereda sakkunniga och kontaktpersoner möjlighet att delta i gemensamma möten - svara för att förvaltningarna har kännedom om tecknade avtal och betydelsen av köptrohet - årligen upprätta planer för de upphandlingar som ingår i UpphandlingsCenters uppdrag att genomföra nästkommande år 2.3 Upphandlingspolicy Gemensam upphandlingspolicy för Falu, Borlänge, Gagnef, Hedemora, Ludvika och Säters kommuner förutsätts bli antagen av respektive kommuns fullmäktige. Policyn blir därmed styrande som ledningsdokument för såväl enskild kommuns upphandlingar som det arbete som den gemensamma nämnden utför, om inte enskild kommun beslutar annat. Upphandlingspolicyn är dock ett levande dokument och dessutom inom ett område som är av stort samhällsintresse. Detta medför att motioner inom fullmäktigeförsamlingarna är att vänta, likväl som medborgarförslag m. m. från kommunmedlemmarna. För att upphandlingspolicyn ska vara ett ledningsdokument som får en acceptans bland förtroendevalda och allmänhet, måste policyn uppfattas vara levande och möjlig att påverka.
Utgångspunkten bör vara att upphandlingspolicyn åtminstone har en tvåårig livslängd innan den blir föremål för en översyn. Vid revidering av upphandlingspolicyn gäller följande: Förslag till revidering lämnas från enskild kommun och dess kommunstyrelse till gemensamma nämnden för yttrande och ställningstagande. Den gemensamma nämndens ställningstagande blir grunden för ett eventuellt reviderat förslag. Det reviderade förslaget till upphandlingspolicy översänds för ställningstagande till respektive kommun. Förslag som väcks i motioner och överlämnas till kommunstyrelsen ska remitteras till den gemensamma nämnden. Om en fullmäktigeförsamling avger ett svar på en motion kan detta svar innebära: 1. Motionen avslås. 2. Motionen anses besvarad och fullmäktige markerar i sitt beslut att svaret ligger i harmoni med fastställd policy, varför ingen ytterligare åtgärd behöver vidtas. 3. Motionen bifalls i så måtto att fullmäktige uppdrar åt gemensamma nämnden att pröva om samstämmighet mellan de samverkande kommunerna går att uppnå i de delar som kräver en revidering av policyn. Gemensamma nämnden arbetar med utgångspunkt från uppdraget fram en reviderad upphandlingspolicy som överlämnas till respektive kommun för fastställelse. Medborgarförslag eller nämndinitiativ handläggs på motsvarande sätt. 2.4 Kommuner utanför samverkan Kommuner som inte deltar i upphandlingssamverkan, kan mot ersättning delta i vissa upphandlingar om utrymme finns. 3 Värdkommun Den gemensamma nämnden tillsätts av Ludvika kommun och ingår i dess organisation. UpphandlingsCenter ska ansvara för beredning och verkställighet av nämndens beslut samt ombesörja nämndens administration och ansvara för dess handlingar. 4 Mandatperiod Mandatperioden för den gemensamma nämnden ska vara fyra år räknat från den 1 januari året efter val till kommunfullmäktige. När val av ledamot eller ersättare sker under löpande mandatperiod ska det avse tiden från valets förrättande till mandatperiodens slut. Nämndens verksamhet ska dock upphöra under löpande mandatperiod om parternas överenskommelse upphör att gälla före periodens utgång.
5 Antal ledamöter och ersättare i nämnden Den gemensamma nämnden ska ha sex ledamöter (en från varje kommun) och sex ersättare (en från varje kommun). Av kommunallagen följer att Ludvika kommun utser ordförande och vice ordförande bland nämndens ledamöter. Ledamot och ersättare i den gemensamma nämnden ska erhålla ersättning för uppdraget från den kommun som valt ledamoten och ersättaren. 6 Närvarorätt vid nämndens sammanträden Parterna är eniga om att nämnden ska ge anställd eller annan sakkunnig från deltagande kommun rätt att närvara vid nämndens sammanträden och delta i överläggningarna men inte i besluten. 7 Budget och bidrag till nämndens verksamhet Ludvika kommun fastställer budget för den gemensamma nämnden efter samråd med övriga kommuner. Förslaget till budget för den gemensamma nämnden ska tillställas kommunerna i god tid före budgetens slutliga behandling. Samverkande kommuner ska lämna årligt bidrag till kostnaden för UpphandlingsCenter. Bidraget erläggs med en tolftedel varje månad. Parterna är överens om att fördela kostnaderna för kontoret på de samverkande kommunerna i förhållande till folkmängden i respektive kommun vid årsskiftet två år innan verksamhetsåret. Denna fördelning ska gälla vid fastställande av budget, vid beslut om fördelning av överskott eller underskott i nämndens verksamhet samt vid upplösning av samverkan i den gemensamma nämnden. 8 Ansvarsförsäkring m m Tecknande av ansvarsförsäkring Ludvika kommun tecknar ansvarsförsäkring som täcker skadeståndskrav som den gemensamma nämnden kan drabbas av vid en ren förmögenhetsskada enligt lagen om offentlig upphandling. Om Ludvika kommun döms till skadestånd vars belopp överstiger försäkrat värde är kommunerna överens om att proportionellt betala överstigande skadestånd enligt respektive kommuns andel av den aktuella upphandlingens värde. Fördelning av ansvar för betalning av försäkringspremier Kostnaderna för försäkring fördelas mellan kommunerna på motsvarande sätt som övriga kostnader och faktureras separat. Fördelning av ansvar för betalning av eventuell självrisk
Vid skada ska självrisk fördelas mellan de kommuner som deltagit i upphandlingen. Denna fördelning ska ske utifrån respektive kommuns andel av den aktuella upphandlingens värde. Nyttjande av försäkring vid skada De ingående kommunerna i den gemensamma nämnden är överens om att Ludvika kommun har rätt att nyttja försäkringen även vid upphandlingar gjorda av Ludvika kommun. Ludvika kommun förbinder sig i dessa fall att ersätta nämnden, om försäkringsskyddet inte räcker till vid skada som drabbar nämnden under samma försäkringsår, dock max med belopp motsvarande den försäkringsersättning som Ludvika kommun erhållit. Under samma förutsättningar har den gemensamma nämnden rätt att nyttja Ludvika kommuns ansvarsförsäkring. Nämnden förbinder sig i dessa fall att ersätta Ludvika kommun, om försäkringsskyddet inte räcker till vid en skada som drabbar kommunen under samma försäkringsår, dock max med belopp som motsvarar den försäkringsersättning som nämnden erhållit. 9 Processbehörighet Den gemensamma nämnden företräder själv eller genom ombud de samverkande kommunerna i mål och ärenden inom sitt förvaltningsområde. Vid behov konsulteras juridiskt sakkunnig. 10 Utvärdering och intern kontroll Utvärdering och intern kontroll av verksamhet bedriven inom ramen för den gemensamma nämnden genomförs kontinuerligt. Den gemensamma nämnden fastställer årligen vilka utvärderingar som ska göras och, utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, en internkontrollplan. Utvärderingen ska avse kontorets effektivitet, hur samarbetet fungerar med deltagande kommuner, kvalitetssäkring och kundnöjdhet. Den interna kontrollen ska dels säkerställa att lagar, regler, styrdokument, policies m m tillämpas enligt givna föreskrifter, dels att uppföljning sker av mål för ekonomi, prestationer och kvalitet. 11 Verksamhetsberättelse Den gemensamma nämnden ska årligen avge verksamhetsberättelse till samverkande kommuner före den 1 mars för föregående verksamhetsår.
12 Revision Revision av den gemensamma nämndens verksamhet genomförs av parternas revisorer på det sätt som respektive huvudman beslutar. 13 Medelsförvaltning och insyn Ludvika kommun ansvarar för medelsförvaltningen. Övriga samverkande kommuner har rätt till löpande insyn i medelsförvaltningen så vitt avser den gemensamma nämndens verksamhet. 14 Nämndens ställning Nämnden fattar beslut i Ludvika kommuns namn och ingår avtal för de samverkande kommunernas räkning. Ludvika kommun har därför att hantera och svara för civilrättsliga krav som kan komma att ställas av utomstående part på grund av avtal som nämnden ingått. Undantag från detta gäller för krav som ställs och grundas på avtalsbrott i form av bristande köptrohet på tecknade ramavtal, sådana krav riktas till och hanteras av respektive kommun. 15 Överenskommelsens varaktighet Denna överenskommelse gäller från och med 2019-01-01 och tillsvidare. Varje samverkande kommun har rätt att med två års uppsägningstid säga upp överenskommelsen att upphöra vid kalenderårs utgång. 16 Godkännande Denna överenskommelse gäller under förutsättning att respektive kommunfullmäktige godkänner överenskommelsen. Denna överenskommelse har upprättats i sex likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.
Falun 2018- - Susanne Norberg Kommunstyrelsens ordförande Kjell Nyström Kommundirektör Borlänge 2018- - Jan Bohman Kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat Kommundirektör Gagnef 2018- - Irene Homman Kommunstyrelsens ordförande Tommy Sandberg Kommunchef Ludvika 2018- - Leif Pettersson Kommunstyrelsens ordförande Jan Lindström Kommunchef Säter 2018- - Mats Nilsson Kommunstyrelsens ordförande Per Jerfström Kommunchef Hedemora 2018- - Ola Gilén Kommunstyrelsens ordförande Annika Strand Kommunchef
Förslag 2018-02-06 Reglemente 2018-xx-xx för Gemensam nämnd mellan Falun, Borlänge, Gagnef, Hedemora, Ludvika och Säters kommuner avseende upphandlingssamverkan med gemensamt UpphandlingsCenter. Fastställt 2018-xx-xx av kommunfullmäktige i xx kommun. Falun, Borlänge, Gagnef, Hedemora, Ludvika och Säters kommuner har kommit överens om att samverka i en gemensam nämnd kallad Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan. Samverkan får avse all kommunal verksamhet oavsett verksamhetsform. Den gemensamma nämnden är tillsatt i Ludvika kommun och ingår i dess organisation. Den gemensamma nämnden är bildad enligt 3 kap 9 Kommunallagen 2017:725. Utöver vad som följer av lag, gäller detta reglemente och ett mellan kommunerna ingånget samarbetsavtal för den gemensamma nämnden. 1 Uppgifter Den gemensamma nämndens uppgift är att på grundval av fastställd gemensam upphandlingspolicy, med stöd av UpphandlingsCenter, tillhandahålla kompetens i upphandlingsfrågor och svara för genomförandet av alla upphandlingar med undantag av direktupphandlingar och vad som i Lag om offentlig upphandling definieras som byggentreprenader samt konkurrensutsättningar enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Nämnden ska vid behov samråda med styrelser och nämnder i de samverkande kommunerna. Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden sammanträder i Ludvika om inte nämnden själv bestämmer annat. 2 Sammansättning Den gemensamma nämnden består av sex ledamöter och sex ersättare, d.v.s. varje kommun har utsett en ledamot och en ersättare. Ludvika kommun ska bland nämndens ledamöter utse en ordförande och en vice ordförande.
3 Ersättarnas tjänstgöring Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe. Ordningen därefter är att ersättare kallas in till tjänstgöring från kommuner enligt ett rullande schema med ordningen Falun, Borlänge, Gagnef, Hedemora, Ludvika och Säter. Gagnef gäller för 2015 och sedan ett år i taget för varje kommun. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte tjänstgör. 4 Ersättning till ledamot och ersättare Ledamot och ersättare i den gemensamma nämnden ska erhålla ersättning för uppdraget från den kommun som valt ledamoten och ersättaren. 5 Anmälan av förhinder En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska snarast anmäla detta till nämndens sekretariat, som är UpphandlingsCenter, som inkallar ersättare som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in. 6 Kallelse Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig eller elektronisk och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare senast fyra dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen ska även tillställas respektive kommun för kännedom. Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den ledamot som har längst tjänstgöringstid göra detta och vid lika tjänstgöringstid för flera ledamöter den som är till åldern äldst.
7 Ersättare för ordföranden Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett sammanträde eller del av ett sammanträde fullgör den ledamot som är till åldern äldst ordförandens uppgifter. Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget under längre tid än en månad får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 8 Justering och anslag av protokoll Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. Nämndens protokoll ska tillkännages på var och en av de samverkande kommunernas anslagstavlor. Protokollen ska tillställas samtliga samverkande kommuner och de samverkande kommunernas revisorer. 9 Reservation Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligen. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet. 10 MBL Vid beslut om verksamhetsförändringar som påverkar Kommunstyrelsens förvaltnings organisation ska nämnden före beslut informera kommunstyrelsen. 11 PUL Den gemensamma nämnden är inom sitt verksamhetsområde, personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen.
12 Delgivning Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller en anställd som nämnden bestämmer. 13 Undertecknande av handlingar och expediering Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.
HusbyRingen SVERIGES FORSTA EKOMUSEUM remoi-li\kommun Kcmmunstyrelsen Ink 2018-06- 1 2 Dnr..kS31.!~.!.$...!'.o.l... Arsbokslut for STIFTELSEN HUSBYRINGEN (882000-2148) Rtikenskapsaret 170101-171231 Styrelsen for Stiftelsen Husbyringen i Dalarna avlamnar foljande redovisning for verksamhetsaret 2017 Redovisningens omfattning Sida Verksamhetsberattelse 2-3 Arsredovisning, oversikt 3 Resultatrakning 4 Balansrakning 5-6 Tillaggsupplysningar 7 Kommentarer 8-9 Underskrifter 10 Bokslutsbilagor 1-9 Stiftelsen Husbyringen Brukskontoret 77071 Stjiimsund tel 0225-801 31 info@husbyringen.se www.husbyringen.se
Arsbokslut for STIFTELSEN HUSBYRINGEN (882000-2148) Rakenskapsaret 170101-171231 Styrelsen for Stiftelsen Husbyringen i Dalarna avhimnar faljande redovisning far verksamhetsaret 2017 Redovisningens omfattning Sida Verksamhetsberattelse 2-3 Arsredovisning, aversikt 3 Resultatrakning 4 Balansrakning 5-6 Tillaggsupplysningar 7 Kommentarer 8-9 Underskrifter 10 Bokslutsbilagor 1-9
STIFTELSEN HUSBYRINGEN Org.nr: 882000-2148 Arsbokslut 170101-171231 Sida2 FORVALTNINGSBERATTELSE Flenlrsoversikt, kkr. 2017 2016 2015 2014 2013 Nettoomsattning Resultat efter finansiella poster Soliditet % 176 62 33 176 16 29 161-59 32 66-54 100 66-205 100 Forslag till resultatdisposition Styrelsen fareslar att till forfogande staende medel balanserat resultat arets resultat Totalt Disponeras for overfaring till balanserat resultat Totalt 170101-171231 16403 62 122 78525 78525 78525 Bolagets resultat och stallning i ovrigt framgar av efterfoljande resultat- och balansrakningar med tillaggsupplysningar.
STIFTELSEN HUSBYRINGEN Arsbokslut Org.nr: 882000-2148 170101-171231 Sida 3 RESULTATRAKNING Not 170101-171231 160101-161231 Rorelsens inhikter Nettoomsattning 175 792 176 140 Farandring av lager av produkter i arbete, fardiga varor och pagaende arbeten far annans rakning 0-10737 Ovriga rarelseintakter 983684 698053 Summa rorelsens intakter 1159476 863456 Rorelsens kostnader 1 Handelsvaror -II 611 0 Ovriga externa kostnader 2-964426 -752449 Personalkostnader 3-64993 -38881 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anlaggningstillgangar -38556-38556 Summa ro.oelsens kostnader -1 079585-829886 Rorelseresultat 79891 33570 Resultat fran finansiella poster Ovriga ranteintakter och liknande resultatposter 0 69 Nedskrivningar av finansiella anlaggningstillgangar och k0l1fristiga placeringar 0-406 Rantekostnader och liknande resuitatposter -17769-16831 Summa finansiella poster -17769-17168 Resultat efter finansiella poster 62122 16403 Arets resultat 62122 16403
STIFTELSEN HUSBYRINGEN Arsbokslut Org.nr: 882000-2148 170101-171231 Sida 4 BALANSRAKNING Not 171231 161231 TILLGANGAR AnHiggningstillgangar Materiella anhiggningstillgangar Byggnader och mark 4 354704 383264 Inventarier, verktyg och installationer 5 24 177 34 173 Summa materiella anhiggningstillgangar 378881 417437 Summa anhiggningstillgangar 378881 417437 Omslittningstillgangar Varulager m.m. Ravaror och fornodenheter 11649 16403 Summa varulager 11 649 16403 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 80567 56956 Ovriga fordringar 800 2 Forutbetalda kostnader och upplupna intakter 188559 56563 Summa kolifristiga fordringar 269926 113521 Kassa och bank 300810 340111 Summa omslittningstillgangar 582385 470034 SUMMA TILLGANGAR 961 266 887471
STIFTELSEN HUSBYRlNGEN Arsbokslut Org.nr: 882000-2148 170101-171231 Sida 5 BALANSRAKNING Not 171231 161231 EGET KAPIT AL OCR SKULDER Eget kapital Balanserat resultat 253 160 236757 Arets resultat 7 62 122 16403 Summa eget kapital 253160 253160 Langfristiga skulder Ovriga skulder till kreditinstitut 449990 469994 Summa langfristiga skulder 449990 469994 Kortfristiga skulder Ovriga skulder 6 2035 6957 Upplupna kostnader och forutbetalda intakter 193959 157360 Summa kortfristiga skulder 195994 164317 SUMMA EGET KAPITAL OCR SKULDER 961266 887471
STIFTELSEN HUSBYRINGEN Org.nr: 882000-2148 Arsbokslut 170101-171231 Sida 6 TILLAGGSUPPL YSNINGAR Redovisnings- och varderingsprinciper De redovisningsprinciper som tiihimpas overenssttimmer med arsredovisningslagen samt allmanna rad, vagledningar och uttalanden fran Bokforingsnamnden. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beraknas inflyta. Varulager har varderats enligt lagsta vardets princip. Erforderliga avdrag for inkurans har gjorts. Ovriga tillgangar och skulder har upptagits till anskaffningsvarden dar inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Redovisningsprincipema ar oforandrade jamfdrt med foregaende ar. I denna arsredovisning ar varje delpost och varje total avrundad for sig enligt gangse avrundningsregler. En summering av de avrundade del postema behover darfor inte nodvandigtvis stamm a med de avrundade totalema
STIFTELSEN HUSBYRINGEN Org.nr: 882000-2148 Arsbokslut 170 1a 1-171231 Sida 7 Noter till resuitat- och balansrakning 1. Forsakringar Klosters Bruksmuseum Museibyggnad (f d kyrka/stall) Museiforemal Maskiner/Inventarier 5203 000 kr 577 000 kr 57000 kr Forsta risk Forsta risk Polhemsm useet Museibyggnad Museiforemal Maskiner/Inventarier Gamla las fran Dalarnas Museum Hedemora Myckelbyn 3:9, Hogbron Utstallningspavilj ong Maskiner (informationsmaterial) Silfhyttea Utstallningspaviljong Maskiner (informationsmaterial) Hedemora, Ostra Hinshyttan 1:10 Vaktmastarstuga Lada Lada Ansvarsforsakring Person- och sakskada Fullvardesforsakrad Full vardesforsakrad Fullvardesforsakrad Fullvardesforsakrad FullvardesfOrsiikrad Fullvardesforsakrad 491 000 kr 112000 kr 110 000 kr 50000 kr 11 000 kr 10 000 000 kr 2.Besokscentrum Renovering av gamla handelsboden ett Besokscentrum for Husbyringen till 2015 2014 2013 a 34 904 905 505 2011-12 6682500 3.Personal Tjansteman, halvtid Timanstalld museipersonal m.fl. Sociala avgifter enligt lag och avtal 2017 a 51 7012 5 319 2016 o 25 102 5525 2015 a 31 283 6801 2014 a 44 166 10 327 2013 a 45483 6641
STIFTELSEN HUSBYRINGEN Org.nr: 882000-2148 Arsbokslut 170101-171231 Sida 8 4.Fastigheter oeh AnHiggningar Byggnader Besokscenter, Stjamsund 21:2 Bruttoanskaffningsvarde Bidrag fdm Hedemora Kommun Aterbetald lagfart Nettoanskaffningsvarde 21 :2 Polhemsmuseet, Stjamsund 2:6 Klosters Bruksmuseum, Kloster 1:5 D:o vardeminskning Besokscenter, Stjamsund 21:2 Polhemsmuseet Klosters Bruksmuseum 5.0vriga byggnader oeh mark Myckelbyn 3:9 Palsbo Hage D:o vardeminskning Myckelbyn 3:9 Palsbo Hage Inventarier och verktyg Polhemsmuseet Klosters Bruksmuseum Myckelbyn 3:9 Pramen, Stjamsund D:o vardeminskning Polhemsmuseet Klosters Bruksmuseum Klosters Bruksmuseum Myckelbyn 3:9 Pramen, Stjamsund 2017 573780-231 000-15119 327661 140638 2 167650 2635949-70831 -140638-2 167650-2379119 110 100 14835 124935-110 100-14835 -124935 201 649 34845 15000 38971 290465-201 649-30295 -4550-15 000-38 971-290465 2016 2015 573780 573780-231 000-231 000-15 119 327661 342780 140638 140638 2 167650 2167650 2635949 2651 068-42271 -13711-140638 -140638-2 167650-2167650 -2350559-2321 999 2016 2015 110 100 110 100 14835 14835 124935 124935-110 100-110 100-14 835-14 835-124935 -124935 201 649 201 649 34845 34845 15000 15000 38971 38971 290465 290465-201 649-201 649-30295 -30295-4550 -4550-15000 -15 000-38 971-38971 -290465-290465 Koksutrustning, D:o avskrivning Besokscenter 50000-25 823 24 177 50000 50000-15 827-5 831 34 173 44 169 Datorer D:o avskrivningar 10000-10000 10000 10000-10000 -10000 6.Momsredovisning For innevarande verksamhetsar redovisas utgaende och ingaende moms med 6 % for forsaljning och inkop av bocker och andra trycksaker. For uthyming av Cafe i Besokscentret samt med detta relaterade inkop av inventarier och annan utrustning samt driftskostnader, redovisas blandad moms med 25 %. Uthyrning av lagenhet ar inte momspliktig. 7.ResuItat Arets resultat, 66 122 kronor overfors i ny rakning.
STIFTELSEN HUSBYRINGEN Org.nr: 882000-2148 Arsbokslut 170101'-171231 Sida 9 UNDERSKRIFTER Stjamsund 2018 -O'J-o 1- Jan Stagenmark Ordforande Bo Ericson Hedemora Kommun Ulf Ahl Sveaskog AB l/). ChristelB jorkl und Dalamas Museum 1/ Fredrik Sandberg Lansstyrelsen i Dalarnas Lan Var revisionsberattelse har avlamnats Hedemora, 2018 ~tj? ~ Godkand revisor SRS ~~~ Per Norin
STIFTELSEN HUSBYRINGEN Bokslutsbilagor Org.nr: 882000-2148 170101-171231 Sida 1 2017-12-3] 2016-12-3] BYGGNADER OCH MARK 1110 Byggnader lb 2651 068 Sparbanken aterbetalt lagfartskostnad 11-60005 -15119 Utgaende saldo 2635949 2635949 1118 Ack nedskrivning pa byggnader -2308288 Utgaende saldo -2308288-2308288 11]9 Ack avskrivning pa byggnader r- IB -42271 Avskrivning Besokscenter Stjamsund 2 1:2 2017-28560 Utgaende sal do -70831-42271 1130 Mark Utgaende saldo 97874 97874 97874 1190 Ovriga byggnader och mark 124935 Utgaende saldo 124935 124935 1198 Ack nedskrivning pa ovriga byggnader,..._ SUMMA -124935 Utgaende saldo -124935-124935 354704 383264
STIFTELSEN HVSBYRINGEN Inventarierapport 170101-171231 Org.nr: 882000-2148 Klient:0014 TyllingstrandsRedoyisningsbyrA 171231 Sida Period: 01-12 Utskrivet: 18-03-14 InY.nr Datum Typ Ver.nr Anm. 1------ Avskr ------/Datum % Avd ProdlProj Ansk.varde Ack avskrivn Restviirde IIlO Byggnader 4,0 2308288,20 0,00 2308288,20 Besiikcentrum Hedemora Stjarnsund 21:2 Kopebrcy: 2015.05.06 Avskr.grund = 714000 42 4,0 150102 Automatiska avskrivningar 327661,00 70831,00-28560,00-256830,00 Totalt Byggnader 2635949,20 70831,00-2565118,20 Arets lb Arets avskrivningar pa kvarvarande inv 2635949,20 42271,00-28560,00-2593678,20
STIFTELSEN HUSBYRINGEN 170101-171231 Org.nr: 882000-2148 Klient: 0014 Inventarierapport 171231 Sida 2 Tyllingstrands Redovisningsbyn'i Period: 01-12 Utskrivet: 18-03-14 Inv.nr Datum Typ Ver.nr Anm. 1------ Avskr ------/Datum % Avd Prod/Proj Ansk.varde Ack avskrivn Restvlirde 1130 Mark 0 0,0 97874,00 0,00 97874,00 Totalt Mark 97874,00 0,00 97874,00 Arets IB Arets avskrivningar pa kvarvarande illv 97874,00 0,00 97874,00 0,00
STIFTELSEN HUSBYRINGEN 170101-171231 Org.nr: 882000-2148 Klienl: 0014 Tyllingstrands Redovisnil1gsbyr~ Inventarierapport 171231 Sida 3 Period: 01-12 Utskrivet: 18-03-14 Inv.nr Datum Typ Ver.nr Anm. 1------ Avskr ------ldatum % Avd ProdlProj Ansk.viirde Ack avskrivn Restviirde 1190 Ovr byggnader och mark 4,0 124935,00 124935,00-0,00 Totalt Ovr byggnader och mark 124935,00 124935,00-0,00 Arets IB Arets avskrivningar pil kvarvarande inv 124935,00 124935,00-0,00 0,00
STIFTELSEN HUSBYRINGEN Bokslutsbilagor Org.nr: 882000-2148 170101-171231 Sida 2 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER 1220 Inventarier och verktyg 2017-12-31 2016-12-31!B2015 290465 Koksinventarier, Besokscenter 11-50082 50000 Utgaende saldo 340465 340465 1228 Ack nedskrivning pa inventarier/verktyg IB -290465 Arets avskrivning -9996 Ack. avskrivning 2015-2016 11-70253 -15827 Utgaende sal do -316288-290465 1250 Datorer 10000 Utgaende sal do 10000 10000 1259 Ack avskrivning pa datorer -10000 Utgaende saldo -10000-10000 SUMMA 24177 34173
STIFTELSEN HUSBYRINGEN 170101-171231 Org.nr: 882000-2148 Klient: 0014 Inventarierapport Tyllingstrands Redovisningsbyr~ 171231 Sida 4 Period: 01-12 Utskrivet: 18-03-14 Inv.nr Datum Typ Ver.nr Anm. 1------ Avskr ------/Datum % Avd Prod/Proj Ansk.viirde Ack avskrivn Restviirde 1220 Inventarier och veri<tyg o 20,0 290465,00 290465,00-0,00 Kiiksutrustning tor Cafe verksamheten Avskr.grund = 50000 171231 II 70253 42 60 m 150629 Ack nedskr 2016 Automatiska avskrivningar 50000,00 25823,00-15827,00-9996,00-24177,00 Totalt Inventarier och verktyg 340465,00 316288,00-24177,00 Arets IB Arets avskrivningar pa kvarvarande inv Varav manuellt bokfdrt 340465,00 290465,00-25823,00-15 827,00-50000,00
STIFTELSEN HUSBYRJNGEN 170101-171231 Org.nr: 882000-2148 Klient: 0014 Tyllingstrands RedovisningsbyrA Inventarierapport 171231 Sida 5 Period: 01-12 Utskrivet: 18-03-14 lnv.nr Datum Typ Ver.nr Anm. 1------ Avskr ------/Datum % Avd PJ'odlProj Ansk.viirde Ack avskrivn Restvlirde 1250 Datorer 0 20,0 10000,00 10000,00-0,00 Totalt Datorer 10000,00 10 000,00-0,00 Arets IB Arets avskrivningar pa kvarvarande inv 10000,00 10000,00-0,00 0,00
STIFTELSEN HUSBYRINGEN Org.nr: 882000-2148 Bokslutsbilagor 170101-171231 Sida 3 2017-12-31 2016-12-31 OVRIGT VARULAGER 1401 Inneliggandelager Enligt inventering pa bokslutsdagen bestiir varulagret av varor specificerade i Lagerf6randring 2017, verifikation: 11-70249 Yarde enligt denna: 11649 Undertecknad intygar pa heder och samvete att inte nagon lagertillgang medvetet undantagits eller lagts till. (~' - /..?~..~~. Pia Hilbom Utgaende saldo 11 649 16403 SUMMA 11 649 16403
"0 -a "0 -a -a "0 "0 L.. j;(... -'"...: 0 0 0,... 0 N... L'l c...; <t: a::i." ::> <D... 0 N 1.!1 Z ii2 0 z :<1: 0:: rn 0 0 :0...... C 0:: <t: "" 1.!1 S -'" -'" -'" L.. L..... 0 0 0 -'" -'" -'" LI> 0 0 -'" -'" -'" N 0 1.1'1 ('I") N 0 r-- 0 rl,... L.. L.. L.. L.. L..... ('I") rl N,... - LI> 0 0 LI>.. co 0... rl rl 0 C N <t: c. :0 :..: ~ L.. -'" L.. -'" L.. -'" L.. -'" L.. -'" L.. -'" L.. -'" L.. -'" L.. -'" L.. -'" L.. -'" L.. -'" -'"...: N N 00 0 0... N "'" 0 N LI> 0 CVl LI> 00 0"'" 0'> "'" "'" rl LI> 00 N.-i rl "'" 00.-i rl rl ('I") N N N 0 0 "'" "'",... rn <..0 0 0 0 N r-- rl 00 N LI>... rl N N rl "'" "'" "'" rl 0 C N <t:...; 0...; 0!:!."." j;(...... "'" "'"." "'"." Ṇ..,... o N 0'> "'"N \Q 1.0 <..0 1.0 1.0 "'" 0 r-- m 0 N 1.0.. 1.0' N 0 l!) 0 0 r--' rl' N 0 <..0' 0 LI> N 0' 0 rl rl CVl 1.0 ('1")' LI> N r--... 00 N "'" 0 "'"' rl o N N 1.1'1 ('I") 1.0 r-- 0... r-- m 0 m 1.0' 0'1 0 r--'.-i' N rl L.. -'" L.. -'" 0.-i' 0 LI>' CVl 1.0 0\ N 0 1.0 rl 0 0\ 0 rl CVl LI> "'"... ('I") CVl LI> "'"... L.. N 1.0 -'" -'" 0 rl' N rl 1.0 N 1.0.. LI> 0 C 00 IV "'".. 00 LI> rl 0 r::... "'" N 0... :..: OJ -a m "'" LI>... c... ('I") N LI> N." :::l 0... ' N...... "*- 0 N -a N 1.0 ClJ E N m 0 L.. L..... m '" 0, ClJ ClJ 0... ' -'" -'" "t:l 00 N "'" "'" 'E: 1.0 N IV "'" 0\ N... LI> -'" '" ~ > :::I "'" <t: ~ ;:::;- IV...!:i ~ 0 I- CVl...... "'" l"- E.-i E 0 N 0 (!J t co c Z -'" QJ c:: :J '" '" ~' ClJ :J 0.0... co.t= 2l co.t=,... c 0 c E 0 0.0 C C 0.0 -'" 0.0 '':;: L.. 0.0 Z >- ClJ co 0 0 -'" co ~ co ClJ >- > E c 1'0 ~ -'" co co -'" N rn '5. ~ Vi E c.0 :«L.. 1'0 Qj ClJ QJ 1'0 '5. ~ Vi,!!! a) L'l -a 0 Vl c E 0:: ClJ 0:: L'l -a 0 Vl C '" :J 0::: E.t= E -'" t:o.t= C.t= 1'0 ~ "" -'" t:o c 1'0 '" 'S L..... :1'0 U C V'l V> <lj 'S L.. :0 ClJ <lj J:... U :1'0 "" :..: rn c L.. :1'0 :CO 0.0 L.. :J :;::; 1'0 rn QJ <lj L.. :1'0 t :J ';:; 1'0 C 0 <lj ~ 0 0.0 L.. u... Vl ii2 U.t= I- :1'0 LL Vl 1'0 c ;!:; t:o ~ c -a > Vl I- t :1'0 u... Vl 1'0 ;!:; t:o ~ ~ <lj Vl 0 >,~ Vl <t: c V> :J ClJ C ~ C. :0 ClJ 0:::... ClJ Vl <t: c V> :J ClJ C.t= ClJ V> E -a -'"... ~ E 0 V> 1'0...... a::i -'" 2l.t= ClJ ClJ :5' u... U L.. V'l 'is E 0 V> 1'0 L.. LU... ClJ ClJ c C -'" u -'" '1'0-1'0 ro U L.. Qj cc -a V> :co ro c. c E oro ClJ ~ ClJ 0.0 0.0 :::l 0 '1'0 ro (!J cc ':; V> _g 0 ro ClJ 0.0 0.0 0 ~ ro «L.. co 0.0 0.0 ~.t= ~...... :f' ~ -a -a c :0 _g 0 E ro 0.0 0.0... C 0.0 n. V> 0 -'" E.t= "0 ~ c -'" 0.0 E n. Vl «E -'" :1'0 :1'0-1'0 Vl 0 "6 '';::; '0 :1'0 0 ::.:: :1'0 :1'0 ==...", V> 0... «t'o QJ L.. '" ~ ~ :«..>:: :ro n. c 1'0 '" ro L.. L.. <lj L.. ~ ~ «:«Vl _J a.. ro ~ a.. <t: 0 a.. n. LL c WJ ~ Vi ::> :<t: a.. -'" ocr <t: 0 l- I- e.. LL LJJ Vi ~ :::> :<t: V'l
STIFTELSEN HUSBYRINGEN Org.nr: 882000-2148 Bokslutsbilagor 170101-171231 Sida 4 2017-12-31 2016-12-31 KUNDFORDRINGAR 1510 Kundfordringar SUMMA Kundfordringarna specificeras separat i "Bokslutsbilaga, kunder" per bokslutsdatum Utgaende saldo 80567 80567 80567 56956 56956
STIFTELSEN HUSBY RINGEN 170101-171231 Period: 171231-171231 Org.nr: 882000-2148 Klient: 00[4 Tyllingstrands Redovisningsbyril Utskrivet: 18-03-14 Bokslutsbilaga, kunder 171231 Sida Kund Saldo 171231 Aterstar /----------- Aldersanalys av aterstaende belopp -----------/ Dec Nov Okt Sep Aldre Hedemora Kommun Olympiaskolan Zest Food Bemanning AB 35600,00 30,00-44997,00 0 0 0 0 0 0 30-0 0 0 0 30-20832 0 0 0 0 20832 Totalt 80567,00 20802 0 0 0 0 20802
STIFTELSEN HUSBYRINGEN Bokslutsbilagor Org.nr: 882000-2148 170101-171231 Sida 5 2017-12-31 2016-12-31 6VRIGA FORDRINGAR 1610 Kortfristiga fordringar hos anstiilld ForskottslOn Larsson L 11-70231 800 Utgaende saldo 800 1630 Avriikning skatter 0 avgifter Utgaende sal do enligt kontoutdrag fran SKY per 2017.12.31-4 Utgaende saldo -4 2 SUMMA 796 2
5') Skatteverket Skattekonto Bokfbrda transaktioner Sokresultat (34) STiFTELSEN HUSBYRINGEN I DALARNA 882000-2148 Datum. Speciflkation ~ Belopp Saldo Ingaende saldo 2017-01-01 2 170406 Arbetsgiva ravgift febr 2017-183,/ -181 I I I I.. 170406 Avdragen skatt febr 2017-300/ -481 170407 Inbetalning bokford 170406 4830/ 2 170506 Inbetalning bokford 170505 509/ 511 170506 Korrigerad kostnadsranta -4 ' 507 170506 Kostnadsranta -1 506 170512 Arbetsgivaravgift april 2017-209/ 297 170512 Avdragen skatt april 2017-300/ -3 170520 Inbetalning bokford 170519 [625 622 170612 Arbetsgivaravgift maj 2017-287./ 335 170612 Avdragen skatt maj 2017-440/ -105 170612 Fors,avgift moms/arbetsgivardeklaration 170313-625 -730 170617 Inbetalning bokford 170616 727/ -3 170701 Kostnadsranta -1-4 170705 Inbetalning bokford 170704 814 V 810 170712 Arbetsgivaravgift juni 2017-314 / 496 170712 Avdragen skatt juni 2017-500 / -4 170811 Inbetalning bokford 170810 7 780 ~ 7776 170817 Arbetsgivaravgift juli 2017-552.J 7224 170817 Avdragen skatt juli 2017-271/ 6953 170817 Moms jan 2016 - dec 2016-6957 d -4 170908 Inbetalning bokford 170907 4092 v 4088 170912 Arbetsgivaravgift aug 2017-2381 / 1 707 170912 Avdragen skatt aug 2017-1711,/ -4 170923 Inbetalning bokford 170922 452/ 448 171012 Arbetsgiva ravgift sept 2017-427 / 21 171012 Avdragen skatt sept 2017-25/ -4 171109 Inbetalning bokford 171108 221/ 217 171113 Arbetsgivaravgift okt 2017-221/ -4 171212 Arbetsgivaravgift nov 2017-628/ -632 171212 Avdragen skatt nov 2017-760/, -1 392 171212 Inbetalning bokford 171211 1388/ -4 (~I-Cf Q.(.>(f ~6 kr
STIFTELSEN HUSBYRINGEN Org.nr: 882000-2148 Bokslutsbilagor 170101-171231 Sida 6 2017-12-31 2016-12-31 FORUTBET KOSTNADER OCH UPPLUPNA lnt AKTER 1790 Ovriga forutbetalda kostnader/upplupna inhikter Kontot omfattar f61jande upplupna intakter enligt" Saldolista, Periodiseringar" per bokslutsdatum Utgaende saldo 188559 188559 56563 SUMMA 188559 56563
STiFTELSEN HUSBYRINGEN I 70 I0 I - 17123 1 Period: 01-12 Org.nr: 882000-2148 Klient: 0014 T}'llingstrandsRedovisningsb}'r~ Utskrivet: 18-03-14 Saldolista, periodisering 171231 Sida Datum Typ Ver.nr Text Konto Basbelopp Period Belopp 1790 Ovr f<irutb kostn/uppl int Upplupna intakter 180101 32 80002 Njurforbundet 3100 I 800,00-1712 1 800,00 180101 32 80002 Njurforbundet 3101 800,00-1712 800,00 180124 II 80019 Lansstyrelsen 3983 22243,00-1712 22243,00 180124 II 80019 Lansstyrelsen 3983 163716,00-1712 163716,00 Totalt ]88559,00 ----- 2990 Ovr uppl kostn/forutb int Upplupna kostnader 180103 II 80002 Sweco AF-upphandling 5166 40375,00 1712 40375,00-180111 11 80006 Dot Green 5166 19028,00 1712 19028,00-180118 II 80011 Po IhemssallskiDahlman 5170 4000,00 1712 4000,00-180118 II 80011 Po IhemssallskiDahlman 5170 4000,00 17I I 4000,00-180122 II 80013 Dot Green 5166 22243,00 1712 22243,00-180124 11 80017 Grytnas Grav 5166 104313,00 1712 104313,00- Totalt 193959,00-
STIFTELSEN HUSBYRINGEN Bokslutsbilagor Org.nr: 882000-2148 170101-171231 Sida 7 KASSA OCH BANK 1910 Kassa 2017-12-31 2016-12-31 Enligt inventering pa bokslutsdagen overensstammer kassan med bokfdrt sal do, vilket harmed intygas: 2#6t<--"... Pia Hilborn Utgaende saldo 100 100 100 1940 Bank foretagskonto ------ Sparbanken - Foretagskonto Konto nr: 8114-1,6 454 572-7 Saldo enligt Arsbesked 2017.12.31 Utgaende saldo 1941 Bank Sodra Dala Konto 162652 162652 217953 Sparbanken - Sodra Dala Konto Konto nr: 8114-1,63 458553-3 Saldo enligt Arsbesked per 2017.12.31 Utgaende saldo 1942 Sparbanken 121 185 121 ]85 12] 185 Sparbanken - Sparbankskonto Konto nr: 8114-11111,63 491 552-4 Saldo enligt Arsbesked per 2017.12.31 Utgaende saldo 16873 16873 873 - SUMMA 300810 340111
STIFTELSEN HUSBYRINGEN Bokslutsbilagor Org.nr: 882000-2148 170101-171231 Sida 7 KASSA OCH BANK 1910 Kassa 2017-12-31 2016-12-31 Enligt inventering pa bokslutsdagen overensstammer kassan med bokfdrt saldo, vilket harmed intygas: 1L rjjf/,~... Pia Hilbom Utgaende saldo 100 100 100 1940 Bank f6retagskonto r_. Sparbanken - Foretagskonto Konto nr: 8114-1,6 454 572-7 Saldo enligt Arsbesked 2017.12.31 Utgaende saldo 1941 Bank Sodra Dala Konto 162652 162652 217953 Sparbanken - Sodra Dala Konto Konto nr: 8114-1,63 458553-3 Saldo enligt Arsbesked per2017.12.31 Utgaende saldo 1942 Sparbanken 121 185 121 185 121 185 Sparbanken - Sparbankskonto Konto nr: 8114-11111,63 491552-4 Saldo enligt Arsbesked per 2017.12.31 Utgaende saldo 16873 16873 873.-. SUMMA 300810 340111
1 I S6dra Dalarnas Sparbank ARSBESKED 2017-12-31 Sparas till deklarationen! 8114-1 3772 STIFTELSEN HUSBYRINGEN I DALAPI\It. BRUKSKONTORET ~ Sodra Dalarnas Sparbank BOX 204 770 71 ST JA.RNSUND 776 28 HEDEMORA Produkt Kontonummer Anm Inkomstranta Utg iftsra nta Ovrigtl Tillgangl Skatt Exp avg Kapitalskliid,V Foretagskonto 8114-1,63 454 572-7 U 0,00 0,00 0,00 162.652,20 skatt Q 0,00 OB Sodra Dala Konto 8114-1,63 458 553-3 U 60,60 skatt Q 0,00 0,00 0,00 121.245,49 OB Sparbankskonto 8114-1,63 491 552-4 U 0,00 0,00 0,00 16.873,25 \ skatt Q 0,00 F(jretagslan Qvr sak 8114-1,985501996-5 0,00 17.769,00 540,00 449.990,00- "".- / / I ~ ~- Summa Inkomstrt:1nta och Tillg~ng 60,60 300.770,94 Preliminar skatt 0,00 Summa Utgiftsranta och Kapitalskuld -. - - 17.769,00 449.990,00- I arsbeskedet redovisas transaktioner bokwrda per arets sista bankdag den 29/12. Transaktioner gjorda darefter framgar inte av arsbeskedet. Anmarkningar U = Information om statlig insattningsgarantl Kontot omfattas av den statliga insattningsgarantin enligt beslut av Riksgalden~ Ersattningsberattigad kontohavare har ratt till ersattning f(jr sin sammanlagda kontobehallning i banken med ett belopp som motsvarar hogst 950 000 kronor. Utover detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa forutsattningar fa ersattning f(jr insattningar som hanfors till vissa sarskilda livshandelser med hogst 5 miljoner kronor. Riksgalden ska som huvudregel gora ersattningen tillganglig for utbetalning inom sju arbetsdagar fran den dag banken f(jrsattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska trada in. For ytterligare information om den statliga insattningsgarantin, se Riksgaldens hemsida: www.insattningsgarantin.se. Q = Kontot ar undantaget fran skatteavdrag. OB= Uttagsratt finns for annan person. Deklarationsuppgifter i kronor Kontrolluppgift lamnad till Skatteverket Skattepliktig inkomstranta 60 Kontrolluppgift lamnas Preliminar skatt enbart for fysiska personer BeMllning bankmedel 300.770 och svenska dodsbon. Utgiftsranta 17.769 Summa kapitalsklild -449.990 Kundnummer: 6882000-2148 Sbdra Dalarnas Sparbank Box 204 776 28 Hedemora Styrelsens sate: Hedemora Telefon Bankgiro Postgiro 0225-35800 981-1142 0-0 Momsregnr: SE663000013801 Orgnr: 5820005345
STIFTELSEN HUSBYRINGEN Bokslutsbilagor Org.nr: 882000-2148 170101-171231 Sida 8 EGET KAPITAL 2069 Arets resultat 2017-12-31 2016-12-31-62 122 Utgaende saldo -62 122-16403 2090 Fritt eget kapital Ingaende saldo -295304 Omfdring enligt bolagsstammobeslut 58547 Utgaende saldo -236757-295304 2098 Vinst/fOrlust ftireg ar Omiliring fdregaende ars resultat -16403 Utgaende saldo -16403 58547 SUMMA -315282-253160
STIFTELSEN HUSBYRINGEN Org.m: 882000-2148 Bokslutsbilagor 170101-171231 Sida 9 2017-12-31 2016-12-31 SKULDER TILL KREDITlNSTITUT 2351 Lan Sparbanken 501996-5 SUMMA Utgaende sal do -449990-449990 -449990-469994 -469994
'". '" "... o "o 0-.. r- S6dra Dalarnas Sparbank ARSBESKED 2017-12-31 Sparas till deklarationen! 8114-1 3772 ""o~ r- '" STIFTELSEN HUSBYRINGEN I DALARI\Il>. BRUKSKONTORET ~ Sodra Dalarnas Sparbank BOX 204 770 71 STJARNSUND 776 28 HEDEMORA Produkt Kontonummer Anm Inkomstrl:1nta Utgiftsr~nta Ovrigtl Skatt Tillgangl Exp avg KapitalskLild Foretagskonto 8114-1,63 454 572-7 skatt U 0,00,,0 0,00 0,00 0,00 162.652,20 OS Sodra Dala Konto 8114-1,63 458 553-3 skatt U 60,60 0,00 0,00 0 0,00 121.245,49 OS Sparbankskonto 8114-1,63 491 552-4 U skatt 0,00 0,00 0,00 Q 16.873,25 0,00 Foretagslc~n ovr sak 8114-1,985 501996-5 0,00 17.769,00 540,00 449.990,00- ~~ /. 1- - I Summa Inkomstranta och Tillgang Preliminar skatt Summa Utgiftsranta och Kapitalskulcl 60,60 0,00 arsbeskedet redovisas transaktioner bokforda per arets sista bankdag den 29/12. Transaktioner gjorda dl:1refter framgar inte av arsbeskedet. 300.770,94 17.769,00 449.990,00- Anmarkningar U = Information om statlig insattningsgaranti. Kontot omfattas av den statliga insattningsgarantin enligt beslut av Riksgl:1lden. Ersattningsberattigad kontohavare har rl:1tttill ersattning for sin sammanlagda kontobehallning i banken med ett belopp som motsvarar hogst 950 000 kronor. Utover detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa forutsattningar fa ersl:1ttning for ins~ttningar som Mnfors till vissa s~rskilda IivsMndelser med hogst 5 miljoner kronor. Riksg~lden ska som hllvudregel gora erslittningen tillg~nglig for utbetalning inom sju arbetsdagar fran den dag banken forsattes i konkurs eller FinanSinspektionen beslutade att garantin ska trada in. For ytterligare information om den statliga insattningsgarantin, se Riksgaldens hemsida: www.insattningsgarantin.se. o = Kontot ar undantaget fran skatteavdrag. OS= Uttagsrl:1tt finns for annan person. Deklarationsuppgifter i kronor Skattepliktig inkomstrl:1nta Preliminl:1r skatt Sehallning bankmedel Utgiftsranta Summa kapitalskuld Kundnummer: 6882000-2148 Kontrolluppgift lamnad till Skatteverket 60 Kontrolluppgift lamnas 0 en bart for fysiska personer 300.770 och svenska dodsbon. 17.769-449.990 Sbdra Dalarnas Sparbank Box 204 776 28 Hedemora Styrelsens sate: Hedemora Telefon Bankgiro Postgiro 0225-35800 981-1142 0-0 Momsregnr: SE663000013801 Orgnr: 5820005345
STIFTELSEN HUSBYRINGEN Bokslutsbilagor Org.m: 882000-2148 170101-171231 Sida 10 2017-12-31 2016-12-31 6VRIGA SKULDER 2611 Utgaende moms 25% Arets utgaende moms 25% enligt Momsredovisning per 31.12.2017-21 085 Utgaende saldo -21 085 2631 Utgaende moms 6% Arets utgaende moms -869 enligt Momsdeklaration per den 31.12.2017 Utgaende saldo -869 2640 Ingaende Moms Arets ingaende moms 25% 20280 enligt Momsdeklaration per den 31.12. 2017 Utgaende saldo 20280 2650 Redovisningskonto for moms Utgaende saldo 0-6957 2710 Personalskatt -240 Utgaende saldo -240 2731 Avriikning lagstadgade sociala avgifter -117 Utgaende saldo -117 SUMMA -2031-6957
STIFTELSEN HUSBYRINGEN 170101-171231 Org.nr: 882000-2148 Klient: 0014 Momsredovisning 171231 Sida Tyllingstrands RedovisningsbyrA Period: 01-12 Utskrivet: 18-03-14 A. Momspliktig forsiiljning eller uttag exklusive moms Momspliktig fdrsaljning som inte ingar i annan ruta nedan Momspliktiga uttag Beskattningsunderlag vid vinstmarginalbeskattning Hyresinkomster vid frivillig skattskyldighet C. Momspliktiga inkop diir koparen iir skattskyldig Inkop av varor fran annat EG-Iand Ink6p av tjanster Min annat EG-Iand enligt huvudregeln Inkop av tjanster fnin land utanfor EG lnkop av varor i Sverige Ovriga inkop av tjanster VAT -nummer: 8820002114801 05 176740 06 0 07 0 08 0 20 0 21 0 22 0 23 0 24 0 H. Import Beskattningsunderlag vid import 50 0 E. Forsaljning m.m. som iir undantagen fran moms Forsaljning av varor till annat EG-Iand F6rsaljning av varor utanfdr EG Mellanmans ink6p av varor vid trepartshandel Mellanmans fdrsaljning av varor vid trepartshandel F6rsaljning av tjanster dar k6paren ar skattskyldig i annat EG-Iand Ovrig fdrsaljning av tjanster omsatta utanfdr Sverige F6rsaljning nar k6paren ar skattskyldig i Sverige Ovrig fursaljning m.m. B. Utgaende moms pa forsiiljning eller uttag i ruta OS- 08 Utgaende moms 25 % Utgaende moms 12 % Utgaende moms 6 % D. Utgaende moms pa inkop i ruta 20-24 Utgaende moms 25 % Utgaende moms 12 % Utgaende moms 6 % l. Utgaende moms pa import i ruta 50 Utgaende moms 25 % Utgaende moms 12 % Utgaende moms 6 % F. Ingaende moms Ingaende moms att dra av G. Moms att betala eller fa tillbaka Moms att betala eller fa tillbaka 35 0 36 0 37 0 38 0 39 0 40 0 41 0 42 125469 10 + 21085 11 + 0 12 + 869 30 + 0 31 + 0 32 + 0 60 + 0 61 + 0 62 + 0 48 20280 49 1674 Kontering 2611 Utg moms fdrs Sv 25% 2631 Utg moms fdrs Sv, 6% 2640 Ingaende Moms 2650 Redovisn.konto for moms 3740 Oresutjamning Momsredovisning sker enligt bokslutsmetoden. Rapporten har justerats med hansyn till rattelser. Debet 21085,10 869,11 Kredit 20280,07 1674,00 0,14
STIFTELSEN HUSBYRINGEN 170101-171231 Org.nr: 882000-2148 Klient: 0014 Momsredovisning 171231 Sida Tyllingstrands Redovisningsbyr~ Period: 01-12 Utskrivet: 18-03-14 A. Momspliktig fi:irsiiljning eller uttag exklusive moms Momspliktig forsaljning som inte ingar i annan ruta nedan Momspliktiga uttag Beskattningsunderlag vid vinstmarginalbeskattning Hyresinkomster vid frivillig skattskyldighet C. Momspliktiga inkop dar koparen ar skattskyldig 1nkap av varor fran annat EG-Iand Inkap av tjanster fran annat EG-Iand enligt huvudregeln Inkap av tjanster Mm land utanfar EG Inkap av varor i Sverige Ovriga inkap av tjanster VAT -nummer: 8820002114801 05 176740 06 0 07 0 08 0 20 0 21 0 22 0 23 0 24 0 H. Import Beskattningsunderlag vid import 50 0 E. Forsiiljning m.m. som iir undantagen fran moms Farsaljning av varor till annat EG-land Farsaljning av varor utanfor EG Mellanmans inkap av varor vid trepartshandel Mellanmans forsaljning av varor vid trepartshandel Farsaljning av tjanster dar kaparen ar skattskyldig i annat EG-Iand Ovrig forsaljning av tjanster omsatta utanfor Sverige Farsaljning nar kaparen ar skattskyldig i Sverige Ovrig forsaljning m.m. B. Utgaende moms pa fi:irsiiljning eller uttag i ruta 05-08 Utgaende moms 25 % Utgaende moms 12 % Utgaende moms 6 % D. Utgaende moms pa inkop i ruta 20-24 Utgaende moms 25 % Utgaende moms 12 % Utgaende moms 6 % I. Vtgaende moms pa import i ruta 50 Utgaende moms 25 % Utgaende moms 12 %.--.. Utgaende moms 6 % F. Ingaende moms Ingaende moms att dra av G. Moms att betala eller fa tillbaka Moms att betala eller fa tillbaka 35 0 36 0 37 0 38 0 39 0 40 0 41 0 42 125469 10 + 21085 11 + 0 12 + 869 30 + 0 31 + 0 32 + 0 60 + 0 61 + 0 62 + 0 48 20280 49 1674 Kontering 261 1 Utg moms fors Sv 25% 2631 Utg moms fors Sv, 6% 2640 Ingaende Moms 2650 Redovisn.konto for moms 3740 Oresutjamning Momsredovisning sker enligt bokslutsmetoden. Rapporten har justerats med hansyn till rattelser. Debet 21085,10 869,11 Kredit 20280,07 1 674,00 0,14
STIFTELSEN HUSBYRINGEN Org.m: 882000-2148 BokslutsbiJagor 170101-171231 Sida 11 2017-12-31 2016-12-31 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FORUTBET INT AKTER 2990 Ovriga upplupna kostnader/f6rutbetalda inuikter Upplupna kostnader och intakter enligt saldolista, periodisering, per bokslutsdatum SUMMA Kontot omfattar foljande upplupna kostnader: Utgaende saldo -193959-193959 -193959-157360 -157360
STIFTELSEN HUSBYRINGEN 170101-171231 Period: 01-12 Org.nr: 882000-2148 K1ient:0014 Tyllingstrands RedovisningsbyrA Utskrivet: 18-03-14 Saldolista, periodisering 171231 Sida Datum Typ Ver.nr Text Konto Basbelopp Period Belopp 1790 Ovr f<irutb kostniuppl int Upplupna inhikter 180101 32 80002 Njurfcirbundet 3100 1800,00-1712 1800,00 180101 32 80002 Njurfcirbundet 3101 800,00-1712 800,00 180124 11 80019 Uinsstyrelsen 3983 22243,00-1712 22243,00 180124 11 80019 Uinsstyrelsen 3983 163716,00-1712 163716,00 Totalt 188559,00 2990 Ovr uppl kostniforutb int..... Upplupna kostnader 180103 1180002 Sweco AF-upphandling 5166 40375,00 1712 40375,00-180111 II 80006 Dot Green 5166 19028,00 1712 19028,00-..._ 180118 II 80011 PolhemssallskiDah Iman 5170 4000,00 1712 4000,00-180118 II 8001 I PolhemssallskIDahlman 5170 4000,00 1711 4000,00-180122 II 80013 Dot Green 5166 22243,00 1712 22243,00- Totalt 180124 11 80017 Grytnas Grav 5166 104313,00 1712 104313,00-193959,00-
ilil HEDEMORA ~KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatum 2018-02-06 Sida 8(12) 22 Dnr KS400-17 613 Forslag att byta namn pa Hedemora Musikskola till Hedemora Kulturskola Sammanfattning Kulturenheten har sokt statsbidrag fran Kultumidet for att starta upp en kulturskola. Ett bidrag pa 500 tkr har beviljats. Utifran de beviljade medlen har ett forslag tag its fram for en introduktion av kulturskola Uisaret 2017-2018. Bildningsnamnden beslutade att starta en kulturskola utifran premissen med det statsbidrag pa 500 tkr som Kulturridet bidragit med. Bildningsnamnden foreslir kommunfullmaktige att besluta om att Hedemora Musikskola byter namn till Hedemora Kulturskola. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 november 2017 att aterremittera arendet till bildningsnamnden, med motiveringen att det saknas underlag pa langsiktig finansiering for att genomfora en kulturskola samt att saknas plan for hur alia elever ska kunna ta del av kulturskolan. Bildningsnamnden beslutade den 4 december 2017 att halla fast vid tidigare forslag om namnbyte fran Hedemora Musikskola till Hedemora Kulturskola med motiveringen att det finns en verksamhetsplan och kostnadsplan. loch med det ramar man med att alia elever ska kunna ta del av kulturskolan. Beslutsunderlag Bildningsnamnden den 30 oktober 2017 124 Kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 november 2017 140 Bildningsnamnden den 4 december 2017 149 Arbetsutskottets beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till bildningsforvaltningen att komplettera med en verksamhetsplan och kostnadsplan for Hedemora Kulturskola till kommunstyrelsens sammantrade den 20 februari 2018. Underlagen ska vara kommunsekretaren tillhanda senast den 12 februari 2018. Forslag till kommunstyrelsen Lamnas utan eget forslag till kommunstyrelsen. Utdrag till Bildningsforvaltningen lit IUMm"b"ty,k,"d,
John Steen, 0225-34179 John.steen@hedemora.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2018-08-13 KS400-17 613 Sida 1(4) Kommunstyrelsen Komplettering av verksamhets- och budgetplan inför namnbyte från Musik- till Kulturskola Sammanfattning År 1995 beslutade Kommunfullmäktige inrätta en kulturskola. Under våren 2017 tog kulturenhetschefen fram ett förslag för hur sen sådan kulturskola skulle kunna utformas. Förslaget kompletteras med ett förtydligande gällande mål, syfte och grundläggande innehåll för en kulturskola i Hedemora. Kompletteringen innehåller också en kommentar till finansieringen. Dagen Musikskola och kulturskoleprojekt (de delar som tillsammans föreslås bli Hedemora Kulturskola) finansieras i huvudsak inom rambudgeten men har också finansiering genom stadsbidrag från kulturrådet och elevavgifter för den del av undervisningen som genomförs utanför skoltid. Bakgrund Utifrån en inkommen motion beslutade Kommunfullmäktige den 19 oktober 1995 att motion inrätta en kulturskola i Hedemora kommun. Bildningsnämndens arbetsutskott beslutade den 27 februari 20 I 7 att föreslå bildningsnämnden att besluta om att uppdra till kulturutskottet att arbeta med frågan gällande en kulturskola i Hedemora kommun. Den 30 oktober 2017 beslutade bildningsnämnden att föreslå fullmäktige att besluta om att Hedemora Musikskola byter namn till Hedemora Kulturskola. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 november 2017 att återremittera från till bildningsnämnden, då kommunstyrelsens arbetsutskott motiveringen ansåg att det saknas ett underlag för långsiktig finansiering samt att det saknas plan for hur alla elever i Hedemora ska kunna ta del av kulturskolan. Hedemora kommun Hemsida www.hedemora.se E-post bildningsnamnden@hedemora.se Organisationsnr 212000-2254 Postadress Bildningsförvaltningen Box 201 776 28 Hedemora Besöksadress Tjädernhuset Hökargatan 6 Hedemora Telefon 0225-340 00 Fax 0225-341 64 Bankgiro 433-2409
Hedemora kommun Datum 2017-08-13 Sida 2(4) Bildningsnamnden beslutade den 4 december 2017 att hålla fast vid sitt tidigare förslag om namnbyte från Hedemora Musikskola till Hedemora Kulturskola med motiveringen att det finns en verksamhetsplan och kostnadsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2 februari 2018 till bildningsförvaltningen att komplettera med en verksamhetsplan och kostnadsplan for Hedemora Kulturskola till kommunstyrelsens. Ärendebeskrivning Under våren 2017 tog kulturenhetschefen fram ett förslag på utformning av en kulturskola utifrån kullmäktiges beslut, 1995 samt Hedemora kommuns Vision- och kulturpolitiska handlingsplan. Av förslaget framgår det bland annat att undervisning i skapande ämnen bör lära eleven att upptäcka och iaktta, att öppet och lyhört ta emot intryck och uppleva konstnärliga kvaliteter av olika slag. Den bör frigöra och stimulera elevens fantasi och öka förmågan att gestalta iakttagelser, erfarenheter, tankar och känslor i uttrycksmedel, material och tekniker med olika egenart och möjligheter. Genom undervisningen kan eleven bli medveten om att bild, ljud och rörelse är uttrycks- och kontaktmedel lika väl som det talade och det skrivna ordet Utifrån förslaget framtog också ett budget- och genomförande förslag fram. Förslaget bör dock ses som en utgångspunkt i det fortsatta arbetet, kulturskolans utformning och exakta innehåll måste alltid anpassas efter finansiering och behov. Grundläggande i verksamhetsplanen är dock att alla elever inom ramen för sin tid i grundskolan ska få ta del av flera olika kulturuttryck samt att det fortsatt ska finnas möjlighet till kulturundervisning utanför skoltid. Genom att samordna undervisningen mellan årskurserna behöver inte undervisning bedrivas på samtliga skolor under samma läsår. Varje elev får dock ta del av undervisningen under varje grundskolestudium. Lågstadiet (F-3): Klassorkester (Musik) Mellanstadiet (4-6): Undervisning i dans och/eller drama (i mån av finansiering kan även bild ingå) Högstadiet (7-9): Undervisning inom ramen för elevens val. Kulturuttryck väljs beroende av intresse och lärartillgång, Undervisning utanför skoltid: Musik Tilläggas bör också att uttrycket kulturskola har olika innebörd i olika kommuner och att de idag används även av kommuner som bara erbjuder undervisning i ett kulturuttryck (vanligen musik).
Hedemora kommun Datum 2017-08-13 Sida 3(4) Koppling till mål/policy/riktlinjer Barnchecklistan Ja Nej 1. Berör ärendet barn eller unga? X 2. Innebär beslutet att hänsyn tagits till barns och ungdomars bästa? Motivera: 3. Har barn och ungdomar fått säga sin mening? På vilket sätt?: X X Jämställdhetschecklistan Ja Nej 1. Berör ärendet kvinnor och män, flickor och pojkar?? X 2. Redovisas statistik könsuppdelat? X 3. Beskrivs konsekvenserna av beslutet för flickor och pojkar, kvinnor och män? X 4. Föreslås åtgärder som bidrar till jämställdhet? X Integration Ja Nej 1. Har hänsyn tagits till människor som inte behärskar det svenska språket i tillräcklig omfattning? På vilket sätt? 2. Har hänsyn tagits till att det finns stora sociala och kulturella skillnader mellan människor, bl a på grund av ursprung? På vilket sätt? X X Miljö och klimat Ja Nej 1. Har hänsyn tagits till beslutets påverkan på miljö och klimat? På vilket sätt? X
Hedemora kommun Datum 2017-08-13 Sida 4(4) Ekonomi Kulturenheten har 2018 en budget på 7,5mkr varav 5mkr (inkl. elevavgifter) avser musikskola och 250tkr är avsatt för kulturskoleprojektet. Utöver detta ansöker bildningsnämnden om medel från kulturrådet för utökad undervisning. Från kulturrådet beviljades läsåret 2017/2018 500tkr och läsåret 2018/2019, 350tkr. Den totala budgeten för den föreslagna kulturskolan är således 2018 ca.5,7mkr. Bildningsförvaltningen anser att denna finansiering är tillräcklig för att kunna ge grundläggande kulturskoleundervisning enligt förslaget. I övrigt måste kulturskolans omfattning och finansiering likt övriga frågeställningar diskuteras inom ramen för den årliga budgetprocessen och där ställas mot övriga prioriteringar inom och utom kulturbudgeten. John Steen Avdelningschef
Kulturskola i Hedemora
Kulturskola - Två frågor i en. 1. Namnfrågan - Vad är en musikskola och vad är en kulturskola? 2. Kulturskola i Hedemora - Hur ser den ut och hur finansieras den? 2 Välkommen till Hedemora!
Det finns ingen lag som säger vad som är en kulturskola. I ett betänkande 1995 skrev kulturutredare Håkan Sund att: Kulturskolan är en organisation där minst tre av ämnena musik, bildkonst, teater, dans och film/video finns som frivillig regelbundet återkommande verksamhet för barn och ungdom efter skoldagens slut. Verksamheten skall ha som mål att en integration av ämnena kommer till stånd Statens kulturskoleutredning föreslog följande definition av vad en kommunal kommunskola ska åstadkomma, - ge barn och unga goda förutsättningar att ha inflytande på verksamhetens utformning och innehåll - ge barn och unga möjlighet att lära, utöva och uppleva konstuttryck i första hand i grupp, - präglas av hög kvalitet och en konstnärlig och genremässig bredd med verksamhet inom tre eller flera konstuttryck, - tillämpa en pedagogik som utgår från barnets egna erfarenheter och intressen, - bedrivas på barns och ungas fria tid, SOU 2016:69- En inkluderande kulturskola på egen grund Välkommen till Hedemora!