Fullmäktigeprotokoll , kl Nr 2 / 2017

Fullmäktigeprotokoll 29.5 2017, kl. 13.00 Nr 2 / 2017

Föredragningslista sida 1(21) nr 2/2017 Organ: Fullmäktige Tid: Måndagen den 29 maj 2017, kl. 13.00 15.15 Plats: Beslutsfattare Närvarande: Vasa centralsjukhus, auditorium Grågås,Y3 Se bilaga 12 a Göran Honga Hans Frantz Raija Kujanpää Asko Salminen Mona Vikström Auvo Rauhala Marina Kinnunen Pia Wik Ann-Charlott Gröndahl Lena Nystrand Niklas Teir Ulf Stenbacka Lisa Sundman Suvi Saarikoski Frånvarande: Sakkunniga: Övriga närvarande: Föredragande: Sekreterare: Olle Gull Paragrafer: 11-23 Protokollet Ordförande: undertecknat: Sekreterare: Justerat: Gösta Willman Plats och tid: Kaskö. 2017 Olle Gull Plats och tid: Närpes. 2017 Framlagt till påseende: Carl-Gustav Mangs Vasa, i förvaltningsdirektörens tjänsterum 30.6 2017 kl. 8.00-15.30 Ann-Sofie Smeds-Nylund Utdragets riktighet bestyrker: Olle Gull, förvaltningsdirektör

Möteskallelse sida 2(21) Organ: Fullmäktige Tid: Måndagen den 29 maj 2017, kl. 13.00 15.15 Plats: Vasa centralsjukhus, auditorium Grågås, Y3 Ärendeförteckning Paragraf Ärende som behandlas Sida 11 Sammanträdet öppnas 3 12 Namnupprop och fastställande av röstlängd för sammanträdet 3 13 Godkännande av sammanträdets arbetsordning 3 14 Sammanträdets laglighet 4 15 Protokollets justering och framläggande av protokollet till påseende 4 16 Revisionsnämndens utvärderingsberättelse 2016 5 17 Revisionsberättelsen för år 2016, faställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet 7 18 Fastighetsarrangemang mellan staden och Vasa sjukvårdsdistrikt 11 19 Förslag till tjänstebenämningsändring inom serviceområdet för kvinnor och barn 12 20 Uppdatering av behörighetsstadga 13 21 Bildande av aktiebolag för personal- och ekonomitjänster (tahe-tjänster) samt övriga stödtjänster 16 22 Grundande av aktiebolag inom social- och hälsovårdens grundnivå enligt regeringens lagutkast gällande valfrihet 19 23 Avtal om ordnande av specialiserad sjukvård inom Åbo universitetssjukhus specialupptagningsområde under fullmäktigeperioden 2017 2021 21 Ordförande: Gösta Willman

Ärendesida 3(21) Fullmäktige 11-13 29.5 2017 11 Sammanträdet öppnas Sammanträdet öppnas av fullmäktigeordförande Gösta Willman. Ordförande Gösta Willman öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. 12 Namnupprop och fastställande av röstlängd för sammanträdet Förrättas namnupprop och konstateras närvarande ledamöter. Konstateras också att röstlängden är uppgjord enligt 6 i grundavtalet. BILAGA 12 föreslår att namnupprop förrättas och röstlängden fastställs. Vid det förrättade namnuppropet kunde man konstatera att alla medlemskommuner var representerade vid sammanträdet. Fullmäktige godkände röstlängden enligt bilaga 12 a. 13 Godkännande av sammanträdets arbetsordning godkände enhälligt arbetsordningen.

Ärendesida 4(21) Fullmäktige 14-15 29.5 2017 14 Sammanträdets laglighet Kallelse till fullmäktiges sammanträde har skett enligt bestämmelserna i grundavtalets 7. Enligt grundavtalets 8 är fullmäktige beslutfört om minst 2/3 av medlemmarna är närvarande och dessa representerar minst hälften (1/2) av det sammanlagda röstetalet för samtliga medlemmar. föreslår att fullmäktige beslutar om sammanträdets laglighet. konstaterade att sammanträdet var lagligt sammankallat och beslutfört. 15 Protokollets justering och framläggande av protokollet till påseende Enligt fullmäktiges arbetsordning 33 skall fullmäktiges protokoll justeras av två fullmäktigeledamöter som valts för detta uppdrag separat för varje gång. föreslår att fullmäktige väljer Carl-Gustav Mangs och Ann-Sofie Smeds-Nylund till protokolljusterare och att protokollet från detta sammanträde framläggs till påseende i sekreterarens tjänsterum 30.6 2017 kl. 8.00 15.30. godkände styrelsens förslag. Före de egentliga möteshandlingarna överlämnades till Göran Honga officiellt statsrådets kanslis utnämningsbrev till sjukhusråd.

Ärendesida 5(21) Revisionsnämnd 48 25.4 2017 Fullmäktige 16 29.5 2017 48 Revisionsnämndens utvärderingsberättelse 2016 Samkommunrevisorn har framställt för nämnden en 25.4.2017 daterad version av utvärderingsberättelsens för år 2016, som har sänts nämnden i samband med denna möteskallelse.behandlingen, stiliseringen och kompletteringen av utvärderingsberättelsen fortsätter på basen av tidigare godkänd berättelsestomme och torde godkännas samt undertecknas. Beslutsförslag. Ordförande Heir: Revisionsnämnden behandlar och godkänner utvärderingsberättelsen för år 2016 och föreslår att fullmäktige 1) antecknar revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2016 till kännedom 2) uppmanar styrelsen att i samband med följande budget-, plane- och bokslutsberedning beakta berättelsens iakttagelser och 3) begär styrelsens redogörelse av iakttagelserna i utvärderingsberättelsen sålunda att den kan behandlas på styrelsens möte i november i 2017, varefter den tillställs revisionsnämnden och VSVD-fullmäktige till kännedom. Beslut: Godkändes. Fullmäktige 16 29.5 2017 16 Revisionsnämndens utvärderingsberättelse 2016 Revisionsnämnden behandlar och godkänner utvärderingsberättelsen för år 2016. REV.NÄMND: 1) föreslår att fullmäktige antecknar revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2016 till kännedom 2) uppmanar styrelsen att i samband med följande budget-, plane- och bokslutsberedning beakta berättelsens iakttagelser 3) begär styrelsens redogörelse av iakttagelserna i utvärderingsberättelsen sålunda att den kan behandlas på styrelsens möte i november i 2017, varefter den tillställs revisionsnämnden och VSVD-fullmäktige till kännedom. godkände förslaget enhälligt.

Ärendesida 6(21) Revisionsnämnd 49 25.4 2017 Fullmäktige 17 29.5 2017 49 Revisionsberättelsen för år 2016, faställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet KomL 125: Revisorerna skall för varje räkenskapsperiod avge en berättelse till fullmäktige med en redogörelse för resultaten av revisionen. Berättelsen skall också innehålla ett uttalande om bokslutet bör godkännas och ansvarsfrihet beviljas medlem i organet i fråga och den ledande tjänsteinnehavaren inom organets uppgiftsområde (den redovisningsskyldiga). Om revisorerna konstaterar att kommunens förvaltning och ekonomi har skötts i strid med lag eller fullmäktiges beslut och felet eller den åsamkade skadan inte är ringa, skall i revisionsberättelsen riktas en anmärkning om saken mot den redovisningsskyldige. Anmärkningen kan inte riktas mot fullmäktige. Revisionsnämnden skall inhämta en förklaring av den som saken gäller samt kommunstyrelsens utlåtande om en anmärkning i revisionsberättelsen. Fullmäktige fattar beslut om de åtgärder som revisionsnämndens beredning, revisionsberättelsen och anmärkningar i den föranleder. När fullmäktige godkänner bokslutet skall fullmäktige besluta om ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga. Ansvariga OFGR-revisorn Anders Lidman har tillställt revisionsnämnden revisionsberättelsen för år 2016 som ej innehåller anmärkningar enligt KomL 125. Beslutsförslag. Ordförande Heir: Revisionsnämnden: Fullmäktige 1) antecknar revisionsberättelsen till kännedom, 2) fastställer bokslutet för år 2016 3) beviljar förtroendeorganens medlemmar och redovisningsskyldiga tjänsteinnehavare ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1.-31.12.2016. Beslut: Godkändes. fortsätter

Ärendesida 7(21) Fullmäktige 17 29.5 2017 17 Revisionsberättelsen för år 2016, faställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet REV.NÄMND: föreslår att fullmäktige 1) antecknar revisionsberättelsen till kännedom 2) fastställer bokslutet för år 2016 3) beviljar förtroendeorganens medlemmar och redovisningsskyldiga tjänsteinnehavare ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1.-31.12.2016. godkände förslaget enhälligt.

Ärendesida 8(21) Styrelsen 44 27.3 2017 Fullmäktige 18 29.5 2017 44 Fastighetsarrangemang mellan staden och Vasa sjukvårdsdistrikt Svd:s dir. 8 Staden och samkommunen Vasa sjukvårdsdistrikt har förhandlat om markägo- och besittningsarrangemangen för centralsjukhusområdet och Roparnäs sjukhusområde. Det gemensamma målet är att trygga stabila förhållanden för planering, trafikarrangemang och annan utveckling av markanvändningen för de med tanke på hela stadsregionen strategiska sjukhusområdena och deras närmiljö också i framtiden. Från dessa utgångspunkter har man kommit fram till en lösning där äganderätten till markområdena föreslås bli överförd med en fastighetsförsäljning till staden och sjukhusfunktionernas fortskridande tryggas med ett långsiktigt arrendeavtal. Fastighetsköpen och arrendeavtalen föreslås bli genomförda enligt följande huvudprinciper. Centralsjukhusområdet Fastighetsförsäljningens huvudprinciper: - Objekt för köpet är tomterna 905-11-3-8 (arealen är 98 238 m2) och 905-11-3-7 (areal 9 768 m2), totalt 108 006 m2 - Båda tomterna har i den detaljplan som fastställts 8.3.1999 anvisats som kvartersområde för byggnader för social verksamhet och hälsovård (YS), där man av den tillåtna våningsytan får placera högst 15 % för undervisningsverksamhet. - Köpesumman är 2 203 980,00 euro. - Byggnader och konstruktioner som finns på tomterna ingår inte i köpet. - Tomterna säljs fria från inteckningar. Köparen betalar fastighetsbildnings- och lagfartskostnaderna. - Till övriga delar enligt de köpvillkor som staden allmänt iakttar. Arrendeavtalens huvudprinciper - Objekt för arrenderingen är tomterna 905-11-3-8 ja 905-11-3-7. - Arrendeavtal enligt 5 kapitlet i jordlegolagen, arrendetid 30 år. - Grundarrendet för objektet är 110 199,00 per år och baserar sig på objektets köpesumma 2 203 980, av vilket årsarrendet är 5 %. Arrendet binds till levnadskostnadsindexets poängtal 1/2017. - Arrendegivaren har rätt att justera arrendet med anledning av eventuellt tilläggsbyggande till den del som överskrider den nuvarande detaljplanens tillåtna byggrätt (86 100 m2 vy) från och med tidpunkten för inledandet av byggandet samt på grund av ändringar som sker i arrendeområdets användningsändamål, planbestämmelser, byggrätt eller annan sådan faktor i senare detaljplaner eller på annat sätt. Arrendejusteringen baserar sig på tilläggsbyggrättens, användningsändamålets eller annan ändrings inverkan på objektets gängse värde. fortsätter

Ärendesida 9(21) Styrelsen 44 27.3 2017 Fullmäktige 18 29.5 2017 - Arrendegivaren löser inte efter att arrendetiden upphört in de byggnader eller anläggningar som finns på arrendeområdet. - Till övriga delar enligt de arrendevillkor som staden allmänt iakttar. Kartabilaga som BILAGA 44/1 Roparnäs område Fastighetsförsäljningens huvudprinciper: - Köpobjektet är tomt 905-30-1-1, med undantag av följande outbrutna områden av fastigheten som överlåtits tidigare: 905-30-1-1-M501, (ca 12 000 m2, ägare Vasa stad) 905-30-1-1-M502, (ca 52 000 m2, ägare Vasa stad) 905-30-1-1-M503, (ca 63 000 m2, ägare Vasa stad) 905-30-1-1-M504 (ca 24 500 m2, ägare Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur) - Arealen enligt fastighetsregistret för fastighet 905-30-1-1 är 314 225 m2, varvid arealen med beaktande av de tidigare överlåtna outbrutna områdena på det objekt som ska säljas är ca 162 725 m2 (kartbilaga). - Objektet har i den detaljplan som fastställts 7.5.1980 anvisats som kvarterområde för byggnader för social verksamhet och hälsovård (YS). - Köpesumman är 1 524 990,00 euro. - Byggnader och konstruktioner som finns på objektet ingår inte i köpet. - Objektet säljs fritt från inteckningar. Köparen betalar fastighetsbildnings- och lagfartskostnaderna. - Köparen är medveten om följande arrenderättigheter som hör till fastigheten och godkänner att de är bindande för köparen: ett arrendeavtal för odlingsmark gällande ca 3 ha åkerområde samt arrendeavtal för ett bostadsområde, vilket gäller ett område på ca 6150 m2. Bostadsområdets arrendator är Fastighetsbolaget Eila Ab, som är ett bolag som ägs av sjukvårdsdistriktet. - Till övriga delar enligt de köpvillkor som staden allmänt iakttar. Arrendeavtalets huvudprinciper - Objektet för arrenderingen är ett ca 82 700 m2 stort outbrutet område av fastigheten 905-30-1-1 enligt kartbilagan. Det är fråga om ett område där sjukvårdsdistriktets byggnader finns. Fastighetsbolaget Eila Ab:s arrendeområde hör inte hit, utan bolagets arrendeavtal blir i kraft som sådant då staden övergår till arrendegivare. - Arrendeavtal enligt 5 kapitlet i jordlegolagen, arrendetid 30 år. - Objektets grundarrende är 49 286 per år, vilket har beräknats enligt den byggrätt som genomförts på arrendeområdet (5 % x 38 /m2 vy x 25 940 m2 vy ). Arrendet binds till levnadskostnadsindexets poängtal 1/2017. fortsätter

Ärendesida 10(21) Styrelsen 44 27.3 2017 Fullmäktige 18 29.5 2017 - Arrendegivaren har rätt att justera arrendet med anledning av eventuellt tilläggsbyggande från och med tidpunkten för inledandet av byggandet samt på grund av ändringar som sker i arrendeområdets användningsändamål, planbestämmelser, byggrätt eller annan sådan faktor i senare detaljplaner eller på annat sätt. Arrendejusteringen baserar sig på tilläggsbyggrättens, användningsändamålets eller annan ändrings inverkan på objektets gängse värde. - Arrendegivaren löser inte efter att arrendetiden upphört in de byggnader eller anläggningar som finns på arrendeområdet. - Till övriga delar enligt de arrendevillkor som staden allmänt iakttar. Kartabilagor som BILAGA 44/2-3 SVD:s DIR.: Styrelsen föreslår att fullmäktige: 1. besluter att enligt de i föredragningstexten nämnda huvudprinciperna sälja åt Vasa stad tomterna 905-11-3-8 och 905-11-3-7 till priset 2.203.980 euro samt tomten 905-30-1-1 till priset 1.524.990 euro. 2. om första punkten godkänns arrendera Vasa sjukvårdsdistrikt sk av Vasa stad enligt de i föredragningstexten nämnda huvudprinciperna tomterna 905-11-3-8 och 905-11-3-7 samt ett ca 82.700 m 2 stort outbrutet område av fastigheten 905-30-1-1. 3. att försäljningen verkställs enbart om SOTE-lagstiftningen till den del som det berör fastigheterna blir godkänd i regeringen 4. sjukvårdsdistriktets direktör och förvaltningsdirektören befullmäktigas att utarbeta och underteckna de slutliga köpbreven och arrendeavtalen enligt principerna ovan. godkände enhälligt förslaget. Ledamot Raija Kujanpää anmälde jäv och deltog inte i ärendets behandling. Till paragrafens justerare utsågs Pirjo Teppo. fortsätter

Ärendesida 11(21) Fullmäktige 18 29.5 2017 18 Fastighetsarrangemang mellan staden och Vasa sjukvårdsdistrikt STYR.: föreslår att 1. fullmäktige besluter att enligt de i föredragningstexten nämnda huvudprinciperna sälja åt Vasa stad tomterna 905-11-3-8 och 905-11-3-7 till priset 2.203.980 euro samt tomten 905-30-1-1 till priset 1.524.990 euro. 2. om första punkten godkänns arrendera Vasa sjukvårdsdistrikt sk av Vasa stad enligt de i föredragningstexten nämnda huvudprinciperna tomterna 905-11-3-8 och 905-11-3-7 samt ett ca 82.700 m 2 stort outbrutet område av fastigheten 905-30-1-1. 3. försäljningen verkställs enbart om SOTE-lagstiftningen till den del som det berör fastigheterna blir godkänd i regeringen 4. sjukvårdsdistriktets direktör och förvaltningsdirektören befullmäktigas att utarbeta och underteckna de slutliga köpbreven och arrendeavtalen enligt principerna ovan. Under diskussionen föreslog ledamot Tapio Nyysti, understödd av ledamot Mari Lampinen-Tuomela, att ärendet skulle återremitteras för att få en oberoende värdering av tomterna samt för att erhålla kommunernas utlåtande. Fullmäktige företog en omröstning av återremittering och fortsatt behandling. För fortsatt behandling gavs 141,5 röster och för återremittering 12,5 röster. Styrelsens förslag godkändes därefter utan omröstning. Ledamot Tapio Nyysti reserverade sig för beslutet.

Ärendesida 12(21) Styrelsen 60 24.4 2017 Fullmäktige 19 29.5 2017 60 Förslag till tjänstebenämningsändring inom serviceområdet för kvinnor och barn CÖSK 8 Av misstag har en tjänstebenämningsändring, där en tjänst som avdelningsskötare ombildas till en tjänst som en koordinerande avdelningsskötare, uteblivit från verksamhets- och ekonomiplanen. Tjänstebenämningsändringen är emellertid nödvändig och därför föreslås det att denna ska verkställas från 1.7.2017. Tjänstebenämningsändringen förorsakar inga tilläggskostnader. CÖSK: Föreslår att styrelsen ska föreslå för fullmäktige att de ska godkänna en tjänstebenämningsändring där tjänsten som avdelningsskötare C3V12146 inom serviceområdet för kvinnor och barn (3303) ombildas till en tjänst som koordinerande avdelningsskötare från 1.7.2017. godkände förslaget enhälligt. Fullmäktige 19 29.5 2017 19 Förslag till tjänstebenämningsändring inom serviceområdet för kvinnor och barn föreslår för fullmäktige att de ska godkänna en tjänstebenämningsändring där tjänsten som avdelningsskötare C3V12146 inom serviceområdet för kvinnor och barn (3303) ombildas till en tjänst som koordinerande avdelningsskötare från 1.7.2017. godkände förslaget enhälligt.

Ärendesida 13(21) Styrelsen 67 8.5 2017 Fullmäktige 20 29.5 2017 67 Uppdatering av behörighetsstadga FD 17 Personalsektionen 22 / 54.2017 Personalsektionen har uppdaterat behörighetsstadgan. Fullmäktige fastställer behörighetsstadgan. FD: styrelsen torde föra behörighetsstadgan till fullmäktige för fastställelse. godkände förslaget enhälligt. Fullmäktige 20 29.5 2017 20 Uppdatering av behörighetsstadga Personalsektionen har uppdaterat behörighetsstadgan, som fullmäktige fastställer. föreslår att fullmäktige fastställer behörighetsstadgan. godkände förslaget enhälligt.

Ärendesida 14(21) Styrelsen 69 8.5 2017 Fullmäktige 21 29.5 2017 69 Bildande av aktiebolag för personal- och ekonomitjänster (tahe-tjänster) samt övriga stödtjänster Svd:s dir.15 Beredningen av SOTE- och landskapslagstiftningen går framåt. Enligt landskapslagens 118 skall det finnas tre nationella servicecenter som ägs av landskapen, ett center för lokal- och fastighetsförvaltning, ett för ekonomi- och personalförvaltning och ett för information och kommunikationstekniska tjänster. Hur dessa servicecenter skall fungera är inte klart men enligt landskapslagens 119 kommer landskapen att ha skyldighet att använda servicecentrens tjänster. Vad det gäller ekonomi- och personalförvaltningen (på finska TaHe palvelut) kommer de praktiska tjänsterna att produceras av antingen något av de redan nu befintliga servicebolagen (t.ex. Kuntapro, Taitoa) eller av ett regionalt servicebolag, där kommunerna kan vara delägare tillsammans med det riksomfattande servicecentret. Från statens sida har 28.3.2017 getts närmare direktiv om hur denna bolagisering kunde organiseras. Direktiven finns samlade nedan. Direktiv om personal- och ekonomitjänsterna Direktiv till landskapen om TAHE-tjänster 30.3.2017 Utkast till affärsplan Tjänster som ingår i TAHE-tjänsteutbudet Uppbyggandet av TAHE-konsortium BILAGA 69 /1-5 Enligt direktivet skall landskapet under 2018 antingen välja ett redan befintligt regionalt bolag som skall producera ekonomi- och personaltjänsterna eller grunda ett på landskapsnivå. Enligt de diskussioner som har förts inom Österbottens förbund med sjukvårdsdistriktet och kommunerna föredrar alla parter att dessa tjänster kunde produceras i ett regionalt utvecklingsbolag. Därför har beredningen utgått ifrån att ett dylikt aktiebolag grundas i inledningsskedet av Vasa stad och Vasa sjukvårdsdistrikt men att övriga kommuner efterhand följer med om de så önskar. Bifogat finns ett sammandrag av den presentation som 25.4.2017 godkändes av Österbottens förbunds temagrupp förvaltning, ekonomi, lokaler och avtal som riktlinje för det fortsatta arbetet. Stödfunktioner Ditt Österbotten som BILAGA 69 /6 Det första bolaget, som skulle grundas är för ekonomi- och personaltjänsterna. I det bolaget skulle på sikt alla landskapets kommuner vara med som aktieägare i samma förhållande som man har invånare i kommunerna. Vasa sjukvårdsdistrikt och Vasa stad skulle i inledningsskedet vara grundare för att förenkla och därigenom påskynda grundandet och starten av bolaget. fortsätter

Ärendesida 15(21) Styrelsen 69 8.5 2017 Fullmäktige 21 29.5 2017 Vi borde dels under 2018 kunna meddela statsmakten att tjänsterna kommer att produceras i ett regionalt ägt bolag och dels borde vi inleda verksamhet redan 2018 med tanke på att landskapet inleder sin verksamhet 1.1.2019. Vasa sjukvårdsdistrikt skulle teckna 188 aktier á 100,- euro dvs totalt 18.800 euro. Aktiebolaget skulle fungera enligt in-house principen dvs producera tjänster åt ägarna och ägarna finansierar bolaget via sina kundavgifter. I detta skede har också bolaget en beredskap att kunna producera de ICT-tjänster som MedBit inte producerar. Det andra stödstödtjänstbolaget skulle producera olika typer av tekniska tjänster, kökstjänster, städtjänster och logistiktjänster. Det skulle i stort sätt producera samma tjänster som bolaget Alerte i dag producerar i Jakobstad. Eftersom Jakobstad redan har detta bolag skulle det kunna fortsätta och producera tjänster åt landskapet om landskapet skulle bli delägare i Alerte. Därför är det inte tänkt att stödtjänstbolaget skulle omfatta hela landskapet utan närmast det centrala området och landskapets enheter. Möjligheten att bli delägare skulle dock hållas öppen för alla intresserade kommuner. I inledningsskedet skulle aktiekapitalet vara 1000 aktier á 100 euro och Vasa sjukvårdsdistrikts andel skulle vara i förhållande till personalen i bolaget. Det är beräknat till 29.000 euro. Bolaget skall fungera enligt in-house principen och finansiera sin verksamhet via kundavgifterna. Vissa osäkerhetsmoment finns. I detta skede är det oklart om det nationella servicecentret för lokal- och fastighetsförvaltning kommer att ta över personal i samband med att de tar över ansvaret för landskapets fastigheter. Logistiktjänsterna måste också delvis ordnas i samarbete med Erva-området. Men bolaget måste anpassas enligt de förhållanden som kommer att råda. SVD:s DIR.: styrelsen föreslår till fullmäktige att - Vasa sjukvårdsdistrikt sk går in för att tillsammans med Vasa stad och övriga intresserade kommuner grunda ett regionalt aktiebolag ett med uppgift att producera personal- och ekonomitjänster (TAHE) och ett regionalt aktiebolag för övriga stödtjänster (teknik, kök, städ och logistik). - Vasa sjukvårdsdistrikt insats i form av aktiekapital skulle i bolaget för personal- och ekonomitjänster vara 18.800 euro. - Vasa sjukvårdsdistrikt insats i form av aktiekapital skulle i bolaget för övriga stödtjänster vara 29.000 euro. - fullmäktige befullmäktigar styrelsen att grunda ifrågavarande aktiebolag och ge styrelsen i uppdrag att som ansvarig för koncernledningen inom sjukvårdsdistrikt ta de beslut som behövs för att föra ärendet framåt - styrelsen rapporterar till det nyvalada fullmäktige över hur bolagsbildningen har framskridit. godkände förslaget enhälligt. fortsätter

Ärendesida 16(21) Fullmäktige 21 29.5 2017 21 Bildande av aktiebolag för personal- och ekonomitjänster (tahe-tjänster) samt övriga stödtjänster föreslår till fullmäktige att - Vasa sjukvårdsdistrikt sk går in för att tillsammans med Vasa stad och övriga intresserade kommuner grunda ett regionalt aktiebolag ett med uppgift att producera personal- och ekonomitjänster (TAHE) och ett regionalt aktiebolag för övriga stödtjänster (teknik, kök, städ och logistik). - Vasa sjukvårdsdistrikt insats i form av aktiekapital skulle i bolaget för personal- och ekonomitjänster vara 18.800 euro. - Vasa sjukvårdsdistrikt insats i form av aktiekapital skulle i bolaget för övriga stödtjänster vara 29.000 euro. - fullmäktige befullmäktigar styrelsen att grunda ifrågavarande aktiebolag och ge styrelsen i uppdrag att som ansvarig för koncernledningen inom sjukvårdsdistrikt ta de beslut som behövs för att föra ärendet framåt - styrelsen rapporterar till det nyvalada fullmäktige över hur bolagsbildningen har framskridit. godkände enhälligt styrelsens förslag. Fullmäktige uttalade som sin rekommendation att alla kommuner borde bli delaktiga i bolaget.

Ärendesida 17(21) Styrelsen 70 8.5 2017 Fullmäktige 22 29.5 2017 70 Grundande av aktiebolag inom social- och hälsovårdens grundnivå enligt regeringens lagutkast gällande valfrihet Svd:s dir 16 Statsminister Juha Sipiläs regering presenterade utkastet till valfrihetslag inom social- och hälsovården i december 2016. Utkastet var på utlåtanderunda i början av 2017 och utlåtandenas sista inlämningsdag var 28.03.2017. Lagberedarna inom social- och hälsovårdsministeriet har konstaterat att ramarna för valfriheten kommer att kvarstå som presenterat men vissa preciseringar har gjorts till regeringens proposition. Regeringen har dessutom tagit ett principbeslut att starta och finansiera pilotprojekt där valfrihetsmodellen kan tidigareläggas till 2018 från sote-strukturlagarnas ursprungliga i kraft trädande 1.1.2019. Den politiska styrgruppen för sote-reformen i Österbotten har diskuterat ärendet på två möten och konstaterat att landskapet via sjukvårdsdistriktet som juridisk person med det snaraste bör grunda ett aktiebolag enligt lagförslagets tankar som aktör på grundnivå inom valfriheten. Styrgruppens medlemmar har ombetts att informera sina respektive kommuner och inkomma vid behov med synpunkter. Principiellt ingår inte socialväsendet och primärvården i sjukvårdsdistriktets uppdrag och ingår inte heller i de uppgifter som räknas upp i grundavtalet. Grundavtalet utgår dock ifrån att sjukvårdsdistriktet kan sköta frivilliga uppgifter om alla kommuner godkänner det och lagstiftningen godkänner det. Social- och hälsovårdlagen utgår ifrån att dessa funktioner kan skötas som en helhet. Tanken är inte att sjukvårdsvårdsdistriktet skulle syssla med denna verksamhet utan bolaget skulle inleda sin operativa verksamhet först under det nya landskapet. Förberedande åtgärder som planeringen av organisationen, inskaffande av nödvändig utrustning, uppgörande av affärsplan och marknadsföring är nödvändiga innan verksamheten inleds. Ingen av distriktets ägarkommuner har motsatt sig modellen. SVD:s DIR.: styrelsen föreslå att fullmäktige besluter 1. att ge tjänstemännen i uppdrag att grunda ett aktiebolag med verksamhetsfältet inom social- och hälsovårdens grundnivå 2. att aktiekapitalet fastställs till 2.500 euro med en möjlighet att höja den till maximalt 1.000.000 euro samt med en möjlighet för alla medlemskommuner att komma med i bolaget. Aktieandelarna i bolaget kunde på sikt vara i förhållande till kommunernas befolkningsunderlag. Vasa sjukvårdsdistrikt finansierar kostnaderna för grundandet av företaget och besluter i samband med budgetbehandlingen för 2018 om vilka driftskostander som behöver budgeteras 2018. fortsätter

Ärendesida 18(21) Styrelsen 70 8.5 2017 Fullmäktige 22 29.5 2017 3. att Vasa sjukvårdsdistrikt är ensam ägare till bolaget vid grundandet 4. att i enlighet med förvaltningsstadgan ger Vasa sjukvårdsdistrikts styrelse koncerndirektiv om styrelsen sammansättning och val av VD till bolaget. Under diskussionen föreslog ledamot Bernhard Utter, understödd av ledamot Mona Vikström att en punkt fem skulle sättas till beslutet enligt följande: 5. bolaget bildas om grundavtalet och förvaltningsstadgan det tillåter och landskapslagen så påbjuder. Styrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag samt Bernard Utters förslag. fortsätter

Ärendesida 19(21) Fullmäktige 22 29.5 2017 22 Grundande av aktiebolag inom social- och hälsovårdens grundnivå enligt regeringens lagutkast gällande valfrihet STYR.: styrelsen föreslå att fullmäktige besluter 1. att ge tjänstemännen i uppdrag att grunda ett aktiebolag med verksamhetsfältet inom social- och hälsovårdens grundnivå 2. att aktiekapitalet fastställs till 2.500 euro med en möjlighet att höja den till maximalt 1.000.000 euro samt med en möjlighet för alla medlemskommuner att komma med i bolaget. Aktieandelarna i bolaget kunde på sikt vara i förhållande till kommunernas befolkningsunderlag. Vasa sjukvårdsdistrikt finansierar kostnaderna för grundandet av företaget och besluter i samband med budgetbehandlingen för 2018 om vilka driftskostander som behöver budgeteras 2018 3. att Vasa sjukvårdsdistrikt är ensam ägare till bolaget vid grundandet 4. att i enlighet med förvaltningsstadgan ger Vasa sjukvårdsdistrikts styrelse koncerndirektiv om styrelsen sammansättning och val av VD till bolaget 5. bolaget bildas om grundavtalet och förvaltningsstadgan det tillåter och landskapslagen så påbjuder. godkände förslaget enhälligt.

Ärendesida 20(21) Styrelsen 72 8.5 2017 Fullmäktige 23 29.5 2017 72 Avtal om ordnande av specialiserad sjukvård inom Åbo universitetssjukhus specialupptagningsområde under fullmäktigeperioden 2017 2021 CÖL 6 Enligt 43 i hälso- och sjukvårdslagen ska samkommuner för sjukvårdsdistrikten inom ett specialupptagningsområde ingå avtal om ordnande av specialiserad sjukvård för att samordna den specialiserade sjukvården. I avtalet ska det överenskommas om arbetsfördelningen och samordningen av verksamheten mellan samkommunerna för sjukvårdsdistrikten inom specialupptagningsområdet och om principerna för införande av nya metoder. Ett avtal ska upprättas för varje fullmäktigeperiod. År 2011 godkände fullmäktige för respektive sjukvårdsdistrikt inom Åbo universitetssjukhus specialupptagningsområde ett gemensamt strategidokument för Egentliga Finlands, Satakunta och Vasa sjukvårdsdistrikt med namnet Strategi för Västkustens miljondistrikt 2012 2016. Grundtanken i strategin var att man genom att förena resurserna i de tre sjukvårdsdistrikten med det kunskapskapital som finns inom Åbo universitet skulle bilda en helhet som producerar fler, bättre och förmånligare specialsjukvårdstjänster än vad sjukvårdsdistrikten skulle förmå erbjuda separat. Det första på denna grundtanke baserade avtal om ordnande av specialiserad sjukvård inom Åbo universitetssjukhus specialupptagningsområde godkändes för den fullmäktigeperiod som inleddes år 2013. I beredningen av ett nytt avtal för åren 2017 2021 utgick man också från de huvudmål som i tiden fastställdes i strategin för Västkustens miljondistrikt. Såväl förändringarna i författningsunderlaget för hälso- och sjukvården som utvecklingen inom medicinen, sjukvården och hela verksamhetsmiljön har emellertid skapat ett behov av att uppdatera detta avtal. Genom detta avtal som gäller ordnande av specialiserad sjukvård inom Åbo universitetssjukhus specialupptagningsområde och övriga samarbetsarrangemang strävar parterna efter att fortsätta det täta och fungerande samarbetet som råder mellan sjukvårdsdistrikten. Det här avtalet har upprättats för den fullmäktigeperiod som inleds år 2017 och som avslutas år 2021. Avtalet om ordnande av specialiserad sjukvård inrymmer förutom det egentliga avtalet (BILAGA 72/1) även följande bilagor: BILAGA 72/2 Förteckning över den vård som centraliseras inom Åbo universitetssjukhus och till HUCS eller andra universitetssjukhus/satakunta sjukvårdsdistrikt, BILAGA 72/3Förteckning över den vård som centraliseras inom Åbo universitetssjukhus och till HUCS eller andra universitetssjukhus/vasa sjukvårdsdistrikt, BILAGA 72/4 Förteckning över den specialitetsspecifika jourverksamheten inom specialupptagningsområdet. BILAGA 72/1-4 fortsätter

Ärendesida 21(21) Styrelsen 72 8.5 2017 Fullmäktige 23 29.5 2017 Avtalet om ordnande av specialiserad sjukvård ska godkännas i fullmäktige för respektive sjukvårdsdistrikt i specialupptagningsområdet. CÖL: föreslår att styrelsen ska föreslå för fullmäktige att fullmäktige ska godkänna det avtal som gäller ordnande av specialiserad sjukvård inom Åbo universitetssjukhus specialupptagningsområde under fullmäktigeperioden 2017 2021. godkände förslaget enhälligt. Fullmäktige 23 29.5 2017 23 Avtal om ordnande av specialiserad sjukvård inom Åbo universitetssjukhus specialupptagningsområde under fullmäktigeperioden 2017 2021 föreslår att fullmäktige ska godkänna det avtal som gäller ordnande av specialiserad sjukvård inom Åbo universitetssjukhus specialupptagningsområde under fullmäktigeperioden 2017 2021. godkände förslaget enhälligt. Fullmäktige beslöt att avtalet översätts och sänds ut. Mötet avslutades kl 15.15 med att kommunalrådet Hans Ingvesgård uppmärksammades för sin långa insats i fullmäktigearbetet.

VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT TOTALT / VAASAN SAIRAANHOITOPIIRI RÖSTETAL ÄÄNIÄ 154 Omröstningsärende Äänestettävä asia: JA KYLLÄ 0,0 Närvarande Läsnä 154 Frånvarande Poissa 0 JA- förslag NEJ KYLLÄ-ehdotus: Fortsatt / Jatkokäs. EI 0,0 NEJ-förslag Blankt EI-ehdotus: Remittering/Palautt. Tyhjää 0,0 Kommun Röster Fullmäktigeledamot (ersättare)närvarande Röster Kunta Äänet Valtuustojäsen (ersättare) Paikalla Äänet KYLL Ä 1 Jakobstad 20 Rosengård-Andersson Pia X 6,7 Pietarsaari (Henriksson Anna-Maija) 19436 Forsman Bo X 6,7 (Suojoki Marcus) Kronqvist Bengt X 6,7 (Wenman Monica) 2 Kaskö 2 Skur Catharina Kaskinen 1285 (Mangs Carl-Gustav) X 2,0 3 Korsholm 20 Lithén Carola X 6,7 Mustasaari (Gammelgård Lena) 19302 Salin Ulla-Maj X 6,7 (Sandvik Ann-Helén) Luther Michael X 6,7 (Ingman Leif) 4 Korsnäs 3 Juthborg Johanna X 1,5 2201 (Holmqvist Katarina) Kronqvist Anna-Lena X 1,5 (Ismark Anita) 5 Kristinestad 7 Ingvesgård Hans X 3,5 Kristiinankaupunki (Utter Bernhard) 6793 Perjus Mikael X 3,5 (Boström Per-Elof) 6 Laihela 9 Lampinen-Tuomela Mari X 4,5 Laihia (Salo-Somppi Säde) 8090 Nyysti Tapio X 4,5 (Latva-Nikkola Heikki) 7 Larsmo 6 Ray Jan X 3,0 Luoto (Svenfelt Leif) 5147 Bredbacka Bernhard X 3,0 (Liljekvist Kenneth) 8 Malax 6 Brolund Lili-Ann X 3,0 Maalahti (Ollikainen Mikko) 5545 Svahn Tage X 3,0 (Vesterback Kristina) 9 Nykarleby 8 W illman Gösta X 4,0 Uusikarlepyy (Frostdahl Roger) 7564 Näs Greta X 4,0 (Sjöberg Stefan) 10 Närpes 10 Smeds-Nylund Ann-Sofie X 3,3 Närpiö (Granström Ebba) 9387 W esterlund Thorolf X 3,3 (Arnautovic Emina) Häggblom Björn (Andersén Peter) X 3,3 11 Pedersöre 12 Sandberg Henrik X 4,0 11129 (Berger Helena) Häll Tarja X 4,0 (Käcko Guy) Överfors Johanna X 4,0 (Lindfors Ralf) 12 Vasa 44 Capova Ivanka X 7,3 Vaasa (Ikonen Toivo) 67619 Finne Elisa X 7,3 178/4=44,5 max. 1/4 (Kujanpää Raija) Erickson Sture X 7,3 (Öhman Thomas) Kloo Barbro X 7,3 (Granfors Ulla) Hellman Per X 7,3 (Englund Nils-Johan) Hokkanen Heimo X 7,3 (Perälä Ritva) 13 Vörå 7 Heir Kjell X 3,5 Vöyri (Björklund Roy) NEJ EI Blankt Tyhjää JA KYLLÄ NEJ EI Blankt Tyhjä 6714 Jusslin Gunilla X 3,5 (Ohlis Carita) TOTALT RÖSTETAL 154 ÄÄNIÄ YHTEENSÄ Närvarande Väestöm. yht Befolkn. sammanlagt Läsnä 154 0,0 0,0 0,0 170212 Frånvarande Poissa 0 Röstat / Äänestänyt Antal röster / Äänimäärä

VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT TOTALT / VAASAN SAIRAANHOITOPIIRI RÖSTETAL ÄÄNIÄ 154 Omröstningsärende Äänestettävä asia: 18/29.5.2017 JA KYLLÄ 141,5 Närvarande Läsnä 154 Frånvarande Poissa 0 JA- förslag NEJ KYLLÄ-ehdotus: Fortsatt / Jatkokäs. EI 12,5 NEJ-förslag Blankt EI-ehdotus: Remittering/Palautt. Tyhjää 0,0 Kommun Röster Fullmäktigeledamot (ersättare)närvarande Röster Kunta Äänet Valtuustojäsen (ersättare) Paikalla Äänet KYLL Ä NEJ EI Blankt Tyhjää JA KYLLÄ 1 Jakobstad 20 Rosengård-Andersson Pia X 6,7 X 6,7 Pietarsaari (Henriksson Anna-Maija) 19436 Forsman Bo X 6,7 X 6,7 (Suojoki Marcus) Kronqvist Bengt X 6,7 X 6,7 (Wenman Monica) 2 Kaskö 2 Skur Catharina Kaskinen 1285 (Mangs Carl-Gustav) X 2,0 X 2,0 3 Korsholm 20 Lithén Carola X 6,7 X 6,7 Mustasaari (Gammelgård Lena) 19302 Salin Ulla-Maj X 6,7 X 6,7 (Sandvik Ann-Helén) Luther Michael X 6,7 X 6,7 (Ingman Leif) 4 Korsnäs 3 Juthborg Johanna X 1,5 X 1,5 2201 (Holmqvist Katarina) Kronqvist Anna-Lena X 1,5 X 1,5 (Ismark Anita) 5 Kristinestad 7 Ingvesgård Hans X 3,5 X 3,5 Kristiinankaupunki (Utter Bernhard) 6793 Perjus Mikael X 3,5 X 3,5 (Boström Per-Elof) 6 Laihela 9 Lampinen-Tuomela Mari X 4,5 X 4,5 Laihia (Salo-Somppi Säde) 8090 Nyysti Tapio X 4,5 X 4,5 (Latva-Nikkola Heikki) 7 Larsmo 6 Ray Jan X 3,0 X 3,0 Luoto (Svenfelt Leif) 5147 Bredbacka Bernhard X 3,0 X 3,0 (Liljekvist Kenneth) 8 Malax 6 Brolund Lili-Ann X 3,0 X 3,0 Maalahti (Ollikainen Mikko) 5545 Svahn Tage X 3,0 X 3,0 (Vesterback Kristina) 9 Nykarleby 8 W illman Gösta X 4,0 X 4,0 Uusikarlepyy (Frostdahl Roger) 7564 Näs Greta X 4,0 X 4,0 (Sjöberg Stefan) 10 Närpes 10 Smeds-Nylund Ann-Sofie X 3,3 X 3,3 Närpiö (Granström Ebba) 9387 W esterlund Thorolf X 3,3 X 3,3 (Arnautovic Emina) Häggblom Björn (Andersén Peter) X 3,3 X 3,3 11 Pedersöre 12 Sandberg Henrik X 4,0 X 4,0 11129 (Berger Helena) Häll Tarja X 4,0 X 4,0 (Käcko Guy) Överfors Johanna X 4,0 X 4,0 (Lindfors Ralf) 12 Vasa 44 Capova Ivanka X 7,3 X 7,3 Vaasa (Ikonen Toivo) 67619 Finne Elisa X 7,3 X 7,3 178/4=44,5 max. 1/4 (Kujanpää Raija) Erickson Sture X 7,3 X 7,3 (Öhman Thomas) Kloo Barbro X 7,3 X 7,3 (Granfors Ulla) Hellman Per X 7,3 X 7,3 (Englund Nils-Johan) Hokkanen Heimo X 7,3 X 7,3 (Perälä Ritva) 13 Vörå 7 Heir Kjell X 3,5 X 3,5 Vöyri (Björklund Roy) NEJ EI Blankt Tyhjä 6714 Jusslin Gunilla X 3,5 X 3,5 (Ohlis Carita) TOTALT RÖSTETAL 154 ÄÄNIÄ YHTEENSÄ Närvarande Väestöm. yht Befolkn. sammanlagt Läsnä 154 141,5 12,5 0,0 170212 Frånvarande Poissa 0 Röstat / Äänestänyt Antal röster / Äänimäärä

Andra organ i samkommunen än det som avses i 81 1 mom. kommunallagen BESVÄRSANVISNING Kommunalbesvär, samkommun Datum för sammanträdet Paragraf Sida 20.3.2017 Besvärsrätt och besvärsgrunder Besvärsmyndighet och besvärstid Kommunalbesvär kan anföras av den som beslutet avser eller av den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmar. Även samkommunens medlemskommuner och dessas kommunmedlemmar kan anföra kommunalbesvär över beslut som fattats av samkommunens myndigheter. Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av parter samt samkommunens medlemskommuner samt dessas kommunmedlemmar. 1) Besvär kan anföras på den grund att beslutet har kommit till i fel ordning, den beslutsfattande myndigheten har överskridigt sina befogenheter eller att beslutet annars strider mot lag. Besvärsmyndighet, adress och postadress Annan besvärsinstans (underställningsärenden), adress och postadress Kommunalbesvär skall anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Samkommunens medlemskommuner och dessas kommunmedlemmar anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. En part anses, om inte något annat påvisas, ha fått del av beslutet sju dagar efter att ett brev därom avsänts eller vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller som har antecknats i ett särskilt intyg om delfåendet av beslutet. Framläggande av protokollet Delgivning till part 2) Datum 20.4.2017 Avsänts för delgivning per brev (95 kommunallagen) Lämnats för befordran av posten, datum/delgivare Part Lämnats till parten. Part Ort, datum och delgivarens underskrift Mottagarens underskrift På annat sätt, dvs. Besvärsskrift Besvär skall anföras skriftligt. I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten skall anges - det beslut i vilket ändring söks - till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas, samt - de grunder på vilka ändring yrkas I besvärsskriften skall ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om någon annan person har uppgjort besvären skall i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person. I besvärsskriften skall vidare uppges den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden. Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet skall underteckna besvärsskriften. Till besvärsskriften skall fogas - det beslut i original eller kopia i vilket ändring söks genom besvär - intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller annan utredning över när besvärstiden har börjat - de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheterna. Ombudet skall till besvärsskriften foga en fullmakt (FPL 21 ) Besvärshandlingarna skall tillställas besvärsmyndigheterna inom besvärstiden före den sista dagen före utgången av tjänstetiden. Om besvärstidens sista dag är en helgdag, självständighetsdag, första maj, jul- eller midsommarafton eller helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. Besvärshandlingarna kan även lämnas till: namn, adress och postadress Inlämnande av besvärshandlingarna till besvärsmyndigheten Tilläggsuppgifter Enligt lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/1993) uppbärs av ändringssökanden en rättegångsavgift, som i förvaltningsdomstolen är 80 euro. Avgift uppbärs dock inte i vissa i nämnda lag särskilt bestämda ärenden såsom ärenden som gäller sociala frågor inte heller i ärenden som gäller offentligrättsligt tjänsteförhållande, val, befrielse från kommunalskatt, statliga understöd eller offentliga avgifter och om förvaltningsdomstolen ändrar beslutet till förmån för ändringssökanden. 1) Om ändring genom kommunalbesvär kan sökas i beslutet med stöd av någon annan lag än kommunallagen, kan ett rättelseyrkande enligt kommunallagen inte framställas. Bifogas protokollsutdraget 2) Ifylls i protokollsutdraget om beslutet enskilt delges en person som är part enligt 92 1 mom. kommunallagen. Det skuggade området ifylls även i det dubblettexemplar som stannar hos myndigheten.