Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde torsdagen den 22 mars 2012 kl. 10.15 i Hotel Arthur, Berggatan 19, Helsingfors för behandling av i bifogad föredragningslista upptagna ärenden samt eventuella brådskande ärenden. Ordförande Märta Marjamäki Märta Marjamäki Bilagor: -ansökningshandlingarna till vikariatet som verksamhetsledare Vörå, den 14 mars 2012 Maria Helsing-Johansson Maria Helsing-Johansson Verksamhetsledare IFALL ORDINARIE MEDLEM I STYRELSEN ÄR FÖRHINDRAD ATT DELTA I SAMMANTRÄDET SKALL HAN/HON MEDDELA OM DET TILL SIN PERSONLIGA ERSÄTTARE OCH TILL SEKRETERAREN. MEDDELA OM FÖRHINDER SENAST 19.3.2012
Sammanträdestid: torsdagen den 22 mars 2012 kl. 10.15-11.20. Plats: Hotel Arthur, Berggatan 19, Helsingfors. Närvarande beslutande: (ordinarie medlemmar) Märta Marjamäki x Ann-Mari Backman x Yvonne Holming x Anna Lena Karlsson-Finne Susann Peltonen x Rita Lindholm-Wirtanen x Britt-Helen Tuomela-Holti (personliga ersättare) Janina Dahla Jörgen Pind Stefan Mutanen Veronika Snellman Brita Ahlqvist Åsa Nyberg-Sundqvist x Maria Helsing-Johansson, verksamhetsledare Kerstin Paalanen, bokförare Övriga närvarande: Anmärkningar: Ärenden: 22. Sammanträdet öppnas 23. Laglighet och beslutförhet 24. Godkännande av föredragningslistan 25. Protokoll från föregående sammanträde 26. Anställning av vikarierande verksamhetsledare 27. Överföring av rättigheter till den vikarierande verksamhetsledare 28. Förbundskongressen 2012 29. Årets Ros 2012 30. Ansökningar om bidrag 31. Inbjudan till utbildningstillfällen 32. Anmälningsärenden 33. Medlemskåren 34. Övriga ärenden 35. Nästa sammanträde 36. Mötets avslutande
22 SAMMANTRÄDET ÖPPNAS Viceordförande öppnade sammanträdet kl. 10.15. _ 23 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Föredragningslistan med bilagor har sänts med posten 15.3.1012. Sammanträdet konstateras vara lagligt sammankallat och beslutfört. _ 24 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN Styrelsen godkänner föredragningslistan och eventuella övriga ärenden för behandling vid sammanträdet. _ 25 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE Verksamhetsledaren har sänt protokollet från styrelsesammanträdet 14.2.2012 via e- post till styrelsens ordinarie medlemmar och ersättare, verksamhetsgranskarna samt medlemsorganisationerna. I enlighet med styrelsens beslut har protokollet också satts in på förbundets hemsida. Styrelsen godkänner protokollet från sammanträdet 14.2.2012.
26 ANSTÄLLNING AV VIKARIERANDE VERKSAMHETSLEDARE Fyra personer ansökte om arbetet som vikarierande verksamhetsledare inom utsatt tid (29.2.2012). De som ansökte var Jimmy Björklund, Emma-Lena Lybäck, en person som vill vara anonym och Nora Palmujoki. Intervjugruppen beslöt att kalla Jimmy Björklund, Emma-Lena Lybäck och personen som ville vara anonym till intervju. Personen som ville vara anonym drog senare bort sin ansökan och avböjde intervjun. Styrelseledamöterna Britt-Helen Tuomela-Holti och Yvonne Holming samt verksamhetsledaren intervjuade Jimmy Björklund och Emma-Lena Lybäck 14.3 i Vasa. Intervjugruppen redogör för sina tankar gällande de intervjuade personerna och presenterar sitt förslag som vikarierande verksamhetsledare. Styrelsen väljer vikarierande verksamhetsledare samt beslutar om tidpunkten och lönen för anställningen. Styrelsen väljer Emma-Lena Lybäck till vikarierande verksamhetsledare och Jimmy Björklund till reserv. Styrelsen beslutar att Emma-Lena Lybäck börjar jobba 23.4.2012 med fyra månaders prövotid med grundlönen 2000 euro/månad. Hon inbjuds även till kongressen och de dagar hon är på kongressen får hon ta ut i ledig tid. 27 ÖVERFÖRING AV RÄTTIGHETER TILL DEN VIKARIERANDE VERKSAMHETSLEDAREN Verksamhetsledaren har enligt avtal rätt att använda bankkontot i Pedersörenejdens andelsbank, kontot för stipendiefonden i samma bank, OKO bankens Visa Electron kreditkort, samt avtal om bruk av förbundets telefon med telefonoperatorn Saunalahti och användning av SSC:s webbtjänst Kurre (för ansökan om bidrag för kurser och redovisning av dem). Det kan också finnas andra avtal som ingåtts i förbundets namn med Maria Helsing-Johansson som undertecknare. Bokförare Kerstin Paalanen har rätt att använda ett konto i Sampo-banken dit RAYbidraget kanaliseras och från vilket löner och arvoden utbetalas. Ändring av namnteckningsrätt måste även meddelas till Patent- och registerstyrelsen. Styrelsen beslutar överföra rätten att använda
- konto 556772-214046 i Pedersörenejdens andelsbank med rättigheter att betala räkningar via Internetbanken - konto 556724-60903388 (stipendiefonden) i Pedersörenejdens andelsbank - OKO-bankens Visa Electron kreditkort 4920 5703 0926 2625 - konto 800018-00257918 i Sampo-banken - Socialförbundets telefon 050-5533685 och - tillgång till SSC:s webbtjänst Kurre till vik. verksamhetsledaren Emma-Lena Lybäck från 1.5.2012. Vik. verksamhetsledaren Emma-Lena Lybäck meddelar även till Patent- och registerstyrelsen ändringen av namnteckningsrätt. 28 FÖRBUNDSKONGRESSEN 2012 De flesta förberedelser inför kongressen 16 17.4 börjar vara klara och vi har fått in 63 anmälningar när denna föredragningslista sänds ut. Verksamhetsledaren har infört annons om årsmötet i Hufvudstadsbladet denna vecka samt ska sända ut deltagaravgiftsfakturorna nästa vecka. De närmsta veckorna kommer alla praktiska detaljer att fastställas och de praktiska förberedelserna att slutföras. Styrelsen borde fatta beslut om hedersmedlemmars deltagande i årets kongress, det vill säga står förbundet för hedersmedlemmarnas deltagande eller ska hedersmedlemmarna själva stå för kostnaderna. Styrelsen antecknar ärendet till kännedom samt beslutar om hedersmedlemmarnas deltagande. Styrelsen antecknar ärendet till kännedom och beslutar att förbundet står för hedersmedlemmarnas deltagaravgift i årets kongress, men att hedersmedlemmarna själva står för deltagande i festmiddagen och för sin logi. I dagsläget är 92 personer anmälda till kongressen. Kevin Stocks kommer att framträda med en timmes sång på festmiddagen och Kårkulla samkommun står för Stocks arvode. En buss från Österbotten har preliminärt bokats för deltagarna från Österbotten. Bussen kommer att kosta 75 euro/person. Timo Pettersson som skulle föreläsa om förebyggande socialt arbete har meddelat förhinder, så verksamhetsledaren har kontaktat andra personer som eventuellt kunde ersätta Pettersson.
29 ÅRETS ROS 2012 Verksamhetsledaren uppmanade medlemmarna i årets första medlemsbrev att nominera personer till Årets Ros 2012. När denna föredragningslista sänds ut har ännu inga nomineringar inkommit. Styrelsen måste nu därför själv besluta vem som ska få Årets Ros 2012 på kongressen i Åbo. Under förra styrelsemötet diskuterades olika alternativ bland andra Eini Pihlajamäki, som varit medlem i Socialförbundet sedan år 2008. Sekr.förslag: Styrelsen utser Årets Ros 2012. Styrelsen utsåg Årets Ros 2012, vilket offentliggörs på kongressen 16.4.2012. 30 ANSÖKNINGAR OM BIDRAG Verksamhetsledaren har skrivit bidragsansökningar till följande stiftelser och fonder: Harry Schaumans stiftelse, 3000 euro Styrelsen antecknar ansökningen till kännedom. 31 INBJUDAN TILL UTBILDNINGSTILLFÄLLEN Inbjudan har kommit till följande utbildningstillfällen eller liknande: a) Svenska Österbottens Anhörigförening arrangerar temakväll gällande panikångest 3.4 på Norrvalla i Vörå. Psykiatriska sjuksköterskan Camilla Pitkänen ger en faktaföreläsning om panikångest och så får man höra en personlig berättelse av en person som själv lider av panikångest. Temakvällen är avgiftsfri. b) SOSTE arrangerar järjestöviestijöiden verkostoiltapäivä 27.3 i Helsingfors. c) LSKL arrangerar barnskyddets sommardagar i Iisalmi 12 13.6. Temat för sommardagarna är det förebyggande arbetet inom barnskydd och utvecklingen av det förebyggande arbetet. Deltagaravgiften är 160 euro. d) Konsumentförbundet ordnar planeringsmöte inför höstens konsumentparlament 22.3 i Helsingfors.
e) 12.3 arrangerades informationstillfälle om KASTE 2 i Tammerfors. f) LSKL ordnar seminarium om barns aggressiva beteende och hur man ska bemöta denna aggressivitet 26.3 i Helsingfors. g) SOSTE arrangerar valtakunnalliset sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämispäivät 18 19.4 i Helsingfors. Deltagaravgiften är 190 euro. h) Kårkulla samkommun och Kommunförbundet arrangerar seminariedag med temat Finlandssvensk missbrukarvård myt och verklighet 13.4 i Helsingfors. Verksamhetsledaren deltar i punkt a. Anna Lena Karlsson-Finne deltar även i punkt h. 32 ANMÄLNINGSÄRENDEN Styrelsen antecknar följande till kännedom: a) Verksamhetsledaren deltog i USM: s styrelsemöte 7.2 i Malax. b) 15.2 deltog verksamhetsledaren i styrgruppsmöte för Juridiskt Ombud. På mötet diskuterades bland annat anställning av nytt juridiskt ombud samt juridiska ombudens verksamhet under 2012. c) 15.2 höll verksamhetsledaren planeringsmöte med juridiska ombudet Werner Orre. FSSF har fått önskemål från landstinget på Åland att ordna en utbildning i serviceplaner. Verksamhetsledaren och det juridiska ombudet gjorde upp en plan på hur en sådan utbildning kunde se ut och till vilken avgift vi kan erbjuda utbildningen. Vi sände sen utbildningsförslaget till Åland och de skulle återkomma i mars eller april. d) Verksamhetsledaren har sänt in bidragsredovisning till William Thurings stiftelsen 16.2. e) 19.2 hade FSSF annons gällande vikariatet som verksamhetsledare i Vasabladet och Österbottens Tidning. f) 28.2 deltog verksamhetsledaren i styrgruppsmöte för SOS Aktuellt. På mötet diskuterades en kampanj för att undersöka intresset bland andra social- och hälsovårdsorganisationer i Svenskfinland att delta i SOS Aktuellt. g) 29.2 skulle FSSF ordna en föreläsning om unga och spelberoende på yrkeshögskolan Novia i Åbo. Håkan Söderman från A-kliniken i Vasa skulle föreläsa om ämnet och vi hade fått in ca 35 anmälningar. Men på grund av stora tågförseningar var vi tvungna att inhibera föreläsningen. h) 6.3 sände verksamhetsledaren in kommentarer gällande statsförvaltningens nya medborgarorganisationsstrategi till SOSTE. I kommentarerna låg fokus på de svenskspråkiga organisationernas intressebevakning och att svensk- och finskspråkiga organisationer ska ha jämlika möjligheter att utöva intressebevakning. Vi fick positiv respons för våra kommentarer från SOSTE. i) 8.3 sände verksamhetsledaren bokslutet, verifikaten, styrelseprotokollen samt
dagböckerna till verksamhetsgranskarna för granskning inför årsmötet. j) 9.3 gick anmälningstiden ut för den planerade mediaskolningen för personal inom social- och hälsovårdssektorn i Raseborg 16.3. På grund av få anmälda så inhiberades mediaskolningen i Raseborg. k) Verksamhetsledaren deltog i USM: s årsmöte 14.3 och valdes in som suppleant i styrelsen. l) LSKL har utkommit med en 75-årspublikation som kommit på posten till kansliet. 33 MEDLEMSKÅREN Följande personer önskar bli medlemmar i Socialförbundet: Maria Hammar, vik. socialarbetare, Malax Bettina Aaltonen, hemförlovningshandledare, Pargas Ann-Britt Kronqvist, flyktingsocialarbetare, Jakobstad Följande personer önskar avsluta sitt medlemskap i Socialförbundet: Gunvor Wahlroos, Borgå Sekr.förslag: Styrelsen beviljar Maria Hammar, Bettina Aaltonen och Ann-Britt Kronqvist medlemskap i förbundet samt avslutar Gunvor Wahlroos medlemskap. 34 ÖVRIGA ÄRENDEN Inga övriga ärenden. 35 NÄSTA SAMMANTRÄDE Sekr.förslag: Nästa sammanträde äger rum i mitten av maj i Helsingfors. Nästa sammanträde äger rum 24.5.2012 kl. 10.15 i Helsingfors.
36 MÖTETS AVSLUTANDE Viceordförande avslutade mötet kl. 11.20 Underskrifter: Britt-Helen Tuomela-Holti Viceordförande Maria Helsing-Johansson Sekreterare