KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 12 december 2016, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman 1. Val av justerare 2. Information om detaljplan för fastigheten Sånnahult 2:3 samt markundersökning CN, KB, FS, JW Kl. 08.30 Medverkar gör även samhällsbyggnadsnämndens ordförande Carl-Henrik Henmalm 3. Information om förfallna fastigheter i Tingsryds kommun CN, JW Medverkar gör även samhällsbyggnadsnämndens ordförande Carl-Henrik Henmalm 4. Information från bygg- och miljöchefen CN Inga handlingar 5. Information från Lokalförsörjningsgruppen JW, DG Kl. 10.00 6. Förfrågningsunderlag gällande banktjänster HÖ Kl. 10.30 7. Återrapportering från ägarmöte Räddningstjänsten Östra Kronoberg Inga handlingar 8. Meddelanden 9. Delegationsbeslut 10. Statistik Kl. 09.00 11. Granskningsrapport för 2016 års interna kontroll inom kommunstyrelsens verksamhetsområde
12. Handlingsplan för intern kontroll 2017 inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 13. Delårsrapport Tingsryds AIF 2016-10-31 14. Miengruppens ansökan om verksamhetsbidrag 2016 15. Rydkampens ansökan om verksamhetsbidrag 2016 16. Björkeborgs byggnadsförenings ansökan om bidrag till Nattpatrullen Väckelsång 2016 17. Björkeborgs byggnadsförenings ansökan om verksamhetsbidrag 2016 18. Björkelunds Bygdeförenings ansökan om verksamhetsbidrag 2016 19. Återrapportering av samt beslut om kurser och konferenser 20. Kommunledningsförvaltningen informerar Tingsryd 2016-12-08 Mikael Jeansson Ordförande Jörgen Wijk Sekreterare Om Ni önskar ta del av ytterligare handlingar kontakta kommunkansliet, Torggatan 12, Tingsryd, tfn 0477-44100
Ärende 2 Information om detaljplan för fastigheten Sånnahult 2:3 samt markundersökning
KURREBO SÅNNAHULT 2:3 2016-11-23 1
Historik Köptes 1899 av Kapten Klingspor som lät plantera ca 3000 fruktträd på egendomen. Såldes 1942 till hushållningssällskapet som bedrev fruktodlingsskola och olika försöksodlingar. Köptes 1996 av Tingsryds kommun och har sedan dess förvaltats av Kurrebostiftelsen. 2016-11-23 2
2016-11-23 3
Bakgrund Vid beslut om avyttring beslutades också att fastigheten skulle planläggas i samband med försäljningen. För att kunna göra en detaljplan måste marken vara lämplig för planens ändamål. Då fastigheten hade en misstänkt förorening krävdes markundersökningar med avseende på föroreningarna. 2016-11-23 4
Provtagningar Provtagning på markföroreningar (metaller och olika bekämpningsmedel mm) har gjort i två omgångar av WSP. Prover har tagits på de områden där man vet att äppel har odlats. I samtliga provpunkter finns DDT ytligt i marken i halter högre än gränsvärdena för känslig markanvändning. I vissa punkter finns DDT i halter som överskrider gränsen även för mindre känslig markanvändning. Inget DDT har hittats i grundvattnet på fastigheten. 2016-11-23 5
DDT DDT är ett insektsgift som användes flitigt från slutet av 40-talet till 1972 då det förbjöds för användning på åkermark. DDT bryts ned mycket långsamt och är bioackumulerande. Även dess nedbrytningsprodukter DDE och DDD har liknande egenskaper. Ämnet är även i mycket låga halter hormonstörande och reproduktionshämmande. Även skadligt för naturmiljön. DDT binder mycket hårt till jordpartiklar i marken. Det ligger där det ligger. 2016-11-23 6
Preliminär bedömning WSP rekommenderar i sin rapport att marken skall saneras. Miljöavdelningens preliminära bedömning är att endast sanering av mark som skall användas för känslig markanvändning är nödvändig. Länsstyrelsen delar miljöavdelningns bedömning. Ärendet är på remiss hos SGI i Linköping och miljömedicin i Lund. Deras bedömningar blir avgörande för miljöavdelningens slutbedömning. 2016-11-23 7
Fortsättning på miljöärendet Vi inväntar remissvar. Miljöavdelningen skriver ett officiellt yttrande. Vid behov skrivs ett föreläggande om åtgärder eller förbehåll på markens användning. Föreläggandet läggs in i fastighetsregistret för att säkerställa att det gäller även framtida ägare. 2016-11-23 8
Fortsättning på planärendet Skall planarbetet fortsätta eller planen dras tillbaka? Reglering av kostnader 2016-11-23 9
Ärende 3 Information om förfallna fastigheter i Tingsryds kommun
Ärende 5 Information från Lokalförsörjningsgruppen
Dokumenttyp Riktlinjer Version 1 Dokumentansvarig Kommunledningsförvaltningen Utveckling och Ekonomi Senast reviderad Fastställd CCG 2015-10-15 Diarienummer 2015/480 011 Riktlinjer för lokalförsörjning i Tingsryds kommun Anger ramar och regler för tillämpning av Lokalförsörjningsstrategi för Tingsryds kommun, fastställd av Kommunfullmäktige 2015-09-28 ( 148).
Bakgrund Kommunfullmäktige har 2015-09-28, 148 (Dnr. 2013/480 011) antagit Lokalförsörjningsstrategi för Tingsryds kommun. Föreliggande riktlinjer anger ramar och regler för kommunens tjänstemannaorganisation (fastighetsförvaltare och verksamheter) för tillämpning av lokalförsörjningsstrategin samt för det praktiska arbetet med lokalförsörjning i syfte att uppnå de fastighetsstrategiska målen. Omfattning Lokalförsörjningsstrategins riktlinjer gäller för hela kommunorganisationen, såväl kommunala styrelser och nämnder som kommunala bolag och stiftelser, inklusive kommunens verksamheter i hyrda lokaler. Inledning Ägandet och förvaltningen av lokaler har inget egenvärde i offentlig verksamhet utan utgör en strategisk stödfunktion till kärnverksamheten. Målsättningen för kommunens ägande och fastighetsförvaltning är att skapa mervärde åt de primära verksamheter som bedrivs i lokaler som skola, barnomsorg, äldreomsorg mm. Fastighetsförvaltning är en sekundär verksamhet, där uppdraget är att förvalta kommunägda byggnader till ett så optimalt pris som möjligt samtidigt som hyresgästerna är nöjda med lokalerna. Det egna fastighetsbeståndets kapitalvärde ska bibehållas genom god förvaltning från både fastighetsägare och hyresgäster. Dessa riktlinjer anger ramar för en kommunövergripande lokalförsörjningsprocess, vilken ligger till grund för ett optimalt fastighetsägande samt för beställning av fastighetsunderhåll och drift med fokus på koncernnytta och långsiktighet. Fastighetsförvaltning ska planeras och organiseras med hänsyn till Lokalförförsörjningsstrategin och dessa riktlinjer. Planering av lokalförsörjning är en process som bland annat syftar till följande: Identifiera lokalbehov. Ta fram planer, mål och mått för lokalutnyttjande och fastighetsunderhåll. Ge underlag till upprättande av lokal- och investeringsplaner samt för anskaffning/anpassning/avveckling av lokaler. Säkerställa att strategier, mål och planer följs. Utvärdera effektiviteten i lokalutnyttjandet och lokalkostnader samt att fastighetsbeståndets kapitalvärde bibehålls. Riktlinjerna för lokalförsörjning ska aktualitetsprövas i förbindelse med revidering av Lokalförsörjningsstrategin varje mandatperiod. Effektivt lokalutnyttjande Kommunen ska ha ett effektivt lokalutnyttjande. Detta förverkligas genom ett aktivt arbete med lokalförsörjning och högt kostnadsmedvetande bland alla involverade parter. Ledorden är samordning med utgångspunkt från lokalförsörjningsstrategin. Genom en aktiv lokalförsörjningsprocess ska behovet av lokaler förutses och planeras på både kort och långt sikt och lokalbeståndet ska anpassas till förväntat behov. 2
Målet är att ha fullt kapacitetsutnyttjande i kommunägda lokaler. Ett visst ledigt lokalutrymme kan accepteras för att möjliggöra flexibilitet och anpassningar. Principer för effektivt lokalutnyttjande: Vid förändrat lokalbehov ska verksamheterna i första hand effektivisera befintliga lokaler, eventuellt via om- eller tillbyggnad Nybyggnationer ska endast ske när det finns ett stadigvarande och långsiktigt behov av nya lokaler och där andra alternativ kan uteslutas Huvudprincipen är att verksamhetsanpassade och prisvärda lokaler ska gå före önskvärt geografiskt läge, vilket innebär att verksamheter kan flyttas inom kommunens geografiska område Hyra egna befintliga lokaler Nya eller utökade kommunala verksamheter ska inrymmas i befintliga lokaler som vid behov byggs om eller till. Detta innebär att verksamhetens behov och önskemål utifrån lokalbehov, geografi etc. är underställda behovet av minskade lokalkostnader. Externa lokalalternativ medges endast när detta kan leda till ökad kommunnytta Lediga lokaler och uthyrningsbara lokalutrymmen som inom någon tidsperiod bedöms användas på nytt, ska om möjligt hyras ut via korttidskontrakt Lediga lokaler För att uppnå största möjliga incitament till ett rationellt användande av gemensamma lokaler har verksamheter rätt att lämna ifrån sig uthyrningsbara lokaler som de inte har behov av En lokalpool skapas för att hantera de lokaler som frigjorts genom minskat lokalutnyttjande Outhyrda lokaler ska förvaltas av Samhällsbyggnadsförvaltningen i en egen verksamhet och dessa kostnader skall inte belasta annan uthyrningsverksamhet Vid tomställda lokaler ska beslut fattas om försäljning eller fortsatt ägande. Prövningen ska ske objektvis I avsaknad av lämpliga intressenter eller om kommunen anser det påkallat av ekonomiska och/eller planmässiga skäl, ska fastigheten avyttras eller avvecklas. Strategisk lokalförsörjningsplanering Strategisk planering av lokalförsörjning är en tvärsektoriell kommunövergripande fråga som berör verksamheter och bolag inom olika ansvarsområden. Kommunledningen ansvarar för att bedöma vad som är gemensam kommunnytta och begreppet kan aldrig tolkas till fördel för enskild verksamhet eller bolag framför den övergripande gemensamma kommunnyttan. Hela lokalförsörjningsprocessen utgår från lokalförsörjningsstrategin. Processen ska vara tydlig och planeras med god framförhållning. Ansvarsfördelning Centrala chefsgruppen (CCG) - ansvarar för att den av kommunfullmäktige fastställda lokalförsörjningsstrategin verkställs. Centrala chefsgruppen är därmed kommunens beställare i lokalförsörjningsfrågor. 3
Lokalförsörjningsgutskott (LFU) utses av och består av medlemmar i Centrala chefsgruppen. Lokalförsörjningsutskottet är placerat under Centrala chefsgruppen och beslutar om ärenden och Lokalförsörjningsplan samt säkerställer uppföljning av mål och planer. Fastighetsstrateg samordnande roll mellan två processer, lokalförsörjningens planering och fastighetsförvaltning/drift. Sammankallande tjänsteman och övergripande ansvar för lokalförsörjningsgruppen. Tjänsten placeras på samhällsbyggnadsförvaltningen. Fastighetsstrategens uppdrag: planering av lokalförsörjningsprocessen med koppling till kommunens budget- och uppföljningsarbete standardisering av lokalförsörjningsprocessen (gränsdragning och mallar) samordning av lokalförsörjningsgruppen (framtagande av lokalförsörjningsplan, uppföljning, löpande ärende) föredragande i Centrala chefsgruppens lokalförsörjningsutskott Lokalförsörjningsgrupp (LFG) utses av Centrala chefsgruppen. I gruppen ska ingå representanter för kommunledning, fastighetsavdelning samt de förvaltningar som nyttjar lokalerna. Lokalförsörjningsgruppen ansvarar för strategisk planering och uppföljning i lokalförsörjningsfrågor, bevakning av kommunövergripande perspektiv samt verkar för öppenhet och delaktighet i arbetsprocessen. Lokalförsörjningsgruppen ansvarar för och bereder frågor som: Tydliggör lokalförsörjningsprocessen Gränsdragningsfrågor mellan olika roller Samplanering av lokalanvändning Utarbetande av processbeskrivningar och mallar för en effektiv lokalhantering Årliga lokalförsörjningsplaner och dess uppföljning mm. Tydliga och väl genomarbetade underlag inför beslut i Centrala chefsgruppen och i förekommande fall politiska beslut Kompetenser och funktioner som ska vara representerade i gruppen: Fastighetsstrateg (övergripande kunskaper om kommunens fastighetsbestånd, fastighetsanalys) Fastighetsförvaltare Ekonom med inriktning fastighetsförvaltning Omvärldsbevakning och planering inom barnomsorg och utbildning Omvärldsbevakning och planering inom social omsorg Omvärldsbevakning och planering inom idrott, fritid, samlingslokaler Adjungeras vid behov - Fysisk planerare, jurist med kunskaper inom fastighetsrätt och hyreskontrakt med mera kompetens Respektive verksamhet/bolag - ansvarar för att identifiera lokalbehov och kommunicera dessa med lokalförsörjningsgruppen. Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) - verkställer kommunens beställning i frågor rörande byggnation och förvaltning av kommunala fastigheter samt ansvarar för att tillhandahålla ändamålsenliga verksamhetslokaler utifrån fasställda behov och planer. 4
Arbetsordning (schema bifogas) Respektive verksamhet/bolag identifierar ett lokalbehov och kommunicerar detta med lokalförsörjningsgruppen. Lokalförsörjningsgruppen utreder och konsekvensbeskriver behovet utifrån ett kommunövergripande perspektiv samt väger behovet gentemot lediga lokaler i kommunens interna bestånd, alternativt eventuella externa lokaler. Färdigt förslag lämnas till lokalförsörjningsutskottet under centrala chefsgruppen, vilken beslutar om hyresavtal. Avser förslaget köp eller försäljning av lokal lämnas det vidare till politisk behandling i enlighet med kommunens delegationsordning. Fastighetsstrategen fungerar som samordnare mellan beställare (Centrala chefsgruppen) och förvaltare (Samhällsbyggnadsförvaltningen) Samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag som förvaltare är: Att ta fram mål och målvärden för optimalt lokalutnyttjande och underhåll på kort och lång sikt utifrån strategiska mål angivna i lokalförsörjningsstrategin. Att fastställa utförare för lokalförsörjningsplanen, investeringsprojekt, löpande drift och fastighetsförvaltning samt ingå avtal med dessa. Att hyra ut lediga lokaler samt att på uppdrag från Centrala chefsgruppen teckna hyresavtal med eventuella externa fastighetsägare. Att sälja/riva överflödiga fastigheter. Att säkerställa en tydlig gränsdragning mellan hyresvärd och verksamhet avseende löpande fastighetsskötsel. Att i samverkan med kommunens ekonomiavdelning säkerställa att all ekonomisk redovisning av kommunkoncernens tillgångar, investeringar och löpande drift av kommunala verksamhetslokaler är tydlig och tillförlitlig. Att redovisning görs brutto per fastighetsobjekt och utgör grund för interhyressystem. Samhällsbyggnadsförvaltningen ska som förvaltare ansvara för och säkerställa: Att det finns aktuella anläggnings- och underhållsregister avseende kommunala fastigheter som grund för så väl årlig lokalförsörjningsplanering som långsiktig planering för underhåll, energieffektivisering, brandskydd m m. Att dessa planer revideras minst vartannat år och rapporteras till Centrala chefsgruppen. Att kommunens lokaler uppfyller miljöbalkens krav för att förebygga olägenhet för människors hälsa, demokratiska krav på tillgänglighet för olika samhällsgrupper m m. Att om- och nybyggnationer sker hållbart, d v s så långt som möjligt energi- och resurssnålt samt med en låg kostnad genom fastighetens livscykel. Att modern hållbarhetsteknologi alltid övervägas och om möjligt tillämpas vid underhållsarbete. 5
Nämnd/Förvaltning/ Bolag VP - Identifiering av lokalbehov Arbetsordning Nämnd/Förvaltning/ Bolag VP - Identifiering av lokalbehov Nämnd/Förvaltning/ Bolag VP - Identifiering av lokalbehov Lokalförsörjningsgrupp (LFG) Matchar behov mot lediga lokaler (interna/externa), beskriver konsekvenser, bereder förslag, uppföljning Fastighetsstrateg samordnar Lokalförsörjningsutskott (LFU) under CCG Beslutar om ärenden och lokalförsörjningsplan, säkerställer uppföljning av mål och planer, övergripande kommunnytta, bereder revidering lokalförsörjningsstrategi Lokalförsörjningsplan: CCG lämnar förslag till politisk budgetberedning Köp/Försäljning: CCG lämnar förslag till politisk behandling Hyresavtal internt/externt: CCG beslutar Beställning utifrån övergripande kommunnytta och långsiktighet Fastighetsstrateg samordnar SBF Verkställighet - fastighetsförvaltning och drift Löpande fastighetsdrift Vaktmästarorganisation, upphandling av tjänster, energieffektivisering, underhållsplan m m Investeringar Upphandlingar och projekt Optimering av fastighetsbeståndet Köp- och försäljningsavtal, omvandling till bostäder m m 6
Lokalförsörjningsprocess Kommunövergripande lokalförsörjningsplan En sammanhållen och övergripande Lokalförsörjningsplan (LFP) är en förutsättning som planeringsunderlag för kommunens kort- och långsiktiga behov av verksamhetslokaler och anläggningar. Lokalförsörjningsplanen utgör underlag för den ekonomiska planeringen i måloch budgetarbetet, i den delen som berör investeringar, fastighetsdrift och interna hyror. LFP ger dels ett kortsiktigt ekonomiskt underlag för den närmast liggande budgetperioden, dels ett långsiktigt underlag för framtida behovsplanering (3 till 10 år framåt). LFP ska utgå från befolkningsprognoser och respektive verksamhets planering vad gäller lokalbehov. Beslut om vilka projekt som ska genomföras och färdigställas fattas i mål- och budgetdokument. De ekonomiska effekterna av byggprojekt som genomförs enligt plan uppstår i kommunens investeringsbudget och som internhyreskostnader för verksamheterna. En investering i nya eller befintliga lokaler förutsätter ett tydligt beslutsunderlag där ett långsiktigt lokalbehov kan konstateras föreligga samt att verksamheten kan bära en ökad lokalkostnad. Underlag för investeringar ska tas fram tidigt i processen. För att klargöra om lokalbehoven är tillfälliga eller permanenta ska alternativa lösningar beskrivas. Beslut om investeringar ska baseras på kommunens totala behov över tid och inte på en enskild verksamhets behov vid ett givet tillfälle. Vid varje investering i ny-, om- eller tillbyggnad ska beslutsunderlaget redovisa framtida konsekvenser för drift, underhåll och kapitalkostnader samt effekterna för den primära verksamheten. Vid mindre lokalanpassningar är förenklade underlag tillräckliga. Lokalförsörjningsplanen ska fastställas i samband med budget och revideras årligen. Den ska innehålla verksamhetsbehov, alternativa investeringslösningar eller lokallösningar, budgetunderlag inklusive kalkyl- och medelsbehov samt förslag till prioriteringar och fastställda mål med målvärden. Inom kommunen ska råda samsyn kring hur planering av lokalförsörjningen ska tas fram för att uppgifterna ska vara så tillförlitligt som möjligt. Samsyn skapas genom att: klargöra vem som ansvarar för att ta fram vilka uppgifter (t ex vilken förvaltning och vem inom förvaltningen) skapa medvetenhet bland dem som arbetar med lokalförsörjningsplaneringen om hur olika typer av uppgifter tas fram och vilken tillförlitlighet de har skapa standardiserade mallar och beskrivningar hur informationen ska tas fram samt använda befintliga digitala system Lokalresursplanering består av fyra faser och genomförs enligt modellen nedan. Fas 1 Nulägesbeskrivning Fas 2 Fas Fas 2 Behovsbedömning Behovsbedömning Behovsbedömning Fas 4 Uppföljning Fas 3 Lokalförsörjningsplan 7
Fas 1- Nulägesbeskrivning I den första fasen görs en nulägesbeskrivning av kommunens lokalbestånd. Där sammanställs information som beskriver befintliga lokaler samt förändringar i lokalbeståndet som är beslutade och/eller under genomförande. Följande information ska framgå: Lokalens kapacitet (ytor, olika typer av utrymmen, max antal brukare mm) Lokalkostnad (interhyra och dess beståndsdelar så som kapital- och driftskostnader, löpande och planerat underhåll, administration, kostnader för tomma lokaler mm) Lokalernas tekniska status inkl. relevanta nyckeltal (t ex energi- och värmeförbrukning per yta m m) Brukarnas uppfattning om lokalerna (hur väl lokalerna fungerar för deras behov) Andra faktorer som myndighetsföreläggande och/eller lokalrelaterat resultat av skyddsronder Fas 2 - Behovsbedömning Behovsbedömningar utgår från kommunledningsförvaltningens prognoser över förväntade befolkningsutvecklingen i olika geografiska områden och kommunens planerade utvecklingsområden enligt den senaste översiktsplanen. Behovsbedömningen kan göras i form av en kortare prognos för de närmaste fem åren samt en längre prognos för år 6-10. Ansvaret för att göra behovsbedömning bör ligga på den verksamhet som använder lokalerna. Fas 3 - Framtagande av åtgärdsförslag, lokalförsörjningsplan Utifrån nulägesbeskrivning och behovsbedömning gör lokalförsörjningsgruppen en analys över balansen mellan behov och efterfrågan inom olika områden. Mer detaljerade undersökningar görs inom de områden där det finns behov av att förändra lokalbeståndet för att balansera tillgång och efterfrågan. Därefter arbetas olika förslag på åtgärder fram. För att värdera hur förändringarna kommer att påverka lokalens brukare (elever, boende, personal etc) ska konsekvensanalyser tas fram. Vidare behövs kostnadskalkyler för att uppskatta den framtida lokalhyran. I enlighet med utredningen Hållbar ekonomi ska föreslagna åtgärder och projekt kopplas till och begränsas av kommunens budget. Åtgärdsförslagen behöver därför prioriteras så att de mest angelägna åtgärderna genomförs. För varje förändringsområde tas alternativa förslag fram och analyseras gemensamt i lokalförsörjningsgruppen för att därefter värderas av varje förvaltning. Slutligen sammanställs de olika förvaltningarnas bedömningar och gruppen enas kring ett förslag för varje område. I de fall då det inte är möjligt att enas i lokalförsörjningsgruppen lämnas frågan till lokalförsörjningsutskottet och i förekommande fall till Centrala Chefsgruppen för beslut. De förslag som lokalförsörjningsgruppen kommer fram till förankras därefter hos de olika verksamheterna och bildar så småningom en Lokalförsörjningsplan. I lokalförsörjningsplanen ingår således: Nulägesbeskrivning Behovsbedömning Prioriterade åtgärdsförslag Lokalförsörjningsplanen fungerar som underlag i budgetarbetet. Utifrån lokalförsörjningsplanen och kommunens budgetarbete tas beslut om vilka åtgärdsförslag som ska genomföras. 8
Fas 4 - Uppföljning I den fjärde fasen sammanställs erfarenheter från den lokalförsörjningsplaneringen och de pågående lokalprojekten. En utvärdering och uppföljning av årets planering görs i syfte att hitta förbättringar i arbetet. Uppföljningen utgör underlag för nästa års arbete med lokalförsörjningsplaneringen. Genom att använda ett standardiserat arbetssätt blir det möjligt att revidera enbart de underlag som har förändrats i planen. Lokalförsörjningsplanen revideras varje år och löpande uppföljning görs under året. Lokalförsörjningsgruppen bör planera sitt arbete så att kontinuitet uppnås igenom hela lokalförsörjningsprocessen. Om förseningar uppstår kan lokalförsörjningsgruppen ta fram förslag för tillfälliga lösningar. 9
Ärende 6 Förfrågningsunderlag gällande banktjänster
TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Kommunledningsförvaltningen 2016-12-06 Helen Östman 0477 441 29 helen.ostman@tingsryd.se Kommunstyrelsens arbetsutskott Godkännande av förfrågningsunderlag, banktjänster Förslag till beslut Au godkänner förfrågningsunderlaget gällande banktjänster som presenteras på mötet. Beskrivning av ärendet Kommunen och kommunens bolag och stiftelser har behov av att upphandla banktjänster. Ärendets beredning En konsult har tillsammans med ekonomichef, ekonom och upphandlare tagit fram ett förfrågningsunderlag. Representanter från löner, socialförvaltningen och berörda bolag har varit med under processen. Upphandlingen genomföras av ekonomiavdelningen med hjälp av konsult. Beslutsunderlag En upphandlingspresentation. Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till Daniel Gustafsson Helen Östman Helen Östman Upphandlare Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 kommunen@tingsryd.se 362 22 Tingsryd Tingsryd www.tingsryd.se
Ärende 8 Meddelanden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-12-12 Meddelanden Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot följande meddelanden: 2014/162 149 1. Länsstyrelsen i Kronobergs län, beslut Slutgiltigt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Grön guide Åsnen i Tingsryds kommun 399.910 sek 2016/478 439 2. Länsstyrelsen i Kronobergs län, beslut Bidrag till fortsatt bekämpning av den invasiva vattenväxten sjögull 1.000.000 sek 2016/458 513 3. Länsstyrelsen i Kronobergs län, beslut Ansökan om sänkt hastighetsbegränsning på väg 120 genom Hensmåla, förbud mot tung trafik på väg 781 samt uppsättande av skyltar 2016/462 191 4. Länsstyrelsen i Skåne, meddelande Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet 2016/479 093 5. Bengt-Hugo Johansson, Driver Camsoft AB, skrivelse Argument för uppkoppling via fiber, speciellt för glesbygd, Tingsryds kommun Bredbandsriket 2016/492 317 6. Väckelsångs Sockenråd, Åke Gustavsson, skrivelse Belysning Gc-väg i Väckelsång 2016/191 107 7. Stiftelsen Kurrebo, protokoll 2016-11-07 2016/461 107 8. KSO Mikael Jeansson, skrivelse till Bolagsverket Begäran om likvidation av Kurrebostiftelsen Bolagsverket, Överlämnande av likvidation av en Stiftelse Justerare Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-12-12 2016/295 001 9. Kanslichef Eva Palmér, protokoll 2016-11-17 Förhandling enligt MBL 11, Ny organisation avseende KLF kansliavdelningen, politisk administration, administrativa nämndsekreterare 2016/396 750 10. Socialchef Katarina Carlzon, tilldelningsbeslut Handledning för personal inom IFO, VO och skola, Skåne, Kronoberg och Halland 2016 2016/507 106 11. Företagsfabriken, samarbetsavtal Tingsryds kommun - Företagsfabriken i Kronoberg AB 12. Kommunassurans Syd Försäkrings AB, nyhetsbrev 5, 2016 13. Konjunkturinstitutet, nyhetsbrev 14. CKS, Centrum för kommunstrategiska studier, nyhetsbrev Justerare Utdragsbestyrkande
Ärende 9 Delegationsbeslut
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL X Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-12-12 Delegationsbeslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner nedanstående förteckning av fattade delegationsbeslut: Ärende Delegat 2016/489 921 Begäran om utlämnande av allmän handling Rapportbyrån Mikael Jeansson Tingsryds kommun vägrar att lämna ut inkomna fakturor då fakturorna innehåller prissatta á-priser med hänvisning till 31 kap 16 offentlighets- och sekretesslagen Kanslichef Eva Palmér 2016/71 002 Avtalsförlängning, Hjälpmedel, manuella rullstolar Mikael Jeansson Justerare Utdragsbestyrkande
Ärende 10 Statistik
Arbetslöshetsstatistik AF 16-64 år Arbetslösa % Aktivitetsstöd % Total arbetslöshet okt-16 okt-15 okt-16 okt-15 okt-16 okt-15 Riket 4 4,2 3,6 3,7 7,6 7,9 Kronoberg 3,8 4 4,5 4,5 8,3 8,5 Tingsryd 3,6 4 3,8 3,5 7,4 7,5 Antal personer berörda av varsel om uppsägning okt-16 okt-15 Kronobergs Län 62 45 Kalmar Län 44 67 Blekinge Län 0 93 Skåne Län 366 453 Lägenhetsstatistik Tingsrydsbostäder 2016-11-14 Område Lediga Kö Totalt antal lägenheter Tingsryd 0 183 505 Ryd 6 32 188 Urshult 4 17 128 Linneryd 4 8 69 Väckelsång 1 28 80 Rävemåla 1 2 62 Älmeboda 0 0 8 Konga 0 2 57 Bostadskö 16 272 1097 Övrig kö 81 Total bostadskö 353
Ärende 11 Granskningsrapport för 2016 års interna kontroll inom kommunstyrelsens verksamhetsområde
Ärende 12 Handlingsplan för intern kontroll 2017 inom kommunstyrelsens verksamhetsområde
Ärende 13 Delårsrapport Tingsryds AIF 2016-10-31
Tingsryds AIF Resultatrapport Räkenskapsår: 16-05-01-17-04-30 Resultatenhet: Hela föreningen Period: 16-08-01-16-10-31 Perioden Ackumulerat Tot fg år Årsbudget Ack/årsbudg Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3004 Försäljning Restaurang/Pub 0,00 0,00 76074,00 100000,00 0,0% 3008 Cuper 20000,00 20000,00 0,00 0,00 0,0% 3009 Årskort 1405016,00 2031834,20 2238729,00 2150000,00 94,5% 3011 Entré 351648,00 345813,00 3649636,00 2750000,00 12,6% 3012 Medlemsavgifter 196100,00 196400,00 246756,00 250000,00 78,6% 3013 Reklamintäkter (8% reklamskatt) 2119834,00 3233034,00 3962950,26 4275000,00 75,6% 3015 Kioskförsäljning 183862,00 197507,00 878687,00 770000,00 25,7% 3016 Tingsryds Marknad 106918,00 106918,00 150000,00 150000,00 71,3% 3017 TV-sändning/ersättning HA 537500,00 732557,00 2075023,25 2100000,00 34,9% 3018 Folkspel 13270,00 23134,00 72448,00 270000,00 8,6% 3019 Programförsäljning 10592,00 10592,00 47824,00 40000,00 26,5% 3020 Målswish 1380,00 1430,00 37901,23 20000,00 7,2% 3021 Träningsmatcher 108303,00 108303,00 0,00 200000,00 54,2% 3025 Sponsring 304016,00 304016,00 1328736,00 1425000,00 21,3% 3027 Avtal ersättning Wasaskolam 676700,00 676700,00 1544601,00 1500000,00 45,1% 3028 Selma 55857,85 109893,85 220885,85 240000,00 45,8% 3029 Försäljning souvenirer 43990,00 73013,00 324689,25 300000,00 24,3% 3030 Aktivitetsbidrag 108818,00 148426,00 343711,08 220000,00 67,5% 3032 Sektionsavgift J-Lag 264000,00 261000,00 282000,00 280000,00 93,2% 3033 Sektionsavgift mjukhockey 0,00 0,00 11200,00 0,00 0,0% 3035 Magic T 0,00 1000,00 146997,00 150000,00 0,7% 3036 Internet Annons 0,00 0,00 1136,00 0,00 0,0% 3037 Utbildningsersättning 183000,00 183000,00 515000,00 0,00 0,0% 3038 50/50 lotteri 67810,00 67810,00 439455,00 380000,00 17,8% 3040 Parkering 13789,00 13789,00 95706,00 80000,00 17,2% 3041 1-kronan 0,00-20654,00 648797,50 600000,00-3,4% 3042 Ersättning svenska spel 0,00 0,00 127912,00 130000,00 0,0% 3045 Inb till Supporterspelaren 0,00 0,00 126985,00 0,00 0,0% 3046 Drömkronan 0,00 0,00 111811,00 100000,00 0,0% 3089 Matchvärd 15000,00 15000,00 46100,00 160000,00 9,4% 3094 BILLOTT 0,00-400,00 192200,00 0,00 0,0% 3096 Försäljning skylttillverkning 0,00 0,00 2200,00 0,00 0,0% 3097 TAIF-tröjor (tradera) 1645,00 9015,00 14610,00 0,00 0,0% 3098 Evenemang, Danmarksresa 0,00-4900,00 181928,00 0,00 0,0% 3099 Extra intäkter/bidrag sponsorstöd 25409,00 36722,00 122481,96 0,00 0,0% 3700 Öresutjämning 0,28 0,08 28,99 0,00 0,0% 3740 Öresavrundning -5,43-8,71-34,61 0,00 0,0% 3750 U-sektion/intäkter och cuper 29690,00 29690,00 754448,00 660000,00 4,5% S:a Nettoomsättning 6844142,70 8910634,42 21019613,76 19300000,00 46,2% Övriga rörelseintäkter 3950 Återvunna kundförluster 0,00 0,00 126427,00 0,00 0,0% 3990 Övr ersättn och intäkter 0,00 14356,78 185676,75 500000,00 2,9% S:a Övriga rörelseintäkter 0,00 14356,78 312103,75 500000,00 2,9% S:a Rörelseintäkter mm 6844142,70 8924991,20 21331717,51 19800000,00 45,1% Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4011 Startavgifter 0,00 0,00-43250,00-40000,00 0,0% 4013 Transticket -27311,25-27311,25-152757,00-130000,00 21,0% 4015 Inköp till kiosken -202181,00-205325,00-432707,50-350000,00 58,7% 4019 Trycksaker Programblad -18578,00-18578,00-14463,00-15000,00 123,9% 4020 Trycksaker 0,00-4313,00-126704,00-120000,00 3,6% 4021 Inköp spelare / Int.transferkort,sp.reg. -23600,00-65350,00-121634,68-120000,00 54,5% 4023 Resekostnader -55810,88-61379,88-9127,39-10000,00 613,8% 4026 Sjukvård -26191,79-28891,79-34531,00-35000,00 82,5% 4028 Atleticum, träning A-lag -42152,00-64148,00-145491,00-150000,00 42,8% 4029 Inköp Souvenirer -112112,25-186621,25-249207,00-250000,00 74,6% 4030 Resor A-Lag -323585,00-635065,00-2084199,61-1450000,00 43,8% 4031 Resor J-20 0,00 0,00 232289,00 0,00 0,0%
4032 Resor J-18 0,00 0,00 208625,00 0,00 0,0% 4033 Material A-Lag -312195,00-625093,01-1309796,94-1400000,00 44,6% 4034 Material J-20, J-18-4432,00-4432,00-5004,00 0,00 0,0% 4036 MAT J-20 J-18 A lag -52228,90-73912,90-213947,74-220000,00 33,6% 4037 Träningsläger 0,00 0,00-11200,00 0,00 0,0% 4039 Sponsor Aktiviteter Kostnader 0,00-11730,00-176345,61 0,00 0,0% 4040 Ljud / Bild 0,00 0,00-11199,00 0,00 0,0% 4041 Marknadskostnader 9697,00 9697,00 0,00 0,00 0,0% 4043 Introkostnader 0,00 0,00-11250,00 0,00 0,0% S:a Råvaror och förnödenheter mm -1190681,07-2002454,08-4711901,47-4290000,00 46,7% Bruttovinst 5653461,63 6922537,12 16619816,04 15510000,00 44,6% Övriga externa kostnader 5010 Underhåll lokaler -151007,00-155647,00-7152,00 0,00 0,0% 5011 Hyra av ishallen -265000,00-266285,00-530000,00-530000,00 50,2% 5020 EL Lokal 848,00-340,00-1627,00 0,00 0,0% 5070 Reparationer hyrd lokal -8243,00-22930,60-579,00 0,00 0,0% 5190 Restaurang avgift 0,00 0,00-4500,00 0,00 0,0% 5191 Fastighetsavgift 0,00 0,00-4410,00 0,00 0,0% 5220 Hyra av inventarier/leasing -213550,00-237958,50-306304,50-400000,00 59,5% 5410 Förbrukningsinventarier -27230,00-43212,00-74929,60-80000,00 54,0% 5420 Programvaror -22335,45-30656,45-9598,26-10000,00 306,6% 5460 Förbrukningsmaterial -6911,00-7804,00-4426,00 0,00 0,0% 5520 Reparation och underhåll av inventarier 0,00 0,00-12019,00-15000,00 0,0% 5910 Annonser -202365,00-211885,00-212404,00-200000,00 105,9% 6071 Representation, avdragsgill -996,00-6023,90-3466,00 0,00 0,0% 6072 Representation, ej avdragsgill 0,00-8780,20-2632,00 0,00 0,0% 6090 Övriga försäljningskostnader -12500,00-15260,00-1874,80 0,00 0,0% 6110 Kontorsmaterial -7109,00-14309,90-18171,00-20000,00 71,5% 6112 IT Kostnader -1891,00-1891,00-418,00 0,00 0,0% 6200 Telefon kansli -16386,00-36408,00-94079,00-100000,00 36,4% 6201 Porto -650,00-650,00-13056,00-15000,00 4,3% 6211 Datakommunikation -3009,00-7503,00-4453,00-5000,00 150,1% 6222 Kopieringskostnader 0,00 0,00-4538,00 0,00 0,0% 6250 Porto -6541,50-8508,50-8566,00 0,00 0,0% 6310 Försäkring & Licenser -86359,50-86359,50-49860,00-50000,00 172,7% 6370 Kostnader för bevakning och larm 0,00 0,00-300,00 0,00 0,0% 6530 Bokföringskostnader/Revision -44213,00-76486,00-143826,00-60000,00 127,5% 6550 Konsultarvode -76250,00-116741,00-461012,00-250000,00 46,7% 6570 Bankkostnader -7464,72-13750,32-40218,21-30000,00 45,8% 6571 Serviceavgifter Transticket 0,00 0,00 18537,00 0,00 0,0% 6600 Kostnader ungdomssektione 0,00 0,00-549009,40-652000,00 0,0% 6950 Stim 0,00 0,00-12363,00-15000,00 0,0% 6980 Medlemsavgifter 0,00 0,00-17690,00 0,00 0,0% 6981 Serviceavgifter -4028,00-4028,00-17364,51 0,00 0,0% 6990 Priser för lotterier -5375,00-5375,00-225000,00 0,00 0,0% 6991 Övriga kostnader -45600,00-50083,00-37034,70-300000,00 16,7% S:a Övriga externa kostnader -1214166,17-1428875,87-2854343,98-2732000,00 52,3% Personalkostnader 7010 Löner Kansli -258280,70-486067,06-1248598,49-1300000,00 37,4% 7011 Löner övriga tex matrialare A-Lag J-Lag -126000,00-212000,00-312701,14-400000,00 53,0% 7012 Löner Spelare -1646291,12-2396948,12-5654109,10-5775000,00 41,5% 7014 Löner Instruktörer A-Lag, Andretränare,Må -159704,00-316983,00-591359,00-600000,00 52,8% 7015 Löner Instruktörer J-Lag -160171,00-197900,00-398175,00-450000,00 44,0% 7016 Vakter -14287,00-14287,00-41715,00 0,00 0,0% 7017 Domare, samtliga lag -116478,00-116478,00-322152,00-300000,00 38,8% 7023 Boende, hyror 0,00 0,00-17671,00 0,00 0,0% 7024 Pension -15060,00-34695,00-120289,00 0,00 0,0% 7027 Scouting 0,00 0,00-14000,00 0,00 0,0% 7031 Reseersättning -2427,00-11295,16-23275,91 0,00 0,0% 7032 Hyror övrigt 0,00 0,00-4200,00 0,00 0,0% 7040 Agent arvode -15000,00-15000,00 15193,00 0,00 0,0% 7090 Förändring semesterlöner -81938,16-81938,16 0,00 0,00 0,0% 7210 Löner tjänst 0,00 0,00-57516,80 0,00 0,0% 7285 Semesterlön -64046,72-80928,92 0,00 0,00 0,0% 7290 Förändring av semesterlöneskuld 36622,79 30847,79 11827,08 0,00 0,0% 7310 Kontanta extra ersättningar anställda 0,00 0,00-26136,00 0,00 0,0% 7330 Bilersättning - skattefri -15727,05-15727,05-41936,43 0,00 0,0% 7510 Arbetsgivaravgifter -763122,85-1075405,67-2378516,43-2700000,00 39,8%
7519 Sociala avg för semester- o -14238,05-16052,57 775,14 0,00 0,0% 7533 Löneskatt 0,00 0,00-65490,00 0,00 0,0% 7570 AMF avgifter (Folksam) -89901,00-135469,00-115509,00-150000,00 90,3% 7580 SPP avgifter mm (Alecta,Collectum) 8591,00-2665,00-152625,00-50000,00 5,3% 7610 Utbildning -25213,00-31813,00-123899,00 0,00 0,0% 7660 Friskvård -97032,00-97032,00-60500,00 0,00 0,0% 7690 Personal o möteskostnader 0,00 0,00-23651,52 0,00 0,0% 7699 Övriga personalkostnader -318,00-318,00 27055,00-110000,00 0,3% S:a Personalkostnader -3620021,86-5308154,92-11739175,60-11835000,00 44,9% S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -6024869,10-8739484,87-19305421,05-18857000,00 46,3% Rörelseresultat före avskrivningar 819273,60 185506,33 2026296,46 943000,00 19,7% Avskrivningar 7830 Avskrivning inventarier 0,00 0,00-22432,00-22000,00 0,0% S:a Avskrivningar 0,00 0,00-22432,00-22000,00 0,0% Rörelseresultat efter avskrivningar 819273,60 185506,33 2003864,46 921000,00 20,1% Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 819273,60 185506,33 2003864,46 921000,00 20,1% Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8300 Ränteintäkter 0,00 0,00 19631,00 0,00 0,0% 8301 Ränta skattekonto 42,00 42,00 635,00 0,00 0,0% S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 42,00 42,00 20266,00 0,00 0,0% Räntekostnader och liknande resultatposter 8400 Räntekostnader -38739,00-71142,00-89641,38-150000,00 47,4% 8402 Räntekostnader leverantör 0,00 0,00-41210,80 0,00 0,0% 8423 Räntekostnader skattekontot -570,00-1932,00-55125,00 0,00 0,0% S:a Räntekostnader och liknande resultatposter -39309,00-73074,00-185977,18-150000,00 48,7% S:a Resultat från finansiella investeringar -39267,00-73032,00-165711,18-150000,00 48,7% Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 780006,60 112474,33 1838153,28 771000,00 14,6% Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 780006,60 112474,33 1838153,28 771000,00 14,6% Resultat före skatt 780006,60 112474,33 1838153,28 771000,00 14,6% Beräknat resultat 780006,60 112474,33 1838153,28 771000,00 14,6% Resultat Efter Q2 redovisar vi en vinst på 112.474:-. Vi följer budget bra men med en fortsatt haltande fakturering gällande sponsorintäkter. Dock är budgeten för såld sponsring uppnådd och i skrivande stund har vi sålt sponsring för 5.693.000:- vilket känns fantastiskt! Investeringar Implementeringen av kassasystemet har gått bra och vi kan idag erbjuda våra besökare en betydligt snabbare och bättre service. Idag finns 8 st kortterminaler i arenan och på köp upp till 200 kr behövs ingen pinkod vilket snabbar upp köerna. Vi tar även Swish i kioskerna, södra entrén samt vid köp av 50/50 lotter. Vi har redan märkt av en minskning av kontanter. LED skärmarna har höjt upplevelsen i arenan rejält, nu visas bl a repriser på storbildsskärmarna och vi följer nu Hockeyallsvenskans riktlinjer. Investeringen har även lett till en ökad försäljning av reklam. Likviditet Likviditeten är fortsatt under kontroll men december kommer bli lite tuffare då det mesta av sponsorförsäljningen nu är fakturerad och publiktillströmningen kunde varit bättre. Vi betalar våra räntor, amorteringar, leverantörskulder och skatter i tid.
Vi arbetar för fullt med att få mer publik till matcherna men hela hockeysverige tappar så det är en tuff utmaning. Tingsryd 2016-11-22 Anders Rungegård Kassör
Ärende 14 Miengruppens ansökan om verksamhetsbidrag 2016
Ärende 15 Rydkampens ansökan om verksamhetsbidrag 2016
Ärende 16 Björkeborgs byggnadsförenings ansökan om bidrag till Nattpatrullen Väckelsång 2016
Ärende 17 Björkeborgs byggnadsförenings ansökan om verksamhetsbidrag 2016
Ärende 18 Björkelunds byggnadsförenings ansökan om verksamhetsbidrag 2016