Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Samhällsbyggnadsnämndens mål 2015, 27 2 * Rambudget 2015, plan 2016-2017 samt investeringsbudget, 28 3-5 * Logglista, uppdrag från nämnden som ej återrapporterats, 29 6
Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Förvaltaren, värdshuset Wången 19 mars 2014, kl 09.00-17.00 Linus Kimselius, M, ordförande Mi Bringsaas, S, 2:e vice ordförande Peter Grundström, S Eva Ljungdahl, MP Peter Wärdell, C Maria Derenius Torestam, C Sofia Mattsson, S Peter Wärdell, C Björn Hammarberg, M, tjg ersättare Kenneth Karlsson, samhällsbyggnadschef Birgitha Olsson, sekreterare Tomas Nilsson, fastighetschef Lena Träskvik, kost- och lokalvårdschef Marlene Hallqvist, lokalvårdsledare Elisabeth Bladh, kostsamordnare Rose-Marie Andersson, kostsamordnare Karin Jonsson, kostsamordnare Anne Dahlgren, stadsarkitekt Christer Thand, chef vatten och renhållning Oscar Aspman, enhetschef renhållning Christine Månsson, ekonom Utses att justera: Sofia Mattsson Justeringens plats och tid: 15 april 2014 Underskrifter Sekreterare: Paragrafer: 27-29 Birgitha Olsson Ordförande: Justerande: Linus Kimselius Sofia Mattsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdes datum: 19 mars 2014 (Se saby-nämnden den 15 april 2014, 30) Datum för anslags Sista dag för uppsättande: 16 april 2014 överklagande: 7 maj 2014 Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadsförvaltningen, nya kontorshuset, Krokom Underskrift:.. Birgitha Olsson
Sammanträdesdatum Sida 2 Saby 27 Samhällsbyggnadsnämndens mål 2015 Samhällsbyggnadsnämndens beslut Efter dagens diskussioner beslutar nämnden att ärendet tas upp på sammanträdet den 15 april 2014. Bakgrund (Sabys mål 2014) Medarbetare Medarbetarna ska känna till förvaltningens mål och uppdrag Medarbetarna ska känna delaktighet och inflytande över sitt eget arbete Förvaltningens chefer ska få tid och möjlighet att arbeta med sitt ledarskap och hälsofrämjande aktiviteter Folkhälsa Måltidspolicyn ska genomföras och nyttjas i verksamheterna Det ska bli bättre/fler utemiljöer som bidrar till spontan lek och aktivitet Tillväxt Vi ska erbjuda svar på frågor inom två arbetsdagar och, om det begärs, kontinuerlig uppdatering i ärendet Medborgarnas delaktighet Nämnden ska ha en kontinuerlig dialog med medborgarna genom att delta på medborgarcaféerna Nämndsarbete Samliga ärenden ska vara väl beredda innan nämndens sammanträde Nämnden ska ha en god samverkan med andra nämnder Miljö Återvinningen av hushållsavfall i kommunen ska öka Mängden ekologiska livsmedel som köps in till kommunen ska öka Energianvändningen per kvadratmeter i våra fastigheter ska minska jämfört med tidigare år.
Sammanträdesdatum Sida 3 Saby 28 Rambudget 2015, plan 2016-2017 samt investeringsbudget Samhällsbyggnadsnämndens beslut Nämnden godkänner förslag till investeringsbudget. Samhällsbyggnadsnämnden lämnar följande förslag till rambudget för 2015, plan 2016-2017 till budgetberedningen: Åtgärd Tkr Kost/lokalvård: Arbetskläder (återställning av ram) - 120 Inköp av svenska råvaror - 200 Fastigheter: Driftskostnad Blomstergården (helår) - 76 Driftskostnad sålda fastigheter (Skärvångens skola, brandstationer Föllinge o Laxsjö, Blå lågan m fl) + 150 Om-/tillbyggnad av skollokaler (när behov uppstår) - 2 500 Källsortering vid kommunala verksamheter (skapa fysisk miljö för att möjliggöra, driftskostnad) - 500 Eftersatt underhåll kommunala fastigheter - 3 000 Förhyrda lokaler: Is- resp sporthall i Nälden, merhyra - 500 Mark/park: Utökad skötsel utemiljö - 300 Bidrag (vägar/väglyse): Återställning av årsbudget för bidrag till enskilda vägar - 275 Totalt - 7 321 Bakgrund Samhällsbyggnadsnämndens rambudget enligt plan 2015 är 133 701 miljoner kronor. Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat följande förslag till rambudget för 2015
Sammanträdesdatum Sida 4 Saby 28 forts Tkr Kost: 1 Utökat nyttjande av matsalar (personalmat) 120 2 Svenska råvaror - 200 3 Arbetskläder (återställande av ram) - 120 4 Utbildning (återställande av ram) 200 5 Nytt kostplaneringssystem - 100 6 Rätt till önskad sysselsättningsgrad (ca 10 årstjänster) - 4 000 Fastigheter: 7 Utbildning för nyanställda - 50 8 Driftskostnad Blomstergården (helår) - 76 9 Försålda fastigheter (Skärvången, brandst Föllinge o Laxsjö, miniindustrihus Föllinge) 150 10 Hissmoskolan om-/tillbyggnad (kap tjänst) - 50 11 Källsortering (skapa fysisk miljö, driftskostn) - 500 12 Eftersatt underhåll (25 mkr/5 år) - 5 000 Förhyrda lokaler: 13 Näskottstiftelsen (merhyra is- o sporthall) - 500 Mark/park/vägar: 14 Busskurer, anslagsförstärkning - 100 15 Utökad skötsel utemiljö - 300 16 Återställning årsbudget vägbidrag - 275 Totalt - 10 810 Yrkanden/förslag Socialdemokraterna lämnar följande förslag till budget 2015 Punkt 2 Utökning av ram kostinköp - 200 000 Punkt 11 Införande av källsortering kommunal verksamhet - 500 000 Punkt 12 Extra medel till eftersatt underhåll - 5 000 000 Punkt 13 Näskottsstiftelsen merhyra hänskjuts till ks + 45 000 Punkt 15 Utökad skötsel utemiljö - 300 000 Dessutom bifalles samhällsbyggnadsförvaltningens förslag beträffande punkterna 3, 5, 8, 9 och 16.
Sammanträdesdatum Sida 5 Saby 28 forts Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslagspunkter var för sig 1 Utökat nyttjande av matsalar - Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att stryka punkten 2 Svenska råvaror - Samhällsbyggnadsnämnden bifaller punkten 3 Arbetskläder - Samhällsbyggnadsnämnden bifaller punkten 4 Utbildning - Samhällsbyggnadsnämnden beslutar stryka punkten 5 Nytt kostplaneringssystem - Samhällsbyggnadsnämnden beslutar stryka punkten 6 Rätt till önskad sysselsättningsgrad - Samhällsbyggnadsnämnden beslutar stryka punkten 7 Utbildning för nyanställda - Samhällsbyggnadsnämnden beslutar stryka punkten 8 Driftskostnad Blomstergården - Samhällsbyggnadsnämnden bifaller punkten 9 Driftskostnad sålda fastigheter - Samhällsbyggnadsnämnden bifaller punkten 10 Hissmoskolan om-/tillbyggnad - Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om följande lydelse: Om- och tillbyggnad av skollokaler när behov uppstår. Kostnad 2 500 tkr 11 Källsortering vid kommunala verksamheter - Samhällsbyggnadsnämnden bifaller punkten 12 Eftersatt underhåll - Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om en kostnad om 3 000 tkr 13 Näskottsstiftelsen - Samhällsbyggnadsnämnden bifaller punkten 14 Busskurer - Samhällsbyggnadsnämnden beslutar stryka punkten 15 Utökad skötsel utemiljö - Samhällsbyggnadsnämnden bifaller punkten 16 Återställning av årsbudget för bidrag enskilda vägar - Samhällsbyggnadsnämnden bifaller punkten Reservation Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag. Socialdemokraterna deltar ej i beslut om investeringsbudgeten. Kopia till: Budgetberedningen
Sammanträdesdatum Sida 6 Saby 29 Logglista, uppdrag från nämnden som ej återrapporterats Logglistan som visar ej återrapporterade uppdrag från nämnden till samhällsbyggnadsförvaltningen gås igenom.