(éåk SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MUJlA sida 1-18 Gymnasienämnden Plats och tid Konferensmmmet, S:t Mikael, Mora, Onsdagen den 23 oktober 2013, 09.00-12.00 ande Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande Lennart Sacrédeus (KD), Mora Håkan Yngström (C), Orsa Nils-Åke Norman (M), Älvdalen Anders Björklund (S), Älvdalen Ann-Charlothe Persson (S), Mora, tjänstgörande ersättare Mara Marie (S), Orsa, tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Marie Ehlin, gymnasiechef Linda Hansson, ekonom t o m 67 Ulla Jons, nämndsekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Anders Björklund, S:t Mikaelsskolan, 2013-10-30 Sekreterare Ulla Jons Paragrafer 64-75 Ordförande Justerande Lennatt Sohlberg Anders Björklund * Ä /V - ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Gymnasienämnden Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet 2013-10-30 S:t Mikaelsskolan Datum för anslags nedtagande 2013-11-22 Underskrift
Gymnasienämnden Sida 2 Dnr: GN Innehållsförteckning Uppföljningar, föregående mötesprotokoll 3 Verksamhetsuppföljningsprognos september 2013 4 Information om budget och verksamhetsplanering 2014 7 Antagningsrapport ht 2013 8 Remiss Beredningsprocessen Mora kommun 10 Ansökan NlU-utbildningar 11 Avtal Innebandy 13 Information om Dalakompetens 14 Information om det systematiska kvalitetsarbetet 15 Information från kansliet 16 Delgivningar 17 Kommande ärenden 18
Gymnasienämnden 64/2013 Sida 3 Dnr: GN Uppföljningar, föregående mötesprotokoll Gymnasienämnden lade med godkännande föregående mötes protokoll och upprättad uppföljningslista till handlingarna. Sammanfattning av ärendet Föregående mötes protokoll, justerat 2013-10-04, föredrogs. Ordförande redogör för upprättad uppföljningslista från tidigare protokoll, enligt bilaga daterad 2013-10-11.
Gymnasienämnden 65/2013 Sida 4 Dnr: GN 2013/88 048 Verksamhetsuppföljningsprognos september 2013 Gymnasienämnden beslutar godkänna verksamhetsuppföljning september för år 2013. Sammanfattning VERKSAMHET Ack resultat Ack budget Periodens Årsbudget Prognos Avvikelse Verksamhet Utfall period Period avvikelse Årets mål 2013 2013 VERKSAMHET Jan 13 - Sep 13 Jan 13 - Sep 13 Jan 13 - Mån 1313 prognos DRIFTSBIDRAG 121093 121093 r 0 161457 161457 0 GYMNASIENÄMND -583-345 -238-460 -670-210 GY UNDERVISNING -40 953-39442 -1512-52 589-54800 -2 211 GY SKOLMÅLTIDER -4 233-3 947-287 -5 262-5 550-288 GY LOKALER -19 381-19 219-163 -25 625-25 900-275 GY SKOLSKJUTSAR 67 0 67 0 130 130 SKOLSKJUTS/INACK MORA -1465-2 305 840-3 073-2 900 173 SKOLSKJUTS/INACKORSA -701-1041 340-1388 -1300 88 SKOLSJUTS/INACK ÄLVDALEN -815-705 -110-940 -1200-260 GY ELEVVÅRD -1742-1594 -148-2 125-2 300-175 GY FÖRBRUKNING -11689-9 496-2193 -12 661-15 021-2 360 GY FORDONSUNDERHÅLL -405-327 -77-437 -437 0 FORTBILDNING -296-258 -38-343 -360-17 GY ADMINISTRATION -10 213-10 798 585-14 399-13 600 799 GY INTERKOMMUNAL ERSÄTTN 8165 15 204-7 039 20 272 15 700-4 572 INTERKOMMUNALT MORA -15 590-16 571 981-22 094-22 094 0 INTERKOMMUNALTORSA -6589-7 541 951-10 054-10 054 0 INTERKOMMUNALTÄLVDALEN -10 637-12 986 2 349-17 315-17 315 0 VUX UNDERVISNING -6 070-5 091-979 -6 788-6 988-200 VUX LOKALER -1013-1114 101-1485 -1485 0 VUX FÖRBRUKNING -345-311 -33-415 -415 0 VUX FORTBILDNING -2 0-2 0 0 0 VUX ADMINISTRATION -1297-1075 -222-1432 -1732-300 SIUANSUTBILDARNA -1128-1467 339-1956 -1700 256 FÖRETAGSHÄLSA O FRISKVÅRD -63-45 -18-60 -80-20 EJ FÖRDELADE MEDEL 0-300 300-400 0 400 FRITIDS SKOLAN -227-321 94-428 100 528 Totale r -6 112 0-6 112 0-8 514-8 514
Gymnasienämnden 65/2013 Sida 5 Dnr: GN 2013/88 048 Avvikelseanalys Gymnasienämnden visat, per sista september, ett underskott på -6 112 tkr. Kostnaderna på ca 300 tkr för sökbildsanalysen, som gjordes i våras, redovisas under nämndens verksamhet. Därmed har nämnden efter september månad en avvikelse på ca -240 tkr. Den negativa avvikelsen under Gy Undervisning har minskat under september månad på grund av ett ej budgeterat bidrag för omvårdnadslyftet på ca 1 100 tkr. Kostnader för avgångsvederlag, övertid och fyllnadslön ligger på ca 640 tkr hittills i år. Arbete med översyn och beräkning av tjänster inför kommande år pågår, och vi kan trots nuvarande underskott konstatera att Gy Undervisning budgeterats för högt för innevarande år. Den negativa avvikelsen på Gy Förbmkning beror på kostnader för tjänstekatalogen från IS/IT som ligger på ca 2 100 tkr hittills i år. Interkommunala intäkter har budgeterats för högt för innevarande år och vi kommer att se en stor negativ avvikelse på denna post vid årets slut. HT-13 faktureras under oktober månad, därav den stora avvikelsen efter september månad. Överskottet på de Interkommunala kostnadsposterna på sammanlagt ca 4 300 tkr, beror på att även de flesta andra kommuner väljer att fakturera under oktober månad. På Vux Undervisning har vi en avvikelse på ca -980 tkr och den består till största del av budgeterade ännu ej inkomna bidrag. Kostnader för övertid och fyllnadslön uppgår till ca 110 tkr hittills i år. Liksom på gymnasiet sker nu en genomlysning av tjänster. Prognos För 2013 prognostiserar gymnasienämnden ett underskott på ca -8 500 tkr. De stora avvikelserna på Gy Undervisning och Gy Förbmkning kommer vid årets slut att ha ökat ytterligare. Arbetet med översyn av tjänster kommer inte ge någon effekt på Gy Undervisning i år och därmed prognostiseras ett underskott på ca 2 200 tkr. På Gy Förbmkning vet vi att kostnaden för tjänstekatalogen kommer att uppgå till ca 2 800 tkr vid årets slut, underskottet vid årets slut beror därför på hur mycket kostnaderna för inköp av läromedel kan hållas under budgeterad nivå. Efter augusti månad förväntades en ökning av interkommunala intäkter under HT-13 jämfört med VT-13, vilket visade sig vara fel då antal utifrån kommande elever minskat. Däremot har vi beslutat att debitera andra kommuner, vars elever valt att förlänga sin studietid med ett fjärde år, med hela IKE-beloppet istället för de 12 tkr som tidigare debiterats. Detta innebär att vi kommer att få ett underskott på Interkommunala ersättningar på ca 4 600 tkr vid årets slut. Interkommunala kostnader verkar fortfarande inte komma att överskrida budget.
Tyrnii A SAMMANTRÄDESPROTOKOLL lyjlwjv.fl> Sida 6 Gymnasienämnden 65/2013 Dnr: GN 2013/88 048 Prognos per kommun Totalt Mora Orsa Älvdalen Fördelning budget 2013 100% 58,35% 22,45% 19,20% Kommunbidrag 2013 161457 94217 36243 30997 Prognos VUP September 169971 99185 38154 32632 Prognos resultat -8514-4968 -1911-1635 at ramtillskott lönerev, IS/IT 3411 0 0 Nettoprognos per kommun -1557-1911 -1635 Beräknat ramtillskott 1312 1122 Netto per kommun -2669-1557 -599-513 Förslag till beslut Gymnasienämnden föreslås godkänna verksamhetsuppföljning september för år 2013. Ansvarig genomförande beslutet Marie Ehlin Återrapportering datum Återrapportering till Sändlista Kommunstyrelserna och ekonomis cheferna i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.
Gymnasienämnden 66/2013 Sida 7 Dnr: GN 2013/296 031 Information om budget och verksamhetsplanering 2014 Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. Sammanfattning av ärendet Gymnasiechefen informerar om arbetet med budget och verksamhetsplanering 2014. Beräknat driftsbidrag för Mora är 94 224 tkr, Orsa 34 503 tkr och Älvdalen 28 542 tkr totalt 157 269 tkr för hela gymnasienämnden. I driftsbidragsberälmingar ingår inte kostnader för löneökningar, dessa kostnader ersätts nämnden efter lönerevisionen 2014, prognos 2,5 3 % av lönekostnaderna. På nämndsmötet i december kommer nämnden fatta beslut angående budget och verksamhetsplanering 2014. Ansvarig genomförande beslutet Marie Ehlin Återrapportering datum Återrapportering till Sändlista Kommunstyrelserna och ekonomis cheferna i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.
AU. MORA Sida 8 Gymnasienämnden 67/2013 Dnr: GN 2013/212 612 Antagningsrapport ht 2013 Gymnasienämnden lägget informationen till handlingarna. Bakgrund Befolkning Elevantalet på S:t Mikaels skolan har minskat de senaste åren, från 1014 elever 2011 till 809 elever 2013. Befollmingen av 15-18-åringar i samverkanskommunerna har minskat från ca 480 elever per årskull från 2009 till ca 356 elever 2013. Befolkningsproggnosen för 15-18-åringar prognosticeras nu vara nere i botten 2014 för att sedan öka något fram tom 2021. Antagning från övriga kommuner Andelen elever som kommer utanför samverkanskommunerna sjunker från 66 elever 2011 till 31 elever 2013. 130 elever i årskurs 1 till 3 kommer från kommuner utanför samverkansområdet, vilket motsvarar 16,5 % i årskurs 1-3. Majoriteten av eleverna som kommer från andra kommuner går på någon av våra icbottsutbndningar. Ekonomi- och samhällsvetenskapsprogrammet är de vanligaste programmen bland idrottseleverna. Gymnasiesätskolan Andelen gymnasiesärelever varierar mellan en och fem elever per årskurs. I dagsläget går 13 elever på gymnasiesärskolan. Val av program Procentuellt fördelar sig elevantalet förhållandevis likartat mellan programmen från år till år. De studieförberedande programmen är ca 10 procentenheter större. Detta är en nationell tendens sedan den grundläggande högskolebehörigheten försvann för yrkesprogrammen genom GY 11. IM har ökat från 16 till 19 %. Sammanfattning av ärendet Elevantalet har minskat med ca 205 elever sedan 2011. I dagsläget går 809 elever på S:t Mikaelsskolan. Samhälls, ekonomi- och byggprogrammet är de största programmen. 424 elever läser studieförberedande program, 265 elever läser yrkes förberedande program.
Gymnasienämnden 67/2013 Sida 9 Dnr: GN 2013/212 612 Program Antal elever SamhäUsprogrammet 118 Ekonomiprogrammet 100 Estetiska programmet 77 Teknikprogrammet 68 Naturvetenskapsprogrammet 61 = 424 Bygg- och anläggningsprogrammet 107 Barn- och fritidsprogrammet 46 Fordons- och transportprogrammet 33 Restaurang- och livsmedelsprogrammet 27 El- och energiprogrammet 24 or o Vård- och omsorgsprogrammet 18 Hotell- och turismprogrammet 10 = 265 Introduktionsprogrammet 87 Gymnasiesärskolan 13 SKID10 10 Introduktionsprogrammet har ca 87 elever. På särskolan går det 13 elever. /// fc^
Gymnasienämnden 68/2013 Sida 10 Dnr: GN 2013/292 006 Remiss Beredningsprocessen Mora kommun Gymnasienämnden beslutar att det bör tydliggöras under punkten Bedömning att prövning om samråd med samverkande kommuner ska göras. I övrigt ställer sig nämnden bakom upprättat förslag till Mora kommuns beredningsprocess. Bakgrund Ett arbete pågår med att säkerställa att kommunens ärendehanteringsprocesser och dokumenthantering håller hög kvalitet och är effektiv. En del av arbetet är att ta fram en kommungemensam rutin för beredningsprocessen för att skapa tydlighet i roller och bra beslutsunderlag. Ytterst handlar det om att också upprätthålla medborgarnas förtroende för politiskt fattade beslut. En kommungemensam beredningsprocess ska vara lätt att förstå och använda. Sammanfattning Mora kommuns föreslagna beredningsprocess innehåller följande moment: 1 Initiering, 2 Bedömning, 3 Direktiv, 4 Utredning, 5 avstämning, 6, 7 Verkställighet och uppföljning. Utredning I förslaget saknas koppling till samverkande kommuner för de gemensamma nämnderna. En prövning om samråd med samverkande kommuner ska ske bör införhvas under punkten 2. Förslag till beslut Gymnasienämnden anser att det bör tydliggöras under punkten Bedömning att prövning om samråd med samverkande kommuner ska göras. I övrigt ställer sig nämnden bakom upprättat förslag till Mora kommuns beredningsprocess. Ansvarig genomförande beslutet Marie Elilin Sändlista Kommunstyrelsen Mora Återrapportering datum Återrapportering till
Gymnasienämnden 69/2013 Sida 11 Dnr: GN 2013/295 612 Ansökan NlU-utbildningar Gymnasienämnden beslutat att ansöka om Nationellt godkänd idtottsutbildning (NIU) föt perioden 2015 till 2019 föt spottetna, ishockey, längdskidot, skidotienteting, MTB-orientering och fotboll; samt innebandy 2015 till 2018. Bakgrund Nationellt godkänd idtottsutbildning (NIU) hat ft.o.m. 2011/2012 infötts som ett komplement till tikstektytetande idtottsutbildning (RIG). Båda kännetecknas av att ämnet specialidtott ingår i utbildningen. Regeringen hat valt att utfotma NIU - skolot med kommunalt huvudmannaskap som en kombination av auktotisation av skola i viss kommun i samatbete med idtottsfötbund/fötening. S:t Mikaelsskolan ät NlU-cettifietade sedan läsåtet 2011/12 föt ishockey, längdskidot och skidotienteting. Cettifieting föt innebandy tillkom läsåtet 2012/13 och MTB- och skidotienteting i åt. S:t Mikaelsskolan hat föt nätvatande tätt att bedriva NlU-utbildning i ishockey, innebandy, längdskidot, skidotienteting, MTB-orientering. Totalt fåt vi ta in 48 elevet pet åt. Föt NlU-elevetna fåt kommunen intetkommunal etsättning föt det ptogtam som eleven gåt på, samt 12 500 kt pet elev föt lagspottet och 15 000 kt pet elev föt individuella spottet. S:t Mikaelsskolan hat också möjlighet att ansöka om NIU föt fotboll. I dagsläget hat vi en lokal variant av fotboll då vi inte haft fömtsättningat föt att beviljas NIU. I och med att Mota nu hat en konstgtäsplan finns stötte chanset att bli beviljade NIU föt fotboll. Villkoten föt att godkännas som nationellt godkänd idtottsutbildning tegletas i gymnasiefötotdningen kap 5. Fömtsättningarna ät att ämnet specialidtott ingåt, att det finns en tydlig elitidtottskataktät, samt ett etabletat samatbete med televant specialidtottsfötbund. Huvudmannen söket cettifieting (tillstytkan) hos speciahdrottsfötbundet senast l.a novembet. Specialidtottsfötbundet meddelat huvudmannen senast den 24.a januari. Skolan ansöket sedan hos skolvetket senast den 31.a januari 2014. Skolvetket get huvudmannen besked senast augusti 2014. StMikaelsskolan måste nu fötnya sina ansökningat föt ovanstående spottet föt åten 2015 till 2019. Tillstånd beviljas föt en intagningspetiod om fyta åt, den sista åtskullen fåt slutföta utbildningen så totalt beviljas en sexåtspetiod. Innebandyn avset dock en tteåtsperiod, d.v.s. 2015 till 2018. ^1
Gymnasienämnden 69/2013 Sida 12 Dnr: GN 2013/295 612 Sammanfattning av ärendet Nationellt godkänd idf ottsutbildning finns för närvarande för sporterna ishockey, innebandy, längdskidor, skidorientering och MTB-orientering. S:t Mikaelsskolan kan också ansöka om NIU för fotboll. För att godkännas som NlU-utbildning måste skolan först certifieras av aktuellt specialidrottsförbund för att sedan ansöka hos Skolverket. Förslag till beslut Gymnasienämnden föreslås besluta att ansöka om Nationellt godkänd idrottsutbmning (NIU) för perioden 2015 till 2019 för sporterna, ishockey, längdskidor, skidorientering, MTB-orientering och fotboll; samt innebandy 2015 till 2018. Ansvarig genomförande beslutet Marie Elilin Återrapportering datum Återrapportering till Sändlista Rektor Kristina Hård af Segerstad åi.ar
Gymnasienämnden 70/2013 Sida 13 Dnr: GN 2010/44 612 Avtal Innebandy Gymnasienämnden beslutar att uppdra till ordförande för nämnden att teckna samverkansavtal för NIU Innebandy med KAIS Mora IF, samt avtal om plan- och lokalhyra med KAIS Mora Fastighets AB. Bakgrund Gymnasienämnden samverkar med KAIS Mora IF som en del i den nationella idrottsutbildning (NIU) i innebandy vi bedriver. Sådan samverkan är en fömtsättning för NlU-certifieringen. Hittills har samverkan skett utan skriftligt avtal som reglerar klubbens respektive skolans roller och kostoadsfördelning i denna samverkan. Plan- och lokalhyra och vissa andra kostnader har fakturerats löpande och muntliga överenskommelser om utbyte av vissa tjänster har funnits. Önskemål har funnits både från KAIS Mora IF och skolan om att dessa förhållanden ska regleras i ett skriftligt avtal i enlighet med riktlinjerna för NlU-certifiering. Ett liknande avtal har funnits och nu arbetats om, för NIU Ishockey tillsammans med Mora IK. Sammanfattning Ett avtal mellan KAIS Mora IF om formerna för och finansieringen av skolans och klubbens samverkan utifrån riktlinjer och krav för NlU-certifiering för Innebandy behöver upprättas. Ett avtal med KAIS Mora Fastighets AB rörande tillgång och kostnader för planhyra och nödvändiga utrymmen för lärare, material och undervisning behöver också upprättas. Förslag till avtal har upprättats med målsättningen att den ersättning skolan ska betala till klubben och dess fastighetsbolag ska vara relevant och rimlig med tanke på klubbens och fastighetsbolagets verkliga kostnader för att tillhandahålla de tjänster, lokaler, etc. som skolan behöver för att kunna bibehålla fortsatt NlU-status för innebandy. Detaljerna i avtalet håller fortfarande på att förhandlas fram. Eventuella ekonomiska konsekvenser ska beaktas i föi^altningens arbete med budget 2014 och rymmas inom ram. Förslag till beslut Gymnasienämnden föreslås besluta uppdra till ordförande för nämnden att teckna samverkansavtal för NIU Innebandy med KAIS Mora IF, samt avtal om plan- och lokalhyra med KAIS Mora Fastighets AB. Ansvarig genomförande beslutet Marie Elilin Återrapportering datum Återrapportering till Sändlista Rektor Kristina Hård af Segerstad
Gymnasienämnden 71/2013 Sida 14 Dnr: GN 2013/297 602 Information om Dalakompetens Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. Sammanfattning av ärendet Rektor Gun Höglund informerade om Dalakompetens som via DalaWux har jobbat med många kompetensprojekt genom åren. Utbildningen riktar sig till lärare, rektorer och Studie- och yrkesvägledare och finansieras genom medel från ESF, Europeiska Socialfonden. Utbildningarna inom Dalakompetens har använts som en del av kompetensutvecklingen av gymnasieförvaltningens personal. Nämnden fick se en film med information om Dalakompetens och dess utbildningar. Dalakompetens utbildar inom tre områden: NGL, Next generation learning. NGL handlar om att lära sig dra nytta av och bli säkrare på att använda digitala medier.. AIL Arbetsintegrerat lärande. AIL utbildar för god kommunikation mellan gymnasiet/komvux och arbetsplatser. Validering. Validering ger utbildning i kunskap i hur människors kompetens bedöms. ///
$ MORA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15 Gymnasienämnden 72/2013 Dnr: GN 2013/298 612 Information om det systematiska kvalitetsarbetet Gymnasienämnden lägget* informationen till handlingarna. Sammanfattning av ärendet Gymnasiechefen informerar om det systematiska kvalitetsarbetet som nu bedrivs på skolan. Ett årshjul har tagits fram där fyra frågor ska besvaras under året: Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? Hur blev det? Varje rektorsområde tar fram egna viktiga frågor för sina respektive områden. Utvärdering ska göras under och efter året.
Ifi MORA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16 Gymnasienämnden 73/2013 Dnr: GN Information från kansliet Gymnasienämnden lägger informationen till handlingarna. Sammanfattning av ärendet Skolinspektionens tillsyn Skolan har till Skolinspektionen skickat svar på frågorna trygghet och studiero, kränkande behandling, systematiskt kvalitetsarbete, kvalitetsarbete, lednmgsstrukturen och introduktionsprogrammet som inte hade någon plan för de olika utbildningarna. Skolinspektionen kommer att göra ett uppföljningsbesök den 18 november. Sökbildsanalys av skolan Thomas Lönn som genomförde sökbildsanalysen på S:t Mikaels skolan åker nästa vecka till London och universiteten Cambridge och East London och kommer där att presentera vår skola och föreslå ett samarbete. Personal från East London kommer att komma hit och jobbar med våra elever. Vi kommer att jobba för att våra elever ska bh godkända på A-level för att få möjlighet att söka till dessa universitet. Öppet hus Nämnden ledamöter och ersättare är inbjudna till Öppet hus 9 november. Utd rag s bestyrka n d e
Sik MORA Gymnasienämnden 74/2013 Sida 17 Dnr: GN Delgivningar Gymnasienämnden godkänner nedanstående delgivningar. Delegationsbeslut Gymnasienämnden enligt förteckning 2013-09-10 2013-09-30 2013-09-30 Kommunstyrelsen Dnr KS 2010/170 036 Praktiskt förvaltarskap för Stiftelsen Ragnar och Anna Olssons Minnesfond. Kommunfullmäktige Dnr KF 2013/242 101 Länsövergripande överenskommelse om samverkan mellan kommuner och landsting i Dalarna kring barn och unga, 0-17 år, som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa/psykisk funktionsnedsättning. Kommunfullmäktige Dnr KF 2013/243 101 Länsövergripande överenskommelse om samverkan mellan kommuner och landsting i Dalarna kring personer från 18 år med psykisk funktionsnedsättning. 2013-09-30 2013-09-30 Kommunfullmäktige Dnr KF 2012/211 101 Val till vakanta uppdrag för Miljöpartiet. Kommunfullmäktige Dnr KF 2013/325 101 Avsägelse från Guli Meral (S).
fh MORA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18 Gymnasienämnden 75/2013 Dnr: GN Kommande ärenden Infofmationen läggs till protokollet. Sammanfattning av ärendet IS I IT i skolan Delegationsordning Budget och verksamhetsplan 2014 Sammanträdesplan 2014 Besök av revisorerna 2013-12-04 Avtal lokalt hockeygymnasium