PROTOKOLL 7 Organ Plats Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesrum Mälaren, Regionhuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 15 februari 2017 Ledamöter Övriga Denise Norström (S), Ordförande Lena Johansson (S) Hans Jansson (V), 1:e vice ordförande Tomas Högström (M) Maria Dellham (M) Andreas Porswald (MP) Helena Hagberg (L), ej närvarande vid information om Folktandvården Västmanland AB och AB Västerås Lokaltrafik Birgitta Andersson (C), ersätter Helena Hagberg (L), vid information om Folktandvården Västmanland AB och AB Västerås Lokaltrafik Anders Åhlund, regiondirektör Nils-Eric Gustavsson, ekonomidirektör Anne-Marie Svensson, hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Beskow, HR-direktör Maria Linder, regionutvecklingsdirektör Fredrik Holst, finanschef Håkan Wittgren, sjukhuschef Christina Jogér, förvaltningschef Marianne Bergendal, förvaltningschef Benita Gren Karlsson, administrativ chef Christina Ersson, mötessekreterare Carola Lilja, personalchef Malin Lohela Karlsson, HR-strateg Anne Almqvist, verksamhetsutvecklare Stefan Rindetoft, verksamhetschef Claes Stenlander, vd Folktandvården Västmanland AB Pernilla Andersson, ekonomichef, Folktandvården Västmanland AB Arne Sällström, styrelseledamot, Folktandvården Västmanland AB Peter Liss, vd AB Västerås lokaltrafik Peter Beckman, ekonomi- och personalchef, AB Västers lokaltrafik 10 Fastställande av föredragningslista 11 Föregående protokoll 1. Den preliminära föredragningslistan fastställs. Anmäls att protokollet från sammanträdet 2017-01-25 justerats i föreskriven ordning.
PROTOKOLL 8 12 Justering 1. Lena Johansson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 13 Nästa sammanträde 1. Nästa ordinarie sammanträde ska äga rum onsdagen den 15 mars 2017. 14 Muntlig information Mats Beskow informerar om HR-frågor och gör en avstämning av händelser under tredje tertialet 2016. Han tar upp utvecklingen av arbetsgivar- och personalpolitiken, går igenom pågående aktiviteter för en organisationskultur, tydliga effekter av regionens profilering som arbetsgivare, regionens chefs- och ledarprogram, utvecklingen av Kompetensplatsen, friskvårdsbidraget samt utvecklingsarbete inom proaktiv rekrytering. Han ger sedan en översikt av olika genomförda, pågående och planerade aktiviteter. Därefter går han igenom ohälsotalens utveckling nationellt sett och för Västmanland och går därefter igenom sjukfrånvaro och frisknärvaro inom Landstinget Västmanland under 2016 jämfört med 2015. Den totala sjukfrånvaron har ökat, framför allt långtidsjukfrånvaron. Frisknärvaron har sjunkit något. Mats Beskow går också igenom sjukfrånvaro per förvaltning och sjukfrånvaron i procent fördelat på yrkesgrupper samt berör antal pågående och avslutade rehabiliteringsärenden per 2015 och 2016. Han ger också en nulägesrapport om årets löneöversyn. Carola Lilja informerar om Optimerad kompetensbemanning, som bland annat omfattar arbetstidsmodell, karriärmodell och erbjudande om heltid. Hon går också igenom hur olika överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter fungerar, tar upp hur olika överenskommelser får utslag på Västmanlands sjukhus respektive Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet, samt möjlig utveckling av systemet. Stefan Rindetoft informerar om planer för yttre miljö vid entrén till Västmanlands sjukhus Västerås. Maria Linder och Anne Almqvist informerar om regional digital agenda och tar upp bakgrund, arbetssätt för framtagandet av agendan, målbild, remissförfarande, resultatet av remissförfarandet i form av saker som betonas och synpunkter, samt innehåll i strategin jämfört med tillhörande handlingsplan. Anne Almqvist går sedan igenom planerade aktiviteter och tidplan. Fredrik Holst informerar om pensionsmedelsförvaltning och tar upp pensionsmedelsportföljens utveckling till och med januari 2017. Han tar därefter upp en övergripande redovisning av aktieportföljens koldioxidutsläpp som sjunker stadigt. Han diskuterar också samspelet ränta och inflation. Claes Stenlander och Pernilla Andersson informerar om Årsredovisning 2016 för Folktandvården Västmanland AB. Claes Stenlander går igenom verksamhetsberättelsen och tar bland annat upp äldres munhälsa och tandvården i skolan. Pernilla Andersson går kort in på ekonomisk utveckling över tid och går sedan in på resultaträkningen. 2016 års resultat är ungefär 6,4 miljoner kronor. Hon går sedan in på kassaflödesanalys, balansräkning och en jämförelse över tid. Hon går också in på pensionsportföljens utveckling.
PROTOKOLL 9 Claes Stenlander går in på kundnöjdhet som är god enligt genomförda enkäter. Han tar sedan upp frisktandvård och sjukfrånvaro som ökat något, och går sedan in på utmaningar inför framtiden. En framtidsgrupp har bildats för att arbeta med utveckling. Arbetet inom bolaget kommer att genomsyras av några temaområden som tillgänglighet, lönebildning och klinikchefssuccession. En utmaning är att många av klinikcheferna kommer att gå i pension inom några år. Diskussion om behov av tandläkar- och tandhygienistutbildning. Peter Liss informerar om Årsredovisning 2016 för AB Västerås lokaltrafik. Han inleder med en faktabakgrund och går därefter igenom bolagets värderingar och tankar om ledarskap samt berör bolagets organisation. I en mätning av kundnöjdhet ligger ABVL nu på andra plats i riket. Ett annat jämförelsetal är hela och rena bussar där ABVL nu är på fjärde plats. Totalintrycket för VL som varumärke hamnar på plats tre. Peter Liss går över till mål och uppföljning och tar bland annat upp förarnas och personalens uppträdande, andel kunder utan negativa synpunkter och utförda turer jämfört med planerade turer. Han tar också upp personalens trivsel, frisknärvaro, den egna körskolan, miljövänligt bränsle och säkerhet. Han går över till ekonomi och tar upp utfall jämfört med budget, berör investeringar och går igenom ett antal ekonomiska nyckeltal. Idéer framåt omfattar bland annat konceptbuss. Han går sedan in på utmaningar under 2016 och går igenom hur de hanterats, samt tar upp ett antal utmaningar under 2017. 15 Beredning av ärenden till regionstyrelsen Arbetsutskottet bereder ärendena till regionstyrelsens sammanträde 2017-03-01. Inga synpunkter framförs på ärendena. 16 Ansökan om utbildningsbidrag från Svea Hovrätts nämndemannaförening RV 170254 Svea Hovrätts nämndemannaförening ansöker om bidrag till utbildning av nämndemän. Domstolsverket har ansvar för att utbilda nya nämndemän. I övrigt utbildas de av respektive parti. Enligt regionens regler kan bidrag lämnas om evenemanget (till exempel konferens eller projekt) ligger inom regionens ansvarsområde, regionens personal är arrangör eller medarrangör och evenemanget gäller kompetensutveckling för regionens personal. Bidrag lämnas inte då enbart externa organisationer är arrangörer eller till projekt utanför regionens ansvarsområde. 1. Ansökan om utbildningsbidrag från Svea Hovrätts nämndemannaförening avslås.
PROTOKOLL 10 17 Finansrapport tertial 3 2016 RV 170393 Enligt landstingets finansiella reglemente ska rapportering av finansförvaltningens verksamhet ske till landstingsstyrelsen varje tertial. En rapport om fattade beslut för det tredje tertialet 2016 har tagits fram. 1. Rapporten läggs till handlingarna. 18 Redovisning av pensionsmedel för kvartal 4 2016 RV 170392 Enligt landstingets placeringspolicy för pensionsmedel ska rapportering om pensionsmedelsförvaltningen ske varje kvartal. En rapport om pensionsmedelsförvaltningens utveckling under fjärde kvartalet 2016 har tagits fram. 1. Rapporten läggs till handlingarna. 19 Anmälningsärenden a) Skrivelse från Sveriges kommuner och landsting, SKL, Cirkulär 17:1, Pensionsnämndens beslut om omräkning av pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA samt värdesäkring av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under år 2017 (RV 170001-5) b) Skrivelse från Sveriges kommuner och landsting, SKL, Cirkulär 17:4, Arbetsdomstolens dom 2016 nr 24, avsked på grund av olovlig frånvaro (RV 170001-6) Bil c) Protokoll över beslut enligt delegation 1. Anmälningsärendena läggs till handlingarna. Vid protokollet Christina Ersson, mötessekreterare Justerat 2017-02- Denise Norström Ordförande Lena Johansson Justerare
PROTOKOLL 11 Att justeringen tillkännagivits på regionens anslagstavla 2017- intygas: Christina Ersson