HALLANDS BILDNINGSFÖRBUND STYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-11-20 1(2) Sammanträdesdatum: Tid: Plats: Protokollets omfattning: Beslutande: Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande: Bildningskonsulent Måndagen den 20 november 2017 Kl 9.00 - ca 11 Studieförbundet Vuxenskolan, Bredgatan 5, Halmstad 37-45 Joachim Lindqvist Anna-Karin Sjöström Peter Carlsson, förhinder Björn Johansson, förhinder Bengt Bengtsson Sven Anders Svensson, förhinder Kerstin Hultin, 42-45 Hanna Schölander, förhinder Lisa Mikios, förhinder Conny Carlsson Björn Lind 37 Sammanträdet öppnas Ordförande Joachim Lindqvist öppnar mötet och konstaterar att färre än halva antalet ledamöter är närvarande, varför inga beslut kan fattas. 38 Fastställande av dagordning Styrelsen är överens om att arbeta efter det utsända förslaget till dagordning. 39 Val av protokollsjusterare Styrelsen är överens om att Bengt Bengtsson jämte ordförande justerar dagens protokoll. 40 Rapporter Rapporter framgår av bilaga. Styrelsen är överens om att lägga rapporterna till handlingarna. 41 Överenskommelse med Region Halland Styrelsen samtalar om frågan. Björn Lind presenterar skiss till överenskommelse. Styrelsen är överens om att uppdra åt bildningskonsulenten att återkomma med förslag till beslut via per capsulam-förfarande.
HALLANDS BILDNINGSFÖRBUND STYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-11-20 2(2) 42 Verksamhetsplan och budget 2018 Förslag finns i bilaga. Björn Lind poängterar budgetens provisoriska karaktär där merparten av verksamhetsmedlen fördelas i samband med de dispositioner som görs i samband med bokslutet. Joachim Lindqvist konstaterar att Kerstin Hultin anslutit och att det därför är möjligt att fatta beslut. Conny Carlsson föreslår att sista rubriken ska lyda "Uppdrag som kulturaktör". Styrelsen beslutar att, med justeringen av den sista rubriken till "Uppdrag som kulturaktör", fastställa Verksamhetsplan och budget för 2018 enligt föreliggande förslag. 43 Medlemskap i Riksförb Lokalrevyer i Samverkan Förslag finns i bilaga. Styrelsen beslutar att ansöka om medlemskap i Riksförbundet Lokalrevyer i Samverkan (LIS). 44 Övrigt Björn berättar om Länsstyrelsen 400-årsjubileum som genomförs sommaren 2018 sommaren 2019 och där Länsstyrelsen vill ha med bildningsförbundet i inledande samtal. Anna-Karin Sjöström berättar att hon kommer att delta i det samtal som är planerat till den 1 december. 45 Avslutning Joachim Lindqvist tillönskar styrelse och personal en riktigt trevlig jul och avslutar mötet vid kl1 0.25. Vid protokollet '~L~d JO In Ordförande '(//Jh/ffb!YJ-'Hl'vJA{tu dti~~- Just sign
lij Hallands ~ bildningsförbund Bilagor till styrelsen 20 november 2017 40 Rapporter DSL Sammanträdesdatum: Tid: Plats: Närvarande: Tisdagen den 26 september 2017 Klockan 09.00-10.30 NBV, Andersbergsringen 2, Halmstad Björn Johansson, ABF Peter Ljungqvist, Bilda Carolina Harvonen, Folkuniversitetet Göteborg Återbud A::...~.na Karin Sjöström, Folkuniversitetet bund Återbud Ala Haidari Stridsman, Ibn Rushd Britt Marie Jonsson, KultUi'ens bildningsverksamhet Hanna Schölander, Medborgarskolan Återbud Robert Lychou, NBV Kay Rönn, Sensus Niclas Rosell, Studiefrämjandet Joachim Lindqvist, Vuxenskolan Björn Lind Arenden 1 Region Hallands förfrågan om synpunkter på nuvarande reglerför stöd till studieförbundens regionala verksamhet ochförslag till vilkaförändringar som bör göras Björn L redogör för de svar som lämnas m a a den fråga som skickats ut tidigare. Robert, Joachim, Hanna och Ralf (Folkuniv. Gbg) har alla sagt att de förordar en regional tillämpning av FBRs modell. Björn J och Anna-Karin har meddelat att de gärna ser en annan modell. Björn J menar att det vore bra om det regionala bidraget harmonierade med regionens intentioner för bidragets användning. Samtidigt menar Björn J att det är svårt att hitta en fungerande modell för detta. Björn J lyfter fram dialogmöten som viktiga komplement till en fördelningsmodell. Niclas berättar att från Studiefrämjandet så förordar de en regional tillämpning av FBRs modell. Robert poängterar betydelsen av att ha en modell för bidragsfördelning som är gemensam rör alla nivåer. Robert lyfter också tanken på att det vore enklare bidraget kom från ett håll. Joachim sammanfattar samtalet med att vi gärna ser en kombination av regional tillämpning av FBRs modell och dialogmöten.
Björn L får uppdrag att svara regionen i enlighet med Joachims sammanfattning. 2 Aktuella etikfrågorlbranschfrågor Joachim berättar att de i Hylte driver ett projekt tillsammans med Svenska kyrkan och att han gjort upp om detta med Kay på Sensus. Vidare berättar Joachim om de bedrägerier som förekommit på olika håll i landet där grupper/föreningar rapporterat verksamhet genom flera olika studieförbund. Björn L berättar att den senare frågan varit uppe på LFS i Södra Halland och att han kommer att initiera en gemensam genomlysning kring detta. Robert berättar att de just nu har två utomstående granskare som genomlyser verksamheten i NBV Skåne m a a deras kraftiga volymökning. 3 Rapporterfrån LFS-grupperna Björn L redogör för samtalen på de senaste LFS-mötena. Björn J lyfter det problematiska i att några företrädare för Vuxenskolan och Medborgarskolan tillfrågat kulturchefen i Kungsbacka om en kommunalt anställd samordnare av den gemensamma utställning som studieförbunden i Kungsbacka planerar för. DSL för också ett resonemang kring frågan om cirkelledare som Vuxenskolan nyttjar i Varberg där anställda inom socialförvaltningen fungerar som cirkelledare på samma ställe som de också arbetar som kommunalt anställda. Joachim berättar att han kommer att kolla upp hur det fungerar och ev vidta åtgärder. DSL-kollegiet är överens om principen att offentligt anställd personal inte kan vara ledare i statsbidragsberättigad folkbildning för samma målgrupp. 4 Verksamheten med asylsökande DSL konstaterar att det just nu inte är en het fråga. 5 Inför Studieförbundens samverkanskonferens Björn L berättar att huvudfrågan är studieförbundens regionala branschorganisation. Frågan har levt i Studieförbundens styrelse ett bra tag. Utgångspunkten är ett nationellt missnöje med brist på samordning över hela landet och dåliga resultat avseende regionala och kommunala bidrag. Björn L redogör för den hållning som hittills framförs från halländskt håll: att samordningen borde kunna vara bättre och att samordningen måste bygga på samverkan mellan länsbildningsförbund och Studieförbunden. En samordning som bygger på att Studieförbunden styr det regionala agerandet blir ineffektivt. De utgångspunkterna gillas av DSL. 6 Övrigafrågor Studieförbunden har skickat ett brev till samtliga kommuner i vilket argumenteras för att kommunala bidrag till SISU inte bör förmedlas inom samma system som bidragen till de 10 studieförbunden. På detta har kulturchefen i Falkenberg svarat att de minsann redan följer den principen och att samverkan med studieförbunden är utmärkt. Joachim berättar att SISU nu författat ett svar på skrivelsen som de har skickat ut. Antecknat under mötet av Björn Lind
Projektansökningar Hos Länsstyrelsen har vi sökt och fått 319 000 kronor för insatsen "Verksamhetssamordnare på asylboenden". Det innebär att Håkan Hallberg fortsätter som projektledare under första halvåret 2018 nu omfattas även f d Arena Hotel av insatsen. Hos Region Halland har vi ansökt om 120 000 kronor för Revy-SM 2018. Medlen är tänkta användas till att förstärka festivalen avseende scenografi, teknik och föreställningar ilaholm och Falkenberg. Hos Region Halland har vi även ansökt om 130000 kronor till 8 st konserter med KammarFysikEnsemblen. Bildningsförbundets roll i sammanhanget är att sköta ekonomin i projektet. Övrigt arbete utförs av de sju personerna i ensemblen. Pågående projekt Dessa projekt pågår för närvarande: Science Safari Bästa samverkansplatsen Samordnare Spenshult + Pengapott Vem ska ta hand om mormor? Byggnadsvårdsprojekt Revy-SM 2018 Finska krigsbarn Hagbard och Signe Personalfrågor Under Maria Olsson praktikperiod vikarierar både Gullan Danielsson och Anna Lindqvist på timbasis. De sköter huvudsakligen utbetalning av arvoden och fakturering. Halländska Hembygdsrådet Vid höstrnötet 21/10 valdes Bo Westman till ny ordförande efter Bengt Bengtsson som avgår vid årsskiftet. Konferenser etc Nätverksträffför chefer i regionala kulturverksamheter, 10/10, Björn Lind Hur blir Halmstad en bättre kulturstad, Kulturnämnden Halmstad, 12/10, Björn Lind Studieförbundens samverkanskonferens, Barkarby, Järfålla, 18-19/10, Joachim Lindqvist o Björn Lind Bästa samverkansplatsen l, Falkenberg, 19/10, Rebecca Nordström Länsstyrelsens och Region Hallands lntegrationsråd, Falkenberg, 1/11, Björn Lind Planerade: Kulturpolitiskt samtal, Nätverkstan, Region Halland, 22/11, Björn Lind Bästa samverkansplatsen II, Falkenberg, 23/11, Rebecca Nordström, Kerstin Hultin o Björn Lind Folkbildarforurn, Linköping, 28-29/11, Björn Lind Styrelsemöte, Studieförbunden, Stockholm, 5/12, Björn Lind Länsbildningsförbundsträff, Stockholm, 6-7/2, Joachim Lindqvist o Björn Lind Styrelsemöte, Studieförbunden, 13/3, Stockholm, Björn Lind
Ekonomisk rapport t o m oktober 2017 Resultaträkning 2017-01-01-2017-10-31 Intäkter Verksamhetsintäkter Not 1 3703530 3368614 4955942 4615000 Offentliga anslag Not 2 4524293 5560334 5700506 5253000 Medlemsavgifter Not 3 361 485 369952 369952 366000 Summa intäkter 8589308 9298900 11 026400 10234000 Kostnader Produktionskostnader Not4-3657132 -3645783-5271 150-4625000 Övriga externa kostnader Not5-841 202-667 172-801 136-820000 Personalkostnader Not6-4047416 -4025757-4681 868-4739000 Avskrivn. inventarier Not 7 O O -25137-30000 Summa kostnader Not 8-8545750 -8338712-10779291 -10214000 Rörelseresultat 43558 960188 247109 20000 Ränteintäkter Not 9 6 127 162 Övriga finansiella intäkter Not 10 4907 3431 3417 3000 Finansiella kostnader Not 11 O -7182-508 O Summa finansiella poster 4913-3624 3071 3000 Resultat efter finansiella poster 48470 956564 250180 23000 Förändr ändam.best medel Not 12 O O O O Interimsposter Not 13 450724 1 364077-123390 O Arets resultat 499194 2320641 126790 23000 Justering av projekt Not 24-183127 Resultat efter justering 682321
Balansräkning jan-oktober 2017 Tillgångar 2017-01-01 2017-10-31 Anläggningstillgångar Inventarier 9164 9164 Aktier 32045 32045 Summa anläggningstillgångar 41 209 41 209 Omsättningstillgångar Kundfordringar 682305 337921 Övr. kortfristiga fordringar Not 14 243995 15179 Förutbet kostn och upplupna intäkter 13824 O Fordr. anslag från Staten O Fordr. Regionanslag O Kassa och bank 2501 502 3464839 Fonder Not 15 737402 737402 Summa omsättningstillgångar 4179028 4555341 Summa tillgångar 4220237 4596550 Eget kapital Balanserat resultat 772606 772606 Arets resultat O 499194 Summa Eget kapital 772606 1 271 801 Av styrelsen avsatta medel 300000 300000 Andamålsbestämda medel Not 16 384695 1 406318 Kortfristiga skulder Förskott från kunder 13952 Leverantörsskulder 101 767 77625 Skatteskuld 6449 O Personalskatter 101 655 100174 Övr kortfristiga skulder Not 17 1 873256 O Löneskuld 109415 16754 Semesterlöneskuld 456697 456697 Skuld soc. avgifter 103564 103308 Förskottsinbetalningar regionala 875484 Förskottsbetalningar -3819-11 611 Summa kortfristiga skulder 2762935 1 618431 Summa Eget kapital och skulder 4220237 4596550
Not 1: Verksamhetsintäkter Övriga anslag 50000 107000 282000 Administrativa intäkter 7 30000 Arrangörsavgifter 2146277 2267531 3371 252 2950000 Arrangörsavg resor 132445 132425 191 945 Projektintäkter - Region Halland 180000 725000 925000 1 000000 Övriga projektintäkter 859873 500000 Utförda ljänster 59666 50000 50000 50000 Hyror - lokaler 15702 20608 20608 20000 Intäkter logi 1 674 Prenumerationsintäkter 129912 65450 65530 65000 Bokintäkter 74060 200 200 Subventionerade program 23600 49000 Intäkter porto 426 Övriga intäkter 29770 400 400 Övriga fakt kostnader 125 Summa 3703530 3368614 4955942 4615000 tr Not 2 Offen Iga ans ag Statliga anslag 146777 533334 673506 Regionanslag 4377516 5027000 5027000 5253000 Summa 4524293 5560334 5700506 5253000 Not 3: Medlemsavgifter jan-okt 2017 jan-okt 2016 2016 Budget 2016 Medlemsorganisationer 16000 16000 16000 16000 Hembygdsföreningar 345485 353952 353952 350000 Summa 361 485 369952 369952 366000
Not 4: Produktionskostnader Inköp varor och material - projekt -30382-30724 -30890 Övr kostn - projekt -102843-101 663-131 165 Förtäring -20613-18225 -43202 Inköp juridisk person -2 106499-1 892925-2837037 -3057000 Arvoden artister/föreläsare -880794-1 092817-1 414587-300000 Löner uppdragsgivare -3280-8068 Bilers. Skattefr. Artist/föreläs -153576-85247 -113 135 Övr. resekostn. Artist/föreläs -5395-1 787-4140 Övr kostnadsersättninqar -1 674 Arb giv avg uppdraqsqivare -795-2299 Arb giv avg artist/föreläsare -147032-208335 -267401-93000 Kurser o konferenser -16050-17527 -27866-10000 Hotellkostnad -1 585-1 585 Hyror övrigt -6152-13800 -25000 Hyra teknik, ljus -4981-5625 Övriga lokalkostnader -4683-6913 -6913 Porto -14863-9747 -14638 Förbrukningsinventarier -1 299-7048 -7048 Underhåll inventarier -37523-37523 Biljetter -7155-10090 -10330 Frakter och transporter -638-5680 -5680 Hyrbilskostnader -2019-1 184-5906 kost och logi -26772-500 -1 481 Övr resekostnader -2778-27870 -28421 Tryckkostnader -82251-12395 -73 187-42000 Annonskostnader/Annonsering -27861-44924 -44924 Utställning och mässor -2400 Övriga kostnader -10822-7574 -126324-1 123000 Summa -3657132-3645783 -5271 150-4625000
Not 5: Gemensamma kostnader Förtäring -1 496-1 496-2000 Representation -3105-1 027-1 027-1 000 Kontorsmaterial -16839-14746 -14884-18000 Kostnad kopiering -23283-15488 -22962-19000 Lokalhyra -142746-140517 -188099-190000 El-kostnader -12 138-10729 -13504-13000 Städning och renhållning -43897-38529 -47135-46000 Övriga lokalkostnader -26050-1 988-1 988-2000 Förbrukningsinventarier -62897-6187 -6985-8000 Tele -20706-16014 -19720-19000 Bredband -9657-6592 -7750-7000 Mobiltelefoni -36795-21 829-30923 -26000 Data -43005-33567 -53203-15000 Porto -22643-13328 -23251-16000 Annonskostnader -4702 Försäkringar 155-12835 -13000 Arvoden förtroendevalda -4700-600 -7800-20000 Övriga resekostnader förtroende -4930 Resor, skfritt, förtroende -11 058-8343 -9990-32000 Resor skattepl förtroendevalda -3315-2194 -2697-3000 Övr kostn - förtroendevalda -7014 Revisionskostnader -26890-29420 -29420-30000 Kostnader årsmöte -3280-1 506-1 506-10000 IT-tjänster -25000 Bankkostnader -5964-5599 -5599-6000 Tillsynsavgifter myndigheter -8875 Tidningar, tidskrifter -8440-6774 -6774-8000 Litteratur -480-397 -1 186-1 000 Förbunds- och föreningavg -286719-290302 -290302-290000 Övriga kostnader -1 230-100 Summa -841 202-667172 -801 136-820000
Not 6: Personalkostnader Löner tjänstemän -2925 114-2792688 -3 184818 Sjuklöner tjänstemän -8092-4340 -4897 Föräldraersättning tjänstemän 122251 Skattefria traktamenten -660-770 -2525 Skattepliktiga traktamenten -810-360 -1 170 Kostavdrag 396 275 1 065 Hotellkostnad -1 050-1 095-4428 Bilersättningar skattefria -55965-58150 -78341 Bilersättningar skattepliktiga -43563-45577 -61 403 Parkeringsavgifter -799-386 -429 Övriga resekostnader -5099-19306 -25792 Övr kostnersättn o förmåner -180-745 -745 Motkonto skattepliktiga förmån 180 Pensionsförsäkringspremier -218977-196034 -258865 Arbetsgivaravgifter -810626-785251 -898622 Skatt på pensionskostnader -58041-58041 -62209 Arbetsmarknadsförsäkringar -4555-13 190-15728 Gruppförsäkringspremier -640-8148 -22275 Kurser o konferenser -3609-3609 Övriga personalkostnader -15711-15096 -15906 Friskvård -10 195-13200 -22 100 Siuk- o hälsovård -3350-3818 -5002 ÖvriQa personalkostnader -6816-6228 -14069-4739000 Summa -4047416-4025757 -4681 868-4739000 Not 8: Kostnaderna fördelar sig på följande verksamheter: Administration Not 18-1 528643-1 475663-1 817665-1 818000 Kulturverksamhet Not 19-1 784934-1 819510-2489294 -2 160000 Teaterverksamhet Not 20-580582 -872958-971 518-1 324000 Hembygdsverksamhet Not 21-1911579 -1 396791-1 516327-1 407000 Publicistisk verksamhet -32296-25787 -45962-55000 När orden tar slut -513170-492811 -586914-605000 Projektverksamhet Not 23-75335 -30639-102539 -50000 Kultur och social hållbarhet Not 22-1 608861-1 797899-2600017 -2 165000 Science Safari -268210-426653 -510607-600000 Vetenskap och kultur O O -3312 Medeltidsbyn O O -110000 Samverkansplatsen -50733 Spenshult -191 408 Avskrivningar -25137-30000 Summa -8545750-8338711 -10779292-10214000
Not 9: Ränteintäkter Skatteverket 6 127 162 O Summa 6 127 162 O Not 10: Övriga finansiella intäkter Aktier 4950 3435 3435 3000 Öresutjämning -44-4 -18 O Summa 4907 3431 3417 3000 Not 11: Finansiella kostnader Extraordinära kostnader -7182 Värdereglering O -508 O Summa O -7182-508 O Not 12: Förändring ändamålsbestämda medel Summa O O O O Not 13: Interimsposter Reservationer från föregående år 450724 1 364077 1 339657 Förutbetalda intäkter för kommande år -1 463047 Summa 450724 1 364077-123390 O Not 14 Övr kortf risf19a ford rmgar jan-okt 2017 jan-okt 2016 2016 Vetenskap och kultur 34 Science Safari 160793 Särskild löneskatt 15179 Övriga 28873 Summa 15179 28873 160827 Not 15: Fonder jan-okt 2017 jan-okt 2016 2016 Swedbank Robur Fonder AB Penningmarknadsfond 737402 737910 737910 Summa 737402 737910 737910
Not 16: Ändamålsbestämda medel Subventionspott 9742 Kultur o Hälsa 584209 Teaterfond 92184 HembYQd 296204 76402 76402 Publikationer 205769 205769 205769 Kultur i vården 191 323 75636 75636 Bokmässa 5494 5494 5494 Allsångsfilm 21 393 21 393 21 393 Summa 1 406318 384695 384694 O Not 17 Övr kortf risfiqa S kuider jan-okt 2017 jan-okt 2016 2016 Div ombokninqar 187606 Skuld till artister O O 34300 Finska kriqsbarn O O 53495 Musikstunder idemensvården O O 115686 Medeltidsbyn O O 66874 Vetenskapskonserter O O 19189 Projekt: HaQbard och SiQne O O 53950 Projekt: Romeo och Julia O O 359969 Subventionerade proqram O O 61 550 Teaterverksamheten O O 92184 Hembyqdsverksamheten O O 244243 Kultur för livet O O 584209 Halmstad Föreläsningsförening O 42671 Summa O 42671 1 873255 Not 18 Administration Bildningskonsulent -678486-685851 -821 522-800000 Ekonomi o RedovisninQ 75% -303711-346967 -408474-415000 Kontor -379752-302205 -415962-443000 Förvaltninq -58584-40392 -51 130-50000 Folkbildningsfrämjande -14784-5452 -8826-10000 Gemensamma personalkostnader -93326-94796 -111751-100000 Summa -1 528643-1 475663-1 817665-1 818000
Not 19 KuIturf"" ormedrmg jan-okt 2017 j~n-okt 2016 2016 Budget 2017 Kulturförmedlare -400383-271 790-325041 -450000 Förmedlade artister -1 384551-1 542795-2 159328-1 700000 (T-stöd O -4925-4925 -10000 Summa -1 784934-1 819510-2489294 -2160000 Not 20: Teaterverksamhet Teaterkonsulent -556470-519543 -616043-824000 Teknikpool -8875-163900 -163900 HaQbard och SiQne -76050-76050 Romeo o Julia -113465-113465 Smedjan -387-2060 Revy-SM -13850 Verksamhet -1 000 Projekt -500000 Summa -580582-872958 -971 518-1 324000 Not 21 Hem b)ygldsverksamhet HembYQdskonsulent -609271-600852 -684023-720000 MedlemsavQifier -285219-288802 -288802-290000 Förtroendevalda -23 184-7229 -15954-27000 Riksstämma -23680-18350 -18350-20000 Jubileumsprogram -138753-144948 Byggnadsvård -60245-71 662-71 662 Bonadsprojekt -18740-217892 -230202 UtbildninQ HembYQd -3811-962 -1 497 LandsbygdsproQrammet -493993 Finska krigsbarn -319478-5199 -6505 1DO-års firande -47090-48092 Dokumentation bonad -73958-6292 Proiekt -350000 Summa -1 911 579-1 396791-1516327 -1 407000
Not 22: Kultur och social hållbarhet Utvecklare -504779-520436 -597407-625000 Uppspelsdag O -1 722-18710 -25000 Katalog O -15225-15000 Kulturarbetare -20618-214183 -303318 Subventionerade program -871 561-864474 -1 412579-1 500000 REKO Qruppen -6901-15052 -25 183 KulturutbildninQ -34261-34261 PersonalutbildninQ -26459-89698 -90031 Pilotprojekt dans -500-500 Radiominnen -638-57573 -102 803 Mormor -2328 Strålande tider -83 147 SäQ det i toner -92431 Summa -1 608861-1 797899-2600017 -2165000 Not 23 P roje. ktverksamhet Vetenskapskonserter -75335-30639 -102539 Summa -75335-30639 -102539 O Not 24: Projektnetto jan-okt 2017 I LansbVQdsproQrammet -391 730 Science Safari -429003 Medeltidsbyn 146254 Vetenskap och Kultur -34 Vetenskapskonserter 33854 Samverkansplatsen -50733 Spenshult 310592 Mormor 197672 Summa -183127
41 Överenskommelse med Region Halland Just nu håller Eva Nyhammar och jag på att kommunicera kring formuleringar av fyra punkter i överenskommelsen. Av våra senaste brev att döma bedömer jag att det kommer att kunna finnas ett färdigt förslag som kan skickas ut veckan före mötet.
42 Verksamhetsplan och budget 2018 Organisation Hallands bildningsfårbund är folkbildningens samverkansorganisation intresseorganisation i Hallands län. Jämställt med dettadessutom är bildningsförbundet, genom Halländska hembygdsrådet, länsorganisation får hembygdsrörelsen och medlem i Sveriges Hembygdsfårbund samt svarar som detta får service till länets hembygdsföreningar. Medlemmarna är bildningsförbundets viktigaste uppdragsgivare. Förbundet verkar som regional kulturinstitution på uppdrag av Region Halland.Enligt överenskommelse med Region Halland verkar bildningsfårbundet som regional kulturaktör. Opinionsbildning och kommunikation för folkbildning Arbetet kring opinionsbildning för folkbildningens villkor ska även 2017 i första hand inrilctas på-studieförbunden som samverkanspartner för de halländska kommunerna folisätter under 2018. Dessutom ska de ekonomiska fårutsättningarna lyftas tydligt i de kommuner där nedskärningar genomförts eller diskuterassåväl kommuner som region. Bildningsförbundet ska ta aktiv del i samtalen kring utveckling av social hållbarhet, samt verksamhet med och för asylsökande och nyanlända. I frågan om indelning av Sverige i stoltegioner har inte bildningsförbundets tagit ställning. Ur ett folkbildningsperspelcth' är processen väsentlig. Härvid ska vi verka för att alla medborgare ges möjlighet att delta i de processer som sker inför beslutsfattandet. Folkbildningens roll som sammanhållande aktör för ideburna verksamheter ska markeras under året. Samverkan mellan folkbildningens aktörer De båda lokala samråden ska hållas igång som aktiva mötesplatser mellan studieförbunden. I frågan om eventuell konvertering till storregioner ska bildningsförbundet vara proaktivt och väl förberedda när beslut tas. Havudinriktningen är att Halland är kvar som organisatorisk fli.v.ih Hembygdsrörelsen Under 2017 ser hembygdsrörelsen över sina stadgar för att reda ut ansvarsfördelning och de processer i vilka hembygdsrörelsens företrädare utses. Halländska hembygdsrörelsen silctar på att även framöver ha Halland som geografisk bas. Detta oavsett eventuellt bildande av stoltegioner.hembygdsrådet har tre fokusområden att arbeta med under 2018: Förenings- och demokratiutveckling. Barn och unga, samt Landskapets förändring. Uppdrag som kulturinstitution Genom våra uppdrag från Region Halland får vi goda möjligheter att bredda intresset får och öka möjligheterna till delaktighet i kulturlivet. Därfår ska vi under året fortsätta utvecklingsarbetet kring kulturfårmedlingen, teaterverksamheten samt kultur och hälsa.
Inriktningen på det arbetet ska vara att ta vara på de möjligheter som ges att stärka samverkan meel--mellan regionen, och/eller halländska kommuner och studieförbund/folkhögskolor. Budget Intäkter Verksamhetsintäkter Not 1 4570000 4615000 4955942 3468000 Offentliga anslag Not 2 5450000 5253000 5700506 5027000 Medlemsavgifter Not3 366000 366000 369952 355000 Summa intäkter 10386000 10234000 11 026400 8850000 Kostnader Verksamhetskostnader Not4-4805000 -4625000-5271 150-3917000 Gemensamma kostnader Not5-885000 -820000-801 136-953500 Personalkostnader Not 6-5095000 -4739000-4681 868-3959582 Avskrivn. Inventarier -30000-30000 -25 137-20000 Summa kostnader Not 8-10815000 -10214000-10779291 -8850082 Rörelseresultat -429000 20000 247 109-82 Ränteintäkter Not 9 O O 162 O Övriga finansiella intäkter Not 10 3000 3000 3417 3000 Finansiella kostnader Not 11 O O -508 O Summa finansiella poster 3000 3000 3071 3000 Resultat efter finansiella poster -426000 23000 250180 2918 Förändr ändam.best medel Not 12 450000 O O O Interimsposter Not 13 O O -123390 O Periodens resultat 24000 23000 126790 2918
Noter Not 1: Verksamhetsintäkter Övriga anslag 282000 Administrativa intäkter 30000 7 10000 Intäkter annonser Arrangörsavgifter 3000000 2950000 3371 252 2603000 Arrangörsavg resor 191 945 Konferensintäkter Intäkter resor Projektintäkter - Region Halland 270000 1 000000 925000 600000 Övriga projektintäkter 500000 500000 200000 Utförda tjänster 50000 50000 Hyror - lokaler 20000 20608 Prenumerationsintäkter 65000 65530 55000 Bokintäkter 200 Utbildning Subventionerade program 800000 49000 Övriga intäkter 400 Försäljning av material Summa 4570000 4615000 4955942 3468000 Not 2: Offentliga anslag Statliga anslag 150000 673506 Regionanslag 5300000 5253000 5027000 5027000 Summa 5450000 5253000 5700506 5027000 Not 3: Medlemsavgifter Medlemsorganisationer 16000 16000 16000 15000 Hembygdsföreningar 350000 350000 353952 340000 Summa 366000 366000 369952 355000
Not 4: Verksamhetskostnader Inköp varor och materiel Inköp varor och material - projekt -30890 Övr kostn - projekt -770000-131 165-30000 Förtäring -43202-15000 Kulturprogrambidrag Inköp juridisk person -3010000-3057000 -2837037-2714000 Arvoden artister/föreläsare -600000-300000 -1 414587-850000 Löner uppdragstagare -8068 Bilers. Skattefr. Artist/föreläs -113 135-130000 Bilers. Sk.pl artist/förei Övr. resekostn. Artist/föreläs -4140-3000 Arb Qiv avq uppdraqstaqare -2299 Arb Qiv avq artist/föreläsare -190000-93000 -267401-130000 Kurser o konferenser -10000-27866 -15000 Hotellkostnad -1 585 Hyra teknik, ljus -5625 Hyror övrigt -19375-15000 Övriga lokalkostnader -6913 Porto -15000-14638 Förbrukningsinventarier -7048 Underhåll inventarier -37523 Biljetter -10330 Frakter och transporter -5680 Hyrbilskostnader -5906 Kost och logi -1 481 Övr resekostnader -28421 Tryckkostnader -45000-42000 -73 187-15000 Annonskostnader/Annonsering -44924 Utställningar och mässor -2400 Övriga kostnader -175000-1 123000-126324 Summa -4805000-4625000 -5271 150-3917000
Not 5: Gemensamma kostnader Förtäring -2000-1 496 Representation -1 000-1 027 Kontorsmaterial -18000-14884 -18000 Kostnad kopiering -19000-22962 -42000 Lokalhyra -190000-188 099-250000 El-kostnader -13000-13504 -12000 Städning och renhållning -46000-47 135-50000 Övriga lokalkostnader -2000-1 988-2000 Förbrukningsinventarier -8000-6985 -10000 Trycksaker Tele -19000-19720 -40000 Bredband -7000-7750 -6000 Mobiltelefoni -26000-30923 -29000 Data -15000-53203 -9500 Porto -16000-23251 -46000 Försäkringar -13000-12 835-12000 Arvoden förtroendevalda -20000-20000 -7800-17000 Resor och trakt skfritt förtr.valda -30000-32000 -9990-23000 Resor skattepl förtroendevalda -5000-3000 -2697 Övr kostn - förtroendevalda -10000-26000 Revisionskostnader -35000-30000 -29420-31 000 Kostnader årsmöte -10000-1 506-10000 IT-tjänster -10000-25000 -15000 Bankkostnader -6000-5599 -6000 Tidningar, tidskrifter -8000-6774 -7000 Litteratur -1 000-1 186 Förbunds- och föreningavg -285000-290000 -290302-292000 Hotellkostnad Övriga kostnader -490000-100 Summa -885000-820000 -801 136-953500
Not 6: Personalkostnader Löner tjänstemän -3 184818-2716991 Sjuklöner tjänstemän -4897 Skattefria traktamenten -2525-2000 Skattepliktiga traktamenten -1 170-2000 Kostavdrag 1 065 Hotellkostnad -4428-5000 Bilersättningar skattefria -78 341-88500 Bilersättningar skattepliktiga -61 403-69000 Parkeringsavgifter -429 Övriga resekostnader -25792-7000 Övr kostnersättn o förmåner -745 Pensionsförsäkringspremier -258865-195000 Arbetsgivaravg ifter -898622-716091 Skatt på pensionskostnader -62209-60000 Arbetsmarknadsförsäkringar -15728-14000 Gruppförsäkringspremier -22275 Utbildning Kurser o konferenser -3609 Övriga personalkostnader -15906-52000 Friskvård -22 100-12000 Sjuk- o hälsovård -5002-8000 Övriga personalkostnader -5095000-4739000 -14069-12000 Summa -5095000-4739000 -4681 868-3959582 Not 8: Kostnaderna fördelar sig på följande verksamheter: Administration Not 15-1 945000-1818000 -1 817665-1 793906 Kulturförmedling Not 16-2775000 -2 160000-2489294 -1 891 922 Teaterverksamhet Not 17-950000 -1 324000-971 518-573095 Hembygdsverksamhet Not 18-2025000 -1 407000-1 516327-1 049679 Publicistisk verksamhet -60000-55000 -45962-48000 När orden tar slut -610000-605000 -586914-625394 Projektverksamhet -120000-50000 -102539-200000 Kultur och social hållbarhet Not 19-2300000 -2 165000-2600017 -2048086 Science Safari O -600000-510607 -600000 Vetenskap och kultur O O -3312 Medeltidsbyn O -110000 Avskrivningar -30000-30000 -25 137-20000 Summa -10815000-10214000 -10779292-8850082 O o 1 o
Not 9: Ränteintäkter Swedbank O Skatteverket O 162 Summa O O 162 O No t10 Övnga fmansie. II a. mf kt a er Aktier: Swedbank AK A 3000 3000 3435 3000 Penningmarknadsfond MEGA O O O Öresutjämning O -18 Summa 3000 3000 3417 3000 Not 11: Finansiella kostnader Ränta O Värdereglering, Penningmarknadsfond O -508 Summa O O -508 O N t 12 F.. d.. d o o oran rmg an amaisbesf amda medei Kultur och hälsa 200000 Teaterfond 50000 Hembygdsfond 150000 Kulturivårdenfond 50000 Summa 450000 O O O Not 13: Interimsposter Reservationer från föregående år O 1 339657 Övriga avsättningar -1 463047 Summa O O -123390 O
Not 15: Administration Bildningskonsulent -855000-800000 -821 522-757643 Ekonomi o Redovisning -425000-415000 -408474-391 263 Kontor -465000-443000 -415962-573000 Förvaltning -70000-50000 -51 130-72000 Folkbildningsfrämjande -15000-10000 -8826 Gemensamma personalkostnader -115000-100000 -111751 Summa -1 945000-1818000 -1 817665-1 793906 Not 16: Kulturförmedling Kulturförmedlare -565000-450000 -325041-318922 Förmedlade artister -2200000-1 700000-2 159328-1 563000 IT-stöd -10000-10000 -4925-10000 Summa -2775000-2 160000-2489294 -1 891 922 Not 17: Teaterverksamhet Teaterkonsulent -700000-824000 -616043-568095 Verksamhet -100000-5000 Teknikpool -163900 Hagbard och Signe -76050 Romeo o Julia -113465 Smedjan -2060 Projekt -150000-500000 Summa -950000-1 324000-971 518-573095
Not 18 Hem b)ygdsverksamhet Hembygdskonsulent -735000-720000 -684023-684679 Med lemsavqifter -285000-290000 -288802-285000 JubileumsproQram -144 948-30000 Förtroendevalda -30000-27000 -15954-27000 Riksstämma -25000-20000 -18350-23000 Byggnadsvård -500000-71 662 Bonadsprojekt -230202 UtbildninQ hembygd -1 497 Finska krigsbarn -450000-6505 100-årsfirande -48092 Dokumentation bonad -6292 Projekt -350000 Summa -2025000-1 407000-1 516327-1 049679 Not 19: Kultur och social hållbarhet Utvecklare -640000-625000 -597407-568086 Uppspelsdag -25000-25000 -18710-25000 Katalog -15000-15000 -15225-15000 Kulturarbetare -303318 Subventionerade proqram -1 600000-1 500000-1 412579 REKO Qruppen -20000-25 183 KulturutbildninQ -34261 Personalutbildning -90031 Pilotprojekt dans -500 Radiominnen -102803-1 440000 Summa -2300000-2165000 -2600017-2048086
43 Medlemskap i Riksförbundet Lokalrevyer i Samverkan (LiS) I samband med att vi åtagit oss att arrangera Revy-SM 2018 har Riksförbundet lyft fråga om vi vill vara medlemmar. Medlemsavgiften för oss blir i så fall l 050 kronor per år. LiS stadgar finns på http://www.lis.nulstadgar/ Förslag till beslut: Styrelsen beslutar att ansöka om medlemskap i Riksförbundet Lokalrevyer i Samverkan.