Tisdagen den 22 september

Transkript

1 HALLANDS BILDNINGSFÖRBUND STYRELSEN SAMMANTRÄDESPRTKLL (2) Sammanträdesdatum: Tid: Plats: Protokollets omfattning: Beslutande: rdförande Ledamöter Övriga närvarande: Bildningskonsulent Ersättare Tisdagen den 22 september 2015 kl ABF t Bolmensgatan 11t Halmstad Ingvar Karlsson Joachim Lindqvist Peter Carlsson Anna-Karin Sjöström Imeida BenGiG, förhinder Bengt Bengtsson Kay Rönn Sven-Anders Svensson Kerstin Hultin Björn Lind Conny Carlsson, återbud 28 Sammanträdet öppnas rdförande Ingvar Karlsson hälsar styrelsen välkommen och öppnar mötet vid kl Fastställande av dagordning Styrelsen beslutar att fastställa det utsända förslaget till dagordning. 30 Val av protokollsjusterare Styrelsen beslutar att Sven-Anders Svensson jämte ordförande justerar dagens protokoll. 31 Rapporter Rapporter framgår av bilaga. Styrelsen beslutar att godkänna rapporterna. 32 Ekonomisk rapport Rapport för tiden fram t o m augusti framgår av separat bilaga. Styrelsen resonerar kring hembygdsrörelsens ekonomi och Kerstin berättar om det extra tillskott hembygdsrörelsen får för sitt 100-årsfirande år Styrelsen beslutar att godkänna den ekonomiska rapporten.

2 HALLANDS BILDNINGSFÖRBUND STYRELSEN SAMMANTRÄDESPRTKLL (2) 33 Verksamhetsplan 2016, vägledande samtal Nu gällande verksamhetsplan och budget framgår av bilaga. Styrelsen samtalar kring verksamhetsplanens innehåll och utformning. Styrelsen beslutar att uppdra åt bildningskonsulenten att med samtalet som vägledning ta fram ett förslag till verksamhetsplan och budget för år Övrigt Nästa möte flyttas och hålls den 1/12 kl i Falkenberg. Kerstin Hultin berättar att hembygdsföreningarna i södra Halland bjudit in till debatt kring Vad är kultur?, den 6 oktober. Bakgrunden är att Laholms kommun bortsett från hembygdsföreningarna när de formulerat information om kulturverksamheten i Laholm. 35 Avslutning Ingvar Karlsson förklarar mötet avslutat kl 14.40, varvid styrelsen åtskiljs. Vid protokollet j:-l~ rdförande Justeras ~~It1C~ Sven-Anders Svensson Just sign

3 Hallands bildningsförbund Bilagor till styrelsen 22 september Rapporter (kursiv text anger muntlig information som lämnas på styrelsens möte) Region Hallands budget 2016 och plan Den 18 september träffas regionens chefsnätverk. Då räknar jag med att få mer information om budgetläget inför nästa år. Kulturchefen Eva Nyhammar har efterfrågat inspel inför arbetet med planperioden Styrelsen har tidigare för kännedom fått inspelet som lämnats för bildningsförbundets och studieförbundens räkning. På chefsnätverket informerades att budgetför 2016fastställs av nämnden den 15 oktober. Vattenskada Läget är oförändrat - vi kan fortfarande inte använda förrådet. Hyresvärden har inte hunnit åtgärda skadan i tillräcklig omfattning. Tills frågan är löst betalar vi halva hyresbeloppet. Detta är vi överens med hyresvärden om. Personalärenden Maria lsson har anställts som vikarie för Rose-Marie Edlund på tjänsten som Ekonomi- och redovisningsassistent. Tanken är att Rose-Marie avslutar sin anställning hos oss efter tjänstledigheten och då övergår Maria till att vara tillsvidareanställd. Jonas Karlssons projektanstälining, som arbetsledare på Medeltidsbyn, upphörde sista augusti. Vi håller nu på att, tillsammans med företrädare för föreningen Primus Vicus, avveckla vårt engagemang som arbetsgivare på uppdrag åt föreningen. Björn Lind har varit sjukskriven till och från efter sommaren. Befattningsbeskrivningarna har nu setts över i samrådmedrespektive befattningsinnehavare. Höstkonferensen flyttas till våren 2016 En av följderna av Björn Linds sjukfrånvaro är att planeringen aven konferens kring mångfaldsfrågor har lagts åt sidan. Tanken är att återuppta planeringen senare i höst med sikte på att få till stånd en konferens under april månad DSL-kollegiets möte 2 september På mötet avhandlades verksamheten för asylsökande, genomlysning av musikverksamhet, rapporter från de lokala samråden, svaret till Region Halland ang förändringar av studieförbundens verksamhet inför budget , samt fråga från ESF-rådet om kontaktperson för studieförbunden visavi ESF-rådets region Västra Sverige. (Samtalet ledde till att Folkbildningsförbundet föreslagits att Maritha Graad, bitr bildningskonsulent på Västra Götalands bildningsförbund, utses som kontaktperson.) Johan Lindberg, utvecklingsledare

4 arbetsmarknad och kompetensförsörjning på Region Halland, medverkade och berättade om Tillväxtstrategi Halland och Europeiska socialfonden. Båda berättelserna föranledde engagerade samtal. DSL-kollegiet träffas nästa gång i mitten av november. Vernissage på Hallands Konstmuseum för Måla för livet 20 september kl 14 På Hallands konstmuseum kommer under hösten att visas en utställning av konst som skapats i samband med projektet Måla för livet; som leds av konstnären Mia Lundqvist som lett målarstunder för seniorer och funktionshindrade. Allt inom ramen för det stora projektet Kultur för livet. Hallands kulturförbund håller medlemsmöte 28 oktober i Falkenberg På mötet behandlas Verksamhetsplan och budget inför 2016, samt ev inval av nya medlemmar. Förskott till föreningen Primus Vicus Bildningsförbundet har förskotterat kronor till föreningen Primus Vicus medan föreningen inväntar projektmedel från Jordbruksverket. Vi har varit samverkande part i projektet med uppgift att bistå med administrativ hjälp kring personal. Nationell konferens Kulturför äldre den 9 oktober i Halmstad Tillsammans med Region Halland genomför vi en konferens med deltagare och medverkandefrån olika delar av landet. Samtidigt träffas det nationella nätverketför personer som arbetar medkultur i vården.. 2

5 33 Verksamhetsplan 2016, vägledande samtal Verksamhetsplan och budget är fråga för beslut nästkommande styrelsemöte. Inför arbetet med att ta fram förslag ombeds styrelsen tänka högt i frågan. För att ge ytterligare underlag för funderingar kring verksamheten sätter vi aven stund för "Folkbildningsfrämjande samtal". Samtal, möjligen delvis i mindre grupper, kring hur bildningsförbundet kan utveckla det Folkbildningsfrämjande arbetet i Halland. Detta kan funderas kring ur olika perspektiv - inte minst hur vi kan initiera samverkan mellan folkbildningens olika aktörer. VERKSAMHETSPLAN 2015 Fastställd av Styrelsen rganisation Hallands bildningsförbund är folkbildningens samverkansorganisation i Hallands län. Verksamheten har till syfte att stärka folkbildningen och att synliggöra folkbildningens insatser och öka dess attraktionskraft. Förbundets verksamhet regleras av den långsiktiga planen Kring frågor som rör studieförbunden samarbetar vi med Folkbildningsförbundet. Medlemmarna i bildningsförbundet består av ABF, Bilda, Folkuniversitetet, Ibn Rushd, Medborgarskolan, NBV, Sensus, SISU Idrottsutbildarna, Studiefrämjandet, Vuxenskolan, länets två folkhögskolor, Stiftelsen Hallands länsmuseer och Region Hallands kulturförvaltning. Dessutom är bildningsförbundet genom Halländska hembygdsrådet länsorganisation för hembygdsrörelsen och medlem i Sveriges Hembygdsförbund och svarar som detta för service till länets hembygdsföreningar. Hallands bildningsförbund verkar på uppdrag av Region Halland som regional kulturinstitution med uppgifter främst inom hembygdsverksamhet, kulturförmedling, kultur och hälsa, samt inom scenkonstområdet. Förbundet verkar utöver ovan nämnda verksamhetsområden, som en effektiv projektorganisation i länets folkbildnings- och kulturverksamheter med beredskap för projektägarskap inom olika samhällsområden. FLKBILDNINGENS BRANSCHRGANISATIN Arbetet med bildningsförbundets opinionsarbete fortsätter. Vi ska hålla ett kontinuerligt åsiktsutbyte med såväl ansvariga politiker som tjänstemän i region och i kommuner (i samråd med berörd LFS) kring verksamhetsförutsättningar för studieförbunden. Studieförbundens utvärderingsfrågor ägnas särskild uppmärksamhet genom regelbundna distriktsstudieledaröverläggningar (DSL). Minst en konferens kring aktuella frågor för studieförbunden ska genomföras. Bildningskonsulenten ska ge stöd till och medverka i studieförbundens lokala samråd (LFS). Vi ska fortsätta samverkan med övriga länsbildningsförbund och med Folkbildningsförbundet.

6 HEMBYGDSRÖRELSEN Hembygdsrörelsens verksamhet på distriktsnivå innefattas i den överenskommelse som bildningsfårbundet tecknat med Region Halland. Med det som grund leds verksamheten av Halländska hembygdsrådets styrelse. UPPDRAG FRAN REGIN HALLAND Strategiska utvecklingsrnål Vi ska medverka till förnyelse, spets och kvalitet i kulturlivet. Vi ska vara öppna för impulser och inflöden av nya ideer från t ex etniska minoriteter, barn och unga och från utbyten över regions- och nationsgränser. Det innebär att Halland ska vara en av Sveriges mest attraktiva konst- och kulturregion er. Nationella och internationella samarbeten skafrämjas och barns och ungas möjligheter att uppleva och skapa kultur ska förstärkas. Vi ska skapa mötesplatser tillgängliga för alla - både med inriktning på barn och unga och på ökad attraktivitet för vuxna - och som inbjuder till att skapa, uttrycka sig och till att uppleva kulturens olika yttringar. Det innebär att kulturen ska komma hela Halland till del. Det innebär också att förstärka ett genus-, interkullturellt-, funktionshinders-, tillg änglighets-, och hbtqperspektiv i all verksamhet. Vi ska underlätta för kulturs kapare att bo och verka i Halland. Vi ska medverka till att de kulturella och kreativa näringarna och företagsamheten kan spela en viktig roll. Vi ska värna, vårda, utveckla och använda vårt materiella och immateriella kulturarv genom att ge kulturen en central position i vår livsmiljö. Vi ska utveckla samarbetsformer så att kulturinstitutioner, föreningsliv och företag tillsammans ska kunna svara för ett ökat och mångsidigt kulturutbud i Halland. Utvecklingsrnål A. Hallands bildningsförbund ska samordna, främja utveckling av och förmedla konst och kultur av hög kvalitet i äldreomsorg, handikappomsorg och i föreningsliv. Det innebär också att medverka i arbetet med att öka kunskapen om kulturens betydelse för hälsa och välbefinnande. B. Hallands bildningsförbund ska stödja och främja samverkan för ideell kultursektor i Halland. Syftet är att stärka det ideella föreningslivets ideologiska, demokratiska, sociala och opinionsbildande funktioner i kulturlivet. C. Hallands bildningsförbund ska förmedla kunskap och stimulera bildning om kulturarv samt samordna och främja utvecklingen av hembygdsrörelsens verksamhet. D. Hallands bildningsförbund ska vara en kunskaps- och bildningsdriven kraft för halländska kulturprojekt och evenemang. Som en central del i detta ska unga kulturskaparers utvecklingsmöjligheter stimuleras. E. Hallands bildningsförbund ska i sin verksamhetsplanering förhålla sig till i Hallands kulturplan prioriterade områden. 4

7 Vi är också överens om att: Hallands bildningsförbundska vara en resurs i administrationen av Region Hallands ärenden som rör anslag till studieförbundens regionala verksamhet, genom att samordna ansökningarna, lämna underlagförfördelning samt även bidra till uppföljning av studieförbundens regionala arbete. HALLANDS BILDNINGSFÖRBUND BUDGET 2015 Intäkter Budget 2015 Budget 2014 Verksamhetsintäkter Not ffentliga anslag Not Med lemsavg ifter Not Summa intäkter Kostnader Produktionskostnader Not Övriga externa kostnader NotS Personalkostnader Not Avskrivn. inventarier Not Summa kostnader Not Rörelseresultat Ränteintäkter Not Övriga finansiella intäkter Not Finansiella kostnader Not Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Förändr ändam.best medel Not Förändr Av styrelsen avsatta medel Arets resultat

8 Noter Not 1: Verksamhetsintäkter Budget 2015 Övriga anslag Administrativa intäkter Arrangörsavgifter Arrangörsavg resor Konferensintäkter Intäkter resor Projektintäkter - Region Halland Övriga projektintäkter Utförda tjänster, extra Intäkter logi Hyror - lokaler Prenumerationsintäkter Intäkter utställningar Bokintäkter Kopieringsintäkter Intäkter städ o renhållning Intäkter el Intäkter porto Utbildning Försäljning mat Övriga intäkter Försäljning av material Övr ersättningar o intäkter Annonsering Summa Not 2 ffentrrqa ans ag Budget 2015 Budget 2014 Statliga anslag Regionanslag Summa No t 3. Medl emsavqtitter Budget 2015 Medlemsorganisationer Hembygdsföreningar Summa

9 Not 4: Produktionskostnader Budget 2015 Inköp varor och materiel Inköp varor och material - projekt Övr kostn - projekt Entreavgifter - projekt Övriga anslag Inköp juridisk person Hyra teknik, ljus Hyror övrigt Frakter och transporter Hyrbilskostnader Utställningar och mässor Kostnader I Halland Kost och logi Övr resekostnader Tryckkostnader Förtäring Annonskostnader/Annonsering Licensavgifter Tillsynsavgifter mynd igheter Övriga kostnader Arvoden artister/föreläsare Löner uppdragstagare Hotellkostn. Artist/föreläsare Bilers. Skattefr. Artist/föreläs Bilers. Sk.pl artist/förel Övr. resekostn. Artist/föreläs Arb elv avq uppdraqstaqare Arb giv avg artist/föreläsare Kurser o konferenser Summa

10 Not5 Övnqa externa kostnader Budget 2015 Entreavgifter Lokalhyra El-kostnader Lokaltillbehör Städning och renhållning Övriga lokalkostnader Förbrukningsinventarier Utställningar och mässor Representation Kontorsmaterial Kostnad kopiering Trycksaker Tele Bredband Mobiltelefoni Data Porto Försäkringar Arvoden förtroendevalda Resor och traktamenten - förtr.valda Övr kostn - förtroendevalda Revisionskostnader Kostnader årsmöte IT-tjänster Bankkostnader Tidningar, tidskrifter Litteratur Förbunds- och föreningavg Hotellkostnad Summa

11 Not 6: Personalkostnader Budget 2015 Löner tjänstemän Arvoden x-jobb Skattefria traktamenten Skattepliktiga traktamenten Bilersättningar skattefria Bilersättningar skattepliktiga Övriga resekostnader Pensionsförsäkringspremier Arbetsgivaravgifter x-jobb Arbetsgivaravgifter Skatt på pensionskostnader Arbetsmarknadsförsäkringar Gruppförsäkringspremier Övriga personalkostnader Friskvård Summa Not 7: Avskrivningar Från 2009 avskrivs enskilda inventarier, med inköpsvärde under kronor, omedelbart Inköpsår Avskrivning Restvärde Inköpsvärde

12 Not 8: Kostnaderna fördelar sig på följande verksamheter: Burget 2015 Budget 2014 Administration därav till personal därav till administration Kulturverksamhet därav till personal därav ersättningar till förmedlade artister därav till resor för halländska artister därav till katalog o uppspelsdag - därav till annan verksamhet Teaterverksamhet därav till personal därav till hyra därav till verksamhet Hembygdsverksamhet därav till personal därav till verksamhet därav medlemsavgifter Publicistisk verksamhet När orden tar slut Projektverksamhet därav till Kultur för livet därav till övriga projekt Vetenskap och kultur Avskrivningar Summa Not 9: Ränteintäkter Budget 2015 Budget 2014 Swedbank Skatteverket Summa No t10. Övnga fmansie " II a In " täkt a er Budget 2015 Budget 2014 Aktier Penningmarknadsfond Öresutjämning Summa Not 11: Finansiella kostnader Budget 2015 Budget 2014 Ränta Värdereglering Nedskrivning av kassa Summa

13 Not 12: Förändring ändamålsbestämda medel Budget 2015 Budget 2014 Hembygdsfond Publikationer Bokmässa Kulturivårdenfond Summa

14

15 .: HALLANDS BILDNINGSFÖRBUND EKNMISK RAPPRT Resultaträkning Intäkter jan-juli 2015 jan-juli Budget 2015 Verksamhetsintäkter Notl ffentliga anslag Not Medlemsavgifter Not Summa intäkter Kostnader Produktionskostnader Not Övriga extema kostnader NotS Personalkostnader Not Avskrivn. inventarier Not Summa kostnader NotS Rörelseresultat Ränteintäkter Not Övriga finansiella intäkter Not Finansiella kostnader Not Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Förändr ändam.best medel Not Interimsposter Not Periodens resultat Balansräkning jan-augusti 2015 TiIIgånaar Anläaaninastillgångar Inventarier Aktier Summa anläuunlnustilla ånuar msättningstillaångar Kundfordrinqar Övr. kortfristiaa fordrinaar Förutbet kastn och upplupna intäkter Fordr. anslaa från Staten Fordr. Reolonanslao Kassa och bank Fonder Summa oms ättnlnqstllloånaar Summa tillgångar Eget kapital Balanserat resultat Periodens resultat Summa Eget kapital Av styrelsen avsatta medel Ändamålsbestämda medel Nol Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskuld 6163 Personalskaller Övr kortfristina skulder Löneskuld Semesterlöneskuld Skuld soc. avaifter Pörskottsbetalninqar Summa kortfristiga skulder Summa Eget kapital och skulder '.

16

17 Noter Not 1 Verksamhetsintäkter [an-auq 2015 [an-auq Budget 2015 Kommunala anslag Övriqa anslaq Administrativa intäkter Arranu örsavclfter Arranqörsavq resor Konferensintäkter Intäkter resor Proiektintäkter - Reaion Halland Övrioa projektintäkter Utförda tiänster Prenumerationsintäkter Bokintäkter Subventionerade proqrarn Intäkter porto Utbildning Övrlqa intäkter Summa Not 2: ffentlioa anslaa [an-auq 2015 [an-aug Budget 2015 statnoa anslag Reqionanslaq Summa Not 3: Medl emsavqi fter [an-auq 2015 [an-auq Budget 2015 Medlemsorganisationer Hembvodsföreninoar Summa Not 4' Produktionskostnader jan-aug 2015 [an-aug Budget 2015 Inköp varor och materiel Inköp varor och material - proiekt Övr kostn - orolekt Entreavqifter - orolekt Förtärlnq Kulturproorambidraa Inköp iuridisk person Arvoden artister/föreläsare Löner uppdraastaaare Hotellkostn. Artist/föreläsare Bilers. Skattefr. Artist/föreläs Bilers. Sk.pi artist/förel Övr. resekostn. Artist/föreläs Arb elv ave uoodraostaqare Arb aiv ava artist/föreläsare Kurser o konferenser Hotellkostnad Hvra teknik. Hus Hyror övriat Övrlqa lokalkostnader Porto Förbrukninosinventarier Biljetter -490 Frakter och transporter Hvrbilskostnader

18

19 Övr resekostnader Tryckkostnade r Anno nskostnade r/an nonse rinq Övriqa kostnader Summa No t5: Övrrqa ex erna kostnader [an-auq 2015 jan-aug Budget 2015 Trvckkostnader Förtärina Represen tation Kontorsma terial Kostnad koplerlnq Lokalhvra El-kostnader Lokaltillbehör -137 St ädninu och renhållnina Övriqa lokalkostnader Förbrukninusinventarler Trycksaker Tele Bredba nd Mobiltelefoni Data Porto Försäkrinaar Arvoden förtroendevalda Resor och traktamen ten - förtr.valda Övr kostn - förtroendevalda Revisionskostnader Kostnader årsmöte IT-tjänster Bankkostnade r Licens kostnader Tidn ingar. tidskrifter Litteratur Förbunds- och f örenlnoavo Hotellkostnad Övriqa kostnader Summa Not 6: Personalkostnader jan-aug 2015 jan-aug Budget 2015 Löner tiänstemän Arvoden Arvoden x- jobb Siuklöner tiänstemän Skattefria traktamenten Skatteoliktiaa traktamenten Kostavdrau Hotellkostnad Bilers ättnlnoar skattefria Bilersättninaar skatteoliktioa Parkerlncsavolfter Övriaa resekostnader Övr kostnersättn o förmåner Pensionsförsäkrinaspremier Arbetsq lvaravqifter x-jobb Arbetsa lvaravqifter Företaoets F-skatt Arbetsmarknadsförsäkrinaar Gruppförsäkringspremier Utbildn ing -664

20

21 Kurser o konferenser Övrlqa personalkostnader Friskvård Siuk- o hälsovård vriaa personalkostnader Summa Not 7: Avskrivningar F ran ' avskrivs. enskilda inventarier. med inköpsvärde under kronor. omedelbart. Inköpsår Inköpsvärde Avskrivnina lvärde Not 8: Kostnaderna ördelar SIQ pa föllande verksamheter: [an-aug 2015 jan-aug Budaet 2015 Administration Kulturverksamhet Teaterverksamhet Hembvadsverksamhet Publicistisk verksamhet När orden tar slut Projektverksamhet Vetenskap och kultur Avskrivningar Summa o Not 9' Ränteintäkter jan-aug 2015 jan-aug Budget 2015 Swedbank Skatteverket Summa Not 10: Övnqa flnanslella intäkter jan-aug 2015 [an-aug Budget 2015 Aktier Pennlnarnarknadsfond Öresutlämnino Summa Not 11- Finansiella kostnader jan-aua 2015 [an-auq Budget 2015 Ränta 60 Värderealerina Summa Not 12: Förändring ändamålsbestämda medel I I [an-auq IKulturivårdenfond I I lsumma I 01 jan-aug T Budget l Not 13: ntenmsposter jan-aug 2015 jan-aug Reservationer från fören ående år Förutbetalda intäkter för kommande år Summa Not 14' Ändamålsbestämda medel ian-aug 2015 jan-aug Hembvcd Publikationer Kultur i vården Bokmässa Alls ånqsfllm Summa

22