STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM UTDELNING AV AKTIER I POLARCOOL AB

Relevanta dokument
Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i förslag till dagordning)

Förslag under punkten 9d; Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning på preferensaktier

Vinstmedel till bolagsstämmans förfogande. Styrelsens förslag till disposition Utdelning 2,85 kronor per Preferensaktie P1

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Effnetplattformen AB (publ)

Punkt 15 - Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Bakgrund (A) Ändring av bolagsordningen (B) Uppdelning av aktier (C) Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna

Handlingar inför extra bolagsstämma i. DIAMYD MEDICAL AB (publ)

Stockholm i april Proffice AB (publ) Styrelsen

Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet i Global Infrastruktur 1 AB (publ)

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT M.M. ÅRSSTÄMMA I FINNVEDENBULTEN AB (PUBL) DEN 26 APRIL 2012

BILAGA 4 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT PUNKT 4 DAGORDNING

Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad.

I anledning härav föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar i enlighet med följande förslag.

Styrelsens för Coeli Private Equity 2006 AB (publ), , fullständiga förslag till vinstdisposition och avstämningsdag

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

Styrelsens för Coeli Private Equity 2008 AB (publ), , fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CUBERA PE I AB (PUBL)

Koncernledningens pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga och bör baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar eller följa allmän pensionsplan.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CUBERA PE I INVESTOR AB (PUBL)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 A

Bilaga 3. Styrelsen föreslår att följande villkor ska gälla för vinstutdelningen: - 5 kronor skall utdelas per aktie,

STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT 12 KAP 7 P 3, 13 KAP 6 P 3 OCH 20 KAP 12 P 3 AKTIEBOLAGSLAGEN FÖR VÄSENTLIGA HÄNDELSER

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus AB (publ)

6. Beslut om riktad nyemission av aktier till anställda, styrelseledamöter och styrelsens rådgivare

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), , fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag

Styrelsen för FastPartner AB (publ) yttrande över förslag till vinstutdelning enligt 18 kap 4 aktiebolagslagen (2005:551)

Kallelse till årsstämma i Teracom Group AB 2017

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), onsdagen den 20 maj 2015

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus AB (publ)

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Kallelse till årsstämma i European Spallation Source ESS AB

Styrelsens för LC-Tec Holding AB (publ) (nedan LC-Tec ) förslag till årsstämman

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag,

Härmed kallas till årsstämma i PostNord AB (publ), (Org nr ).

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015

Styrelsens för Genova Property Group AB (publ) fullständiga förslag enligt punkten 9 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämman måndagen

Styrelsen föreslår advokat Mikael Borg som ordförande vid stämman.

Eldopalen Förvaltnings AB Org nr

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertranform Aktiebolag,

Årsstämma i Elos AB (publ) onsdagen den 29 april 2009 kl Lidbeckska Huset, Hamngatan 1, Lidköping

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012

Styrelsens i Petrogrand AB (publ) förslag till utdelning av aktier av serie B i Shelton Petroleum AB (publ)

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti,

A. UPPDELNING AV AKTIER (AKTIESPLIT)

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Erik Paulsson öppnade stämman och hälsade de närvarande välkomna.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Tid: Onsdagen den 27 april 2016, kl Plats: Näringsdepartementets lokaler, Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm

Förslag till beslut om ny bolagsordning (punkt 13 i förslaget till dagordning)

Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ)

Styrelsens för Toleranzia AB förslag till beslut om nyemission av aktier

Årsstämma i Götenehus Group AB (publ) onsdagen den 25 april 2018 kl i bolagets lokaler, Kraftgatan 1, Götene.

Kallelse till årsstämma i Sveaskog AB Härmed kallas till årsstämma i Sveaskog AB,

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1)

Härmed kallas till årsstämma i PostNord AB (publ), (Org nr ).

A. UPPDELNING AV AKTIER (AKTIESPLIT)

Härmed kallas till årstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

1 Stämmans öppnande Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist.

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ)

Styrelsens i Volati AB (publ) förslag till beslut till extra bolagsstämma den 30 september 2019 (punkterna 7 10)

Extra bolagsstämma i Volati AB (publ), org nr , den 15 september 2016

FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITALET SAMT NYEMISSION AV AKTIER I PETROTARG AB (PUBL)

1 Stämmans öppnande Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist.

Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ),

Styrelsens förslag till beslut m.m. årsstämma i FinnvedenBulten AB (publ) den 24 april 2013

Förslag till utdelning och avstämningsdag (punkt 11 och 12 på dagordningen)

Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet i Nordic Secondary AB

Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2015

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ)

Handlingar inför årsstämma i. Formpipe Software AB (publ) fredagen den 26 april 2019

Akelius Residential AB (publ) Kallelse till årsstämma 2015

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ)

9. Beslut om disposition av tillgängliga vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag.

Styrelsens för Oscar Properties Holding AB (publ) ( Bolaget ) fullständiga förslag enligt punkterna i den föreslagna dagordningen till

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M.

Styrelsens för Oscar Properties Holding AB ( Bolaget ) fullständiga förslag enligt punkterna i den föreslagna dagordningen till årsstämma

Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.

Kallelse till extra bolagsstämma i Varenne AB (publ)

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden Holding AB 2012

Nuvarande lydelse. Föreslagen lydelse. 4 Aktiekapitalet ska vara lägst kr och högst kr.

ÅRSSTÄMMA 2017 HANS WALLENSTAM - VD

Beslut om prestationsrelaterat aktieincitamentsprogram ( Prestationsrelaterat Aktieprogram 2011 ) (punkt 15)

7. Beslut om a) ändring av bolagsordningen och b) minskning av Bolagets aktiekapital

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Valdes Mats Qviberg att som ordförande leda stämman. Protokollet fördes på styrelsens uppdrag av advokat Erik Borgblad.

Kallelse till årsstämma i Teracom Group AB

Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning Stockholm. Riksdagens centralkansli Stockholm

Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 7 maj 2013

Transkript:

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM UTDELNING AV AKTIER I POLARCOOL AB Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om sakutdelning i form av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget PolarCool AB varvid aktieägarna för varje aktie i BrainCool AB erhåller en aktie i PolarCool AB. Baserat på det bokförda värdet av aktierna i PolarCool AB innebär förslaget en sammanlagd vinstutdelning om 500 000 kronor, motsvarande ca 0,013 kronor per aktie. Styrelsen bemyndigas fastställa avstämningsdag för utdelningen. Preliminär avstämningsdag är planerad till 5 september 2018 och planerad utdelningsdag är 1 oktober 2018. Utbokning av aktierna i PolarCool AB beräknas ske två bankdagar efter utdelningsdagen. Utdelningen bedöms kunna ske med tillämpning av den s.k. Lex ASEA. Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 och enligt 18 kap. 6 samt revisorns yttranden över dessa biläggs som Bilaga. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras vid registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav. Lund den 18 juni 2018 BrainCool AB (publ) Styrelsen

Styrelsens för BrainCool AB (publ) med organisationsnummer 556813-5957 redogörelse och yttrande i enlighet med 18 kap. 4, 5 samt 6 aktiebolagslagen Till extra bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserat resultat enligt fastställd balansräkning per 2017-12-31 52 346 487 Utdelning beslutad på årsstämma 18 april 2017 0 Summa kvarstående fastställt fritt eget kapital 52 346 487 Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att till aktieägarna utdelas aktier motsvarande ca 0,013 kr per aktie, totalt 500 000 i ny räkning överförs: Övrigt balanserat resultat 51 846 487 52 346 487 Utdelningen ska verkställas 1 okotober 2018. Med anledning av förslaget i BrainCool AB (publ) ( Bolaget ) om utdelning av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget PolarCool AB ( Överlåtelsen ) får styrelsen för Bolaget avge följande yttrande enligt 18 kap. 4, 5 samt 6 aktiebolagslagen. I den senast fastställda årsredovisningen för Bolaget var de disponibla vinstmedlen 52 346 487 kr. Kvarstående fastställda vinstmedel tillgängliga för utdelning uppgår således till 52 346 487 kr. Styrelsen noterar att den föreslagna Överlåtelsen minskar Bolagets egna kapital med 500 000 kr men att det efter Överlåtelsen finns full täckning för Bolagets egna bundna kapital. Bolagets ekonomiska ställning är god. Beräknat utifrån bokslutet 31 december 2017 uppgår soliditeten före Överlåtelsen till cirka 75 procent. Bolagets soliditet kommer efter Överlåtelsen att uppgå till cirka 74 procent. Bolagets soliditet bedöms vara tillfredsställande i relation till den bransch Bolaget verkar inom och bolaget bedöms kunna fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt. Den föreslagna Överlåtelsen äventyrar därtill på intet sätt fullföljandet av de investeringar som bedöms vara nödvändiga i Bolaget. Det egna kapitalet har inte ökat eller minskat på grund av att tillgångar eller skulder har värderats enligt 4 kap. 14 a årsredovisningslagen. Styrelsen anser, mot bakgrund av vad som anges ovan, att Överlåtelsen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, samt Bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsens redogörelse enligt 18 kap 6 aktiebolagslagen Såsom redogörelse enligt 18 kap 6 aktiebolagslagen får styrelsen för BrainCool AB (publ), anföra följande: Den 9 mars 2018 publicerades årsredovisningen för 2017 i vilken, jämte bokslutskommuniké, händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning framgår. För en redogörelse av händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning som inträffat efter lämnandet av årsredovisningen för 2017 hänvisas till pressmeddelanden som offentliggjorts av bolaget efter det att årsredovisningen publicerades: 2018-03-19 Kallelse till årsstämma i BrainCool AB (publ) 2018-03-26 BrainCool förstärker organisationen inom onkologi 2018-03-28 Ökning i antalet aktier i BrainCool AB (publ) 2018-04-10 Ny produkt mot neuropati ökar potentialen för Cooral System 2018-04-10 Förslag om utökad styrelse och ny ledamot 2018-04-19 Kommuniké från årsstämma 2018 i BrainCool AB (publ) 2018-05-09 Delårsrapport för perioden 2018.01.01 2018.03.31 2018-05-16 BrainCool erhåller designpris för hemvårdsprodukt vid behandling av migrän 2018-05-21 Ökning i antalet aktier i BrainCool AB (publ) 2018-05-29 Inlösenperiod för BrainCools optioner, TO1, 21 maj 4 juni 2018 2018-05-29 Genombrott för BrainCool AB (publ) FDA godkänner nytt system i USA 2018-05-30 BrainCool delar ut PolarCool AB till aktieägarna efter positivt förhandsbesked från Skatterättsnämnden om skattefri Lex Asea-utdelning 2018-06-04 BrainCool erhåller innovationspris från Frost & Sullivan för IQool System i USA

2018-06-05 BrainCool AB (publ) erhåller marknadsgodkännande i Mexiko samt en första order 2018-06-05 BrainCool AB (publ) erhåller patentgodkännande i USA 2018-06-07 Ökning i antalet aktier i BrainCool AB (publ)

Utöver vad som angivits ovan har inga ytterligare händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning inträffat. Lund den 18 juni 2018 BrainCool AB (publ) Styrelsen Jens Kinnander Hans Henriksson Mats Forsman Bengt Furberg Roger Henriksson