Sid 1 (6) Närvarande Ledamöter Bengt Järvholm Maria Fällman Katrine Åhlström Riklund Stefan Björklund Charlotte Häger Ross Amanda Irgum Nina Gennebäck Älvedal Lars Ågren Monia Letaief Jack Lysholm Ellinor Ädelroth Anna Arnqvist Birgitta Evengård Fatima Pedrosa Domellöf Leif Carlsson Mats Lundström Göran Laurell Övriga Inger Öster Svante Lampa Marianne Hultmark, ordförande, p. 54 56, 58 59, 61-73 P. 54 67, 73 P. 54 61, 64-66 54. Fastställande av föredragningslistan att fastställa föredragningslistan med tillägg av p. 72-73. 55. Protokollsjustering att utse Amanda Irgum att jämte ordföranden justera protokollet. 56. Anmälan av beslut fattade på nämndens vägnar Ad acta. Bilaga 56
Sid 2 (6) 57. Ansökan från universitetslektorn Ellinor Ädelroth om befordran till professor i lungmedicin 58. Ansökan från universitetslektorn Pär Stattin om befordran till professor i urologi 59. Ansökan från universitetslektorn Karin Nylander om befordran till professor i patologi 60. Ansökan från universitetslektorn Anna Engström Laurent om befordran till professor i internmedicin, med beaktande av besluta att Ellinor Ädelroth befordras till professor i lungmedicin. Ellinor Ädelroth deltog inte i beslutet på grund av jäv. Bilaga 57, med beaktande av besluta att Pär Stattin befordras till professor i urologi. Bilaga 58, med beaktande av besluta att Karin Nylander befordras till professor i patologi. Bilaga 59, med beaktande av besluta att Anna Engström Laurent befordras till professor i internmedicin. Ellinor Ädelroth deltog inte i beslutet på grund av jäv. Bilaga 60 311-1617-08 311-144-08 311-5401-07 311-1905-08
Sid 3 (6) 61. Anställningsprofil för och framställan om adjungerad professur i radiofysik med tjänstgöring 20 procent och med Per Nilsson som innehavare 62. Fastställande av anvisningar för anställningsprofil för anställning av professor eller universitetslektor 63. Anställningsprofil för kardiologi förenat med anställning som specialistläkare inom samma verksamhetsområde vid Norrlands universitetssjukhus 64. Anställningsprofil för omvårdnad förenat med anställnings som ambulanssjuksköterska att fastställa anställningsprofil i enlighet med bilaga p. 61 för adjungerad professur i radiofysik med tjänstgöring 20 procent att föreslå rektor adjungera Per Nilsson som innehavare av professuren, tills vidare, dock längst till och med den 20 november 2011. Bilaga 61 att fastställa anvisningar i enlighet med bilaga 62. att fastställa anställningsprofil i enlighet med bilaga 63 att anställningen skall finansieras enligt gällande budgetbeslut att hos Västerbottens läns landsting ansöka om att lektoratet får förenas med anställning som specialistläkare vid Norrlands universitetssjukhus. Bilaga 63 att anställningsprofilen skall utformas enligt anvisningarna i p. 62 och att ytterligare kontakt skall tas med Västerbottens läns landsting för att komma överens om hur den kliniska delen i anställningen skall utformas samt att därefter bordlägga ärendet. Bilaga 64. 311-5480-07 312-4064-08 och Inger Öster 312-3488-08
Sid 4 (6) 65. Anställningsprofil för omvårdnad förenat med anställning som anestesisjuksköterska 66. Anställningsprofil för omvårdnad förenat med anställning som operationssjuksköterska 67. Fastställande av delegationsordning 68. Remiss från Utbildningsdepartementet om förutsättningar för kiropraktor- och naprapatutbildning inom högskolan 69. Ett lyft för forskning och innovation 70. Information om budgetarbetet 71. Beredning av anställningsärenden att anställningsprofilen skall utformas enligt anvisningarna i p. 62 och att ytterligare kontakt skall tas med Västerbottens läns landsting för att komma överens om hur den kliniska delen i anställningen skall utformas samt att därefter bordlägga ärendet. Bilaga 65 att anställningsprofilen skall utformas enligt anvisningarna i p. 62 och att ytterligare kontakt skall tas med Västerbottens läns landsting för att komma överens om hur den kliniska delen i anställningen skall utformas samt att därefter bordlägga ärendet. Bilaga 66 att, efter viss justering, fastställa delegationsordningen. Bilaga 67 Nämnden diskuterade förutsättningar för kiropraktor- och naprapatutbildningar vid fakulteten. Maria Fällman informerade om innehållet i forskningspropositionen, ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50) informerade om fakultetens ekonomi och kommande rekryteringsbehov. Nämnden diskuterade hur beredning av anställningsärenden skall ske. och Inger Öster 312-3489-08 och Inger Öster 312-3491-08 Svante Lampa Maria Fällman
Sid 5 (6) Ärende Anmärkning Föredragande/Dnr 72. Sammanträdesdagar våren 2009 om följande sammanträdesdagar för vårterminen 2009. Onsdagen den 11 februari Onsdagen den 25 mars Onsdagen den 29 april Onsdagen den 17 juni 73. Entledigande och utseende av ledamot i anställnings- och docenturnämnden Anders Bergh har begärt att bli entledigad från uppdraget som ledamot i anställningsoch docenturnämnden fr.o.m. den 1 januari 2009., genom entledigande av Anders Bergh och utseende av Anders Widmark, att nämnden skall ha följande sammansättning fr.o.m. den 1 januari 2009. Ledamöter (ordförande) Peter Naredi (vice ordförande) Sven Bergström Birgitta Bernspång Pernilla Lundberg Ellinor Ädelroth er Anders Widmark Marie Bixo Erik Johansson Karin Nylander Per-Olof Sandman Leif Carlsson Justeras Vid protokollet Bengt Järvholm Marianne Hultmark Amanda Irgum
Sid 6 (6)