ÅRSREDOVISNING 2016 BARNCANCERFONDEN MELLANSVERIGE Org. nr. 817601-9316
INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 Förvaltning 3 Styrelsen 3 Allmänt om verksamheten 4 Syfte och ändamål 4 Information om verksamheten 4 Väsentliga händelser under räkenskapsåret 5 Medlemmar 6 Övrig information 6 Resultat och ställning 8 Nyckeltal 8 Resultaträkning 9 Balansräkning 10 Tillgångar 10 Eget kapital och skulder 11 Förändring av eget kapital 12 Tilläggsupplysningar 13 Underskrifter 16 5ida 21 16
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNING STYRELSEN Styrelsen har under 2016 hållit nio protokollförda sammanträden. Arvode har under året betalats ut till ordförande och styrelseledamöter. Styrelsen för Barncancerfonden Mellansverige, organisationsnummer 817601-9316, får härmed lämna verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2016-01-01 2016-12-31. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. ORDINARIE Petter Ekelund, ordförande Kent Hellström, vice ordförande Helena Larsson, ekonomisk kontaktperson Björn Helin, sekreterare Julia Segermark Enqvist, vice sekreterare Henrik Ericsson Jenny Marsch Sussan Isaksson Andreas Rung SUPPLEANTER Robin Sandberg Ann-Mari Hellman Kerstin Kanflod Lotta Fridholm Lars Smedberg Jessica Albinsson Sida 3 1 16
REVISOR Helena Egelin, auktoriserad revisor REVISORSSUPPLEANT Robert Andersson, auktoriserad revisor LEKMANNAREVISOR Inga-Lill Karlsson ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN SYFTE OCH ÄNDAMÅL Barncancerfonden Mellansverige är en av Sveriges sex barncancerföreningar. Föreningen har som ändamål: att anskaffa medel för att stödja barn och ungdomar som drabbats av cancer, eller sjukdomar med närliggande sjukdomsbild, samt deras familjer, att beakta och tillvarata intressen för barn och ungdomar som har eller har haft cancer samt sjukdomar med närliggande sjukdomsbild, att driva och utveckla kontaktverksamhet för drabbade barn och ungdomar och deras familjer, att driva och utveckla kontaktverksamhet för föräldrar och syskon till barn och ungdomar som avlidit i cancer och att informera om framsteg och nya rön inom området barncancer. INFORMATION OM VERKSAMHETEN Barncancerfonden Mellansverige är en ideell förening utan bidrag från stat, kommun eller landsting. Bidrag till verksamheten kommer från medlemsavgifter och gåvor från privatpersoner, företag och andra organisationer. Insjuknade barn och ungdomar inom föreningens region tillhör barnonkologiskt centrum på Akademiska Barnsjukhuset i Uppsala. Därifrån leds behandlingen men barnen vårdas även på hemsjukhusen i Eskilstuna, Nyköping, Falun, Gävle, Hudiksvall, Västerås och Örebro. Ett av föreningens mål är att skapa mötesplatser och gemenskap. Därför bedrivs arbetet i Barncancerfonden Mellansverige till stor del i stödgrupper för att ge barn med cancer och deras familjer stöd och möjlighet att träffa andra med liknande erfarenheter. Det finns så kallade stadsgrupper som är knutna till varje stad i regionen där det finns ett hemsjukhus. Oavsett var en aktivitet anordnas i regionen är medlemmar välkomna att delta även fast de inte är boende i den aktuella staden. Det finns också stödgrupper riktade till en viss 5 i d a 4 1 16
målgrupp. De är Peer support, unga vuxna, ungdomsgruppen, mor- och farföräldrar och för föräldrar som förlorat sitt barn (Visonnmist). För att stödja barn och ungdomar på ett tydligt och sjukhusnära sätt finansierar Barncancerfonden Mellansverige SuperSnöret för barn under cancerbehandling. Med SuperSnöret får barnet trä på en specifik pärla på sitt snöre efter varje behandling, utredning eller händelse. Föreningen försöker även bidra till en ökad trivsel på sjukhusavdelningarna genom att bland annat bekosta kaffeautomater, tidningsprenumerationer och massage. Föreningen skickar ut en ryggsäck till varje nyinsjuknat barn. Den innehåller bland annat pyssel, böcker, spel, gosedjur, presentkort och information. Barnet och dess familj bjuds på medlemskap i föreningen det första året. Barncancerfonden Mellansverige har tre centralt belägna lägenheter på Trädgårdsgatan i Uppsala med gångavstånd till Akademiska sjukhuset. Dessa lånas ut till de familjer och nära anhöriga som under barnets behandlingsperiod vistas i Uppsala. Syftet är att de ska kunna bo i hemlika förhållanden och beläggningen i föreningens lägenheter har under året varit mycket god. Ronald McDonalds Hus finns sedan några år i Uppsala, vilket också nyttjas av våra familjer. För att de drabbade medlemsfamiljerna ska ha möjlighet till rekreation och vila har föreningen två bostadsrätter i Sälenfjällen. De hyrs för en låg avgift per vecka eller weekend, året om. Föreningen har fortsatt stöd från Barncancerfonden genom den heltidsanställda föreningsinformatören, som genom sitt arbete dels avlastar styrelsen, dels gör det enklare för medlemmarna att komma i kontakt med föreningen. Föreningen har också stor nytta av den föreningsgemensamma ekonomifunktionen, som också bekostas av Barncancerfonden. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET Föreningens arbete bygger på ideella arbetsinsatser. Totalt har ett 40-tal personer varit engagerade i olika delar av verksamheten på ideell basis. Under året har föreningen fått större bidrag från ett 10-tal privatpersoner, företag och organisationer. Detta har möjliggjort att föreningen har kunnat anordna välbesökta familjedagar. Bland annat genomfördes dagar på Parken Zoo i Eskilstuna och på Tomteland i Gesunda. I juli var dessutom ett sextiotal medlemmar, barn och vuxna, på Tom Tits i Södertälje tillsammans och i juni var nästan lika många på Gröna Lund i Stockholm. 2015 fick Barncancerfonden Mellansverige en stor gåva genom en del av ett arv. Styrelsen beslutade då att använda pengarna till en medlemshelg för medlemmarna i samband med årsmötet 2016. Den gick av stapeln den 9-10 april på Aronsborg i Bålsta. Helgen innehöll gemenskap, roliga aktiviteter, övernattning, mat och underhållning. Nästan 140 barn och vuxna deltog. Barncancerfonden Mellansverige har under 2016 arrangerat över 50 träffar och aktiviteter för medlemmarna. Det har bland annat varit fika och matlagning på avdelningen, spa-träffar, biobesök, besök på hockey- och fotbollsmatcher, sminkkurs för drabbade, peer support-träffar, konserter och förställningar, vistelser, familjedagar och utflykter. Några exempel på populära aktiviteter med ett deltagarantal mellan 30-50 personer har varit träffar på Leos lekland i Eskilstuna och Turbo Sport Zone i Uppsala samt familjebrunch i Örebro och de julbord som föreningen bjuder in till på ett flertal orter i regionen. Kring påsk arrangerade föreningen ett läger i Sälen. Ett tjugotal drabbade ungdomar och deras syskon från 13 år och uppåt fick under fyra dagar vistas och bo tillsammans. På programmet stod bland annat skidåkning, grillning, matlagning och bad. 5 i d a 5 1 16
Föreningens Visommist-grupp har under året inte haft tillräckligt antal deltagare för att kunna starta sin gruppverksamhet där föräldrar som förlorat sitt barn träffas. Nu har gruppen fått in ett flera intresseanmälningar och den första av de fem träffarna kommer att genomföras under senvåren 2017. Under 2016 har stödgruppsverksamheten delvis organiserats om. Syftet var att bredda aktiviteterna, inkludera fler målgrupper och göra begreppen tydligare. En person per stad och stadsgrupp ska fungera som kontaktperson för verksamheten mot sjukhusen, styrelsen och medlemmarna och sammankallande för gruppen. Effekterna av omorganisationen har inte blivit så utmärkande då det på de flesta håll i praktiken var så redan innan. Man kan dock se en tendens att medlemmar i större utsträckning än förut har deltagit i aktiviteter i andra städer än deras hemort. Detta ser föreningen som positivt. För att erbjuda olika grupper ett tillfälle att få mera kunskap om olika områden som berörs när man har ett barn med cancer, har föreningen även under 2016 genomfört fyra temadagar tillsammans med konsultsjuksköterskorna vid Akademiska barnsjukhuset i Uppsala. Dagarna ger också deltagarna en möjlighet att träffa andra från samma kategori och utbyta erfarenheter. Därför har de varit uppdelade och inriktade mot förskolepersonal, skolpersonal, föräldrar respektive närstående. I föreningens lägenheter i Sälen har omkring 70 familjer vistats under 2016. Under året har Barncancerfonden Mellansverige bekostat en samtalsjour. Föreningens medlemmar har haft möjlighet att få samtalsstöd och rådgivning via telefon genom S:t Lukas Sverige. För att få fler att upptäcka och använda stödet skickades det i januari ett postalt utskick till alla föreningens A-medlemmar, vilket vid tillfället var 207 familjer. Föreningens Facebook-grupp ökar ständigt och vid årets slut fanns över 730 medlemmar i gruppen. Gruppen har visat sig vara en bra informationskanal och styrelsen jobbar för att utveckla den ytterligare. Webbplatsen är fortsatt basen för föreningens informationsspridning. Den uppdateras löpande med kommande aktiviteter och med text och bilder från genomförda aktiviteter. Under året har Barncancerfonden Mellansverige skickat två digitala nyhetsbrev. De gick till de medlemmar som har angett sin e-postadress i medlemsregistret. MEDLEMMAR Föreningen i Mellansverige hade vid årets slut 675 medlemskap registrerade samt hedersmedlem Anders Kreuger, f d överläkare på barnonkologiska avdelningen i Uppsala och en av pionjärerna inom svensk barncancervård. ÖVRIG INFORMATION Föreningen har under verksamhetsåret representerats av Eva-Lotta Johansson som ordinarie ledamot och av Henrik Ericsson som suppleant vid Barncancerfondens styrelsesammanträden. Föreningen har deltagit i arbetsgrupper och vid evenemang arrangerade av Barncancerfonden. Föreningen har varit representerad vid Barncancerfondens ordförandekonferenser och Barncancerfondens årsmöte. Föreningen har ett 90-konto och är därmed kontrollerad av Svensk insamlingskontroll. E-post: nnellansverige@barncancerfonden.se Telefon: 0731-81 04 56, 018-10 15 55 5 i d a 6 1 16
Webbplats: www.barncancerfonden.se/mellansverige Plusgiro: 90 00 10-0 Bankgiro: 900-0100 Swish: 123 900 0100 5 i d a 7 1 16
RESULTAT OCH STALLNING Intäkterna under de senaste fem åren har varierat, vilket framför allt beror på testamentsgåvor. Enligt Svensk Insamlingskontroll, som kontrollerar samtliga organisationer med 90-konto, skall minst 75 % av insamlade medel gå till ändamålet och högst 25 % av insamlade medel får gå till insamling och administration. NYCKELTAL År 2016 2015 2014 2013 2012 Totala intäkter (tkr) (rapport Svensk Insamlingskontroll) 2 082 3 011 1 775 2 704 914 Ändamålskostnader (tkr) 1 982 1 611 2 839 1 219 1 072 Insamlings- och administrationskostnader (tkr) 167 208 220 213 164 Resultat (tkr) -67 1 192-1 284 1 273-320 Eget kapital 6 333 6 400 5 208 6 419 5 146 Ändamålskostnader/intäkter % (rapport Svensk Insamlingskontroll) 95 54 160 45 117 Insamlings- och administrationskostnader/intäkter % (rapport Svensk Insamlingskontroll) 9 7 12 8 18 Medlemsantal 675 622 542 476 417 5 i d a 8 1 16
RESULTATRÄKNING Not 2016 2015 Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter 112 900 99 200 kr Gåvor 2 1 908 108 2 855 659 kr Övriga intäkter 3 60 600 55 900 kr Summa verksamhetsintäkter 2 081 608 3 010 759 kr Verksamhetskostnader 6 Ändamålskostnader -1982 611-1 611 427 kr Insamlingskostnader -5 628-24 280 kr Administrationskostnader 4,5-160 911-183 514 kr Summa verksamhetskostnader -2 149 150-1 819 221 kr Verksamhetsresultat -67 542 1 191 538 kr Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 157 kr 0 157 kr Resultat efter finansiella poster -67 542 1 191 695 kr Årets resultat -67 542 1 191 695 kr Sida 9 1 16
Org,nr: 817601-9316 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Not 2016-12-31 2015-12-31 Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav 7 2 690 106 2 690 106 Bostadsrätter Uppsala 8 549 161 549 161 Bostadsrätter Sälen 8 985 625 985 625 4 224 892 4 224 892 Summa anläggningstillgångar 4 224 892 4 224 892 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 62 368 79 089 62 368 79 089 Kassa och bank 2 180 536 2 211 591 Summa omsättningstillgångar 2 242 904 2 290 680 Summa tillgångar 6 467 796 6 515 572 Sida 10 1 16
EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2016-12-31 2015-12-31 Eget kapital Balanserat kapital 6 333 068 6 400 610 6 333 068 6 400 610 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 92 938 51 881 Övriga skulder 6 190 11 246 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 35 600 51 835 134 728 114 962 Summa eget kapital och skulder 6 467 796 6 515 572 Sida 11 1 16
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL Balanserat kapital Ingående balans 6 400 609 Årets resultat -67 542 6 333 068 5 i d a 12 1 16
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Föreningens redovisning- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) och FRII:s Styrande riktlinjer för årsredovisning. Principerna är oförändrade jämfört med tidigare räkenskapsår. Resultaträkningen Verksamhetsintäkter Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som föreningen erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas. Medlemsavgifter Medlemsavgifter omfattar inbetalningarna för medlemskap i föreningen. Medlemsavgifter redovisas vid inbetalningen från medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som avses. Gåvor och bidrag En transaktion, i vilken föreningen tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att ge motsvarande värde i utbyte, är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att föreningen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om organisationen har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva. Övriga intäkter Övriga intäkter är intäkter som inte är primära för föreningen. Om en del av lokal hyrs ut redovisas hyresintäkter som en övrig intäkt om det inte hör till föreningens huvudsyssla att hyra ut lokaler. Till övriga intäkter räknas även realisationsvinst vid försäljning av en fastighet. Verksamhetskostnader Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner; ändamåls-, insamlings- och administrationskostnader Ändamålskostnader Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till föreningens uppdrag enligt stadgarna. Insamlingskostnader Insamlingskostnader är direkta kostnader för det insamlingsarbete som riktar sig mot föreningens samtliga givare. Administrationskostnader Administrativa kostnader är sådana kostnader som behövs för att administrera organisationen. Administrationen utgör kvalitetsgaranti för ändamålet och för givaren. Administrativa kostnader är tex styrelsemöten, revision av föreningen, arvoden till styrelsen och administrativa system. Leasing Alla Barncancerfonden Mellansveriges leasingavtal redovisas som operationella dvs leasingavgiften redovisas linjärt över leasingperioden. Balansräkningen Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärdet om inget annat anges nedan. S i d a 13 1 16
Finansiella anläggningstillgångar Värdepapper Värdepapper redovisas till anskaffningsvärde. Bostadsrätter Bostadsrätter redovisas till anskaffningsvärde. Not 2 Insamlade medel 2016 2015 Allmänheten 533 287 980 685 Företag 256 580 312 321 Andra organisationer 1118 241 1 562 654 1908 108 2 855 659 Av ovanstående belopp har 1 907 781 kr (2 855 659 kr) insamlats via 90-konton. 1 insamlade medel organisationer ingår Spin of Hope med 913 495 kr (1 044 013kr). Not 3 Övriga intäkter 2016 Hyror Sälen 60 600 60 600 Not 4 Medelantal anställda, personalkostnader och arvoden till styrelsen. 2016 2015 55 900 55 900 2015 Styrelsen 24 800 53 000 Totala arvoden 24 800 53 000 Sociala kostnader 7 792 27 457 Summa 32 592 80 457 Föreningen har inga anställda. Not 5 Revision 2016 2015 Revisionsarvode KPMG 14 606 13 438 Summa 14 606 13 438 Not 6 Leasing 2016 2015 Föreningen hyr kontorslokaler i Uppsala, hyran uppgår till 67 197 57 060 67 197 57 060 Avtalet om lokalhyra sträcker sig till 2017-09-30 och är möjligt att förlänga ett år i taget. Sida 14 1 16
Not 7 Långfristiga värdepappersinnehav 2016 2015 Ingående anskaffningsvärde 2 690 106 2 690 106 Utgående anskaffningsvärde 2 690 106 2 690 106 Fonder HB Lux Räntefond Swedbank Robur Räntefond Flexibel Swedbank Robur Allemansfond Komplett Nordea Sekura Nordea Global Dividend Fund Redovisat värde 991 198 512 084 18 238 1 144 260 24 326 Marknadsvärde 1 151 841 644 656 48 022 1 238 447 52 840 2 690 106 3 135 806 Not 8 Bostadsrätter 2016 2015 Ingående anskaffningsvärde 1 534 786 1 534 786 Utgående anskaffningsvärde 1 534 786 1 534 786 Redovisat Redovisat Bostadsrätter värde värde 2016 2015 Uppsala 549 161 549 161 Sälen 985 625 985 625 Summa 1 534 786 1 534 786 Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2016 2015 Förutbetalda kostnader 62 368 79 089 Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2016 2015 Upplupna kostnader 35 600 51 835 Not 11 Ställda säkerheter 2016 2015 Inga Inga Not 12 Eventualförpliktelser 2016 2015 Inga Inga Sida 15 1 16
UNDERSKRIFTER Uppsala den wims Petter Ekelund Ordförande Kent Hellström Vice Ordförande «örn Helin Sekreterare Helena Larsson Ekonomisk kontaktperson Julia Segermark Enqvist Vice sekreterare Henrik Ericsson Jenny Marsch Anders Rung Sussan Isaksson Vår revisionsberättelse har avgivits den 21 UnA 1 21113' Helena Egelin Auktoriserad revisor Inga-Lill Karlsson Lekmannarevisor Sida 16 1 16