Personal och näringslivsutskottet

Mötesbok: Personal och näringslivsutskottet (2017-05-30) Personal och näringslivsutskottet Datum: 2017-05-30 Plats: Kommentar:

Dagordning Föredragningslista 2/17 Föredragningslista 3 Val av justerare Tillkommande och utgående ärenden Information 4 Avstämning: Personalresursplan 6 5 Uppföljning: Upphandling 16 6 Måluppföljning: Kungälvs Kommun är drivande för ökad tillväxt och fl 27 7 Företagsbesök 35

Denna behandling har inget tillhörande dokument

Kallelse Sammanträdesdatum 2017-05-30 Plats Stadshuset plan 4, Fästningsholmen Tid Tisdagen den 30 maj kl 08:30-13:00 Ledamöter Miguel Odhner (S) Ordförande Anders Holmensköld (M) Vice ordförande Susanne Jönsson (S) Jan Tollesson (L) Gun-Marie Daun (KD) Miguel Odhner (S) Ordförande Oskar Ivarsson Sekreterare PERSONAL OCH NÄRINGSLIVSUTSKOTTET ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-132 17 E-POST kommun@kungalv.se HEMSIDA www.kungalv.se

Kallelse Sammanträdesdatum 2017-05-30 Dagordning Förslag till beslut 1 Upprop 2 Val av justerare Utses 3 Tillkommande och utgående ärenden Dagordning fastställs 4 Avstämning: Personalresursplan Föredragande: Marie Karlsson, Sandra Sundkvist & Carin Lundgren 08.30-09:00 5 Uppföljning: Upphandling Föredragande: Erik Lindskog, Jonas Arngården 09:00-09:45 Antecknas Antecknas PAUS 09:45-10:00 6 Måluppföljning: Kungälvs Kommun är drivande för ökad tillväxt och fler i arbete Antecknas Föredragande: Robert Hallman 10:00-11:00 7 Företagsbesök Ca 11:30-13:00 Antecknas PERSONAL OCH NÄRINGSLIVSUTSKOTTET

Kostnader Lön OB-tillägg Övertid Timlön Semesterdagstillägg Jour Sjuklön Föräldraledighet Personalkostnader Budget Årsarbetare

Fördelar med arbetssättet Likvärdighet Struktur Kontroll Planera långsiktigt Chef koll på enhetens kostnader Koppling HR och Ekonomi Avgränsat område till en början Trygghet och stöd

Intern Arbetsprocess Personalresursplan Efter klartecken från Ekonomi att siffrorna är klara och inlagda i Excell så bokar HR in möten med chefer HR får en deadline av Ekonomi när årsarbetarna måste vara klara HR uppdaterar årsarbetare samt årslön HR träffar chefer och har en diskussion om förväntade ledigheter och uppdaterar Excell HR meddelar Ekonomi att årsarbetare är uppdaterade Ekonomi färdigställer överiga kostnader Ekonomi lägger in budgeten i budget systemet Färdig personalresursplan skickas ut till chefer Process tar ca 5 mån

Ansvarsfördelning Personalresursplan Inläggning av Budget samt årsarbetare i Excell mallen Ekonomi Uppdatering av löner HR Uppdatering av Årsarbetare HR Genomgång av personal med chefer HR Sammanställning så att summan stämmer HR Inläggning av budet i budgetmodul Ekonomi Budgetering av övriga kostnader, ob, sjukfrånvaro m.m. Ekonomi Uppdatering av Personalresursplan löpande Chefer

Diskussioner vid uppdatering av personalresursplan Pensionsavgångar Sjukskrivningar Tjänstledigheter Ersättningar Ersättning med rätt kompetens utifrån verksamhetens behov Utökat uppdrag Minskat uppdrag Heltid/Deltid

Upphandlingsgruppen Består av 5 upphandlare (1 vakans) och upphandlingschefen Kommunstyrelsens, kommunfullmäktiges och förvaltningens expertorgan i upphandlingsfrågor Ansvarar för att genomföra upphandlingar och utveckla upphandlingsprocessen i Kungälvs kommun

Ny placering av gruppen Överförts från ekonomienheten till enheten för kommunkansli och juridik per 1 mars 2017 Renodlar upphandlingsfunktionen Placeringen ska skapa ett bra stöd åt personalen

Mål i verksamhetsplanen Förbättrad upphandling och inköpsprocess Pågår ett arbete för att minska antalet beställare. Ekonomichef Pia Jakobsson har åtagit sig att arbeta vidare med detta mål. Upphandlingsgruppen arbetar vidare med Winst utbildningar för alla beställare ökar kompetensen hos beställarna. Utbildning av personal och samverkan med samhällsbyggnadssektorn viktiga inslag i arbetet. Utveckla samarbetet med grannkommuner nätverk för upphandlingscheferna initierat.

Mål i verksamhetsplanen Undersökningar av avtalstroheten sker i samarbete med ekonomifunktionen. Ej genomfört 2016 pga omorganisationen. Planerad återstart hösten 2017. November november. Fakturor över visst belopp. Procent av inköpsvolymen. Träffsäker mätmetod i jämförelse emd hur andra kommuner arbetar

Mål i verksamhetsplanen Självfinansieringsgraden ska öka Administrativ avgift tillämpas och införs på alla nya ramavtal som upphandlas av Kungälvs kommun 2016 9 ramavtal 2017 27 ramavtal hittills- flera på gång

Mål i verksamhetsplanen Fortsatt ökat fokus på socialt ansvarstagande vid upphandling i syfte att minska kostnaderna för försörjningsstöd samt stödja målet om fler i arbete och minskad segregation Antal personer som fått praktikplats/sysselsättning efter krav om sociala hänsyn i upphandling ska öka Upphandlingsgruppen lämnar stöd till portföljen för social hållbarhet

Aktuellt inom upphandling 1 januari 2017 trädde tre nya lagar i kraft, LOU, LUF och LUK. I stora drag kodifiering av rättspraxis men en del nyheter. Nya bestämmelser om kollektivavtalsvillkor i upphandlingar träder i kraft 1 juni 2017.

Kollektivavtalsvillkor i upphandling forts Särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor avseende lön, semester och arbetstid ska ställas om - det är behövligt och - villkoren går att fastställa Uppfyllda när kontraktet påbörjas. Dvs inte möjligt att avgöra vid tilldelning uppföljning viktigt. Kan t.ex. ske genom att visa att man är bunden av kollektivavtalet eller att leverantören ändå tillämpar villkoret.

Extra fokus inom upphandling Utbildning viktigt, både i upphandlingsprocessen och i övriga faser. Standardisera processen genom mallar och rutinbeskrivningar. Kostnadsbilden i entreprenaderna? Uppföljning Resursplan inom samhällsbyggnadssektorn

Kungälvs kommun är drivande för ökad tillväxt och fler i arbete Uppföljning av resultatmål Personal och Näringslivsutskottet 2017-05-30

Prognos i tertial 1 Mycket god prognos Kommer 26 sept

Kommentar av utfall Den totala arbetslösheten i Kungälv (1,6 procent) ligger på en fortsatt låg nivå jämfört med riket (3,8 procent) och Västra Götalandsregionen (3,4 procent). I regionen är det endast Öckerö (1,2 procent) och Lerum (1,4 procent) som har lägre arbetslöshet än Kungälv. Ungdomsarbetslösheten är 2,3 procent att jämföras med rikets 4 procent och Västra Götalandsregionen 3,7 procent. 47 procent av alla timanställda i förvaltningen är mellan 18-24 år vilket bidrar till den låga ungdomsarbetslösheten. Aktiviteterna som syftar till att skapa förutsättningar för fler i arbete och i vissa fall förenkla villkoren för näringslivet är alla påbörjade. Analys Förvaltningen når målet både med hjälp av konjunkturen, samarbete och förändrade arbetssätt. Förvaltningen ser behov av fortsätt utveckling av arbetssätt för att möta personer som ligger en bit från arbetsmarknaden och motivera dem till utbildning och/eller arbetspraktik. Inom kommunen finns yrkeskategorier som är bristyrken. En framgångsfaktor är att motivera de timanställda till att vidareutbilda sig, till exempel till undersköterska, för att säkerställa kvaliteten i vår verksamhet och samtidigt bidra till fler i arbete. Det är viktigt att vuxenutbildningen kan erbjuda utbildningsplatser inom dessa yrkeskategorier. Så här går vi vidare Yrkesvuxutbildningen ger bättre förutsättningar för personer i behov av kompetensförstärkning. Utbildning kommer att erbjudas inom flera yrkeskategorier, till exempel för undersköterskor, plattsättare och inom fordonsbranschen. Samarbetet näringsliv/förvaltning utvecklas inom ramen för näringslivsplanen vars målsättningar sträcker sig till 2020.

Aktiviteter Genomför aktiviteter enligt näringslivsplan Utreda förutsättningarna för bildande av ett näringslivsbolag för Kungälv och Marstrand Jobbsatsning med ökat stöd till besöksnäring Sänkt taxa avseende upplåtelse av allmän platsmark Fortsatt ökat fokus på socialt ansvarstagande vid upphandling i syfte att minska kostnaderna för försörjningsstöd samt stödja målet om fler i arbete och minskad segregation

Tillväxtportföljens mål Strategiska mål (KF) I Kungälv finns arbete åt alla Resultatmål (KS): Kungälvs kommun är drivande för ökad tillväxt och fler i arbete Resultatmål - leverans 7. Utökad arbetsmarknad genom starkt varumärke och ökad köpkraft, dvs fler invånare och besökare till kommunen 8. Utveckla x kvm verksamhetsmark per år i genomsnitt för näringslivet under den närmaste fyraårsperioden 9. Tillse att lokaler för näringslivet ökar x%. Leverera 500 kontorsplatser till 2020 10. Möjliggöra att besöksnäringen i Marstrand ökar med y % 11. Handelsindex i Kungälvs stad skall öka till 80 senast 2020 12. Tillse att befintligt näringsliv kan bidra till ökad tillväxt genom tillgodosedda markbehov, infrastruktur mm 13. Kungälvs stad ska utvecklas till en dynamisk stadskärna med fler arbetsplatser samt ökat antal besökare som leder till fler i arbete Attraktivt boende Resultatmål (KS): Attraktiv kommun som växer genom en aktiv och hållbar samhällsutveckling 14. Leverera 400 attraktiva boenden årligen där ovanstående helhet ska innefattas. 15. Bostadstillväxten ska de närmaste 5 åren i huvudsak ske i Kungälv och Ytterby enligt beslut i årsplan 2017-2019.