Välkommen till Sollentuna Ridklubb
Årsmöte 25 feb 2018 Årsmöte Information - resultat från medlemsenkät - verksamhetsplan och budget 2018
Dagordning 1. Årsmötet öppnas 2. Val av ordförande för mötet 3. Val av sekreterare 4. Upprättande av röstlängd 5. Val av två justeringsmän 6. Fastställande av dagordning 7. Fastställande om mötet blivit stadgeenligt utlyst
8. Verksamhetsberättelse Medlemmar
Verksamhetsberättelse Årets ridskola 2017 Sollentuna RK är en ideell förening och en professionell arbetsgivare vars systematiska satsning på personal och arbetsmiljö smittar av sig på hela verksamheten. Med gediget säkerhetstänk och hästhållning av bästa märke, har Sollentuna skapat ett hållbart koncept som erbjuder ridsport för alla hela livet. Vi kan tillsammans är andan som präglar klubben, som bygger på en positiv atmosfär och är drivkraften bakom bland annat en ny anläggning.
Verksamhetsberättelse Styrelsens arbete 10 styrelsemöten + en planeringsdag med personalen Många, många möten med kommunen! Styrelsen i stallet en vecka på våren Möte vår och höst med kontaktpersoner i senior och timmesgrupperna Arbetat fram ett nytt avtal för privathästägare och en rekryteringsplan
Verksamhetsberättelse Ridskolans personal Ridskolechef, 5 ridlärare, en vaktmästare/allt i allo, extrapersonal och stallvärdar Ridlärarna 3 level III, 3 level I Konferens för ordinarie personal, utbildningsdag för extra personal och stallvärdar
Verksamhetsberättelse Ridskolans verksamhet 480 uppsittningar i veckan fördelade på 42 ridgrupper. Varierat utbud; knatte, junior- och seniorlektioner, drop in, hopplös grupp, dressyrkurser, spec för ponny och häst, uteritter, programridning, privatlektioner, WE- kurser Alla ridgrupper så gott som fulltecknade Ridklubben förfogar över 24 hästar och 14 ponnier. Fortsatt ökat och förnyat hästbeståndet Vi hade vid årets slut 4 privathästar uppstallade.
Verksamhetsberättelse Fastigheten Samarbete med kommunen - ny medlemsbyggnad med inflyttning i aug - renoverad servicedel klar i nov - två karantänboxar - hårdgjorda hagarna Problemet med dikena runt anläggningen. Fortsatt diskussion om renovering av ridhuset, främst läktare och sarg
Verksamhetsberättelse Fastigheten egna investeringar och inköp - ny skrittmaskin - ny hinderbod vid hoppbanan - medlemsbyggnaden; nya skåp och inredning till teorisalen - servicedelen; nya skåp i personalens omklädningsrum, ny inredning till personalens lunchrum och till kontoret, nya bord i kafeterian - bredband inkopplat
Verksamhetsberättelse Tävlingsverksamheten Tävlingsåret inleddes med kick-off Grönt kort kurs, föreläsningsserie för spec grupperna, öppen föreläsning om mental träning Hopptävlingar för ponny och häst på vår och höst Tävling i dressyr för ponny och häst i juni Specgrupperna har deltagit i tävlingar arrangerade av andra klubbar. Totalt har 19 klubbtävlingar har anordnats plus en helgtävling med både hopp, dressyr och fälttävlan. Nytt klubbtävling i WE Tävlingsåret avslutades med KM i hoppning respektive dressyr.
Verksamhetsberättelse Ungdomssektionen Kunskapstävlingen Vi stallet Sadla och tränsakurs, veterinärclinic Många roliga aktiviteter bl a halloween-kväll och välbesökt julshow. Tre i styrelsen har gått kursen Att möta vuxna Sektionen ingår i distriktets faddersystem
Verksamhetsberättelse Föräldrasektionen Ny sektion Sommaravslutning 17-18 juni Klädbytardagar Utbildning i hästhantering för föräldrar
Verksamhetsberättelse Övriga verksamhet Invigning av anläggningen den 11 nov Ponnyklubben på torsdags eftermiddagar för barn från 8 år och uppåt. Kombinerad kick-off för juniorer och föräldramöte. Flera fixardagar med stor uppslutning Fortsatt hög prioritet att ha en uppdaterad hemsidan. Klubbens Facebook-grupp ska ses som ett komplement. Nya anslagstavlor i entrén
Verksamhetsberättelse Ekonomi Styrelsen budgeterade för ett nollresultat Resultatet för 2017 uppgår till - 637 043 kronor Rensat för föreningens investering i skrittmaskinenen uppgick resultatet till 15 073 kronor Styrelsen föreslår att årets förlust balanseras i en ny räkning
Verksamhetsberättelse Ekonomi 2016 2017 Nettoomsättning 5 652 551 6 186 637 Medlemsavgifter och erhållna bidrag 510 507 346 590 Övriga rörelseintäkter 1 497 092 603 735 Totala intäkter 7 660 150 7 136 962 Råvaror och förnödenheter -1 860 574-2 061 285 Övriga externa kostnader -2 297 989-2 198 655 Personalkostnader -2 776 281-3 110 011 Av/nedskrivningar -299 409-264 610 Övriga rörelsekostnader -36 475-139 167 Totala kostnader -7 270 728-7 773 728 Rörelseresultat 389 422-636 766 Resultat finansiella poster -531-277 Årets resultat 388 891-637 043
Verksamhetsberättelse Ekonomi Större jämförelsestörande poster 2016: SoRK erhöll 1 000 000 kronor från ridsportsförbundet i bidrag till ombyggnaden av stallet, som sedan vidarebetalades till Sollentuna kommun (påverkar ej resultatet) 2017: Investeringen i skrittmaskinen på 652 116 kronor har tagits på resultatet 2016 2017 Nettoomsättning 5 652 551 6 186 637 Medlemsavgifter och erhållna bidrag 510 507 346 590 Övriga rörelseintäkter 497 092 603 735 Totala intäkter 6 660 150 7 136 962 Råvaror och förnödenheter -1 860 574-2 061 285 Övriga externa kostnader -1 297 989-1 546 539 Personalkostnader -2 776 281-3 110 011 Av/nedskrivningar -299 409-264 610 Övriga rörelsekostnader -36 475-139 167 Totala kostnader -6 270 728-7 121 612 Rörelseresultat 389 422 15 350 Resultat finansiella poster -531-277 Årets resultat 388 891 15 073
Verksamhetsberättelse Ekonomi 2016 2017 Nettoomsättning 5 652 551 6 186 637 Medlemsavgifter och erhållna bidrag 510 507 346 590 Övriga rörelseintäkter 1 497 092 603 735 Totala intäkter 7 660 150 7 136 962 Nettoomsättning 5 652 551 6 186 637 Ridavgifter Kurser Tävlingsintäkter Ridavgifter Övriga rörelseintäkter 1 497 092 603 735 Ridbaneavgifter Stallhyra Skåphyra Vinst avyttring inventarier Försäkringsersättningar Erhållna statliga bidrag Erh bidrag/ersättningar för personal Övriga ersättning och intäkter Erhållna reklambidrag
Verksamhetsberättelse Ekonomi Råvaror och förnödenheter -1 860 574-2 061 285 Inköp tjänster Foderinköp Veterinär, medicin mm Ridlektioner Tävlingskostnader Övriga kostnader hästar Kurskostnader Inköp foder Inköp strö Hundhus Hästar/Veterinär, medicin Hästar/Hovslagare, skokostnader Hästar/Utrustning, -material Hästar/Försäkring Hästar/Hyra Hästar - Sommarbete Hästar/Transporter Hästar/Övrigt Avgifter till SvRF/Distrikt 2016 2017 Råvaror och förnödenheter -1 860 574-2 061 285 Övriga externa kostnader -2 297 989-2 198 655 Personalkostnader -2 776 281-3 110 011 Av/nedskrivningar -299 409-264 610 Övriga rörelsekostnader -36 475-139 167 Totala kostnader -7 270 728-7 773 728 Övriga externa kostnader -2 297 989-2 198 655 Lokalhyra El Lokal vatten och avlopp Lokaltillbehör Lokal städning renhållning Gödselhantering Lokal rep underhåll Underhåll anläggning ridbanor stall hagar m.m Övriga lokalkostnader Fastighetskötsel och förvaltning Hyra inventarier/verktyg Förbrukningsinventarier Dataprogram Förbrukningsmaterial Arbetskläder skyddsmateriel Ridklubbskläder Reparationer o underhåll Bilomkostnader, drivmedel Resekostnader Annonsering Övriga kostnader reklam/pr Inkasso och KFM-avgifter Representation avdragsgill Representation ej avdragsg. Kontorskostnader Kontorsmateriel Telefon Telefonkostnader Datakommunikation Postbefordran Försäkringar Kostnader för larm/bevakning Administrativa tjänster IT-tjänster Bankkostnader Tidningar, facklitteratur Föreningsavgift avdragsgill Föreningsavgift ej avdragsg. Lämnade bidrag och gåvor
Dagordning 9. Revisionsberättelse för 2015 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 11. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter 12. Val av ordförande 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter 14. Val av revisor och revisorssuppleant 15. Val av valberedning 16. Val av ombud till huvudorganisation och distriktsförbunds allmänna möten
Dagordning 17. Fastställande av årsavgift för nästkommande år Oförändrad Junior 350, Senior 450, Familj 900 18. Övriga ärenden
Verksamhetsplan 2018 I januari hade vi en planeringsdag med personal och styrelse för att gemensamt prioritera aktiveter för att utveckla och förbättra verksamheten
Årshjul med återkommande händelser Julshow Km i hoppning och dressyr Halloweenkväll Nov Dec Jan Kickoff tävlingsryttare Feb Grönt kortutb Hopptävling Okt Mars Funktionärsutb Medlemsdag Sep April Påskäggsjakt Föräldramöte Kickoff ponny Aug Juli Juni Hopptävling Maj Fixardag Dressyrtävling Städa ridhuset & medlemsbyggnad
Verksamhetsplan 2018 Medlemsaktiviteter Fixardagar vår och höst Medlemsdag och fest i september En föreläsning/clinic på våren resp hösten Usek genomför en ny omgång med kunskapstävlingen Vi i stallet Fortsatt arbete med att hålla värdegrunden levande
Verksamhetsplan 2018 Hästarna och lektionerna Personalen ökar tiden för utbildning av hästarna Specificerade terminsmål för samtliga ridgrupper och kontinuerlig information om hur lektionerna kopplar till målen Öka intresset för att delta i teoritillfällen Färdigställa hårgörandet av hagarna
Verksamhetsplan 2018 Anläggningen Ny spegel i ridhuset Förhoppningsvis swisch i kafeterian Bänkar/läktare på vallen mellan utebanorna Bevattning av dressyrbanan Iordningsställa utemiljön mellan entrén och medlemsbyggnaden
Verksamhetsplan 2018 Tävlingsverksamhet Anordna minst en föreläsning Besöka en nationell/elittävling Minst en kombinationsklubbtävling
Verksamhetsplan 2018 Information Usek tar fram filmer om sadling, tränsning m.m. som läggs på hemsidan En enkel broschyr med info om ridskolan och ridklubben
Budget 218 Förväntningar inför 2018 Hyresrabatten som föreningen erhöll både 2016 och 2017 faller nu bort, hyreskostnaden kommer att utgöra den största posten under övriga externa kostnader (507 000 kronor) Ytterligare investeringar/förvärv behöver genomföras, den största enskilda posten förväntas bli spegel i ridhuset Foderkostnaderna har skjutit i höjden eftersom tillgången är sämre till följd av väderförhållandena, även 2018 förväntas foderkostnaderna bli högre än historiskt
2016 2017 Budget Budget 2018 Nettoomsättning 5 652 551 6 186 637 6 695 200 Medlemsavgifter och erhållna bidrag 1 510 507 346 590 285 000 Övriga rörelseintäkter 497 092 603 735 489 000 Totala intäkter 7 660 150 7 136 962 7 469 200 Budget 2018 Ingen förändring av medlemsavgiften Budgeten innehåller inte heller höjning av ridavgifterna, utfallet framåt sommaren bestämmer Råvaror och förnödenheter -1 860 574-2 061 285-2 101 000 Övriga externa kostnader -2 297 989-2 198 655-1 815 000 Personalkostnader -2 776 281-3 110 011-3 221 200 Av/nedskrivningar -299 409-264 610-290 000 Övriga rörelsekostnader -36 475-139 167 0 Totala kostnader -7 270 728-7 773 728-7 427 200 Rörelseresultat 389 422-636 766 42 000 Resultat finansiella poster -531-277 0 Årets resultat 388 891-637 043 42 000
Medlemsenkät Sollentuna ridklubb 2017
Antal svarande: 143 (120) Bakgrundsfakta Tävlings/privatry ttare; 9; 7% Antal svarande per kategori Annan; 1; 1% Antal per åldersgrupp 0-6 år; 1; 1% 7-12 år; 12; 9% Förälder; 18; 13% 41- år; 72; 54% 13-20 år; 29; 22% Lektionsryttare; 105; 79% 21-40 år; 19; 14% Annan Förälder Lektionsryttare Tävlings/privatryttare 0-6 år 7-12 år 13-20 år 21-40 år 41- år
Prioriterat från föregående undersökning Att förbättra Servicedel Ridbanor ute Att bibehålla/bli ännu bättre på Personalens bemötande Klubbkänsla/stämning i stallet Rekommendera SoRK till en vän
Medlevärde per fråga Medlemsenkät SoRK 2017 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Total Styrelsens arbete Ungdomss ektionens arbete Personale ns Hemsidan bemötand e Ridbanor ute Ridhuset Stallmiljön Servicedel en Lektionsh ästarna Lektionsut budet Lektioner nas upplägg och genomför ande Lektioner nas mål och uppföljnin g Kurser Teori/clini cs Klubbtävli ngar Klubbkäns la/stämni ng i stallet 2013 7,75 7,4 7,9 7,5 8 7,3 8,1 7 6,9 8,2 7,9 7,9 7,3 8 8,4 8,4 8,5 2014 7,47 7,2 7 7,4 7,9 7,6 8,1 6,5 6,6 7,8 7,7 7,8 7,1 7,8 8,5 8,1 8,2 2015 7,72 7,8 7,9 8,2 7,8 7,1 7,9 6,4 6,4 7,9 7,6 8,0 7,4 7,9 8,0 8,1 8,2 8,8 2016 8,04 8,1 7,4 8,1 7,8 7 8 8,9 6,7 8,3 7,5 7,9 7,6 8,3 8,6 8,7 8,6 9,1 2017 8,04 8,2 7,9 8,1 7,9 6,7 7,9 8,8 8,5 8,2 7,7 8,2 7,7 7,9 7,8 7,8 8,4 9,0 Hur troligt att rekomme ndera SoRK
Axeltitel Resultat per åldersgrupp 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Total Styrelsens arbete Ungdomss ektionens arbete Personale ns bemötand e Hemsidan Ridbanor ute Ridhuset Stallmiljön Servicedel en Lektionshä starna Lektionsut budet Lektionern as upplägg och genomför ande Lektionern as mål och uppföljnin g Kurser Teori/clini cs Klubbtävli ngar Klubbkänsl a/stämnin g i stallet 0-6 år 3,2 2 2 1 2 5 5 5 5 2 3 3 3 4 3 3 3 3 7-12 år 7,3 6,4 7,5 7,1 7,1 6,5 7,5 8,3 8,0 7,3 7,5 7,5 6,6 6,7 6,4 7,1 7,7 8,4 13-20 år 8,5 8,5 8,5 8,4 8,3 7,1 8,5 8,9 9,1 8,8 8,1 8,2 7,9 8,7 8,4 8,4 9,0 9,1 21-40 år 7,8 7,9 7,4 7,9 7,4 6,4 7,8 9,0 8,1 8,4 7,1 8,1 7,6 7,6 7,1 7,4 8,1 9,0 41- år 8,2 8,5 7,8 8,4 8,2 6,7 7,8 8,8 8,6 8,2 7,9 8,4 7,9 8,0 8,1 7,9 8,4 9,3 Alla 8,0 8,2 7,9 8,1 7,9 6,7 7,9 8,8 8,5 8,2 7,7 8,2 7,7 7,9 7,8 7,8 8,4 9,0 Hur troligt att rekomme ndera SoRK
Axeltitel Resultat per kategori 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Total Styrelsens arbete Ungdoms sektionen s arbete Personale ns bemötan de Hemsidan Ridbanor ute Ridhuset Stallmiljö n Servicedel en Lektionsh ästarna Lektionsu tbudet Lektioner Lektioner nas nas mål upplägg och och uppföljnin genomför g ande Kurser Teori/clini cs Klubbtävli ngar Klubbkän sla/stämn ing i stallet Annan 8,9 10 10 10 8 10 8 9 9 9 8 8 8 9 9 9 8 9 Förälder 8,0 8,3 7,9 8,0 7,9 7,1 8,2 8,8 8,9 7,6 7,6 7,8 7,2 7,7 7,3 7,8 8,1 8,9 Lektionsryttare 8,0 8,2 7,9 8,1 7,9 6,6 7,8 8,8 8,4 8,2 7,7 8,1 7,7 7,8 7,8 7,7 8,4 9,0 PrivatTävlingsryttare 8,5 8,8 7,3 9,1 8,2 6,4 8,3 8,8 8,9 8,9 8,4 8,7 8,3 9,0 8,3 8,4 9,1 9,3 Alla 8,0 8,2 7,9 8,1 7,9 6,7 7,9 8,8 8,5 8,2 7,7 8,2 7,7 7,9 7,8 7,8 8,4 9,0 Hur troligt att rekomme ndera SoRK
Kan du tänka dig att hjälpa till 10 133 Nej Ja
Tack för uppmärksamheten!