HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(8) Närvarande ledamöter Övriga närvarande Icke närvarande Cecilia Anderberg Christian Bangsgaard (DE-magister) Magnus Jonsson Kristina Kunert (DE-magister) Magnus Larsson (ordförande) Kenneth Nilsson Jessika Rosenberg (T/A representant) Maria Åkesson Martina Johansson, sekreterare Jörgen Carlsson, studierektor 7 Daniel Löf (fristående kurs) Studeranderepresentant, vakant 1. Dagens agenda Ärendelistan godkändes MBL-information har genomförts inför mötet. De fackliga representanterna hade inga synpunkter på ärendena. 2. Utseende av justeringsperson Magnus Jonsson utsågs att justera mötets protokoll. 3. Fastställande av föregående mötes protokoll Styrelsen fastställde protokollet från 2003-09-30 2003-10-01 och lade anteckningarna från det icke beslutsmässiga mötet 2003-10-29 till handlingarna. 4. Uppföljning av fattade beslut Godkännande av kursplaner till Enheten för lärarutbildning Kursplanerna i Barn, matematik och naturorienterande ämnen 1-20 och 21-40 har godkänts av sektionschefen och sänts vidare till Lärarutbildningen. Personal med icke fyllda tjänster Personal med rum kvar i sina tjänster skulle enligt protokollet 2003-09-30 2003-10-01 få ett mail med en uppmaning om att kontakta sin labledare i frågan. Inget mail har skickats ut. Utbildningsutbudet 2004/2005 Nytt namn för Datorsystemteknik 120 p diskuterades men detta stötte på starkt motstånd bland personalen. IDE-programmet startas inte till hösten utan Öppen ingång ges även nästa läsår. IDEprogrammet måste utvecklas mer och förankras bättre på övriga sektioner. Arbetet med utvecklingen lyfts in i strategiarbetet. Projektsatsningar
HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 2(8) Ansvariga för utvecklingsprojekten har fått information och ombetts inkomma med projektplan till ledningsgruppen. Flera förslag till användning av pengarna som avsattes för Uppmuntran för goda idéer har kommit in men ledningsgruppen har ännu inte fattat beslut i frågan. 5. Meddelanden Tjänstefördelningen Det finns inget nytt underlag för hur tjänstefördelningen på hela sektionen ser ut. Inställd kurs Informatik 1-20 på nätuniversitetet ställdes in p g a för få sökande. Kursplanemall UN har beslutat att ta fram en kursplanemall på engelska. Information på engelska Studenthälsan har tagit fram en folder med information om sin verksamhet på engelska. Fördelning av årsstudieplatser 2004 Fördelning av årsstudieplatser för 2004 är beslutat i UN. Till IDE blir det 749 åpl. I beslutet står det följande: UN beslutar att 25 T/N-platser skall omfördelas till andra sektioner, dessa platser skall dock på sikt tillbaka till IDE för att möta studenternas krav. Terminstiderna 2004/2005 UN har fastställt terminstiderna för läsåret 2004/2005: ht 2004-08-30 till 2005-01-15 och vt 2005-01-17 till 2005-06-04 Basår: ht 2004-08-18 till 2004-12-21 och vt 2005-01-07 till 2005-06-09 Öppet hus Studenten Martin Sandberg har fått ansvaret att samordna sektionens samtliga program i samråd med sektionsledningen inför ÖPPET HUS den 2 mars 2004. Martin har tidigare varit aktiv som studentambassadör och känner väl till regelverk och vilka som normalt är engagerade i arbetet. Inbyggda system KK-stiftelsen har beslutat att Högskolans profilförslag Inbyggda system skall få utvecklas ytterligare och därefter lämnas över till expertgruppen för bedömning. Det fördjupade underlaget skall ha inkommit till KK-stiftelsen senast 2004-02-05. Utvärdering av informatikämnet HSV:s platsbesök för utvärdering av ämnet Informatik ägde rum 2003-10-30. Besöket gick mycket bra och i utvärderingsgruppens muntliga summering framkom bara positiva omdömen.
HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 3(8) Forskningsprojektledarmöten Forskningsprojektledarmötena är nu i gång. Det första ägde rum 16/10 och nya är fastställda till 4/12, 12/1, 12/2 och 1/4 Arkivrutiner Riksarkivet besökte Högskolan den 5 november och inspekterade IDE-sektionens arkiv med rutiner. Enligt det preliminära protokollet är arkivordningen för högskolan otillfredsställande och det finns ett antal punkter som måste åtgärdas, förslag till åtgärder ska ha inkommit till Riksarkivet senast 31/3 2004. 6. Fastställande och godkännande av kursplaner Beslut: Kursplanerna Envariabelanalys för Uppdragsutbildningsenheten, Perspektiv på teknik och Webbprogrammering fastställs. Kursplanerna i Matematisk statistik, statistikteori och Matematisk statistik, sannolikhetsteori godkänns och sänds vidare till Enheten för Lärarutbildning för fastställande. 7. Inrättande av påbyggnadsutbildning till Magisterprogrammet i Datorsystemteknik eller Elektroteknik Arbetet med påbyggnadsutbildningen är väl förankrat i CC-, EF- och IS-lab. Styrelsen diskuterade den föreslagna utbildningsplanen med Jörgen Carlsson. Beslut: Utbildningen har tre inriktningar: Forskningsinriktning, Innovationsinriktning och Breddad ingenjörsutbildning. Jörgen Carlsson återkommer med en utbildningsplan som är korrigerad enligt styrelsens förslag samt en kursplan för Innovationsfördjupningen 20 p. Godkännandet av utbildningsplanen bordläggs till fredagen 2003-12-05. Diskussion fördes huruvida student kan tvingas pendla till t ex Lund eller Göteborg för att följa doktorandkurser. Sektionen måste kunna erbjuda kurser så att ingen tvingas pendla för att klara utbildningen. Beslut: Kursplanen Scientific Writing fastställs. I kursplanen står att kursen examineras: by evaluation of the work with the scientific paper the student writes and submits for publication. respektive...genom bedömning av arbetet med den artikel studenten skriver och skickar in för publikation. påpekar att det är mycket viktigt att det klargörs hur eventuellt accepterade artiklar finansieras.
HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 4(8) 8. Resultatredovisning 2000-2002 för forskning anslag Forskning anslag har en ingående balans på 1 820 090 kr per 2003-01-01. Det totala sektionsgemensamma underskottet uppgick vid samma tidpunkt till 5 329 963 kr. För att klara de gemensamma kostnaderna under 2002 så hade sektionsbeskattningen behövt vara 12% av budgeterade medel istället för överenskomna 10%. Beskattningsberäkning 2002 Medel enligt budget 20 470 329 10% enligt plan 2 047 033 Faktisk beskattning 1 503 396 Sektionsgem. kostn. 2 544 440 Frågan väcktes ännu en gång att frysa gamla forskningsanslag. Beslut: Styrelsen fryser inte gamla forskningsanslag men det krävs beslut i sektionsstyrelsen för att någon ska få lyfta pengar från nämnda anslag. 9. Kvartalsavstämning med resultatprognos Kvartalsavstämningen är per 2003-09-30 men då en tid förflutit sedan dess finns det nu en större insikt om hur resultatet för hela året kommer att bli. Forskning anslag Underskottet kommer att bli större än i prognosen. Beslut: Kvartalsavstämningen för Forskning anslag godkänns. Forskning externa medel Underskottet beror av beviljade medel som inte kommit in. Underskott i EU-projekt har periodiserats (underskottet har skjutits på framtiden). Beslut: Kvartalsavstämningen för Forskning externa medel godkänns. Grundutbildning anslag Kvartal tre fick ett negativt resultat eftersom betalning för sålda tjänster inte kommit in från varken SET eller ELU. Avtalen med SET och ELU om köp och försäljning av lärartjänster är ännu inte klara vilket styrelsen ser som ett stort osäkerhetsmoment. Beslut: Kvartalsavstämningen för Grundutbildning anslag godkänns. Grundutbildning externa medel GIT-projektets revisorer sätter sig emot det avtal som tecknats mellan GIT-projektet och CNAP gällande leasing av CNAPs datorutrustning. Beslut: Kvartalsavstämningen för Grundutbildning externa medel godkänns.
HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 5(8) 10. Utbildningsutbudet 2004/2005 Sektionens utbildningsutbud för 2004 gicks igenom. Med i underlaget fanns även en råskiss över hur det kommer att se ut vt 2005. 11. Fastställande av budget för 2004 Grundutbildning anslag Förslaget är budgeterat med ett underskott om 841 827 kr. Förslaget har diskuterats i ledningsgruppen som vill synliggöra att budgeten inte är i balans. Ytterligare nedskärningar kan inte göras utan att allvarligt skada sektionens verksamhet. Budgeten utgår från att befintlig personal arbetar även under 2004 i samma utsträckning som under 2003. Ändringar i utbildningsutbudet kan dock komma att påverka personalkostnaderna. Av pengarna som Utbildningsnämnden beviljat för utvecklingsprojekt förs 750 000 kr över till 2004. Styrelsen efterlyser en strategidiskussion om hur personal- och lönestrukturen ska se ut inom sektionen. Studeranderepresentanterna påpekade att det är mycket viktigt för kvaliteten i utbildningarna att det inte görs mer nedskärningar i resurstilldelningen till kurserna. Det är även viktigt för skolans trovärdighet att inte utbildningarna ändras varje år. Osäkra faktorer i budgeten för grundutbildning anslag: - avtal om köp och försäljning av lärartjänster med SET och ELU - ELU har fått mindre anslag för nästa år vilket kan påverka beställningen av lärartjänster - påverkan på lönekostnader beroende av förändringar i utbildningsutbudet Beslut: Budgeten för Grundutbildning anslag godkänns. På nästa möte diskuteras utbildningsutbudets påverkan på lönekostnaderna med koppling till programramarna. Grundutbildning externa medel Förslaget är budgeterat med ett underskott om 6 680 kr. Beslut: Budgeten för Grundutbildning externa medel godkänns. Forskning anslag Endast medel tilldelade för 2004 är budgeterade. Budgeten bygger på projektbudgetar som lämnats in av de projektansvariga. Beslut: Budgeten för Forskning anslag godkänns.
HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 6(8) Forskning externa medel Styrelsen konstaterade att intäkter från befintliga projekt inte täcker planerade lönekostnader. Beslut: Budgeten för Forskning externa medel godkänns. 12. Projekt CNAP Morgan Gripson kommer inte att få sitt förordnande förlängt under 2004. Malin Bornhager (tidigare Olsson) kommer att ta över funktionen som projektledare under vårterminen. Cisco Norden anser det viktigt att arbetet med de lokala akademierna fortsätter. Cisco vill ha Högskolan i Halmstad som samarbetspartner. Sektionen vill ha en instruktör som finns på plats på högskolan. Styrelsen anser det mycket viktigt att CNAP integreras i CC-lab. Rapport gavs att studenterna på Datornätverk I inte anser att kursen fungerar. Beslut: Sektionens kurser beslutar att inga interna avtal för varken några av sektionens kurser som har gjorts i CNAPs regi under 2003 eller för några nya kurser i samverkan med CNAP skall upprättas. Projekt CNAP utgör en del av sektionens verksamhet. Detta innebär att alla kurser i samverkan med CNAP lyder under sektionens planeringsrutiner och villkor. Sektionen ser många fördelar att göra kurser i samverkan med CNAP. CNAPs personal tillhör CC-lab. I samråd med labledaren för CC-lab bestäms innehåll i tjänst för projektledaren, vilket även gäller för övrig berörd personal inom CNAP. Kurser inom Uppdragsutbildning Avtal gällande kurser inom Uppdragsutbildningen i CNAPs regi förhandlas och skrivs med sektionen. 13. Inrättande av doktorandtjänst i Signalanalys Beslut: Doktorandanställningen inrättas under förutsättning att underlag för finansiering under 3 år inkommer till styrelsen. Styrelsen meddelas när doktorandanställningen är inrättad. 14. Urkund Beslut: Samtliga uppsatser på B-, C- och D-nivå samt examensarbeten ska köras igenom systemet Urkund, för plagiatkontroll, på försök under ett år från och med dagens datum. Beslutet delges samtliga studenter på program och kurser. Sektionens personal delges var manualen hämtas på nätet. Sektionsledningen informeras. Mötet avbryts och återupptas fredag 2003-12-05 kl 11.00.
HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 7(8) Mötet återupptas 2003-12-05 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Icke närvarande Cecilia Anderberg Magnus Jonsson Kristina Kunert (DE-magister) Magnus Larsson (ordförande) Kenneth Nilsson Jessika Rosenberg (T/A representant) Martina Johansson, sekreterare Jörgen Carlsson, studierektor Christian Bangsgaard (DE-magister) Daniel Löf (fristående kurs) Maria Åkesson Studeranderepresentant, vakant 5. Meddelanden Forskningsprojektledarmöte 031204 Sektionens forskningsprojektledare samlades för att diskutera hur sektionens underskott ska betalas tillbaka. De närvarande forskningsprojektledarna föreslår att alla medel från och med 040101 ska beskattas med 1,5%-enheter extra. Beslutet är dock inte giltigt förrän alla forskningsprojektledare inom sektionen är eniga om förslaget. Inrättande av doktorandtjänst i Signalanalys Styrelsen fick del av finansieringsunderlaget till doktorandanställningen i Signalanalys. 7. Inrättande av påbyggnadsutbildning till Magisterprogrammet i Datorsystemteknik eller Elektroteknik Beslut: Styrelsen godkänner Utbildningsplanen för Påbyggnadsutbildning till Magisterprogrammet i Datorsystemteknik eller Elektroteknik 20 poäng efter gjorda ändringar och skickar den vidare till Utbildningsnämnden för fastställande. Styrelsen diskuterade kursplanen för Innovationsfördjupning 20 poäng ingående. Beslut: Kursplanen i Innovationsfördjupning skickas tillbaka till författarna för revision och sedan skickas den tillsammans med kursplanen i Research Project 10 poäng på remiss till styrelsen. Magnus Larsson fastställer kursplanerna på delegation. 15. Rutiner för justering av protokoll Frågan bordlades till nästa möte.
HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 8(8) Övrigt Nästa möte Nästa ordinarie styrelsemöte är 2004-02-04. kl 8.30-12.00. Med anledning av beslutet i punkt 8 reserveras tid till ett extra möte 2004-01-21 kl 8.30-10.00. Detta tillfälle kommer dock bara att utnyttjas om behov uppstår. Vid protokollet Justeras Martina Johansson, sekreterare Magnus Larsson, ordförande Magnus Jonsson, lärarrepresentant