Linköpings Stadshus AB, uppfyllelse av det kommunala uppdraget år 2012

Transkript

1 1 (2) Kommunledningskontoret Dnr Ks Birgitta Hammar Kommunstyrelsen Linköpings Stadshus AB, uppfyllelse av det kommunala uppdraget år 2012 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunledningskontorets förslag tillstyrks FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 1. Linköpings Stadshus AB:s redovisning avseende bolagets uppfyllelse av det kommunala uppdraget under år 2012 godkänns. ÄRENDE Linköpings Stadshus AB har lämnat en redovisning av hur bolaget uppfyllt det kommunala ändamålet och uppdraget under Bolagets uppdrag enligt särskilt ägardirektiv är att Linköpings Stadshus skall: genomföra skattemässiga dispositioner mellan bolagen för att göra det möjligt med resultatutjämning inom koncernen Linköpings Stadshus AB. Målet är att hela koncernens skattebelastning ska ske hos moderbolaget Linköpings Stadshus AB när så är lagligen möjligt. Styrelsens förslag till resultatutjämning ska anmälas till kommunstyrelsen säkerställa att de kommunägda bolagen verkar för koncernnytta och helhetssyn genomsyrar bolagen i kommunkoncernen verka för att koncernens samlade resurser används för att förverkliga den kommungemensamma visionen som den beskrivs i det av fullmäktige fastställda Strategisk plan- övergripande mål samt i gemensamt ägardirektiv utöva ägarstyrning av bolagen i koncernen i enlighet med uppdrag givna av KF/KS i syfte att bl a uppnå samordning, optimalt resursutnyttjande i de kommunägda bolagen i samverkan med kommunen genomföra ägardialoger, svara för strategisk styrning i enlighet med fullmäktiges strategiska plan samt svara för beredning och samordning av ärenden som kräver ägarens godkännande bolaget ska efter dotterbolagens begäran medverka till kostnadseffektiva finansieringslösningar

2 2 medverka till att verksamheten mellan kommunens bolag organiseras med tydligt kundfokus och i en ändamålsenlig struktur. Ägardialogerna har skett med samtliga dotterbolag. Under 2012 har moderbolaget medverkat i den gemensamma utredningen för att identifiera kommunkoncernens långsiktiga investeringsbehov för perioden ResMex, Sankt Kors och Sankt Era har under året erhållit finansiering via moderbolaget. Finansarbetet har fortlöpt under året. Ett omfattande arbete har utförts där ett stort antal räntescenarios har testats mot olika räntestrategier. Därefter har styrelsen fattat beslut om bolagets ränteriskexponering. Bolagets genomsnittliga ränta har minskat från 3,16 % till 2,86 % den 31 december 2012 Linköpings Stadshus har bibehållit sin nuvarande höga rating på AA+. Under slutet av 2012 beslutade att VD för Linköpings Stadshus skall ha uppdraget som sin huvuduppgift. Styrelsens uppfattning är att uppdraget väl har uppfyllts. Granskningsrapport med kommentarer till bolagets skrivelse från kommunens revisorer och lekmannarevisorer har inkommit till kommunen. Kommunfullmäktige skall behandla bolagets skrivelse och revisorernas granskningsrapport den 26 mars. Bolagets bolagsstämma kan hållas tidigast tre veckor efter kommunfullmäktiges beslut om 2012 års verksamhet. MBL MBL-förhandling eller information är inte påkallad KOMMUNLEDNINGSKONTORET Peder Brandt Beslutet skickas till: Ekonomiavdelningen Linköpings Stadshus AB

3 Uppfyllelse av det kommunala uppdraget 2012 Linköpings Stadshus AB 2012

4 2 Linköpings Stadshus AB Uppfyllelse av uppdrag 2012 Linköpings Stadshus redogör härmed hur bolaget bedrivit verksamheten under 2012 för att uppnå det kommunala ändamålet och uppdraget. Väsentliga händelser under året Nedan redovisas bolagets uppdrag enligt särskilt ägardirektiv. Linköpings Stadshus skall: genomföra skattemässiga dispositioner mellan bolagen för att göra det möjligt med resultatutjämning inom koncernen Linköpings Stadshus AB. Målet är att hela koncernens skattebelastning ska ske hos moderbolaget Linköpings Stadshus AB när så är lagligen möjligt. Styrelsens förslag till resultatutjämning ska anmälas till kommunstyrelsen. säkerställa att de kommunägda bolagen verkar för koncernnytta och helhetssyn genomsyrar bolagen i kommunkoncernen, verka för att koncernens samlade resurser används för att förverkliga den kommungemensamma visionen som den beskrivs i det av fullmäktige fastställda Strategisk plan- övergripande mål samt i gemensamt ägardirektiv, utöva ägarstyrning av bolagen i koncernen i enlighet med uppdrag givna av KF/KS i syfte att bl a uppnå samordning, optimalt resursutnyttjande i de kommunägda bolagen i samverkan med kommunen, genomföra ägardialoger, svara för strategisk styrning i enlighet med fullmäktiges strategiska plan samt svara för beredning och samordning av ärenden som kräver ägarens godkännande bolaget ska efter dotterbolagens begäran medverka till kostnadseffektiva finansieringslösningar medverka till att verksamheten mellan kommunens bolag organiseras med tydligt kundfokus och i en ändamålsenlig struktur.

5 3 Ägardialogerna är en viktig del i bolagets arbete med utveckla samordning, där moderbolaget verkar för helhetssyn och ett optimalt resursutnyttjande inom koncernen. Bolaget har utvecklat arbetssätt när det gäller ägardialogerna, såväl enskilda som gemensamma ägardialoger. Under 2012 har moderbolaget medverkat i den gemensamma utredningen för att identifiera kommunkoncernens långsiktiga investeringsbehov för perioden ResMex, Sankt Kors och Sankt Era har under året erhållit finansiering via moderbolaget. Det löpande arbetet med bolagets skuldportfölj på externa finansmarknaden fortlöpte under året. Ett omfattande arbete har utförts där ett stort antal räntescenarios har testats mot olika räntestrategier. Därefter har styrelsen fattat beslut om bolagets ränteriskexponering. Förändring av ränterisk hanteras främst med derivatinstrument som ränteswapar och räntetak. Bolagets genomsnittliga ränta har minskat från 3,16 % vid årets början till 2,86 % den 31 december Linköpings Stadshus har bibehållit sin nuvarande höga rating på AA+. Den höga ratingen avspeglar Standard &Poor s förväntan att Linköpings Stadshus AB kommer att bibehålla sin nuvarande låga affärsrisk och måttlig finansiell riskexponering. För att ytterligare förstärka det framgångsrika arbetet med samverkan mellan bolagen och skapa resurser för satsningen utveckling och tillväxt beslutade styrelsen i slutet av 2012 att VD för Linköpings Stadshus skall ha uppdraget som sin huvuduppgift. Från april 2013 kommer Hans Lander att fokusera på vd-skapet i moderbolaget.

6 4 Utsikter för 2013 Under 2013 kommer arbetet med att utveckla ägardialogerna att fortsätta. Styrelsens uppfattning är att uppdraget väl har uppfyllts. Linköping den 6 februari 2012 Linköpings Stadshus AB (publ) Hans Lander Vd

7 1 (2) Kommunledningskontoret Dnr Ks Birgitta Hammar Kommunstyrelsen Tekniska Verken i Linköping AB, uppfyllelse av det kommunala uppdraget år 2012 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunledningskontorets förslag tillstyrks FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 1. Tekniska Verken i Linköping AB:s redovisning avseende bolagets uppfyllelse av det kommunala uppdraget under år 2012 godkänns. ÄRENDE Tekniska Verken i Linköping AB har lämnat en redovisning av hur bolaget uppfyllt det kommunala ändamålet och uppdraget under Det är bolagets uppfattning att det uppdrag som Linköpings kommun lämnat till bolaget mycket väl har uppfyllts och att de långsiktiga finansiella måltalen kommer att kunna mötas. Under 2012 har koncernen uttryckt en ny mission och vision som del i koncernens affärsplanering där koncernens gränssnitt inom ekonomi, miljö och samhälle särskilt betonas. Koncernens mission är att tillhandahålla och utveckla ledningsbunden infrastruktur och energilösningar för den resurseffektiva regionen och koncernens vision uttrycks som Vi skall bygga världens mest resurseffektiva region Samverkan med Linköpings Universitet, regionalt näringsliv och politik har fortgått i syfte att positionera Linköping som Sveriges biogascentrum. Detta har bidragit till att Linköping under 2012 blivit det nationella kompetenscentret för biogas.. Samverkan mellan kommunen och bolaget vad gäller planering och utbyggnad av kommunen är god. Av koncernens samlade investeringar utgör ca 25 % exploateringsinvesteringar för understödjande av kommunens fortsatta expansion. Koncernen har driftsmässigt inte uppvisat några större, kritiska störningar. En ökning av vattenläckage har dock noterats. Detta bedöms bero på en kombination av de senaste hårda vintrarna och ökad ålder på ledningsnätet. Störningarna har dock åtgärdats snabbt och effektivt.

8 2 Kvaliteten på Linköpings vatten är mycket god. För att säkerställa vattentillgång i en expansiv kommun, vidmakthållen hög kvalitet har beslut fattats om betydande investeringar. Prismässigt placerar sig Linköping som en av landets billigaste kommuner i den så kallade Nils Holgersson-undersökningen. Förberedelsearbete för nytt kraftvärmeverk pågår. Beslut avses att tas under Med det nya kraftvärmeverket på plats kommer fossilandelen bränsle sänkas mycket påtagligt. Under 2012 har koncernen lämnat 190 mnkr i utdelning till aktieägaren. Bedömningen är att utdelningen för 2012 som lämnas i maj 2013 oförändrat kommer uppgå till 190 mnkr. Kommunfullmäktige har fastställt långsiktiga finansiella mål där måtten som ett genomsnitt över en konjunkturcykel skall understödja god lönsamhet, finansiell stabilitet, och investeringar utan aktieägartillskott, måltalen är: Soliditet > 28 %, preliminärt utfall för 2012 är 39 %. Operativt kassaflöde (bolagsintern definition) > 0 mnkr, preliminärt utfall för 2012 är 150 mnkr. Avkastning på sysselsatt kapital > 8 %, preliminärt utfall för 2012 är 9,7 %. Koncernresultatet efter finansiella poster uppgår till 465 mnkr (412 mnkr). Omsättningen (rörelsens intäkter) under 2012 var mnkr (5 852 mnkr). Koncernens investeringar uppgår till 465 mnkr (747 mnkr). Granskningsrapport med kommentarer till bolagets skrivelse från kommunens revisorer och lekmannarevisorer har inkommit till kommunen. Kommunfullmäktige skall behandla bolagets skrivelse och revisorernas granskningsrapport den 26 mars. Bolagets bolagsstämma kan hållas tidigast tre veckor efter kommunfullmäktiges beslut om 2012 års verksamhet. MBL MBL-förhandling eller information är inte påkallad KOMMUNLEDNINGSKONTORET Peder Brandt Beslutet skickas till: Ekonomiavdelningen Linköpings Stadshus AB Tekniska Verken i Linköping AB

9 1 Tekniska Verken i Linköping AB (publ) Uppfyllelse av uppdrag 2012 Bolagets uppgifter/uppdrag Tekniska Verken i Linköping AB (publ) är ett regionalt företag som verkar för ett väl fungerande och långsiktigt hållbart samhälle genom att erbjuda el, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, avfallshantering, bredband och biogas. Genom internationellt engagemang skall koncernen också kunna bidra till globalt miljökunnande. Koncernen bildar ett av regionens största företag. Bolaget skall erbjuda produkter och tjänster till attraktiva priser, med god leveranssäkerhet och med beaktande av miljö- och klimataspekter. Koncernens olika verksamhetsområden är i flera fall en viktig del av regionens medborgares vardag och utgör grunden i ett modernt samhälles infrastruktur. Koncernens storlek och verksamhetsområden inom flera samhällsnyttiga områden förpliktigar. Tekniska Verken är också ett innovativt företag som strävar efter att vara ledande och i framkanten inom olika områden. Bolaget eftersträvar hög grad av professionalism i sitt agerande gentemot kunder, leverantörer, ägare och andra intressenter. Arbetet präglas av hög grad av transparens i syfte att möta koncernens kärnvärden Drivande Trovärdiga Positiva. Bolagets uppfyllelse av de uppdrag som Linköpings kommun lämnat har uppfyllts på ett framgångsrikt sätt under De av Linköpings kommun och Linköpings Stadshus AB definierade uppdrag och mål för bolagets verksamhet sammanfattas kort nedan: Mål utifrån gemensamma ägardirektiv: Att verka för att Linköping är attraktivt utifrån fullmäktiges fastställda Visions- och samverkansprogram. Verka utifrån devisen Linköping där idéer blir verklighet. Bidra till ekologisk hållbar tillväxt, ökad sysselsättning och minskad segregation. Drivas utifrån affärsmässiga principer under iakttagande av de kommunala principerna Måluppfyllnad, gemensamma ägardirektiv: Tekniska Verken har under 2012 fortsatt ett sedan tidigare väl fungerande arbete i syfte att aktivt understödja kommunens gemensamma ägardirektiv. Några exempel återges nedan: Koncernen samverkar mycket nära med Linköpings Universitet. Samverkan med Linköpings Universitet, regionalt näringsliv och politik har fortgått i syfte att positionera Linköping som Sveriges biogascentrum. Detta har bidragit till att Linköping under 2012 blivit det nationella kompetenscentret för biogas. Studiebesök för ett stort antal nationella och internationella grupper som önskar ta del av Tekniska Verken koncernens aktiva arbete för ett långsiktigt hållbart samhälle. Genom samverkan med externa parter har koncernen bidragit till att ge Linköping uppmärksamhet inom miljö- och ekologiska områden. Aktiv samverkan inom kommunens projekt Bo2016. Utfärdare: Peter Forssman (ver. 2) Antagen av styrelsen: Godkänd: Anders Jonsson

10 2 Svensk Biogas FoU inom Tekniska Verken har genom forskningsartiklar i internationell fackpress fått uppmärksamhet för spjutspetskompetens och därmed också positionerat Linköping internationellt. Koncernen har under året ytterligare ökat sitt engagemang inom vindkraft och förnyelsebar energi. Arbetet sker främst inom ramen för Bixia ProWin AB med dotterbolag samt genom minoritetsägande i lokala/regionala vindkraftssatsningar genom Tekniska Verken i Linköping Vind AB. I genomförda kundundersökningar erhåller Tekniska Verken mycket positiva omdömen som, enligt oberoende analysföretag, ligger väsentligt över genomsnitt. Detta har stärkt bolagets strävan att nyttja det starka varumärke nationellt och regionalt som Tekniska Verken har. Ett varumärkesprojekt med ny logga samt vissa genomförda namnändringar av dotterbolag understödjer denna positionering och har inletts under Koncernen arbetar aktivt internt för att bidra till minskad segregation och ökad integration av personer av utländsk härkomst. Koncernen har erbjudit ett antal riktade praktikplatser för studenter med utländsk bakgrund. Koncernen understödjer arbetet mot ungdomsarbetslösheten genom att erbjuda praktikantplatser och semestervikariat. Koncernen efterlever den koncernövergripande Likabehandlingsplanen. Tekniska Verken tar avstånd från alla former av kränkande särbehandling och sexuella trakasserier. Koncernens likabehandlingsplan behandlar olika former av kränkande särbehandling med definition på handlingsplan, mål och ansvar. Anläggningen för optisk utsortering av organiskt avfall och införandet av gröna påsen genomfördes under Anläggning bidrar till ökat kretsloppstänk och ökade miljövärden. Bolaget har följt de av Linköpings kommun upprättade kommunala principerna och samverkat nära med ägaren i flera ägarmöten och ägardialoger. Bolaget verkar utifrån en ambition att ha en hög grad av transparens och understödja kommunens insyn i bolaget. Baserat på ovanstående exempel är det därmed Tekniska Verkens uppfattning att de gemensamma ägardirektiven har uppfyllts mycket väl. Utfärdare: Peter Forssman (ver. 2) Antagen av styrelsen: Godkänd: Anders Jonsson

11 3 Uppdrag och mål utifrån särskilt ägardirektiv: Inom ramen för verksamheten bidra till att göra Linköpings kommun attraktiv att bo i och bedriva näringsverksamhet i genom utbud av tekniska nyttigheter av god kvalitet, god driftssäkerhet och till konkurrenskraftiga priser. Prisnivån skall ligga under genomsnittet i Sverige och bidra till energieffektivisering och effektivitet. Bidra till kunskapsspridning om energieffektivisering. Vara regional aktör i utveckling av fjärrvärme, förnyelsebara bränslen och ledningsbunden infrastruktur. Vara en aktör i det internationella miljö- och klimatarbetet. Slå vakt om kundintresset i monopol eller monopolliknande verksamheter. Agera för gemensamma tekniska lösningar i kollektiva system där det är tekniskt och ekonomiskt fördelaktigt för kunderna. Säkerställa kommuninnevånarnas tillgång till el, vattenavlopp, värme, renhållning m.fl. tekniska nyttigheter på konkurrenskraftiga villkor och till god kvalitet. Bidra till miljö- och kretsloppsanpassning genom utveckling i egen regi eller i samverkan. Bidra till tillväxt av företag och företagande i miljösektorn i regionen. Minimera klimatpåverkande utsläpp. Säkerställa långsiktig konkurrensförmåga genom hög effektivitet. Verka på affärsmässig grund och ha en ekonomisk ställning som medger utveckling och investeringar utan ägartillskott. Måluppfyllnad, särskilda ägardirektiv: Under 2012 har koncernen uttryckt en ny mission och vision som del i koncernens affärsplanering där koncernens gränssnitt inom ekonomi, miljö och samhälle särskilt betonas. Koncernens mission är att tillhandahålla och utveckla ledningsbunden infrastruktur och energilösningar för den resurseffektiva regionen och koncernens vision uttrycks som Vi skall bygga världens mest resurseffektiva region. I koncernledningens och styrelsens strategiarbete har 15 strategiska affärsenheter definierats för koncernens fortsatta utveckling och fullgörande av det kommunala uppdraget. Strategiarbetet utmynnade i att styrelsen antog koncernens nya strategiska plan och affärsplan och en stor samsyn kring de 15 prioriterade affärsenheterna finns. Det produkt- och tjänsteutbud som Tekniska Verken koncernen erbjuder bedöms ha en sådan kvalitet och historiskt uppvisad driftssäkerhet att det på ett positivt sätt understödjer kommunens attraktionskraft. Tekniska verken samverkar mycket nära med kommunen kring planering av nya bostads- och industriområden och understödjer på ett aktivt sätt stadens expansion och ökad attraktionskraft. Av koncernens samlade investeringar utgör cirka 25% exploateringsinvesteringar för understödjande av kommunens fortsatta expansion. Samverkan mellan kommunen och bolaget är god vad gäller planering och utbyggnad av kommunen. Inom kommunens projekt Bo2016 sker aktiv samverkan för understödjande av projektet. Koncernen har driftsmässigt inte uppvisat några större, kritiska störningar. En ökning av vattenläckage har dock noterats. Detta bedöms bero på en kombination av de senaste hårda vintrarna och ökad ålder på ledningsnätet. Störningarna har dock åtgärdats snabbt och effektivt. Kvaliteten på Linköpings vatten är mycket god. För att säkerställa vattentillgång i en expansiv kommun, vidmakthållen hög kvalitet har beslut fattats om betydande investeringar. Dessa investeringar inleddes under Prismässigt placerar sig Linköping som en av landets billigaste kommuner i den s.k. Nils Holgersson-undersökningen. Undersökningen tar sikte på fler av de områden som Tekniska Utfärdare: Peter Forssman (ver. 2) Antagen av styrelsen: Godkänd: Anders Jonsson

12 4 Verken bedriver verksamhet inom. För enskilda områden placerar sig Tekniska Verken/Linköpings kommun ännu bättre än totalplaceringen. Inte inom något av de områden som ingår i undersökningen ligger Tekniska Verkens prisnivå över riksgenomsnittet. Detta är ett tydligt bevis på bolagets efterlevnad av ägardirektivets mål. Inom energiområdet samverkar koncernen med flera, sedan tidigare, befintliga större kunder för energioptimering och energieffektivisering. Bolaget avser ytterligare stärka arbetet inom detta område i linje med EU beslut om energiproducentens ansvar för energieffektivisering. Kontinuerligt pågår arbetet med att minska den fossila andelen bränsle, öka biogasproduktionen, lansera waste-to-energy-filosofin etc. Detta bidrar påtagligt till miljöoch kretsloppssatsningar likväl som strävan att minimera klimatpåverkan globalt. Förberedelsearbete för nytt kraftvärmeverk pågår. Beslut avses att tas under Med det nya kraftvärmeverket på plats kommer fossilandelen bränsle sänkas mycket påtagligt. Koncernen skall ha en ekonomisk ställning som medger investeringar och utveckling utan aktieägartillskott. Diskussion har under 2012 förts med ägaren om ägarstöd för uppförande av nytt kraftvärmeverk. Ägarstödet beräknas att erhållas som kapitaltillskott för att samtidigt kunna vidmakthålla en utdelning till ägaren. Ägaren har uttryckt positivt stöd för detta. Under 2012 har koncernen lämnat 190 mnkr i utdelning till aktieägaren. Bedömningen är att utdelningen för 2012 som lämnas i maj 2013 oförändrat kommer uppgå till 190 mnkr. Årsbokslutet är vid upprättande av denna rapport inte färdigställt. Bolaget har haft en verksamhetsmässig positiv utveckling. Under året har vissa skador och störningar i anläggningar förekommit, bland annat en brand. Som följd av detta finns ett antal öppna försäkringsrelaterade frågor och anspråk. Ledningens bedömning är att resultat efter finansnetto kommer ligga ungefär i nivå med budget. Osäkerhet finns och utvärderas under årsbokslutet kring visst möjligt nedskrivningsbehov av anläggning inom Division Energi samt kring Saab Automobiles stämning av Bixia AB avseende erlagda betalningar under perioden Saab AB var på obestånd. Investeringsnivån bedöms understiga budget, dels som ett led i bolagets skärpta investeringsprioritering och produktivitetsarbete i syfte att möjliggöra och understödja en större andel självfinansiering av ett nytt kraftvärmeverk, dels genom vissa förskjutningar i investeringar mellan åren. Kassaflödet enligt ägarens och koncernens interna definition bedöms därmed bli starkt positivt. Utfärdare: Peter Forssman (ver. 2) Antagen av styrelsen: Godkänd: Anders Jonsson

13 5 Långsiktiga finansiella mål och restriktioner: Avkastning på sysselsatt kapital >8% som genomsnitt över en konjunkturcykel. Soliditet > 28%. Operativt kassaflöde efter utdelning, exklusive strategiska investeringar, > 0 mnkr. Utdelning till Linköpings Stadshus AB har för 2012 planerats till 190 mnkr. Måluppfyllnad, finansiella mål och restriktioner: De finansiella målen och dess måluppfyllelse rapporteras separat enligt särskild tidplan efter fastställelse av årsbokslutet Preliminärt (före upprättande av årsbokslut 2012) kan följande indikeras: Avkastningen på sysselsatt kapital bedöms överstiga 8% något. Soliditeten överstiger 28% som ett led i sparande för kraftvärmeverksinvestering samt effekter av sänkt bolagsskatt i Sverige. Operativa kassaflödet bedöms överstiga 0 efter utdelning om 190 mnkr. Det är bolagets uppfattning att de mål som angivits i de särskilda ägardirektiven mycket väl har uppnåtts och understötts av bolaget. Styrelsens och bolagets arbete med internkontroll Under året har styrelsen i Tekniska Verken utsett en arbetsgrupp vars uppdrag är att ta fram en internkontrollplan för styrelsens internkontrollarbete. Gruppen har vid flera styrelsemöten rapporterat sitt arbete till styrelsen. Det fortsatta internkontrollarbetet följer den så kallade COSOmodellen som är internationellt vedertagen och accepterad. Styrelsen har godkänt en inledande riskvärdering för åtta olika riskområden. Under 2013 kommer företagsledningen att till styrelsen återrapportera kontrollmiljön, riskbedömning, befintliga kontrollaktiviteter, hur information och kommunikation understödjer kontroll av risk och riskbegränsning samt hur uppföljning kan ske på tillfredsställande sätt. Under året har bolaget inlett en omfattande kartläggning av koncernens många olika faktureringsprocesser utifrån ansatsen att för olika kritiska överlämningspunkter etablera utökade nyckelkontroller och säkerställa dokumentation av dessa. Arbetet kommer vara slutfört under Sammanfattande bedömning om uppfyllelse av det kommunala uppdraget Det är bolagets uppfattning att det uppdrag som Linköpings kommun lämnat till bolaget mycket väl har uppfyllts och att de långsiktiga finansiella måltalen kommer att kunna mötas. Utfärdare: Peter Forssman (ver. 2) Antagen av styrelsen: Godkänd: Anders Jonsson

14 6 Väsentliga händelser under året Koncernens verksamheter är i betydande omfattning påverkade av klimatförutsättningar som temperatur och nederbörd. Förändringar i dessa faktorer kan, jämfört med ett så kallat normalår, få mycket kraftiga resultateffekter för koncernen. Under året har de strukturella förändringarna i koncernen främst varit: Det delägda dotterbolaget Bixia AB har genomfört den tidigare informerade och beslutade uppdelningen av verksamheten i ett elhandelsben och ett vindkraftsben. Vindkraftsverksamheten har samlats i ett systerbolag (ägt av samma delägare som i Bixia AB) vid namn Bixia ProWin AB. Bixia ProWin AB ägs till 45% av Tekniska verken och konsolideras därmed som intressebolag i koncernen. Intagande av Alvesta Energi som delägare i Bixia genom att apportera in deras elhandelsverksamhet i Bixia. Tekniska Verken i Linköping Vind AB understödjer etableringen av Bobergs Vind i syfte att fortsatt vara delaktigt i regionala vindkraftssatsningar. Försäljning av Stadspartner AB genomfördes under sommaren. Namnändring av dotterbolagen Utsikt Nät AB samt Utsikt Katrineholm Elnät AB har genomförts i linje med den beslutade varumärkesstrategin. Nya bolagsnamn är Tekniska verken Linköping Nät AB respektive Tekniska Verken Katrineholm Nät AB. Konkursförvaltaren för konkursen i Saab Automobil inlämnade den 19 december en stämning mot Bixia AB för erhållen betalning under en period då Saab Automobil var på obestånd. Ärendet utreds för närvarande av Bixia/Tekniska verken i samverkan med jurist. Energibranschen har under större delen av året präglats av de låga elpriserna. Dessa får betydande genomslag även för Tekniska Verken-koncernen. Koncernens bruttointäkter och bruttokostnader påverkas mycket påtagligt i elhandelsverksamheten (Bixia). Resultatpåverkan från Bixia är dock mer begränsad då elhandlarens marginaler generellt är mycket låga. För elproduktionen inom division Energi i moderbolaget Tekniska Verken i Linköping AB (publ) påverkas såväl omsättning som resultat påtagligt negativt av de låga prisnivåerna trots ökad volym. Vid årsskiftet genomfördes vissa prishöjningar på främst elnät och fjärrvärme. Dessa prishöjningar motverkar delvis effekten av de lägre elpriserna. Volymmässigt har vattenkraftsproduktionen gynnats av stora nederbördsmängder och välfyllda vattenmagasin. Resultatmässigt erhålls positiva resultattillskott, trots de låga elpriserna. Under året har stillestånd inträffat i såväl turbiner som pannor. I enlighet med god redovisningssed intäktsförs utestående försäkringsanspråk först när respektive försäkringsuppgörelsen är färdig. För koncernens värmeproduktion har framförallt början av året varit relativt gynnsamt. En lägre volym har kunnat produceras kostnadsmässigt fördelaktigare till följd av det mildare klimatet jämfört med föregående år. Utvecklingen för koncernens olika verksamheter kan mycket kort sammanfattas som nedan: Energi Resultatminskning jämfört med motsvarande period föregående, främst till följd av låga elpriser. Divisionens elproduktion har varit lägre och till lägre priser jämfört med föregående år. Lägre bränslekostnader bland annat till följd av gynnsamt klimat har bidragit positivt till resultatet. Vissa driftsstörningar med nu pågående försäkringsanspråk. Utfärdare: Peter Forssman (ver. 2) Antagen av styrelsen: Godkänd: Anders Jonsson

15 7 Vatten Positiv resultatutveckling främst till följd av ökat antal anslutningar. Investeringar i Linköpings Framtida Vattenförsörjning inleddes under året. Tekniska Verken Nät Priskorrigering och ökat antal anslutningar bidrar positivt, men ett mildare klimat med lägre volym till följd påverkar resultatet negativt. Bredbandsverksamheten i Utsikt Bredband fortsätter att utvecklas positivt. Resultatmässigt något bättre än föregående år. Bixia Under perioden januari-mars omfattade verksamheten elhandel, telefoni och vindkraft. Från den 1 april bröts vindkraften ut i en fristående koncern (Bixia ProWin AB) och inkluderas därefter inte i Bixias konsoliderade information. Under 2012 har beslut fattats om avveckling av telefoniaffären. Pågående tvist med Saab Automobiles konkursförvaltare. Resultatmässigt något lägre än motsvarande period föregående år. Tekniska Verken Driftum Bolaget började bedriva verksamhet 2012 inom främst områdena Infrateknik, Energi- och Driftteknik samt Mätteknik. Verksamheten har utvecklats enligt plan med positivt resultat. Svensk Biogas Positiv volym- och prisutveckling bidrar till resultatförbättring. Ny förbehandlingsanläggning bidrar också positivt till resultatet. Under året har försäkringsersättning erhållits för tidigare kostnadsförd skada på en rötkammare. Ökad resultatbelastning genom ökade avskrivningar och hyror kopplade till den tidigare genomförda kapacitetsuppbyggnaden. Resultatmässigt bättre än föregående år. Usitall Mot slutet av 2012 beslutade Tekniska verkens ledning och styrelse samt styrelsen i Usitall att den affärsmodell som bolaget arbetat med kring waste-to-energi med fokus Rumänien skall avbrytas. Koncernen skall under Q utvärdera formerna och inriktning för koncernens samlade internationella engagemang. Utfärdare: Peter Forssman (ver. 2) Antagen av styrelsen: Godkänd: Anders Jonsson

16 8 Framtiden Koncernens kärnverksamheter inom energiproduktion, avfallshantering, vatten och avlopp samt elnät ges alltid stort fokus ur ett kundperspektiv. Företagets ansvar för tillgänglighet, kvalitet, miljö och pris är stort. Under 2012 implementerades koncernen nya arbetssätt för strategisk planering och flerårig affärsplanering. 15 strategiska affärsenheter definierades inom koncernen och framtida utvecklingsinriktning arbetades fram för respektive område. Bolaget utgår i sina strategiska planer från ett fortsatt brett politiskt stöd för fortsatt kommunalt ägande. Koncernens strategiska inriktning har antagits av styrelsen och delgivits ägaren i ägardialoger och ägarmöten. Stödet för den strategiska inriktningen är stort. För 2013 och framåt är koncernens leveransåtagande som alltid av största vikt. Leveransåtagandet ställer krav på effektiv och stabil produktion med hög tillgänglighet och få driftsstörningar. Det ställer i sin tur krav på såväl den tekniska utrustningen som bolaget använder för produktion och distribution, men också betydande krav på medarbetarna. Koncernen eftersträvar ökat kundfokus och har nyligen etablerat en ny marknadsorganisation, som är under uppbyggnad, i syfte att understödja detta. Under 2013 kommer stort fokus finnas på några områden av särskild finansiell eller strukturell betydelse. Dessa områden är: Att i finansiell balans kunna möta framtida investeringsbehov och den investeringspuckel som ett nytt kraftvärmeverk och investeringar i Linköpings Framtida Vattenförsörjning innebär. Att utvärdera och fatta beslut om investering i nytt kraftvärmeverk Produktivitet och kassaflöde är centralt i bolagets styrning. Vattenkraft sätts under ökad finansiell press genom förändringar i regelverk för elcertifikat samt höjd fastighetsskatt. Energimarknadsinspektionens intäktsram på elnät ändrar prisstrategi och prismekanismer i branschen. Tekniska verken har överklagat modellen. Intäktsramen möjliggör betydande prisökningar för Tekniska verken. Fjärrvärmepriser och möjliga substitut med sämre miljönytta. En kontakt med kunden och Nordisk Slutkundsmarknad kommer påverka elhandelsbranschen, elnätsbranschen och sannolikt energibranschen i stort. Tekniska Verken-koncernen har under 2012 på ett positivt och framgångsrikt sätt understött det gemensamma ägardirektivet och det särskilda ägardirektivet. Genom fortsatt stort ansvarstagande, engagemang och professionalism skall bolaget i positiv samverkan med kunder, leverantörer, ägare och finansiärer säkerställa en fortsatt positiv utveckling i framtiden. Linköping den 21 januari 2013 Tekniska Verken i Linköping AB (publ) Anders Jonsson Vd och koncernchef Utfärdare: Peter Forssman (ver. 2) Antagen av styrelsen: Godkänd: Anders Jonsson

17 9 Tekniska verken-koncernens måluppfyllelse av de ekonomiska målen Notera att allt finansiellt material är preliminärt till dess att reviderad årsredovisning har godkänts av årsstämman. Nyckeltal Belopp i mnkr Rörelsens intäkter, mnkr varav nettoomsättning, mnkr Balansomslutning, mnkr Eget kapital, mnkr Resultat efter finansiella poster, mnkr Resultat efter finansiella poster i % av eget kapital (snitt) 15% 14% 17% Soliditet % 39% 36% 33% Investeringar, mnkr (materiella och immateriella anl.tillg) Antal anställda (medelantal) De finansiella måltalen eller restriktionerna som kommunen upprättat sammanfattas i nedanstående tabell. Långsiktigt mål Utfall 2012 Utfall 2011 Avkastning, sysselsatt kapital > 8% 9,7% 9,0% Soliditet > 28% 39% 36% Operativt kassaflöde, mnkr *) > Utdelning, mnkr **) *) Resultat efter finansiella intäkter och kostnader plus återförda av- och nedskrivningar samt ej kassaflödespåverkande poster, minus årets investeringar minus utdelning till ägaren. Notera att måltalet bygger på en intern definition vilken avviker från bolagets officiella årsredovisning. **) Utdelningen är inte uttryckt som ett mål utan är snarare ett uttryck för kommunens/linköpings Stadshus AB s önskan inför styrelsens beslut och årsstämmans fastställande av utdelningen. Bolaget har här beaktat den uttryckta önskan om nivå på utdelning. Det skall dock noteras att styrelsen ännu inte beslutat om utdelning. Bolaget efterfrågar fortsatt en utdelningspolicy som beaktar bolagets resultatutveckling, kassaflöde och framtida investeringsbehov. Utfärdare: Peter Forssman (ver. 2) Antagen av styrelsen: Godkänd: Anders Jonsson

18 1 (2) Kommunledningskontoret Dnr Ks Birgitta Hammar Kommunstyrelsen AB Stångåstaden, uppfyllelse av det kommunala uppdraget år 2012 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunledningskontorets förslag tillstyrks. FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 1. AB Stångåstadens redovisning avseende bolagets uppfyllelse av det kommunala uppdraget under år 2012 godkänns. ÄRENDE AB Stångåstaden har lämnat en redovisning av hur bolaget uppfyllt det kommunala ändamålet och uppdraget under Sammanfattningsvis anser AB Stångåstaden att de uppdrag som kommunfullmäktige har lämnat till bolaget har uppfyllts på ett framgångsrikt sätt. Allt fler har börjat se fördelarna med att hyra sin bostad vad gäller trygghet, bekvämlighet och service. Stångåstaden märker det genom att intresset för att hyra bolagets bostäder ökar. Framförallt vad gäller nyproduktion. Tre fastighetsaffärer har genomförts: Fastigheten Egypten (det sk. Kommunhuset) såldes till Lejonfastigheter, e En central lokalfastighet avyttrades 300 lägenheter i Johannelund såldes till Botrygg AB i december månad. I december månad förvärvade Stångåstaden resterande aktier i fastighetsbolaget Boende Botel två AB. Bolaget äger fastigheten kvarteret Vingården som uppför 115 lägenheter i Södra Ekkällan, med beräknad inflyttning från slutet av Inflyttning skedde i kvarteret Tinnerbäcken med 60 lägenheter. Nyproduktion av 27 radhus i Lambohov slutfördes. Produktion av bostäder i Linghem och Södra Ekkällan (Livdragonen) startades upp Under året som gått har Stångåstaden investerat 231 mnkr, varav 143 mnkr i nyproduktion.

19 2 I den årliga kundundersökning var Stångåstaden bäst i sin klass, det vill säga större bostadsbolag med mer än lägenheter för fjärde året i rad. Kommunfullmäktige har fastställt långsiktiga finansiella mål där måtten som ett genomsnitt över en konjunkturcykel skall understödja god lönsamhet, finansiell stabilitet, och investeringar utan aktieägartillskott, måltalen är: Bolagets direktavkastning ska vara lägst 3 %, utfall 2012 är 3,1 %. Bolaget ska ha en långsiktig soliditet på minst 20 % beräknat på koncernens eget kapital, utfall 2012 är 42,3 %. Årets ekonomiska resultat efter finansiella poster, inklusive reavinst, är 276 mnkr (155 mnkr). Resultatet exklusive reavinst är 95 mnkr vilket är något lägre än budgeterat. Stångåstadens omsättning 2012 uppgick till mnkr (1 239 mnkr), en ökning med 1,6 %. Genom en extern värdering har marknadsvärdet på Stångåstadens fastigheter beräknats till mnkr ( mnkr). Investeringarna i koncernens fastigheter uppgick under året till 320 mnkr (250 mnkr), varav 143 mnkr avsåg investeringar i nyproduktion. Granskningsrapport med kommentarer till bolagets skrivelse från kommunens revisorer och lekmannarevisorer har inkommit till kommunen. Kommunfullmäktige skall behandla bolagets skrivelse och revisorernas granskningsrapport den 26 mars. Bolagets bolagsstämma kan hållas tidigast tre veckor efter kommunfullmäktiges beslut om 2012 års verksamhet. MBL MBL-förhandling eller information är inte påkallad KOMMUNLEDNINGSKONTORET Peder Brandt Beslutet skickas till: Ekonomiavdelningen Linköpings Stadshus AB AB Stångåstaden

20 AB Stångåstaden Uppfyllelse av det kommunala uppdraget

21 AB Stångåstaden Uppfyllelse av uppdrag 2012 AB Stångåstaden redogör härmed hur bolaget bedrivit verksamheten under 2012 för att uppnå det kommunala ändamålet och uppdraget. Linköpings kommun önskar skapa bästa möjliga förutsättningar för det nya samhälle som växer fram. Stångåstaden med dess dotterbolag är ett viktigt verktyg för att bidra till att skapa attraktiva livs- och boendemiljöer i kommunen. Väsentliga händelser under året Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner med närmare invånare. Högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet och en livlig handel kännetecknar staden. Det går också bra för Stångåstaden. Vi verkar på en stark tillväxtmarknad, vi har en god ekonomi och inte minst viktigt vi har en god relation till våra hyresgäster. Det sistnämnda märker vi i de årliga kundundersökningarna likväl som i det dagliga mötet. Det vi erbjuder marknaden är attraktivt. Allt fler har börjat se fördelarna med att hyra sin bostad vad gäller trygghet, bekvämlighet och service. Vi märker det genom att intresset för att hyra våra bostäder ökar. Framförallt vad gäller vår nyproduktion. Bland annat var efterfrågan mycket stark för vår nyproduktion i Kvarteret Tinnerbäcken, med + 55 koncept, där inflyttningen var våren 2012 där allt var uthyrt redan sommaren 201. Att vi erbjuder en så pass attraktiv produkt på marknaden är en styrka för oss som gör att vi vågar fortsätta att satsa. Dels genom nya spännande byggprojekt men vi arbetar också med att fortsätta utveckla hyresrätten som ett intressant alternativ för många. Fastighetsaffärer: Under maj månad såldes det så kallade kommunhuset i korsningen Drottninggatan, Djurgårdsgatan (fastigheten Egypten) till Lejonfastigheter. Det var endast de kommersiella lokalerna som ingick i försäljningen, de 44 bostäderna överfördes till annan fastighet och stannar således i Stångåstadens ägo. Affären ligger i linje med bolagens ägardirektiv där rollerna för de olika systerföretagen renodlas. I december månad förvärvade Stångåstaden resterande aktier i fastighetsbolaget Boende Botel två AB. Bolaget äger fastigheten kv Vingården där nyproduktion av cirka 115 lägenheter pågår. Inflyttning kommer att ske med början hösten I slutet av året träffades överenskommelse med Botrygg AB om försäljning av cirka 300 lägenheter i Johannelund. Botrygg tillträder fastigheterna den 1 april Sid 2

22 Gemensamma ägardirektiv Bolagen ska drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av bolagsordningen och gemensamma ägardirektiv samt särskilt ägardirektiv. De kommunägda bolagen ska enskilt och gemensamt verka för att Linköping är attraktivt utifrån fullmäktiges fastställda Visions- och samverkansprogram. Mål utifrån gemensamma ägardirektiv: De kommunägda bolagen ska medverka till att Linköping är attraktivt att bo, leva, och verka i. Vidare ska samtliga bolag i bolagskoncernen verka utifrån devisen Linköping där idéer blir verklighet. Bolagen ska bidra till en ekologisk hållbar tillväxt, ökad sysselsättning och minskad segregation. Måluppfyllnad, gemensamma ägardirektiv Den låga vakansgrad som bolaget haft sedan 2010 förstärktes ytterligare under 2012 och vid flera tillfällen under året var antalet vakanser noll. En bidragande orsak är den ekonomiska oro som präglar marknaden och som talar för hyresrätten som bostadsform. En annan bidragande orsak är Stångåstadens målmedvetna varumärkesarbete som visar att linköpingsborna har positiva attityder till företaget. Ytterligare ett faktum är att Linköping växer och har en positiv befolkningstillväxt. Sist, men inte minst, är engagerade medarbetare och en bra fungerande organisation en stark förklaring till marknadsläget. Vi är innovativa när det gäller ny teknik och nya sätt att bygga när det gäller vår nyproduktion. Vi försöker alltid ligga i framkant även när det gäller vår marknadsföring och vårt varumärkesbyggande. Vi har nära dialog med våra hyresgäster och företagets egna medarbetare för att ta tillvara på idéer och förbättringar. En teknik som Stångåstaden börjat satsa på är solenergi. Vi kommer satsa på solenergi i kvarteret Vingården i Södra Ekkällan. De solceller som kommer att monteras ska ge en årlig produktion av cirka kwh. Nyproduktion av fastigheten Tinnerbäcken, etapp 2, det är en av det första husen i Östergötland som har fått miljöklassificeringen Svanenmärkning och genom våra passivhus i Lambohov med låg extern uppvärmning arbetar vi mot en hållbar tillväxt. Vi ser vår hållbarhetsredovisning som en mycket viktig del av verksamheten och samarbetar över gränserna med liknade bolag i Eurhonet *. Genom ökad nyproduktion och ombyggnation skapas fler arbetstillfällen. Vad gäller sysselsättning för ungdomar arbetar vi årligen med att ge många ungdomar sommarjobb. Under 2012 gav vi 36 ungdomar möjlighet att sommarjobba/praktisera inom Stångåstaden eller genom våra entreprenörer. Företaget arbetar ständigt för att utveckla väl fungerande och trivsamma bostadsområden. Särskilda satsningar sker i Ryd genom projektet Aktivt Ryd. Projektet syftar till att förbättra och utveckla livsmiljön så att områdets attraktivitet ökar. Målen är att öka tryggheten, att skapa förståelse för olika kulturer, skapa mötesplatser och öka aktivitetsgraden i termer av sysselsättning och andra engagemang. I projektet samverkar vi nära med bland annat boende och föreningar i Ryd, Linköpings kommun och affärsidkare i Ryds centrum. Sid 3

23 Enskilda ägardirektiv: De av Linköpings kommun och Linköpings Stadshus AB definierade målen för bolagets verksamhet sammanfattas nedan: Mål utifrån enskilda ägardirektiv: vara en aktiv aktör på bostadsmarknaden genom ny-, omoch tillbyggnad samt förvärv och försäljning av fastigheter verka för att Linköping ska uppfattas som en attraktiv kommun att bo i och att driva näringsverksamhet i genom att medverka till att det finns goda, sunda och prisvärda hyresbostäder i kommunens större bostadsområden och tätorter. genom produktion och förvärv samt aktiv fastighetsförvaltning tillgodose att hyresbostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god kvalitet i hela kommunen och därmed medverka till att trygga bostadsförsörjningen i kommunen genom egen utveckling och i nära samverkan med forskningen bevaka miljö- och kretsloppsanpassning av verksamhet och tjänster samt leda miljö- och kretsloppsanpassning av boende och bostadsområden. Måluppfyllnad, enskilda ägardirektiv Under 2012 har tre fastighetsaffärer genomförts genom att den kommersiella fastigheten Egypten (det sk. Kommunhuset) såldes till Lejonfastigheter, en central lokalfastighet avyttrades och 300 lägenheter i Johannelund såldes till Botrygg AB i december månad. Samtliga aktier i fastighetsbolaget Boende Botel AB har förvärvats av NCC. Bolaget äger fastigheten Kvarteret Vingården som uppför 115 lägenheter i Södra Ekkällan, med beräknad inflyttning från slutet av Inflyttning skedde i 60 lägenheter i den första etappen i kvarteret Tinnerbäcken. Nyproduktion fortsätter av etapp 2 i kvarteret Tinnerbäcken, med beräknad inflyttning i slutet av Nyproduktion av 27 radhus i Lambohov slutfördes och produktion av bostäder i Linghem och Södra Ekkällan (Livdragonen) startades upp. Fortlöpande underhåll av fastigheterna är en investering i framtiden och det har stor betydelse för bolagets ställning och anseende i staden. Underhållet är en del av företagets målinriktade miljöarbete där sunda byggmaterial används och farliga ämnen fasas ut. Under året som gått har Stångåstaden investerat 231 Mnkr, varav 143 Mnkr i nyproduktion. Vår ambition är att erbjuda sunda bostäder och lokaler samt att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling och trygghet i boendet. För att uppnå ett strukturerat arbetssätt då det gäller miljö har bolaget infört ett miljöledningssystem och bolaget är certifierade sedan 2005 enligt standarden ISO 14001:2004. Detta är ett hjälpmedel för att systematiskt planera, genomföra och följa upp alla olika delar av miljöarbetet. Bolaget uppnår därigenom ständiga miljöförbättringar och förebyggande av miljöproblem. Vid den årliga Miljörevisionen fick Stångåstaden godkänt utan anmärkning och goda vitsord: Citat från den externa revionsledaren: - Ett väldigt välskött företag, liksom tidigare sannolikt ett föredöme när det gäller hållbarhetsaspekterna ekonomi, miljö- och sociala frågor. Ett ambitiöst mål för energieffektivisering har fastlagts. Stångåstaden ska minska åtgången av köpt energi med 25 procent mellan 2011 och Företaget har arbetat med energieffektivisering och andra besparingsåtgärder under många år. Nu kraftsamlar vi för att genomföra ett stort antal åtgärder för att nå målet. Stångåstadens delägarskap i Bixia Gryningsvind AB har medfört att bolaget indirekt har satsat på vindkraftverk. Vid årsskiftet beräknas årsproduktionen till 18 GWh och Stångåstadens ägarandel motsvarar 7,2 GWh. stimulera byggande av olika former av bostäder och medverka till teknisk utveckling inom fastighetsbranschen Stångåstaden har stort utbud när det gäller olika typer av bostäder. Tinnerbäcken Södra är bland annat Svanenmärkt, vilket är unikt i vår bransch. Vi bygger radhus i ytterområdena för barnfamiljer och små kompakta bostäder med hög standard i attraktiva innerstadsområden. Sid 4

24 aktivt bevara och utveckla kulturhistoriska värdefulla byggnadsbestånd (framförallt Gamla Linköping och Fritidsområdet Valla) och miljöer inom bolagets fastighetsbestånd. Dessa ska präglas av stort ansvar för tradition och kulturhistoria. ha ett särskilt ansvar för att medverka till att det i alla delar av kommunen finns blandade upplåtelseformer, ha en så väl avvägd sammansättning av bostäder i olika områden att socioekonomiskt utsatta grupper kan erbjudas bostad, arbeta aktivt för att bostäder finns att få för personer med svag ställning på bostadsmarknaden bidra till socialt hållbar utveckling i kommunens alla delar Under 2012 har ett omfattande underhåll avseende målning, takomläggning och reparationer genomförts i Gamla Linköping. Genom nybyggnation av de två replikhusen, som invigdes i mars 2012, har upplevelsen av friluftsmuseet Gamla Linköping som en kulturhistorisk miljö ytterligare förstärkts. Under året har projektering påbörjats avseende en flytt av utomhusteatern från Folkets Park till Gamla Linköping. Genom att erbjuda både hyresrätter och hyrköpsbostäder så ökar valfriheten för kunderna ytterligare. Stångåstaden driver ett aktivt bosocialt arbete med målet att motverka hemlöshet. Ett sätt är att underlätta för personer som inte uppfyller kraven i hyrespolicyn att få ett ordnat boende Socialkontoret har idag ca 170 avtal med Stångåstaden för dessa personer. När personen bedöms klara ett eget boende skrivs andrahandskontraktet om till ett förstahandskontrakt. Det sker normalt efter ca 18 månader, men det kan ibland ta längre tid. Förutom dessa 170 lägenheter finns och ett antal gruppboende som kommunen förhyr för personer med stödbehov. Stångåstadens bosociala grupp har löpande kontakter med både Socialkontoret och Omsorgskontoret i boendefrågor. Samråd kring policyfrågor med respektive ledningar och politiker sker regelbundet. Vi uppfattar att samarbetet fungerat bra, vilket har medfört att Linköping, med hänsyn till ortens storlek, har ett mycket gott läge vad gäller antalet bostadslösa. Bolaget har ett fortsatt stort engagemang i utbildnings- och arbetsstödjande åtgärder. Under året har vi samarbetat med såväl arbetsförmedling, gymnasieskola som universitet. aktivt driva och leda utvecklingen avseende de boendes inflytande och delaktighet väsentligt minska ägandet av kommersiella lokaler och fastigheter tillsammans med hyresgästerna medverka till energieffektivisering i det samlade fastighetsbeståndet ha en ekonomisk ställning som medger utveckling och investeringar utan ägartillskott. En mycket viktig parameter för att ta tillvara våra hyresgäster åsikter är vår årliga kundundersökning, som möjliggör jämförelser med andra bostadsföretag. För 2012 visade den på ett mycket bra resultat. Stångåstaden har de senaste fyra åren varit bäst i sin klass, det vill säga större bostadsbolag med mer än lägenheter. Försäljningen av en lokalfastighet till Lejonfastigheter bidrar till att minska bolagets kommersiella yta ytterligare. Stångåstaden samarbetar med Linköpings universitet i ett forsknings- och utvecklingsprojekt inom energieffektivisering och energibesparing i bostäder. Vi finansierar ett femårigt forskningsprojekt med syftet att klara stora energibesparingar utan tunga investeringar. Fokus ligger på medarbetarna och de boendes beteende, kommunikation och engagemang. Projektet startade i januari 2011 och Stångåstaden kommer satsar cirka 1,5 mnkr per år under fem år. Kommunfullmäktige har fastställt långsiktiga avkastnings- och soliditetsmål för bolaget. Bolagets långsiktiga direktavkastning ska vara på samma nivå som övriga långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Linköping. Bolagets direktavkastning skall vara lägst 3 procent vilket uppfylldes. Det långsiktiga soliditetsmålet på minst 20 procent uppfylldes också. Ratingföretaget Standard & Poor s ger Stångåstaden en rating på AA-. Det visar att bolagets finansiella styrka är mycket stark vilket innebär att bolaget blir en attraktiv låntagare på marknaden. Sid 5