Kallelse/föredragningslista UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Transkript

1 Tid: tisdag 22 september :30 Sluttid: 12:00 Plats: Tomas Lidberg (S), ordförande Ledamöter Sofia Hellberg (S), vice ordförande Cristina Kvist (V) Heléne Creton (FP), 2:e vice ordförande Britt-Marie Gustafsson (C) Ersättare Madelen Bergstrand (S) Anita Jansson (S) Daniel Arthursson (S) Anna Lidholm (M) Lars Johansson-Åhl (M) Övriga Elisabeth Jansson, Förvaltningschef Anette Martinsson, Nämndsekreterare Magnus Thilén, Gymnasiechef Ove Brodin, Vuxenutbildningschef Anna Teodorsson, Ekonom Page 1 of 7 Page 1 of 4

2 1. Upprop 2. Val av justerare, i tur att justera Helen Creton 3. Eventuella ändringar i föredragningslistan 4. Besök på Handels- och administrationsprogrammet Rektor Anne Pehrsson 08:30 5. Information 09:30 Ärendet i korthet SFI, vuxenutbildningschef Ove Brodin Lägesrapport om resultatet från diagnoser och läsförståelse, årskurs 1, gymnasiechef Magnus Thilén Utbildning, förvaltningschef Elisabeth Jansson Page 2 of 7 Page 2 of 4

3 6. Information om programorganisation De la Gardiegymnasiet läsåret (UTN 2015/125) Gymnasiechef Magnus Thilén 7. Redovisning av intern kontroll 2014, kontroll av kontering (UTN 2015/47) Ekonom Anna Teodorsson 10:30 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Intern kontroll kontering 8. Inför uppföljningsberedningen Förvaltningschef Elisabeth Jansson 9. Ekonomi Förvaltningschef Elisabeth Jansson Ärendet i korthet Diskussion om anpassningar utifrån 2016 års budget 10. Ändring av sammanträdesdatum i november för arbetsutskottet Page 3 of 7 Page 3 of 4

4 11. Elevärenden - sekretess Rektor Magnus Thilén Page 4 of 7 Page 4 of 4

5 Redovisning av intern kontroll 2014, kontroll av kontering 7 UTN 2015/47 Page 5 of 7

6 TJÄNSTESKRIVELSE Dnr UTN 2015/47 Utbildningsnämnd Handläggare: Anna Teodorsson Redovisning av intern kontroll 2014, kontroll av kontering Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att godkänna Rapporten av kontroll av kontering och beslutar enligt Utbildnings förslag om information- och utbildningsinsatser för alla som har behörighet att mottagnings- och beslutsattestera.. Sammanfattning Granskad rutin är att rätt konto och verksamhet har använts för att bokföra kostnader, och att syfte och medverkande anges i de fall där detta krävs. Resultatet av granskningen är att det finns förbättringsmöjligheter. De flesta anmärkningarna gäller bristfällig dokumentation kring representation/konferenser. Granskad rutin är att rätt konto och verksamhet har använts för att bokföra kostnader och att syfte och medverkande anges i de fall där detta krävs. Granskningen fokuserar på de bristområden som har identifierats i tidigare granskningar områden där speciella regler finns kring hanteringen av moms (representation). Verifikationer bokförda under januari-december 2014 är granskade inom följande områden: Kompetensutveckling (konto 765 kurser och konferenser) Representation (konto 71XX) Livsmedel (konto 644) För områdena kompetensutveckling och representation har alla poster över 1000 kr kontrollerats. För kostnadskontot för livsmedel har kontot gåtts igenom och stickproven har koncentrerats på avvikande leverantörer för detta kostnadsslag. Resultat av granskningen Granskningsområde Totalt antal Granskat Total kostnad Urval andel Anmärkningar Kompetensutveckling 325 st 197 st kr 96 % 31 st Representation 1448 st 160 st kr 71 % 53 st Livsmedel 1031 st 27 st kr 8 % 15 st Summa 2804 st 387 st kr 99 st Page 6 of 7

7 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2 av 2 Dnr UTN 2015/47 Anmärkningarna består av: Fel konto har använts Dokumentation saknas om syfte och deltagare Fel momsbelopp är dragen vid representation Genomgång av resultatet av granskning med konkreta exempel och gällande regler har gjorts i augusti med arbetslagsledarna. De som har fått en anmärkning har även kontaktats och rättelse har gjorts. Beslutet ska skickas till Ekonom Anna Teodorsson Page 7 of 7