CTFE INSIGHTS APRIL 2015.!!! ctfe.se

Transkript

1 CTFE INSIGHTS APRIL 2015 ctfe.se

2 Vi lever i en globaliserad värld som i grunden leder till en positiv utveckling. Men det går inte att bortse ifrån att globaliseringen också ställer oss inför stora utmaningar. En av dem är den internationella terrorismen. I denna CTFE INSIGHTS ger rådgivningsfirman CTFE en bild av finansiering av terrorism/counter terrorist financing (CTF) - bakgrund, konsekvenser, trender, lagstiftning, hur status ser ut i Sverige och internationellt. CTFE är en rådgivningsfirma specialiserade på utbildningslösningar och rådgivning inom CTF, radikalisering och extremism. ctfe.se

3 Definition terrorism I. Injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en befolkningsgrupp, 2. Otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller avstå från att vidta en åtgärd, eller 3. Allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat eller i en mellanstatlig organisation Källa: Säpo Definition finansiering av terrorism Varor, tjänster och finansiella medel som direkt och indirekt går till terroristaktiviteter. Konsekvenser Konsekvenser av bristfälligt CTF arbete hos svenska företag och organisationer kan leda till skadat kundförtroende, minskat förtroende för finanssektorn i Sverige som helhet och riskerna för stämningar ökar markant för de som har verksamhet i USA. Trender Finansiering av terrorism har blivit mer affärsinriktat och organiserat. Strömmar från bistånds- och insamlingsverksamheter nyttjas och utnyttjas av terroristorganisationer. CTF lagstiftning ställer större krav på ökad medvetenhet och kunskap bland företag och organisationer. Hot spots IS rekrytering TIDSLINJE Usama bin Laden fatwa Förklarar krig mot väst FATF bildas 9/11 Al Qaida genomför attacker mot USA. US patriot Act antas. USA med allierade inleder krig i Afghanistan. EU antar FATF USA med allierade invaderar Irak Arabvåren Ökad instabilitet i Mellanöstern > ökat antal terroristorganisationer 2006 Inbördeskrig i Syrien och Irak Islamska staten grundas Sverige harmoniserar Financial Action Task Force bildas inom OECD EU inleder harmonisering baserad på FATF Sverige harmoniserar lagstiftningen till FATF:s rekommendationer

4 Identifiera Riskbedömning Åtgärder Riskbaserat förhållningssätt Nulägesanalys Omvärldsbevakning GAP analys mot FATF och svensk lagstiftning Kunder och medarbetare Produkter Kontanthantering Geografiskt område Distributionskanaler Transaktioner Dessa faktorer interagerar inte sällan vilket bidrar till komplexitet vid riskbedömning Tränings- och utbildningsprogram Anmälningsplikt Förbättra interna kontroller, processer och rutiner Kraven på förståelse för terrorist finansiering kommer bara bli större och större. Det är bara en tidsfråga innan ett svenskt företag kommer att bli stämd i USA på grund av bristande rutiner och arbetssätt gällande terrorist finansiering Paul Tyrenius, CTF Specialist på rådgivningsfirman CTFE STATUS SVERIGE OCH INTERNATIONELLT I Regeringens skrivelse En nationell strategi för en effektivare regim för bekämpning av penningtvätt och av finansiering av terrorism framgår att det finns ett stort behov av kunskap och utbildning så att svenska företag och myndigheter ska kunna följa svensk och internationell lagstiftning publicerade Finansinspektionen (FI) en rapport som handlar om de finansiella företagens interna arbete inom penningtvätt och finansiering av terrorism. I undersökningar bland företag som lyder under FI framkom att företagen själva ansåg sig ha ett tillfredsställande arbetssätt. Slutsatsen från FI:s granskning är dock att företagen har stora brister i arbetet inom identifiering, riskbedömning och åtgärdsplaner. För att uppfylla lagen och lägga grunden för ett effektivt arbetssätt krävs utbildningsinsatser och samarbeten. Lagarna i exempelvis USA och Storbritannien är striktare än de nu föreslagna förändringarna i Sverige. Sverige har som uttalat mål att vara ett föregångsland inom anti-terroristlagstiftning vilket innebär att svensk lagstiftning kommer att bli mer striktare framöver. Internationellt sett är det FATF som driver på utvecklingen. I mars 2015 har FATF fört dialog med privata och ideella sektorn gällande utveckling av FATF:s rekommendationer kring ett riskbaserat arbetssätt.

5 CTFE - RÅDGIVNING- OCH UTBILDNINGSFIRMA CTFE erbjuder företag och organisationer rådgivning och utbildningslösningar inom antiterrorist finansiering. Vårt erbjudande och expertis utgår från ett riskbaserat förhållningssätt, enligt FATF:s rekommendationer, vilket innebär att att vi stöder våra kunder inom: identifiering riskbedömning åtgärder CTFE:s styrka ligger i vår kompetens inom anti-terrorist finansiering kombinerat med erfarenhet och expertis inom blended learning. Svenska regeringen och FI har, i sin nationella strategi kring lagen om åtgärder mot terrorist finansiering, särskilt betonat brist på kunskap och utbildning inom CTF. CTFE:s Blended learning produkt innebär att: Organisationen möter lagens krav Personal får kunskap och känner trygghet Kvalitetssäkring för organisationen Kärnutbildning för alla samt anpassad för olika personalkategorier Inspirerande och motiverande upplägg för effektiv inlärning Säkerställer kvalitén genom årlig uppdatering Enkel och tydlig leverans Utmärkt expertgrund

6 ctfe.se