AFF- Forum för förvaltning och service

Transkript

1 AFF- Forum för förvaltning och service Årsstämma

2 1. Mötets öppnande 2

3 2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman Förslag Ordförande: Reinhold Lennebo, Fastighetsägarna Sverige AB Sekreterare: Hanna Douglas, AFF Service AB 3

4 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4

5 4. Val av justeringsperson 5

6 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 6

7 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 7

8 Utdrag ur verksamhetsberättelse (1) Under 2012 har samarbetsavtalet med Svensk Byggtjänst sagts upp, avtalet slutar gälla i augusti 2013 AFF har påbörjat förberedelserna för att själva sälja och marknadsföra Aff-dokumenten Fyra nya medlemmar Lindhagens förvaltning AB Sweco Management AB Samhall AB Micasa fastigheter i Stockholm AB ABFF 12 och Särskilda föreskifter 12 har lanserats 8

9 Utdrag ur verksamhetsberättelse (2) Arbetet med Nya Aff har påbörjats, projektledare och delprojektledare har handlats upp. Följande delprojekt har startats: Samarbetsprojekt Aff BKK Grundstrukturen Entreprenadspecifikt regelverk/kontraktsmall Underhållsterminologin AFF Service AB har kontrakterat en ny Vd, Hanna Douglas Tre personer har auktoriserats som fastighetsförvaltare 9

10 Bokslut 2012 [kkr] AFF Forum AFF Service AB Nettoomsättning Rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Boksluts dispositioner - -7 Skatt 0,1-0,6 Årets resultat

11 Nettoomsättning AFF Service AB [kkr] Serviceavgifter Royalty Auktorisation (ink förtester) Övriga intäkter 1 - Summa

12 Förslag till vinstdisposition för AFF Forum för förvaltning och service Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): Balanserad vinst Årets vinst disponeras så att i ny räkning överföres kr 12

13 7. Beslut a) Fastställande av balans- och resultaträkning b) Disposition beträffande föreningens vinst enligt fastställd balansräkning c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 13

14 8. Bestämmande av antal styrelseledamöter Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av ordförande samt femton övriga ordinarie ledamöter, varav sex skall representera beställarintresset, sex utförarintresset och tre konsultintresset. 14

15 9. Bestämmande av styrelse- och revisorsarvoden Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande skall utgå med för med beaktande av den arbetsinsats som krävs från ordförandens sida med det pågående förändringsarbetet inom Föreningen. Inga styrelsearvoden i övrigt föreslås utgå. Ersättning till revisorerna föreslås utgå enligt godkända räkningar. 15

16 10. Val av ordförande, styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter 16

17 Valberedningens förslag till styrelseledamöter Ordförande: Charlotte Axelsson (omval) Beställarintresset: Klas Johansson, Fortverket/Malmö Stad (omval) Saija Thacker, Locum AB (omval) Anders Lindberg, Diligentia AB (omval) Petter Jurdell, SABO (omval) Rikard Silverfur, Fastighetsägarna Sverige (omval) Anders Nordstrand, Micasa Fastigheter AB (nyval) Utförarintresset: Carl-Johan Hansson, Riksbyggen (omval) Carina Qvarngård, Sodexo (omval) Bengt Jildmalm, Primär Fastighetsförvaltning AB (omval) Klas Tocklin, YIT Sverige AB (omval) Mikael Jansson, Dalkia AB (nyval) Henrik Gustavsson, Coor Service Management AB (nyval) Konsultintresset: Göran Werner, WSP (omval) Christine Löfvenberg, FM -konsulterna L & O AB (omval) Per Ollas, Fasticon (omval) 17

18 Anders Nordstrand, Micasa Anders Nordstrand har sedan starten av Micasa Fastigheter 2004 varit dess VD. Innan dess var Anders under fyra år VD på Stockholm Visitors Board (SVB) Stockholm stads marknadsföringsorganisation för fritidsresande, kongresser och företagsmöten. Dessförinnan ca 10 år som administrativ chef på SVB. 18

19 Mikael Jansson, Dalkia Mikael är koncernchef för Dalkias verksamhet i Norden (Sverige, Norge och Finland) som omsätter ca 2 miljarder SEK och har 1000 anställda. Han har tidigare haft olika positioner i ledande ställning inom bl a ABB, Fortum, Dalkia, VKG Energy Services och även drivit eget bolag under en period. Sitter f n med i styrelsen för Laxå och Helsinge Pellets AB, två bolag som producerar pellets och som ägs av OK Ekonomisk Förening. 19

20 Henrik Gustafsson, Coor Arbetar på Coor Service Management sedan Har mestadels arbetat med Affärsutveckling och Försäljning, som projektledare eller chef. Har erfarenhet från både privat och offentlig sektor, och har arbetat tvärs Norden, senast som ansvarig för affärs- och verksamhetsutveckling i Coors norska verksamhet. Nyligen tillbaka i Coors centrala affärsutveckling. Sitter i Aff-kommittén sedan hösten

21 Valberedningens förslag till revisorer Ordinarie revisorer: Ingemar Rindstig, aukt. revisor, Ernst & Young (omval) Bengt Olsson, Einar Mattsson AB (omval) Revisorssuppleanter: Ulf Thomaeus, Ernst & Young (nyval) Ulla Pernheden, Newsec (omval) 21

22 11. Val av valberedning Nuvarande valberedning består av: Lennart Andersson, Fasticon (ordf) Hans Lander, Linköpings stadshus Anders Borggren, ISS Samtliga ställer upp för omval. 22

23 12. Framläggande av styrelsens verksamhetsplan och förslag till budget 23

24 Budget

25 Budgeterade intäkter Intäkter (kkr) Serviceavgifter Medlemsavgifter Royalty Svensk byggtjänst Auktorisation Seminarier nettointäkt Vidarefakturering samarbetsproj Aff-BKK Försäljningsintäkter Summa intäkter

26 Budgeterade kostnader Kostnader Föreningsverksamhet Utvecklingsprojekt Event Administration m.m Övrigt Avskrivningar Summa kostnader RESULTAT

27 Planerade investeringar Investeringar kkr Avskrivningstid Nya Aff (2013) år IT-stöd distribution (2013) år Upphandlingsstöd (2014) år 27

28 Verksamhetsplan Arbetet med Nya Aff fortsätter under 2013 och början på Planerad lansering innan sommaren Utöver redan påbörjade delprojekt kommer man eventuellt att påbörja en revidering av Aff-definitionerna och ABFF under hösten Framtagning av stödsystem för att skapa förfrågningsunderlag och avtal med Nya Aff påbörjas våren 2013 och beräknas vara klart till lanseringen. Ny hemsida med mer information om Aff-konceptet lanseras innan semestern Webb-shop med försäljning av Aff-dokumenten lanseras i augusti/september

29 13. Fastställande av budget, medlemsoch serviceavgifter 29

30 Förslag på medlems- och serviceavgifter Medlemsavgift: kr Serviceavgift: kr/anställd upp till ett maxbelopp på

31 14. Annat ärende som i rätt tid hänskjutits till föreningsstämman 31