Sida 28 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 4 29 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT 5 30 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN OCH ARBETSPROGRAMMET 1 8/ 2019

Transkript

1 BORGÅ STAD PROTOKOLL 5/ Affärsverket Borgå vattens direktion Behandlade ärenden Sida 27 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 28 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 4 29 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT 5 30 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN OCH ARBETSPROGRAMMET 1 8/ AFFÄRSVERKET BORGÅ VATTENS BUDGET 2020 OCH EKONOMIPLAN VATTENAVGIFTSTAXA ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOM FÖLJANDE MÖTE 13

2 BORGÅ STAD PROTOKOLL 5/ Affärsverket Borgå vattens direktion Tid kl. 17:00-19:10 Plats Borgå vattens kontor NÄRVARANDE Korpi Marianne 17:00-19:10 ordförande Sjöström Anne 17:00-19:10 ledamot Mokka Reijo 17:00-19:10 ledamot Keskitalo Markus 17:00-19:10 ledamot Stenström Leif 17:00-19:10 ersättare Antila Elina 17:00-19:10 verkställande direktör Blomberg Mats 17:00-19:10 sekreterare FRÅNVARANDE Lökfors Oscar ledamot Marianne Korpi Ordförande Mats Blomberg Sekreterare Behandlade ärenden Protokollet justerat Markus Keskitalo Reijo Mokka Protokollet offentligt framlagt

3 BORGÅ STAD PROTOKOLL 5/ Affärsverket Borgå vattens direktion SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET VVDK Ordf: Direktionen konstaterar mötet lagenligt sammankallat och bes lut fört. Direktionen konstaterade mötet lagenligt sammankallat och bes lutfört.

4 BORGÅ STAD PROTOKOLL 5/ Affärsverket Borgå vattens direktion VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE VVDK Ordf: Direktionen väljer protokolljusterare. Direktionen valde Markus Keskitalo och Reijo Mokka till protokolljusterare.

5 BORGÅ STAD PROTOKOLL 5/ Affärsverket Borgå vattens direktion VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT VVDK Beredning: Vd Elina Antila, tfn Pä mötet ges en utredning om aktuella ärenden. Vd: Antecknas för kännedom. Antecknades för kännedom.

6 BORGÅ STAD PROTOKOLL 5/ Affärsverket Borgå vattens direktion UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN OCH ARBETSPROGRAMMET 1 8/ 2019 VVDK Beredning: Vd Elina Antila , planeringschef Reetta Kuronen Uppföljning av ekonomin och verksamheten Uppföljningen av ekonomin och verksamheten 1-8/2019 har rapporterats till stadens finansieringsledning enligt anvisningarna. Uppföljningsrapporten finns som bilaga. Uppföljning av arbetsprogrammet Investeringsprojekten har i huvudsak framskridit enligt arbetsprogrammet under En del av projekten har flyttats till nästa år. I vissa projekt däremot förutser man att de beräknade kostnaderna överskrids något. Totalsumman för anläggningsprojekten beräknas vara under det budgeterade, vilket till största delen beror på att byggandet av en transportlinje till Helsingfors för anskaffning av tilläggsvatten skjuts upp längre in i framtiden. De största förändringarna för anläggningsprojekten som skett efter maj är: Installeringarna för UV-anordningar i Hammars och Kvarnbackens vattentorn blev förmånligare än beräknat ( ) Ett reservkraftaggregat för Norike skaffas inte under det här året ( ) För förnyandet av avloppsreningsverkets automation används mindre än beräknat ( ) Enligt prognosen är totalsumman för nätprojekten mycket nära det budgeterade. Det ser ut att gå mindre pengar jämfört med tidigare beräkningar för nybyggande och mera pengar för saneringsprojekt. De största förändringarna för nätsprojekten som skett efter maj är: Områdessaneringen i Prästgårdsbacken förväntas ha större kostnader än beräknat ( ) Byggandet av Fackmansgränden skjuts upp till 2021 enligt stadens plan för genomförande av markanvändning (MATSU) ( ) Inledandet av byggandet av Borgåporten (som tidigare hett Magistratsgatan) skjuts upp till 2020 ( ) Inledandet av byggandet av ett tryckavlopp i Kulloo-Nyby skjuts upp till 2020 ( ) För byggandet av avloppspumpstationer och en tryckavloppslinje vid Kokon och Pellingevägen uppstår kostnader för det kommande året mer än beräknat (

7 BORGÅ STAD PROTOKOLL 5/2019 7, åtgärder för sättningar ) Investeringarnas slutsumma beräknas vara av samma storleksordning sombudgeterat. Bilagor: Uppföljning av ekonomin och verksamheten 1-8/2019 Uppföljning av arbetsprogrammet VD: Antecknas för kännedom. Antecknades för kännedom. Direktionen önskade, att tidtabellsuppföljningen skulle täcka alla projekt i arbetsprogrammet.

8 BORGÅ STAD PROTOKOLL 5/ Affärsverket Borgå vattens direktion AFFÄRSVERKET BORGÅ VATTENS BUDGET 2020 OCH EKONOMIPLAN VVDK Beredning: verkställande direktör Elina Antila, tfn , biträdande direktör Mats Blomberg, tfn Affärsverket Borgå vattens budget har upprättats enligt de anvisningar för upprättande av budget som stadsstyrelsen har godkänt. I budgeten och ekonomiplanen ingår on en resultaträkning och finansieringsanalys för tre år samt investeringsplan för sju år I stadens budget ställs upp målen för affärsverkets verksamhet och ekonomi. Utgiftsposten i stadens budget som är bindande för affärsverket är en ersättning för det kapital som staden placerat. I övrigt är affärsverkets budget en separat del från stadens budget som ska godkännas av direktionen. I upprättandet av budgeten har man utgått från att ersättningen för det kapital som staden placerat är 5 % av omsättningen. Enligt lagen om vattentjänster är utgångspunkten att vattenverket finansierar sin verksamhet med avgiftsinkomster. Avgiftsinkomsterna består av bruks- och grundavgifter, inkomster från installationsarbeten samt anslutningsavgifter. Under de senaste åren har vattenverkets investeringsnivå ökat betydligt i och med att det gått mer pengar än tidigare till saneringar av nät och anläggningar. Investeringsnivån har också ökat på grund av att vattenverket har byggt en efterbehandlingsenhet vid reningsverket i Hermansö och förnyat huvudpumpstationerna för avloppsvatten. Det planerade utbyggandet av Saxby vattenverk under ekonomiplaneringsperioden som inleds är en mycket betydande investering. Borgå vatten har i sin ekonomiplan utgått från att engångsinvesteringar eller investeringar som upprepar sig sällan kan finansieras med låneupptagning, för att jämna ut trycket att höja taxan. Lånebesluten görs separat utifrån stadens principer. Omsättningen i budgeten för 2020 är 12,65 milj. euro. Försäljning av vatten förväntas inte öka trots att antalet hushåll som anslutit sig ökar. Den beräknade förbrukningen av vatten per person fortsätter antagligen att minska då hushållen, företag och andra aktörer tar i bruk nya tekniska lösningar och fäster uppmärksamhet vid sparsam vattenanvändning. Under 2020 är driftskostnaderna 6,30 milj. euro, och i ekonomiplanen har kostnaderna beräknats stiga med 1 2 % beroende på kostnadsslag. På grund av att investeringsnivån och driftsutgifterna jämte kostnaderna för löneskötseln har ökat har vattenverket under de senaste åren varit tvungen att höja taxorna, och har också för 2020 planerat en höjning på 5 % för taxan. Investeringsnivån kommer under 2020 att vara 6,40 milj. euro. Nybyggnadsprojekten i nätet bestäms enligt kommunteknikens

9 BORGÅ STAD PROTOKOLL 5/ investeringsprogram, det viktigaste objektet är Nyby industriområde. Det viktigaste nätsaneringsobjektet är områdessaneringen i Kvarnbacken-Prästgårdsbacken, som fortsätter ännu under Stomavloppsnätet i glesbygden har byggts nästan i den omfattning som var målet, och under 2020 görs några kompletterande ledningar. Planeringen av utvidgningen för Saxby vattenverk blir färdig under Vid vattentagen och vattentornen görs flera mindre åtgärder, vars mål är att förbättra säkerheten i vattenbehandlingen. Det viktigaste projektet i avloppsreningsverket är en uppdatering av automationen. Ett arbetsprogram för 2020 bereds separat som direktionen ska fastställa kring årsskiftet. Där framförs specificerat de investeringsobjekt som ska förverkligas under budgetåret. Andelen av inkomster och utgifter för området i skärgården (tidigare andelslagets område) visas separat i budgeten. Principen är att områdets bruks-, finansierings- och investeringsutgifter täcks med skärgårdsområdets avgiftsintäkter. Bilaga: Affärsverket Borgå vattens budget 2020 och ekonomiplan VD: Direktionen föreslår för stadsstyrelsen och sedan för stadsfullmäktige att Affärsverkets Borgå vattens mål för verksamhet och ekonomi fastställs enligt bilagan. Därtill godkänner direktionen förslaget till Borgå vattens budget för 2020 och ekonomiplan för enligt bilagan, under förutsättning att målen för verksamhet och ekonomi fastställs enligt förslaget. Direktionen beslöt föreslå för stadsstyrelsen och sedan för stadsfullmäktige att Affärsverkets Borgå vattens mål för verksamhet och ekonomi fastställs enligt bilagan. Därtill godkände direktionen förslaget till Borgå vattens budget för 2020 och ekonomiplan för enligt bilagan, under förutsättning att målen för verksamhet och ekonomi fastställs enligt förslaget. Denna paragraf granskades genast

10 BORGÅ STAD PROTOKOLL 5/ Affärsverket Borgå vattens direktion VATTENAVGIFTSTAXA 2020 VVDK Beredning: Vd Elina Antila, tfn , biträdande direktör Mats Blomberg, tfn Borgå vattens budget för år 2020 baserar sig på en höjning av bruks- och grundavgifter med cirka 5 % från Efter höjningen är bruksavgifterna följande: - vatten: 1,42 euro/m³ (moms 0 %) - avloppsvatten: 2,00 euro/m³ (moms 0 %) Grundavgifterna beror på mätarstorleken och anslutningstypen, och de anges i bilagan för taxan. Behovet av höjningen beror på investeringsnivån under åren och kommande år och i synnerhet på behov att finansiera en kommande vattenförsörjningsinvestering på ca 10 miljoner euro. Driftsbidraget ska därför anpassas till investeringsnivån som är högre än tidigare. Investeringsbehoven gäller både nätet (sanering och nybyggnad enligt utvecklingen av stadens samhällsstruktur) och förbättrande av verken på det sätt som lagstiftningen förutsätter. Saneringsåtgärderna är nödvändiga för att vattenkvaliteten, riskhanteringen och servicenivån kan säkerställas. Detaljförsäljningen har under de senaste tio åren ökat i medeltal med endast 0,2 % per år trots att antalet anslutningar har ökat med cirka 2 % per år. Partiförsäljningen har också stannat på den nuvarande nivån. Driftsbidraget kan inte anpassas till investeringsnivån utan att taxorna höjs. Enligt vattenverksföreningens statistik över taxorna för år 2019 är bruksavgifterna för storkonsumenter (t.ex. flervåningshus) i Borgå cirka 10,4 % mindre än de genomsnittliga avgifterna i de vattenverk som man fört statistik över, men avgifterna för egnahemshus var 5,1 % större. Statistiken baserar sig på uppgifter om taxor som 134 vattenverk har uppgett. I det bifogade diagrammet visas årsräkningar för egnahemshus och flervåningshus i de vattenverk som deltagit i enkäten. Borgå vatten har en separat taxa för bruks- och grundavgifter i skärgårdsområdet i Borgå (område som tidigare hörde till ett andelslag). Eftersom bruksavgifterna ska enligt lagen vara desamma för verkets alla kunder, ska bruksavgifterna i skärgårdsområdet också höjas med 5 %. I grundavgifterna för skärgårdsområdet föreslås ingen höjning. Bilagor: Förslag till ny vattenavgiftstaxa Förslag till ny vattenavgiftstaxa i skärgården

11 BORGÅ STAD PROTOKOLL 5/ Årsräkningar för vattenverkens kunder 2019 (Vattenverksföreningens statistik) Vd: Direktionen godkänner de nya grund- och bruksavgifterna för vatten och avloppsvatten enligt bilagan. De nya bruks- och grundavgifterna träder i kraft Direktionen godkände de nya grund- och bruksavgifterna för vatten och avloppsvatten enligt bilagan. De nya bruks- och grundavgifterna träder i kraft

12 BORGÅ STAD PROTOKOLL 5/ Affärsverket Borgå vattens direktion ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOM VVDK Beredning: VD Elina Antila, tfn Tjänsteinnehavarbeslut Förteckning över beslut i vilka direktionen inte använder sin rätt att ta upp ärendet till behandling ( ): 23/2019 Saksalan vesilaitoksen laajennuksen yleissuunnittelu 24/2019 Korvausvaatimus 25/2019 Korvausvaatimus* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Bilaga: Tjänsteinnehavarbeslut 23-29/2019 Vd: Antecknas för kännedom. Antecknades för kännedom.

13 BORGÅ STAD PROTOKOLL 5/ Affärsverket Borgå vattens direktion FÖLJANDE MÖTE VVDK Direktionens följande möte är kl. 17. Antecknades för kännedom.

14 BORGÅ STAD PROTOKOLL 5/ Kommun Styrelse/nämnd Anvisning för rättelseyrkande och besvärsanvisning Datum för sammanträdet Paragraf Affärsverket Borgå vattens direktion Besvärsförbud Vad förbudet grundar sig på Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkstäl lighet, kan enligt 136 kommunallagen rättelseyrkan de inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslu tet. Paragrafer 27-30, Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skrift ligt rättelseyrkande enligt mom. kommunalla gen kan framställas över beslutet. Paragrafer Enligt 5 förvaltningsprocesslagen eller annan lagstiftning kan besvär in te anföras över nedan nämnda beslut. Paragrafer och grunden för besvärs förbudet. Anvisning för rättelseyrkande Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan frams tälla ett skriftligt rättelseyrkande. Myndighet hos vilken rättel se yrkas, adress och postadress Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid Affärsverket Borgå vattens direktion för yrkande av rättelse Mästarvägen Borgå Paragrafer Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Rättelseyrkandets innehåll Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grun dar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framstäl ler det. Obs! Fogas till protokollet