Vi har under året slutit ett samarbetsavtal med Nokia kring det digitaliseringsarbete som nu kommer med stormsteg. Nokia har över 900

Transkript

1 1

2 INLEDNING Ordföranden har ordet. Halmstads stadsnät har under en längre tid haft i uppdrag att bygga upp ett lokalt fibernät som offentlig förvaltning, företag/näringsliv och invånare, varhelst de finns och verkar inom kommunen, skall kunna ansluta sig till. Första delen av vår resa är nu i princip avklarad. Sommaren 2018 passerades 95% erbjudandegrad i kommunen och resterande 5% av hushållen får ett erbjudande inom kort. Värt att notera är att över 85% av den totala mängden fiberanslutningar i kommunen ligger i Halmstads stadsnät. I och med att vi nu har uppnått utbyggnadsmålet går vi in i en ny fas. Den nya fasen innebär att vi kommer att koncentrera oss på att förstärka vår infrastruktur ytterligare både fysiskt och logiskt. Vår väg framåt ser vi i tre olika steg: 1. Etablera och accelerera digitaliseringen i kommunen. 2. Färdigställa utbyggnaden i resterande delar av kommunen. 3. Förtäta redan utbyggda områden för att nå en ännu högre anslutningsgrad. Vi har under året slutit ett samarbetsavtal med Nokia kring det digitaliseringsarbete som nu kommer med stormsteg. Nokia har över 900 möjligheten att arbeta tillsammans med Nokia. Halmstads kommun ligger i den absoluta framkanten av svenska kommuner i vårt arbete med att digitalisera. Kommunen insåg tidigt behovet av att utnyttja de möjligheter som digitaliseringen innebär i form av ökad servicegrad och effektivisering av verksamheter för invånare och näringsliv. Enligt Regeringens bredbandspolicy innebär uppdraget att 98 procent av befolkningen bör ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s i hemmet och på arbetet, resterande 1,9 procent bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s, och 0,1 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s senast år Halmstads stadsnät har tagit stafettpinnen i dessa frågor och arbetar aktivt med att förverkliga de krav och möjligheter som finns inom digitaliseringsområdet. Halmstads kommun kommer att kunna dra stor ekonomisk nytta av de samordningsvinster som vi ser att digitaliseringen kommer att ge. Yngve Kihlberg Styrelseordförande Halmstads stadsnät AB 2

3 INNEHÅLL VISION OCH VÄRDEGRUND... 4 BOLAGETS UPPDRAG... 5 ANALYS UTIFRÅN BOLAGETS UPPDRAG... 6 Introduktion... 6 Underlag för affärsplanen... 6 Omvärldsanalys... 7 MÅL FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Bolagsspecifika mål Bolagsspecifika mål för Marknadsavdelningen Bolagsspecifika mål för Infrastrukturavdelningen Bolagsspecifika mål för Projektavdelningen Målkort övergripande Målkort aktiva användare för Stadsnätet PRIORITERINGAR BUDGET

4 VISION OCH VÄRDEGRUND Vi har en vision om framtiden i Halmstad. Den beskriver hur kommunen vill att Halmstad ska upplevas av alla som bor här och av besökare. Halmstads vision består liksom kommunens vapen av tre hjärtan. De tre hjärtanen bygger tillsammans visionen för Halmstads kommuns utveckling. Hemstaden Vi är en kommun där människor möts - med trygghet, respekt och kärlek. Kunskapsstaden Vi är en kommun där människor växer och utvecklas - genom livslångt lärande och kreativitet, företagsamhet och innovativt tänkande. Upplevelsestaden Vi har en atmosfär som ger livslust - genom aktivitet, gemenskap och livskvalitet Värdegrund Vår vision om Halmstad bygger på demokratiska värden. Alla halmstadsbor ska ha möjligheten till delaktighet och inflytande i de demokratiska processerna. I Halmstad har alla människor lika värde och vår gemenskaps kännetecken är ömsesidig respekt. Alla som möter kommunens verksamhet ska känna att de har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Halmstads kommuns utveckling ska vara långsiktigt hållbar. Detta innebär att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. 4

5 BOLAGETS UPPDRAG Halmstads stadsnät AB ska tillsammans med kommunkoncernen bidra till att realisera Halmstads kommuns vision: Hemstaden, Kunskapsstaden och Upplevelsestaden. Bolaget ska arbeta för att säkerställa en ekonomisk, social och ekologisk långsiktig hållbar utveckling i Halmstads kommun. Bolaget ska stimulera och underlätta för intressenter att minska negativ miljöpåverkan och bidra till en bättre miljö. Vid investeringar och reinvesteringar samt vid drift av fastigheter ska miljöaspekterna beaktas. Bolaget ska arbeta affärsmässigt och på marknadsmässiga villkor. Bolaget ska aktivt arbeta för att utöka antalet tjänsteleverantörer och antalet tillgängliga tjänster i stadsnätet i syfte att öka antalet aktiva kunder i skapandet av det smarta Halmstad. Bolaget ska ge alla tjänsteleverantörer tillgång till att sälja tjänster på lika villkor vilket ger ökad konkurrens detta genom att erbjuda ett aktivt öppet lokalt stadsnät för invånare, offentliga verksamheter och näringsliv. Bolaget ska välja tekniska lösningar för stadsnätet som främjar utvecklingen av ett stadsnät med hög driftsäkerhet, långsiktig attraktionskraft och livslängd. Bolaget ska bedriva ett medvetet och systematiskt arbete för att minska riskerna för sårbarhet och förebygga krissituationer. Bolaget ska som offentlig aktör även ta ett ansvar för infrastrukturell utbyggnad och teknisk utveckling av digital kommunikation inom Halmstads kommun. 5

6 ANALYS UTIFRÅN BOLAGETS UPPDRAG Introduktion Halmstads stadsnät AB ingår som en del i Halmstads kommun under Halmstads Rådhus AB. Styrelsen och bolagets ledning genomför årligen ett strategimöte i syfte att revidera gällande affärsplan i enlighet med gällande planeringsdirektiv. Målet för årets strategianalys var framförallt att titta på marknadsutvecklingen i stort och framtida samarbetsmöjligheter med externa parter samt skapa förståelse för vikten av de framtida e-tjänster som kommer att kunna levereras. Vidare ägnades tid åt att se över bolagets prissättningsmodeller. Styrelsens slutsatser och viljeinriktning har i tillämpliga delar inarbetats i affärsplan Underlag för affärsplanen Genomgång av de nuvarande styrdokumenten: vision, mål, strategier, ägardirektiv, tidigare affärsplan samt handlingsprogram för bredbandsutveckling i Halmstads kommun. Allt kopplat mot bolagets vision Ett uppkopplat Halmstad. 6

7 Omvärldsanalys Porters 5 krafter en analys av omvärldens förhandlingsställning Möjliga nya konkurrenter Inträdesbarriärer Leverantörer HSAB + Konkurrenter Kunder Substitut Leverantörer Kunder Substitut Möjliga nya konkurrenter Tjänsteleverantörer Operatörer (P2P) Hårdvaruleverantörer Offentliga förvaltningar Kommunen Företag Privatkunder Hyresfastigheter Operatörer Konkurrenter Inga realistiska IP-Only Telia HFAB (TV) Telenor Stadsnätets leverantörer kan delas in i tre grupper; tjänsteleverantörer, operatörer och hårdvaruleverantörer. Stadsnätets förhandlingsposition är relativt starkt i relation till dessa. Den relation där stadsnätet har den svagaste ställningen är i förhållande till operatörerna där det finns alternativa vägar för kommunikation, men denna ställning stärks i relation till hur omfattande eller heltäckande fibernätet blir inom kommunen. 7

8 I kund segmentet finns det sex grupper, offentliga förvaltningar (Stat och Region), kommunen, företag, privatkunder och hyresfastigheter. Den otvetydigt starkaste parten bland kunderna är stadsnätets ägare Halmstad Kommun. Näst efter dem är ägare till hyresfastigheter. Denna grupp är flitigt uppvaktade av stadsnätets konkurrenter och erbjuds i många fall lösningar som specifikt tilltalar denna grupp och som stadsnätet inte kan matcha. De övriga grupperna har, som vi upplever det, inte någon större förhandlingsposition annat än i relation till pris kontra prestanda där vi dock känner oss trygga. Det finns idag inte något alternativ till stadsnätet för dessa kundgrupper. I segmentet möjliga nya konkurrenter finns det egentligen endast en fiberaktör, IP- Only. Trådlösa alternativ ska ses enbart som ett komplement till en fiberanslutning. Inom fibergruppen bedömer vi sannolikheten för allvarlig konkurrens som låg i och med att utbyggnaden av fiber inom kommunen har nått så långt och att det därmed inte finns incitament för någon ny aktör att utveckla en fiberaffär i Halmstad. 8

9 Produktcykel Stadsnätsbranschen befinner sig i slutet av tillväxtfasen och är på väg in i mognadsfasen, dessa två faser har en hel del karaktäristiska drag vilka påverkar verksamhetens strategival. 5G DATA 4G DATA FIBER WIMAX 3G DATA COAX XDSL Mognad Särskilda igenkänningstecken Strategiska följder Tillväxtfas Särskilda igenkänningstecken Strategiska följder Köpare förstår nyttan och nödvändigheten. Köparna är en majoritet av populationen Produktkvaliteten är avgörande Få konkurrenter Säkerhet och stabilitet är nyckeln till framgång Utvidgning av köparna Produkterna tävlar på produktutveckling Tillförlitlighet och kvalitet blir allt viktigare Produkterna försöker bli industristandard Skifte mot massproduktion och distribution börjar Reklam fortfarande hög men minskande Risker kan tas pga fortsatta goda marginaler och tillväxt Många nya konkurrenter, fusioner och misslyckanden Tid att göra valet mellan pris eller kvalitets profil Marknadsföringen blir nyckeln till framgång Utifrån bolagets uppdrag att leverera FTTH lösningar till privathushållen i våra orter såväl som på landsbygden kan vi konstatera att bolaget befinner sig i mognadsfasen. Stadsnätet bör under den kommande perioden koncentrera sig på insatser för att färdigställa de sista få procent som är kvar. Utbyggnaden i kommunens huvudort fortsätter parallellt med småorterna i syfte att ytterligare flytta fram bolagets position och kapitalisera på redan gjorda investeringar. Förutom ovanstående måste digitaliseringen av kommunen ha en prioriterad position under den kommande perioden. 9

10 SWOT Styrkor Lokalt marknadsledande. Kända nationellt. God ekonomi Korta beslutsvägar Flexibla Hög driftssäkerhet Lokala och regionala samarbeten Kommunägda Långsiktig ägare. Samhällsnyttiga Lokala Fristående bolag Öppenhet Prisvärda produkter Hög fibertäckning Hög och bred kompetens Lojal personal Innovativa Möjligheter Ny lagstiftning Myndighetsregleringar Utnyttja personalens kompetens bättre 5G utbyggnad Samförläggning Digitalisering Konsolidering hos de större aktörerna genom sammanslagning (Telia, Telenor, IP-Only, Tele2 m.fl.) Öka FTTH penetrationen - efterförsäljning Svagheter Ej svartfiber Samhällsplanering inom kommunen Förbindelseredundans Liten organisation - sårbara Backup kunskapsmässigt i personalen Eftersatt underhåll infrastruktur Skalskydd Hot Ny lagstiftning Myndighetsregleringar Elavbrott Konsolidering hos de större aktörerna genom sammanslagning (Telia, Telenor, IP- Only, Tele2 m.fl.) 10

11 Invärld Nedan redovisas ett antal invärldsfaktorer och utvecklingsmöjligheter att hantera under planeringsperioden Den smarta kommunen. Medborgare e-demokrati e-tjänster Politiker e-förvaltning Tjänstemän Tjänster från kommun som erbjuds invånare via stadsnätet. med tillgängliga tjänster och förvaltningar. Fokusera på att det redan finns ett befintligt nät mellan kommunen och medborgarna. Utveckling av trygghets- och fastighetstjänster. Mätvärden Kunder Tjänsteutbud via portal Fastighetsägare Stadsnät Ev. hårdvara Tjänsteleverantörer Leveransavtal Tjänster från nya leverantörer till kunder/fastighetsägare via stadsnätet som skall kunna levereras utan att kunden har tillgång till internet. Kunderna ges möjlighet att på en egen portalsida beställa dessa tjänster. Här krävs en standardisering kring gemensamma protokoll för leveranser. 11

12 MÅL FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Konkretiserat mål som Halmstads stadsnät AB medverkar i Framtidens digitala Halmstad Riktningen är att Halmstads kommun ska vara ledande kring att använda ny teknik för innovativa arbetssätt och lösningar. Att alltid först pröva digitala lösningar i utvecklingen av Halmstad kommuns verksamheter är strategiskt viktigt. Digitaliseringen ska ge en enklare, effektivare och bättre vardag för invånare, verksamheter och medarbetare samtidigt som den ska bromsa ökande kostnader. Tidplan: Samverkan: Mätetal: Driva och ansvara för digitaliseringen i kommunen. Vara drivande och ledande i projekt som ökar kunskapen om och framdriften av implementationstakten av Den smarta kommunen. Löpande under planperioden. Övriga förvaltningar och bolag inom koncernen, samt vara delaktiga i projekt tillsammans med Högskolan. Antal genomförda projekt Redovisas i årsbokslutet under digitalisering. 12

13 Bolagsspecifika mål Bolaget skall under utbyggnadsfasen sträva efter en genomsnittlig avkastning på totalt kapital motsvarande lägst 4,0 procent. Tidplan: Samverkan: Mätetal: Avkastning på totalt kapital definieras som: Ett medelvärde av rörelseresultat + finansiella intäkter i de senaste tre årsboksluten dividerat med ett medelvärde av balansomslutningen i de senaste tre årsboksluten Ska redovisas i samband med del- och helårsresultaten. 13

14 Kommunikation Andel mejl/brev som besvaras inom 24h normal arbetstid Informera personalen och följa upp så att vi lever upp till kommunens kommunikationsplan. Följs upp genom stickprov som en del av bolagets internkontrollplan. Tidplan: Samverkan: Ingen Mätetal: % % % Redovisas i årsbokslutet Samverkan Andel medarbetare som upplever att vi arbetar tillsammans. Informera personalen om vikten av att arbeta tillsammans med övriga förvaltningar och bolag. Tidplan: Samverkan: Mätetal: Alla förvaltningar och bolag utifrån naturliga beröringsområden. NMI Redovisas i årsbokslutet 14

15 Bolagsspecifika mål för Marknadsavdelningen Erbjuda resterande FTTH i glesbygd en anslutning. Kommunens samtliga resterande områden projekteras, Utbyggnad till företag och flerfamiljsfastigheter sker i samband med FTTH-utbyggnaden. Inom ramen för utbyggnaden av FTTH skall XDSL, RL och Wimax avvecklas genom samordning inom FTTH projekten. Tidplan: Dec % av resterande glesbygd. Dec % av resterande glesbygd Dec % av resterande glesbygd Samverkan: Mätetal: KLF, TF, HEM, övriga marknadsaktörer Andelen småhus och fritidshus med möjlighet till fiberanslutning. Ska redovisas i samband med del och helårsresultaten. Bolaget skall under planperioden öka antalet företagsanslutningar P2P med 60 st 2019, 80 st 2020 och 80 st 2021 (egna och operatörers). I första hand skall bolaget genom egen uppsökande verksamhet till företag inom kommunen sälja kapacitetsanslutningar. Tidplan: Dec st. Dec st. Dec st Samverkan: Mätetal: KLF, TF, HEM, HNAB, Externa operatörer Se tidsplan Ska redovisas i samband med del och helårsresultaten. 15

16 Bolagsspecifika mål för Infrastrukturavdelningen Driftsäkerhet enligt PTS driftsäkerhetsföreskrifter. Robusthet och rapportering enligt PTS krav. Bolaget skall över planperioden implementera ett kontinuerligt och systematiskt arbetssätt som uppfyller kraven på driftsäkerhet och robusthet. Plan och inventering avseende PTS krav på säkerhet och robusthet skall tas fram. Organisation och processer med avseende på driftsäkerhet skall arbetas fram och implementeras. Tidplan: Samverkan: Mätetal: Löpande arbete under verksamhetsåren. PTS, SSNF/SiSG samt andra stadsnät i Sverige Uppföljning enligt plan Ska redovisas i samband med del och helårsresultaten. 16

17 Tidplan: Samverkan: Mätetal: Driftplanering och nätutveckling, kontinuerligt arbete för att möta nätutveckling med avseende på kapacitet, säkerhet och nya funktioner. Framtagning av planeringsunderlag (underhållsplan) och processer för kontinuerlig driftplanering och nätutveckling. Upprätta reinvesteringsplaner, uppgraderingsplaner och modeller för att kontinuerligt övervaka kapacitetsutnyttjandet och utvärdera nätsäkerheten. Löpande arbete under verksamhetsåren. IT-Service Uppföljning enligt underhållsplan Ska redovisas i samband med del och helårsresultaten. 17

18 Driftinformation/status skall löpande redovisas för Stadsnätets kunder och leverantörer. Avdelningen skall säkerställa att fastställda driftnivåer upprätthålls. Stadsnätet skall löpande arbeta med att vidareutveckla kommunikationssättet och kommunikationskanalerna i syfte att tillgodose kunder och leverantörers behov av information i händelse av driftstörning. Syftet är att minska belastningen på den interna supporten och skapa förutsättningar för felavhjälpning. Avdelningen skall utarbeta principer för kommunikation i händelse av driftstörning samt information/kommunikation. Framtagande av plan för redovisning, implementering av presentation. För planerade arbeten. Principerna skall bygga på de åtaganden som finns gällande felavhjälpning i våra kund respektive leverantörsavtal. Uppföljning skall ske löpande av hur väl avdelningen följer uppsatta principer. Vidare skall plan tas fram för att kunna redovisa nätets nyckeltal för nätets leverantörer samt PTS. Tidplan: Driftinformation Dec 2019 Löpande Dec 2020 Löpande Dec 2021 Löpande Driftstatus Dec ,88% Dec ,88% Dec ,88% Samverkan: Mätetal: Marknadsavd, Infrastrukturavd, tjänsteleverantörer, operatörer samt berörda kunder. Uppföljning enligt plan Ska redovisas i samband med del och helårsresultaten. 18

19 Bolagsspecifika mål för Projektavdelningen Tidplan: Samverkan: Mätetal: Bolaget skall under planperioden säkerställa att utlovade leveranstider angående anslutning av kund kan uppnås. Genom tydliga beställningar/avrop och konsekvensbeskrivning till entreprenörer säkerställa leveransen till kund. Enligt mätetal. Marknad, infra och externa leverantörer % av alla projekt skall levereras enligt tidplan % av alla projekt skall levereras enligt tidplan % av alla projekt skall levereras enligt tidplan Ska redovisas i samband med del och helårsresultaten. Tidplan: Samverkan: Bolaget skall under planperioden minska sårbarheten i det passiva fibernätet. Säkerställa att dokumentationen är utformat på sådant sätt att driftorganisationen på ett mer effektivt sätt kan använda den vid driftstörningar. Successivt revidera befintlig dokumentation Infrastruktur Mätetal: 2019 Utbildad driftorganisation Ska redovisas i samband med del och helårsresultaten. 19

20 NYCKELTAL Målkort övergripande Målområde Måltal Enhet Mål 2019 Mål 2020 Mål 2021 Ekonomi Rörelseresultat Mkr 36,9 39,2 43,8 Verksamheten Personal & Arbetsmiljö Andel verksamhet i egen regi Sjukfrånvaro totalt (% av årsarbetstid) % % 5,0 4,8 4,6 Personal & Arbetsmiljö NMI (mäts jämna år) % Investeringar (Mkr) Målområde Infrastruktur 75,0 46,4 29,4 Målkort aktiva användare för stadsnätet Totalt aktiverade Totalt aktiverade Totalt aktiverade Antal portar portar portar portar LAN 78 % 80 % 82 % XDSL -20 % -20 % -20 % PRIORITERINGAR Följande prioriteringar gäller för Halmstads stadsnät AB under planperioden: Färdigställa utbyggnaden av fibernätet i kommunen enligt uppdrag. Digitalisering i linje med Den smarta kommunen, dvs ta till vara de tekniska möjligheterna som digitalisering ger för att på så sätt skapa ett långsiktigt hållbart samhälle där vi arbetar smartare och det är lättare för medborgarna och näringsliv att leva och verka. Intensifiera ansträngningar i att sälja stadsnätsanslutningar och då primärt mot företagskunder med P2P (Punkt till punkt). Förtätningskampanjer i redan utbyggda områden för att öka anslutningsgraden ytterligare. Fortsatt arbete med säkerhet och robusthet för att på så sätt ytterligare höja kvalitén i nätet. Förändringsarbete som tar oss stärkta in i vår nya roll, där vi använder oss av ett process inriktat arbetssätt, ITIL, där medarbetaren kompetens och engagemang är drivkraften. 20

21 BUDGET Resultaträkning (Mkr) Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Nettoomsättning 122,6 127,2 132,6 Övriga externa kostnader - 20,9-20,6-20,6 Personalkostnader - 22,4-23,1-23,8 Avskrivningar - 42,4-44,4-44,4 Rörelseresultat 36,9 39,1 43,8 Finansiella kostnader - 2,9-2,7-2,5 Resultat efter finansnetto 34,0 36,4 41,3 21